行情时间：600545:新疆城建2014年年报_新疆城建(600545)_公告正文
600545:新疆城建2014年年报
公告日期：
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码： 600545 公司简称： 新疆城建
新疆城建（集团）股份有限公司
2014 年年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审华寅五洲会计师事务所（ 特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘军、主管会计工作负责人张博及会计机构负责人（会计主管人员） 张博声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司 2014 年末总股本 675,785,778 为基数向全体股东每 10 股分配现金 0.43 元（含税），
2014 年度分配红利 29,058,788.45 元。公司剩余未分配利润 829,438,791.76 元滚存以后年度
分配。公司本年度不实施资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
广大投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................3
第二节 公司简介.............................................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5
第四节 董事会报告.........................................................................................................................8
第五节 重要事项...........................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................40
第七节 优先股相关情况...............................................................................................................43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................44
第九节 公司治理...........................................................................................................................51
第十节 内部控制...........................................................................................................................54
第十一节 财务报告...........................................................................................................................55
第十二节 备查文件目录.................................................................................................................194
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、 本公司、新疆城建 指 新疆城建（ 集团） 股份有限公司
报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区
乌市 指 乌鲁木齐市
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论和分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆城建（ 集团） 股份有限公司
公司的中文简称 新疆城建
公司的外文名称 XINJIANG URBAN CONSTRUCTION(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写 XUCC
公司的法定代表人 刘军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李若帆 董 玲
联系地址 乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层 乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
三、 基本情况简介
公司注册地址 乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
公司注册地址的邮政编码 830063
公司办公地址 乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
公司办公地址的邮政编码 830063
公司网址 www.xjcj.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券管理部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 新疆城建 600545
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2009 年 8 月 24 日
注册登记地点 乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦
企业法人营业执照注册号 520
税务登记号码 579
组织机构代码
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况” 。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来， 历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
公司聘请的会计师事务所（境
名称 中审华寅五洲会计师事务所（ 特殊普通合伙）
办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106
签字会计师姓名 石明霞 邱四平
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位： 元 币种： 人民币
2013年 本期比
调整后 调整前
5,665,001,523
4,440,958,030.95 4,440,958,030.95 27.56 2,587,493,977.72
96,607,758.91 175,946,342.83 177,034,522.73 -45.09 155,722,668.02
79,541,890.35 3,297,718.40 4,385,898.30 2,312.
26,813,255.66
240,790,375.2
22,886,542.92 22,886,542.92 952.11 -120,889,971.43
2013年末 本期末
调整后 调整前
2,088,992,805
2,056,681,980.13 2,065,522,163.97 1.57 1,927,294,164.94
总资 9,580,249,686 8,428,107,425.75 8,426,089,288.21 13.67 7,071,588,371.16
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(二) 主要财务指标
主要财务指标 2014年
2013年 本期比上年
调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.4 0. 0.2304
稀释每股收益（元／股） 0.4 0. 0.2304
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
0.9 0..04 0.0397
加权平均净资产收益率（ %） 4.9 8.8347 减少4.17个
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（ %）
3.3 0.2189 增加3.6607
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如
适用） 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 16,408,705.87 主要是
560,676.12 -230,710.87
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越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
5,443,885.78 主要是
7,296,162.92 2,088,680.15
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
0.00 0.00 13,474,700
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
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要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
-2,310,537.92 194,927,436.13 136,275,654.19
其他符合非经常性损益定义的
少数股东权益影响额 422,540.22 41,336.46 56,072.13
所得税影响额 -2,898,725.39 -30,176,987.2 -22,754,983.24
合计 17,065,868.56 172,648,624.43 128,909,412.36
四、 采用公允价值计量的项目
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、 报告期内公司主营业务面临的宏观环境
2014 年， 是国家经济转型发展的关键一年，经济增长速度逐渐由高速增长转变为中高速增长。
一方面，受新技术、互联网等因素的影响，经济发展迎来了新的增长点；另一方面，受房地产行
业整体下滑的影响，经济增长速度有所放缓。 2014 年，国家经济发展面临的最大变化是房地产结
束了长达 15 年的超级繁荣期，进入调整期，这也是导致 2014 年经济下行压力明显增大的主要因
素， 由此也带动投资增长明显下滑。据相关数据显示， 2014 年 1-10 月累计，房地产投资同比增
长 12.4%，比去年同期回落 6.8 个百分点； 2014 年 1-10 月累计，固定资产投资（不含农户）同比
增长 15.9%，比上年同期回落 4.2 个百分点。（以上数据摘自人民网《 2014 年宏观经济形势分析与
2015 年展望》）。就新疆本地经济发展而言，尤其是基础设施建设方面，随着央企及外围有实力的
施工企业在新疆市场布局，这对本地施工企业带来很大的挑战。因此，报告期内公司面临的经营
形势依然严峻。
2、 报告期内公司整体经营情况
报告期内，面对复杂的经济发展形势和市场环境，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标，
以“求真务实 深化管理 质效双收” 十二字工作总方针为指导， 不断加强经营管理能力和水平，
加快创新能力驱动，着力提升公司内在价值。一方面，深入挖潜各板块业务能力，提质增效。另
一方面，深入研究行业形势与市场发展趋势，切实加强风险防范，提高公司的抗风险能力和盈利
能力。报告期内，公司实现营业收入 56.65 亿元，较上年增加 12.24 亿元，增长 27.56%。其中基
础设施建设业务占 84.93%，房地产开发业务占 13.29%，新型建材业务占 0.63%，实现利润总额 1.99
亿元，比上年同期减少 105.38 万元， 减少 0.53%。实现归属于母公司所有者的净利润为 0.97 亿元，
比上年同期减少 7,933.86 万元， 减少 45.09%，实现每股收益 0.14 元。
3、 报告期内公司各板块经营情况
（ 1）基础设施建设板块
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
报告期内， 基础设施建设板块实现营业收入 481,118 万元，同比增加 31.57%。其中房屋建筑
工程占年度总收入的 73.24%，较上年增加了 81.87%。主要原因是通过公司的融资优势，结合自身
施工管理实力，以缓解建设方资金，和建设方进行互惠互利，共创双赢为目的承揽的统建房项目
形成。由于市政和公路工程的招标竞争激烈， 2014 年度通过公开招标承建的工程较少，市政和公
路工程较上年减少了 40%-50%，占年度总收入的 11.62%，均有下降趋势。 全年合同签订金额较上
年减少 30%，主要是房建工程和市政工程合同签订减少。 报告期内，工程中标率较上一年度有所
