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沅江亿农网络科技有限公司于2017年9月以1000万注册资金在沅江创立，是一家专注于app开发、线上线下营销推广、电子商务、网站开发及智慧城市商圈运营等业务互联网综合服务公司。发展至今，亿农科技已经拥有一支集开发与运营于一体的强大团队，专业从事app开发、市场开发、后台技术、网页优化、品牌策划等服务，现已成功与农业、银行、房产、餐饮、汽车、商务服务等行业的众多企业达成了强强合作，在沅江及周边地区塑造了良好的品牌形象与口碑，正致力发展成为沅江最大的移动互联网综合服务公司。
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当今时代互联网可谓无处不在、无孔不入，无论是个人还是企业都离不开互联网。时代在向前，行业在进步，展望未来，亿农科技将秉持初心，追求创新，本着&品质+服务&的经营理念，致力为企业和顾客搭建一个互联网综合服务平台，紧跟时代，引领向前。
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评论：思想到行动距离，就像舌头到鼻子的距离一样，很近又很远
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评论：妈妈说不准我们早恋，没说我们不准结婚。
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评论：吃得苦中苦，才能开路虎；少年不努力，只能开夏利
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评论：小时候认为流血了就是很严重的事，不管疼不疼，先哭了再说.
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帝亿生物:公开转让说明书
公告日期：
湖南帝亿生物科技股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
日信证券有限责任公司
二〇一六年二月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
一、下游行业周期性波动对公司产品需求变化的风险
生猪养殖行业存在比较大的量价反向增长情况，当猪肉价格上涨时，养殖户加大生猪养殖，增加生猪存栏量，猪肉供应量上升，结果导致使猪肉价格下降；猪肉价格降低，又使得养殖户减少生猪养殖，降低生猪存栏量，导致猪肉价格上升，最终形成猪肉供应量与价格呈现较大反向波动。造成此种现象的主要原因是补栏缺乏理性的散养户大量存在。有关数据显示，我国存栏100头以下规模的散养户占养殖群体的45%左右，而万头以上规模的养殖场所占比仅为10%左右。而散养户的生产具有随意性，价格弹性较大，最终造成猪肉养殖行业波动性较强。
此种波动会传导至上游饲料生产企业，给企业生产带来风险。
二、原材料价格波动风险
公司采购玉米、豆粕、麦麸、鱼粉等主要原材料所用的花费占总成本的比重较大，原材料价格的波动将直接影响公司生产成本、毛利率。近年来，国内原材料价格受国际市场影响，出现波动，整体呈下降趋势。如果饲料原材料市场价格出现异常波动，饲料企业未能采取降低采购成本的措施，并且下游养殖业对饲料价格波动比较敏感，企业将有可能面临综合采购成本上升，盈利能力下降的风险。
三、销售环节存在现金交易的风险
报告期内公司存在较多个人客户，公司在向个人客户的销售中涉及现金交易，2013年、2014年、月产品销售中现金收款额分别为18,406,755.74元、22,280,170.51元、10,814,973.54元，占当年的销售收入的比例分别为5.20%、4.55%、3.53%。存在现金交易的主要原因是饲料企业的销售对象主要为养殖户和经销商，客户习惯现金交易，因此销售环节涉及了较多的现金交易。为了减少现金交易带来的风险，公司针对现金收款建立一套严格的内部控制制度确保公司的现金收款及时入账，同时要求客户尽量采用POS机或者银行转账形式付款，但受行业影响，企业可能仍存在现金交易内部控制未得到有效实施、现金销售无法避免的风险。
四、税收优惠政策风险
根据2001年7月财政部和国家税务总局联合发布的“财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税的通知”（财税〔号文）的规定，免税饲料产品范围包括单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混料和浓缩饲料。原有的饲料生产企业及新办的饲料生产企业，应凭省级税务机关认可的饲料质量检测机构出具的饲料产品合格证明，向所在地主管税务机关提出免税申请，经省级国家税务局审核批准后，由企业所在地主管税务机关办理免征增值税手续。公司按照规定进行了申请，获得了省级国家税务局审核批准，享受免征增值税的税收优惠。未来，若上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司的盈利能力产生不利影响。
五、公司非经常性损益对经营业绩影响较大
