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国立花莲高级中学九十三学年度第一学期期末考高三国文
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内容提示：国立花莲高级中学九十三学年度第一学期期末考高三国文
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华丽家族(600503)公告正文
新智科技股份有限公司2004年年度报告
公告日期：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新智科技股份有限公司2004年年度报告
&&&&目录
&&&&一、重要提示
&&&&二、公司基本情况简介
&&&&三、会计数据和业务数据摘要
&&&&四、股本变动及股东情况
&&&&五、董事、监事和高级管理人员
&&&&六、公司治理结构
&&&&七、股东大会情况简介
&&&&八、董事会报告
&&&&九、监事会报告
&&&&十、重要事项
&&&&十一、财务会计报告
&&&&十二、备查文件目录
&&&&一、重要提示
&&&&1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&2、公司全体董事出席董事会会议。
&&&&3、天职孜信会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
&&&&4、公司负责人张念民，主管会计工作负责人赵为，会计机构负责人（会计主管人员）龙胜喜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&二、公司基本情况简介
&&&&1、公司法定中文名称：新智科技股份有限公司
&&&&2、公司法定代表人：张念民
&&&&公司证券事务代表：席鹰
&&&&联系地址：福州市五一中路88号平安大厦27c
&&&&电话：5
&&&&传真：7
&&&&E-mail：
&&&&4、公司注册地址：福州市台江区长汀路3号
&&&&公司办公地址：福州市五一中路88号平安大厦27c
&&&&邮政编码：350005
&&&&公司国际互联网网址：
&&&&公司电子信箱：
&&&&5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
&&&&登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：.cn
&&&&公司年度报告备置地点：公司证券部
&&&&6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
&&&&公司A股简称：ST新智
&&&&公司A股代码：600503
&&&&7、其他有关资料
&&&&公司首次注册登记日期：日
&&&&公司首次注册登记地点：福建省工商行政管理局
&&&&公司变更注册登记日期：日
&&&&公司变更注册登记地点：福建省工商行政管理局
&&&&公司法人营业执照注册号：4-A
&&&&公司税务登记号码：838(国税)、838（地税）
&&&&公司聘请的境内会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所有限责任公司
&&&&公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座208
&&&&三、会计数据和业务数据摘要
&&&&（一）本报告期主要财务数据
&&&&单位:元&&&币种:人民币
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-169,366,467.55
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-166,178,494.32
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-172,431,674.68
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-60,326,695.82
其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,259,244.67
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-105,334,059.45
投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6,234,635.40
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,460,909.90
营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-59,258,682.6
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,831,913.23
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-16,549,457.62
&&&&（二）扣除非经常性损益项目和金额
&&&&单位:元&&&&&币种:人民币
非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,016,944.48
各种形式的政府补贴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,460,909.9
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出&&&&&&&&&&&&&&&&-9,938,840.16
以前年度已经计提各项减值准备的转回&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,748,055.10
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,253,180.36
&&&&（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
&&&&单位:元&&&&&&币种:人民币
主要会计数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,316,667.51
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
利润总额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&169,366,467.55
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&166,178,494.32
扣除非经常性损益的净&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&172,431,674.68
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年末
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&341,371,251.84
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,675,547.45
经营活动产生的现金流
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,831,913.23
量净额
主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年
每股收益（全面摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.51
最新每股收益
净资产收益率（全面摊
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-161.85
薄）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-167.94
（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13
金流量净额
每股收益（加权平均）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.51
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（全面&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.57
摊薄）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（加权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.57
平均）
净资产收益率（加权平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-89.59
均）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-92.96
（加权平均）（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年末
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.93
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.93
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
主要会计数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194,913,169.45
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
利润总额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&219,054,139.55
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&218,616,176.54
扣除非经常性损益的净&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&211,295,992.79
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&523,699,973.02
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&268,304,721.82
经营活动产生的现金流&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&189,659,953.45
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
每股收益（全面摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.99
最新每股收益
净资产收益率（全面摊
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-81.48
薄）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-78.75
（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.72
金流量净额
每股收益（加权平均）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.99
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（全面&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.92
摊薄）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（加权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.92
平均）
净资产收益率（加权平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-81.48
均）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-78.75
（加权平均）（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.44
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.44
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
主要会计数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,833,133.25
