数字货币传销曝光，半年拉会员16万！
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文章来源：金融观察
微信群里“拉人头”，一人半年拉了15万会员；网上卖“三无产品”，一床棉被卖近两万元。
封闭场所、洗脑课程、如同拘禁的人身控制……这是为人熟知的传统的传销方式。但是你知道吗，新型的传销模式正借助网络“还魂”。
揭阳“恒星币”网络虚拟货币传销组织，仅在今年4月至9月不到半年时间里，其宣传推广骨干“伯虎”就发展了下线34个层级共15.2万多人次。
广东隆富集团，涉嫌利用互联网销售所谓“纳米”产品。该传销团伙搭建网上商城销售产品、拉拢会员，售价18999元一套的床上用品，竟也卖得火爆……
记者昨日从广东省公安厅了解到，近期，广东警方在“飓风21号”行动中，摧毁多个新型网络传销犯罪团伙，破获新型网络传销案件60多宗，涉案金额20多亿元，参与人员涉及全国31个省（区、市）。
那么，这些新型网络传销团伙是如何得以迅速壮大的？在传播过程中又设下了什么陷阱？
“网络传销的最大特点是利用网络的虚拟性，大肆进行传销活动。”广东省公安厅经侦局涉众型经济犯罪侦查科科长王旌说，“微信是其借助的最广泛、必不可少的渠道。”
记者采访多名办案民警了解到，新型网络传销实际延续了传统传销的“拉人头”模式，不同的是，授课“洗脑”、推广、发展下线多改在网上进行，微信群等发展“拉人头”方式使得下线得以裂变式增长，成员之间的身份也更为隐秘。“他们甚至已经不需要进行直接的人身控制，很多会员甚至明知自己身陷传销也不愿意退出。”一名办案民警告诉记者。
案例剖析 A 虚构“恒星币”套真金，半年拉会员16万
“如果你之前错过了股市、楼市，那你一定不能再错过互联网金融最赚钱的行业了！2016，恒星币的时代，机遇面前，你在哪？”这段慷慨激昂的宣传语来自“飓风21号”行动中破获的“恒星币”虚拟货币传销案。
今年4月，揭阳市公安局经侦部门在侦查中发现以张某为首的犯罪团伙涉嫌利用网络虚拟货币“恒星币”在全国进行组织、领导传销犯罪活动的线索。经省、市公安机关经侦、网安部门通力合作，专案组初步查明，该传销组织主要通过微信群推广，构建虚拟货币传销网络，以购买“恒星币”矿机、生产虚拟“恒星币”交易获利为幌子，采取“拉人头”、收取“入门费”、层层提成等方式进行网络传销、骗取财物，涉案人员遍及全国31个省（区、市），涉案金额达2亿余元。
9月下旬，省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门，派出多个抓捕工作组，在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等10省（区、市）同时收网，共抓获犯罪嫌疑人110余名，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等一大批。这也是全国首次成功实现全链条、整规模打击的网络虚拟货币传销案。
其中，为抓获一号主犯“张某”，专案组辗转多省，连续驱车20多个小时、2000多公里奔袭追捕，最终在广西将其抓获。
据办案民警介绍，该团伙宣称，“恒星币”已得到24个国家认可，即将上市，届时一枚“恒星币”就可变现10美元，投资人一年可获10倍收益。
“实际上，这些都是网上虚拟的，根本无法变现。”办案民警介绍，“他们也只用了20万元的成本做了个网站展示这些虚拟的东西。”
比投资更诱人的是提成，按照团伙规定，拉的会员越多，拿到的提成就会越多。
团伙中，设有专门的宣传推广团队，负责组建微信群、推广“恒星币”、发展下线，另有专门的技术团队，负责做“恒星币”的投资网站并进行维护。
“宣传团队会定期录制音频放到各个微信群里，对新进来的会员进行讲课洗脑。”办案民警说，“他们通过微信群不断拉人，上下线之间有的相隔千里甚至不需要认识，这种裂变式的推广很快就发展了大批会员。”
据统计，该团伙从今年4月起步，不到半年就拉拢16万多会员。其中，仅宣传骨干“伯虎”一人就拉会员34层15万多人次。
“他们其实是靠拉进来的会员的投资来发提成，大鱼吃小鱼。”办案民警说，“有人被拉进来一段时间后，也发现这就是传销，但为了赚提成，也不想出来了。”
B 一套床品18999元，慈善为名“坑老”5亿多
18999元一套床上用品，4999元一个保温杯，真的有人买？“飓风21号”行动中，佛山警方破获的一起新型网络传销案中，广东隆富集团出售的这些天价产品，竟吸引了1.2万名会员。“大多数都是中老年人。”办案民警告诉记者。
今年4月，佛山市公安局经侦部门在侦查中发现广东隆富公司及相关公司涉嫌通过互联网销售所谓“纳米”产品（实为三无产品）进行组织、领导传销犯罪活动的线索。
9月中旬，省公安厅经侦局组织佛山、深圳、江门、肇庆等地经侦部门同时收网，170余个抓捕组分赴广西、宁夏等省（区、市）及广东佛山、广州、深圳、江门、肇庆等地，一举捣毁传销窝点40余个，抓获犯罪嫌疑人170余名，查冻涉案账户410余个，冻结房产20余套，查扣车辆、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等一大批。
