华意压缩(000404)关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司获得产业转型升级项目2014年中央预算内投资国家补助资金的公告
上海证券报 &&&& 字体：
证券简称：华意压缩&&&&&&&&&&证券代码：000404&&&&&&&&&&&公告编号：
华意压缩机股份有限公司关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司获得产业转型升级项目&2014&年中央预算内投资国家补助资金的公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&根据国家发展改革委、工业和信息化部联合下发的《国家发展改革委&工业
和信息化部关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2014&年
中央预算内投资计划的通知》（发改投资[&号），公司控股子公司加西
贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）“新建年产&500&万台超高效和变频
压缩机生产线项目”被列入国家产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）
2014&年中央预算内投资计划，该项目获得中央预算内投资国家补助资金人民币
3,152&万元，根据前述文件规定，该部分国家补助资金只能专项用于项目建设。
截至本公告披露日，加西贝拉尚未收到该笔国家补助资金。
&&&&根据会计准则相关规定，加西贝拉获得的上述项目国家补助资金，属于与资
产相关的政府补助，应确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，
在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。上述补助资金最终会
计处理以负责公司年度审计的会计师事务所审计意见为准。请广大投资者注意投
资风险。
&&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华意压缩机股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一四年七月三日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准。
Copyright &
国金证券股份有限公司 版权所有
股市有风险 入市需谨慎
&&[ 四川省通信管理局]&|&&|&&|&&|&&|&&|&
华意压缩(000404)公告正文
华意压缩机股份有限公司二000年配股说明书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华意压缩机股份有限公司二000年配股说明书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　重要提示
　　本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
　　公司名称：华意压缩机股份有限公司
　　注册地址：江西省景德镇市新厂东路28号
　　配售股票类型：人民币普通股(A股)
　　每股面值：人民币1.00元
　　配售发行量：23,603,039股
　　配售价格：每股人民币8.20元
　　配售比例：以1999年末总股本237,250,798股为基数，每10股配售3股。
　　股票上市地点：深圳证券交易所
　　股票名称：华意压缩
　　股票代码：0404
　　一、绪&&言
