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投之家危情72小时：经侦立案，高管准备自首，业内人士还原事件脉络
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从7月13日，投之家事件便备受关注，e公司记者综合了解到，在事件爆发之前，投之家高管已经紧急开会进入“危情时刻”，截至目前72小时前后的时间里，相关各方也纷纷发声，在经侦介入后投之家事件离真相也越来越近。
投之家事件从一发生便迅速陷入罗生门。曾经同为“之家系”与其关系密切的网贷之家紧急发声明，与投之家撇清关系，并将矛头直指投之家的新股东上市公司珈伟股份；珈伟股份也紧急出招，称投之家及网贷之家发表虚假言论，并且已经以诈骗的名义报警。e公司已在7月13日进行了详细报道。
“神仙打架，小鬼遭殃”。据了解，对投之家公司突然进入非正常模式，甚至高管“失联”，投之家员工也是一脸茫然，不少员工也在公司有投资，成为受害者维权者。而处在核心的徐红伟和黄诗樵也纷纷“失联”，并被称“已出境”。
7月14日晚间，深圳公安公告称，对投之家涉嫌集资诈骗立案侦查，将全力做好追赃挽损工作，并公布三种报案方式，请投资者积极配合公安机关开展调查取证工作。在沉寂了2天之后，徐红伟和黄诗樵也相继发声，表示“不会跑路，并会配合警方”。
另外，既是投之家投资者又是知情人士的某P2P业内人士，也在投之家事件中紧急跟进，并“经过多方打探”，曝出了他了解到的投之家事件脉络雏形，称“一帮赌徒的豪赌，彻底把投资人和P2P行业带向了深渊”。
员工还原“危情时刻”
投之家突然进入非正常模式，对不少投之家普通员工来说，显然也是始料未及。而且投之家员工也成为受害者，称自己“秒变维权人”，7月13日当天便有投之家员工表示“亲戚朋友都在投资，公司最多的员工投了300多万”。
在事件发生后，不断有投之家员工跳出来发声，而徐红伟、黄诗樵等高管失联、出境等也被广泛提及。某投之家投资经理发声对投资者表示：“首先真的很对不起大家，我们都在一个船上，我能做的只有尽微薄之力和大家同步一下：投之家COO馆长已经跟同事一起在南山经侦局报案，已立案，黄诗樵已出境，徐红伟现在只有微信偶尔蹦出来。大家不要问我本金还能不能回来，发生了什么，怎么办。官网技术同事还在努力修复中。”该投资经理还给投资者指出了报案如何准备资料。
投之家事件也受到P2P行业人士高度关注。
有业内人士7月14日表示：“有多少同事被你们害的社保没交、离职证明也没有、还把自己身价搭进去、搞线下活动、团建等的费用没报销，推广费也没结，搞的多少人一夜没睡，看到真的是气愤，在这里说明一下：现在据说黄诗樵已经出境，从13号开始一直没有露面，只有几句电话沟通说家人心脏病，6点左右说自己在想办法，但就没有结果了。徐红伟微信说了两句自己没有跑路在开会也没有结果了。”
（深圳某P2P业内微信）
e公司记者得到的一封投之家员工致投资者信件中，投之家员工还原了近几天投之家管理层突然“失联”的情况。
信件中投之家员工将他们目前了解到的所有信息向投资者进行了同步，并表示“我们也是受害者，我们始终跟投资人站在一起。”并且讲述了7月12日以来投之家发生的部分事情。
信件介绍，投之家总计100多名员工，目前在投之家自投资的金额总计2000多万元，其中不少为结婚买房的款项，还有亲戚朋友的钱。这两天大家也一直都在努力地了解更多事情真相。
信件还原了7月12日以来投之家发生的部分事情：
7月12日，朱明春（投之家高管）突然要求网贷之家的员工立即搬家，要给投之家新来的董事长郑林国腾挪办公室，并要求当天必须搬完。当天搬家一直持续到晚上，甚至连与网贷之家、广东互联网金融协会等相关的logo信息也全部处理掉了。网贷之家的新办公室为特发信息科技大厦10楼。当天据10楼员工反映，徐红伟、黄诗樵、朱明春、华得莉、颜渊、邓伟、马骏、朱峰、邓拥等人在10楼茶水间从上午开始一直开会开到深夜，具体会议内容，我们员工完全无法得知。