公司在2013年、2014年、月的非经常性损益净额分别为372,000.00元、675,000.00元、759,423.75元，非经常性损益净额占净利润的比分别为10.10%、16.61%、59.72%，其中大部分主要系公司接受政府补助产生，具体补助性质和内容包括：农业局项目资金、财政补贴收入、知识产权补贴收入等。公司非经常性损益对公司的经营业绩有较大影响，若未来政府相关补助减少将会对企业净利润产生负面影响。
六、主要客户分散风险
2013年、2014年和月公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入比例分别为14.97%、7.60%和4.32%，呈现逐年下降趋势，主要客户较为分散。公司个人客户占比较大是造成该现象的主要原因，同时客户分散的现象符合饲料生产行业的特点。由于散户的采购具有随意性，该现象会对公司的经营业绩产生影响，如果下游行业经营不景气，大量养殖散户退出，公司饲料销售将会受到不利影响。
七、业务区域集中风险
公司的主要销售地区在湖南，2013年和2014年湖南省的销售收入占全部收入的100%，2015年公司新设山西帝亿和眉州帝亿，在山西省和四川省有了一定的
销售收入，但是湖南省的销售收入占比87.02%，占据主导地位。产品运输成本是造成业务区域集中的主要原因，饲料一般均为车辆运输，路程越远相应成本就会增加，一般饲料企业的辐射范围为300公里，超过范围后饲料价格将不具有竞争优势，因此企业主要营业范围为湖南省。如果营业区域产业政策调整、上下游波动严重、区域竞争加剧都会对企业经营产生不利影响。
八、公司员工社会保险和公积金缴纳不全所面临的法律风险
公司为大部分员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，并按期缴纳了上述社会保险和住房公积金。2015年9月参保情况为医保173人，生育保险173人，工伤保险172人，失业保险94人。日长沙县社会保险费征缴管理中心出具《证明》兹证明湖南帝亿生物科技有限公司已正常参保。截至日，公司缴纳住房公积金的人数为18人。但公司现有签订劳动合同员工174人，存在一部分人员未参加社会保险及缴纳公积金。为了防范由此带来的法律风险，日，帝亿生物控股股东、实际控制人吴明夏、吴伟民作出承诺：若长沙市人力资源和社会保障局和长沙市住房公积金主管部门要求公司补缴社会保险及住房公积金的，公司的控股股东、实际控制人吴明夏、吴伟民负责按照相关部门的要求补缴相应的社会保险及住房公积金，公司的控股股东、实际控制人吴明夏、吴伟民自愿承担补缴责任。如果公司控股股东、实际控制人吴明夏、吴伟民未能履行承诺，公司将承担相关法律风险。
九、实际控制人不当控制的风险
日，吴明夏与吴伟民共同签署《一致行动人协议》，二人合计持有公司69.93%的股份，吴明夏与吴伟民系祖孙关系，且吴明夏现担任公司董事长。若未来控股股东、实际控制人利用其控股地位或实际控制地位及管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
声明......1
重大事项提示......2
目录......5
释义......7
第一节基本情况......9
一、公司基本情况......9
二、股份挂牌情况......10
三、股东基本情况......11
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......21
五、最近两年公司主要会计数据及财务指标......24
六、挂牌相关机构......25
第二节公司业务......27
一、主要业务、主要产品及其用途......27
二、公司组织结构及关键业务流程......28
三、与公司业务相关的关键资源......31
四、与业务相关的情况......39
五、公司商业模式......45
六、公司所处行业基本情况、市场规模及基本风险特征......50
第三节 公司治理......63
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......63
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......65
三、公司及控股股东、实际控制人、公司董监高最近两年及一期内存在的重大违法违规及受处罚情况.....................................................................................................................71
四、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.71五、公司的独立性.................................................................................................................75
六、同业竞争情况......81
七、公司最近两年及一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....................................................................................................................................85