　　本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第四号&（1999年修订）》等国家有关法律、法规和文件的要求编写而成。　　华意压缩机股份有限公司（以下简称本公司）于&日召开的第二届董事会第五次会议提出了2000年配股预案，并由日召开的1999年度股东大会作出决议，通过本公司本次配股方案。日召开的2000&年度第一次临时股东大会通过了本公司本次配股募集资金增加投资项目的议案。该方案已经中国证监会南昌证券监管特派员办事处赣证发[2000]71号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]33号文核准。　　本公司董事会全体成员确信本配股说明书不存在任何重大遗漏和误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。　　本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。　　二、配售发行的有关机构　　1、股票上市的证券交易所：深圳证券交易所
　　法定代表人：桂敏杰
　　注册地址：深圳市深南东路5045号
　　电&&&&话：（3
　　传&&&&真：（7
　　2、发行人：华意压缩机股份有限公司
　　法定代表人：符念平
　　注册地址：江西省景德镇市新厂东路28号
　　电&&&&话：（0－2215
　　传&&&&真：（9
　　联&系&人：简家凤&巢亦文&张庆辉
　　3、主承销商：兴业证券股份有限公司
　　法定代表人：兰&&荣
　　注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦
　　电&&&&话：（4&7612564
　　传&&&&真：（4
　　联&系&人：金文戈&冯建凯&刘秋明
　　4、分销商：西南证券有限责任公司
　　法定代表人：张引
　　注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座
　　电&&&&话：（021）
　　传&&&&真：（021）
　　联&系&人：郭磊
　　分销商：深圳经济特区证券公司
　　法定代表人：王一楠
　　注册地址：深圳市福田区彩田南路证券大厦21楼
　　电&&&&话：（3－2027
　　传&&&&真：（6
　　联&系&人：唐建平
　　5、主承销商聘请的律师事务所：福州建达律师事务所&
　　注册地址：福州市中山路5号附属楼二层
　　电&&&&话：（9&7097180
　　传&&&&真：（8
　　经办律师：郑新芝&张勤
　　6、会计师事务所：
　　北京中洲会计师事务所
　　法定代表人：宁有华
　　地&&&&址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦B座1131号
　　电&&&&话：（010）9
　　传&&&&真：（010）
　　联&系&人：易书仪&承开来
　　江西恒信会计师事务所
　　法定代表人：詹铁军
　　地址：江西省南昌市叠山路119号7楼、8楼
　　电话：（7、6829117
　　传真：（5
　　联系人：周益平、管丁才
　　7、发行人聘请的律师事务所：福州君立律师事务所&&&&&
　　注册地址：福建省福州市东街33号武夷中心7层
　　电&&&&话：（4&7563808
　　传&&&&真：（6
　　经办律师：江日华&刘向军
　　8、股份登记公司：深圳证券登记有限公司
　　法定代表人：黄铁军
　　地址：深圳市深南东路5045号
　　电话：（3
　　传真：（9
　　三、主要会计数据
　　以下为本公司截止日及2000年度1－6月份的主要会计数据，摘自本公司1999年度报告及2000年度中期报告中的会计报表：
　　1、1999年度主要会计数据
　　　项&&目　　　&单&&&&&位　　&&&&数&&&&&&据　　　
　　总&资&产　　　&&&&元　　　　&&577,692,813.07
　　股东权益　　　&&&&元　　　　&&462,013,437.52
　　总&股&本　　　&&&&股　　　　&&237,250,798.00
　　主营业务收入　&&&&元　　　　&&174,529,267.60
　　利润总额　　　&&&&元　　　　&&&38,559,962.38
　　净&利&润　　　&&&&元　　　　&&&33,988,730.01
　　2、2000年度1－6月份主要会计数据
　　　项&&目　　　&单&&&&&位　　　　数&&&&&&据
　　总&资&产　　　&&&&元　　　　　641,124,034.80
　　股东权益　　　&&&&元　　　　　476,206,348.25
　　总&股&本　　　&&&&股　　　　　237,250,798.00
