被国际骗子骗了

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台湾骗子每年骗走大陆人100多亿血汗钱,能追回来多少?
  国际在线专稿:据日媒报道,近日,日本福冈县警方端掉了一个台湾诈骗团伙。这些骗子在当地租了房屋,买了设备,专门给中国大陆居民打电话进行违法欺诈活动。
  诈骗窝点里全是台湾人,专门欺诈大陆人
  近日,日本福冈县警察透露,在辖区内的古贺市、筑紫野市发现了诈骗团伙的窝点。
  警察说,此前附近居民报警称,有很多外国人进进出出。搜查员前去搜查时,分别发现有30多名台湾人,他们持有效期为90天的短期滞留签证。
  警察在窝点发现了&欺诈手册&、中文假冒法院文书、USB、电脑、通信器材、通话设备等物品。警方断定,这些台湾人是专门向中国大陆拨打诈骗电话欺诈金钱的团伙。
  针对警方的询问,最初,一些台湾人说,&在台湾的报纸上看到招聘广告,每月给3万台币,所以去了日本。&&我们是研修保健品的电话销售,没有工作。&
  但在之后的调查中,一部分台湾人承认:&进行了电话欺诈。&
  由于中日两国没有签订引渡条约,犯罪团伙也是恶意利用了这一点,所以日本警方除了需要在日本境内寻找受害者,还需通过国际刑事警察组织寻求中国警方的配合。
  希望早点立案结案,严惩犯罪分子!
  诈骗团伙的&运营模式&
  日本主流媒体纷纷报道了这一事件,报道都提到,此前在马来西亚、肯尼亚等活动的台湾诈骗团伙就曾被查处。
  2014年11月,肯尼亚警方在首都内罗毕打掉两个涉嫌电信诈骗的犯罪团伙,抓获76名嫌犯,包括48名大陆人和28名台湾人。今年4月,公安部先后分两批,将犯罪嫌疑人押解回国,这也是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人。
  日晚,97名电信诈骗犯罪嫌疑人,被公安机关从马来西亚押解回国,其中大陆65人,台湾32人。
  2016年6月,81名电信诈骗犯罪嫌疑人乘坐包机被我国警方从柬埔寨、老挝押解回国,其中大陆56人,台湾25人。
  2016年8月,又从肯尼亚押回一批诈骗犯。这是在4月份,肯尼亚警方在当地又抓获的41名电信诈骗嫌犯,包括19名大陆人和22名台湾人。
▲公安机关将犯罪嫌疑人押解回国
  办案人员讲述了其中一个诈骗团伙的&运营模式&:
  老板是台湾人,成员分一、二、三线:
  一线十多人基本是大陆人,冒充医保等人员。
  二线的十多人都是台湾人,冒充公检法人员。
  三线的几个人都是台湾人,冒充金融侦查科科长。
  在印尼查处的另一个团伙的分工则是这样:
  团伙成员均为台湾人
  第一线冒充电信或银行工作人员。
  第二线冒充公安机关人员。
  第三线冒充财产保护科人员,以审查财产的名义将被害人的钱款通过网上银行转走。
  第四线冒充检察院等部门的工作人员,以缴纳财产保证金的名义继续对被害人实施诈骗。
  &诈骗团伙的核心都是台湾人。&
  办案民警说,诈骗团伙会经常更新&剧本&。目前最流行的是假冒大陆公安、检察机关,以受害人账户涉嫌犯罪为由,让其将资金打入指定账户。
  每年大陆100多亿元进入台湾骗子的腰包
  公安部统计:
  ●2013年,电信诈骗案发案就已达30余万起,群众被骗100亿元;
  ●2014年,全国电信诈骗发案40余万起,群众损失107亿元,其中约有80多亿元的诈骗赃款在台湾被取走。
  ●2015年,全国电信诈骗发案59万余起,涉案金额222亿元,其中有100多亿元赃款被卷入台湾。
  诈骗数量逐年增多,涉案金额更是节节高升。目前台湾已有近10万人,以面向大陆实施电话诈骗为生。
  此前有报道说,电信诈骗起源自何方难以考证,世界各地都有通过电话、短信、电子邮件等方式进行诈骗的犯罪。但是电信诈骗发展于台湾,兴盛于台湾,随后&全盛&于中国大陆。上世纪90年代,台湾的不法之徒开始用冒名申请的电话打给不特定人士,声称受害人中刮刮乐和赌马等大奖,但在领奖前必须先寄出一定额度的税金。在被害人汇出第一笔钱后,诈骗集团再以律师费、手续费、公证费等名目,一次又一次要求被害人汇钱,直到被害人幡然醒悟或钱财被榨干。
  这种低成本,高效率的犯罪模式迅速在台湾兴盛,并演化出谎称家人被绑架、出车祸,声称账户、驾照被盗用,假冒警察、检察官等各种新的诈骗方式。根据台湾警务部门的统计,1999年台湾岛内诈骗案件数4262件,2000年即增加到7000件,2005年更是猛增至4.3万件。在诈骗金额方面,1999年是12亿元,2000年即翻倍,2006年达到历史最高的185.9亿元新台币。为什么2006年就是最高峰了呢,因为后来就骗到对岸去了。
  台湾的电信诈骗集团自2000年以后开始向大陆转移。这里的&转移&实际上指两个方面:第一是将作案的基地转移到大陆,第二是将作案的对象转移为大陆居民。
▲台媒制作的台湾诈骗集团基地分布图
  近年来,随着两岸警方加强合作,加之大陆劳动力成本的上升。台湾的电信诈骗集团又把作案基地向海外转移。从马来西亚、印尼、菲律宾、越南、如今到了非洲的肯尼亚,都有台湾人涉及其中的电信诈骗集团。
  虽然换了&窝&,但是作案的对象却没有改变。经过多年的宣传教育以及政策干预,台湾民众已经远远不如当年那么好&骗&了。台湾犯罪分子浸淫多年的各种手段只好在大陆大显身手。
  骗子屡禁不止,问题竟出在台湾法律上
  日,国台办举行例行新闻发布会。
  当天,人们的关注重点是&台湾电信诈骗犯罪嫌疑人从肯尼亚被遣送至大陆&。
▲4月13日,国台办新闻发言人在发布会中回应&台湾电信诈骗犯罪嫌疑人从肯尼亚被遣送至大陆&这一热点。&
  国台办新闻发言人安峰山说:&据初步统计,近年来,每年有上百亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾,至今被追缴回来的只有20万元人民币。&