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
利润总额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&219,031,490.77
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&218,593,527.76
扣除非经常性损益的净&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&219,166,026.48
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&524,729,015.65
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&268,327,370.60
经营活动产生的现金流&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&189,659,953.45
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
每股收益（全面摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.99
最新每股收益
净资产收益率（全面摊
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-81.47
薄）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-81.68
（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.72
金流量净额
每股收益（加权平均）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.99
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（全面&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.99
摊薄）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（加权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.99
平均）
净资产收益率（加权平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-81.47
均）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-81.68
（加权平均）（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.44
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.44
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上
主要会计数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-72.65
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.68
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23.99
扣除非经常性损益的净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.39
利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-34.82
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-61.73
经营活动产生的现金流
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107.82
量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上
主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
每股收益（全面摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.02
最新每股收益
净资产收益率（全面摊
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.64
薄）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113.25
（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107.56
金流量净额
每股收益（加权平均）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.12
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（全面&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.23
摊薄）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（加权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.23
平均）
净资产收益率（加权平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9.95
均）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-18.04
（加权平均）（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期增减(%)
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-61.89
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-61.89
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
主要会计数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&后
主营业务收入
利润总额
净利润
扣除非经常性损益的净
利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&后
总资产
股东权益
经营活动产生的现金流
量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&后
每股收益（全面摊薄）
最新每股收益
净资产收益率（全面摊
薄）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率
（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现
金流量净额
每股收益（加权平均）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（全面
摊薄）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（加权
平均）
净资产收益率（加权平
均）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率
（加权平均）（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&后
每股净资产
调整后的每股净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
主要会计数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&233,851,388.34
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,128,848.41
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,869,973.18
扣除非经常性损益的净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,411,718.98
利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&599,247,466.20
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&487,182,169.31
经营活动产生的现金流
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,869,961.05
量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
每股收益（全面摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.32
最新每股收益
净资产收益率（全面摊
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.16
薄）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.06
（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现
金流量净额
每股收益（加权平均）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.39
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（全面&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.31
摊薄）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（加权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.38
平均）
净资产收益率（加权平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.48
均）（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.33
（加权平均）（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.43
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.40
&&&&由于公司2003年下半年及2004年度业务活动基本停止，各项目上的人员撤离时没有办理正常的交接手续，本年度公司与客户就项目的完成情况进行清理时发现，2003年度按完工进度估计的收入与实际情况存在差异，2003年度多计收入5,919,963.80元、多计应交税金——应交增值税（销项税）1,006,393.85元、多计应收账款6,926,357.65元、多计提应收账款坏账准备5,897,315.02元、多计2003年度净利润22,648.78元。本年对此进行了调整并追溯至前期，对日的资产负债表：调减期初应收账款净额1,029,042.63元、调减期初应交税金1,006,393.85元、调减期初未分配利润22,648.78元；对2004年度的利润及利润分配表：调减上年数主营业务收入5,919,963.80元、调减上年数管理费用5,897,315.02元、调减上年数净利润22,648.78元。
&&&&（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
&&&&单位:元&&&&&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率（%）
报告期利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&&&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-58.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-32.52
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-102.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-56.79
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-161.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-89.59