　　主营业务收入　　&&元　　　　　105,697,639.56
　　利润总额　　　&&&&元　　　　　&22,239,362.48
　　净&利&润　　　&&&&元　　　　　&16,045,556.32
　　公司敬请投资者仔细阅读刊登在&日《证券时报》上的《华意压缩机股份有限公司1999年年度报告摘要》及刊登在&日《证券时报》上的《华意压缩机股份有限公司2000年度中期报告摘要》。
　　四、符合配股条件的说明
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》（证监发[1999]12号）的规定，本公司上市以来，严格按照股份公司企业规范化要求运作，已经具备了以下配股条件：
　　1、本公司与控股股东景德镇华意电器总公司在人员、资产、&财务上是完全分开的，保证了本公司的人员独立，资产完整和财务独立；
　　2、本公司的公司章程符合《中华人民共和国公司法》的规定，&并已根据《上市公司章程指引》作出必要的修改；
　　3、公司本次配股募集资金投向（1）年产100&万台无氟制冷压缩机产品结构调整（替代进口）技改项目，该项目已列入1999年国家重点技术改造项目计划，已获国家经济贸易委员会和国家发展计划委员会下发的国经贸投资[号文立项批复;（2）AE1390MH（R600a）高效节能无氟压缩机项目，该项目已列入2000&年国家火炬计划项目，并已获2000年国家科技部国科发计字[号文批准。属于&<>（二十五）轻工纺织中无氟制冷技术及应用类，具有良好的经济效益；　　
&&&&4、公司前一次发行的股份已经募足，募集资金使用效果良好。&本次配股距前次发行的间隔已超过一个完整的会计年度；　　
&&&&5、公司被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业，公司连续三年盈利，&、1999年净资产收益率分别为10.02％、10.10％、7.36％，连续三年净资产收益率平均为9.16％,任何一年的净资产收益率都超过6％，符合证监发[1999&]12号文高科技企业配股的有关条件。　　
&&&&6、本公司最近三年内的财务会计文件经北京中洲会计师事务所审计，2000&年中期财务会计文件经江西恒信会计师事务所审计，无虚假记载或重大遗漏；　　
&&&&7、本次配股募集资金到位后，预测净资产收益率将超过同期银行存款利率；　　
&&&&8、本次配售的股票限于普通股，&配售的对象为股权登记日登记在册的公司全体股东；　&&&&9、公司本次配股以1999年末股份总数为基数，按每10股配售3股的比例配股，未超过中国证监会对配股规定的比例限制；　　
&&&&10、本公司自发行上市以来，严格依法规范运作，按照有关法律法规的规定认真履行信息披露义务；　　
&&&&11、公司近三年无重大违法、违规行为；　　
&&&&12、前次发行募集资金投向，符合公司配股说明书和经法定程序变更后的资金用途，投资经济效益良好；　　
&&&&13、本次配股方案已经公司董事会、股东大会通过。股东大会的通知、召开方式、表决方式和表决内容符合《中华人民共和国公司法》及有关规定；　　
&&&&14、公司配股申报材料无虚假陈述；　　
&&&&15、本次配股价格为8.2元/股，不低于配股前每股净资产值；　　
&&&&16、公司不存在以公司资产为本公司股东或个人债务提供担保的情况；　　
&&&&17、控股股东景德镇华意电器总公司没有占用本公司资金、资产，所发生的关联交易没有损害本公司的利益。　　
&&&&综上所述，本公司董事会认为本公司符合现行配股政策和配股条件的各项规定。　　
&&&&五、历年分红派息情况　　
&&&&年度　　&分红派息方案　　股权登记日　　新增流通股起始交易日　　
&&&&1997　　每10股派发现金1.6元　　　　　　　　　　　　　　　　　1998&每10股送1.6股派发现金0.4&　　&元，公积金每10股转增4股　　
&&&&六、法律意见　　
&&&&本公司聘请的福州君立律师事务所出具的《法律意见书》对本次配股作如下结论性意见：&&&&“发行人在取得中国证监会的审核批准及深圳证券交易所上市之许可后，将具备现行法律、法规和规范性文件所规定的本次配股、上市的法律主体资格实质性条件和程序性条件。”&　　七、前次募集资金的运用情况说明　　