7月13日早上，员工们正常上班，到公司后发现公司图片墙与高管相关的照片全部被毁坏，仓库和ceo办公室被清空，办公电脑的网线和电源线均被拔掉，部分员工的硬盘甚至直接被卸掉。员工们预判公司可能出了问题，于是员工开始联系高管ceo黄诗樵、coo邓伟、cio覃五权、总助颜渊，结果这几位核心高管集体失联，于是大家开始恐慌收拾东西，同时部分员工开始报案。
中午（7月13日）将近12点，邓伟召集理财顾问团队在大会议室开会，其他员工在知道该事情后纷纷赶来，邓伟在会议中与黄诗樵电话连线，告知大家公司高层被骗，公司出了问题，并安抚员工让大家一起去报案，之后就离开了公司。这时候员工才真正意识到投之家真的出事了，很多同事现场直接情绪崩溃，不仅是个人还有亲朋好友还有那么多的投资人朋友的钱都在里面。警察在接到报案后也迅速抵达现场，我们（投之家）员工均积极配合调查。
当天（7月13日）下午，邓伟也前往经侦报案，同时公司员工也一直在跟核心高管进行联系希望他们能当面出来解决问题，但均未获得正面回应。
投之家员工表示：“事件发生至今已经对我们所有无辜员工和广大投资人造成极其恶劣的影响，希望徐红伟、黄诗樵、朱明春、邓伟、覃武权勇敢站出来承担责任，不要再逃避了。”
徐红伟、黄诗樵发声
在沉寂了2天后，处在旋涡中心的徐红伟、黄诗樵等相继发声。
徐红伟在7月14日晚间通过网贷之家发声称：“投之家事件，徐红伟不会跑路。”
网贷之家道歉称：不少出借人因为对网贷之家的信任而在投之家上出借，投之家事件给大家造成了严重的损失，给行业带来了恶劣影响，网贷之家深表痛心并诚挚的道歉。在13日事件发生后，网贷之家管理团队应对失误，没有及时说明情况，没有公开和出借人进行沟通，在此再次诚挚道歉。
在14日下午，网贷之家CEO汤迪涛在上海的派出所和投之家出借人进行了沟通，在此过程中，网贷之家创始人徐红伟和出借人代表进行了简短的视频对话，并在稍后重新录制了视频。
徐红伟在视频讲到：“因为投之家这个事情给大家造成困扰，在这里我给大家说一声抱歉，但是这个事情已经发生了，投之家也有一些公告给大家说了一些信息，今天在这里通过视频给大家表态，我肯定不会跑，我也没有必要去跑，我们接下来会配合警方，也会主动跟警方说明情况，这里面信息量可能比较大，但是请大家有些耐心，因为我不光是曾经投之家的创始人，我们还有其它公司，我们会本着对投资者负责的角度把这个事情说清楚，希望大家冷静给我一点时间。”
另外，网贷之家还表示，成立了网络沟通渠道和出借人沟通，配合警方开展调查，每日公告投之家事态进展，并公布了具体的沟通QQ群。
7月14日深夜，黄诗樵微信发言称：“关机反思了一整天，整理了思路和资料，准备向公安机关自首。前面因为电话太多，无法正常思考，没接到朋友们的来点和及时回复信息，请见谅！我黄诗樵不是跑路的人，我会尽全力把真相还原，给大家一个交代。如果可能，我愿这一辈子都用来承担给大家带来的损失。”
（黄诗樵今天凌晨微信发声）
知情投资人还原事件脉络
投之家事件如今仍是一团迷雾。不过某投之家投资者同样也是P2P业内知情人士，7月15日通过其运营的“米多多P2P投资笔记”发声，并称“还原投之家实际情况”。
根据微信公告内容，该投资者在7月13日投之家出事当天便表示“知道出大事了”，当天他也准备紧急赶往深圳投之家，后了解到“只剩下几个技术”后，他又迅速转换目的地，奔去网贷之家在上海的办公地。该投资人士还表示：“我自己踩雷，我接受，投资必然会碰到风险。但有不少朋友因为我踩雷，这是直戳心底的痛······”
7月15日，该投资人士通过其运营的微信自媒体发声称“经过多方打探，事情的脉络可能有了一个雏形。”
该投资人士还原投之家情况如下：