  安峰山控诉说:&我希望台湾方面在看待此事时,多从受害人角度想想。&&
  台湾骗子之所以屡禁不止,很大一个原因是台湾的相关法律非常松懈。不少台湾犯罪嫌疑人刚被押解回台就被当即释放,有的过了不久,就再次在国外开设诈骗犯罪窝点,继续作案。
  而大陆这边,很多老人、教师、学生、农民工、下岗工人等被骗。有的退休老人辛苦劳作一辈子,一生积蓄被骗光,现身无分文,处境凄惨;有的东拼西凑给病人看病的&救命钱&被骗;有的年轻学生上大学的学费被骗&&
  电信诈骗屡禁不止,让人心寒。我们能做到的最基本的就是加强防范意识,就如警方提示所说,要做到&六不&:不轻信、不联系、不透漏、不转账汇款、不惊慌、不侥幸,收到诈骗信息及时向110举报。
  当然,最重要的是,如国台办新闻发言人安峰山所说:&希望台湾方面在看待此事时,多从受害人角度想想。&&
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我被北京天豪国际加盟骗了
湖北-咸宁&09-07 13:54&&悬赏 0&&发布者:zgyong…… & 回答:(8)
2016年清明年前,我被北京天豪国际以加盟的形式骗去了25800元,至今跟他们谁也联系不上,我该如何讨回我的钱?开始是引诱我们说办商城,做网购,然后我交了25800元做他们所谓的钻石版本,开始一个月在他们的操作下获得了一点订单,那开始在签合同时就答应说如果没做到3万元营业额就退货,就要刚满一个月,刚好做到三万元,利润大概二千多元钱的时候,再也没有一笔订单,然后打他们客户说以后生意会越来越好,到现在联系都联系不上了,这就是天豪国际骗子。
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您好!遭遇诈骗的,可以直接报警
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仁勇副尉[4级], 积分 4586, 距离下一级还需 414 积分
我2015年9月被骗进深圳前海首华国际商品交易中心有限公司
(曾用名:深圳前海首华贵金属交易中心有限公司)
法人:王文明
信用代码:13985M
营业执照地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
联系地址:深圳市深港合作区前湾一路63号前海企业公馆特区馆西二楼
新地址:南山区沙河街道侨乡路4068号智慧广场一单元24楼
会员单位:043深圳前海百亚金融控股有限公司法人代表:温建伟
会员单位地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
客服热线:2
登记机关:深圳市市场监督管理局
注册号:306
统一社会信用代码: 720608
组织机构代码:
账号:(来自银行流水)
嫣然(骗子同伙)QQ:
开户客服:美丽QQ:&&电话:
喊单老师:方向QQ:(杨诚)
本人银行账号:1688435
本人交易账号:060
深圳前海首华国际商品交易中心有限公司100%诈骗
一、平台及会员公司无资质经营原油,商务部在日受理投资者的信息公开申请后明确回复,未向前海首华核发放过原油仓储、销售经营证书,前海首华不具有相关资质。
二、现货为虚,非法期货为实:
深圳前海首华国际商品交易中心有限公司是一个没有交易数据,没有交易对手的封闭市场。会员单位和客户直接进行对冲交易,交易制度典型期货交易:
1、保证金制度
2、T+O交易
3、双向交易、连续交易
4、当日无负债
5、大额报告制度
6、大额限额制度
7、强制平仓制度是属国务院相关规定明令禁止的交易方式。
严重违背了国发(2011)38号文的强制性规定。
三、是会员或者代理诱导诈骗投资者,精心设计了一个骗局。
喊单老师为了赚钱频繁喊反单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人,趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,虚假业绩单,上下窜通一气,团伙作案,诈骗客户的资金。
四、是银行没有做到第三方的资金存管,资金直接进平台,平台有的直接将资金打给会员或者代理。
五、请求政府部门追回投资者的经济损失,打击取缔违法交易场。
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前海首华及其会员单位前海百亚从事网上虚假现货原油交易、违法期货交易。这是国家三令五申明文禁止的,是非法的,违反了国家有关法律法规和《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易所的实施意见》(国办发[2012]37号)和《证监会、发展改革委、工业信息部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监发【2013】74号等规定。属于超范围经营,
商务部在日受理投资者的信息公开申请后明确回复,未向前海首华核发放过原油仓储、销售经营证书,因此触犯《刑法》225条,犯的是非法经营罪。
前海首华的宣传资料宣称“银行第三方托管”,但投资者的资金均进入前海首华的公司账号:;
前海首华未获得原油资质却经营“首华油100桶、500桶、1000桶”等产品,且进行集合竞价、电子撮合、匿名交易、做市商、标准化合约交易。他们虚构商品,原油其实根本就没有真实的货物,没有仓储,发票,物流,没有买卖交割单。打着现货的旗号,实际上进行的是有保证金,T+0双向交易,当日无负债结算制度,强制平仓制度等典型的期货特征交易。
