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和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、产业政策风险
（一）监管政策风险
本公司所处的影视剧行业作为国家重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监管，主管部门为中宣部、广电总局、文化部等。
电影业务方面，根据《电影管理条例》（中华人民共和国国务院令第342号）和其他相关规定，电影行业涉及的监管准入措施主要包括：电影制片制作资格准入许可、电影备案公示、电影摄制行政许可、电影内容审查许可、电影进口业务许可、电影发行和放映资格准入许可等；电视剧业务方面，根据广电总局发布的《广播电视节目制作经营管理规定》、《电视剧内容管理规定》及其他相关规定，电视剧行业的监管准入措施主要包括五个环节：通过电视剧制作经营资格许可进行行业准入监管；通过电视剧备案公示进行项目监管；通过摄制行政许可进行制作监管；通过电视剧发行审查进行内容和发行监管；通过电视剧播出审查进行播映监管。另外，进口电视剧亦必须由广电总局指定的机构按照规定的程序进行。
一方面，若本公司未能遵守该等监管政策，将受到行政处罚，包括但不限于：责令停止制作、没收从事违法活动的专用工具、设备和节目载体、罚款，情节严重的还将被吊销相关许可证，从而对本公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响；另一方面，未来国家影视行业的监管政策可能在某些领域进一步放宽或者发生变化，届时整个行业可能将会面临着外资企业以及进口电影、电视剧强有力的激烈竞争。
（二）影视剧作品审查风险
在电影制作、发行业务方面，根据《电影管理条例》和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，对电影片中禁止载有的内容等进行了有关规定。电影制片单位应当对其准备投拍的电影剧本进行审查，审查后应当报电影审查机构备案；如电影审查机构发现剧本中有法律法规规定的禁止内容的，应及时通知电影制片单位不得投拍。在电影片摄制完成后，电影制片单位应报请电影审查机构审查；电影进口经营单位应在1-1-3
办理电影片临时进口手续后，报请电影审查机构审查，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。
在电视剧制作、发行方面，依据《电视剧内容管理规定》和《电视剧拍摄制作备案公示管理暂行办法》，未经电视剧备案公示的剧目，不得投拍制作，未经审查通过的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。
若本公司采购、创作、改编的剧本无法通过广播电影电视行政管理部门备案公示，则本公司将会损失前期策划费用和剧本创作的相关费用；若本公司在摄制许可的时间内没有完成作品的拍摄而又无法获得延期许可，本公司将损失已发生的拍摄所有费用及人工成本；若本公司拍摄完成的影视剧作品无法通过发行阶段的审核，本公司将损失影视剧制作及前期为宣传发行准备的相关物料成本；若本公司在发行过程中违反了相关法律法规，本公司将损失影视剧的制作成本及发行成本。虽然本公司通过严格的内部风险控制流程防范作品中出现禁止性内容，保证了备案和审查的顺利通过，本公司成立以来也未发生过电影、电视剧未获备案、审查通过的情形，但本公司不能保证此后永远不会发生该类情形。一旦出现该等情形，将对本公司的经营业绩造成不利影响。
二、影视剧产品的适销性风险
影视剧是一种非标准化的文化消费产品，没有量化的判断标准，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品，且消费者的该种喜好会随社会文化环境变化而发生变化。公司难以采用一套或若干个客观的指标来事先判断一部作品的题材、剧本、拍摄技巧、角色表现是否符合观众的喜好、获得市场认可。尽管公司建立了一支实力较强的影视剧制片制作队伍，已经建立了一整套题材、剧本和剧组人员的评估制度，从最初的投资决策即充分考虑影片的受众人群喜好及未来的市场表现，从思想性、娱乐性、观赏性相结合的角度尽可能地提高影视剧的适销性，但如果公司在题材、质量控制等方面把握不好，不能很好地理解并满足观众的观看需求，公司的影视剧产品可能面临销售不佳的风险。
三、市场竞争加剧的风险
一方面，国内影视剧制作行业的集中度仍不高，竞争激烈。在电影制片制作方面，根据艺恩咨询《年中国电影产业研究报告（简版）》，2014年前15名的制片机构合计约占30%的市场份额。我国影视制片行业，除了中影、1-1-4
万达影视、博纳影视等大型制片机构在该领域相对具有优势，其他机构仍呈现激烈竞争之势。相较于好莱坞的六大制片企业垄断整个行业，我国的制片产业依然处于发展阶段。随着电影市场规模的扩大，投资金额较大的国内商业大片的数量也随之增加，但如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。在电视剧制片制作方面，经过多年快速发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。根据广电总局公布的数据，2015年全国共有《电视剧制作许可证（甲种）》机构133家，持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构有8,563家，所制作出的电视剧产品水平参差不齐。近几年的市场状况显示，电视剧市场整体呈现供大于求的局面，但精品电视剧较少，需求旺盛。
另一方面，公司未来还面临着国外进口电影、电视剧的冲击。2015年9月，中影集团与美国电影协会签署了《分账影片进口发行合作协议》，致力于继续就电影产业开展合作。中影集团与美国电影协会签署的协议或将推动美国大片配额进一步放开。届时整个行业将会面临着外资企业以及进口电影、电视剧强有力的竞争。如公司不能够采取有效措施应对相关产业政策的变化，将对公司的竞争优势及盈利能力产生负面影响。
四、优秀人才不足的风险
影视行业具有较强的专业性，优秀人才的专业能力及丰富经验是公司的宝贵财富。
公司目前业已建立了一批优秀的影视娱乐业经营管理和艺术创作队伍，同时与业内众多知名编剧、导演、演员形成稳定合作关系，这些优秀人才对公司的经营业绩具有重要影响，构成了公司突出的人才优势。虽然公司通过各种行之有效的人才管理措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强，如果公司人才储备不能随业务增长而同步提升，将可能对公司的正常经营产生不利影响。
另外，由于公司目前业务规模有限，少数导演、编剧对公司业绩的贡献占比相对较高。如公司当前盈利主要由郭敬明导演的《小时代》系列电影贡献，公司对郭敬明团队具有一定的依赖性。随着公司人才储备及业务规模的持续扩大，少数签约导演、编剧对公司总体业绩的影响将可能下降。
五、新业务拓展不顺利的风险
公司希望建立一个涵盖上下游产业链的IP增值与服务平台，包含碎片化视频、网络剧、电影系列、电视剧、IP衍生授权等多个方面。但是公司在视频、网络剧电视剧、IP衍生品等领域尚属于新进入者，经验较少，多方面同时发展对于公司的资金和人才需求量较大。同时公司着力拓展影视制作业务，希望建立标准化、流程化的制作业务板块，目前该业务仍处于拓展阶段，盈利模式尚未进一步探索，公司存在新业务拓展不顺利的风险。
六、内部控制风险
有限公司阶段，本公司内控体系不够健全，规范治理意识相对较薄弱，存在股东会会议届次不规范，会议文件未能妥善保管等不规范的情况。此外，和力有限因缺乏公司章程对重大投资决策程序的规定依据，以及管理层规范治理意识薄弱，存在重大投资未经股东会决策的情况。自日和力有限整体变更为股份公司后，本公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了本公司对外投资决策程序的规定。本公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易决策制度以及对外担保决策制度。但由于股份公司成立时间尚短，本公司及管理层对规范运作的意识有待提高，因此，在未来的一段时间内，本公司治理可能仍会存在不规范的风险。
七、剧组资金支出有效控制风险
本公司在进行影视制片制作时，将投资款交由剧组管理，发生相关款项支出时，由剧组出纳和制片人进行审核后，通过现金或银行转账进行款项的交付。本公司在投资摄制影片之前，将对整体投资进行预算，但根据行业惯例和行业操作特点，难以对剧组各类支出进行准确的预算控制，因此，在本公司定期复核款项支出时，缺少明确的比对标准，存在对剧组资金支出难以有效控制的风险。
八、政府补助无法延续的风险
2014年度和月，和力辰光分别获取仓城影视产业园区增值税、企业所得税奖励基金计人民币103.00万元和6.00万元，该部分政府补助属公司所处产业园区发放的纳税补助，未来是否可持续获取该类补助具有不确定性。
九、客户集中的风险
报告期内，和力辰光前五名客户销售收入总额占和力辰光全部销售收入的比1-1-6
例分别为96.68%、92.02%和96.83%。第一大客户的销售额占比分别为72.26%、74.70%和80.54%。《小时代》系列电影的票房收入是公司在报告期内的主要收入构成。2013年度第一大客户为是《小时代》和《小时代：青木时代》的执行制片方大盛国际。2014年度和月的第一大客户乐视影业（天津）、乐视影业分别为《小时代3：刺金时代》和《小时代4：灵魂尽头》的发行方。
因此，公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。
声明......2
重大事项提示......3
目录......8
释义......10
一、一般释义......10
二、特殊释义......14
第一节公司基本情况......17
一、基本情况......17
二、股票挂牌情况......17
三、和力辰光的股权结构......18
四、和力辰光股东情况......19
五、公司设立以来股本形成及其变化和重大资产重组情况......23
六、公司控股子公司及参股公司情况......34
七、公司董事、监事、高级管理人员......40
八、最近两年及一期主要财务数据和财务指标......44
九、与本次挂牌有关的机构......46
第二节公司业务......48
一、和力辰光主营业务概览......48
二、和力辰光内部组织结构、主营业务流程及业务模式......52
三、和力辰光主营业务相关情况......63
四、与业务相关的关键资源要素......74
五、和力辰光所处行业基本情况......86
六、行业地位及竞争优势、劣势......126
第三节公司治理......131
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......131
二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况......132
三、董事会对公司治理机制执行情况的评估......132
四、本公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况......133
五、独立性情况......133