增加。 总体上， 2014 年度公司施工总体发展情况良好，各项主要经济指标均有增长。
报告期内，公司主要工程项目明细如下：
A、市政工程
工 程 名 称 施工长度（m） 形象进度
乌鲁木齐市雅山路（燕南-仓房
沟路）道路改建工程 6,630.96
完成路基 90%、路面 85%、雨水污水完成 95%、
人行道完成 70%。未完工程受拆迁影响无法施
乌鲁木齐市新医路西延新建工
程（乌奎互通立交-维泰南路)
651.22 结构、路基完成、路面面层完成二层铺筑
乌鲁木齐市新医路西延新建工
程第三标段 990.54 已完工交验
乌市会展大道二期景观绿化照
土方完成、雪莲灯安装完成、苗木基本完成、
广场完成 50%、管线完成
克拉玛依西路西延二期 2,419
一标段（ 1420 米全部完成、二标段（ 999.008
米）由于拆迁原因只施工了注浆工程及
148.004 米路基及管线，其余未施工。一标段
已验收未移交
乌鲁木齐市会展北路改线工程 600 地下管线完成、路基完成 70%、挡土墙完成
B、房建工程
（平方米）
乌鲁木齐市市属行政事业单位
集中统一建设职工住房观园路
571,784.47 主体、砌体施工中
乌鲁木齐市市属行政事业单位
集中统一建设职工住房观园路
338,693.95 主体、砌体施工中
乌鲁木齐高新区（新市区）万象
天地 151,134.68 基本完成
“紫美雅和”项目（二标段） 121,885.89 主体封顶
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
绿谷佳苑商住小区 220,796.03 主体施工中
七道湾村村民集约化安置房小
区Ι 区 128,904.10
1-4#住宅楼及地下车库主体封顶，二次结构
全部完成，电气预埋管全部完成
水磨沟区集资职工住宅楼工程
（ 4 标段） 88,628.84
地下车库总体 2/5 顶板封顶； 41#楼八层封顶；
42#十六层封顶;43#~44#楼十五层封顶；45#楼十
紫煜臻城商品房住宅小区一期
工程 37#-46#楼、地下车库及幼
130,791.56 主体完成
乌鲁木齐市市属行政事业单位
集中统一建设职工住房观园路 D
95,729.63 主体封顶、砌体施工
“紫美雅和”项目（一标段） 82,580.59 主体、砌体完成
乌鲁木齐市智能交通指挥中心 53,300 主楼施工至 19 层封顶
揽翠园 1-3 号楼及地下车库 63,422.62 主体全部完成，砌体全部完成， 防水工程完成
第十三届全国冬季运动会冰上
运动中心工程 28,790 已完工交验
乌鲁木齐县职工统建住房项目
（四标段） 74,056 主体、砌体完成
C、公路工程
工程名称 施工长度（m） 形象进度
自治区 S310线麦盖提-喀什高速
公路项目 MK-1 19,130 已完工交验
G30 线果子沟至清水河
（ K)段（第一合同
段）高速公路病害自治工程
18,000 已完工
新疆维吾尔自治区省道 303线公
路改建工程第 S303GJ-1 28,830 已完工
兵团第九师霍斯吉拉-166 团公
路（第二合同段） 19,416 已完工交验
（ 2）房地产开发板块
报告期内，公司房产板开发板块实现营业收入 75,279 万元，同比增长 22.35%。
2014 年，乌市房地产行业整体销售呈下滑趋势，年末乌市主城区可售余量累计约为 620 万平
方米， 数量较大， 去化周期约为 27.2 个月。 其中新市区可售余量累计约为 237.8 万平方米，去化
周期约为 26.5 个月。报告期内，公司房产销售重点是位于乌鲁木齐市新市区地段的“紫煜臻城”
项目，该楼盘自 2012 年开盘到 2013 年底时， 销售量是比较可观的。 但是进入 2014 年，随着周
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边楼盘相继竣工，并交付使用，周边楼盘竞争大、售楼中心靠近腹部客户慢慢被周边的楼盘截留，
给公司楼盘销售带来了负面影响。加之 2014 年房地产市场大环境的整体低迷，致使报告期内公司
房地产开发板块整体业绩有所下滑。
报告期内，公司主要在建、在售房地产项目明细如下：
（预）售（亿
紫美雅和一期 住宅 9.66 主体完成 20.99 15.60 2015 （预计） 0
紫煜臻城一期
（ 6 号地块）
配套设施建设
19.90 16.55
南溪郦城 住宅、商
7.88 建设完成 20.30 17.53
紫煜臻城一期
（ 3 号地块）
4.50 主体完成 13.14 11.4
阿克苏财富广
配套设施建设
10.74 9.80
1、公司持有土地及待售房产情况：至 2014 年 12 月 31 日，待售房地产面积合计 39.08 万平
方米，待开发项目有“紫美雅和”二期，“紫宸迎宾”项目。
2、公司投资性房地产情况：主要持有的商业物业“吉祥苑”商铺位于乌鲁木齐市文化宫路，
面积 6,420.03 平方米，该商业物业主要收入为租金收入，报告期内收入为 415.62 万元。城建大厦
写字间物业位于乌鲁木齐市南湖路 133 号，面积为 9,733.34 平方米，该商业物业主要收入为租金
收入，由于出租面积整体装修，起租时间较晚，报告期内收入为 85.77 万元。
（ 3）新型建材板块
报告期内，公司新型建材板块完成营业收入 3,591 万元，同比增长 1.47%。 新疆城建材料有限
责任公司报告期内实现了与公司筑路事业部内部资源有效整合，产品市场份额有所提升。新疆凯
乐新材料有限公司、新疆宝深管业有限公司因受市场需求下降及市场竞争加剧的影响，均未能完
成年度生产经营目标。
(一)主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %）
营业收入 5,665,001,523.92 4,440,958,030.95 27.56
营业成本 4,972,009,431.61 3,976,569,187.77 25.03
销售费用 18,292,976.44 25,391,427.29 -27.96
管理费用 118,164,081.53 127,913,328.80 -7.62
财务费用 101,002,656.88 85,813,550.21 17.70
经营活动产生的现金流量净额 240,790,375.26 22,886,542.92 952.11
投资活动产生的现金流量净额 -393,990,316.50 -348,162,804.49
筹资活动产生的现金流量净额 -24,661,780.58 551,776,643.36 -104.47
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期收入较上年同期增加 27.56%，主要系公司基础设施建设收入增加所致。
(2) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售
3,278,737,389.39 占销售额比重 57.88
(1) 成本分析表
分行业情况
分行业 成本构
成项目 本期金额
上年同期金额
情 况 说 明
人工费 687,586,128.39 15.71 784,698,528.37 23.52 -12.38
材料费 3,352,034,105.15 76.58 1,878,358,954.95 56.30 78.46
机械费 177,501,358.92 4.05 301,502,146.83 9.04 -41.13
83,499,011.72 1.91 134,606,530.92 4.03 -37.97
间接费 76,581,542.50 1.75 237,345,485.83 7.11 -67.73
小计 4,377,202,146.68 100.00 3,336,511,646.90 100.00 31.19
房地产 土 地 成
105,186,408.02 20.79 216,840,106.52 42.68 -51.49
400,669,351.49 79.21 291,234,582.82 57.32 37.58
小计 505,855,759.51 100.00 508,074,689.34 100.00 -0.44
0.00 0.00 14,178,459.57 25.20 -100.00
原材料 0.00 0.00 20,615,388.33 36.65 -100.00
0.00 0.00 21,460,191.03 38.15 -100.00
小计 0.00 0.00 56,254,038.93 100.00 -100.00
5,876,816.52 18.80 1,899,165.15 8.30 209.44
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
原材料 13,065,997.21 41.81 16,484,605.55 72.04 -20.74
12,309,926.69 39.39 4,498,369.78 19.66 173.65
小计 31,252,740.42 100.00 22,882,140.48 100.00 36.58
21,547,584.66 100.00 20,385,537.89 100.00 5.70
设计费 设 计 成
670.00 100.00 0.00 0.00 100.00
7,054,502.02 100.00 9,198,618.83 100.00 -23.31
检测费 检 测 成
1,725,634.99 100.00 0.00 0.00 100.00
分产品情况
分产品 成本构
成项目 本期金额
上年同期金额
情 况 说 明
人工费 52,319,843.78 6.67 213,661,814.79 18.72 -75.51
材料费 540,569,475.59 68.94 565,539,376.15 49.56 -4.42
机械费 109,965,973.49 14.02 218,250,143.00 19.12 -49.61
27,781,549.27 3.54 72,575,179.03 6.36 -61.72
间接费 53,454,057.23 6.82 71,199,739.22 6.24 -24.92
小计 784,090,899.36 100.00 1,141,226,252.19 100.00 -31.29
人工费 630,343,718.89 17.62 540,123,802.55 25.65 16.70
材料费 2,797,833,052.58 78.20 1,253,675,331.72 59.54 123.17
机械费 69,637,891.30 1.95 97,405,062.30 4.63 -28.51
55,856,277.41 1.56 63,197,868.21 3.00 -11.62
间接费 24,028,341.10 0.67 151,082,041.88 7.18 -84.10
小计 3,577,699,281.28 100.00 2,105,484,106.66 100.00 69.92
房地产 土 地 成
105,186,408.02 20.79 216,840,106.52 42.68 -51.49
400,669,351.49 79.21 291,234,582.82 57.32 37.58
小计 505,855,759.51 100.00 508,074,689.34 100.00 -0.44
0.00 0.00 14,178,459.57 25.20 -100.00
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
原材料 0.00 0.00 20,615,388.33 36.65 -100.00
0.00 0.00 21,460,191.03 38.15 -100.00
小计 0.00 0.00 56,254,038.93 100.00 -100.00
5,876,816.52 18.80 1,899,165.15 8.30 209.44
原材料 13,065,997.21 41.81 16,484,605.55 72.04 -20.74
12,309,926.69 39.39 4,498,369.78 19.66 173.65
小计 31,252,740.42 100.00 22,882,140.48 100.00 36.58
21,547,584.66 100.00 20,385,537.89 100.00 5.70
设计费 设 计 成
670.00 100.00 0.00 0.00 100.00
7,054,502.02 100.00 9,198,618.83 100.00 -23.31
检测费 检 测 成
1,725,634.99 100.00 0.00 0.00 100.00
2013 年源水整体资产负债出售，故本期源水业务无收入成本。
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金
595,723,677.00 占采购额比重 55.23
（ 1） 销售费用较上年同期减少 27.96%，主要系本期装卸费、销售人员职工薪酬减少所致。
（ 2） 管理费用较上年同期减少 7.62%，主要系本期管理人员职工薪酬、办公费等减少所致。
（ 3） 财务费用较上年同期增加 17.70%，主要系本期短期融资券利息支出增加所致。
项 目 2014 年 2013 年 增减比例（ %）
经营活动产生的现金流量净额 240,790,375.26 22,886,542.92 952.11
筹资活动产生的现金流量净额 -24,661,780.58 551,776,643.36 -104.47
经营活动产生的现金流量净额增加主要是购买商品、 接受劳务支付的现金减少所致。筹资活
动产生的现金流量净额减少主要是归还银行借款所致。
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期增减变动
5,665,001,523.