前海首华承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,根本没有资金参与交易。软件就是骗钱的道具。
&&我被深圳前海首华及其会员单位深圳前海百亚诈骗,请深圳各级领导严查,严惩骗子,帮百姓挽讨回公道。
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据深圳龙华分局办案民警介绍,建立此类大宗商品现货交易平台并不难,往往先购买一个软件,创办平台,接着发展下级会员单位代理拉拢客户,而后实施诈骗。
  这类软件在互联网上就能买到,少则三五万元,多则数十万元,除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”,这个软件的另一功能就是后台修改K线图。“平台控制者让大盘涨就涨,让它跌就跌。”深圳龙华分局办案民警说。
  这位民警介绍,这类现货交易平台,看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据,而事实上,这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接,而是通过软件复制国际大盘数据,再进行具体调整。
  比如原油现货,平台K线图看似与国际大盘走势一致,但在具体的时间点上,它的涨跌是由人在后台控制。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、“死机”(停滞交易)、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间就亏损了。
  投资者往往很难发现这些猫腻,因为第二天,后台就将K线图调整得与国际大盘一致,不留痕迹。
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& && &据深圳龙华公安分局办案人员介绍,这类平台有吸引客户的统一模式,即通过“分析师”前期“送金”,吸引客户大量资金进来后,再一次性“杀掉”。
  当新的客户加入进来后,平台分析师会提供假行情,让新客户尝到一点甜头,他们内部称之为“送金行情”,取得客户信任后,再告诉客户有一波大行情,游说客户加大资金投入,当客户投入大量资金后,操盘手再通过反向操作,把客户的钱骗走,一次常常可以骗到一半甚至全部骗完。
& && &K线图都是后台画出来的。只有开盘价和收盘价是真实的。
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广东深圳前海首华国际商品交易中心有限公司根本就没有真实的货物交易,没有仓储,物流,没有买卖交割单。打着现货的旗号,实际上采用典型的期货交易模式:有保证金,T+0双向交易,当日无负债结算制度,强制平仓制度。他们没有标准化合约期货交易资质,做市商,以公开集中交易的模式进行标准化合约期货交易。严重违背了国发38号文件。
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新浪财经讯 近日,天津贵金属交易所(下称津贵所)被宣判为组织非法期货交易,裁定涉案全部交易无效,应赔偿原告投资者90万元。该事件引起社会广泛关注,11月2日,新浪财经联系到了原告投资者律师——北京寻真律师事务所的王德怡律师,简单讨论了此案。
  原告李某在2011年11月-2012年5月期间,在津贵所交易白银现货,先后总投入约130万元,成交192笔,共亏损约91万元。
  “原告损失的91万多,是其个人及家庭成员一生的积蓄,李某为该案多次上访,并因为上访被拘留过。”王德怡律师说,“他之前也起诉过代理商和会员单位,法院认为会员单位无责任,代理商应赔偿,但仅执行到8889元。”
  在长达2年的维权过程中,李某仅得到这样的结果,显然不能接受。2014年9月,王德怡律师接受委托后,制定了新的诉讼方案——起诉仍然有责任的津贵所。
  而案件的审理过程却并不轻松,据王德怡律师描述此案自2014年10月正式起诉,由于津贵所在天津,而原告损失在济南,地方法院因为管辖权的问题多次在不同地点开庭,先后经过四次关于立案和管辖的裁定。
  直到日山东历城区人民法院受理案件并于日作出判决,后上诉至济南市中级人民法院,裁定发回历城重审,重审后经16年12月19日、17年7月20日、日三次开庭,终获此判决。
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交易所(平台)、会员单位、业务员、居间商之间的关系,是一体连环骗子
他们的关系如下:
交易所/平台忽悠贪腐的地方官给发批文,把出老千的骗局赌场说成是交易所,实际上这些所谓的交易所就是一个虚拟的电子盘,总规则保证客户亏损。
交易所/平台搭好电子骗局后,就发展所谓的会员公司来当一个一个的庄家,让庄家拉客户来赌。
交易所/平台实际是开骗局赌场的,会员公司就是赌场里的各个赌台上的庄家。庄家的作用是与客户对赌,用交易所/平台制定的作弊制度保证客户亏钱。
会员公司又发展两类具体拉客户的:(1)业务人员(分析师、客户经理、客服等)来具体拉客户行骗;(2)居间商,也是具体行骗拉客户。
客户的钱,通过下面的方式亏掉:(1)所谓的交易亏损,这部分叫头寸,由会员公司、居间商和业务员瓜分;(2)交易手续费,交易所拿固定比例,其他有会员公司、居间商和业务员瓜分;(3)过夜费,由会员公司、居间商和业务员瓜分。
所以,业务员肯定会让大家反复交易、重仓交易,以此来加速客户亏损。
整个过程就是一个对赌的骗局,客户挣钱就是他们亏钱,他们挣钱就是客户亏钱。
交易所/平台要挣钱,必须通过会员公司拉客户来交易,所以,交易所/平台的所谓投诉中心,怎么可能帮客户说话?!!!