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&-167.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-92.96
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益
报告期利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.55
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.96
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.51
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&-1.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.57
&&&&（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
&&&&单位:元&&&&&&&币种:人民币
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,000,000&&&&&&&&&&&&&292,118,800.00
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&288,049
本期减少
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,000,000&&&&&&&&&&&&&292,406,849.00
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&法定公益金
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,258,811.19&&&&&&&&&&&&&&&5,086,270.40
本期增加
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,244.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,081.42
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,189,566.94&&&&&&&&&&&&&&&5,063,188.98
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&股东权益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&268,304,721.82
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&148,811,618.42
本期增加
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&166,109,250.07&&&&&&&&&&&&&165,629,174.37
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,675,547.45
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&314,920,868.49
&&&&四、股本变动及股东情况
&&&&（一）股本变动情况
&&&&1、股份变动情况表
&&&&单位:股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000,000
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,000,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减（＋，－）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公积金转
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股&&&&&&&送股&&&&&&&&&&&&&增发&&&&&其他&&&&&小计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000,000
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,000,000
&&&&2、股票发行与上市情况
&&&&(1)前三年历次股票发行情况
&&&&单位:股币种:人民币
种类&&&&&&&&&&&&&&&&&发行日期&&&&&&发行价格（元）&&&&&&&&&&&&&&&&发行数量
A股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.68&&&&&&&&&&&&&&40,000,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&获准上市&&&&&&&&&&&&&&&&交易终止
种类&&&&&&&&&&&&&&&&&上市日期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日期
A股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000,000
&&&&经中国证监会证监发行字[2002]63号文的核准，公司于日发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价格为8.68元/股，并于日在上海证券交易所挂牌交易。本次发行并上市后公司的股本由7000万股增加为11000万股。
&&&&(2)公司股份总数及结构的变动情况
&&&&报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
&&&&(3)现存的内部职工股情况
&&&&本报告期末公司无内部职工股。
&&&&（二）股东情况
&&&&1、报告期末股东总数为12,754户其中非流通股股东7户，流通A股股东12,747户
&&&&2、前十名股东持股情况
&&&&单位:股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年度内增&&&&&&&&&&&年末持股情
股东名称(全称)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&况
王栋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,838,000&&&&&&&&&&&&18.03
李少林&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,367,000&&&&&&&&&&&&15.79
福建大乾数字信息有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,462,000&&&&&&&&&&&&13.15
司
泉州市闽发物业发展有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,733,000&&&&&&&&&&&&&5.21
公司
陈大勇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,900,000&&&&&&&&&&&&&4.45
朱芳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,550,000&&&&&&&&&&&&&4.14
石狮融盛企业集团公司&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,150,000&&&&&&&&&&&&&2.86
雷曼科技&&&&&&&&&&&&&&&&&不详&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&325,837&&&&&&&&&&&&&0.30
黎福景&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不详&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&316,000&&&&&&&&&&&&&0.29
吴切&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不详&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&282,267&&&&&&&&&&&&&0.26
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份类别股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东性质
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份类别（已&&&&&&&&质押或冻结&&&&&&&（国有股东
股东名称(全称)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通或未流&&&&&&&&&&&情况&&&&&&&&&或外资股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&冻结
王栋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自然人股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,838,000
李少林&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&自然人股东
福建大乾数字信息有限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&冻结
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人股东
司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,462,000
泉州市闽发物业发展有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&法人股东
公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&冻结
陈大勇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自然人股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,900,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&冻结
朱芳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自然人股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,550,000
石狮融盛企业集团公司&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&法人股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会公众股
雷曼科技&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会公众股
黎福景&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会公众股
吴切&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东
&&&&前十名股东关联关系或一致行动的说明
&&&&前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知社会公众股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
&&&&3、控股股东及实际控制人简介
&&&&公司第一大股东王栋，男，中国国籍，无其他国家和地区的居留权。1999年7月至2001年3月任本公司董事、副总经理、技术负责人。日至日任本公司董事、总经理、技术负责人。日至日任本公司总经理。
&&&&公司第二大股东李少林，女，中国国籍，无其他国家和地区的居留权。任明珠（福建）集团有限公司董事长、永泰九老现代农业观赏园有限公司副董事长、北京万维世纪科技发展有限公司董事长、南京玄武湖明珠飞禽乐园有限公司董事长、福建明珠艺术广告工程有限公司董事长。
&&&&（1）控股股东及实际控制人变更情况
&&&&本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
&&&&（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