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明......87
九、公司最近两年及一期董事、监事、高级管理人员变动情况......89
十、公司管理层及持有公司5%以上股份的公司股东的诚信状况......90
第四节公司财务......92
一、最近两年及一期的主要财务报表及审计意见......92
二、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况......108
三、报告期内财务指标分析......132
四、报告期利润形成的有关情况......137
五、报告期主要资产情况......153
六、报告期主要负债情况......169
七、报告期股东权益情况......175
八、报告期现金流量情况......177
九、财务规范性......179
十、关联方、关联方关系及交易情况......180
十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......184
十二、公司报告期内资产评估情况......184
十三、公司报告期内股利分配政策和股利分配情况......185
十四、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况......186
十五、公司主要风险因素及自我评估......189
第五节有关声明......194
一、本公司董事、监事和高级管理人员声明......194
二、主办券商声明......195
三、律师声明......196
四、会计师声明......197
五、评估师声明......198
第六节附件......199
除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公指
湖南帝亿生物科技股份有限公司
司、帝亿生物
湖南帝亿生物科技股份有限公司改制前的前身
有限公司、帝亿
湖南帝亿生物科技有限公司
上海袋袋香
上海袋袋香生物科技有限公司
上海帝亿生物科技有限公司
长沙神九饲料有限公司
高老庄公司
长沙高老庄饲料有限公司
湖南帝亿农牧发展有限公司
山西帝亿饲料有限公司
眉山帝亿生物科技有限公司
自贡帝亿生物科技有限公司
岳阳市展翔生物科技有限公司
股东大会、董事会、监事会、以总经理为核心
的经营管理层
2013年、2014年、月
人民币元，万元
财政部修订后的《企业会计准则—基本准则》
新会计准则
及财政部（财会[2006]3号文）印发的〈企业会
计准则第1号—存货〉等38项具体准则
全国人民代表大会于日通过的
新所得税法
《中华人民共和国企业所得税法》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《湖南帝亿生物科技股份有限公司章程》
中国证监会
中国证券监督管理委员会
国家发改委
中华人民共和国国家发展和改革委员会
国融证券股份有限公司，原日信证券有限责任
主办券商、券商
公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让的行为
本公开转让说明书、本指
《湖南帝亿生物科技股份有限公司公开转让
审计机构、会计师、上
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律所
北京大成（长沙）律师事务所
国众联资产评估土地房地产估价有限公司
特别说明：敬请注意，本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节基本情况
一、公司基本情况
公司名称：湖南帝亿生物科技股份有限公司
法定代表人：吴明夏
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
注册资本：5000万元人民币
实收资本：5000万元人民币
住所：湖南省长沙县安沙镇新华村
邮编：410000
董事会秘书：李文铭
所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于农副食品加工业，行业代码为C13（子行业为饲料加工，子行业代码为C1320）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于农副食品加工业，行业代码为C13。根据全国中小企业股份转让系统公司颁布的《挂牌企业管理行业分类指引》，公司属于C1320-饲料加工。
社会信用代码：172798
联系电话：8
网站：www.hndysw.com
公司邮箱：
通讯地址：湖南省长沙县安沙镇新华村
主营范围：饲料、预混合饲料、饲料添加剂、饲料原料的研发、销售；凭本企业饲料生产企业审查合格证从事配合饲料、浓缩饲料，添加剂预混合饲料
的生产；农副产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、股份挂牌情况
（一）股票挂牌情况
股票代码：【】
