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凯立德(6年度第五次临时股东大会通知公告
来源：华安证券　　
公告编号：
证券代码：430618
证券简称：凯立德
主办券商：华融证券
深圳市凯立德科技股份有限公司
2016 年度第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年度第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因
此，本次股东大会的召开合法、合规。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016 年 12 月 1 日 10 时 00 分
结束时间：2016 年 12 月 1 日 12 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号：
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 28 日，股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司在册的公司全
体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入本公司股票的投资者
享有此权利，在股权登记日卖出其持有的全部本公司股票的投资者不
享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建
大厦 26 楼本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金进行短期
投资的议案》
为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司
及子公司在总体上保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，使
用闲置资金投资银行理财产品。该等产品在银行内部的评级应为中低
风险，比如招商银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品；该等产
品投资期限不超过一年。授权投资余额总计（含存量投资）不超过当
期净资产的 70%，在上述额度内，闲置资金可以滚动使用。
除本次授权外，其他投资事项根据公司《重大投资管理制度》的
相关规定执行。本次投资授权有效期自股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期结束之日止。
公告编号：
三、会议登记方法
(一)登记方式
（1）出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
(二)登记时间: 2016 年 11 月 30 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
(三)登记地点:
深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦 26 楼
本公司会议室
(一)会议联系方式
联系地址：深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建
大厦 26 楼。
联系电话：（21
传真：（24
联系人：冀博
(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理
(三)临时提案
如有临时提案，请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
深圳市凯立德科技股份有限公司第三届董事会 2016 年度第二次
公告编号：
深圳市凯立德科技股份有限公司
2016 年 11 月 16 日
附件：《授权委托书》
公告编号：
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人证券账号:
先生/女士代表我单位/个人出席深圳市凯立德科技股份有
限公司 2016 年度第五次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议
等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人
对有关议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
审议《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金进行短期投资的议
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是
如有，应行使表决权：□同意
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人
□是 □否，可以按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
委托日期：
注：单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。公司成立于2001年,是一家以研发、生产和销售工业环保清洗设备和提供成...
公司是一家国际时尚品牌服饰零售企业,取得相关品牌经营权后,主要通过在...
公司(以下简称“精一公司”)成立于2002年,位于国家级软件产业基地―天...
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凯立德16亿卖身黄了 高管们也不用“滚蛋”了
　　7月25日，兴民智通（002355）豪掷28亿一口气收购3家公司，其中就包括16亿收购凯立德（430618）。
　　这个消息引起了整个圈的注意，也在一瞬间点燃了上市公司收购新三板企业的激情，A股企业一周73亿横扫新三板根本不是事！
　　但上周五（8月19日）收盘后，资本圈陆陆续续有消息传出兴民智通收购凯立德被叫停，这个传言也在凯立德当晚披露的重大资产停牌进展中得到了证实。
　　在公告中，凯立德表示公司主要股东与兴民智通就具体的交易方案未能最终达成一致意见，决定终止该。
　　8月20日，兴民智通也对外表示公司与凯立德进行了多次协商，最终决定取消本次收购。此外，兴民智通还表示其他三个标的资产的收购工作仍在有序进行中。
　　不满16亿“卖身价”？
　　凯立德与兴民智通均未提及本次收购被叫停的具体原因，但外界多认为二者分歧点在与16亿元的收购价。
　　据了解，兴民智通对凯立德的收购采取“股份+现金”的方式，其中股份支付9.6 亿元，现金支付6.4
亿元。对于在2015年陷入亏损窘境的凯立德，兴民智通没有要求任何对赌协议，只要求公司原董事长张文星需要协助代表人管理公司，不得无故离职，而对于凯立德其他高管的要求则是立刻离职！
　　对公司业绩不提要求，只要求董事长留下，兴民智通本次收购凯立德可谓要求颇低。但富姐要在这里说一句：凯立德受得起！
　　首先从凯立德自身资质来看，属于导航领域的老牌企业，成立将近20年，拥有庞大的汽车后市场使用群体以及几千万的车载用户积累；
　　其次，凯立德横跨软硬件领域，在差异应用、场景应用、车型分众应用及个性化需求方面均具有订制化服务的经验；
　　此外，凯立德还是国内唯一一家具有甲级测绘资质的民营企业。
　　再从凯立德同行的收购历史来看，高德地图已被收购，前市值超过14 亿美元；(,)也为腾讯所注资，目前市值超过250亿人民币。而凯立德虽然经营业绩出现下滑，但16亿人民币的收购价还是被认为有低估之嫌。
　　布局网
凯立德不可或缺
　　事实上，凯立德并不乏大佬追捧。
　　早在2014年，就有传言包括百度、腾讯和阿里等行业巨头都有意与其合作，尽管其后合作并未成型。但小米与近亿元的先后入驻似乎也论证着凯立德“白富美”的真实身份，这也就不难理解为什么凯立德执意将抛至一半的“绣球”收回了。
　　在凯立德众多战略投资者中，小米的身份很特殊。众所周知，百度拥有长地万方，阿里巴巴全资收购高德地图，腾讯也投资了四维图新，雷军参股凯立德不得不令人产生联想：小米是否在向BAT全面看齐？
　　纵观雷军近几年的投资风向，不难发现小米意在成为一个平台级的公司，雷军的野心正是把中国互联网全部拿下，而国内做地图的厂家屈指可数，雷军参股凯立德其实是意料之中的。
　　有雷军在背后撑腰，凯立德也的确有资本任性“逃婚”！
　　凯立德如何走出亏损困境？
　　值得一提的是，凯立德董事长张文星于2015年开始活跃于公众视野之中，大谈“工匠精神”和“互联网思维”，但“工匠精神”和“互联网思维”似乎没有给凯立德带来任何明面上的收益。
　　2015年，凯立德陷入亏损窘境，当年营收为1.87亿元，同比下降9.02%；净利润亏损1564.2万元，扣非后亏损额为2053.14万元。凯立德表示，随着竞争加剧，公司车载导航地图及软件产品的价格有所下滑。
　　与此形成鲜明对比的是，兴民智通近日发布半年度报告摘要，称公司业绩出现显著上涨。其中上半年营收达到6.02亿，同比增长1.86%；净利润为2803万，较上年同期增长87.52%。
　　收购被叫停，意味着凯立德的其他高管不需要离职，张文星也能继续主导凯立德的发展，但“工匠精神”和“互联网思维”到底能不能带领凯立德走出亏损困境，我们拭目以待。
（责任编辑：王曦晨 HF068）
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