&&&&4、其他持股在百分之十以上的法人股东
&&&&单位:元&&&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成立日
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&代表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期
福建大乾数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001-
字信息有限&&&&&&&&&&&张凯&&&&&&&120,000,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&04-27
公司
股东名称&&&&&&&&&&&&&&主要经营业务或管理活动
福建大乾数&&&&&&&&&&&&电子计算机系统集成及技术服务，信息通讯技术服
字信息有限&&&&&&&&&&&&务；电子计算机及配件、电子元器件、通讯设备的
公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&批发、零售；信息咨询服务等。
&&&&该股东持有公司股份股，占公司总股本的13.15%，福建省公安厅于日发出冻结令，将其持有的公司股份全部予以冻结,冻结时间从日起至日止。
&&&&5、前十名流通股股东持股情况
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&年末持有流通股的数量&&&&&&种类（A、B、H股或其它）
雷曼科技&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&325,837&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
黎福景&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&316,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
吴切&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&282,267&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
郭继军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&267,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
孙秀英&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&258,300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
徐建文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&254,371&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
富虎投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&230,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
蒋秀龙&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&226,800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
俞大妹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&197,700&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
吴美琴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&187,400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
&&&&本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
&&&&前十名流通股股东与前七名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
&&&&五、董事、监事和高级管理人员
&&&&（一）董事、监事、高级管理人员情况
&&&&1、董事、监事、高级管理人员基本情况
&&&&单位:股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年
姓名&&&&&&&&&职务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&龄
张念民&&&&&董事长&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39
李曙&&&&&&&董事&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45
龙胜喜&&&&&董事&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42
刘佳&&&&&&&董事&&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34
杨良伟&&&&&董事&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39
&&&&&&&&&&&独立董
沈士团&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64
&&&&&&&&&&&事
&&&&&&&&&&&独立董
舒强兴&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56
&&&&&&&&&&&事
&&&&&&&&&&&独立董
陈进&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42
&&&&&&&&&&&事
&&&&&&&&&&&独立董
李保国&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39
&&&&&&&&&&&事
谢诚&&&&&&&监事&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40
郭峻&&&&&&&监事&&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35
谢党生&&&&&监事&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43
赵为&&&&&&&总经理&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39
&&&&&&&&&&&副总经
邱长青&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34
&&&&&&&&&&&理
&&&&&&&&&&&财务总
龙胜喜&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42
&&&&&&&&&&&监
赵为&&&&&&&董事&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39
谢红&&&&&&&董事&&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43
王红&&&&&&&监事&&&&&&&女
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任期起始日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任期终止日
姓名
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期
张念民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
李曙&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
龙胜喜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
刘佳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
杨良伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
沈士团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
舒强兴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
陈进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
李保国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
谢诚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
郭峻&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
谢党生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
赵为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
邱长青&&&&&&&&&&&&&&&&&&
龙胜喜&&&&&&&&&&&&&&&&&&
赵为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
谢红&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
王红&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&年初持股&&&&&年末持股&&&&&股份增减
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动原因
&&&&&&&&&&&&&&数&&&&&&&&&&&数&&&&&&&&&&&数
张念民
李曙
龙胜喜
刘佳
杨良伟
沈士团
舒强兴
陈进
李保国
谢诚
郭峻
谢党生
赵为
邱长青
龙胜喜
赵为
谢红
王红
&&&&注：在日召开的公司2003年度股东大会上，原董事李曙、刘佳和股东代表监事郭峻辞职，选举赵为、谢红卫新懂事，选举王红为新的股东代表监事。
&&&&2、在股东单位任职情况
&&&&截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。
&&&&（二）在其他单位任职情况
姓名&&&&&&&&&&&&其他单位名称&&&&&&&&&&&&&&担任的职务&&&&&任期起始日期
&&&&&&&&&&&&&&&&北京时代宏智软件技
谢诚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&执行董事
&&&&&&&&&&&&&&&&术有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&北京海豚科技发展公
杨良伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总经理
&&&&&&&&&&&&&&&&司
沈士团&&&&&&&&&&北京航空航天大学&&&&&&&&教授
&&&&&&&&&&&&&&&&湖南大学工商管理学
舒强兴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&系主任
&&&&&&&&&&&&&&&&院投资理财系
&&&&&&&&&&&&&&&&对外经济贸易大学信
陈进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&院长
&&&&&&&&&&&&&&&&息学院
&&&&&&&&&&&&&&&&清华科技园创业投资
李保国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高级顾问
&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否领取报
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任期终止日期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&酬津贴
谢诚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否
杨良伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