这种对赌骗局,央视报道已经说的非常清楚了,就是诈骗!
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首华是这样骗我们的
第一步:请君入瓮
这些会员单位或者代理商,通过招募业务员,在全国范围拨打电话,加群,加微信,加QQ等,来寻找他们猎物。如何才能获得这些人的信任呢,每个人都有一个话术本,针对不同问题的回答,开始他们会以老乡,朋友等名义经常来问候你一下,打温情牌,让你放松警惕,也有很多以虚假美女头像(对方可能是一个“抠脚大汉”),言语挑逗诱惑,高回报刺激,很多男的(尤其是大叔)会上当,财色双收,多美的事呀!
第二步:施以小利
通常情况下,很多投资者刚开始还是比较谨慎的,所以平台会让你先入金1-2万元,通过内控系统让你赢利,在消除你的担忧的同时,也在利用人性的贪婪,这时让投资者加大投入。
第三步:强行平仓
在完成施以小利后,他们会以有大“非农行情”,今夜可以暴富为由,让你加大投入,然后通过喊反单,通过后台软件,启动内控盘,控制走势,强平你的资金。
第四步:再次上当
资金被强行平仓后,很多投资者不明白是被他们出了老千,不甘心失败,平台就是利用你想翻本的心理,说会介绍更好的老师给你,这次是VIP,一对一的服务,帮你翻本盈利,但是VIP对资金的要求更高,必须加大投入资金,这时故伎重演,再次强平你的资金。
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深圳前海首华国际商品交易中心有限公司诈骗,深圳金融办主任何晓军渎职
(一)深圳前海首华国际商品交易中心有限公司以合法成立公司掩盖非法期货交易
众所周知,在认缴资本制度下,成立公司是非常简单的,1000多元给到中介,即可成立一家公司。而期货交易是需要资质的,全国性的交易所一共是8家,3家证券4家期货1个贵金属,均经国务院同意设立,他们分别是上海证券交易所,深圳证券交易所,全国中心小企业股份转让系统(俗称:新三板),中国金融期货交易所,上海期货交易所,大连商品交易所,郑州商品交易所,上海黄金交易所。除此之外,其他各类所谓“原油期货交易中心”、“黄金交易中心”,以及在微信平台上进行“微盘”都是不正规平台,不是从事非法经营,就是进行诈骗,只要投资的钱进入到交易平台,基本上都是“肉包子打狗”---有去无回。
(二)深圳前海首华国际商品交易中心有限公司名为现货,实为期货
现货交易,是必须进行实物交割的。你去买瓶酱油,你付钱,商店会给你一瓶酱油。而期货是而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。
国发办第37号、38号文件规定: 除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
(三)深圳前海首华国际商品交易中心有限公司虚拟行情
& &交易平台显示的交易行情并不与国际市场接轨,或者虽然接轨但存在控制延时行情。个别投资者通过截图发现软件中的市场行情与真实的市场行情并不一致或同步。投资者落入的是平台所设的虚拟盘的陷阱。交易平台则利用虚假的行情,控制行情走势,通过点差导致亏损来盈利,投资者投资越多,则亏损越严重。所谓行情走势,完全是操纵在平台的手里。
(四)深圳前海首华国际商品交易中心有限公司喊反单、加杠杆
  很多平台都有所谓投资“理财经理”“投资分析师”(X老师都是假名),他们实际上并不具有金融专业知识,在平台里像打了鸡血一样的忽悠你,“专业的事情交给专业的人做”,“把握今天重大的行情,让财务自由不是梦”,投资者由于不懂期货类的交易,会受平台推荐的“砖家”诱导,这些“砖家”们会喊出与行情相反(不是他们懂趋势,而是内控虚假趋势)的走势,让投资者重仓买入,加上杠杆很高(50倍甚至400倍),轻易强行平仓,坐实投资者的本金!