六、同业竞争情况......134
七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况......137
八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况......138
第四节公司财务会计信息......142
一、审计意见......142
二、公司最近两年及一期的财务报表......142
三、财务报表的编制基础......155
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......155
五、税项......168
六、盈利能力和财务状况分析......169
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......199
八、资产负债表日后事项、承诺事项、或有事项及其他重要事项......205
九、报告期内的资产评估情况......205
十、股利分配政策及最近两年的分配情况......205
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......206
十二、风险因素及自我评估......206
第五节有关声明......213
第六节附件......218
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
一、一般释义
本公司、公司、和力辰光指
和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司
和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司
上海和力影视传媒有限公司
麦颂影视投资（上海）有限公司
麦颂力为文化传媒（上海）有限公司
麦颂精置影视文化（上海）有限公司
麦颂影视投资（北京）有限公司
和力辰光电影监理有限公司（HLCGFilmGuarantors
和力辰光国际文化传媒（香港）有限公司
和力香港拟于美国成立的子公司
喀什辰力创业投资有限公司
新余辰力投资管理中心（有限合伙）
北京龙华辰光投资管理中心（有限合伙）
北京纵亚文化传播有限公司
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）
北京华创融金投资管理有限公司
珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）
扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳市东方富海投资管理有限公司
上海富海万盛投资管理有限公司
富海铧创有限公司
珠海市富海铧创创业投资管理有限公司
富海铧创有限合伙
珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）
上海万盛投资管理有限公司
珠海铧盈投资有限公司
MotionPictureInsuranceAgentLimited
江铜熙金（上海）股权投资基金中心（有限合伙）
江铜管理中心
江铜熙金（上海）股权投资基金管理中心（有限合伙）
北京昆仑万维科技股份有限公司
北京美量子文化传媒有限公司
新疆天予投资有限公司
乌鲁木齐富力投资有限责任公司
新疆东力矿业投资有限公司
乌鲁木齐市力新投资有限责任公司
乌鲁木齐市力新典当有限公司
上海阳东影视文化工作室
上海得无异乎影视文化工作室
东方富海（芜湖）
东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）
萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）
普通合伙人
有限合伙人
北京灿烂春光教育科技有限公司
北京容艺教育科技有限公司
北京合众影业文化发展有限公司
北京白马时光文化发展有限公司
北京龙马精神文化传媒有限公司
北京凡华似锦文化工作室
南京盛莱影视文化工作室
北京太宇国际航空服务有限责任公司
星力天际（上海）文化经纪有限公司
北京华创智业投资有限公司
北京时光一百电子商务股份有限公司
酒仙网电子商务股份有限公司
上海合合信息科技发展有限公司
华扬联众数字技术股份有限公司
北京傲天动联技术有限公司
北京富基标商流通信息科技有限公司
北京宽客网络技术有限公司
北京铁血科技股份公司
上海刃游网络科技有限公司
南京睿悦信息技术有限公司
北京点心科技有限公司
上海龙诚阔安投资咨询有限公司
厦门美家帮科技股份有限公司
北京极品无限科技发展有限责任公司
江苏原力电脑动画制作有限公司
上海银河数娱网络科技有限公司
和创（北京）科技股份有限公司
中共中央宣传部
中华人民共和国国家新闻出版广电总局
中华人民共和国文化部
中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
上海遐迩文化传播创作室
上海仓城影视产业园区
乐视影业（天津）
乐视影业（天津）有限公司
乐视影业（北京）有限公司
大盛国际传媒（北京）有限公司
深圳大盛国际传媒有限公司
北京儒意欣欣影业投资有限公司
天津完美文化传播有限公司
北京麦特文化发展有限公司
浙江东阳天娱影视文化有限公司
华谊兄弟传媒股份有限公司
浙江华策影视股份有限公司
浙江金球影业有限公司
北京世纪伙伴文化传媒有限公司
北京光线传媒股份有限公司
北京华录百纳影视股份有限公司
上海新文化传媒集团股份有限公司
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
博纳影业集团有限公司
紫禁城影业
北京紫禁城影业有限责任公司
万达影视传媒有限公司
安乐（北京）电影发行有限公司
上海最世文化发展有限公司
太平洋财险
中国太平洋财产保险股份有限公司
大有天工（北京）文化投资管理有限公司
北京赫斯特广告有限公司
广州宝洁有限公司
江西珍视明药业有限公司
深圳市戴瑞珠宝有限公司
北京城市网邻信息技术有限公司
北京智德创辉网络科技有限公司
捷成工业（中国）有限公司
上海东升劳务有限公司
北京华视伟业文化发展有限公司
上海黑眼圈影视文化工作室
北京先力影视文化传播有限公司
北京腾盛发商贸有限公司
北京辰浩扬天科技发展有限公司
中国电影集团公司
中国电影股份有限公司
华夏电影发行有限责任公司
北京万达电影发行有限公司
阿里巴巴影业集团有限公司
上海腾讯企鹅影业文化传播有限公司
北京微影时代科技有限公司
猫眼文化传媒有限公司
北京爱奇艺科技有限公司
霍尔果斯春天
霍尔果斯春天融和传媒有限公司
霍尔果斯双熙影视投资有限公司
威驰克、VHQ
北京威驰克国际数码科技有限公司
上海鑫海影视制作有限公司
上海世像文化传媒有限公司
CSM媒介研究
央视－索福瑞媒介研究有限公司
和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司股东大会
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司公司董事会
和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司公司监事会
股东（大）会、董事会、监事会
《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司章程》
主办券商、中泰证券
中泰证券股份有限公司
北京市金杜律师事务所
天健会计师
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
北京北方亚事资产评估有限责任公司
2013年度、2014年度、月
人民币元、人民币万元
和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司公开转让说
二、特殊释义
intellectualproperty，知识产权，也称其为“知识财产权”，
指权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权
利，一般只在有限时间期内有效
影视剧制作企业与其他投资方共同出资，并按各自出资
联合投资摄制、联合投资
比例或者按合同约定分享利益及分担风险的影视剧摄制
在影视剧联合摄制各方中，负责剧组的组建、具体拍摄
执行制片方
工作以及资金的管理和摄制成本核算的一方
在影视剧联合摄制各方中，将部分的资金投入到联合拍
非执行制片方
摄的执行制片方，并按照约定获得版权以及相应的投资
收益的一方，其一般不参与具体的摄制管理
影视剧的投资方或投资方的法定代表人，对影视剧拍摄
及发行等事务具有最高的决定权，通常也是影视剧版权
的所有者或所有者代表
协助制片人对剧组进行管理的人员，主要负责影视剧拍
执行制片人
摄阶段的现场管理工作
影视剧投资方的代表，负责统筹及指挥影视剧的筹备和
生产，有权修改剧本情节，决定或参与决定导演和主要
演员的人选等
电影摄制完成后，经广电总局审查通过后取得的行政性
电影片公映许可证
许可文件，全称为《电影片公映许可证》，电影只有在取
得该许可证方可发行放映
电影在拍摄之前经过广电总局剧本（梗概）备案（立项）
后取得的行政性许可文件，包括《摄制电影许可证》和
摄制电影许可证
《摄制电影片许可证（单片）》。电影只有在取得该许可
证后方可拍摄
全称为《国产电视剧发行许可证》，是电视剧摄制完成后，
电视剧发行许可证
经广电总局或省级广电局审查通过后取得的行政性许可
文件，只有取得发行许可证后方可发行电视剧
电视剧在拍摄之前经过国家广电总局的备案公示后取得
的行政性许可文件，包括《电视剧制作许可证（乙种）》
电视剧制作许可证
（俗称“乙证”）和《电视剧制作许可证（甲种）》（俗称“甲
证”）两种。电视剧只有在取得该许可证后方可拍摄
根据《广播电视节目制作经营管理规定》，国家对设立广
播电视节目制作经营机构或从事广播电视节目制作经营
广播电视节目制作经营许指
活动实行许可制度而办理的一项许可证。凡设立广播电
视节目制作经营机构或从事广播电视节目制作经营活动
均应当取得《广播电视节目制作经营许可证》
采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以
卫星电视频道、卫视
覆盖多个地区或全国
在某个时段收看某个电视节目的目标观众人数占总目标
人群的比重，以百分比表示。一般由第三方数据调研公
司，通过电话、问卷调查、机顶盒或其他方式抽样调查
来得到收视率
19:00至21:00，这一时段的收视率在全天中最高，又称
“黄金时间段”或“黄金档”
影视剧制作行业特有的一种生产单位和组织形式，是在
拍摄阶段为从事影视剧具体拍摄工作所成立的临时工作
同一部电视剧每晚黄金时段联播的综合频道不得超过两
家，同一部电视剧在卫视综合频道每晚黄金时段播出不
得超过二集。该政策于日起实施
在电影片头插播的广告，或在电视剧片尾跟贴播出的广
告，为影视剧衍生产品的一种
在影视剧拍摄中将某些产品或品牌及其代表性的视觉符
号甚至服务内容融入影视剧内容中，以达到宣传的目的，
为影视剧衍生产品的一种
由一定数量的电影院以资本合作或供片协议为纽带组建
院线、院线公司
而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管