沈士团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否
舒强兴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
陈进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
李保国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否
&&&&（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
&&&&1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高管人员的薪酬的确定依据为第二届董事会第九次会议审议通过的《关于公司高层管理人员的报酬的议案》。
&&&&2、报酬情况
&&&&单位:元&&&&&币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,568,200
金额最高的前三名董事的报酬总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600,000
独立董事的津贴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&144,000
&&&&3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名&&&&&是否在股东单位或其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联单位领取报酬津贴
杨良伟、刘佳、郭峻&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否
&&&&4、报酬区间
报酬数额区间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人数
20-30万（含20万）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
10万-20万（含10万）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
10万以下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&担任的职务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&离任原因
黄曼民&&&&&&&&&&&&&&董事长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
黄孙奎&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
胡海仁&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
许章迅&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
杨云&&&&&&&&&&&&&&&&董事、董秘&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
张斐光&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
祝迪润&&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
李汉国&&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
刘戬&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
徐应祥&&&&&&&&&&&&&&监事长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
肖祖兴&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
徐勉&&&&&&&&&&&&&&&&总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
庄缦&&&&&&&&&&&&&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
蔡茂富&&&&&&&&&&&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
洪波&&&&&&&&&&&&&&&&财务总监&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免职
李曙&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&辞职
刘佳&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&辞职
郭峻&&&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&辞职
&&&&（五）公司员工情况
&&&&截止报告期末，公司在职员工为77人，需承担费用的离退休职工为0人，员工的结构如下：
&&&&1、专业构成情况
专业构成的类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专业构成的人数
管理人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
技术人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34
销售人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&&&2、教育程度情况
教育程度的类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&教育程度的人数
博士&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
硕士&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
本科&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39
大专&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&六、公司治理结构
&&&&（一）公司治理的情况
&&&&公司2004年第一次临时股东大会于日召开，会议期间出现了由大股东王栋与公司董事长黄曼民分别主持召开的情况，并就同类议题形成了两份股东大会表决结果及相关律师出具的法律意见书，且各自披露了其股东大会决议内容，由此形成了两个董事会并存的局面，造成公司法人治理结构的混乱，公司的生产经营受到了严重的影响。鉴于公司法人治理结构混乱的现象，上海证券交易所自日起，对公司股票交易实行特别处理，公司股票简称“ST宏智”。
&&&&公司2004年第二次临时股东大会于日召开，会议由李少林主持，罢免了第二届董事会全体董事，选举产生了以李曙为董事长的新一任董事会，结束了二个董事会并存的局面。在日召开的公司第二届董事会第九次会议上，李曙先生辞去公司董事长职务，选举张念民先生为公司董事长。公司的法人治理结构恢复正常。
&&&&（二）独立董事履行职责情况
&&&&1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名&&&&本年应参加董事会次数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亲自出席（次）
沈士团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
舒强兴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
陈进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
李保国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
独立董事姓名&&&&&&&&&委托出席（次）&&&&缺席（次）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注
沈士团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&1
舒强兴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&1
陈进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&0
李保国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0
&&&&注：公司现任独立董事是经日召开的公司2004年度第二次临时股东大会选举产生的，故上述独立董事出席董事会情况是从其上任后的第一次董事会会议（即第二届董事会第八次会议）开始统计的。
&&&&2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
&&&&报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
&&&&（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
&&&&1)、业务方面：公司主要经营电子计算机技术服务及电子计算机网络安装，通讯技术服务，技术咨询及培训，电子产品及通讯设备，电子计算机及配件的批发、零售；经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口等业务，不依赖于股东和其他任何关联方。
&&&&2)、人员方面：公司人员没有在股东单位任职的情况。
&&&&3)、资产方面：公司有独立于股东单位及其发起人的生产经营场所，所有的生产经营所需的资产都属于本公司所有。
&&&&4)、机构方面：本公司的生产经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
&&&&5)、财务方面：公司依法纳税，设置了独立的财务会计部门，建立了独立会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行帐户，不与股东单位或其他任何单位或人士共用银行帐户。
&&&&（四）高级管理人员的考评及激励情况
&&&&公司对高级管理人员的考核主要是依据年初制定的全年经营工作目标，根据各高级管理人员的具体职责，按年度进行检查和考核。
&&&&七、股东大会情况简介
&&&&（一）年度股东大会情况
&&&&由于2004年上半年公司法人治理结构混乱，虽然在日的临时股东大会上选举出了新的董事会，但因原董事会成员离任时未进行正常的交接，相关资料严重不齐，导致新董事会的工作困难重重，2003年年度报告的整改重遍及2004年中期报告的披露直至年底才最终完成，所以应于2004年6月底之前召开的公司2003年度股东大会在报告期内未能举行。
&&&&（二）临时股东大会情况1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
&&&&日公司发布了召开公司2004年第一次临时股东大会的通知，该次股东大会是由公司第一大股东王栋提议召开的。公司董事会于日发布公告，对于王栋提议召开的临时股东大会的有效性不予认可，并且决定由董事会召集、董事长主持本次临时股东大会。
&&&&公司2004年第一次临时股东大会于日在福州美伦华美达酒店四楼展宏厅和三楼三狮厅同时召开，会议分别由王栋和公司董事长黄曼民主持，出席王栋主持的股东大会的股东及股东代表共51人，代表股份股，占公司总股本的22.42%；出席黄曼民主持的股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份股，占公司总股本的37.01%。
&&&&股东大会通过的决议及披露情况：
&&&&王栋主持的临时股东大会以记名投票表决方式通过了如下决议：
&&&&1.《关于提名新的董事会候选人的议案》，改选林起泰、林立新、陈为健、程国谦、姚雄杰、李忠、高维佳、侯金光、翟圣岗为公司董事。
&&&&2.《关于提名新的监事会候选人的议案》，改选任超、辛春艳为公司股东代表监事。
&&&&黄曼民主持的临时股东大会以记名投票表决方式否决了上述两个议案。
&&&&公司临时股东大会决议公告已于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
&&&&鉴于公司2004年上半年治理结构混乱和大幅亏损的实际情况，公司第二大股东李少林提议召开公司2004年第二次临时股东大会，并于日发布了召开股东大会的通知。
&&&&公司2004年第二次临时股东大会于日上午9:00在福州西湖大酒店三楼兰亭阁召开。出席会议的股东及股东代表共5人，持有和代表股份股，占公司总股本的34.1128%，公司部分监事、候选董事、候选监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式进行表决。
&&&&股东大会通过的决议及披露情况：
&&&&1、审议并通过了《关于改选公司董事的议案》；
&&&&2、审议并通过了《关于改选公司监事的议案》
