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用别人的银行卡去香港澳门取港币出售，赚汇率差价是违法吗
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用别人的银行卡去香港澳门取港币出售，赚汇率差价是违法吗
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人气：341249非法买卖银行卡调查：一套卡卖1500元 用来诈骗和洗钱
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　　新华社福州8月16日电题：一套银行卡叫卖1500元以上，被用来诈骗和洗黑钱——非法买卖银行卡调查
　　新华社“新华视点”记者郑良、魏董华
　　近日，福建龙岩市中级法院对一起公安部督办特大买卖身份证、妨害信用卡管理案作出终审判决。犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套，犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被判处有期徒刑9年。
　　“新华视点”记者调查发现，目前，一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡，在网上售卖价格达1500元以上。有专门的团伙收购各种卡证后，雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。
　　有网站公然收购身份证和银行卡
　　记者在QQ查找群中搜索“卡”，弹出不少含有“开卡”“信用卡提额”等内容的QQ群。记者加入一个“开卡”群，发现里面有成员640多人。入群之后，不断有人发布广告，声称收购身份证、手机卡、银行卡，或者招收开卡人员。
　　有一个收购身份证的广告称：“高价回收身份证，1985年到1992年出生的，150元一张”。
　　记者联系一名在群里招收开卡员的人，其称：“开卡员只需拿自己的身份证到任何一家银行开卡，不管一类、二类账户我们全收。但是，在银行开卡时必须用我们提供的手机号码。”记者提出，用自己的身份证办理银行卡卖给别人使用，会不会产生不良影响？对方说，银行卡是用来注册淘宝账户刷信誉的，不会对开卡人有影响。
　　不同的银行卡价格不同。普通银行卡售价70元，开通网上银行的银行卡可以卖到两三百元，如果提供了U盾、手机卡、身份证等资料的银行卡，则可以卖到1500元以上。
　　记者在百度搜索“银行卡、QQ、代办、出售”等关键词，不时出现售卖银行卡的信息。记者点开一家名为“皇冠银行卡购买中心”的网站，网页上显示：“本处有大量真实办理的全国各地各大银行全新银行卡长期供应。卖卡讲诚信，淘宝担保交易。”此外，该网站还提供“按需求订购银行卡”服务。
　　根据网站提供的QQ号码，记者联系上一名工作人员，其称：“银行卡、身份证、U盾、手机卡全套售价1500元，各个银行卡价格相同”，如果“不带身份证，只是银行卡和U盾，价格为1000元”。
　　售卖的银行卡“实名非实人”，被用来实施各种犯罪
　　据了解，龙岩黄某非法买卖的2735套银行卡资料齐全，包括居民身份证、银行U盾、手机卡等。这些黑银行卡是如何办理出来的呢？
　　公安机关调查发现，黑银行卡的源头在于身份证和手机卡。犯罪分子田某在深圳以每张50元的价格向拾荒者、农民工收购身份证2000多张，然后加价卖给专门收购身份证的团伙。案件中的另一个犯罪分子朱某，在深圳经营一家买卖手机卡的店铺。他通过QQ号码在网上发布信息，买到了上万张手机卡加价出售。
　　龙岩市公安局新罗分局刑侦大队副大队长曾佳武说：“有了这些身份证和手机卡，犯罪团伙冒用他人身份开设银行卡、开通网上银行就很容易了。他们开卡后，再把这一整套资料‘打包’高价出售给从事诈骗、赌博、洗钱的犯罪分子。”
　　记者从福建、山东、浙江等地政法机关采访了解到，买卖银行卡形成灰色产业链。在当前电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动中，“实人不实名”的银行卡被犯罪分子大量使用。
　　福建福州、厦门、泉州等地公安民警告诉记者，今年以来，在多起单笔诈骗金额达上百万元的案件中，公安机关追查涉案银行账户发现，开卡人和使用人完全不一致。开卡人多为农民工、在校学生等，他们称曾丢失身份证，不知道被人冒用身份开了银行卡。
　　此外，今年5月，厦门发生一起被骗430余万元的案件，诈骗分子用以转移赃款的银行卡上百张。警方调查发现，这些银行卡的开卡人并不是使用人，绝大多数是诈骗团伙在网上购买的。
　　一些人贪小便宜推波助澜，有些银行开卡审核不严
　　近年来，公安部、央行、银监会等部委多次组织开展打击非法买卖银行卡专项行动，但为何此类行为屡禁不绝？
　　记者调查发现，买卖银行卡已经形成了一条包括收购卡证、雇佣开卡员、贩卖银行卡等环节在内的灰色产业链，每个环节均能获利，且价格快速上涨。
　　去年8月，记者暗访一家“银行卡销售网”客服人员，对方称一套身份证、银行卡、网银U盾、手机卡售价950元。今年8月，记者再次联系该客服人员，这套资料的价格已经上涨到1800元。
　　多地公安民警告诉记者，一些在校学生、农民工、社会闲散人员法律意识淡薄，贪图小便宜，拿着自己的身份证到各个银行开卡，再贩卖给收卡团伙，收卡团伙再以更高的价格卖给犯罪团伙使用。
　　此外，一些银行特别是个别地方性商业银行，在开卡时审核不严，持他人身份证也能顺利办理银行卡。
　　据悉，央行、公安部、银监会等部委在打击整治非法买卖银行卡行为的同时，也出台了多项措施从源头防范。包括明确规定对同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张。从今年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人，组织购买、出租、出借、出售银行账户或支付账户的单位和个人，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人，5年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。同时，人民银行还将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。