&&&&1、&发行上市募集资金数额及到位时间　　
&&&&日和、29日，经江西省人民政府赣股[1995]04号文和中国证券监督管理委员会证监发审字[号文批准，公司向社会公众发行境内上市内资股（A）股股票3,500万股，每股面值1.00元，每股发行价4.08元，扣除按公司日签署的招股说明书中列示的支付给券商的承销费用404万元后，实际募集资金13,876万元。　　
&&&&截止日止，上述资金全部到位，&业经北京中洲会计师事务所以中洲（96）发字第074号《验资报告》验证。　　
&&&&日，北京中洲会计师事务所在对公司1996&年度会计报表进行审计时，将与股票发行相关的其他中介机构等费用479万元（应属发行费用）予以调整，列入资本公积。截止日，扣除发行费用883&万元（包括支付给券商的承销费用）后，实际募集资金13,397万元。　　
&&&&2、配股募集资金数额及到位时间　　
&&&&日，经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]77号文批准，公司（1）以全体社会公众股3,500万股为基数，按10配3的比例，以每股5.60元的价格，募集资金5,880万元。（2）国有法人股转配1,583,845股，按每股5.70&元的价格（含转让费0.10元），募集资金903万元。公司本次配股募集资金扣除发行费用176万元，实际募集资金6,607万元。　　
&&&&截止日止，上述资金全部到位，业经北京中洲会计师事务所以中洲（97）发字第166号《验资报告》验证。　　
&&&&3、招股说明书和配股说明书承诺的投资项目　　
&&&&（1）招股说明书承诺的募股资金投资计划　　
&&&&日，公司《招股说明书》公布计划募集资金约14，280万元，计划投资项目及投资额如下（单位：人民币万元）：　　　　　　&
&&&&项&目　　　　　　　　　　　　&&&&&&&&&&&&&　　投资金额　　
&&&&年产200万台无氟制冷压缩机技改工程&　　　　　&　7,530&　　
&&&&新增20万台R134a无氟冰箱示范生产线项目　&　　&　4,357&　　
&&&&补充流动资金　　
&&&&（2）配股说明书承诺的募集资金投资计划　　
&&&&日，公司《配股说明书》公布计划募集资金约23,010万元，&计划投资年产200万台无氟制冷压缩机技改工程项目及补充流动资金。　　
&&&&配股方案实施完成后，实际募集资金为6,607万元，全部投入年产200万台无氟制冷压缩机技改工程项目。&　　
&&&&4、两次募集资金实际使用情况（单位：人民币万元）　　　　　　&
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&　　　　　　　　　&&实际投资　　&&&　备注　　
&&&&新增20万台R134a无氟冰箱示范生产线项目　&　5,590　　　已完工，后置换　　
&&&&年产200万台无氟制冷压缩机技改工程项目&　&&&&202　　　购置项目相关资产　　　　　&&&&&&&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　&　10,688　　　在建工程　　
&&&&5、前次募集资金投资项目的变更情况　　
&&&&日，经公司1998年度股东大会审议决定，并经赣国企字[1999]&14&号文批准，公司将已投资的200万台无氟制冷压缩机技改在建工程项目10,688&万元出售给华意电器总公司，由其继续建设。变更用途后的募集资金14,212万元用于按评估价12,321万元收购华意电器总公司所持有的广东科龙模具有限公司和顺德容声塑胶制品厂有限公司各30％的股权，剩余的1,891&万元募集资金用于补充公司的流动资金，因涉及关联交易，&大股东景德镇华意电器总公司未参与表决。&证券时报&日已刊登《华意压缩机股份有限公司1998年度股东大会决议公告》。　　
&&&&本公司自1999年6月起享有广东科龙模具有限公司和顺德容声塑胶制品厂有限公司各30％的股权所产生的收益，至1999年年末共获得该股权投资收益8,085,079&.94元，占公司99年度利润总额的20.97％。　　
&&&&6、截止日，1996年发行上市和1997&年配股募集的资金已全部使用，占募集资金总额的100％。　　