4,440,958,030.
1,224,043,492.
主要系本期工
程施工收入增
4,972,009,431.
3,976,569,187.
995,440,243.84 25.03
主要系本期工
程施工成本增
营业税金及
159,554,161.70 119,764,975.28 39,789,186.42 33.22
主要系本期收
入增加相应税
金增加所致
销售费用 18,292,976.44 25,391,427.29 -7,098,450.85 -27.96
主要系本期装
卸费、销售人
员职工薪酬减
管理费用 118,164,081.53 127,913,328.80 -9,749,247.27 -7.62
主要系本期管
理人员职工薪
酬、办公费等
投资收益 12,955,907.08 3,079,864.22 9,876,042.86 320.66
主要系本期处
置长期股权投
资收益增加所
营业外收入 7,173,594.50 209,085,917.83
-201,912,323.3
主要系上期出
售供水净资产
199,886,602.14
元，本期无特
所得税费用 45,772,634.50 23,840,610.40 21,932,024.10 91.99
主要系本期递
延所税费用减
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、 2012 年 9 月 11 日公司召开了 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期
融资券的议案》，同意公司发行本金总额不超过 7 亿元人民币的短期融资券（详见 2012 年 9 月
12 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上编号为临
公告）。根据股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）提
交了注册申请报告。 2013 年 6 月公司收到了交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注
[2013]CP236 号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 7 亿元，注册额度自通知书发出
之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
公司 2013 年第一期短期融资券已按照相关程序于 2013 年 7 月 18 日在全国银行间债券市场
公开发行完毕，发行规模为人民币 4 亿元，期限为 365 天，按面值发行，票面利率为 6.20%。募
集资金已于 2013 年 7 月 19 日全部到账。内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《新疆城建
(集团)股份有限公司关于 2013 年第一期短期融资券发行款到账的公告》（临
2014 年 7 月 22 日， 为保证公司 2013 年度第一期短期融资券（ 13 新城建 CP001，债券代码：
）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付基金，公司就 2013 年度第一期短期
融资券基本情况、兑付办法、付息相关机构做出了详细说明。 内容详见公司在上海证券交易所网
站发布的《新疆城建（集团）股份有限公司》关于 2013 年第一期短期融资券 2014 年兑付公告》
公司 2014 年第一期短期融资券（简称“ 14 新城建 CP001”，代码 ）已按照相关程
序于 2014 年 6 月 25 日在全国银行间债券市场公开发行完毕，本期发行规模为人民币 3 亿元，期
限为 365 天，按面值发行， 票面利率为 6.40%。本期短期融资券的募集资金已于 2014 年 6 月 26
日全部到账，具体发行情况详见上海证券交易所网站、上海清算所网站和中国货币网。
2、为更好地开展公司业务工作，缓解资金紧张压力，提高再融资水平，经公司 2014 年度第
二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》 、《关于 2014 年度配股发行方案
的议案》等相关配股议案。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于 2014 年度第二次临时股东大会决议公告》（临
公司于 2014 年 10 月 13 日收到控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司（以下简称“国资公
司”）通知，国资公司已于近日收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“自
治区国资委”）下发的《关于新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年度配售股份相关事项的批复》
[新国资产权（ 2014） 390 号]。自治区国资委同意新疆城建本次配售发行方案，并同意国资公司
按原持股比例全额参与认购本次配售股份。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于配股事宜获得自治区国资委批复
的公告》（临
公司于 2014 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国
证监会行政许可申请受理通知书》（ 141658 号）。 具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于配股申请获得中国证监会
行政许可申请受理的公告》（临
号）。目前，公司配股事项正在有序推进中。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司董事会面对错综复杂的市场环境，根据公司的发展战略和年度经营计划，紧
紧围绕公司“求真务实 深化管理 质效双收”十二字工作总方针，团结合作，奋发进取，较为
圆满地完成了 2014 年度各项生产经营任务，为公司的“十二五”规划完美收官打下坚实基础。面
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
对国家新一轮改革政策的实施，公司将继续围绕基础设施建设发展愿景，不断实现产业链在纵向
和横向上的延伸，努力提升经济效益，继续做好优化产业结构、加强公司治理水平，建立、健全
内部控制体系，提高规范运作能力、规范信息披露业务流程、 深化技术创新等方面的工作，逐步
形成市场能力强、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、运营风险全面受控、股东回报稳健、企
业价值持续提升的良好公司形象。 2015 年度，公司经营目标为实现营业收入 55 亿元，产生营业
成本 49.5 亿元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率
增减（ %）基础设施建设
4,811,184,415.29 4,377,202,146.68 9.02 31.57 31.19 增加
百分点房地产 752,793,711.97 505,855,759.51 32.80 22.35 -0.44 增加
百分点源水销售
-100.00 -100.00 减少
百分点新型建材
35,905,821.85 31,252,740.42 12.96 1.47 36.58 减少
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率
增减（ %）
4,807,381,254.7
4,361,790,180.64 9.27 35.29 34.34 增加
百分点房屋销售
752,793,711.97 505,855,759.51 32.80 22.35 -0.44 增加
百分点供水 -100.00 -100.00 减少
百分点材料 35,905,821.85 31,252,740.42 12.96 1.47 36.58 减少
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主营业务分行业和分产品情况的说明
2013 年源水整体资产负债出售，故本期源水业务无收入成本。
2、 主营业务分地区情况
单位： 元 币种： 人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（ %）
疆内 5,564,785,133.75 45.26
疆外 68,553,922.68 -88.29
主营业务分地区情况的说明
疆外收入主要为安徽南溪丽城房产项目销售收入，本期较上期减少的主要原因为 2013 年销售
量较大，本期所剩房源较少所致。
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
名称 本期期末数
上期期末数
本期期末金
额较上期期
末变动比例
100,000.00 0.00 1,400,000.00 0.02 -92.86 主要系本期银行
承兑汇票兑现所
3,555,151,513.64 37.11 2,435,493,545.86 28.90 45.97 主要系应收工程
款增加所致
112,865,558.18 1.18 311,784,984.69 3.70 -63.8 主要系本期预付
材料款等减少所
24,496,499.62 0.26 19,287.87 0.00 126,904.69 主要系本期代抵
扣进项税增加所
25,000,000.00 0.26 15,000,000.00 0.18 66.67 主要投资乌鲁木
齐家和置业担保
有限公司增加所
717,761,855.97 7.49 546,694,406.55 6.49 31.29 主要系本期 BT
项目投资款增加
投 资 343,086,407.09 3.58 41,634,772.33 0.49 724.04 主要系本期公租
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
房欣悦园从开发
产品转入所致
2,370,716.00 0.02 0 0.00 100 主要系本期预付
工程、设备款重
411,040,000.00 4.29 281,876,000.00 3.34 45.82 主要系银行承兑
汇票增加所致
332,379,550.29 3.47 763,231,171.35 9.06 -56.45 主要系本期预收
房款办理入住确
认收入所致
119,150,457.36 1.24 67,227,658.26 0.80 77.23 主要系本期收入
增加相应营业税
及附加税增加所
980,958,049.41 10.24 398,456,744.26 4.73 146.19 主要系借款增加
364,698,000.00 3.81 1,075,448,000.00 12.76 -66.09 主要系一年内到
期的长期借款偿
1,627,668,271.81 16.99 1,068,965,057.55 12.68 52.27 主要系未结算的
工程款、材料款
918,577,000.00 9.59 428,400,000.00 5.08 114.42 主要系公司生产
经营扩大相应质
押借款、抵押借
款增加所致
80,758,483.04 0.84 60,458,968.82 0.72 33.58 主要系政府补助
2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
) 核心竞争力分析
1、 区位优势。随着国家新一轮改革政策的实施，新疆地区区域跨越式发展中长期建设日渐显