基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常
涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资
和力有限引入江铜熙金、许明山、美量子作为投资方
和力有限引入珠海富海、扬州富海、上海万盛、珠海铧
盈作为投资方
A1及A2轮融资
即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多
媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电
视在内的多种交互式服务的崭新技术
OverTheTopTV，是指基于开放互联网的视频服务，终
端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等等
该行业的相关市场内前8家最大的企业所占市场份额的
经日国务院第50次常务会议通过，自
《电影管理条例》
日起许行的《电影管理条例》（中华人民
共和国国务院令第342号）
《小时代》、《小时代：青木时代》、《小时代3：刺
《小时代》系列电影
金时代》、《小时代4：灵魂尽头》、《最好的我们》
《小时代1、2》
《小时代》、《小时代：青木时代》
《小时代3：刺金时代》、《小时代4：灵魂尽头》、《最
《小时代3、4》
好的我们》
本公开转让说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节公司基本情况
一、基本情况
中文名称：和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司
英文名称：HelichenguangInternationalCultureMedia（Beijing）Co.,Ltd.法定代表人：李力
设立日期：日
整体变更为股份公司日期：日
注册资本：20000万元
住所：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林甲2号A座五层501室
邮编：100025
电话：010-
电子邮箱：hlcg@hlcg-inc.com
互联网网址：www.hlcg.com.cn
信息披露负责人：翁志超
董事会秘书：翁志超
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“R文化、体育和娱乐业”中的子类“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”；根据国家统计局公布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T），公司属于“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”中的子类“8630电影和影视节目制作”和“8640电影和影视节目发行”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”中的子类“8630电影和影视节目制作”和“8640电影和影视节目发行”。
主营业务：目前本公司主要从事影视剧的制片、制作、影视营销及影视服务业务
统一社会信用代码：33608E
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌概况
股票代码：【】
股票简称：和力辰光
股票种类：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
股票总量：20,000万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
挂牌转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
股东对所持股份
自愿锁定的承诺
依据《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本
公司的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
据此规定，和力辰光成立于日，截至本说
明书签署之日，公司设立不足一年，所有发起人的股份
均不可以转让。
依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
的相关规定，挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前
直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除
转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解
除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两
年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或
控股股东、
间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款 除前述规定股份锁
实际控制人
规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库 定以外，公司股东
存股票除外。
对其所持股份未作
据此规定，实际控制人李力间接持有的公司股份，将在 出其他自愿锁定的
规定时间分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。 承诺。
据此规定，若和力辰光在日前完成挂牌，
则管嘉旌、郭敬明、华创易盛所持有的股份，将在规定
时间分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监
事、高级管理人员应当向公司申报直接或间接持有的本
担任董事、
公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
监事和高级
超过其持有本公司股份总数的25%，上述人员离职六个
管理人员的
月内，不得转让其所持有的本公司股份。
据此规定，单保权在任职公司监事期间，每年转让的股
份不超过本人所持有公司股份的25%；单保权在离职六
个月内，不得转让其所持有的公司股份。
三、和力辰光的股权结构
截至本说明书签署日，和力辰光股权结构如下：
四、和力辰光股东情况
（一）和力辰光股东基本情况
截至本说明书签署日，和力辰光股东持股情况如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
110,008,910
32,586,833
200,000,000
截至本说明书签署日，和力辰光股东之间不存在亲属关系。
（二）控股股东及实际控制人的基本情况
截至本说明书签署之日，喀什辰力持有和力辰光55.00%股份，为和力辰光的1-1-19
控股股东；和力辰光实际控制人为自然人李力，现通过喀什辰力、新余辰力间接控制公司142,595,743股股份，占公司股份总额的71.30%。李力自和力辰光设立以来一直负责和力辰光的运营，其个人基本情况如下：
李力，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993年8月至2002年6月个人从事对外贸易，2002年7月至2008年3月设立新疆龙力能源投资有限公司（已注销）并担任董事长，2005年7月至2005年12月设立新疆东力置业有限公司（已注销）并担任董事长，2008年7月至2012年8月出资设立富力投资并担任监事一职，2012年2月至2015年4月任和力辰光执行董事兼总经理，2015年4月至2015年10月任和力有限董事长兼总经理，自2015年10月起至今任和力辰光董事长兼总经理，任期为日至日。
最近两年和力辰光控股股东变化情况如下：日，李力与喀什辰力签署《出资转让协议书》，约定李力将其持有的和力有限666.71万元出资转让予喀什辰力；日，李力与新余辰力签署《出资转让协议书》，将其持有的222.19万元出资转让予新余辰力，和力有限控股股东由李力变更为喀什辰力。
喀什辰力为李力控制的企业，根据喀什地区工商局日签发的《营业执照》及喀什辰力现行有效的《公司章程》，喀什辰力的基本情况如下：
喀什辰力创业投资有限公司
新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区
法定代表人
有限责任公司（自然人独资）
创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务；参与
设立创业投资与创业投资管理顾问机构
李力：100%
新余辰力为李力控制的企业，根据新余市渝水区工商行政管理局日签发的《营业执照》及新余辰力现行有效的《合伙协议》，新余辰力的基本情况如下：
新余辰力投资管理中心（有限合伙）
主要经营场所
新余市渝水区白竹路区安监局七楼
执行事务合伙人
有限合伙企业
实业投资、项目投资；资产管理、企业管理、投资管理（不含金融、
证券、期货、保险业务）、营销管理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
李力：99%；
合伙人情况
最近两年和力辰光实际控制人未发生变化。
（三）和力辰光股东之间的关联关系
截至本说明书签署之日，和力辰光股东之间的关联关系如下：
1、喀什辰力与新余辰力
喀什辰力与新余辰力同为和力辰光实际控制人李力控制的企业。
2、珠海富海、扬州富海、上海万盛、珠海铧盈
珠海富海、扬州富海的关系为：东方富海为富海铧创有限公司股东，且富海铧创有限公司董事长、总经理为东方富海股东；富海铧创有限公司为富海铧创合伙企业的普通合伙人，富海铧创合伙企业为珠海富海的普通合伙人；扬州富海的控制关系为：东方富海持有富海万盛100%股权，富海万盛为扬州富海的普通合伙人，且东方富海为扬州富海的有限合伙人。
珠海铧盈为珠海富海的有限合伙人。
周可人持有上海万盛51%股权，并通过富海久泰间接持有东方富海1.09%的股权。
3、江铜熙金与龙华辰光
江铜熙金执行事务合伙人为江铜管理中心，许明英为江铜管理中心的非执行事务合伙人，占江铜管理中心的出资比例为14.83%，同时为龙华辰光股东纵亚文化的单一股东；许明山为龙华辰光的有限合伙人，占龙华辰光的出资比例为99%；许明英与许明山为姐弟关系。
除上述关联关系外，和力辰光股东之间不存在其他关联关系。
（四）机构投资者私募基金及基金管理人备案登记情况
公司现有的机构投资者中存在私募基金，根据相关主体提供的说明及基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》、《私募投资基金证明》，并经核查，截至本说明书签署之日，和力辰光机构股东中私募投资基金根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》办理基金管理人登记及基金备案手续的情况如下：
江铜熙金已经于日取得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》，江铜管理中心已经于日取得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1010380）。