&&&&7、前次募集资金使用情况结论　　
&&&&北京中洲会计师事务所日以中洲（2000）发字第107&号文为本公司出具的《前次募集资金使用情况的专项审核报告》认为，本公司前次募集资金使用情况说明及有关信息披露文件与实际情况相符。　　
&&&&该报告刊登于日的《证券时报》上。　　
&&&&八、本次配售方案　　
&&&&1、配售发行股票之　　配售类型：人民币普通股（A股）；
　　每股面值：人民币1.00元；
　　发行数量：23,603,039股；
　　配售价格：每股人民币8.2元。
　　2、配股比例及数量
　　配股比例：以日总股本237,250,798股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售新股。
　　配股对象：截止2001年&3月&9日收市后，在深圳证券结算公司登记在册的本公司全体股东。
　　配股数量：本次共可配售发行71,175,239股，其中，国有法人股股东可配&31&,356,000股，法人股股东可配17,784,000股，法人股转配股东可配741,239&股（转配股已于日上市流通），社会公众股股东可配21,294,000股。本公司的国有法人股股东承诺以现金认购其可配股份的5％，其余放弃且不予转让，&法人股股东承诺放弃全部可配股份且不予转让，法人股转配股东和社会公众股股东可配股份由股东自愿以现金认购，余额由承销商包销。
　　3、预计募集资金总额和发行费用
　　预计募集资金总额：人民币19,354.49万元，&扣除本次配股的有关发行费用约&790万元（其中：承销费用约570万元，中介机构费用80万元，其他费用约140万元），预计实际可募集资金人民币18,564.49万元。
　　4、股权登记日和除权基准日
　　股权登记日为2001年&3月9日；
　　除权基准日为日。
　　5、发起人及持股5％以上的股东承诺
　　（1）国有法人股股东关于本次配股权的承诺：
　　本公司的发起人景德镇华意电器总公司，截止日持有本公司国有法人股104,520,000股，占总股本的44.06％，本次可配售新股31,356,000股。经财政部（财管字[号）批准，&景德镇华意电器总公司承诺以现金认购其可配部分的5％，共计1,567,800股，其余放弃的配股权不作转让。
　　（2）法人股股东关于本次配股权的承诺
　　本公司法人股股东广东科龙电器股份有限公司持有股份59,280,000股，占总股本的24.99％，本次可配售新股17,784,000股,已书面承诺放弃全部配股权且不予转让。
　　6、配股前后的股本总额和股权结构
　　如本次配股如数认购，则配股前后股本总额、股权结构变动情况如下表：
　　　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：股
　　　　项&&&&目　　　　本次配股前　　本次配股增加　本次配股后　　比&例（％）
　　一、尚未流通部分
　　1、国有法人股　　　　163,800,000　　1,567,800　　165,367,800　　63.4
　　2、法人股
　　3、转配股
　　尚未流通股份合计　&　163,800,000　　1,567,800　　165,367,800　　63.4
　　二、已流通部分
　　境内上市的人民
　　币普通股　　　　　　&&73,450,798&&&22,035,239&&&&&95,486,037&&&&36.6
　　　其中:高管股　　&　　　　38,939　　　&11,681&&&&&&&&&50,620&&&&0.02
　　已流通股份合计&&&&&&&&73,450,798&&&22,035,239&&&&&95,486,037&&&&36.6
　　三、股份总数&&&&&&&&&237,250,798&&&23,603,039&&&&260,853,837&&&&&100
　　九、配售股票的认购办法
　　1、配股缴款的起止日期：
　　日至日（期内证券交易营业日），&逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
　　2、缴款地点：
　　社会公众股股东在认购时间内到股票托管证券商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续。