& & (五)深圳前海首华国际商品交易中心有限公司软件内控
与控制市场行情相对应的,则是平台电子盘软件对交易过程进行干预,这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得,操盘手通过“后门”随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,平台直接控制价格走势,利用虚拟行情导致投资者血本无归。投资者以为是正常的投资,殊不知幕后有黑手。有时打算相反操作,盈利后想平仓走人。平台通过植入插件,交易系统自动就会卡盘、死机、重启,有的直接将客户的系统锁住,使其无法下单,错失交易机会。有些会制造软件漏洞,在投资者进行买卖交易时,设置“滑点”,即投资者点击操作时的价格与实际成交价格存在差异。有些交易平台会设置止损点,但未到价位就被自动平仓,造成投资者损失。
(六)深圳前海首华国际商品交易中心有限公司虚假第三方存管
大家必须明白,第三方存管中的“第三方”必须是具备存管资格的商业银行。这些非法交易平台无一不是号称自己是“第三方存管”,但都是通过支付宝、微信支付、银联支付等方式或者以银行转账的方式进入交易平台账号,江苏某个最大的黑平台,他们所谓第三方存管,实际上系一个结算公司,而结算公司的股东就是由平台和各会员单位组建而成,这就好比是你想将左口袋的钱拿到右口袋。更为离奇的是,该公司的董事长竟然是该省金融办刚退的官员,想必广大投资者维权难的道理,可见一斑。
(七)深圳前海首华国际商品交易中心有限公司瓜分投资者损失
一般平台在设立后,会招募会员单位,会员单位再招募代理商,由代理商招募业务员,在全国范围内拨打电话,高收益诱惑,平台拿走20%,剩下的80%由会员单位和代理商进行瓜分,投资者的损失就是平台他们的收益,这是一场庄家出老千的赌博游戏,投资者想盈利是不可能的事,受害人大多都是一到两个星期一个月把本金亏完。
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商务部:尚未批准任何一家市场从事原油成品油交易
对于近期媒体对石油交易市场违规经营情况的一些报道,沈丹阳表示,对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。
  沈丹阳指出,媒体报道的地下炒原油的行为,实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及《国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会[微博]发展改革委工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
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中央纪委驻中国人民银行纪检组组长徐加爱说的太好了:
金融是现代经济的核心,是“国之重器”。……特别是央行工作,是货币政策的总闸门、金融风险的总关口,在我国经济发展和社会稳定大局中有着极端重要的地位,说到底是政治性极强的工作,事关国家安全和国家利益,事关老百姓切身利益,事关党的执政基础。央行掌握着货币政策的制定权、金融政策的综合协调权、金融外交的谈判权和向党中央、国务院的建议权,如果掺杂着私心杂念,就决不是“小偷小摸”的问题,而是“动摇国本”的重大问题。因此,在金融领域特别是人民银行系统,……坚定“四个自信”、增强“四个意识”,全面贯彻落实党的十九大精神,具有特别重大的意义,更加彰显出全面从严治党的必要性、重要性和紧迫性。
当前,金融领域出现一些重大风险隐患,比如金融监管中的“猫鼠一家”、出现大量“无照驾驶”,以及众多非法集资等金融乱象,给人民群众带来重大损失。这其中有体制机制需要完善的问题,但说到底是人出了问题,在“四个自信”和“四个意识”上出了问题,是全面从严治党不力的集中体现,是党的领导虚化、党的建设缺失、党的意识淡薄的具体表现。最近,驻人民银行纪检组先后与240位党委书记、纪委书记深度谈话,大家说到中央专项巡视之后,在人民银行党委、派驻纪检组的努力下,制度建设和基础工作已经有了很大改进,但“宽松软”“灯下黑”等现象还不同程度存在。比如,在党的建设上,有的组织建设还不健全,对巡视整改“表里不一”;在党的意识上,有的党支部书记一些应知应会的党的知识严重缺失,有的还存在一些模糊认识。……派驻纪检组采取直面问题、强力回应、实名通报、刚性执纪、闭卷测试、明查暗访、随机抽查、紧盯不放、专项治理等措施,动真碰硬,收到一些实效。
作为中央纪委驻人民银行纪检组,必须不忘其本、不改其心、不移其志,不松劲、不停步、再出发,认真贯彻落实中央纪委二次全会精神,坚定扛起全面从严治党的政治责任。……特别要聚焦“七个有之”开展专项治理,旗帜鲜明同违规逾矩、搞团团伙伙的行为作斗争,把政治上蜕变的两面人从党内及时辨别出来、清除出去。三是准确把握党章赋予的职责定位,聚焦主业、忠实履职,以监督为基础、以执纪为关键、以问责为保证,坚决拉起刚性执纪、严肃问责的红线,深化运用监督执纪“四种形态”,精准有序有效惩治腐败,特别是着力解决群众身边的腐败和作风问题,更加自觉地持续深化转职能、转方式、转作风,把新时代纪检监察工作做得更加精准、更加务实,让监督对象强烈感受到监督执纪问责就在身边,高质量完成党章赋予的职责任务。