珠海富海已经于日取得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》，富海铧创有限合伙已经于日取得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1014787）。
扬州富海已经于日取得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》，富海万盛已经于日取得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1017536）。
华创易盛已经于日取得了中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》，华创融金已经于日取得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1019020）。
除上述私募投资基金以外，公司的其他机构股东不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定的私募投资基金。
五、公司设立以来股本形成及其变化和重大资产重组情况
（一）本公司成立以来股本的形成及其变化情况
1、2012年2月，和力有限的设立
日，李力与单保权签署《和力辰光文化传媒（北京）有限公司章程》，共同出资设立和力有限，其中李力出资900万元，占注册资本的90%，出资方式为货币出资，自成立日之前缴足200万元，其余日前缴1-1-23
足；单保权出资100万元，占注册资本的10%，出资方式为货币出资，自成立日之前缴足20万元，其余日前缴足。
日，经北京津泰会计师事务所有限公司京津泰会验字[2012]第0148号《验资报告》审验，截至日，和力有限已收到全体股东缴纳的首期注册资本人民币220万元，出资方式为货币出资，其余部分由全体股东于日前缴足。
日，和力有限取得北京市工商行政管理局朝阳分局签发的《企业法人营业执照》（注册号：208）。根据该《企业法人营业执照》，和力有限设立时的股东及出资情况如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
2、2012年6月，实收资本变更、第一次股权转让
日，北京润鹏冀能会计师事务所出具《验资报告》（京润验字[2012]第211262号），经其审验，截至日，和力有限已收到全部股东缴纳的第二期出资人民币780万元，出资方式为货币出资。
日，李力与刘和平签署《出资转让协议书》，约定李力将其在和力有限中的出资200万元人民币转让给刘和平。
日，和力有限召开股东会，审议通过上述股权转让事项及修订后的《公司章程》。
日，和力有限在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了此次股东变更相关的工商变更登记并取得该局换发的《企业法人营业执照》。
根据和力有限日通过的《公司章程》，本次实收资本变更、股权转让完成后，和力有限的股东及股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
3、2013年12月，第二次股权转让
日，刘和平与李力签署《出资转让协议书》，约定刘和平将其在和力有限中的出资200万元人民币转让给李力。
日，和力有限召开股东会，审议通过上述股权转让事项及修订后的《公司章程》。
日，和力有限在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了此次股东变更相关的工商变更登记并取得该局换发的《企业法人营业执照》。
根据和力有限日通过的《公司章程》，本次股权转让完成后，和力有限的股东及股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
4、2015年4月，第一次增资及第三次股权转让
根据李力、单保权、管利彬与江铜熙金、美量子、许明山签署的《关于和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的增资协议》，江铜熙金、美量子、许明山拟共同向和力有限投资14,000万元，其中77.777万元认购注册资本，其余计入资本公积；增资完成后，江铜熙金、美量子、许明山共计持有和力有限7.21%的股权；根据约定，增资前李力应将55.55万元出资转让予管利彬。
根据单保权与李力签署的《出资转让协议书》，单保权将其在和力有限中的出资44.45万元人民币转让给李力。
根据和力有限的股东会决议，和力有限股东会已审议通过上述增资扩股、股权转让事项及修订后的《公司章程》。
日，和力有限在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了此次增资扩股、股权转让相关的工商变更登记并取得该局换发的《营业执照》。
根据和力有限修订后的《公司章程》，本次增资扩股、股权转让变更完成后，和力有限的股东及股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
5、2015年6月，第四次股权转让
日，李力与喀什辰力签署《出资转让协议书》，约定李力将其持有的和力有限666.71万元出资转让予喀什辰力。
日，李力与新余辰力签署《出资转让协议书》，约定李力将其持有的和力有限222.19万元出资转让予新余辰力。
日，李力与管嘉旌签署《出资转让协议书》，约定李力将其持有的和力有限55.55万元出资转让予管嘉旌。
日，许明山与龙华辰光签署《出资转让协议书》，约定许明山将其持有的和力有限6,666.60元出资转让予龙华辰光。
日，和力有限召开股东会，审议通过上述股权转让事项并通过了修订后的《公司章程》。
日，和力有限在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了此次股权转让相关的工商变更登记并取得该局换发的《营业执照》。
根据和力有限日通过的《公司章程》，本次股权转让完成后，和力有限的股东及股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
1,077.7770
1,077.7770
6、2015年第二次增资扩股及股权转让
日，李力、单保权、管利彬、江铜熙金、美量子、许明山与北京昆仑万维科技有限公司签署《关于和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司1-1-26
的增资协议》，约定北京昆仑万维科技有限公司向和力有限投资6,000万元，其中333,330元认购注册资本，其余计入资本公积。增资完成后，昆仑万维将持有和力有限3%的股权。根据和力有限、李力、单保权、管利彬、江铜熙金、美量子、许明山、昆仑万维、珠海富海、扬州富海、上海万盛、珠海铧盈、喀什辰力、新余辰力、管嘉旌、龙华辰光签署的《投资权利/义务转让协议》，昆仑万维拟将其根据上述增资协议享有的对和力有限增资的权利和义务转让予珠海富海、扬州富海、上海万盛及珠海铧盈，前述受让方将分别获得和力有限1.54%、0.69%、0.08%和0.69%的股权投资权利。
日，李力与郭敬明签署《股权转让协议》，约定李力将其持有的和力有限5%股权转让予郭敬明，该部分股权将待《小时代》系列电影顺利上映后转让至郭敬明名下。日，喀什辰力与郭敬明签署《出资转让协议书》，约定喀什辰力将其持有的和力有限555,500元出资转让予郭敬明。
日，新余辰力与华创易盛签署《出资转让协议书》，约定新余辰力将其持有的和力有限411,522.22元出资转让予华创易盛。
日，和力有限召开股东会，审议通过上述增资扩股、股权转让事项以及修订后的《公司章程》。
日，和力有限在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了此次增资扩股、股权转让相关的工商变更登记并取得该局换发的《营业执照》。
根据和力有限日通过的《公司章程》，本次增资扩股变更完成后，和力有限的股东及股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
7、2015年10月，和力有限整体变更为股份公司
日，天健会计师出具《审计报告》（天健审［号），经其审验，和力有限截至日的账面净资产为245,763,538.87元；日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具《评估报告》（北京亚事评报字［2015］第01-423号），经其评估，和力有限截至日的净资产评估值为29,117.33万元。
日，和力有限召开职工代表大会，选举高宇为和力有限整体变更设立股份有限公司后职工代表监事。
日，和力有限召开股东会，审议通过《关于公司整体变更为股份公司方案的议案》、《股份公司名称、经营范围及经营期限的议案》以及《关于授权董事会办理公司整体变更事宜的议案》，同意公司以《审计报告》为依据整体变更设立股份有限公司，和力有限股东按原持股比例持有整体变更设立的股份有限公司股份，公司债权债务由变更后的股份有限公司全部承继。
日，喀什辰力、新余辰力等13位发起人签署《发起人协议》，约定以和力有限截至日经审计的净资产折股整体变更发起设立股份有限公司。
日，天健会计师出具《验资报告》（天健验［号），确认各发起人出资已足额缴纳到位。
日，和力辰光召开和力辰光创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于发起设立和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司的议案》、《关于和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司筹办工作报告的议案》、《关于公司设立费用情况的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于授权董事会办理公司工商变更登记及相关事宜的议案》等议案。
日，北京市工商行政管理局朝阳分局向和力辰光签发《营1-1-28
业执照》（统一社会信用代码：33608E）。
根据和力辰光创立大会暨第一次股东大会通过的《公司章程》，和力辰光设立时的股本结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
11,000.8910
11,000.8910
3,258.6833
3,258.6833
20,000.0000
20,000.0000
（二）股份质押
根据和力辰光的工商登记材料、和力辰光股东出具的书面承诺并经核查，截至本公开转让说明书签署之日，和力辰光的股东所持公司股份不存在质押或其他权利受限的情形。
（三）重大资产重组情况
截至本公开转让说明书签署之日，本公司进行过一次重大资产重组，即2014年12月，和力辰光收购上海麦颂，具体情况如下：
1、被收购方情况介绍
截至本说明书签署之日，被收购方上海麦颂基本情况如下：
麦颂影视投资（上海）有限公司
上海市松江区玉树路269号5号楼2792室
法定代表人
3,000万人民币
一人有限责任公司（法人独资）
广播电视节目制作、发行，摄制电影片，复制本单位影片，按规定发