浙江的一个骗子团队头目卢某（未100%确定）向徐红伟提出了一个收购方案，大概是他提供债权，把待收规模做到20多亿，然后他找上市公司接盘。徐（徐红伟）可以拿到4个亿（数额未确定），然后慢慢退出，剩下的可以甩给上市公司。
而卢某核心赚钱的方法是先用平台的钱借给缺钱的上市公司，然后上市公司很难到期还钱，就让上市公司把平台收购了。说是收购其实就是从待收里面拿30%给卢，然后卢再给平台股东一部分，自己大赚几个亿。
一切都按计划来进行，徐（徐红伟）也是极尽全力配合，日之前股份自己持有，相当于用自己的信誉和网贷之家的公信力给投之家背书，正因为这个持股，几乎蒙骗了所有人。要说他不知情肯定不可能，只能说他抱有侥幸心理。
后来珈伟股份也确实来接盘了，看似就要成功了。但在7月12号这天，突然发生了天大的事，据说这个诈骗团伙直接出镜跑路，烂摊子甩给了网贷之家，而资金可能还有不少掌握在这个团伙里，网贷之家和投之家10个高层紧急开了一天的会商量对策，但估计事情非常严重，超出了他们的想象，已经没什么办法有效应对。
第二天高层（投之家）集体失联，具体原因未知，投之家员工觉得自己被骗了，投资损失很大，马上反水报案找徐红伟和黄诗樵维权。
对于为何突然崩盘，该投资人表示“是由于近期网贷倒闭潮，大量挤兑提现，把这个团伙挤兑崩盘了。如果没挤兑潮，珈伟股份估计会最终接盘，投之家的资金会主要流向上市公司，那可能是一个相对更好的结果，至少还有实际资产。” 并称“这样一个挤兑黑天鹅，和一帮赌徒的豪赌，彻底把我们投资人和P2P行业带向了深渊。”
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凤凰财经官方微信理财公司卷走投资人血汗钱 宣布破产老板投案自首
14:05&&来源：中国广播网&
　　除此以外，莫哈特理财公司还有一个金字招牌，就是连云港安徽商会。记者了解到，连云港莫哈特理财信息咨询有限公司成立于2007年，公司的总经理也是法人代表名叫徐维海。这家公司的对外宣传册上写着，公司的主营业务为：个人理财，投资咨询以及企业顾问。同时宣传册上还非常醒目的写着：连云港安徽商会与莫哈特公司联合展开理财，渠道多、路子广、实力强。连云港市安徽商会是安徽人在连云港市的企业协会，是经过连云港市社会团体管理局登记，具有独立法人资格的社会团体，而这样的安徽商会组织遍布全国，很多人都觉得这样的全国性组织应该是比较有信誉的。而公司的总经理徐维海又曾经是连云港安徽商会的副会长，这是众多储户信赖这家公司的重要原因。
　　由于很多消费者都是冲着安徽商会的名号去的，于是他们首先找到安徽商会的相关负责人，谁知对方竟然说，徐维海已经在2012年辞去副会长的职务，因此莫哈特公司与他们毫无关系。
　　王先生：我们找安徽商会，商会的会长现在回避我们，，急于撇清关系不跟我们谈，说已经咨询过法律顾问了，跟他没关系，因为去年的12月份徐维海已经辞职。
　　记者联系了连云港安徽商会会长的秘书薛小姐，得到了相同的答复。
　　王先生说，除了连云港的几百名受害者之外，公司总经理徐维海还在山东日照开了一家五洲理财公司，也是用相同的宣传手法进行融资，受害人也有三百多人。而公司破产的消息王先生竟然是通过日照那边的储户得知的。
　　记者：日照这家公司和莫哈特理财公司有什么关系呢？
　　王先生：是一个老板，领导这边开始圈钱，然后估计这边发展不是太好了，又跑到日照，日照那边受害人相对少点，因为昨天那边几个代表过来和我们接头，据他们统计不到300个人，我现在手里的名额大概在400多。
　　受害储户的民意代表王先生说，他不只要为自己，还要为那些受害的老年人讨回公道。但是由于公司总经理徐维海自首，一切要等待公安机关的调查结果，而想要拿回自己的钱恐怕希望很渺茫。王先生说，像莫哈特理财公司这样出现资金链断裂，负责人被抓的事情已经发生了好几起，但是通过自首的方式，公司负责人最多会被判刑，钱很有可能追不回来了。
　　记者：您认为这个如果通过公安审理的话，会不会拿到您应有的赔偿呢？