股票简称：帝亿生物
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元/股
股票总量：50,000,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形
《公司法》第141条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法
裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
公司章程第二十七条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关规则。
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规及《公司章程》规定的自愿锁定承诺。
股份公司成立于日，截至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，公司无可以公开转让的股票。
三、股东基本情况
（一）股权结构图
（二）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内的变动情况
吴明夏持有帝亿生物23,060,000股股份，占公司股份总数的46.12%，为帝亿生物的第一大股东。
日，吴明夏与吴伟民共同签署《一致行动人协议》，二人合计持有公司69.93%的股份。吴明夏和吴伟民对公司经营和股东大会决议足以产生重大影响，认定吴明夏和吴伟民为帝亿生物的共同实际控制人。
吴明夏，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于日，硕士研究生学历。主要工作经历如下：1986年1月至2009年6月，在湖南正虹科技发展股份有限公司，从事饲料研发工作，担任董事长；2009年至今，在湖南帝亿生物科技有限公司，担任董事长职务。
吴伟民，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于日，现就读于武汉理工大学，国际贸易专业。
鉴于上述实际控制人的认定依据，可以认为公司实际控制人最近两年内未发生变化。
（三）公司股东持股基本情况
股份是否存在质
股东姓名/名称
持股数（股）
持股比例(%)
押或其他争议事
23,060,000
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
11,905,000
境内自然人
境内自然人
50,000,000
吴明夏，身份证号01XXXX，住址：湖南省长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园小区雨园5号。
黄亚霖，身份证号17XXXX，住址：江西省南昌市北京东路
周夏华，身份证号20XXXX，住址：湖南省长沙市车站北路289号梦泽园。
袁剑华，身份证号15XXXX，地址：长沙市开福区珠江花城扶水岸小区。
李文铭，身份证号17XXXX，住址：长沙市开福区双拥路左岸春天。
吴伟民，身份证号04XXXX，地址：长沙市雨花区人民中路1号远东公寓18A。
何耀庚，身份证号30XXXX，地址：长沙市芙蓉区蓉园路79号京电花园3栋902房。
（四）公司股东之间的关联关系
公司的股东之间现存在如下关联关系：吴明夏与吴伟民系祖孙关系，吴明夏与何耀庚系祖孙关系。除此之外，股份公司的股东之间不存在其他的关联关系。
公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件的情形，均满足股东的适格性。
（五）公司历史沿革情况
1、有限公司设立
日公司核准成立，注册资本1000万元，长沙县工商行政管理局核发《企业法人营业执照》注册号为278。海袋袋香生物科技有限公司缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币500万元。公司章程约定其余各股东应自公司成立之日起两年内缴足出资。
公司的股权结构为：
出资金额（万元）
出资比例(%)
股东姓名（名称）
上海袋袋香生物
510.00 货币
科技有限公司
日，湖南元和联合会计师事务所（普通合伙）出具元和验字（2009）第09-A002号《验资报告》。该《验资报告》记载：“经我们审验，截至日止，贵公司（筹）已收到上海袋袋香生物科技有限公司缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币伍佰壹拾万元整。股东以货币出资510万元”。公司章程约定其余各股东应自公司成立之日起两年内缴足出资。
日，帝亿生物取得长沙县工商行政管理局核发的注册号为278的《企业法人营业执照》。公司法定代表人为黄亚霖（任执行董事兼总经理），经营范围为：饲料、预混合饲料、饲料添加剂、饲料原料的研发、销售；农副产品的销售。
2、公司第一次经营范围变更
日，帝亿生物全体股东召开股东会，会议决议通过：经营范围变更为：配合饲料、浓缩饲料的生产；饲料、生物饲料、预混合饲料、饲料添加剂、饲料原料的研发、销售及技术服务；农副产品的销售及服务。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）会议一致通过公司章程修正案，委托公司员工谢勇军办理公司变更，领取营业执照事宜。
