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深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子
证券代码：002197
公告编号：
深圳市证通电子股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2015 年 5 月 15 日下午 14:00-16:00；
网络投票时间：2015 年 5 月 14 日-2015 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 14 日 15:00 至 2015 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：因董事长曾胜强先生出差，经董事推举由董事许忠慈先生担任本次会议主持人。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
深圳市证通电子股份有限公司章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份 105,619,320 股，占公司总股本 267,947,745 股的 39.42%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 8 人，代表的股份总数为 105,619,320股，占公司总股本的 39.42% 。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0%。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票方式对议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2、逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》
2.1、关于本次发行公司债券的票面金额、发行规模
本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券本金总额不超过
深圳市证通电子股份有限公司人民币 4 亿元（含 4 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2.2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券向合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。
本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2.3、发行方式
本次公司债券在中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
深圳市证通电子股份有限公司
2.4、关于本次发行公司债券的债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2.5、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2.6、赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2.7、关于本次发行公司债券的募集资金用途
深圳市证通电子股份有限公司
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金等，具体募集资金用途由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2.8、担保条款
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2.9、上市场所
本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2.10、承销方式
本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
深圳市证通电子股份有限公司
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2.11、关于本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起 12 个月内有效。
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《公司未来三年（ 年）股东回报规划》
深圳市证通电子股份有限公司
表决结果：有表决权股份总数为 105,619,320 股；其中同意 105,619,320 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案》
表决结果：关联股东曾胜强、许忠桂回避表决，有表决权股份总数为21,433,152 股；其中同意 21,433,152 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师见证情况
北京国枫 (深圳)律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2015 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、出席会议董事签字的公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫 (深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一五年五月十六日
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证通电子拟购云硕科技七成股权
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证通电子公告 ，公司拟以人民币4540万元现金收购自然人冯彪持有的广州云硕科技发展有限公司50%的股权，以人民币1816万元现金收购自然人张涛持有的广州云硕科技发展有限公司20%的股权。
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[责任编辑：robot]
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