行国产影片及其复制品；影视剧、舞台剧策划，文化艺术活动交流策
划，动漫设计，影视服装、道具、器材租赁，企业形象策划，图文设
计、制作（除网页），摄影摄像，计算机领域内的技术开发、技术服务，
会展服务，礼仪服务，商务信息咨询（除经纪）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本次收购的目的
和力有限与上海麦颂均为李力先生实际控制的两家从事影视投资与影视制作的公司，为了更好的整合业务资源、理顺股权关系、避免同业竞争、减少关联交易，两家公司进行了同一控制下企业合并。
3、收购情况
（1）收购约定
被收购时,上海麦颂的股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
收购时，和力有限的股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
截至日，和力有限与上海麦颂未经审计的归属于母公司股东权益如下：
和力辰光（元）
上海麦颂（元）
17,069,168.09
16,963,445.55
由于和力有限与上海麦颂合并时所有者权益相当，李力、管利彬、单保权经协商一致决定：先由和力有限按注册资本作价出资收购李力先生与管利彬先生全资拥有的上海麦颂，然后将和力辰光李力先生及单保权先生持有的部分股权转让1-1-30
予管利彬先生，以达到在和力有限引入A轮融资投资后，单保权先生以及管利彬先生各持有和力有限5%股权的结构。
（2）收购执行情况
①和力有限收购上海麦颂股权
日，李力、管利彬与和力辰光签署《股权转让协议》，约定李力、管利彬将其各自持有的上海麦颂90%、10%股权分别作价270万元、30万元转让予和力辰光。
日，上海麦颂股东会作出决定，通过上述股权转让事项及修订后的《公司章程》。
日，上海麦颂在上海市工商局松江分局办理了此次股东变更的工商登记手续并取得该局换发的《企业法人营业执照》（注册号：400）。
②单保权在和力有限A轮融资后5%股权的实现
根据李力、单保权、管利彬与江铜熙金、美量子、许明山签署的《关于和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的增资协议》，江铜熙金、美量子、许明山拟共同向和力有限投资14,000万元，其中77.777万元认购注册资本，其余计入资本公积，增资价格为180.00元/股；增资完成后，江铜熙金、美量子、许明山共计持有和力有限7.21%的股权。
根据单保权与李力签署《出资转让协议书》，单保权将其在和力有限中的出资44.45万元人民币转让给李力。
日，和力有限在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了此次增资扩股、股权转让相关的工商变更登记并取得该局换发的《营业执照》。
本次转让及A1轮融资完成后，单保权在和力有限中所占股权比例如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
日，李力、单保权、管利彬、江铜熙金、美量子、许明山与北京昆仑万维科技有限公司签署《关于和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的增资协议》，约定北京昆仑万维科技有限公司向和力有限投资6,000万元，其中333,330元认购注册资本，其余计入资本公积，增资价格为180.00元/股。增资完成后，昆仑万维将持有和力有限3%的股权。根据和力有限、李力、单保权、管利彬、江铜熙金、美量子、许明山、昆仑万维、珠海富海、扬州富海、上海万盛、珠海铧盈、喀什辰力、新余辰力、管嘉旌、龙华辰光签署的《投资权利/义务转让协议》，昆仑万维拟将其根据上述增资协议享有的对和力有限增资的权利和义务转让予珠海富海、扬州富海、上海万盛及珠海铧盈，前述受让方将分别获得和力有限1.54%、0.69%、0.08%和0.69%的股权投资权利。
日，和力有限在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了此次增资扩股、股权转让相关的工商变更登记并取得该局换发的《营业执照》。
本次增资（A2轮融资）扩股变更完成后，单保权在和力有限中所占股权比例如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
③管利彬在和力有限A轮融资后5%股权的实现
根据李力、管利彬、管嘉旌约定，管利彬将持有和力有限A轮融资后5%股权转予其成年子女管嘉旌先生。
日，李力与管嘉旌签署《出资转让协议书》，约定李力将其持有的和力有限55.55万元出资转让予管嘉旌；转让价格为1元/股。
日，和力有限在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了此次股权转让相关的工商变更登记并取得该局换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，管嘉旌所持和力有限股权比例如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
1,077.7770
1,077.7770
A2轮融资完成后，管嘉旌在和力有限中所占股权比例如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
4、本次收购的合法合规性
本次收购经双方股东一致同意，双方自愿签署股权转让协议书，程序合法合规。
六、公司控股子公司及参股公司情况
（一）上海和力
上海和力目前持有上海市松江区市场监督管理局日签发的《营业执照》（统一社会信用代码：63703L），根据该《营业执照》，上海和力目前的基本情况如下：
上海和力影视传媒有限公司
上海市松江区富永路425弄212号1034室
法定代表人
300万人民币
一人有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
广播电视节目制作、发行。影视文化艺术活动交流与策划，影视策划
与咨询，企业形象策划，文学创作，动漫、动画设计，设计、制作、
代理各类广告，利用自有媒体发布广告，摄影摄像，计算机领域内的
技术开发、技术服务，会展服务，礼仪服务，商务信息咨询（除经纪）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海和力目前的股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
（二）上海麦颂
1、上海麦颂基本情况
上海麦颂目前持有上海市松江区市场监督管理局日签发的《营业执照》（统一社会信用代码：32539Y），根据该《营业执照》，上海麦颂目前的基本情况如下：
麦颂影视投资（上海）有限公司
上海市松江区玉树路269号5号楼2792室
法定代表人
人民币万元整
一人有限责任公司（法人独资）
广播电视节目制作、发行，摄制电影片，复制本单位影片，按规定发
行国产影片及其复制品；影视剧、舞台剧策划，文化艺术活动交流策
划，动漫设计，影视服装、道具、器材租赁，企业形象策划，图文设
计、制作（除网页），摄影摄像，计算机领域内的技术开发、技术服务，
会展服务，礼仪服务，商务信息咨询（除经纪）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上海麦颂历史沿革
（1）2011年8月，上海麦颂设立
日，上海麦颂召开股东会，审议通过《麦颂影视投资（上海）有限公司》，一致同意设立上海麦颂。
日，李力、管利彬、程小涛、闫冬梅签署《麦颂影视投资（上海）有限公司章程》，共同出资设立上海麦颂，其中李力出资150万元，占注册资本的50%；管利彬出资60万元，占注册资本的20%；程小涛出资60万元，占注册资本的20%；闫冬梅出资30万元，占注册资本的10%。
日，上海永真会计师事务所有限公司出具《验资报告》（永真会师内验字（号），经其审验，截至日，上海麦颂已经收到各股东缴纳的注册资本300万元。
日，上海麦颂取得了上海市工商局松江分局签发的《企业法人营业执照》（注册号：400）。
根据上海麦颂日通过的《公司章程》，上海麦颂设立时的股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
（2）2012年8月，第一次股权转让
日，上海麦颂召开股东会，审议通过股东闫冬梅将其所持10%股权转让予李力，股东程小涛将其所持20%股权转让予汤宏伟。
日，闫冬梅、程小涛与李力、汤宏伟签署《股权转让协议》，约定闫冬梅将其所持上海麦颂10%股权作价30万元转让予李力；程小涛将其所持上海麦颂20%股权作价60万元转让予汤宏伟。
日，上海麦颂股东签署修订后的《公司章程》。
日，上海麦颂在上海市工商局松江分局办理了此次股东变更的工商登记手续并取得该局换发的《企业法人营业执照》（注册号：400）。
根据上海麦颂日通过的《公司章程》，此次工商变更完成后，上海麦颂的股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
（3）2013年12月，第二次股权转让
日，管利彬、汤宏伟与李力签署《股权转让协议》，约定管利彬、汤宏伟分别将其所持上海麦颂10%、20%股权分别作价30万元、60万元转让予李力。
日，上海麦颂召开股东会，审议通过上述股权转让事项以及修订后的《公司章程》。
日，上海麦颂在上海市工商局松江分局办理了此次股东变更的工商登记手续并取得该局换发的《企业法人营业执照》（注册号：400）。
根据上海麦颂日通过的《公司章程》，此次工商变更完成后，1-1-36
上海麦颂的股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
（4）2014年12月，第三次股权转让
日，李力、管利彬与和力辰光签署《股权转让协议》，约定李力、管利彬将其各自持有的上海麦颂90%、10%股权分别作价270万元、30万元转让予和力辰光。
日，上海麦颂股东作出决定，通过上述股权转让事项及修订后的《公司章程》。
日，上海麦颂在上海市工商局松江分局办理了此次股东变更的工商登记手续并取得该局换发的《企业法人营业执照》（注册号：400）。
根据上海麦颂日通过的《公司章程》，此次工商变更完成后，上海麦颂的股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
（5）2015年8月，第一次增资
日，和力有限出具《股东决定书》，同意和力有限在上海麦颂的出资额由300万元增至3,000万元。
日，和力有限出具了上海麦颂修订后的《公司章程》。
日，上海麦颂在上海市工商局松江分局办理了此次股东变更的工商登记手续并取得该局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：32539Y）。
（三）麦颂力为
麦颂力为目前持有上海市松江区市场监督管理局日签发的营业执照，根据该《营业执照》（统一社会信用代码：65571A），麦颂力为目前的基本情况如下：
麦颂力为文化传媒（上海）有限公司
上海市松江区富永路425弄212号2402室
法定代表人
1,000万人民币
有限责任公司（国内合资）
影视策划与咨询，文化艺术活动交流策划，企业形象策划，道具及影
视器材租赁，文学创作，动漫、动画设计，设计、制作、代理、发布