日，帝亿生物经营范围变更获得长沙县工商行政管理局的
工商变更登记核准，并取得新的《企业法人营业执照》。
3、第一次股权转让、变更股东、增资、变更法定代表人及第二次变更经营范围
日，帝亿生物全体股东召开股东会，会议决议通过：（1）同意上海袋袋香生物科技有限公司将其所持有湖南帝亿生物科技有限公司的股权510万元（占公司注册资本的51%，其中实收资本510万元）全部转让给吴辉球，同意袁剑华将其所持有湖南帝亿生物科技有限公司的200万元认缴出资额中的28万元（其中实缴0万元）转让给吴辉球，并由吴辉球按期缴付到位；（2）公司注册资本1000万元，余额490万元由股东黄亚霖投入到位90万元，股东聂勤学投入到位200万元，股东袁剑华投入到位172万元，股东吴辉球投入到位28万元；（3）公司注册资本、实缴资本由1000万元增加到3600万元，增加的2600万元由股东吴辉球投入1590万元，股东聂勤学投入70万元，股东周夏华投入295万元，股东黄亚霖投入270万元，股东李文铭投入60万元，股东何灿投入315万元；（4）同意公司经营范围变更为：饲料、预混合饲料、饲料添加剂、饲料原料的研发、销售；凭本企业饲料生产企业审查合格证从事配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产；农副产品的销售自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的除外。（以公司登记机关核准登记为准）；（5）同意免去黄亚霖公司执行董事、经理兼法定代表人职务，公司设立董事会，董事会成员7人，选举黄亚霖、聂勤学、袁剑华、吴辉球、周夏华、李文铭、何灿为公司董事会成员；（6）同意免去公司股东袁剑华监事职务，公司设立监事会，监事会成员7人，聘请饶军、周浩、熊磊、谢伟、刘仲、熊光、程松为公司监事会成员。
日，公司全体董事召开董事会，代表全体董事100%表决权的董事决定选举吴辉球为公司董事长；代表全体董事100%表决权的董事决定聘任周夏华为公司经理。
日，公司全体监事召开监事会，代表全体监事100%表决权的监事决定选举熊磊为公司监事会主席。
日，上海袋袋香生物与吴辉球签订《股权转让协议》将其持
有的510万元股权以510万元的价格转让给吴辉球。
日，袁剑华与吴辉球签订《股权转让协议》将其持有的200万元股权中的28万元（其中实缴出资额0万元）转让给吴辉球。
日，湖南湘鸿会计师事务所有限责任公司出具湘鸿验字【2011】第7-0011号《验资报告》。该《验资报告》记载，截至日止，贵公司已收到原股东黄亚霖、聂勤学、袁剑华、及新股东吴辉球、周夏华、李文铭、何灿的第2期出资，即本期实收注册资本人民币叁仟零玖拾万元整，贵公司新增实收资本人民币叁仟零玖拾万元。各股东以货币出资3090万元。截至日止，贵公司股东本次出资连同第1期出资，累计实缴注册资本为3600万元，贵公司的实收资本为3600万元，占申请变更登记注册资本总额的100%。
日，帝亿生物取得长沙县工商行政管理局关于增资、股东变更、法定代表人变更、经营范围变更的工商登记核准，并取得新的《企业法人营业执照》。
本次变更登记后，公司注册资本及股权结构情况如下表所示：
出资金额（万元）
出资比例(%)
股东姓名（名称）
360.00 货币
270.00 货币
172.00 货币
2128.00 货币
295.00 货币
60.00 货币
315.00 货币
4、公司第二次增资
日，公司股东黄亚霖、聂勤学、袁剑华、上海袋袋香生物科技有限公司、吴辉球、周夏华、李文铭、何灿召开股东会，会议审议通过以下决议：公司注册资本、实收资本由3600万元增加到4200万元，增加的600万元由股东吴辉球投入539万元，股东黄亚霖投入61万元；审议通过了公司章
程修正案；全权委托长沙市开福区顺昕信息咨询有限公司王银元办理变更登记事宜。
日，湖南湘鸿会计师事务所有限责任公司出具湘鸿验字【2011】第7-0085号《验资报告》。该《验资报告》记载：“经我们审验，截至日止，贵公司已经收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币陆佰万元整。各股东以货币出资600万元。”
日，帝亿生物取得长沙县工商行政管理局关于、增资、股东变更、法定代表人变更、经营范围变更的工商登记核准，并取得新的《企业法人营业执照》。
本次变更登记后，公司注册资本及股权结构情况如下表所示：
出资金额（万元）
出资比例(%)
股东姓名（名称）
421.00 货币
270.00 货币
172.00 货币
2667.00 货币
295.00 货币
60.00 货币
315.00 货币
5、公司第二次股权变更
日，公司全体股东召开股东会，通过了《股东会决议》：同意吸收吴明夏为公司新股东；一致同意股东聂勤学将其在公司的270万元股权转让给吴明夏，聂勤学退出公司；一致同意股东吴辉球将其在公司的2667万元股权转让给吴明夏，吴辉球退出公司。
同日，公司全体股东第二次召开股东会，通过了股东会决议：一致同意免去聂勤学同志湖南帝亿生物科技有限公司董事职务，重新选举吴明夏为湖南帝亿生物科技有限公司董事，吴辉球仍任公司董事、董事长、法定代表人；通过了《章程修正案》；一致同意将公司营业执照副本由2本减少至1本；全权委托李文铭办理工商变更登记事宜。