经公安机关初步查明，此案涉及广东、广西、宁夏等9省（区、市），全案涉案金额达5亿余元。
办案民警告诉记者，该团伙以宣传慈善的名头，宣扬所谓“纳米”技术养生产品，并以入会送同等价值产品的方式吸引会员。“入会门槛从6000元至48000元不等，最低等级的6000元，也只能换一个保温杯两双袜子，经质监部门鉴定，这些都是三无产品。”
该团伙还专门开设了网上商城，并在各地设置实体店宣传这些“纳米”产品。袜子、内衣、保温杯、床品等普通用品，被该团伙一一冠以“纳米”称号，附带各种养生神奇功效，线上线下推广，再加上亲戚朋友口口相传，很快吸引了诸多会员。“实体店让老人家更容易相信，他们只对会员开放，从不对外营业。”办案民警说。
与传统传销团伙类似，该团伙也会定期组织讲座对会员进行洗脑，不同地区都有不同的讲师授课。而与传统传销团伙不同，该团伙呈现更明显的网络化特征，他们不仅有自己的网络商城，还有自己的会员管理系统，甚至还有一套电子币。
成为会员，就有资格发展下线了。团伙规定，会员可根据“拉人头”的业绩分提成，从8%到23%不等。“提成实际就来自新会员的入会费。”民警告诉记者。
为了鼓励会员多拉人，该团伙还会不定期给会员一些奖励。“如对总裁级别以上的会员，会奖励一辆宝马车，但公司只给付首付。”办案民警说，“这就意味着，他们拉的人头数也要非常多。”
然而，入会费和提成并非真金白银，而是被转换成电子币存在会员名下，有人想提现，他们就用各种名堂延缓。“比如规定电子币要积累到一定金额才能提现等。”办案民警说。
在团伙的“洗脑”下，这些天价“三无”产品竟然变得很畅销。“有的人还用家里亲戚朋友的身份买来多份产品自用。”办案民警说。
如何识别传销？
1、看组织：传销组织者往往承诺给参加者高额回报，发展他人加入，参加者再以同样方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络；
2、看报酬：组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬，或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬，形成传销的“金钱链”；
3、看销售方式：传销是多层次网络式销售；
4、看经营目的：传销不以销售商品为最终目的，而是以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。
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当前市场上数字货币多涉传销 央行警告称全部非法
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09:27:53 & &人民网-金融频道 &
人民网北京6月21日电 （记者 ）随着以比特币为代表的虚拟币价格飙涨，数字货币及其背后的区块链技术引起全球金融界的高度关注。事实上，在我国目前仍然尚未发行法定数字货币。近日，央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。数字货币是什么？对于很多人而言，数字货币的概念云里雾里。但不容置疑的是，数字货币有别于虚拟货币。虚拟货币是非法币的电子化，其最初的发行者并不是央行。这类虚拟货币主要限于特定的虚拟环境里流通。而数字货币是可以被用于真实的商品和服务交易,但只有国家发行的数字货币才是法定数字货币。2013年央行联合五部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》，明确将比特币等非法定数字货币定义为虚拟商品，它不是以货币和法币形式存在。同时，数字货币也有别于电子支付。在实际使用体验中，数字货币可能与电子支付方式感受类似，但是两者从本质上还是有着较大区别。在数字货币之前，金融业已经高度信息化。如网上银行、微信、支付宝等支付电子化逐渐普及，实物现金仅占全部流通货币的极少部分。尽管如此，因其交易时所用的钱都是通过银行账户而来，实际上还是对应着一张张钞票。早在今年1月20日，央行召开数字货币研讨会，提出争取早日推出央行发行的数字货币。央行行长周小川在接受采访时表示，货币生成机制和货币供应量是需要调节的。央行发行的数字货币目前主要是替代实物现金，降低传统纸币发行、流通的成本，提高便利性。总体看，央行在设计数字货币时会对现有的货币政策调控、货币的供给和创造机制、货币政策传导渠道做出充分考虑。央行参事盛松成此前曾预计，与现有电子形式的本位币不同，未来央行数字货币将可能是基于区块链技术、具有分散式账簿特点的本位币，并涉及包括移动支付、可信可控云计算、密码算法、安全芯片等在内的其他相关技术。
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display: 'inlay-fix'揭秘“五行币”传销：光头女子当“助理” 月薪3万_凤凰资讯
揭秘“五行币”传销：光头女子当“助理” 月薪3万