各类广告，摄影摄像，影视领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，
会展服务，礼仪服务，商务信息咨询（除经纪）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
麦颂力为目前的股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
（四）麦颂精置
麦颂精置目前持有上海市松江区市场监督管理局日签发的营业执照（统一社会信用代码：419751），根据该《营业执照》，麦颂精置目前的基本情况如下：
麦颂精置影视文化（上海）有限公司
上海市松江区富永路425弄212号2403室
法定代表人
300万人民币
有限责任公司（法人独资）
麦颂精置目前的股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
（五）北京麦颂
北京麦颂目前持有北京市工商行政管理局顺义分局日签发的《营业执照》（注册号：092），根据该《营业执照》，北京麦颂目前的基本情况如下：
麦颂影视投资（北京）有限公司
北京市顺义区马坡镇庙卷村陈衙路8号
法定代表人
有限责任公司（法人独资）
专业承包；项目投资；影视服装、道具、器材租赁；汽车租赁（不含九
座以上客车）；文艺创作；动漫设计；组织文化艺术交流活动（不含演
出、棋牌室）；摄影服务；企业形象策划；图文设计制作；软件开发；
信息技术咨询；会议服务；承办展览展示；家居装饰；零售建筑材料（不
含砂石及砂石制品）、五金；销售装饰材料；舞台表演美工服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京麦颂目前的股权结构如下：
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
持股比例（%）
（六）和力香港
和力香港目前持有香港特别行政区公司注册处签发的公司注册证明书，根据该《公司注册证明书》（编号NO.2241743），和力香港目前的基本情况如下：
和力辰光国际文化传媒（香港）有限公司
UNITA,20/F,SEABRIGHTPLAZA,9-23SHELLSTREET,
NORTHPOINT,HONGKONG
公司秘书（法人团体）
环球盈智管理有限公司
和力辰光持股100%
和力香港为和力辰光境外影视投资制作平台，截至本说明书签署之日，和力香港尚未开展业务。
（七）和力监理
和力监理目前持有香港特别行政区公司注册处签发的公司注册证明书，根据该《公司注册证明书》（编号NO.2264355），和力监理目前的基本情况如下：
和力辰光电影监理有限公司
Unit1003,10/F,MetroCenterII,21LamHingStreet,
KowloonBay,Kowloon,Hongkong
翁志超、杨东、杨忠贤
公司秘书（法人团体）
环球盈智管理有限公司
和力香港持股80%
MPIA持股20%
和力监理为和力辰光影视监理业务平台，截至本说明书签署之日，和力监理正在申请相应的资质，尚未开展业务。
七、公司董事、监事、高级管理人员
（一）董事
和力辰光共有董事7名，任期三年，任期届满可连选连任：
董事长、总经理
2015年10月－2018年10月
2015年10月－2018年10月
董事、常务副总经理
2015年10月－2018年10月
董事、常务副总经理、董事会秘书
2015年10月－2018年10月
2015年10月－2018年10月
2015年10月－2018年10月
2015年10月－2018年10月
李力，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993年8月至2002年6月个人从事对外贸易，2002年7月至2008年3月设立新疆龙力能源投资有限公司（已注销）并担任董事长，2005年7月至2005年12月设立新疆东力置业有限公司（已注销）并担任董事长，2008年7月至2012年8月出资设立富力投资并担任监事一职，2012年2月至2015年4月任和力辰光执行董事兼总经理，2015年4月至2015年10月任和力有限董事长兼总经理。
和力辰光成立后，任本公司董事长兼总经理，任期为日至日。
李静：女，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师职称。1991年9月至1998年5月，任新疆铁路局教育学院讲师，1998年6月至2004年8月，任新疆铁路局教育中心普教科长，2004年9月至2008年3月，任新疆龙力能源投资有限公司总经理，2004年9月至2011年7月，任新疆远东对外贸易有限公司总经理，2006年7月至今任力新投资总经理，2007年8月至今任力新典当、东力矿业总经理，2008年4月至今任富力投资总经理，2015年4月至2015年10月任和力有限董事。和力辰光成立后，任本公司董事，任期为日至日。
杨东：男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990年8月至1992年2月，在北京金朗大酒店任职员；1992年3月至1994年5月，任百达金融集团（澳门）有限公司经理；1995年8月至1998年7月，任海南汉威投资管理有限公司副总经理；1999年8月至2001年3月，任星潮在线网络公司副总经理；2002年5月至2007年5月，任正大艺华文化公司副总经理；2007年7月至2014年10月，任北京龙树影视文化有限公司总经理；2014年11月至2015年10月，任和力有限常务副总经理，其中2015年8月至2015年10月任和力有限董事；和力辰光成立后，任本公司董事、常务副总经理，董事任期为日至日。
翁志超：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2008年4月至2014年12月，任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务八部执行总经理；2015年1月至2015年10月，任和力有限常务副总经理，其中2015年5月至2015年10月任和力有限董事；和力辰光成立后，任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书，任期为日至日。
宋鑫：男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年7月至2008年9月，任安永华明会计师事务所高级审计员；2008年10月至2011年2月，任北京德海尔医疗技术有限公司财务经理；2011年至今，任北京华创智业投资有限公司副总裁；2015年8月至2015年10月，任和力有限董事。
和力辰光成立后，任本公司董事，任期为日至-1-41
刘立坤，男，1987年10月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，硕士学历。2011年11月至2013年9月，任中科招商投资管理集团投资经理；2013年9月至2014年11月，任银泰资本高级经理；2014年12月至今，任江铜熙金合伙人；2015年5月至2015年8月，任和力有限董事；和力辰光成立后，任本公司董事，任期为日至日。
黄国强：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、美国速驰无线公司北京代表处、加拿大运通通信公司、硅谷动力网络技术有限公司等；2009年8月至今，任东方富海投资管理有限公司合伙人。和力辰光成立后，任本公司董事，任期为日至日。
（二）监事
和力辰光共有监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期三年，任期届满可连选连任：
监事会主席
2015年10月－2018年10月
2015年10月－2018年10月
2015年10月－2018年10月
单保权：男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1986年1月至1991年4月，任新疆驻京办事处接待处员工；1991年5月至1992年12月任国家民委中国民族经济开发总公司开发部经理；1993年1月至1994年4月个体户经营；1994年5月至1999年10月任太宇航空副总经理；1999年11月至今，任太宇航空法定代表人兼总经理。自和力有限成立起，即任和力有限监事，和力辰光成立后，任本公司监事会主席，任期为日至日。
杨新龙：男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986年7月至1992年12月，任中国有色地质新疆勘查局物探大队助理工程师；1993年1月至2007年12月，任新疆律师事务所律师；2007年10月至2010年12月，任新疆万财投资有限公司投资法务部经理；2011年1月至2013年1月，任北京电影学院现代创意媒体学院办公室职员；2013年1月至2014年10月，1-1-42
任北京电影学院现代创意媒体学院董事会董事长助理；2014年11月至2015年10月，任富力投资办公室法务经理。和力辰光成立后，任本公司监事，任期为日至日。
高宇：男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012年9月至2014年2月，任新疆果业集团北京分公司销售经理；2014年2月至2015年10月，在和力有限任职；和力辰光成立后，任本公司监事、董事长助理，任期为日至日。
（三）高级管理人员
和力辰光共有高级管理人员5名，基本情况如下：
董事长、总经理
2015年10月－2018年10月
董事、常务副总经理
2015年10月－2018年10月
董事、常务副总经理、董事会秘书
2015年10月－2018年10月
2015年10月－2018年10月
2015年10月－2018年10月
李力、杨东、翁志超简历见“七（一）董事”。
林婉珊：女，1974年9月出生，中国台湾籍，台湾永久居留权，专科学历。
1992年11月至2005年4月，任台湾滚石唱片集团高级企宣统筹；2005年5月至2008年12月，任北京华夏视听传媒集团副总裁；2009年1月至2010年12月赋闲在家；2011年1月至2012年12月，任星美影业（北京）文化有限公司总经理；2013年1月至2014年11月任星力天际（上海）文化经纪有限公司总经理；2014年12月至2015年10月在和力有限任职；和力辰光成立后，任本公司副总经理。
韩晓丽，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2002年2月至2006年6月，任中食供销公司销售助理、出纳；2006年6月至2009年12月，任中食兆业公司财务主管；2010年3月至2012年12月，任大盛国际传媒财务经理；2013年1月至2014年11月，任汇剧晶视传媒财务经理；2014年12月至2015年10月在和力有限任职；和力辰光成立后，任本公司财务总监。
（四）董事、监事、高级管理人员持股情况
和力辰光董事、监事、高级管理人员共持有本公司15,259.48万股股份，占本公司股本总额的76.30%。具体情况如下：
持股数量（万股） 持股比例（%）
通过喀什辰力、
董事长、总经理
新余辰力间接持