现。在“丝绸之路经济带”的带动下，新疆被定位于建设成为国际运输门户、枢纽、金融中心、
文化科教中心，必将构建结构合理、布局有序、衔接顺畅、安全高效的各类现代化基础设施体系，
以满足整体发展需求，公司作为新疆本土的基础设施建设行业，将会在这次改革释放的红利中收
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
2、品牌优势。公司自成立以来，基础设施建设一直是主营业务。在该领域内，公司以质量开
拓市场，以管理谋求发展，以效益回报股东，不断扩展“新疆城建”的品牌知名度，在市场上积
累了良好的口碑，公司承建的多个项目分获乌鲁木齐市级、自治区级等奖项。
3、资质优势。在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。公司目前拥有市
政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包等多项壹级资质，在自
治区范围内属先进行列。另外，房屋建筑工程施工总承包特级资质正在申报中，如若顺利取得，
将会为公司拓宽发展空间、抢占市场先机等奠定良好基础。
4、工程施工经验丰富，工程质量优良。 经过多年在新疆本地从事基础设施建设的积累，公
司拥有大量经验丰富的技术人员和施工队伍，熟悉乌鲁木齐市管线布设情况，能够针对不同种类
的施工工程和各种不同施工环境采用与之相适应的施工工艺，使得公司在项目招投标时具有相当
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
目前，公司通过直接或间接方式控股、参股的公司共有 17 家，其中全资或控股子公司 12 家，
参股公司 5 家。
公司 2014 年第二次临时董事会审议通过了“关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司
部分股权的议案”。新疆城建工程建设有限公司设立于 2011 年 4 月，注册资本 5000 万元，该公
司主营业务为市政公用施工、房屋建筑施工等，主要业务资质为二级。为进一步落实公司“十二
五发展战略规划” ，完善公司投资结构，增强子公司市场竞争力和盈利能力，同意公司以净资产
评估值 2586.02 万元为依据，公开挂牌转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司 60%的股权。
公司2014年第二次临时董事会审议通过了“关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公司
股权的议案”。新疆城建试验检测有限公司设立于2004年6月，主营业务包括：为公司股东及面向
市场提供建筑工程、市政工程、路桥工程、水利工程、园林绿化工程的试验检测服务。为避免同
业竞争，公司以净资产评估值3439.21万元为依据，公开挂牌转让所持有的新疆城建试验检测有限
公司全部股权514.5万股。
公司2014年第六次临时董事会审议通过了“关于出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司的
议案”。为进一步完善公司业务链，本着互惠互利、资源优势互补的原则，公司出资设立乌鲁木
齐家和置业担保有限公司。乌鲁木齐家和置业担保有限公司注册资本6700万元，经营范围为：提
供各类住房贷款担保业务：包括为住房公积金贷款、组合贷款和商业贷款提供担保和相关咨询服
务，公司出资1000万元，持股比例14.93%。
公司2014年第七次临时董事会审议通过了“关于对控股子公司安徽新徽置业有限公司增资的
议案”。为进一步提高控股子公司安徽新徽置业有限公司的业务开展能力，公司同意该公司注册
资本由800万元增加到2000万元。安徽新徽置业有限公司全体股东按照原持股比例以现金方式增资，
本次增资后，本公司出资额为1020万元，持股比例仍为51%。
公司2014年第八次临时董事会审议通过了“关于设立三家分公司的议案”。根据“十二五”
发展规划要求，为进一步优化产业结构，合理布局外埠市场，拓展主营业务空间，增强市场竞争
力，公司设立了重庆分公司（暂定名）、宁夏分公司（暂定名）、贵州分公司（暂定名）三家分
公司，三家分公司的主要经营范围是基础设施建设和工程施工业务。
(1) 证券投资情况
报告期内，公司无证券投资情况。
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(2) 持有其他上市公司股权情况
报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权情况。
(3) 持有非上市金融企业股权情况
报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权情况。
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
(4) 买卖其他上市公司股份的情况
报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
报告期内，公司不存在委托理财情况。
(2) 委托贷款情况
报告期内，公司不存在委托贷款情况。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
报告期内，公司不存在其他投资理财及衍生品投资情况。
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
公司 注册资
本 主要产品或服务
资产总额 净资产 营业
利润 净利润
新疆宝深管业有限
公司 3,800 生产制造 水聚乙烯管道等 PE、 HDPE 给 100 7,925.89 1,624.21 498.38 -595.93 -595.93
安徽新徽置业有限
公司 2000 房地产开发、销售、 物业管理，房屋租赁 51 14,730.35 4,586.41 .94 362.92
新疆城建物业有限
责任公司 700
物业管理、房屋设
备租赁、建材销售
100 2,473.13 812.94 3,793.61 120.57 114.47
新疆恒通房地产开
发有限公司 1,000 房地产开发及经营、 工程咨询、房屋租赁 62 44,303.50 -5,228.73 0 -190.15 -216.36
新疆凯乐新材料有
限公司 19500
墙体材料制造及销
售,新型建筑材料的
100 38,491.72 5,473.73 1,369.91 -5,986.1 -5,785.07
乌鲁木齐国经房地
产开发有限公司 1632.65
房地产开发经营；
荒山绿化、房屋租
51 122,787.04 12,719.66 67,676.21 17,197.21 12,413.98
新疆通力建设股份
有限公司 8,000
水利水电工程、公
路工程、市政公用
工程施工总承包贰
24.17 43,248.79 9,895.14 80,302.44 1,009.62 801.23
全资子公司凯乐新材料公司亏损原因主要为产量小单位成本较高及计提存货跌价准备所致。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
(六) 公司控制的特殊目的主体情况
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二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、 行业竞争格局。目前，公司的主营业务为基础设施建设、房地产开发和新型基础材料生
产销售。基础设施建设由于进入门槛较低，从事相关业务的企业较多，市场竞争日趋激烈化。
随着丝绸之路经济带的推进，大型央企和外围有实力的企业也开始在新疆市场布局，这对本土
企业的发展带来一定的冲击，原本占优势的本地施工企业也迎来巨大挑战； 房地产开发业务面
临着行业调整加剧的困境，高库存和低去化率使供需矛盾日趋显着，不少地方房地产价格出现
比较明显的下跌。加之房地产投资增速有所放缓，受国家宏观调控政策影响较为明显，行业整
体呈现低位运行的发展态势，发展仍存在一些不确定性因素； 新型基础材料生产的产品由于受
市场竞争和市场需求影响较大， 仍需时刻关注市场并做出及时相应的调整。
2、行业发展趋势。 2015 年，新疆将迎来第三次中央新疆工作座谈会和丝绸之路经济带建设
的重大发展机遇期，这为基础设施建设持续发展提供了坚实基础，基础设施建设业及相关产业
仍具有较大发展空间。 同时， 2015 年是“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键
之年，国民经济将继续稳中求进，投资建设依然是拉动国民经济增长的重要因素，基础设施建
设发展势头良好。 房地产业在新型城镇化、房产限购松绑等因素的带动下，仍具备一定的发展
空间，但是受国家宏观政策调控的影响，房地产市场情况依然复杂多变。随着国家继续深化推
进科技创新、技术创新工作，新型基础材料生产销售的产品在市场应用上将会有更大的发展空
3、机遇和挑战
（ 1）机遇。 随着国家新一轮宏观经济改革政策逐步推进，受西部大开发、“丝绸之路经济
带”和西部地区城镇化建设等政策的引导和支持，国家投资重点将向中西部地区进一步倾斜，
新疆地区区域跨越式发展中长期建设日渐显现。一方面，在“丝绸之路经济带”的带动下，新
疆被定位于建设成为国际运输门户、枢纽、金融中心、文化科教中心，必将构建结构合理、布
局有序、衔接顺畅、安全高效的各类现代化基础设施体系，以满足整体发展需求，公司作为新
疆本土的基础设施建设行业，将会在这次改革释放的红利中收益。另一方面，十八大报告中提
出推动“新型城镇化”规划的要求，国务院总理李克强也多次指出“我国未来几十年最大发展
潜力在城镇化”，这表明我国的城镇化建设已经上升到了国家发展战略的高度。作为与城镇化
发展息息相关的建筑行业来说，城镇化战略的实施无疑是重大利好。因此整体来说， 2015 年公
司发展将迎来良好的发展机遇期，我们要审时度势、深谋远虑，及时关注国家和自治区改革政
策，调整好工作思路，全力以赴在新一轮改革中把握主动权。
（ 2） 挑战。 在把握发展机遇的同时，公司还面临一些困难：一是外部环境的制约。随着“丝
绸之路经济带” 的推行，大型央企及疆外有实力的施工企业陆续在疆内布局，市场竞争日趋激
烈化，这对公司自身的技术实力、专业人才、成本控制等方面提出了更高的要求。二是建筑行
业利润率不高，大项目前期需投入的资金量较大，资金垫付滞留现象较为严重，施工生产建设
一定程度上受到了影响。
(二) 公司发展战略
多年以来，公司始终贯彻以基础设施建设为主线，以房地产开发、物业管理和新型基础材料
生产销售为两翼、以资本市场为助力的“大城建”发展战略。 面对国家新一轮改革政策的实施，
公司将继续围绕基础设施建设发展愿景，不断实现产业链在纵向和横向上的延伸，努力提升经济
效益，继续做好优化产业结构、加强公司治理水平，建立、健全内部控制体系，提高规范运作能
力、规范信息披露业务流程、深化技术创新等各方面的工作，逐步形成市场能力强、核心竞争力
突出、业务规模均衡增长、运营风险全面受控、股东回报稳健、企业价值持续提升的良好公司形
(三) 经营计划
公司 2015 年度经营计划为：预计实现营业收入 55 亿元，产生营业成本 49.5 亿元。为确保
2015 年度经营目标的实现，公司将做好以下工作：
1、 深化管理，筑牢企业科学发展根基。进一步提高资金的管控能力，严格执行投资计划、
财务预算及内控审计，加强资金管理，科学筹划贷款方案，高度重视清欠回款工作，确保资金
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
良性循环。进一步推进信息化与企业管理深度融合，利用信息化技术手段促进业务流程标准化、