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原标题：揭秘&五行币&传销：女子剃光头当&助理&，可拿月薪3万元近期，一则&和尚尼姑结婚&视频内容刷爆微博和朋友圈，而其中出现的
原标题：揭秘&五行币&传销：女子剃光头当&助理&，可拿月薪3万元近期，一则&和尚尼姑结婚&视频内容刷爆微博和朋友圈，而其中出现的&五行币&，被央视揭发为通过网络进行的&微传销&。澎湃新闻调查发现，视频中出现的所谓&光头美女&，实际上是这个传销行当用每个月3万元工资吸引来的&女助理&，而这个庞氏骗局也已经形成完整的规章制度。这段&和尚尼姑结婚&的视频，是在一个宴会场合拍摄的，其中的男女大多剃着光头，身着礼服，忙着合影，而不远处出现的标识上有三个字&&&五行币&。视频左侧出现了&五行币&标识。截屏图另外一段视频显示，七八个光头青年女子在头上用彩色笔写着&五行币&，一边自报家门，一边热切地表示&爱老大张健。&青年女子在光头上写着&五行币&。截屏图五行币是什么，张健又是谁？&坐在家里收钱&&全球限量发行5亿枚，一天一个价，要买趁早买，&当澎湃新闻记者表现出对&五行币&的兴趣时，在各个QQ群散发相关小广告的张灿（化名）这么劝记者道。张灿从微信头像看起来大约30岁左右，来自湖北武汉，而他朋友圈遍布的内容，就是&五行币&的宣传资料，他本人也自称是&五行币&的代理商。澎湃新闻从群共享资料中发现了&五行币的奖励制度&这个文件，显示注册分为三个级别，Y、S、M三级会员分别需要注册费500元、2500元、5000元，分别可以获得500、的五行币，此后推荐不同级别的会员，发展成为自己的下线，还可以获得相应的奖励。群里有人表示，注册最低级的会员可以通过发展新会员赚40万，而中级的会员可以赚到200万，最高级的M级会员现在不放开注册，而这些注册费也在不断涨价。五行币复杂的游戏规则，核心就是&拉人头&。除此之外，还有一种&静态收益&，也就是说等着全球买入&五行币&的人增多，价格上涨，可以获得分红，这个分红可以选择再投资&五行币&。&现在五行币中的金币拿不到了，只有我有额度可以上国外搞到，当然要等半个月，&张灿神神秘秘地说，现在即便注册了也拿不到&五行币&实物，而是一种获取这种货币升值红利的&资格&，&五行币今年年初才发行，每个上面都有编号，前几天是五千块一个，现在七千块了，以后搞不好几十万，坐在家里收钱。&&静态收益&。佯称与央行数字货币挂钩微信正聊着，张灿给记者发来一个视频，摇晃着一个纽扣大小的金色的硬币，上面刻的是&张健五行币&，并且有一个男子的头像。所谓五行币&金币&。&这都是万足金，含金量99.99%，买了也不亏，还能升值，&张灿说。根据张灿的说法，这枚金币重10克。而更加荒诞的是，张灿以及数位&五行币&玩家均表示，这种神秘的货币与央行即将发行的数字货币是挂钩的，&央行迟早要把这些货币收回去，而且是高价，你懂不懂？&事实上，2014年开始，中国人民银行已经召集专家研究发行数字货币，今年1月20日，央行官网发文称，进一步明确央行发行数字货币的战略目标，做好关键技术攻关，研究数字货币的多场景应用，争取早日推出央行发行的数字货币。但是这一切显然与所谓的&五行币&毫无瓜葛。一位资深律师指出，目前市面上非央行发行的数字货币、虚拟币都不是法币，而这种拉人头直销的货币更是伪装成数字货币的传销。当记者询问，视频中出现的光头青年女子是谁时，张灿表示，那些都是&五行币&发起人张健的助理，&作为一个噱头使。&张灿表示，内部人都知道行价，剃头女子可以每个月得到张健发的3万薪水，男子则是1万。当记者表示看到&五行币&相关负面新闻时，张灿表示，&坏事才能传千里，这是我们的一个策略，央视也在给我们打广告。另外，我们也可以吓走一批人，让他们该上班上班，财富掌握在少数人手中。&发起人是&惯犯&事实上，&五行币&的运营主体是一家名为&云数贸联盟&的没有注册地址的网站，创始人是张健，2013年9月，国家工商总局和公安部公布了十大传销典型案例，其中就包括云数贸联盟传销案。2013年8月，根据公安通报，天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获&云数贸联盟网&有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人33名。公安侦查查明：2012年以来，犯罪嫌疑人宋密秋（张健本名）依托&云数贸联盟&网站，以高额返利为诱饵，要求参加者交纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发，共发展28个省份19万余人，涉案金额1.6亿元。根据央视《焦点访谈》报道，宋密秋，1977年生，黑龙江省五常市人，网上所谓的&人民大学毕业&、&出身海军陆战队&等传奇经历全为编造。宋密秋于2013年6月被湖北武汉市经侦支队六大队通缉，7月外逃，在马来西亚和泰国等地继续从事传销活动，至今还在被警方上网追逃。公安部门工作人员对央视透露，宋密秋操纵的五行币项目已经引起了相关部门的高度重视。
[责任编辑：李明1 PX038]
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