有公司股份
通过新余辰力间
接持有公司股份
监事会主席
八、最近两年及一期主要财务数据和财务指标
和力辰光最近两年及一期的财务报告经天健会计师审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（天健审［号）。公司主要财务数据及财务指标如下：
（一）资产负债表主要数据
单位：万元
非流动资产
非流动负债
所有者权益合计
（二）利润表主要数据
单位：万元
一、营业收入
二、营业利润
三、利润总额
四、净利润
其中：归属于母公司所有
者的净利润
（三）现金流量表主要数据
单位：万元
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
期末现金及现金等价物余额
（四）最近两年及一期主要财务指标
净资产收益率
扣除非经常性损益的净资
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
每股经营活动产生的现金
流量净额（元/股）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东
的每股净资产（元/股）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
2、净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
3、扣除非经常性损益后净资产收益率=（P-非经常性损益净额）/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告
期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
4、应收账款周转率=营业收入/（应收账款期初额+应收账款期末额）×2
5、存货周转率=营业成本/（存货期初额+存货期末额）×2
6、基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/普通股加权平均数
7、稀释每股收益=基本每股收益（公司不存在稀释性潜在普通股）
8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/普通股加权平均数
9、每股净资产=期末所有者权益/普通股加权平均数
10、归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/普通股加权平均数
11、资产负债率=总负债/总资产
12、流动比率=流动资产/流动负债
13、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
九、与本次挂牌有关的机构
一、主办券商
中泰证券股份有限公司
法定代表人：
山东省济南市经七路86号
联系电话：
项目负责人：
项目组成员：
徐志新、白云龙、李星星、梁霄
二、律师事务所
北京市金杜律师事务所
单位负责人：
北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层
联系电话：
经办律师：
周蕊、宋彦妍
三、会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：
杭州市西溪路128号9楼
联系电话：
签字注册会计师：
黄元喜、宋鑫
四、评估师事务所
北京北方亚事资产评估有限责任公司
法定代表人：
北京市西城区广内大街6号枫桦豪景A座7单元501室
联系电话：
签字注册评估师：
吴玉明、张玮
五、证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：
第二节公司业务
一、和力辰光主营业务概览
（一）和力辰光主营业务
和力辰光的主营业务包括：影视制片业务、影视制作业务、影视营销业务及影视服务业务。本着“合作共赢”的原则，和力辰光致力于打造IP（知识产权）增值与服务平台模式，实现各方的盈利与增值。和力辰光通过选取优质IP，从横向（影视剧、音乐剧、小说、游戏、动漫动画、主题公园及衍生品等）或者纵向（碎片化视频、网络剧、电视剧、电影等）层面进行深度地挖掘和开发，并通过搭建服务平台整合各类资源，为IP量身定制合适的增值模式，辅以与金融产品相配套的完片担保、风险管理及监理的业务模式，让参与项目的各方都实现增值。
截至本说明书签署之日，和力辰光已成功运营、出品、制片、制作、营销并完成的影视作品有：电影《飞越老人院》、《小时代》、《小时代：青木时代》、《小时代3：刺金时代》、《小时代4：灵魂尽头》、《最好的我们》、《归来》、《老男孩之猛龙过江》、《爸爸去哪儿2》，电视剧《北平无战事》。未来几年和力辰光计划推出《爵迹》、《心理罪》、《校花的贴身高手》、《雪地惊魂》、《真假游戏》、《我是模王》、《最佳女配》、《悬崖之上》、《飞刀又见飞刀》、《长在面包树上的女人》等影视剧作品。报告期内，和力辰光主营业务收入及其构成情况如下表所示：
单位：万元
影视制片业务
影视制作业务
影视营销业务
影视服务业务
和力辰光自设立以来，主营业务未发生重大变更。
1、影视制片业务
影视制片业务是以影视剧的投资为核心，围绕剧本、导演编剧等主创团队、演员、制作成本和周期、营销宣传发行等方案进行论证审核与决策管理，并对影1-1-48
视剧的艺术把控、制作技术、成本控制、流程监理等方面承担管理职责的业务，包括项目策划、审核及决策，项目筹备，制片管理等工作环节。影视制片方通过参与影视剧制片的各个环节以保证拍摄过程顺利进行，最终完成影视剧的摄制工作。影视制片业务具体包括以下工作：
（1）项目策划、审核及决策
根据市场偏好及题材稀缺性的分析，从各渠道备选影视剧项目中选择合适的项目，对剧本进行审核，最后确定是否投资并估算总体投资规模。
（2）项目筹备
在项目确定后即进行影视剧项目的备案立项工作，同时完成确定影视剧主创人员，筹集所需资金，核定摄制的预算、人员与拍摄周期等工作。
（3）制片管理
组建剧组，并对人员、资金和拍摄进度进行管理，以确保制片进度按计划进行；在拍摄完成后组织后期制作加工，在通过政府主管部门审查后制作影视剧的最终完成片；在发行阶段，负责与影视剧发行方、宣传方进行协商合作，为完成影视剧的顺利发行、放映等做好准备。
和力辰光的影视制片业务主要为各类影视剧的制片，包括但不限于电影制片、电视剧制片、网络剧制片，主要产品为电影、电视剧及网络剧作品，其中以电影作品为主。和力辰光主要由母公司和全资子公司上海麦颂及上海和力开展电影制片业务、电视剧制片业务及网络剧制片业务。
2、影视制作业务
影视制作业务是指向影视剧生产提供摄影、照明、场地置景、服装、化妆造型、道具、摄影棚租赁、器材租赁、物理特效、化学特效、视频与音频制作、影片素材等方面的服务，分为拍摄前、拍摄中以及拍摄后三个主要环节。拍摄前的主要业务包括但不限于向各类影视剧摄制剧组提供拍摄场地租赁、置景、美术、灯光设备等器材租赁及服装、化妆造型以及道具制作等服务。拍摄中的主要业务包括但不限于协助剧组成员根据剧本、导演脚本以及制片组进行分镜头拍摄、录音、粗剪等服务。拍摄后的主要业务则包括但不限于提供画面、声音、特效的制作，画面剪辑等制作服务。
和力辰光的影视制作业务主要由全资子公司上海麦颂旗下的三家子公司麦1-1-49
颂精置、麦颂力为和北京麦颂分别负责影视制作业务的不同板块。麦颂精置是物理特效和置景工程服务平台。麦颂力为作为影视器材专业服务平台，专业向各类影视剧摄制组提供先进高端的影视专业器材，并向摄制组提供影视器材的标准化管理服务。北京麦颂主要负责影视基地的运营以及服装、化妆造型以及道具的制作及管理工作，并为各类影视剧摄制组提供服装、化妆造型以及道具的租赁及标准化管理工作。
影视制作业务与影视制片业务的区别与联系主要包括：
（1）在产业链上下游担任的角色不同
影视制作方是各类影视剧产品生产链条中制作环节的实际操作者与服务提供方；而影视制片方则是各类影视剧产品的组织者、管理者及生产者。
（2）效应与服务对象不同
影视制作业务所起的是平台效应，针对的是不同影视剧的制作环节，向各类影视剧产品提供包括但不限于摄影、照明、场地置景、服装、化妆造型、道具、摄影棚租赁、器材租赁、物理特效、化学特效、视频与音频制作、影片素材等方面的服务。影视制片业务主要为长链条效应，对影视剧制片的各个环节（包括制作环节）加以把控，从投资、制作、营销宣传发行、放映等各个链条结点来保证项目运作成功。
（3）共担风险与共享利益的合作关系
影视制作业务与影视制片业务具有共担风险与共享利益的紧密合作关系，影视制片方投拍的各类影视剧需要影视制作方承担具体的拍摄和制作工作，而影视制作方的积淀、品牌以及经营业绩的维持与提升也需要与各影视制片方保持良好的合作关系。
3、影视营销业务
和力辰光在影视营销板块的业务主要包括各类影视剧的营销宣传和商务植入等业务。影视剧营销一方面是需要影视制片方利用各类影视剧如植入式广告、赞助等方式来展开营销活动；另一方面是指各类影视剧自身的营销，影视剧在拍摄和制作过程中需要进行定位，利用营销的思维来展开运作。
（1）营销宣传业务
影视剧营销宣传业务主要包括制定影视剧宣传计划、确定广告投放渠道与合1-1-50
作媒体、制作和投放影视剧宣传材料、组织首映礼及发布会等各类宣传活动等。
（2）商务植入业务
影视剧商务植入业务主要包括利用植入式广告、平台贴片广告、首映礼赞助等方式为客户提供商务广告营销服务。
4、影视服务业务
和力辰光在影视服务板块的业务主要包括影视策划业务以及风险监理与完片担保业务。和力辰光还曾通过原子公司星力天际开展艺人经纪业务。
（1）影视策划业务
影视剧的策划业务，包括对影视制片方的各类影视剧项目进行创意把关、市场咨询、宣传策略创意、新闻稿把关、宣传建议提供、市场辅助发行等方面的工作，从而使各类影视剧产生最大的经济效益。
和力辰光的影视策划业务主要由和力辰光全资子公司上海和力开展。
（2）风险监理与完片担保业务
2015年5月和力辰光设立全资子公司和力香港，和力香港又于2015年7月与香港的MPIA共同设立子公司和力监理，并拟于美国洛杉矶设立和力美国。随着《中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录》即将到期以及未来国内外在影视剧行业的进一步深度合作，和力香港、和力美国均将成为和力辰光在境外与国外各影视剧公司合作的平台，而和力监理主要负责影视剧拍摄中的风险监理业务，未来并拟通过风险监理业务拓展完片担保业务。目前和力香港与和力监理正在香港开立银行账户，和力美国尚在设立前期的流程沟通中，尚未正式开展业务。
2014年起和力辰光通过原子公司星力天际开展艺人经纪业务。2014年底由于其团队的经营理念与和力辰光不同，和力辰光将所持的星力天际股份全部转让，原属星力天际的签约艺人已与和力辰光无业务关系。
和力辰光目前主要采用与知名艺人签署定期合作协议的方式为集团提供强有力的艺人支持，如未来和力辰光要拓展艺人经纪业务，则拟通过为艺人设立影视文化工作室的方式来进行该项业务。
（二）和力辰光主营业务和主要产品或服务的变化情况
和力辰光自设立起即通过《小时代》系列电影以及《北平无战事》等项目打造IP增值与服务平台，其主营业务涉及影视制片、影视制作、影视营销以及影视服务等业务领域，报告期内未发生重大变化。
二、和力辰光内部组织结构、主营业务流程及业务模式
（一）和力辰光内部组织结构及职能
和力辰光国际文化传