“中央纪委委员是职务不是荣誉。”我作为新一届中央纪委委员中的一员,深知使命光荣、责任重大,……认真践行,一刻不停歇地推动人民银行系统全面从严治党向纵深发展。
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余金龙律师:现货投资平台的疯狂敛财大起底以及法律维权指引
总之一句话:平台拿到了政府或者主管部门的批文,并不代表他们为你的行为背书,恰恰相反,你得严格按照批文规定的范围进行操业。然而现实是大部分平台拿批文当免死金牌了,地方政府基于税收的考虑也存在着不作为,才导致了如今这些非法期货平台的猖狂行为。
下面我们再讲一下平台是如何行骗敛财的。第一步:大肆发展会员单位、代理商。一家平台几乎在全国各个省的都发展有会员单位,会员单位再发展居间代理商。会员单位招聘大量业务人员利用网络聊天室、YY、qq群、直播室等社交软件,大肆发展业务。用的甚至直接采取电销,即雇请业务员从海量的电话中逐一推销业务。第二步:给投资者吃迷魂药,竭力宣传现货投资的暴利模式,并通过情感笼络、暴利诱惑等手段把投资者一步步拉向他们事先设置好的陷阱。第三步:撺掇投资者开户入金。这也是这些业务员即将成功的最为关键性的一步,这一步,往往的套路是,先让投资者入金最低额度,比如说三万、五万。投资者有的处于第一次操作谨慎的态度,往往入金最低额度。然后被安排一位所谓的老师带领着投资者一起操盘(这些老师并不是什么证券老手,都是一些年轻的业务员,将公司安排的一位稍微懂点技术的老业务的话术,复制粘贴给投资者)。刚开始凡是能跟着老师做的投资者都能盈利,而且盈利率很高。人都是逐利性的动物,当小尝到甜头之后,这些老师就会立马建议投资者加仓赚大钱。之后的结局我们都知道,就是一夜之间或者一波之后,立马爆仓或者强制平仓。然后,这些老师就会以各种理由劝勉投资者大行情在后面,投资要看后面。以上种种,精明之人或者幡然醒悟的投资者也许知道其中的内情:就是平台可能涉嫌篡改后台数据或者注入虚拟资金拉升大盘,让交易过程中客户与会员单位对x,会员单位亏损的钱即客户盈利,会员单位赚取的钱即客户的亏损,而这平台就是做市商。所以,在现货交易的世界里,是没有一个投资者是笑到最后的。总之一句话:一些现货交易商,打着现货石油、黄金、白银等交易的旗号,以高额回报忽悠不明真相的投资者开户交易,一边诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,一边违法违规与投资者进行对x交易,使投资者蒙受巨额亏损。这也就不难解释有的会员单位跟代理商或者业务员、喊单老师签订所谓的居间协议,约定:代理商或者业务员、喊单老师就投资者的亏损部分,与会员单位按照一定的比例分成,而就投资者盈利的部分承担全额赔偿。这就是对赌!
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我们是这样被骗的
1、批文和股东
骗子们忽悠并利诱地方贪腐狗官给他们发成立“交易所”的批文、然后成立所谓“交易所”。
“交易所”以多家公司入股方式成立:骗子们的私人小公司,骗子们通过“搞定高层管理者”的方式拉入的最高大上的顶级企业,骗子交易所当地企业。
地方批文和这些高大上的企业,就成为骗子们对抗监管和法律制裁的挡箭牌,因为地方和高大上企业不敢承认自己被卷入了全国性的巨大骗局!
2、行骗手段
这些所谓的交易所,什么原油的、贵金属的、实际就是各种电子骗局X场,骗子们用规则保证客户一定得赔钱、交易所和会员一定能挣钱。他们“保证客户一定亏钱”的骗局交易方式,央视等很多媒体报道已经说的很清楚了。
对X交易就是一个骗局X场,用各种隐蔽制度保证客户一定亏钱。
3、如何落实行骗
骗局交易所业务体系中,有“交易所”、会员公司、会员公司的各类员工、会员公司的代理商等角色,以对X交易为例,它们分工如下:
(1)“交易所”是开骗局X场的,制定了作弊的对X交易方式和软硬件平台,也负责弄到保护伞:地方批文、最高大上的企业入股;
(2)会员公司是具体行骗的机构:“交易所”做好骗局X场后,就让会员公司去行骗、骗客户来进行所谓的“投资”。
会员公司拿到了行骗牌照(批文)和自己稳赚不赔的行骗工具(交易平台),就开始用一切手段大肆拉客户入局:让员工拉客户,让居间商拉客户。有了“交易所”的骗局交易方式的保证,会员公司的客户入金多少就几乎相当于多少钱肯定被骗。
会员公司为了激励员工和居间商尽力拉客户,都加大奖励力度,大比例得把客户的交易手续费、过夜费、亏损奖励给他们。
员工和居间商为了自己挣钱,就用尽各种手段骗客户来“交易”。
在这种对X交易里,会员挣钱就是客户赔钱、会员亏钱才是客户挣钱,会员的业务员从会员手里分佣金和客户亏损,那么,业务员能让客户挣钱么?!
4、利益分配
整个骗局中,客户被骗的钱去向如下:
(1)交易手续费、点差、过夜费。被“交易所”、会员公司、会员公司的员工和居间公司瓜分。
其中,“交易所”必须通过会员公司拉客户来交易才能挣到交易手续费。这点也是“交易所”与会员是利益共同体的体现。
(2)客户的亏损
先被会员公司获得,一部分甚至很大一部分再以“奖励”方式被分给会员公司的员工和居间公司。
(3)滑点、卡单。& &交易所后台控制交易数据,后台篡改数据,设置滑点,卡单,让你赚的时候赚得更少,赔的时候赔得更多
5、银行被利用
银行为骗局交易提供资金进出服务,被骗子们说成是资金托管,用来欺骗客户。央行已经禁止银行为骗局交易所提供资金进出服务了。
6、所以,整个骗局中:
(1)罪魁祸首是骗局交易所以及那些骗子,他们制造了整个赤裸裸的诈骗!