日，吴辉球与吴明夏签定《湖南帝亿生物科技有限公司股权转让协议》将其持有的2667万元股权以2667万元的价格转让给吴明夏。
日，聂勤学与吴明夏签定《湖南帝亿生物科技有限公司股权转让协议》将其持有的270万元股权以275万元的价格转让给吴明夏。
日，帝亿生物股东变更获得长沙县工商行政管理局的工商变更登记核准，并取得新的《企业法人营业执照》。
本次变更登记后，公司注册资本及股权结构情况如下表所示：
出资金额（万元）
出资比例(%)
股东姓名（名称）
421.00 货币
172.00 货币
2937.00 货币
295.00 货币
60.00 货币
315.00 货币
6、公司第三次股权变更
日，公司全体股东召开股东会，通过了《股东会决议》：同意吸收吴伟民、何耀庚为公司新股东；一致同意股东吴明夏将其在公司的2931万股权中的1000万股权转让给吴伟民；一致同意股东何灿将其在公司的315万股权转让给何耀庚，何灿退出公司。
日，吴明夏与吴伟民签定《湖南帝亿生物科技有限公司股权转让协议》将其持有的1000万股权以1000万元的价格转让给吴伟民。
日，何灿与何耀庚签定《湖南帝亿生物科技有限公司股权转让协议》将其持有的315万股权以315万元的价格转让给何耀庚。
日，帝亿生物股东变更获得长沙县工商行政管理局的工商变更登记核准，并取得新的《企业法人营业执照》。
本次变更登记后，公司注册资本及股权结构情况如下表所示：
出资金额（万元）
出资比例(%)
股东姓名（名称）
1937.00 货币
1000.00 货币
421.00 货币
315.00 货币
295.00 货币
172.00 货币
60.00 货币
7、公司第一次变更登记机关
日，公司将登记机关由长沙县工商行政管理局变更为长沙市工商行政管理局。
8、帝亿生物变更为股份有限公司
日，帝亿生物召开股东会，会议审议通过《关于将湖南帝亿生物科技有限公司变更为股份有限公司的议案》，公司的资产、债务、业务、人员等均由湖南帝亿生物科技股份有限公司依法存续，同意按照本次股东会决议的内容签订股份有限公司的发起人协议书，同意通过公司董事、监事的辞呈，同意通过法定代表人由吴辉球变更为吴明夏的议案。
日，上会事务所出具的上会师报字（2015）第2647号《审计报告》，截至变更基准日日止，公司经审计的资产和负债结果为：总资产人民币103,978,058.90元，总负债人民币53,961,870.64元，净资产人民币50,016,188.26元。
日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具国众联评报字（2015）第2-376号《资产评估报告》。该《资产评估报告》记载，在评估基准日日资产总额账面值10,397.81万元，评估值12,332.72万元，评估增值1,934.92万元，增值率18.61%；负债总额账面值5,396.19万元，评估值5,396.19万元，评估值与账面值无差异；净资产账面值5,001.62万元，评估值6,936.54万元，评估增值1,934.92万元，增值率38.69%。
日，股份公司发起人吴明夏、黄亚霖、周夏华、袁剑华、
李文铭、吴伟民、何耀庚共同签署了《湖南帝亿生物科技有限公司整体变更为湖南帝亿生物科技股份有限公司发起人协议书》。
日，帝亿生物召开创立大会暨2015年第一次股东大会，会议审议通过《关于湖南帝亿生物科技有限公司整体变更为湖南帝亿生物科技股份有限公司情况的报告》、《湖南帝亿生物科技股份有限公司章程》、《关于提请选举湖南帝亿生物科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举湖南帝亿生物科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》、《湖南帝亿生物科技股份有限公司股东大会议事规则》、《湖南帝亿生物科技股份有限公司监事会议事规则》、《湖南帝亿生物科技股份有限公司对外担保管理制度》、《湖南帝亿生物科技股份有限公司对外投资管理制度》、《湖南帝亿生物科技股份有限公司关联交易管理制度》、《湖南帝亿生物科技股份有限公司重大事项决策管理制度》、《上会会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司财务审计机构的议案》、《湖南帝亿生物科技股份有限公司整体变更发起设立相关费用的议案》及决定授权董事会办理湖南帝亿生物科技股份有限公司登记注册等有关事宜。
日，上会事务所出具上会师报字（2015）第3035号《验资报告》，审验了帝亿生物（筹）截至日止申请设立登记的注册资本实收情况，该《验资报告》记载，截至日止，公司收到的与上述投入股本相关的资产总额为103,978,058.90元，负债总额为53,961,870.64元，净资产为50,016,188.26元。该净资产折合注册资本为50,000,000.00元，其余部分16,188.26元计入资本公积，合计50,016,188.26元（人民币伍仟零壹万陆仟壹佰捌拾捌元贰角陆分）。
日，帝亿生物在长沙市工商行政管理局办理了股份公司变更登记，取得了注册号为278的《营业执照》。帝亿生物设立时，各发起人的持股数量及持股比例如下表所示：
