风控了 还能套出来黑户好通过的现金分期么？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-08-17 20:25 标签： 现金借款app
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信用卡扫码付款可以在淘宝、阿里巴巴、外部商家、公共事业缴费进行支付；单笔交易最多支持20笔合并支付（合并支付不支持公共事业缴费）。信用卡快捷支付不支持代付。支付宝主要提供支付及理财服务。包括网购担保交易、网络支付、转账、信用卡
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　　我也许不是一个很优秀的学生，可是却也总是很踏实，很认真的学生；我也许不是一个很善于交流的学生，可是也总是一个很积极的学生；我也许不是一个很出众的学生，可是也总是一个独特的学生。
　　有时候，在缺点面前接受自己，在优点面前表扬自己，这样的生活才有动力，才能够更积极的面对人生。
　　曾经，外婆告诉我，让我好好的做人，不光在自己面前真诚，在别人面前也要真诚，所以，我牢记外婆的&好好做人&。
　　曾经，外公告诉我，让我好好的做事，不光是自己的事认真，对于别人的事也要认真，所以，我牢记了外公的&好好做事&。
　　曾经，我智障的，伟大的父亲告诉我，让我好好的活着，平平安安的活着，健健康康的活着。让我活的有意义，活出自己。所以，在我读书的时候，每一次做兼职累得快要顶不住的时候，我都记着父亲的&活的有意义&，在我生病住院的时候，每一次痛的死去活来的时候，我都记着父亲的&活出自己&。好好地活着。
　　人这一生总有很多的残缺，我不是为了追求完美而活着，我是为了弥补残缺而更好的活着。为了自己，为了父亲，也为了很多很多的关心我的人。
　　人这一生总会遇到很多的不如意，我不是为了逃避而活着，我是为了好好地面对而更好的活着。
　　人这一生总是会让命运作弄，一次又一次，周而复始，我不是为了认命而活着，我是为了坚持，为了信仰，为了梦想而更好的活着。
　　即便曾经一度垂死挣扎，而今，乌云散去，风雨平息，一切又是新的开始，即便生活再艰难，人生再无奈。为了自己，为了父亲，为了很多很多关心我的人。为了信仰，为了希望，为了梦想。我想好好的活着。
　　我一定要好好的活着！
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特别提示：本信息由相关企业自行提供，真实性未证实，仅供参考。请谨慎采用，风险自负。【实操】风控人员如何识别欺诈和套现？
面审需要了解信息：
消费者背景了解，微信，分期/还款意愿，人物形象，本人电话号码，生活状态/兴趣爱好，工作是否属实，信息可靠性/是否存在欺诈，电核，购机动机。
风控定位：
欺诈和套现 欺诈的定位
任何不诚实的行为均可定义为欺诈例如
提供虚假信息 借用他人资料申请 盗用他们资料申请
套现定义：
套现是指没有实际的物品发生交易，客户申请分期的真正意图并非使用该商品，而是经过各种方式将商品变换成现金，并用做他用。
常见欺诈类型分析
身份欺诈危害
白马欺诈的危害
白马欺诈的特点
套现的特征
多人进行办理，其中一人较了解我们的业务，指导他人办理；非常明显的团伙欺诈特征，也请保护好自己 之前被拒绝客户再次出现 有人直接告知借款，但不知道买手机
套现客户的特点
套现中介的特点
套现中介如何获得客户源
诈骗和套现客户的识别
诈骗与套现的危害
消费者背景了解
参考话术——工作检验
您来深圳多少时间了？能听懂一些深圳话吗？
如客户称来青岛2年以上，对深圳话认知很差，直接拒绝。
查申请人单位地址周边的：地铁、公交车站、银行（特别是提供银行卡的银行网店、ATM）、医院、便利店等，从单位过来到购机商户的交通线路等。
请问距离您工作单位最近的地铁站是？单位周边有那几条公交车？距您单位最近的XX银行（银行卡）网点在哪里？您单位对面（或左，或右）有个什么便利店？单位附近有个医院，是什么医院？您从单位还是家里到这里买机器的？怎么坐车？同一办公楼里有哪些公司？
针对房屋中介行业，查客户工作场所附近楼盘信息，包括楼盘名称，户型、各户型面积、均价、在售的户型、朝向等，增加询问：
您主要关注的楼盘有哪些？目前单价多少？有什么户型的？朝向是哪个方向？
快递行业需增加询问：
上海寄往北京或广州和0.5公斤文件几天能到？多少钱？送件最多的3个地点是哪里？取件最多的三个地点是哪里？
查询快递公司网站报价，应一致或近似，地点应能在地图上标注。
上述内容需回答2个以上，至少2个正确。否则，直接拒绝。在备注中记录。
可以尝试增加一些陷阱：故意说错地址，厂区等，看应答者表现。
进店后直接要求办理分期，不看手机，直接点名苹果5S或苹果6，找各种理由不愿意拆机激活。
拿着功能机进店，说自己手机丢了，来办理分期买一个手机，手机通讯录内刚好一个父亲或母亲电话、一个领导电话、一个同事电话、一个朋友电话。
别人带着来办理的，自己本人什么也不懂，对手机本身一点也不关心。
有多张信用卡。
接听电话非常闪避，需要一旁人员提醒。
我们应该怎么做
拒绝套现与欺诈
来源：消费金融前端风控
作者：李贵飞
原标题：前端风控甄别培训
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用户：idzy***
| 云南-曲靖 | 发布： 21:11:15
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版权所有：济南中顾法商网络科技股份有限公司原标题:国防部新闻发言人吴谦就美发表2018年度《中国军事与安全发展态势报告》发表谈话
北京时间8月17日，美国国防部发表2018年度《中国军事与安全发展态势报告》，曲解中国战略意图，渲染所谓&中国军事威胁&，妄议两岸关系和台海形势等。中国军队对此表示坚决反对，并向美方提出严正交涉。
中国坚定走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。近年来，中国军队越来越多地执行维和、护航、救灾等海外军事任务，在力所能及范围内承担更多国际责任，提供更多公共安全产品，所做贡献和努力得到国际社会的普遍赞赏。
中国军队加强现代化建设，是为了维护国家的主权、安全和发展利益，维护世界的和平、稳定与繁荣。中国军队改革、武器装备发展、网络空间防御能力建设正当合理。美方报告中的指责纯属臆测。
台湾是中国的一部分，这是铁的事实。我们要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题。中国军队将一如既往，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。
中方在海上问题上的立场是一贯的、明确的。中方致力于与有关国家通过直接谈判协商和平解决争议。中方在南海岛礁开展和平建设活动，是主权国家的合法权利，除满足必要的国土防卫需求外，是为民事需求服务，以更好地履行国际责任和义务。美方打着&航行自由&的旗号，频繁派舰机赴南海挑衅，制造紧张局势，才是地区和平稳定的真正威胁。
美方年复一年地发表所谓&中国军事与安全发展态势报告&，损害中美互信，不符合双方的共同利益。我们要求美方摒弃冷战思维，客观理性看待中国的国防和军队建设，停止发表有关报告，以实际行动维护两军关系稳定发展。
刊用本网站稿件，务经书面授权。

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