　　3、缴款办法
　　（1）在股权登记日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的“华意压缩”&的社会公众股股东，可按10：3的比例获得本次配股权，股东持股总数乘以0.3得出可配股数量，配股不足一股部分不予认购。
　　（2）本次配股简称“华意A1配”，认股代码为“8404”，每股认购价格为8.2&元。社会公众股股东认购配股时，应在规定的缴款时间内，凭本人身份证、股票账户卡等必要证件，到其股票托管券商处办理认购缴款手续,国有法人股股东、&高管股股东在认购时间内凭有关证件到本公司财务处和证券部办理缴款。
　　（3）在缴款期内，&配股权持有者可直接通过深圳证券交易所交易系统在各托管证券商处申报认购配股，可多次申报认购。每个申报人申请认购的配股总数最多不得超过其可配股数量。
　　（4）拥有配股权的投资者在日至&日办理了“华意压缩”转托管的，仍在原托管券商处认购配股。
　　4、对逾期未被认购股份的处理办法：
　　逾期未被认购的转配股和社会公众股配股余额由主承销商包销。
　　十、获配股票的交易
　　1、获配股票中可流通部分的上市交易开始日
　　社会公众股配股可流通部分的上市交易日期，将于本次配股方案实施完毕，本公司刊登股份变动公告并与深交所协商后另行公告。
　　2、配股认购后产生的零股的处理办法，按深圳证券交易所有关惯例办理。
　　十一、募集资金的使用计划
　　本次配股扣除相关发行费用，预计实际可募集资金18,564.49万元，拟用于：
　　（一）、年产100万台无氟制冷压缩机产品结构调整（替代进口）技改项目
　　1、项目背景
　　本项目拟从丹麦丹佛斯公司引进小规格高效节能的R134a和R600a无氟压缩机生产技术，在工艺上达到世界先进水平。丹佛斯公司是世界著名的制冷压缩机生产商，具有五十年的压缩机生产历史。目前在世界小型制冷压缩机生产领域具有举足轻重的地位，丹佛斯公司从1991年开始生产R134a无氟压缩机，从1993年开始生产R600a&无氟压缩机，其无氟压缩机技术居世界领先地位。其主要技术特点是：机型结构先进，零部件比一般压缩机少，采用了大量新工艺和新材料，节约了材料的消耗，减少了加工过程而且还起到了节能和保护环境的效果；第二特点是效率高，目前一般小型压缩机的能效比C.O.P在1.2左右，而应用本项技术生产的压缩机则可达到&1.3&以上，同比可节能10％以上。&
　　本项目引进的无氟压缩机生产技术，在制冷工质上达到世界先进水平。&&目前国际上电冰箱、电冰柜中得到广泛应用的含氯氟烃制冷工质替代物主要有R134a&和&R600a二种。&其中北美、亚洲国家倾向于接受R134a，&而欧洲国家特别是北欧国家倾向于使用R600a。&&&&在国内，这二种工质都得到了冰箱生产厂的使用。&其中以&青岛海尔和广东科龙为代表的电冰箱企业主要采用R600a的替代路线，&这二家企业的冰箱市场份额约为45％；另外，以合肥美菱和河南新飞为代表的电冰箱企业主要采用R134a的替代路线，这二家企业的冰箱市场份额约为25％。因此在国际、&国内二种替代技术路线并存的情况下，本项目选择适用于二种替代工质的压缩机产品，是一种市场适应能力和竞争能力强的产品方案。
　　本项目是一项推动电冰箱、电冰柜替代含氯氟制冷工质，保护大气臭氧层的环保项目，在环保上达到世界先进水平。从产品所选的二种替代工质看，都实现了新工质的零O.D.P目标。所谓零O.D.P目标，就是该工质的臭氧层消耗值为零，实现了根本替代目标，在环保上均达到了世界先进水平。
　　本项目引进的无氟压缩机生产技术，在市场需求上有着巨大潜力。1999年全国电冰箱、冰柜的产量合计为1591万台，其中实现全无氟的产品约为770万台，&电冰箱、冰柜的出口总量228万台，其中绝大部分是中小容积规格的电冰箱，&且为无氟产品；1999年全国压缩机生产达到1223万台，无氟压缩机产量约为400万台，&其中出口19.4万台，约390万台的无氟压缩机缺口主要靠进口来填补。&目前我国生产的无氟压缩机主要是中大规格（84W－200W）的无氟压缩机，而小规格（45W－60W&）的压缩机主要依赖进口。