　　王先生：绝对不会的。
　　记者：为什么这么认为？
　　王先生：因为他在投案之前，这个路已经铺过了，有人教他了，这样的事情已经有好几起，判的最高的好像是7年，赔的金额是两个亿，这个如果没有人追究的话肯定不会有任何赔偿的，现在就是投案自首了以后，到公安局以后，反正变的自己就安全了，没人找他。
　　记者：据说他宣布破产之后还有客户在存钱是吧？
　　王先生：对，在当天比如说下午宣布倒闭的，上午还在和人家签订合同、收人家的钱，然后下午突然宣布倒闭就跑了，上午收的钱，人家很冤枉，几十万放进去了，上午刚刚把钱提进去，然后跟他合同签好了，下午宣布倒闭了。
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编辑：李静p2p的老板自首后会怎样处理？ - 知乎有问题，上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台，以「知识连接一切」为愿景，致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络，让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解，发现更大的世界。6被浏览90分享邀请回答赞同 添加评论分享收藏感谢收起又一家百亿级平台总部关停 老总跑路还劝员工自首
来源：金融七公主
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　　微信公众号：金融七公主
　　数位爱福家员工爆料，这家以养老服务吸引风险意识薄弱的老年人投资的公司董事长曹斌铭跑路，平台暴雷。
　　5月12日，南京金基广场物业贴出的一则告示称：
　　江苏爱晚投资股份有限公司租赁金基广场的部分办公场所，于日停止办公，该公司管理层领导目前无法联系。
　　近日不少当事人聚焦在广场，我们已上报有关部门。告示中提到，要求当事人到投资缴款所在地报案。
据悉，目前已有大批受骗的投资人正在聚集维权，主要人群以老年群体居多。
这些老人有的投了几万，高的投了几十万，有位老人刚在4月底投进了二十万。
　　投资者见老板跑路，搬空公司所有用品
　　此前5月7日，一份署名为“江苏华晚老年产业发展有限公司”通知显示：
　　“为了保障员工人身安全，保障集团正常运营，自日――5月11日，总部所有员工分散到就近分部办公，客户如有需要，请到附近客服中心咨询，或致电捷达服务。”
　　告示中的“爱晚系”就是近些年屡次被质疑涉嫌非法集资的“爱福家”，一家以“居家养老”为幌子吸引老年人的公司，著名演员唐国强还曾给他们代过言。
种种迹象表明，爱福家系疑似跑路。
　　而根据爆料员工提供的信息，5月10日，公司董事长曹斌铭召开会议，要求员工将持有的转成股权，11日获悉，公司南京总部关停。
　　曹斌铭到底去哪了？目前不得而知。但是有公司管理人员曾在前几天与曹斌铭进行在钉钉上进行沟通，然而曹的回复却让人大跌眼镜。
　　当员工问及工资问题时，曹斌铭表示已无现金可支付。此后，曹斌铭在与员工聊天时，上传自首信模版，拟鼓励员工自首。
　　面对爱福家员工的诘问，曹斌铭直接让员工自己去自首，从其语气可以看出他的冷漠，而爱福家旗下数以千计的员工自己也深陷其中，很多产品无法兑付。
　　该平台涉及全国范围内大量投资者，尤其是离退休人员。从多位爱福家管理人员了解到，爱福家吸收的资金最高可能有140亿，目前资金缺口超过70亿。
　　爱福家官网介绍称，该公司为居家养老服务平台，自2013年发展至今，全国范围内成立了近250家分公司，覆盖50个城市，全国会员总数1000多万。
　　据其了解，全国会员约百万，客户案例的照片显示，客户活动上多是中老年人。
　　该平台呼吁老年人投资文化艺术品收藏，承诺收益达到10%至17%，并通过返还介绍费鼓励推广形成裂变营销。