(2)地方极其职能部门不仅没有尽到“谁审批、谁监管,谁监管、谁负责”的职责,还在事发后庇护纵容骗子和骗局,罪责难逃!
(3)那些高大上的企业,出资入股参与的是骗局、不是正常经营行为,应该依法承担责任!
大家可以探讨一下,这些高大上的企业有没有对大家的赔偿责任?
(4)会员公司、员工、居间商,对客户来讲,就是具体行骗的人,也拿到了客户被骗的资金,该承担责任;他们或许是被“交易所”和“地方”误导而行骗。
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深圳前海首华国际商品交易中心有限公司诈骗
判断一个交易所是否合法,从现有明确的法律法规看,有两个角度:
(1)主体是否合法是否有资质,就是是否有批文;
(2)其组织交易的行为是否合法,即其交易规则是否符合38、37号文的规定。
第二个角度是实质性角度。现实中很多很多所谓交易所是“有批文的馒头店在卖白粉”,难道因为馒头店有批文就能抹杀它卖白粉的罪恶么?
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日前,深圳特大虚假期货交易平台诈骗案的231名涉案人员被移交审查起诉,罪名是涉嫌诈骗罪
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深圳前海首华国际商品交易中心有限公司现货为虚,虚假期货为实。
&&现货特征:
(1)现货是100%的交割,一手交钱一手交货
(2)有发票、提货单
(3)有仓储。
(4)提供物流配送等服务。
(5)T+5交易,即买入或卖出5日后才能交割
期货特征:
&&(1)保证金制度
&&(2)有杠杆
&&(3)T+0
&&(4)买空卖空双向交易
&&(5)当日无负债结算制度,即当天的盈亏全部结清
&&(6)持仓限额制度
&&(7)强制平仓制度即爆仓
& &保证金比例不得低于20%。可首华的交易规则里保证金比例都到了3%。
(8)他们是做市商,公司直接与客户对赌的交易机制,客户赢利他们亏损,客户的亏损就是他们的盈利。
(9)客户交易软件里的所有交易始终都没有资金参与,所有的交易都是虚拟的数字游戏。没有资金参与的交易是无效交易,既不享受盈利,也不承担亏损,应该全部返还客户的资金。
(10)他们的交易软件后台可以风控,可以控制大盘价格涨跌。
(11)他们打着政府职能部门的公信力到处招摇撞骗。
(12)首华所有宣传都是虚假的。什么和国际大盘接轨、有省政府批文,三方托管,有资深分析师一对一服务,90%以上的客户盈利,24小时喊单,准确率90%……
(13)首华旗下会员单位早已卷款潜逃人间蒸发。
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深圳前海首华国际商品交易中心有限公司安排分析师指导做单,喊单老师为了赚钱频繁喊反单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人,趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,虚假业绩单,上下窜通一气,团伙作案,诈骗客户的资金。
平台、经销商(会员单位)一同“分享”客户亏损资金。
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网络投资诈骗量刑标准&&
& &  一、以诈骗数额标准。
  (1)能够查到数额的。
  诈骗数额只是电信网络诈骗定罪量刑的一个方面,并且这个数额是开庭过后法院认定的数额,不是公安机关查证的数额。
  2016年12月,全国统一量刑数额标准 ,电信网络诈骗3000元以上可判刑,具体标准如下:
  (1)电信网络诈骗数额3000元以上的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。每增加2000元,可以增加一个月至两个月刑期;
  (2)电信网络诈骗数额达到3万元的,或者有其他严重情节的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。每增加10000元,可以增加六个月至一年刑期;
  (3)电信网络诈骗数额达到50万,可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点,每增加50000元,可以增加一年至一年六个月刑期。
  (2)查不到数额的。
   诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:
  1.发送诈骗信息五千条以上的,或者拨打诈骗电话五百人次以上的;
  2.在互联网上发布诈骗信息,页面浏览量累计五千次以上的。
因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因,致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的,可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数,结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据,综合予以认定。
  二、以情节标准:
  常见量刑情节的适用
 1.对于未成年人犯罪,应当综合考虑未成年人对犯罪的认识能力、实施犯罪行为的动机和目的、犯罪时的年龄、是否初犯、偶犯、悔罪表现、个人成长经历和一贯表现等情况,予以从宽处罚。
  (1)已满十四周岁不满十六周岁的未成年人犯罪,减少基准刑的30%~60%;
  (2)已满十六周岁不满十八周岁的未成年人犯罪,减少基准刑的10%~50%。
  2.对于未遂犯,综合考虑犯罪行为的实行程度、造成损害的大小、犯罪未得逞的原因等情况,可以比照既遂犯减少基准刑的50%以下。
  3.对于从犯,应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用,以及是否实施犯罪行为等情况,予以从宽处罚,减少基准刑的20%~50%;犯罪较轻的,减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。
  4.对于自首情节,综合考虑自首的动机、时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度以及悔罪表现等情况,可以减少基准刑的40%以下;犯罪较轻的,可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚。恶意利用自首规避法律制裁等不足以从宽处罚的除外。