&&&&选举更换公司董事、监事情况：
&&&&会议罢免了公司第二届董事会的全体董事和第二届监事会的全体股东代表监事，会议选举李曙、张念民、龙胜喜、刘佳、杨良伟、沈士团、舒强兴、陈进和李保国为公司第二届董事会的九名新董事，其中沈士团、舒强兴、陈进和李保国为独立董事；选举谢诚和郭峻为第二届监事会的两名新股东代表监事。
&&&&公司临时股东大会决议公告已于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
&&&&八、董事会报告
&&&&（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
&&&&2004上半年公司法人治理结构混乱，使得公司经营陷入了停顿，财务状况十分混乱，业务人员流失殆尽，两个董事会编制的2003年年报均被负责审计的会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。日公司新任董事会上任后，面临着尽快恢复公司正常的法人治理结构和生产经营秩序、清理公司资产、完成2004年中报的编制和披露工作等艰巨的任务，同时上海证券交易所要求公司在编制2004年中报之前应首先对2003年年报进行整改重编，公司立即开展了清理整顿工作，尽最大努力进行财务数据的核对及工程项目的清理，努力消除2003年报中存在的问题，力争早日完成2003年年报的整改重编工作。但由于时间仓促，公司原董事会成员、高管人员及业务人员等相关人员离职时未予正常交接、相关资料严重不齐（在清理过程中，发现有以往部分财务凭证及部分大额资金划转单据缺失、2004年1月至6月财务账目记载不正常等复杂情况，各分支机构及子公司的财务资料更是不全），难于确定公司真实的财务状况，特别是公司几个金额较大的项目涉及刑事调查及法律诉讼,使得我们的工作困难重重、进展缓慢。
&&&&尽管如此，在新任董事会的领导下，公司各个方面的工作都取得了很大的进展，如完善了公司治理结构，加强了人员队伍建设，建立健全了各项规章制度。对原有项目和公司资产进行了全面清理（包括分支机构的清理），回笼了部分资金，盘活了公司的大量资产。
&&&&在定期报告的编制方面，对于2003年度审计报告中所提及的未入账事项及账账、账表、账实不符等事项进行了清理和核实，对于公司财务状况及募集资金去向等问题也进行了认真调查，经各方的积极努力和艰苦工作，终于完成了2003年年度报告的整改重编工作，并在日和22日分别公开披露了整改重编后的2003年年度报告和2004年度定期报告，从而避免了公司股票被上海证券交易所实施暂停交易的处理，并且摘掉了退市风险警示（*ST）的帽子。随后，根据相关法律法规的规定应于2004年6月底之前召开的公司2003年度股东大会由于前任董事会的混乱未能按时召开，为了完善公司的法人治理结构，解决前任董事会遗留的问题，公司于日召开了公司2003年度股东大会。会议对公司董事会、监事会和经营管理层前一阶段的工作做了总结，并为公司今后的发展作了必要的准备和部署。
&&&&（二）报告期公司经营情况
&&&&1、公司主营业务的范围及其经营情况
&&&&(1)公司主营业务经营情况的说明
&&&&公司经营范围：电子计算机技术服务及电子计算机网络安装；通讯技术服务；技术咨询及培训；电子产品及通信设备；电子计算机及配件的批发、零售；经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
&&&&报告期内实现主营业务收入5331.67万元，比去年同期减少14159.7万元，递减72.65%；主营业务利润-6032.67万元，比去年同期减少1193.22万元，递减24.66%；报告期内净利润-16617.85万元，比去年同期增加5243.77万元，递增23.99%。
&&&&(2)主营业务分行业情况表
&&&&单位:元&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占主营业务收入
分行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
中国电信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,650,088.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21.85
中国联通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,029,335.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.31
中国移动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,802,819.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48.39
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,834,423.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.45
其中:关联交易
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,316,667.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占主营业务利润
分行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
中国电信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-16,019,292.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26.64
中国联通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,942,735.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.87
中国移动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6,509,030.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.82
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-28,668,642.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47.67
其中:关联交易
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-60,139,700.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/
&&&&(3)主营业务分地区情况表
&&&&单位:元&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占主营业务收
分地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&入比例(%)
福建省&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,889,940.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.92
中南地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,098,329.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.94
华东地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,318,374.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.98
西北地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,254,199.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.86
其他地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,755,823.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33.30
其中:关联交易
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,316,667.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占主营业务利
分地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&润比例(%)
福建省&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-15,377,123.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25.57
中南地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&366,787.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.62
华东地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,139,386.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.89
西北地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-19,556,942.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32.53
其他地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-24,433,035.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40.63
其中:关联交易
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-60,139,700.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/
&&&&(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
&&&&单位:元&&&币种:人民币
分行业或分产品&&&&主营业务收入&&&&&&&&主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&毛利率(%)
中国电信&&&&&&&&&11,650,088.79&&&&&&&27,669,380.99&&&&&&&&&&&&&&&&-137.50
中国联通&&&&&&&&&&6,029,335.36&&&&&&&14,972,070.95&&&&&&&&&&&&&&&&-148.32
中国移动&&&&&&&&&25,802,819.58&&&&&&&32,311,849.69&&&&&&&&&&&&&&&&&-25.23
其他&&&&&&&&&&&&&&9,834,423.78&&&&&&&38,503,066.22&&&&&&&&&&&&&&&&-291.51
&&&&(5)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
&&&&①本期由于公司生产经营处于非正常状态，导致本期主营业务收入及成本较上期有大幅度的减少。
&&&&②前五名客户销售金额合计22,155,810.25元，占全部销售总额的41.56%。
&&&&③根据企业会计制度有关提供劳务收入的规定，如果不能可靠地估计所提供劳务的交易结果，则不能按完工百分比法确认收入。由于公司生产经营处于非正常状况，一些已提供的劳务预计全部或部分不能得到补偿，公司在期末将预计全部或部分不能得到补偿的支出全部确认为当期成本，因此出现毛利倒挂。
&&&&2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
&&&&(1)主要控股公司的经营情况及业绩
&&&&单位:万元&&&&&&币种:人民币
公司名称&&&&&&&&&&业务性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要产品或服务
北京时代宏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电子计算机技术服务；
智软件技术&&&&&&&软件开发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计算机信息系统集成
有限公司
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本&&&&&&&&&&资产规模&&&&&&&&&&&&&&&&净利润
