全部 沪深 港股 基金 美股
外汇局：坚决制止和查处违规资金跨境流动
虽然我国当前经济总体形势向好，但国际金融危机影响仍然存在，跨境资本流动频繁快速变化的风险依然很高。为此，国家管理局日前表示，将进一步强化跨境资本流动监测，甄别合理投资和投机套利行为，坚决制止和查处违规资金跨境流动。据介绍，局拟采取的措施包括：针对当前外汇违法案件的新模式、新手法、新特点，探索新形势下外汇检查的有效途径，提升检查手段，建立健全非现场检查体系；针对当前外汇收支情况，重点加大对外汇资金违规流入的检查力度，加强对外汇收支、兑换环节的真实性监管。同时，对地下钱庄猖獗、非法网络炒汇严重的地区，组织开展专项打击行动；加强与公安等部门的配合，形成监管合力。互通信息，协调行动，通过联合检查、延伸检查等方式，对违规流入进行投机套利的行为加大查处力度；惩防结合，疏堵并举，着重处理好打击查处与便利服务的关系，通过调整和完善外汇管理政策，加大外汇管理对促进经济增长的支持力度。今年以来，随着我国经济的持续稳定回升，跨境资金流动规模逐步扩大，但有一些资金通过地下钱庄、网络炒汇等违法违规渠道跨境流动。为防范风险，保障外汇市场有序运行，维护国家经济金融安全，外汇管理部门提升检查手段，加大对外汇违法违规行为的打击力度。据外汇局介绍，截至11月，今年共破获10起地下钱庄案件、6起网络炒汇案件、11个非法买卖外汇案，查获逾44个非法交易窝点，涉案金额总计约35.38亿。在这些案件中共抓获外汇犯罪嫌疑人110人，刑事拘留（批捕）43人，现场收缴或暂扣现金近200万，冻结银行卡及银行存折等账户550个，冻结资金折合约600万美元，打击成效十分显著。在打击非法跨境资金流动的同时，外汇管理部门还不断完善管理，在满足企业、个人用汇需求的基础上，遏制违法违规资金假借贸易收结汇、贸易信贷以及个人结售汇等渠道流动。 [责任编辑：jbyao]
腾讯声明：频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此
操作，风险自担。
(请登录发言，并遵守)
腾讯微博：
同时更新资讯所属地
暂无更新，休息一会儿
白羊座(03.21-04.19)
金牛座(04.20-05.20)
双子座(05.21-06.21)
巨蟹座(06.22-07.22)
狮子座(07.23-08.22)
处女座(08.23-09.22)
天秤座(09.23-10.23)
天蝎座(10.24-11.22)
射手座(11.23-12.21)
摩羯座(12.22-01.19)
水瓶座(01.20-02.18)
双鱼座(02.19-03.20)
今日运势：
本日可多参与公众事务，将自己的意见与兴趣结合，提供同好们做参考，让欢乐的气氛添加一些趣味性...