  5.对于立功情节,综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果以及罪行轻重等情况,确定从宽的幅度。
  (1)一般立功的,可以减少基准刑的20%以下;
  (2)重大立功的,可以减少基准刑的20%~50%;犯罪较轻的,减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。
  6.对于坦白情节,综合考虑如实供述罪行的阶段、程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况,确定从宽的幅度。
  (1)如实供述自己罪行的,可以减少基准刑的20%以下;
  (2)如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行的,可以减少基准刑的10%~30%;
  (3)因如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减少基准刑的30%~50%。
  7.对于当庭自愿认罪的,根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况,可以减少基准刑的10%以下。依法认定自首、坦白的除外。
  8.对于退赃、退赔的,综合考虑犯罪性质,退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,退赃、退赔的数额及主动程度等情况,可以减少基准刑的30%以下;
  9.对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的,综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况,可以减少基准刑的40%以下;积极赔偿但没有取得谅解的,可以减少基准刑的30%以下;尽管没有赔偿,但取得谅解的,可以减少基准刑的20%以下。
  10.对于当事人根据刑事诉讼法第二百七十七条达成刑事和解协议的,综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔礼道歉以及真诚悔罪等情况,可以减少基准刑的50%以下;犯罪较轻的,可以减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。
  11.对于累犯,应当综合考虑前后罪的性质、刑罚执行完毕或赦免以后至再犯罪时间的长短以及前后罪罪行轻重等情况,增加基准刑的10%~40%,一般不少于3个月。
  12.对于有前科的,综合考虑前科的性质、时间间隔长短、次数、处罚轻重等情况,可以增加基准刑的10%以下。前科犯罪为过失犯罪和未成年人犯罪的除外。
  13.对于犯罪对象为未成年人、老年人、残疾人、孕妇等弱势人员的,综合考虑犯罪的性质、犯罪的严重程度等情况,可以增加基准刑的20%以下。
  14.对于在重大自然灾害、预防、控制突发传染病疫情等灾害期间犯罪的,根据案件的具体情况,可以增加基准刑的 20%以下。
 (二)实施电信网络诈骗犯罪,达到相应数额标准,具有下列情形之一的,酌情从重处罚:
  1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;
  2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的;
  3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的;
  4.在境外实施电信网络诈骗的;
  5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过
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经济半小时,电信诈骗“新剧”上线
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一、现货原油,最佳投资? NO! NO! NO!
   最初了解这家公司的时候,前海首华的客服明确告诉我投资的是现货原油,我可以去交割。真的如此吗?NO!因为“天下无油”!商务部发言人沈丹阳称,商务 部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易!前海首华的营业范围里也没有原油的交易项目。那我们投资的是什么?无非是 交易软件中的几条k线而已。
二、银行存管,资金可靠? NO! NO! NO!
  钱放在哪里最安全?银行呀!现货骗子们摸准了我们的心理,所以他们会说自己是银行第三方存管,前海首华也是如此,他们的客服告诉我说自己公司是银行三方存款,资金安全有保障,真的如此吗?NO!他们偷换概念,混淆视听,把第三方支付说成第三方托管,有什么区别?
  就好像我们上淘宝买东西,第三方托管就是我们和卖家之间有个支付宝;第三方支付就是我们在淘宝买东西,东西没有到手,钱已经进了卖家的口袋,哪里有保障?
三、金融办审批,背景有保障? NO! NO! NO!
   深圳市金融办生了前海首华这个儿子,这儿子仗着有个好爹,胡作为非,根本不把国家规定放在眼中,公然采用国家法规禁止的方式(集合竞价、连续竞价、电子 撮合、匿名交易,T+0、22小时交易、保证金交易、双向交易等方式)明目张胆设局对赌!深圳市金融办,完全没有做到为人父应尽的教养监管之责,全国那么 多受害者每天聚在金融办,要求金融办切实履行国发38号文件中的日常监管之责,可是金融办拒不作为,造成后续越来越多的人掉入首华的陷阱!
四、油价与国际接轨,无人能动手脚?NO! NO! NO!
   前海首华骄傲地宣传着自己的油价和国际接轨,真的如此吗?非也!国际原油四种价格,轻质低硫原油、高硫原油、布兰特原油、迪拜原油,首华呀,你接轨哪一 个?况且软件都是你自制的,没有发行许可证,没有销售许可证,没有证监会审核。客户的底牌早就被前海首华知道的一清二楚,客户想赚钱是绝对不可 能的!
五、喊单老师似油神,跟着神仙好挣钱?NO! NO! NO!
  喊单老师真是油神呀,次次都盈利呀!群里是不是好多人都赚钱了?群友们每天都在秀自己丰厚的盈利?是不是好心动?停!不要心动!实话告诉你,群友们都是托,盈利的全是模拟账号!
  我们看上是那点利润,他们看上的是我们的本金!各位千万别上当。
  以上所写句句属实,我愿意为自己所写承担一切法律责任有证据为证。
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