　　爆料人透露，爱福家每个城市都有几家分部，在效益较好的分部月收益可达500到800万，相对平均的在200到400万，每天的流水都是日结，并要打到公司在南京的总部账上，几乎所有的员工都有积蓄在里面。
　　以200万每月投资金额，250家分公司计算，每月进账就达到数亿元。
　　爱福家平台所属公司为福晚投资控股（上海）有限公司，该公司成立于2014年，人及控股股东为曹斌铭。
　　企查查数据显示，爱福家100%持股的全资子公司超过百家。企查查披露了518条爱福家的关联风险。
　　其中包括，投资的子公司多次被法院列为被执行人，以及大量子公司的劳动者争议纠纷。
　　员工提供的爱晚集团介绍中显示，除爱福家外，该集团的业务板块还包括颐众商城、易文网以及满城芳养老院，养老院也是其主要资产之一。
　　官网透露，公司投资的养老基地为江苏爱晚投资股份有限公司（下称 “江苏爱晚”）旗下的满城芳，在南京江宁区及杭州星海大厦各设有养老服务社区。
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日，钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明，向警方投案自首。他从无法填补的巨大庞氏骗局中解脱了，却把追随他的“宝粉”们推向了深渊。据悉，在钱宝网声名显赫时，张小雷曾多次与“宝粉”聚餐，并将此称为“雷的盛宴”。如今“盛宴”黯然落幕，露出背后狰狞的真面目。一场预备三年的“自首计划”日，曾在无数人看来是摇钱树的“钱宝网”，公司实际控制人张小雷却投案自首，“钱宝网”真面目开始水落石出。消息一出，引发了互联网金融市场的巨震。公安机关初步查明，张小雷等人依托钱宝网，对外宣传“交押金、看广告、做任务、赚外快”，以高额收益为诱饵，向社会公众大量非法吸收资金，涉嫌非法集资犯罪。该案涉及的集资参与人遍布全国，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额约3 0 0亿元。 张小雷的自首书上清楚写着：“因违反国家相关规定，采取借新还旧的方式向投资人吸收资金，目前已无法兑付本金利息。”
犯罪嫌疑人 张小雷说，触犯了国家法律，首先要承担法律责任，所以选择投案自首。 “我为这一天已经准备了三年。”在看守所的高墙内，张小雷坦言。 南京市公安局经济犯罪侦查支队 副支队长 韦民表示，张小雷感觉到现在这种模式，已经没有办法再维持下去，他想用这种到公安机关来主动投案自首的方式来结束他的钱宝网的运行。
韦民介绍，公安局迅速以张小雷等人涉嫌非法集资立案，同时27号当天对这个公司里高管，还有一些为整个非法集资提供帮助的21人，分别给予了刑事拘留。同时对公司的一些资金，进行了冻结。 张小雷简介张小雷，49岁，天津人。自2010年起他分别注册成立了江苏钱旺智能系统有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司等系列“钱宝系”企业。2012年，依托钱旺、钱宝公司的“钱宝网”上线运行，以高额收益为诱饵，持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式，利用众多第三方支付平台和网银，向不特定社会公众大量吸收资金，集资参与人遍布全国各省、区、市。 解密“钱宝网”真面目：高额“回报”利诱