　　多地公安民警说，尽管监管部门对违规出售、出租、出借银行账户的单位和个人予以交易限制、计入不良征信记录，但在实践中，震慑作用还不够明显。他们建议，应完善相关法律，出台司法解释，对于利用自己身份在银行开设银行卡出售牟利，达到一定数量的，按照妨害信用卡管理罪予以处罚。此外，银行方面也应加大实名制审核力度，采取多种方式核实开卡人身份，完善责任追究机制。对出现大量非实名卡的银行，监管部门要予以追责。
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数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06 数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28 数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28 数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25 数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908o苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24 数码HTC VIVE(TM)更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24 数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至日的中期报告。08-24 数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24 数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23 数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23 数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22 数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产马赛克是常用的卫浴瓷砖种类，深浅不同的绿色马赛克在空间中央横向延伸出一条腰线，搭配米色瓷砖显得清新自然。12-01 房产餐厅以自然的原木色搭配清爽简约的白色小凳，精致的餐具，品位生活的点点滴滴，让用餐时光浪漫美好。11-30 房产另一间客卧的墙面贴上了带有图案的浅咖啡色墙纸，精美的床架与尖蕾丝边床裙搭配得相得益彰，是Rachel异想天开的搭配杰作。11-30 房产品类丰富、价格实惠、不受地域限制……诸多优势使得上网淘家居成为越来越多人的选择，然而，网购家居用品虽然方便划算，却也隐藏着诸多问题。”11-30 房产家电市场已经进入平稳发展期，但是在家电选购方面男女消费占比以及消费喜好的变化越来越明显。11-30 房产衣帽间妥善利用转角，加强L型更衣柜的收纳功能，并在柜内暗藏灯光照明，体现机能及美观兼备的工学概念。11-29 房产儿童房布置采用了对称摆放的双人床，房间色彩淡雅明快，些许鲜亮色彩的点缀让空间更加活泼。11-29 房产实用型　　整个客厅异常宽敞，设计师真是个巧夺天工的职业，光是运用笔直的线条，硬度的材质和干净的色调，就能让空间呈现大胆而大气的模样。11-28 房产蜿蜒的复古式创意灯具在古朴的信箱式收纳柜旁，不仅充当了照明的作用，也丰盈了空间，它的可调节性为艺术创造提供了方便。11-28 房产走廊的另一面则是厨房，简约的吧台柜隔断，混凝土墙面坐上钢化玻璃的收纳柜，创造一个与众不同的现代式实用厨房。11-27 房产床头主墙处借由平台的砌起，不仅有了随手摆放物品的弹性，也让床头柜体吃进了最饱满的收纳容量。11-26 房产复式户型里的楼梯常常被改造成收纳空间，利用台阶的形状打造书架，大大提高了空间利用率。11-26
汽车而来到英戈尔施塔特，除了面积巨大的奥迪总部和工厂所在地，奥迪博物馆也是爱车人士、尤其是奥迪拥趸不可不去的地方。12-01 汽车新款飞思将配备智能巡航控制、车道保持辅助、驾驶员警报以及碰撞警告等安全系统。现代汽车公司计划在明年1月份的底特律车展上全球首发新款飞思。12-01 汽车今年11月份,国内乘用车市场共13个品牌发布16次召回公告,累计召回汽车816366辆，环比上月增长61.72%，同比增长78.40%。12-01 汽车捷豹新车XE SV Project 8刷新纽博格林北环赛道纪录，成为了目前世界上最快的量产四门轿车。12-01 汽车据韩联社10月20日报道，韩国双龙汽车公司表示，由于中国市场对韩国汽车需求的下降，双龙将重新考虑在华建厂的计划。11-30 汽车外观方面，斯巴鲁官方发布了一张Ascent侧面的预告图，从预告图中可以看出，新车前后轮眉上方的设计与概念车一致，均采用了弧线设计。11-30 汽车捷豹XEL动力将搭载Ingenium 2.0T发动机并分为高低功率调校，其中高功率版最大功率为184kW，峰值扭矩365Nm，传动系统匹配8速自动变速箱。11-30 汽车相对于2016年的5.5%，2017年的研发费用将会增加至销售额的6%，以满足低排放，电动汽车和自动驾驶技术的需要。11-29 汽车所以当外媒拍摄到路虎在对新一代发现神行原型车进行测试的谍照是还是很令人惊讶的。谍照显示测试车型为新款神行的早期原型车。11-29 汽车作为一家研发经费有限的小型车企，斯巴鲁据称正在考虑与丰田和马自达合作，这两家日本汽车公司已在技术和成本层面达成合作。11-29 汽车据日本livedoor新闻网报道，丰田汽车的印尼法人PT Toyota Astra Motor于11月23日发布了全新紧凑型SUV Rush。11-28 汽车现场环法自行车、VR体验等互动纷呈，更有中国有嘻哈神秘学员现场助阵，陪伴每一位“心怀向往”的消费者一起去经历。11-27