麦颂影视投资（上
上海和力影视传媒
媒（香港）有限公司
海）有限公司
和力辰光各部门的职能如下：
1、负责筹备高级管理人员办公例会以及其他重大会议及活动；
2、进行公司战略规划工作；
总经理办公室
3、起草、审核、报批及保管公司合同及法律相关文件、档案；
4、从事版权管理、印章管理、证照管理、公文及经营管理相关档案、
文件的管理工作。
1、负责公司财务制度的制定和实施；
2、负责公司的财务管理和会计核算；
财务综合部
3、负责公司决算和财务分析；
4、负责税务管理工作；
负责公司的固定资产管理的相关工作，负责固定资产统计确认工作；
5、编制财务管理规划与年度财务工作计划；
6、完善内部会计控制制度，监督各项财务制度的执行；
7、负责公司财务信息系统的建设和管理工作；
8、负责公司各项经营业务的会计核算工作。
1、根据公司的要求，为公司制定各类影视作品年度总体开发方案提供
支持，并负责具体项目的设计方案、投资预算和收益测算审核、预估销
售前景等；
文学创作部
2、负责影视作品的征集、筛选、资料审计、立项报备、开发、项目确
3、主创人员的遴选，项目投资的框算（包括制片、宣传、发行费用）
以及风险评估。
1、开展品牌运营工作；
2、负责公司品牌及电影产品营销推广：
3、宣传文案媒体发布、影视剧整体营销规划与执行、衍生品开发制作、
品推营销部
线上整合营销、线下落地活动；
4、负责公司、公司产品及其衍生产品整体的品牌策划、包装和营销推
1、日常行政管理事务；
2、负责制定、实施各项行政管理制度，负责协调公司各职能部门的工
3、负责公司人力资源管理制度的制定；
行政人事部
4、负责定岗定编工作；
5、负责招聘、培训、绩效考核、薪酬福利管理；
6、负责员工关系管理及企业文化建设；
7、指导监督子公司人力资源管理工作；
8、负责公司员工人事管理工作。
1、为公司经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性论证；
2、收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件；
风控法务部
3、负责公司日常已经管理中各类法律事务的沟通协调与处置；
4、使用已建立的各种项目数据库资料和信息资源，对项目风险进行全
方位科学分析与控制。
（二）和力辰光的主营业务流程
1、电影制片及制作业务流程图
和力辰光所从事的电影制片及制作业务流程图如下：
和力辰光的优势
IP甄选：数据分析、市场预判
精准的题材
IP获得渠道：外购IP、原创IP
项目开发及公司
题材把控：青春、悬疑、体育、女性、犯罪
根据市场偏
好确定改编
制片许可审批
制片方履行国家广电总局电影摄制许可审批。
执行制片方组建剧组，影片正式开机，创作影片素材。
制片人从业
经验丰富，
人脉广泛，
对于剧组管
后期制作及内部
制片方对影片素材进行剪辑、录音、合成等处理，通过内
部委员会审查。
内容审查许可
制片方向国家广电总局申请电影内容审查。
发行商与院线达成放映协议及进行影片放映前的宣传工作
电影宣传发行
推介工作。
与业内优秀
宣发公司合
作众多，关
影片公映及收入
电影院公映并实现票房收入，还可能包括影片音像版权、
电视转播权等销售。发行商与院线进行票房分账制
（1）项目开发及和力辰光内部立项
这一阶段主要工作是电影剧本的开发，并对经过初选后的剧本进行全面的评价。
①剧本开发
剧本开发是和力辰光电影业务的起点，也是和力辰光的核心竞争力之一。通过对市场接受度、电影受众以及题材稀缺性的分析，和力辰光在剧本方面确立了五大题材：青春、悬疑、体育、女性和犯罪，在剧本选择上向以上五大题材进行倾斜。
和力辰光已经建立了稳定的优质IP来源渠道，并委派资深的制片人、编剧及导演来负责IP和剧本的筛选工作。IP的主要获得方式有两种，即外购IP和原创IP。外购IP是指和力辰光购买成熟IP的影视改编权。同时，通过与业内知名编剧构建长期稳定的合作关系，和力辰光基于市场受众及需求层次进行IP原创，注重原创IP的趣味性、可改编性、可延展性、游戏转化可能性、其他衍生品可拓展性。和力辰光在选定原创题材后，确定创作方向，由公司组织人员与所委托1-1-54
的专业人士或者专业机构共同进行策划开发，并注重培养原创IP的自身生态粉丝平台。对于IP甄选，和力辰光同时建立了基于数据分析、市场预判的评审流程。对于IP的甄选由文学创作部、品推营销部等多部门共同参与、集体决策。
在前期分析过程中，和力辰光注重通过数据分析甄别IP的受众群体、年龄阶段、喜好特征、消费能力等特点，以判断IP开发后是否能获得市场的成功。例如，和力辰光依靠大数据分析对《小时代》系列的受众年龄段及集中所在的城市区域做了准确定位，从而依据受众数据分析对于剧本进行调整，顺应市场喜好。
IP确定后，和力辰光会委托IP原着作者以及专业编剧人员根据和力辰光要求进行剧本编写及创作。剧本编写及创作是在初始创意的基础上，由原着作者、专业编剧与和力辰光主创人员经过多次的讨论并修改来最终确定剧本。
②项目立项流程
项目立项应坚持以优质项目创良好经济效益的原则，对项目的收益性、风险性、适销性以及合作的可行性等方面作出基本判断。项目立项包括投资制作立项和引进立项，其日常工作由文学创作部负责，数据分析由品推营销部负责，项目预算的审核由财务管理部负责。项目由文学创作部对项目资料筛选整理后报和力辰光项目审核委员会审核，和力辰光投资项目决策委员会审核同意立项的，批准立项。
项目立项申请及审核程序如下：
责任部门对项目资料进行粗略审读，质量低劣或明显不适宜项目，放弃；对选用的项目组织精读、精选。
B、回复与修改
选用的项目，通知跟进人，回复项目资料所有人或联系人；需修改的，提出修改意见，退交项目资料所有人修改。
C、达成合作意向
根据和力辰光确定的原则和条件，与项目所有人或联系人洽谈项目合作事宜，就主要合作事宜基本达成一致，如不能就重大事宜达成一致的，报和力辰光总经理同意后放弃项目。
D、申请立项
责任部门填写项目立项审批表（附后），连同项目其他资料提交和力辰光投资项目决策委员会（资料分发至委员个人）。
和力辰光投资项目决策委员会对申请立项的项目资料进行审核。审核会议以表决的形式形成立项意见，由投资项目决策委员会小组组长签署同意意见后，签署项目立项审批表和立项会议纪要等有关材料。
项目立项文档由责任部门在立项完成后整理，交行政人事部存档，并自行备份。
（2）广电总局摄制许可审批
和力辰光将内部立项审核通过后的电影剧本的相关书面材料提交广电总局审查，广电总局按照《电影管理条例》、《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》、《中外合作摄制电影片管理规定》等法律法规的规定对影片进行摄制许可审批，审批过程中广电总局会对剧本提出修改意见，和力辰光需对剧本进行相应的调整及修正。审批通过后和力辰光取得摄制电影许可证。
（3）影片拍摄
在取得摄制许可证后，由制片人选聘或指定执行制片人，再由导演和执行制片人负责剧组其他核心主创人员的聘请或指定。和力辰光聘用或指定的执行制片人及核心主创人员不仅包括行业内有着多年从业经验丰富以及专业功底过硬的人员，还包括长期储备于和力辰光及其子公司内长期合作的各类影视剧专业服务人员资源，这有利于对影片拍摄质量的控制和成本管理。在剧组相关人员到位后，剧组正式建立。
剧组是负责影片具体拍摄工作的单位，工作内容包括艺术创作和剧组管理两个部分。关于剧组的介绍参见本节“二、（三）、1、（2）、②以剧组为主要生产单位”。
对于和力辰光作为执行制片方投资摄制的影片，和力辰光通过对剧组的创作管理和行政管理来对影片的拍摄过程进行实时的监督和管理。
影片创作管理工作由导演负责，目的是既要保证影片的拍摄质量，又要保证摄制进度和制作预算。行政管理工作由执行制片人负责，目的是为影片的艺术创1-1-56
作和拍摄工作提供保障。具体工作内容主要包括影片摄制预算控制、剧组资金管理、法律纠纷的处理、劳务合同、安全生产、后勤保障等各项工作。
在剧组管理工作中，剧组的资金管理是重点，对影片开支能否控制在投资预算内有直接影响。剧组建立后，和力辰光为剧组开设专用银行账户并配有剧组专用财务章，和力辰光根据剧组实际拍摄进度的资金需求向该银行账户分批转入所需资金，未经和力辰光许可，剧组无权从此银行账户中提款。和力辰光常驻剧组的财务人员对剧组的日常开支进行管理，并定期对剧组的原始凭证和会计账目进行核查。
对于和力辰光作为非执行制片方参与投资摄制的电影，和力辰光将与其他投资人共同组建剧组并参与对剧组的管理并向剧组派驻相应的财务人员。
在影片的拍摄过程中，和力辰光会根据影片的拍摄进度开展有针对性的宣传。该项工作一般由和力辰光的品推营销部或者合作的发行公司来实施。同时，品推营销部配合该影视剧项目进行商务植入、营销策划以及衍生产品的预售及制作等。
影片的具体拍摄工作一般持续3-5个月，该阶段的工作成果即为电影素材。
拍摄工作结束后，除导演继续参与影片的后期制作以及执行制片人和少量剧组工作人员还需处理剧组收尾工作外，剧组其余人员工作完成，剧组解散。
（4）后期制作及和力辰光内部审查
后期制作阶段的工作，是将拍摄形成的影片素材（包括画面素材和声音素材），根据剧情需要进行剪辑、录音、合成等种技术处理，从而使素材成为达到预计质量水平和符合放映要求的电影片。影片的后期制作由制片人和导演负责管理，各种具体技术处理工作一般通过劳务外包（聘用专业技术人员）的方式进行。
后期制作完成后的影片在和力辰光内部审核及其他投资人审核通过后，即提交广电总局履行影片内容审查。
（5）广电总局内容审查
广电总局按照《电影管理条例》、《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》等法律法规的规定对和力辰光所拍摄的影片进行内容审查，审批过程中和力辰光还将根据广电总局提出的修改意见对影片进行相应的调整及修正。审批通过后该影片方可取得《电影片公映许可证》。
（6）电影发行宣传
在取得公映许可证后，和力辰光会根据影片预计上映日期来聘用合适的营销宣传公司或电影发行公司进行影片的一系列发行宣传工作。影片的发行工作主要是指同全国各大院线就电影放映达成合作，合作协议主要对影片上映时间、投入拷贝数量、放映场次、最低票价、票房收入分成比例及结算方式等作出规定。影片的宣传工作主要包括电影点映、首映式、记者见面会、新闻发布会、影迷见面会及各类广告宣传（户外广告、平面广告、影院海报宣传、纪念品、衍生品销售等）。
同时，和力辰光内部的品推营销部会配合外部发行公司开展宣传工作，主要负责：开展品牌运营工作；负责电影产品营销推广：宣传文案媒体发布、影视剧整体营销规划与执行、衍生品开发制作、线上整合营销、线下落地活动；负责影视剧产品及其衍生产品整体的品牌策划、包装和营销推广工作。
（7）影片公映及收入实现
在影片公映后，和力辰光的主要工作是对票房收入回款的管理。和力辰光通过发行公司的发行收入结算报告来跟踪和掌握影片票房收入的实现和变化情况。
对于影片结束放映后其他版权的销售，和力辰光通常一并委托给发行公司，如音像版权、网络发行权、电视播映权、海外发行权等。这些版权的销售收入通常规模较小，一般在影片公映后的6-12个月内，影片的销售收入基本全部实现。
2、电视剧业务流程图
备案公示，取
得制作许可
拍摄与后期
电视剧拍摄
宣传与预售
广电部门审核，
公司内部审核
取得发行许可证
注：虚线范围为和力辰光涉及业务范围
电视剧业务流程与电影业务流程类似。差别在于电视剧采取“预