规范化、制度化，推动管理、效能大幅提升。进一步贯彻落实项目承包责任制，充分发挥各层
级、职能部门的管理、管控能力，完善项目承包责任管理体系，坚决杜绝以包代管的粗放式管
理体制，使分包挂靠项目可控、有序、不断加快集团经营规模化、规范化步伐。
2、 着力增强资本运作能力。加大配股工作开展力度，缓解资金压力，确保公司科学、健康
发展。继续研究创新资本运作手段，积极拓展低成本债务融资渠道，有效改善资本结构、债务
结构，实现资本保值增值，保障企业运营安全。对于长期亏损的企业，进行专题研究，形成资
本运作方案，盘活存量资产。继续推进再融资工作，努力扩大融资规模，降低资产负债率。
3、 全力提升科技创新水平。大力实施科技创新战略，不断提升自主创新能力。完善硬件设
施配置，加强人才引进和培养，高度重视资质申报和升级，特别是房屋建筑施工总承包特级资
质、物业服务一级资质，各单位、各部室务必全力以赴、排难而进，争取今年申报成功。加强
施工建设技术、建材生产技术的研究，提高资源利用率；加强节能技术的研究与运用，降低能
源消耗，实现“用科技创造效益”。
4、 强化内部控制体系，降低公司运营风险。 2015 年，公司要继续加强内部控制体系建设，
加强对子公司的管控，提高经济运行质量，对物资采购、招投标等重点领域和关键环节的审计
和监察加大力度，防范内部人舞弊，降低法律诉讼风险。同时，公司还要进一步改善生产质量
安全管理，防范重大安全及质量事故，确保企业稳健运营和可持续发展。
5、 大力提高产品服务质量。认真贯彻落实建设部下达的《工程质量治理两年行动方案》，
切实保障工程质量、产品服务。完善质量管理体系，加强过程质量监控，排查整治质量风险，
提高全员质量意识，推进质量管理上台阶。始终坚持自强自律诚信经营，建立健全各级合同管
理机构，严格履行合同条约、诚信承诺，积极实施精品战略，努力维护企业良好信誉。
6、强化安全生产，筑牢企业和谐发展根基。深入落实各级安全生产责任制，健全完善安
全生产长效机制，以整治违规违章和排查隐患漏洞为重点，推进安全检查常态化、规范化、制
度化。加强应急管理，完善应急处置机制， 努力构建本质安全型企业。
7、 以加强党建工作为抓手，营造风清气正、共谋发展的良好工作氛围。着力推进创先争
优活动、深入开展学习型、服务型、创新型党组织创建活动，不断提高党建科学化水平，使党
建融入管理、服务生产。落实党风廉政建设责任制，深化廉政风险防范机制，落实中央“八项
规定”、坚决反对“四风”，严查违纪违法行为。
8、 以推进企业文化为引领，弘扬追求卓越、争创一流的企业进取精神。通过党政工团组织
作用，充分调动和发挥广大职工的积极性、主动性、创造性，不断增强企业科学发展的凝聚力、
向心力、战斗力,推动公司各项工作顺利开展。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
随着公司各项业务的不断开展，公司对流动资金的需求也持续增加， 2015 年公司资金需求总
额约为 20 亿元。为满足经营所需资金，公司将通过以下途径进行解决：进一步拓宽融资渠道，积
极推进公司 2014 年配股工作。创新融资方式，降低融资成本，通过加强与银行的良好合作，同时，
通过申请发行短期融资券、中期票据等低利率融资工具方式满足资金需求；在做好融资的同时，
继续加强对公司资金的管理和监控，提高公司资金的使用效率；继续加大工程回款和房产销售力
度，积极回笼资金。
(五) 可能面对的风险
1、 宏观政策风险。公司所处行业为基础设施建设业，该行业易受社会固定资产投资规模、城
市化进程等宏观经济因素的影响，宏观经济周期的变化和固定资产投资规模的调整对本公司的业
务有直接的影响。若我国宏观经济增速未来持续放缓，基础设施投资规模减小则将会给行业及公
司业务经营带来不利影响，对此，公司将高度关注国家宏观经济政策和市场走向，加强项目可行
性研究，加强风险防控能力，积极做好市场分析、市场研判、财务评估等工作，进一步提高公司
综合盈利能力。
2、房地产行业下行风险。 2014 年以来，受房地产调控和前期库存压力较大的影响，全国房
地产市场进入调整期， 整体行情不容乐观。如果未来房地产行业继续处于调整期，全行业去库存
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
压力居高不下，公司房地产业务经营存在一定的下行风险。 为此， 公司将坚持深耕现有区域为主、
自我平衡、滚动发展的土地储备策略，积极主动求创新，提升产品设计与研发水平，加强成本管
理，改善销售、加速资金回笼， 积极适应房地产行业发展的“新常态”。
3、现金流短缺风险。 公司从事的基础设施建设业务投资规模大，建设周期较长，能否及时筹
措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。 为此，公司将积极拓宽融资渠道，创新融资
方式， 降低融资成本，通过加强与银行的良好合作，向银行间市场交易商协会申请发行短期融资
券、中期票据等低利率融资工具方式满足资金需求。
4、运营风险。因房地产产品生产周期较长，过程中材料及人工成本费用不断攀升，蕴含较大
的经营风险。对此，公司将加强成本管理，严格控制生产成本，合理规划项目开发建设周期。
5、工程安全风险。公司所处行业为建筑业，涉及工程项目及施工人员较多，工程安全管理方
面存在较大考验。对此，公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作，建立健全安全文明
工地考核制度、安全事故责任追究制度，加大安全事故防控力度。
6、技术风险。 随着“丝绸之路经济带” 的推行，大型央企及疆外有实力的施工企业陆续在新
疆布局， 随之而来的技术含量高、施工难度打的项目也日益增多，这对公司自身的技术实力、科
研水平提出了更高的要求。对此，公司将继续做好科技创新工作，培养专业的技术人才。
7、应收账款风险。由于公司所处的基础设施建设行业其项目工程周期都很长，工程在验收和
审计决算等方面存在一定的滞后性，故公司应收账款较大，回款周期较长。对此，公司将继续通
过加强合同管理、客户信用管理等方面的工作，进一步加大清欠力度，做好回款的对接工作，以
此来控制该风险。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □不适用
根据上海证券交易所《 关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》 要求， 公司董事
会就有关公司会计政策变更事项作出如下专项说明：
一、会计政策变更概述
2014 年，财政部制定了《企业会计准则第 39 号―公允价值计量》、《企业会计准则第 40
号―合营安排》、《企业会计准则第 41 号―在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准
则第 2 号―长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号―职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号―财
务报表列报》、《企业会计准则第 33 号―合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号―金融工具
列报》以及《企业会计准则―基本准则》。上述 9 项会计准则中除修订后的《企业会计准则第 37
号―金融工具列报》以及《企业会计准则―基本准则》以外均自 2014 年 7 月 1 日起施行；修订后
的《企业会计准则―基本准则》自 2014 年 7 月 23 日起执行；修订后的《企业会计准则第 37 号―
金融工具列报》自 2014 年度及以后期间财务报告中执行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上准则规定的
起始日开始执行上述企业会计准则。
2015 年 4 月 20 日， 公司召开第八届二次董事会和第八届五次监事会，审议通过了《 关于公
司会计政策变更的议案》 。
二、 会计政策变更具体情况及对公司的影响：
1、执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关情况及影响
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大
影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，
不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
可供出售金融资
产 长期股权投资 产 可供出售金融资 长期股权投资
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
公司 5,000,000.00 -5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
公司 10,000,000.00 -10,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.0
合计 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.0
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
公司 2013 年度及本年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第 9 号―职工薪酬》的相关情况及影响
根据修订的《企业会计准则第 9 号―职工薪酬》，公司职工离职后福利主要包括基本养老保
险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。
对于设定提存计划，公司在 2013 年度及本期财务报表中，已按准则规定，将计算的应缴存金
额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司设定受益计划是根据国家及地方相关政策等，公司为职工（包括在职职工、离退休职
工、内退职工）再退休或与企业解除劳动关系够提供的生活补贴、医药费用等福利。根据《企业
会计准则第 9 号―职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行
精算评估。
此项会计政策变更，对 2013 年度财务报表的主要影响为：调增总资产 2,018,137.54 元，调
增总负债 11,050,457.44 元，调减归属于母公司股东权益 8,840,183.84 元，调减归属于母公司所
有者的净利润 1,088,179.90 元。具体影响数如下：
对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额（元）
项目名称 影响金额增加+/减少-
长期应付职工薪酬 11,050,457.44
递延所得税资产 2,018,137.54
未分配利润 -8,234,742.58
少数股东权益 -192,136.06
营业成本 185,995.17
销售费用 8,387.71
管理费用 943,409.31
财务费用 205,299.91
所得税 -228,821.76
净利润 -1,114,270.34
归属于母公司所有者的净利润 -1,088,179.90
少数股东损益 -26,090.44
综合收益总额 -1,114,270.34
其中：归属于母公司所有者的综合收益 -1,088,179.90
归属于少数股东的综合收益总额 -26,090.44
3、执行《企业会计准则第 30 号―财务报表列报》的相关情况及影响
根据修订的《企业会计准则第 30 号―财务报表列报》，公司对相关报表项目进行了列报调
整，并按要求对期初数进行了追溯调整。本公司将在 “其他非流动负债” 列报的递延收益转至