非法集资是本质 “交押金、看广告、做任务、赚外快”，这个颇具诱惑力的宣传语，是钱宝网短短数年间快速崛起的秘诀。钱宝网承诺注册成为参与人后，只要缴纳一定数额的押金就能领取任务，在规定的期限内完成任务，就能获取丰厚回报。那么，究竟是什么样的任务，可以带来巨额的收益呢？ 央视财经记者发现，钱宝网所谓的任务就是点击收看广告，不同的任务需要交纳数额不等的“保证金”，“保证金”越多则收益越高。南京的张先生是参与人之一，去年底他投入了12万多，在他看来，这个任务非常简单、只要看得懂会操作就能顺利完成。 相比任务的简单性，回报就显得尤为丰厚。张先生的12万多投入，一个多月就能拿回7000多收益，年化收益率近50% ，高于银行理财产品约10倍，对于这种收入、钱宝网称之为“工资”。这样高的投入产出比不仅牢牢拴住了老用户，也不断吸引着新用户的参与。创办钱宝网的张小雷声称设置看广告的任务是为了吸引关注、提高点击率、形成高流量从而招来广告商的加盟投放。但事实上，几年来钱宝网几乎没有招来广告投入，曾任公司战略发展研究中心主任的杨某说，那些网上给参与人做任务的广告几乎都是钱宝系企业的自我宣传。 按照钱宝网的规定，参与人要在线绑定个人银行卡，开通充值和提现功能，张小雷等人在银行设立资金池账户，通过众多第三方支付平台和网银直接收取参与人的保证金。在做任务期间，保证金不能取回，只有完成任务后，保证金才随着工资报酬一起返回参与人账户。江苏三法律师事务所律师 王炜表示，如果保证金是用于支付前面的本金或者利息，而不是用来担保后面合同的履行，那么这个保证金只是披着保证金外衣的吸储的一种手段。谎言堆砌的“产业帝国” 截至案发时，钱宝网日活跃用户达百万。如此规模的用户意味着一笔巨额利息开支。为了维持“高息支付”的链条，钱宝网需要吸引更多的资金支持。如何招来更多的集资参与人？张小雷精心炮制了一个“钱宝系”产业帝国的假象。 在钱宝网铺天盖地的广告宣传中，“钱宝系”企业有70余家，涵盖电商、地产、足球、甘油、共享单车等不同领域。但警方调查显示，钱宝网有实际经营的公司只有20余家，产生的利润远不足以覆盖所需的高额利息。
但即使这20多家有实际经营的企业，其中大部分也是为了扩大宣传而设立，其中，负责为钱宝网收付资金的成都商肃公司对外宣称年利润达10亿元。除了把内部交易当成旗下公司收益对外宣传，张小雷还将他所购置的一些房地产项目包装成前景广阔的“优质资产”大肆炒作。 钱宝网参与人自称宝粉，张小雷为拉拢宝粉经常请客吃饭，称为“雷的盛宴”。张小雷在给宝粉洗脑打气的时候，常常把旗下的几个实体企业挂在嘴边。比如他收购的江苏吉信甘油科技有限公司，原本一家地处淮安默默无闻的化工厂，却摇身一变成了“亚洲第一、年利润逾2亿”的顶尖企业。但记者了解到，该厂年设计生产能力为10万吨，但2017年的实际生产量为4.8万吨，2017年该厂账面利润仅有1600万元。张小雷钱宝网的宣传虚假，却吸引了更多参与人真金白银的投入。南京的王先生自一年多前参与集资，直到今天，本金和利息仍裹挟在钱宝网里。警方正全力开展追赃挽损工作为了最大限度挽回集资参与人的损失，目前，警方正在全力以赴开展追赃挽损工作。 南京市公安局经济犯罪侦查支队一大队教导员 韩伟说，这种模式是难以为继的，据张小雷本人供述，他自己也承认他是借着新款还旧款，随着钱宝网规模越来越庞大，他需要背负资金的缺口也越来越大，总有一天资金链会断裂。
该案涉及的集资参与人遍布全国，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元左右。据警方初步调查，“钱宝系”企业的资金资产已远远无法填补未兑付的本金缺口。据悉，目前南京公安机关正在加快案件侦办进度，全力以赴开展追赃挽损工作，最大限度挽回集资参与人的损失。警方表示，公安机关已开通“钱宝网用户配合调查取证受理登记平台”，希望集资参与人及时、主动报案、登记信息，以维护自身合法权益。
南京市公安局经济犯罪侦查支队 副支队长 韦民说，所有集资参与人能够理性合法的表达诉求，在整个表达诉求的过程中，要不信谣、不传谣、不受蛊惑，不组织、参与各类非法活动。借旧还新、虚假宣传，应该说钱宝网资金链条的断裂是一个必然结局。而这家以“向死而生”为口号的公司，注定是一场飞蛾扑火的悲剧？“雷的盛宴落幕，你怎么看？
责任编辑：张义凌
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