北京时代宏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
智软件技术&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&&16,850,266.64
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,860,753.19
有限公司
&&&&报告期内实现主营业务收入1083.17万元，比去年同期增加1083.17万元；主营业务利润-27.51万元，比去年同期减少27.51万元；报告期内净利润-1386.08万元，比去年同期减少1377.87万元。
&&&&3、主要供应商、客户情况
&&&&单位:元&&&&&币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计&&&&22,155,810.25&&&占销售总额比重&&&&&&&&52.15
&&&&4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&&2004年上半年公司法人治理结构混乱，生产经营陷于停顿，业务人员和资金严重流失，财务状况严重混乱，公司原有的大量合同和工程项目无人负责，加之原管理层和业务人员离任时未进行交接，相关资料严重不齐，导致新任董事会和管理层的清理整顿工作困难重重，进展缓慢。
&&&&尽管如此，新的领导班子始终把清理整顿工作作为重中之重，首先是对公司的财务状况和资金去向进行彻底调查，加紧对原有项目的清理，采取各种积极措施盘活资产、回笼资金；其次，建立健全了各项规章制度，加强人员队伍建设，加强费用控制。
&&&&（三）公司投资情况
&&&&1、募集资金使用情况
&&&&公司于2002年通过首次发行募集资金332,118,800元人民币，已累计使用332,000,000元人民币，其中本年度已使用0元人民币，尚未使用0元人民币，募集资金具体使用情况如下：
&&&&（1）用于募集资金项目的设备采购8900多万元。
&&&&（2）投资2800多万元，设立上海宏智投资发展有限责任公司
&&&&（3）投资900万元，投资设立福建宏智信息产业发展有限公司
&&&&（4）用于国债投资3500万元。
&&&&（5）用于福州软件园房产支出近1000万元。
&&&&（6）光大银行福州鼓楼支行划走5000万元。
&&&&（7）转入其他帐户11100多万元。
&&&&公司于日与北京海豚科技发展公司达成“关于宏智科技购买进口测试设备配套软件的补充协议”。
&&&&2、承诺项目使用情况
&&&&单位:元&&&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际投入金
承诺项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&拟投入金额&&&&&变更
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
基于构件的实时计费帐务处理系
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,500,000&&&&否&&&&&&&&&&23,889,300
统技改项目
基于TMN框架的移动通信企业综
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,000,000&&&&否&&&&&&&&&&44,650,000
合业务网系统项目
PAS-WG&Unitmn通用网络管理平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,000,000&&&&否&&&&&&&&&&20,914,000
台技改项目
基于构件的税收征管信息系统项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,750,000&&&&否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
目
PAS-TCND&A电信企业网分析与决
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,000,000&&&&否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
策系统技改项目
CDMA计费系统项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,000,000&&&&否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
宽带多媒体城域信息网系统项目&&&&&&&&&55,000,000&&&&否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&&&&89,453,300
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否符&&&&是否符
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计收&&&&&实际收
承诺项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计划&&&&合预计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益&&&&&&&&&益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进度&&&&&&收益
基于构件的实时计费帐务处理系
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&否
统技改项目
基于TMN框架的移动通信企业综
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&否
合业务网系统项目
PAS-WG&Unitmn通用网络管理平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&否
台技改项目
基于构件的税收征管信息系统项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&否
目
PAS-TCND&A电信企业网分析与决
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&否
策系统技改项目
CDMA计费系统项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&否
宽带多媒体城域信息网系统项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&否
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&&/
&&&&3、非募集资金项目情况
&&&&报告期内，公司无非募集资金投资项目。
&&&&（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
&&&&单位:元&&&&&币种:人民币
项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&341,371,251.84&&&&&&&&&&&&523,699,973.02
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-60,326,695.82&&&&&&&&&&&&-48,394,528.44
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&166,178,494.32&&&&&&&&&&&&219,054,139.55
现金及现金等价物净增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-16,549,457.62
额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&263,961,469.79
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,675,547.45&&&&&&&&&&&&268,304,721.82
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减幅度
项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（％）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-34.86
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&182,328,721.18
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-11,932,131.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-24.66
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,875,645.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.14
现金及现金等价物净增加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&247,412,012.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93.73
额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61.73
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,629,174.37
&&&&根据企业会计制度有关提供劳务收入的规定，如果不能可靠地估计所提供劳务的交易结果，则不能按完工百分比法确认收入。由于公司生产经营处于非正常状况，一些已提供的劳务预计全部或部分不能得到补偿，公司在期末将预计全部或部分不能得到补偿的支出全部确认为当期成本，导致主营业务利润亏损元，计提固定资产减值准备47,302,897.96元；公司原委托北京海豚科技有限公司开发软件，因公司经营处于非正常状态，导致与其签订的协议无法继续履行，经协商由公司补偿其9,450,621.49元后解除原协议，由此形成违约支出；公司因未能按期归还“中信实业银行三山支行”借款1,540万元，被该行诉至法院查封公司所有位于福州市鼓楼区东街33号武夷中心第14层01#-05#写字楼房产并拍卖出售用于归还借款，形成处置损失1,871,443.67元。
&&&&（五）董事会对会计师事务所非标意见的说明
&&&&天职孜信会计师事务所为公司2004年度财务报告出具了有强调事项段的无保留意见审计报告，本董事会特对强调事项段涉及的相关事项作如下说明：
&&&&一、关于公司持续经营能力的说明：
&&&&针对公司现状和IT行业日趋激烈的市场竞争，公司继续坚持以市场为中心、以技术开发为先导、以经营管理为保障，不断健全科学高效的内部运营机制。在及早完成以往业务清理的基础上，尽可能维持在电信领域的业务规模，同时大力拓展在金融、政府等领域的IT业务，积极参与各有关行业的信息化建设。
&&&&（一）重中之重的是加紧原有项目的清理速度，采取各种积极措施，盘活资产，回笼资金。同时，通过协商理顺与用户、供货方等各方面的关系，保证业务争议的合理解决，尽可能维护公司的合法利益。目前公司项目清理已有很大进展，很多项目已与客户签订了协议或者备忘，有的已签订框架协议，有的正在加紧核对数据，预计2005年将收回大部分款项。
&&&&（二）通过业务重组不断开拓经营领域，侧重软件开发。2005年业务主要包括如下几个方面：
&&&&1、电信邮政方面：
&&&&（1）中国邮政储蓄电子信息化建设中软件与系统集成项目。
&&&&（2）经营分析系统（BAS系统）建设项目：该项目是中国移动集团公司统一招标建设的大型计算机应用工程，原有一期工程完成后即将二期建设，预计每个省级系统合同额为1000万元左右。
&&&&（3）邮政系统185集中等项目的开发建设，力争获得1个省的合同。
&&&&2、金融方面：
&&&&（1）积极参与各大银行的网络扩容与更新项目的开发建设，争取与一家全国性的政策性银行签订合同。
&&&&（2）积极参与各城市商业银行的“新一代业务系统”项目的开发建设。
&&&&（3）积极参与银行的代理保险项目的开发建设，争取与一家中等商业银行签订合同。
&&&&（4）积极参与银行的数据备份系统、异地灾备中心等项目的开发建设。
&&&&（5）电话银行业务。
&&&&（6）银行中间业务系统。
&&&&3、政府方面：
&&&&积极参与政府单位的IT防火墙系统等信息安全建设项目，加强与国内外领先企业的合作。例如与ServGate的信息安全产品合作以及与其他专业化软件厂商合作，培育新的业务增长点。
&&&&（三）要加强人员队伍建设，尽快充实一线人员，调整完善人员结构，从速完成各个方面人员队伍的建设与整合，以便尽快恢复持续的业务经营能力。
&&&&（四）要进一步加强项目管理与实施能力，规范完善内部业务管理制度与工作流程，节约公司运营成本，提高工作效率，加强团队建设与企业文化建设，为未来的长久发展打下坚实的基础。