“递延收益” 列报，并进行了追溯调整。
该追溯调整对本期及上期合并财务报表的主要影响如下：
受影响的财务报表项目名称 合并报表影响金额
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
递延收益 80,758,483.04 60,458,968.82
其他非流动负债 -80,758,483.04 -60,458,968.82
上述会计政策变更，仅对递延收益、其他非流动负债项目金额产生影响，对本公司 2014 年度
及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。
4、执行《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、
《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计
准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况及影响。
公司 2013 年度及本期财务报表中关于合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安
排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则规定进行披露，上述新会计准则的实施
不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更， 符合相关规定和公司实
际情况， 其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定， 不存在损害公司及中小股东
利益的情况。 董事会同意公司执行变更后的会计政策， 变更后， 对公司财务状况和经营成果未产
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
2012 年公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）和中国证监会新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》
（新证监局[2012]65 号）文件精神要求，结合公司实际情况，为进一步明确公司利润分配政策，
公司于 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整利润分配政策及修改公司章程的议
案》及《关于公司未来三年（ ）股东分红回报规划的议案》（内容详见公司公告临
公司近三年（ 2011 年、 2012 年、 2013 年）均实施了现金分红方案，三年累计分红 13,515.7
万元，符合《公司章程》的相关规定。公司现金分红方案充分听取中小股东的意见和建议，维护
了中小股东的合法权益，方案在实施前均经董事会审议通过，并提交股东大会决策后实施，相关
决策和实施程序均合法有效。
报告期内，公司 2013 年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案，本年度以 2013
年 12 月 31 日总股本 675,785,778 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计分配
54,062,862.24 元。公司董事会于 2014 年 7 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网
站刊登了《 2013 年度利润分配实施公告》，利润分配于 2014 年 7 月 8 日实施完毕。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位： 元 币种： 人民币
现金分红的数
分红年度合并报表中
归属于上市公司股东
占合并报表
中归属于上
市公司股东
的净利润的
2014 年 0 0.43 0 29,058,788.45 96,607,758.91 30.08
2013 年 0 0.8 0 54,062,862.24 175,946,342.83 30.72
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
2012 年 0 0.7 0 44,305,004.46 155,722,668.02 30.38
五、 积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
报告期内， 公司重视履行社会责任，充分尊重和维护公司股东、建设方（业主）及其他债权
人等利益相关者合法权益，在生产经营和业务发展过程中，努力做到经济效益和社会效益、短期
利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，共同推动公司健康、稳定、和谐发展。
1、 积极参与全国保障性安居工程建设。自 2009 年起，公司积极参与保障性住房建设，坚决
贯彻各级政府“服务民生，温暖民心”的要求，承担起了乌鲁木齐市大量的政策性住房保障任务。
依据乌鲁木齐市保障性住房建设计划， 公司承担起了开发建设乌鲁木齐首个公租房项目“城建?欣
悦园”公租房小区项目。 目前已累计竣工 9.94 万平方米， 1,147 户居民搬入宽敞明亮的新居。还
有 2.8 万平方米，计 370 户正在紧张施工中，必须保证在 2015 年竣工，使更多低收入家庭住上新
2、积极做好扶贫帮困工作。积极开展对乌鲁木齐县羊圈沟村的驻村“访民情、惠民生、聚民
心”活动， 2014 年全年共投入 14.64 万元。对 41 户低保户和特困户开展对口帮扶，投入帮扶资
金 1.2 万元； 开展形式多样的扶贫帮困工作，积极安排工作组邀请村委会干部一同协调，促成问
(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
（三） 其他披露事项
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
三、 破产重整相关事项
报告期内，公司不存在破产重整相关事项。
四、 资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
公司 2014 年第二次临时董事会审议通过了“关于转让全资子公司新疆城建工程建设有
限公司部分股权的议案”。为进一步落实公司“十二五发展战略规划” ，完善公司投资
结构，增强子公司市场竞争力和盈利能力，同意公司以净资产评估值 2586.02 万元为依
据，公开挂牌转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司 60%的股权。
具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年第
二次临时董事会决议公告》（临 ）、《新疆城建（集
团）股份有限公司关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限
公司部分股权的公告》（临 ）及《新疆城建（集团）
股份有限公司关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限公
司部分股权的进展公告》（临 ）。
公司 2014 年第二次临时董事会审议通过了“关于转让参股子公司新疆城建试验检测有
限公司股权的议案”。 为避免同业竞争，公司以净资产评估值 3439.21 万元为依据，公
开挂牌转让所持有的新疆城建试验检测有限公司全部股权 514.5 万股。
具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站的《新疆城建集团股份有限公司 2014 年第二次
临时董事会决议公告》（临 ）、《新疆城建（集团）
股份有限公司关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公
司股权的公告》（临 ）及《新疆城建（集团）股份有
限公司关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公司股权
进展公告》（临 ）。
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况
1、 收购资产情况
出售资产情况
资产置换情况
企业合并情况
报告期内，公司不存在企业合并情况。
五、 公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
六、 重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
临时公告未披露的事项
单位:元 币种:人民币
易价格 关联交易金额
其他 购买商
沥青 市场价 7,700,000.00 24.64 按合
其他 接受劳
市场价 3,640,000.00 65.34 按合
市场价 267,535,024.75 6.11 按合
市场价 142,966,186.12 3.27 按合
砖 市场价 12,500.00 0.03 按合
其他 销售商
市场价 40,315.39 0.11 按合
市场价 169,633.49 0.004 按合
市场价 62,550,000.00 1.30 按合
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
市场价 507,579,396.42 10.55 按合
合计 / / 992,193,056.17 111.35 / / /
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的必要性、持续性、选择与关
联方（而非市场其他交易方）进行交易
通过招投标
关联交易对上市公司独立性的影响 无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解
决措施（如有）
关联交易的说明 无
(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
临时公告未披露的事项
) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
为进一步完善公司业务链，本着资源优势互补原
则，公司与控股股东及其下属控股子公司共同出
资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司。
具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）
股份有限公司 2014 年第六次临时董事会决议公
号）及《新疆城建（集团）
股份有限公司关联交易公告》（临
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
临时公告未披露的事项
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
临时公告未披露的事项
单位： 万元 币种： 人民币
关联方 关联关系
向关联方提供资金 关联方向上市公司
余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额
新疆城建材料
有限责任公司
控股子公司 2.07 138,267
北京豪斯泰克
钢结构有限责
控股子公司 1,250.7
49.23 1,299.9
新疆城建物业
有限责任公司
全资子公司 141.74 29.85 26.77
新疆城建环保
有限责任公司
控股子公司 1,666.1
83.65 1,749.7
新疆恒通房地
产开发有限公
控股子公司 19,246.