新闻排行数码汽车科技财经
Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights ReservedB05：经济新闻·动态
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
数字版首页 >
第B05：经济新闻·动态
外汇违规案外汇局去年罚没5亿元
收缴罚没款5.03亿元人民币，同比翻番
日 星期四 新京报
　　本报讯&（记者苏曼丽）昨天，国家外汇管理局披露，2011年共查办3488起外汇违规案件，收缴罚没款5.03亿元人民币，罚没款金额同比翻了一番多。　　严打“热钱”跨境流动　　2011年，面临复杂的国内外经济金融形势，外汇局提升手段，严厉打击“热钱”跨境流动，共查处涉案金额巨大、跨地区经营以及违规资金流入房地产、金融市场等重大典型案件17起，涉案金额193亿元人民币，已做出行政处罚案件8起，收缴罚款1.87亿元人民币。　　此外，地下钱庄等外汇违法犯罪活动也遭到严厉打击。截至2011年11月底，外汇局联合公安部门共破获地下钱庄案件18起、非法买卖外汇案件20起和网络炒汇案件1起，涉案金额合计717亿元人民币，现场抓获犯罪嫌疑人198名，已起诉64人，破获案件数量和抓获犯罪嫌疑人数均创历史新高。　　跨境资金流入压力稍减　　2011年，外汇局以金融机构、大型企业为重点，开展资本金结汇、短期外债等专项检查，对违规借用外债、违规结汇的企业、金融机构和个人进行了严厉处罚。外汇局表示，2012年外汇局将坚守风险底线，构建防范跨境资本流动冲击的机制，严厉打击各类外汇违法违规行为，防范异常外汇资金流动风险，维护国家经济金融安全。　　不过，相比于前几年，从去年四季度开始，跨境资金流入压力稍减，且渐显资金流出的压力。2011年10月至12月，我国外汇占款连续3个月负增长，并罕见出现外汇储备季度减少的情况，均表明资金外流压力加大。　　■&分析　　今年还需地方资金大幅流出　　渣打银行大中华区经济研究主管王志浩认为，多种因素可能促发更大规模的热钱流出，如富裕居民把人民币存款转换为多种比重投资、下降的人民币升值预期、投资者预料中国房价下降把之前投资于中国房地产市场的资金撤离中国、为规避政府换届风险把钱撤离中国、对2012年及以后经济增长的担忧。　　他还指出，更多资金流动在2012年一季度因国内经济（尤其是房地产）经历更多挫折之后或许会加速。因此市场普遍认为，今年外汇局在防止热钱流入的同时也应时刻警惕资金大幅流出。
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">
更多详细新闻请浏览新京报网国家外汇管理局就打击违法违规资金流动问题答问 - 中国网
　　　　　　　　　　　　
·&#160;&#160;&#183;&#160;&#160;&#183;&#160;&#160;&#183;&#160;&#160;&#183;&#160;&#160;&#183;&#160;&#160;
国家外汇管理局就打击违法违规资金流动问题答问
中国网 .cn　　时间： 　　
　　2011年以来，国家外汇管理局积极贯彻落实党中央、国务院的决策部署，继续保持打击“热钱”的高压态势，特别是通过进一步改进检查手段，积极应用“外汇非现场检查系统”，不断提高对“热钱”等违法违规行为的打击精准度。日前，国家外汇管理局副局长邓先宏就应对和打击“热钱”等违法违规资金流动问题接受了记者采访。
　　问1：今年以来，外汇管理部门在打击“热钱”等违法违规资金流动方面成效如何？
　　答：今年以来，为切实防范金融风险，外汇局按照党中央、国务院的决策部署，保持对“热钱”的高压打击态势，成效明显。2011年上半年，共查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%；共处行政罚没款2.6亿元人民币，而2010年全年罚没款总额是2.43亿元人民币。2011年上半年，外汇管理部门与公安机关密切配合，在广东、福建、深圳等地开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动，共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件，涉案金额累计超过100亿元人民币，捣毁16个非法交易窝点，有效地打击和震慑了外汇领域违法犯罪活动，有力遏制了“热钱”等违法违规资金流动日趋活跃的势头。
　　问2：今年以来，外汇局对“热钱”等违法违规资金的查处呈现了突破性增长，请问主要原因是什么？
　　答：近年来，随着我国涉外经济的不断发展，“热钱”等违法违规资金流动更加复杂和隐蔽。外汇局始终严厉打击跨境资金违规流动，开展应对和打击“热钱”等违法违规资金流入专项行动，有针对性地查处重点主体、重点渠道违法违规资金，严厉打击地下钱庄等违法违规交易。特别是外汇局多渠道深入挖掘“热钱”等违法违规资金流动线索，并及时与现场检查进行衔接和联动，从而提高了对打击“热钱”的精确性和有效性。