　　面对巨大市场机遇，公司向高科技挑战，优化产品结构，培育优势，增强企业的高技术含量，增强企业活力和全方位提高市场竞争力。因此，年产100&万台无氟压缩机产品结构调整（替代进口）技改项目已被列入国家经贸委1999年国家重点技术改造项目计划，是电冰箱压缩机行业唯一入选项目。本项目的实施对贯彻国家把&“进口替代”作为“十五”产业结构调整和升级的切入点的精神，确保公司保持在亚洲无氟压缩机行业的领先地位和实现可持续发展具有重要的意义。
　　2、项目情况
　　本项目被国家经济贸易委员会列入1997年技术改造第一批重点产品结构调整导向性计划，并于日经国家经济贸易委员会和国家发展计划委员会下发的国经贸投资【号文立项批复。
　　本项目总投资为21,058万元，其中固定资产投资19,200万元（含外汇1,300&万美元），铺底流动资金1,858万元。项目达产年份还需新增流动资金6,195万元。该项目建设期1.5年，第一年用款5,545万元(含外汇194万美元)，&第二年（半年）用款13,655万元（含外汇1,106万美元）。建设资金来源为国债专用资金10,764万元，其余部分10,294万元由本次配股募集资金解决。
　　项目建成达产后可年新增100万台无氟压缩机生产能力，年新增销售收入25092&万元，新增出口创汇900万美元，全部投资财务内部收益率20.25％，投资回收期6&.3年。
　　（二）、AE1390MH（R600a）高效节能无氟压缩机项目
　　1、项目背景
　　国家火炬计划项目AE1390MH（R600a&）高效节能无氟压缩机是采用国际上公认的两种替代物之一的R600a为制冷剂的压缩机，R600a是一种天然的气体，具有良好的生态优势和环境效益，特别是其O.D.P值为零和极低的G.W.P值（全球暖化潜值）。
　　AE1390MH无氟压缩机的制冷量为140W，与其他同类压缩机（能效比（C.O.P&）值为1.20－1.30）相比，能效比（C.O.P）值为1.40，&其科技含量优势非常明显，有比较广阔的国内国际市场，2000年，国内R600a压缩机的年需求量将达到400万台，&2006年，R600a压缩机的年需求量将达到600万台左右，这还不包括国际市场。目前国内使用R600a压缩机的主要是青岛海尔和广东科龙，广东科龙的年需求量为300万台，其中AE1390MH的需求量为180万台。
　　2、项目情况
　　该项目已经国家科技部国科发计字[号文列入2000&年国家火炬计划，项目预计总投资为4500万元人民币，主要用于高效节能、无氟、输入功率低、&COP&值高、噪音震动低的AE1390MH（R600a）高效节能无氟压缩机科研配套设施、&设备的建设。资金来源由本次配股募集资金解决。
　　项目建设期为从资金到位后12个月，项目建成后，将新增产值19，000&万元人民币，可新增创汇500万美元。
　　募集资金在项目使用中出现闲置时由董事会根据有关规定决定运用；若国有法人股代销部分募集不足时，公司将根据实际情况向银行申请贷款解决。
　　以上项目对公司的进一步发展将产生积极影响，将进一步提高公司赢利能力，给广大投资者带来稳定的回报，创造更好的社会效益。
　　十二、风险因素及对策
　　(一)风险因素
　　投资者在评价本公司此次配售的股票时，除本配股说明书所提供的各项资料外，还应认真考虑下列各项风险因素：
　　1、经营风险
　　原料风险：由于无氟压缩机生产所必需的矽钢片、冷冻油和4TM起动器、&热保护器在国内没有同类产品，需要从国外进口，所以存在一定的原料供应风险；
　　外汇风险：公司引进技术和关键设备以及原料采购需要一定数量的外汇，同时公司的产品部分出口，所以存在一定的外汇风险；
　　技术风险：公司现有无氟压缩机生产技术是从美国泰康公司引进，&&公司在保持技术领先性受到一定限制。
　　2、行业风险：无氟制冷行业是国家支持的产业，&国外大公司纷纷和国内企业进行合资或合作生产，市场竞争从长远看将会日趋激烈；
　　3、市场风险：公司的主导产品为无氟压缩机，主要用于冰箱、&冷柜等制冷产品，因此，国内冰箱市场激烈竞争会导致本公司无氟压缩机产品价格下调，毛利率有所降低，给公司的经营带来较大的压力；&&
　　4、股市风险：我国股票市场尚处于逐步成熟时期，&股票价格由于受到多种因素影响而波动较大，具有一定的投资风险，投资者应具有承受能力。&&在作出投资决策前,投资者对风险应有充分的思想准备。