新疆宝深管业
全资子公司 3,767.2
安徽新徽置业
控股子公司 20,394.
501.92 5,521.8
新疆城建集团
阿克苏兴业建
设有限公司
全资子公司 427.52 1,031.5
新疆凯乐新材
料有限公司
全资子公司 26,499.
新疆城建工程
建设有限公司
联营公司 2,875.3
乌鲁木齐国经
房地产开发有
控股子公司 51,516.
新疆城建建科
工程质量检测
控股子公司 7.09 32.43 32.43
吉林凯乐新材
料有限公司
控股子公司的控股子公司 8.60 80.97 89.64
新疆通力塔格
拉克水电有限
其他 9,561.7
0.00 9,561.7
新疆通力建设
股份有限公司
联营公司 17,441.
16.96 5,349.4
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
乌鲁木齐国有
资产经营有限
控股股东 73.06 0.00 29.84 0.00 95,050.
乌鲁木齐城市
建设投资（ 集
团）有限公司
参股股东 12,029.
0.00 20,000.
乌鲁木齐市新
资源地产投资
开发有限公司
母公司的控股子公司 35.18 2,301.7
合计 166,944
0.00 115,050
报告期内公司向控股股东及其子公司提供
资金的发生额（元）
公司向控股股东及其子公司提供资金的余
关联债权债务形成原因 工程应收款、 借款及垫付款
关联债权债务清偿情况 未到期
与关联债权债务有关的承诺 无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况
七、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
关 联 关 系
否 否 0 否 否
6,000 2013.
否 否 0 否 否
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
报告期末担保余额合计（ A）（不包括对子
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,267
报告期末对子公司担保余额合计（ B） 2,307
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（ A+B） 27,307
担保总额占公司净资产的比例(%) 13.07
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（ C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（ D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（ E） 0
上述三项担保金额合计（ C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情况说明 无
3 其他重大合同
报告期内，公司签订的重大合同如下：
1、公司中标乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心天山牧歌一期住宅小区天山区政府集资建房
C标段工程（施工），中标金额人民币2.11亿元，预计竣工日期日；
2、公司中标乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心天山牧歌一期住宅小区天山区政府集资建房
D标段工程（施工），中标金额人民币2.60亿元，预计竣工日期日。
八、 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
承诺背景 承诺
类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
与首次公开发
行相关的承诺
分红 公司 详见公
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
否 达到原盈利预测及其原因作出说明
九、 聘任、解聘会计师事务所情况
单位： 万元 币种： 人民币
是否改聘会计师事务所： 否
原聘任 现聘任
境内会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）
中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 80 85
境内会计师事务所审计年限 13 14
内部控制审计会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
2014 年 5 月 12 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了关于续聘中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案，支付审计费用 80 万元。
2014 年 5 月 12 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了关于续聘中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案，支付审计费用 40 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
审计期间公司不存在改聘、解聘会计师事务所的情况。
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况
报告期内，不存在上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制
人、收购人被稽查、行政处罚、通报批评、被上海证券交易所公开谴责及整改情况。
十一、 面临暂停上市和终止上市风险的情况
(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施
(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划
十二、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十三、 执行新会计准则对合并财务报表的影响
影响如下：
1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位： 元 币种： 人民币
交易基本信
日归属于母
公司股东权
益（ +/-）
长期股权投资
可供出售金融
资产（ +/-）
归属于母公
司股东权益
-5,000,000.00 5,000,000.00
-10,000,000.00 10,000,000.00
合计 / -15,000,000.00 15,000,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
此会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
2013 年度总资产、总负债、归属于母公司股东权益及归属于母公司所有者的净利润未产生影响。
2 职工薪酬准则变动的影响
单位： 元 币种： 人民币
日应付职工薪酬
日归属于母公司股东权益
11,050,457.44 -8,840,183.84
职工薪酬准则变动影响的说明
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
此会计政策变更，对 2013 年度财务报表的主要影响为：调增总资产 2,018,137.54 元，调增
总负债 11,050,457.44 元，调减归属于母公司股东权益 8,840,183.84 元，调减归属于母公司所有
者的净利润 1,088,179.90 元。
3 准则其他变动的影响
执行《企业会计准则第 30 号―财务报表列报》的相关情况及影响
根据修订的《企业会计准则第 30 号―财务报表列报》，公司对相关报表项目进行了列报调
整，并按要求对期初数进行了追溯调整。本公司将在 “其他非流动负债” 列报的递延收益转至
“递延收益” 列报，并进行了追溯调整。
该追溯调整对本期及上期合并财务报表的主要影响如下：
受影响的财务报表项目名称
合并报表影响金额
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
递延收益 80,758,483.04 60,458,968.82
其他非流动负债 -80,758,483.04 -60,458,968.82
上述会计政策变更，仅对递延收益、其他非流动负债项目金额产生影响，对本公司 2014 年度
及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。
公司 2013 年度及本期财务报表中关于合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营
安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则规定进行披露，上述新会计准则的实
施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。
十四、 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、 经公司 2014 年第四次临时董事会审议通过了《公司董事会审计委员会实施细则(2014 年 3
月修订)》的议案。 具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的
《新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年第四次临时董事会决议公告》（临
号）及《新
疆城建（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2014 年 3 月修订)》。
2、经公司 2014 年第十一次临时董事会审议通过了《关于与新疆新源山水房地产开发有限公
司合作开发项目的议案》。为进一步开拓市场，获取经济效益，同意公司与新源山水房地产开发
有限公司联合开发乌鲁木齐市长春南路 769 号超高层综合写字楼项目。 具体内容详见刊登在《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年第
十一临时董事会决议公告》（临
号）及《新疆城建(集团)股份有限公司签订合作开发协
议公告》（临
3、报告期内，公司因资质升级和配股事项修改了《公司章程》。具体内容详见刊登在《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《新疆城建(集团)股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会决议公告》 （临
号）、 《新疆城建(集团)股份有限公司 2014 年第二次临
时股东大会决议公告》 （临
号）及《新疆城建公司章程（ 2014 年修订）》。
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
截至报告期末近 3 年，公司不存在发行证券情况。
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
) 现存的内部职工股情况
报告期内，公司不存在内部职工股情况
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 93,243
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
内增减 期末持股数量 比例 (%)
质押或冻结
乌鲁木齐国有资产经
营有限公司
0 179,472,899 26.56 0
无 国有法人
新疆友好（集团）股份
0 11,643,045 1.72 0
无 国有法人
李东云 0 3,144,800 0.47 0 无 境内自然人
乌鲁木齐城市建设投
资有限公司
0 3,122,139 0.46 0
无 国有法人
张育超 0 2,615,648 0.39 0 无 境内自然人
中国建设银行股份有
限公司-银华高端制造
业灵活配置混合型证
券投资基金
0 1,962,763 0.29 0
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张锋 0 1,930,000 0.29 0 无 境内自然人
法国爱德蒙得洛希尔
银行-中国大陆基金
0 1,600,000 0.24 0
陈曾煊 0 1,573,059 0.23 0 无 境内自然人
施正梅 0 1,529,625 0.23 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件