发起人名称
出资比例(%)
01XXXX净资产折股
23,060,000
17XXXX净资产折股
20XXXX净资产折股
15XXXX净资产折股
17XXXX净资产折股
04XXXX净资产折股
11,905,000
30XXXX净资产折股
50,000,000
（六）公司设立以来重大资产重组情况
日，吴辉球与帝亿有限签订《湖南帝亿农牧发展有限公司股东股权转让协议》，协议约定，吴辉球将其在帝亿农牧的200万元股权（实收资本0万元）以0万元的价格转让给帝亿有限。
日，帝亿农牧召开临时股东会，会议审议通过同意公司股东吴辉球所持公司200万元股权（实收资本0万元）转让给股东帝亿有限。
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
1、吴明夏，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，日出生，汉族，籍贯湖南汨罗，1998年毕业于中国社会科学院，硕士研究生学历，企业管理专业，高级畜牧师。国务院特殊津贴的专家。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司董事长兼总经理、总工程师。在猪用饲料研制方面有突出贡献，被国务院授予“有突出贡献的农业技术专家”，被国家部委授予“全国星火科技先进工作者”、“全国有突出贡献中青年专家”、“全国饲料行业科技进步先进个人”、“湖南十大杰出经济人物”。曾任饲料工业协会常务副会长、华中农业大学兼职教授、中国养猪协会理事、中国动物学会会员、中国微量元素与食物链研究会会员。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事长、总顾问、法定代表人。
2、黄亚霖，男，中国国籍，无境外居留权，日出生，汉族，籍贯江西南昌，1986年毕业于南京理工大学，研究生学历，含能材料专业，高级工程师。曾任江西省化工研究所高级工程师，江西元昌工业有限公司高级工程师。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事。
3、何灿，男，中国国籍，无境外居留权，日出生，汉族，籍贯湖南岳阳，1998年毕业于中国社会科学院，研究生学历，企业管理专业，助理经济师、理财规划师（国家二级）。曾任湖南岳阳市九州大厦副总，湖南湘正期货有限公司行政部经理，泰阳证券五一东路营业部、中信证券长沙梓园路营业部、华鑫证券长沙芙蓉路营业部总经理。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事。
4、袁剑华，男，中国国籍，无境外居留权，日出生，汉族，籍贯湖南沅江，1998年毕业于华中农业大学，本科学历，兽医专业，兽医师。
曾任湖南正虹科技发展股份有限公司淮北正虹公司技术员、质量总监、副总经理、总经理。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事、副总经理。
5、周夏华，男，中国国籍，无境外居留权，日出生，汉族，籍贯湖南郴州，2006年5月毕业于湖南大学，研究生学历，MBA专业，高级人力资源管理师、畜牧师。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、副总、董事会秘书，现任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事、总经理。
（二）监事基本情况
1、周浩，男，中国国籍，无境外居留权，日出生，汉族，籍贯湖南汨罗，2003年毕业于华中师范大学，本科学历，计算机技术与科学专业。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司项目经理。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司监事长、行政部经理。
2、饶军，男，中国国籍，无境外居留权，日出生，汉族，籍贯湖北丹江口，1997年毕业于华中农业大学，本科学历，动物营养与饲料加工专业，助理畜牧师、助理安装工程师。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司生产科长、设备科长，湖南创新生物科技有限公司副总经理，湖南浏阳河饲料有限公司投资发展部部长。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司生产总监、投资发展部经理。
3、刘金红，男，中国国籍，无境外居留权，日出生，汉族，籍贯湖南郴州，2002年毕业于湖南农业大学，本科学历，畜牧兽医专业。曾任
湖南正虹科技发展股份有限公司业务主管，衡阳正虹饲料有限公司基地市场经理。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司监事、大区经理、全价料部副总经理。
（三）公司高级管理人员基本情况
1、周夏华，参见本公开转让说明书本节之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”相关内容。
2、袁剑华，参见本公开转让说明书本节之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”相关内容。