&&&&公司力争在2005年全面恢复正常的生产与经营秩序，扭转目前的经营困境和不良的市场形象，实现扭亏为盈的经营目标，并为公司今后的发展打下良好的基础。
&&&&综上所述，本董事会认为公司的持续经营能力是有保障的。
&&&&二、关于其他重大不确定事项的说明：
&&&&1、如会计报表附注十一所述，公司存放于中国光大银行福州鼓楼支行的5,000万元募集资金存款被该行划走的事项、公司存放于中国光大银行福州古田支行的募集资金存款7,000万元被汇入福建昆仑科技有限公司账户代其归还贷款的事项以及公司投资于海通证券北京中关村营业部106778账户内的资金34,172,120.17元人民币丢失的事项，目前均在诉讼或公安机关立案侦查过程中。公司的法律顾问认为，公司与中国光大银行福州鼓楼支行5000万元募集资金存款纠纷案胜诉可能性较大，另外两笔资金的可收回性则无法作出明确判断。以上三笔资金能否收回将会影响到公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司根据截止2004年度会计报表批准报出日的追查情况及法律顾问的意见判断可收回性，对2003年度已计提坏账准备52,150,000.00元不进行调整。本董事会认为该处理方式充分覆盖了可能产生的风险，是适当、合理的。
&&&&2、其他事项：
&&&&如会计报表附注九-1所述，公司因经营引起买卖合同争议仲裁或买卖合同纠纷正与对方进行沟通的、尚在进行中、已提起诉讼尚未判决和已判决进入执行阶段的事项共8项，涉及本金7,940,789.70元；软件园装修工程施工合同纠纷案一起，涉及本金5,230,823.00元。以上合计13,171,612.70元，公司已在会计报表的相关项目中反映。
&&&&对于上述问题公司将通过各种积极措施努力解决，在加紧回收资金的基础上通过协商理顺与对方的关系，以期合理解决，尽可能减少损失。
&&&&（六）新年度经营计划
&&&&针对公司现状和IT行业日趋激烈的市场竞争态势，公司始终坚持以市场为中心、以技术开发为先导、以经营管理为保障，不断健全科学高效的内部运营机制。在及早完成以往业务清理的基础上，尽可能维持在电信领域的业务规模，同时大力拓展在金融、政府等领域的IT业务，积极参与各有关行业的信息化建设。
&&&&首先，重中之重的是继续加紧原有项目的清理速度，采取各种积极措施，盘活资产，回笼资金。同时，要通过协商理顺与用户、供货方等各方面的关系，保证业务争议的合理解决，尽可能维护公司的合法利益。截止报告期末，公司项目清理已有很大进展，很多项目已与客户签订了协议或者备忘，有的已签框架协议，有的正在加紧核对数据，预计2005年将收回大部分余款。
&&&&其次，通过业务重组不断开拓经营领域,侧重软件开发。2005年业务主要包括如下几个方面：
&&&&一、电信邮政方面：
&&&&1、中国邮政储蓄电子信息化建设中软件与系统集成项目。
&&&&2、经营分析系统（BAS系统）建设项目，该项目是中国移动集团公司统一招标建设的大型计算机应用工程，原有一期工程完成后即将二期建设，预计每个省级系统合同额为1000万左右。
&&&&3、邮政系统185集中等项目的开发建设，力争获得1个省的合同。
&&&&二、金融方面：
&&&&1、积极参与各大银行的网络扩容与更新项目的开发建设，争取与一家全国性的政策性银行签订合同。
&&&&2、积极参与各城市商业银行的"新一代业务系统"项目的开发建设。
&&&&3、积极参与银行的代理保险项目的开发建设，争取与一家商业银行签订合同。
&&&&4、积极参与银行的数据备份系统、异地灾备中心等项目的开发建设。
&&&&5、电话银行业务。
&&&&6、银行中间业务系统。
&&&&此外，公司拟在2005年投资1960万元设立“北京新智腾飞科技发展有限公司”，重点开拓金融保险行业的系统集成业务和应用软件开发业务。
&&&&三、政府方面：
&&&&积极参与政府信息化工作，尤其是信息安全建设项目，加强与相关领域国内外先进企业的合作，培育新的业务增长点。
&&&&第三，加强人员队伍建设，尽快充实一线人员，调整完善人员结构，从速完成各个方面队伍的建设与整合，以便尽快恢复持续的业务经营能力。
&&&&同时，进一步加强项目管理与实施能力，规范完善内部业务管理制度与工作流程，节约公司运营成本，提高工作效率，加强团队建设与企业文化建设，为未来的长久发展打下坚实的基础。
&&&&公司力争在2005年全面恢复正常的生产与经营秩序，扭转目前的经营困境和不良的市场形象，实现扭亏为盈的经营目标，并为公司今后的发展打下良好的基础。
&&&&（七）董事会日常工作情况
&&&&1、董事会会议情况及决议内容
&&&&1)、第二届董事会第八次会议
&&&&会议于日上午10:00在福州西湖大酒店三楼兰亭阁召开，会议应到董事9人，实到6人，董事杨良伟委托董事长念民、独立董事沈士团委托独立董事舒强兴、独立董事陈进委托独立董事舒强兴代为出席会议并行使表决权，会议审议通过了如下决议：1.选举李曙为公司董事长。2.免去徐勉公司总经理职务，任命赵为先生为公司总经理。3.免去杨云公司董事会秘书职务，任命张念民先生为公司董事会秘书。4.免去洪波公司财务总监职务，任命龙胜喜先生为公司财务总监。5.免去庄缦、蔡茂富公司副总经理职务，任命张念民、邱长青、徐应祥、许伟杰为公司副总经理。6.免去华耀红公司证券事务代表职务。
&&&&2)、第二届董事会第九次会议
&&&&会议于日在公司北京软件测评中心会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，董事龙胜喜先生委托董事张念民先生、独立董事舒强兴先生委托独立董事沈士团先生代为出席会议并行使表决权，监事谢诚先生列席了会议。会议由公司董事长李曙先生主持，会议审议通过了如下决议：1.<总经理工作细则》。2.《关于公司人事调整的议案》，同意李曙先生辞去公司董事长职务的请求，选举张念民先生为公司董事长，并同意张念民先生辞去董事会秘书、副总经理职务的请求。决定任命席鹰先生为公司董事会证券事务代表。3.《关于公司高层管理人员报酬的议案》。
&&&&3)、第二届董事会第十次会议
&&&&会议于日在公司北京软件测评中心会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，董事龙胜喜先生委托董事张念民先生、独立董事舒强兴先生授权委托独立董事沈士团先生代为出席会议并行使表决权，监事谢诚先生列席了会议。会议由公司董事长张念民先生主持，会议审议通过了《关于撤销公司部分分公司和办事处的决议》。
&&&&4)、第二届董事会第十一次会议
&&&&会议于日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人，会议审议通过了如下决议：1.同意公司向交通银行福州分行申请借款总额不超过1650万元的应收账款转让借款（回购型），借款期限不超过六个月。2.同意公司以车辆（牌照闽A30086）为抵押物向交通银行福州分行申请总额不超过30万元的贷款，借款期限不超过六个月。3.董事长张念民先生代表公司全权办理该借款有关的事宜。
&&&&5)、第二届董事会第十二次会议
&&&&会议于日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人，会议审议通过了如下决议：1.《关于公司会计政策变更的议案》。2.《关于追加计提资产减值准备的决定》。
&&&&6)、第二届董事会第十三次会议
&&&&会议于日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议审议通过了如下决议：1.《2003年年度报告及其摘要》。2.《董事会对审计意见涉及事项的专项说明》。
&&&&7)、第二届董事会第十四次会议
&&&&会议于日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议审议通过了如下决议：1.《2004年第一季度报告》。2.《2004年半年度报告及其摘要》。3.《2004年第三季度报告》。4.《关于撤销公司股票实行退市风险警示的申请》。
&&&&8)、第二届董事会第四次会议（由姚雄杰等人组成）
&&&&会议于日下午在福州美伦华美达大饭店1411方召开，会议应到董事9人，实到8人，会议审议通过了如下决议：1.选举姚雄杰为公司董事长。2.免去原公司总经理徐勉、副总经理庄缦、蔡茂富、杨云和财务总监洪波的职务，聘请林起泰为公司总经理、林立新、陈为健、唐俊为副总经理、王辉为财务总监。3.免去杨云董事会秘书职务、华耀红证券事务代表职务，任命袁文建为证券事务代表。4.通过了关于要求公司董事会原董事和经营班子在日17:00之前向新任董事和经营班子进行交接的决议。
&&&&9)、第二届董事会第五次会议（由姚雄杰等人组成）
&&&&会议于日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到8人，会议审议通过了如下决议：同意袁文建辞去公司证券事务代表职务，聘任庄莉为公司证券事务代表。
&&&&10)、第二届董事会第六次会议（由黄曼民等人组成）
&&&&会议于日下午在福州市金源国际大饭店三楼第四会议室举行，会议应到董事9人，实到6人，会议由董事长黄曼民主持，会议审议通过了如下决议：1.《2003年年度报告及其摘要》。2.《2003年度董事会工作报告》。3.《2003年度总经理工作报告》。4.《2003年度利润分配资本公积金转增股本预案的议案》。5.《2002年度财务决算和2093年度财务预算报告》。6.《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。
&&&&11)、第二届董事会第七次会议（由姚雄杰等人组成）
&&&&会议于日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事8人，实到8人，由董事长姚雄杰主持，会议审议通过了如下决议：1.《2003年年度报告及其摘要》。2.《2003年度董事会工作报告》。3.《2003年度利润分配资本公积金转增股本预案的议案》。4.《2003年度财务决算报告》。5.同意支付2003年度审计费40万元。6.《2004年第一季度报告》。
&&&&由于本董事会未能得到报告期内的全部相关资料，无法查阅日之前董事会会议的全部资料，故上述第二届董事会第四次至第七次会议情况是从上海证券交易所网站上查阅的。。
&&&&2、董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&报告期未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
&&&&（八）利润分配或资本公积金转增预案
&&&&根据天职孜信会计师事务所为我公司2004年度财务报告出具的审计报告，本年度公司净利润为-元，可供股东分配利润为-元，根据《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案需提交年度股东大会审议。
&&&&（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
&&&&关于新智股份有限公司2004年度大股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
&&&&天职湘专审字[号
&&&&新智股份有限公司董事会：
&&&&我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了新智股份有限公司（以下简称“新智公司”）于日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表(以下简称“会计报表”)，并于日签发天职湘审字[号带强调说明段无保留意见审计报告。
&&&&根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，新智公司编制了本专项说明所附的2004年度大股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
&&&&编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新智公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新智公司2004年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新智公司实施于2004年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
&&&&为了更好地理解新智公司2004年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。
&&&&中国&北京二○○五年四月二十八日&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师：许娟红&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师：王军
&&&&关联方资金占用及偿还情况
&&&&单位:元&&&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与上市
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿还
资金占用方&&&&&&&&&&&&&公司关&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&系
江苏宏智南邮信息&&&&&&&合营公
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