流通股的数量
股份种类及数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 179,472,899 人民币普通股 179,472,899
新疆友好（集团）股份有限公司 11,643,045 人民币普通股 11,643,045
李东云 3,144,800 人民币普通股 3,144,800
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 3,122,139 人民币普通股 3,122,139
张育超 2,615,648 人民币普通股 2,615,648
中国建设银行股份有限公司-银华高端制造业
灵活配置混合型证券投资基金
人民币普通股 1,962,763
张锋 1,930,000 人民币普通股 1,930,000
法国爱德蒙得洛希尔银行-中国大陆基金 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
陈曾煊 1,573,059 人民币普通股 1,573,059
施正梅 1,529,625 人民币普通股 1,529,625
上述股东关联关系或一致行动的说明 （ 1） 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好
（集团）股份有限公司 67,199,305 股，占总股本的
21.57%，为其第一大股东。
（ 2）除上述情况外，公司未知其他股东之间存在关
联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
单位： 元 币种： 人民币
名称 乌鲁木齐国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人 袁宏宾
成立日期 1998 年 4 月 27 日
组织机构代码
注册资本 3,001,298,272
主要经营业务 受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营
未来发展战略 以建立现代企业制度为基础，以资产结构调整为核心，在提
高传统投资质量的同时，通过巩固优势产业、发展新兴产业
和具有发展潜力与资源优势的产业，不断提高投资效益，优
化盈利模式，形成相对均衡的多元化的利润结构，实现规模
和效益的同步增长。
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
公司持有控股和参股其他境内上市公司股权情况为：持有新
疆友好（ 集团）股份有限公司（股票代码 ,199,305
股，占总股本的 21.57%；持有新疆中泰化学股份有限公司（股
票代码 002092） 27,011,952 股，占总股本的 1.94%；持有交
通银行股份有限公司（股票代码 601328） 17,710,000 股，占
总股本的 0.02%。
其他情况说明 无
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(二) 实际控制人情况
单位： 元 币种： 人民币
名称 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 彭小平
成立日期 2004 年 7 月 18 日
组织机构代码
注册资本 不适用
主要经营业务 不适用
未来发展战略 不适用
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
除已知通过控制的乌鲁木齐国有资产经营有限公司控股和
参股上市公司股权的情况外，其他未知。
其他情况说明 无
2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
报告期内，公司不存在其他持股在百分之十以上的法人股东。
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第七节 优先股相关情况
报告期内，公司不存在优先股相关情况。
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、 持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务(注) 性
任期起始日期 任期终止日期 年初持
报告期内从
公司领取的
应付报酬总
额（万元）（税
报告期在其
股东单位领
刘 军 董事长 男 58
5,411 5,411 0 无 77.10 0
季 为 董事、总经理 男 54
0 0 0 无 72.10 0
易永勤 董事 男 47
0 0 0 无 1 23.04
李志君 董事 男 61
0 0 0 无 1 17.28
韩洪锐（已离任） 董事 男 41
0 0 0 无 1 0
尹伟戈 董事 男 54
0 0 0 无 0 36.89
兰建新 董事 男 54
0 0 0 无 1 55.98
杨有陆（已离任） 独立董事 男 53
0 0 0 无 5 0
倪晓滨（已离任） 独立董事 男 42
0 0 0 无 5 0
张城钢（已离任） 独立董事 男 39
0 0 0 无 5 0
王新安 独立董事 男 51
0 0 0 无 0 0
占 磊 独立董事 男 48
0 0 0 无 0 0
李 婷 独立董事 女 39
0 0 0 无 0 0
张玉和 监事会主席 男 59
0 0 0 无 67.10 0
赵明方 监事 男 47
0 0 0 无 0.5 9.52
龙 夏 监事 女 44
0 0 0 无 0.5 8.66
吕江民 监事 女 51
0 0 0 无 0.5 29.32
马世杰 监事 男 61
10,824 10,824 0 无 27.46 0
李忠亮 副总经理 男 49
0 0 0 无 33.67 0
莫春雷 副总经理 男 48
0 0 0 无 33.23 0
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
谢 强 副总经理 男 52
0 0 0 无 35.48 0
赵永刚 副总经理 男 51
0 0 0 无 33.50 0
李 丽（已退休） 总会计师 女 57
0 0 0 无 14.28 0
张 博 总会计师 男 40
0 0 0 无 17.88 0
李若帆 董事会秘书 男 39
0 0 0 无 26.98 0
合计 / / / / / 16,235 16,235 0 / 459.28 180.69
姓名 最近 5 年的主要工作经历
刘 军 2002 年 3 月至今任本公司党委书记、董事长
季 为 2002 年 3 月至今任本公司党委委员、总经理
易永勤 2003 年至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、副总经理
李志君 2005 年 11 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事会秘书
尹伟戈 2007 年 6 月至 2012 年 9 月任乌鲁木齐城市建设投资（建团）有限公司总会计师； 2012 年 10 月至今任乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限
公司党委委员、财务总监
兰建新 2005 年至今任新疆友好（集团）股份有限公司总会计师
王新安 2008 年 5 月至今北京市中凯律师事务所合伙人
占 磊 2006 年至今任新疆公论律师事务所主任
李 婷 2001 年 11 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所副所长
张玉和 2009 年 3 月至今任本公司党委副书记、监事会主席
赵明方 2009 年 3 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部部长
龙 夏 2010 年 3 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司审计部部长
吕江民 2008 年 5 月任新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监、副总经理，现任新疆友好（集团）股份有限公司财务部部长
马世杰 2001 年至今任本公司工会主席
李忠亮 2004 年至今任本公司副总经理、总工程师
莫春雷 2004 年至今任本公司副总经理
谢 强 2007 年至今年任本公司副总经理
赵永刚 2011 年 4 月至今任本公司副总经理
张 博 2003 年至 2011 年任新疆城建（集团）股份有限公司工程分公司总会计师兼财务部经理； 2011 年至 2013 年任本公司财务部副经理、经理；
2013 年至今任本公司总会计师兼财务部经理
李若帆 2001 年至 2011 年 4 月任本公司证券事务代表、证券部经理； 2011 年 4 月至今任本公司董事会秘书
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
易永勤 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 党委委员、副总经理 2006 年 7 月 6 日
李志君 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 董事会秘书 2005 年 11 月 16 日
赵明方 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 投资发展部部长 2009 年 3 月 1 日
龙 夏 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 审计部部长 2010 年 3 月 1 日
兰建新 新疆友好（集团）股份有限公司 总会计师 2010 年 4 月 22 日
吕江民 新疆友好（集团）股份有限公司 财务部部长 2012 年 12 月 25 日
尹伟戈 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 财务总监 2012 年 10 月
在股东单位任职情况的说明 无
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
易永勤 乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司 董事长 2007 年 3 月 1 日
易永勤 乌鲁木齐国经房地产开发公司 董事 2010 年 11 月 30 日
易永勤 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 董事 2008 年 2 月 10 日
易永勤 新疆新昆轮胎有限责任公司 董事 2010 年 10 月 15 日
李志君 乌鲁木齐国经房地产开发公司 董事 2011 年 4 月 20 日
李志君 乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司 董事 2006 年 12 月 10 日
李志君 乌鲁木齐市东戈壁福泰肉制品有限责任公司 董事 2007 年 6 月 10 日
李志君 乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司 董事 2007 年 3 月 1 日
李志君 新疆城建材料有限公司 董事 2006 年 7 月 10 日
韩洪锐（已离任） 乌鲁木齐昆仑环保有限公司 党委书记、董事长 2014 年 4 月
龙 夏 新疆十月机械制造有限公司 董事 2010 年 10 月 15 日
新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
龙 夏 新疆新联物业管理有限责任公司 监事 2014 年 12 月 9 日
赵明方 乌鲁木齐国城建设开发公司 董事 2014 年 10 月 23 日
王新安 新疆天山毛纺织股份有限公司 独立董事 2009 年 7 月 9 日
王新安 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 独立董事 2012 年 4 月 26 日
王新安 新疆啤酒花股份有限公司 独立董事 2012 年 5 月 29 日
占 磊 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 独立董事 2010 年 10 月
占 磊 中建西部建设股份有限公司 独立董事 2011 年 2 月
占 磊 新疆中基实业股份有限公司 独立董事 2013 年 11 月
在其他单位任职情况的说
三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事（含独立董事）、监事的薪酬津贴由公司股东大会审议批准；在公司领薪的董事、监事及高级
管理人员，其报酬由董事会根据其业绩完成情况，并依照《乌鲁木齐市国资委监管企业负责人经营业绩
考核办法》、《监管企业负责人薪酬管理办法实施