　　（二）风险对策
　　针对以上风险，&本公司将采取以下措施减少以上风险的影响：
　　1、经营风险对策
　　本公司将扩大原材料和配件供应商的范围，&&并在保证质量的前提下争取以国内产品替代进口产品；
　　本公司所需外汇主要用不断扩大产品（目前主要为无氟压缩机）出口创汇来解决，所以外汇风险可以得到有效降低；
　　本公司计划在引进丹佛士公司最新的无氟制冷技术的同时加强消化吸收和技术创新，以保持在国内技术上的领先地位；
　　2、行业风险对策
　　本公司计划将压缩机年产量近期扩大到200万台，2010年达到500万台，以巩固和提高公司在国内无氟压缩机市场的地位，同时积极开拓国际市场（目前主要销往欧美、东南亚、南非），扩大市场份额；
　　3、市场风险对策
　　本公司将通过调整产品结构（原主要为大中型压缩机、现新增小型压缩机），提高产品质量、&降低生产成本来不断提高市场占有率，&从而增强本公司的抗风险能力；
　　4、股市风险对策
　　公司将一方面严格按照《公司法》规范化运作，&妥善使用募集资金，&以良好的业绩回报股东，&另一方面，&公司将及时充分地向投资者披露公司生产经营及财务状况等方面的重大信息，&使投资者尽可能多地了解公司情况，以降低股市风险。
　　十三、咨询办法
　　若投资者对本配股说明书有疑问，请垂询本公司证券部或本次配股主承销商。
　　十四、配股说明书的签署
　　华意压缩机股份有限公司
　　董事长：符念平
　　签署日期：2OO1年&&月&&日
　　附&&&&&&&&录
　　1、本公司1999年度股东大会及2000&年度第一次临时股东大会关于本次配股的决议（摘要）：
　　（1）配股比例和配售股份总额：以公司日总股本237,250,798股为基数，每10股配3股，可配售总额为71,175,239股。其中，&国有法人股股东应配售49,140,000股，社会公众股东可配售21,294,000股，法人股转配股东可配售741&,239股。国有发起人股东－景德镇华意电器总公司此次认购股份按财政部的批文办理，广东科龙电器股份有限公司承诺放弃其全部应配股份。
　　（2）配股价格：每股8.2元。
　　（3）配股所募资金用途：（1）投资年产100&万台无氟压缩机产品结构调整（替代进口）技改项目；（2）AE1390MH（R600a）高效节能无氟压缩机项目；（3&）剩余部分补充流动资金。
　　（4）本次配股决议有效期为一年。
　　（5）授权董事会办理与本次配股有关的事项。
　　该配股方案尚需报中国证券监督管理委员会核准。
　　2、刊登本公司最近年度年报的报刊名称和日期：
　　本公司1999年年度报告摘要刊登于日的《证券时报》。
　　本公司2000年度中期报告摘要刊登于日的《证券时报》。
　　3、刊登本公司最近的董事会决议公告和股东大会决议公告的报刊名称、日期：
　　日在《证券时报》上刊登本公司第二届第五次董事会决议公告。
　　日在《证券时报》上刊登本公司1999年度股东大会决议公告。
　　日在《证券时报》上刊登本公司第二届第六次董事会决议公告。
　　日在《证券时报》上刊登本公司2000&年第一次临时股东大会决议公告。
　　4、本公司章程修改内容简述：
　　本公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》，结合本公司的实际情况，对公司章程进行了相应的修改，并已经本公司1997年度股东大会审议通过。本次配股完成后，本公司章程中关于注册资本和股本部分的相关内容将按照规定程序进行修改。
　　备&&查&&文&&件
　　1、修改后的《公司章程》正本；
　　2、本次配股之前最近的公司股份变动报告；
　　3、公司1999年年度报告正本和2000年度中期报告正本；
　　4、本次配股的承销协议
　　5、前次募集资金运用情况的专项报告；
　　6、本次配股的法律意见书；
　　7、主承销商律师出具的验证笔录；
　　8、中国证监会南昌证券监管特派员办事处对本公司配股的批复文件；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　华意压缩机股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　2OO1年2月23日&