　　一般情况下，外汇局获取外汇违规流动线索的主要渠道包括：一是外汇管理部门的业务办理或现场检查；二是接到的举报；三是公安、审计、海关、税务等其它部门的案件线索移交。其中，对于主动反映、检举、揭发外汇违法违规线索的举报人，我们将根据其贡献大小给予最高10万元人民币的奖励金，对有特殊贡献的举报人，经批准奖励金还可以适当提高。
　　为加强对“热钱”等违法违规资金流动的监测预警，近年来外汇局大力提升和完善非现场检查手段。2010年，外汇局开发了“外汇非现场检查系统”，并在全国正式推广。该系统的运用，增强了外汇管理部门深入挖掘违法违规资金流动线索的能力，为提高打击外汇违法违规活动的精确性、主动性和有效性发挥了重要作用。
　　问3：能简要介绍一下“外汇非现场检查系统”吗？
　　答：“外汇非现场检查系统”主要用于发现“热钱”等违法违规资金流动线索。近年来，违法违规资金跨境流动的手段与方式愈加复杂，给外汇管理检查工作带来极大挑战。若仅靠日常监管或现场检查发现违法违规线索，已难以适应形势需要。为使外汇检查覆盖各类市场主体的外汇收支活动，外汇局经过多年探索，设计开发了“外汇非现场检查系统”。
　　该系统的特色在于：一是覆盖面广，涵盖了银行、非银行金融机构、企业、个人等各类涉汇主体，监测经常项目和资本项目下几乎所有的外汇交易信息。二是信息搜索能力强，可以从浩如烟海的外汇交易数据中筛选出可疑和违规交易，并勾画出可疑和违规交易主体资金运作的整体轨迹，从而迅速、准确地锁定违法违规主体及其具体违法违规行为，基本实现了外汇监管全方位、违法违规均锁定以及对案件查处的精确制导。
　　问4：“外汇非现场检查系统”的实际效果如何？
　　答：“外汇非现场检查系统”在发现并锁定外汇违法违规线索方面具有明显的优势，正在成为外汇局精确打击违规跨境资金流动的有力武器。今年上半年，外汇局的立结案数量和罚没款金额远远超过去年同期，其中“外汇非现场检查系统”发挥了重要作用。
　　目前，“外汇非现场检查系统”通过设置6类19项监测分析指标，较全面地覆盖了“热钱”等违法违规资金跨境流动的主要交易方式和渠道。今年上半年，利用“外汇非现场检查系统”，外汇局在全国范围内重点筛选和排查了近两年内与“热钱”等违法违规资金跨境流入和结汇相关的线索，共发现涉嫌违规资金跨境流动线索821起，涉嫌违规交易16945笔，涉嫌违规金额167.03亿美元。其中，江苏省分局、上海市分局和浙江省分局的线索查实率分别达62.5%，70%和76.7%。
文章来源: 中国网
责任编辑: 郑策
1&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160;
文明上网 登录发帖
版权与免责声明
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@ 电话: 86-10-
京ICP证040089号 网络传播视听节目许可证号:0105123扫描或点击关注中金在线客服
下次自动登录
其它账号登录：
>>&&>> &正文
中国外管局：今年严厉打击外汇违法违规行为 推动金融市场对外开放
作者：佚名
分享此文：
黄金网&&&&&&微博
微信黄金眼
扫描二维码
黄金网官方微信
　　中国国家外汇管理局周一(2月27日)称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
　　中央电视台周日新闻联播称，国家外汇管理局近期查处了一批外汇违法违规案件，深圳六家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。
　　新华社此前报导称，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。
　　国家外汇管理局局长潘功胜表示：“当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。”
　　此外中国最近还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。
　　潘功胜指出：“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。”
　　来源：中国外管局
责任编辑：gold
&&&&&&&&最实用的黄金投资指南，分享精品投资理财诀窍，带你走上财富增值之路！股市暴跌人人都亏了，黄金投资我却赚钱了！支持贵金属1秒查行情，菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲，你关注金价波动吗？你想抄底黄金吗？
黄金网声明：黄金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
我来说两句
文明上网，不传谣言
黄金视频学院
专家服务系统