3、周邵儒，男，中国国籍，无境外居留权，日出生，汉族，籍贯湖南双峰，1988年毕业于湖南农业大学，本科学历，畜牧专业，畜牧师。
曾任湖南天心集团公司科员、科长、总畜牧师、副总经理，大北农集团南方技术总监、分公司总经理。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司副总经理。
4、熊磊，男，中国国籍，无境外居留权，日出生，汉族，籍贯江西南昌，1999年毕业于江西农业大学，本科学历，动物科学专业。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司项目经理。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司副总经理。
5、周邵未，男，中国国籍，无境外居留权，1971年7月出生，汉族，中共党员，籍贯湖南衡阳，1992年毕业于湖南农业大学，大专，动物营养与饲料加工专业。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、副总裁。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司营销总监、副总经理。
6、李文铭，李文铭，男，中国国籍，无境外居留权，日出生，汉族，籍贯湖南溆浦，2002年毕业于湖南财经高等专科学校财务会计专业，目前在读湖南大学应用经济学硕士。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司南宁分公司财务经理。现任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。
（四）公司董事、监事及高级管理人员任职资格及合法合规情况
公司的董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》规定的不得担任相应职务的情形，具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
经核查董事、监事、高管的无犯罪记录证明、个人征信报告等资料，董事、监事、高管出具的关于诚信状况的声明，未发现公司的董事、监事、高管存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务。公司的董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规行为。
五、最近两年公司主要会计数据及财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
注：2013年、2014年的基本每股收益与稀释每股收益按照1股/1元计算所得
六、挂牌相关机构
（一）主办券商
名称：国融证券股份有限公司
法定代表人：张智河
住所：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
电话：010-
传真：010-
项目小组负责人：冯申
项目小组成员：彭雷旸、李永镇、徐裕财
（二）律师事务所
名称：北京大成（长沙）律师事务所
法定代表人：毛英
住所：长沙市芙蓉中路三段269号神农大酒店商务楼17层
经办律师：张成伟、周云仁
（三）会计师事务所
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：张晓荣
住所：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
电话：021-
传真：021-
经办注册会计师：刘冬祥、徐太刚
（四）资产评估机构
名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司
法定代表人：黄西勤
住所：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦10楼
经办注册资产评估师：邢贵祥、陈军
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
第二节 公司业务
一、主要业务、主要产品及其用途
（一）主要业务
1、经营范围
一般经营项目：饲料、预混合饲料、饲料添加剂、饲料原料的研发、销售；凭本企业饲料生产企业审查合格证从事配合饲料、浓缩饲料，添加剂预混合饲料的生产；农副产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主营业务
公司的主营业务为猪用饲料的研发、生产与销售，主要产品为乳猪料、仔猪料、母猪料和肥育猪料，已创立“帝亿”品牌，在长沙、岳阳、长治等地建有生产基地。
公司服务网络遍布中国南部多省，在业界拥有良好口碑，公司获得国家级高新技术企业资格、湖南省农业产业化龙头企业资格、农业部第一批饲料质量安全管理规范示范企业荣誉、帝亿商标获得湖南省着名商标荣誉、帝亿牌猪用系列饲料获得湖南省名牌产品荣誉，并且公司获得年度湖南省保护消费者合法权益先进单位荣誉。
根据上海上会会计师事务所出具的《审计报告》，公司2013年度营业收入为354,029,269.38元，其中主营业务收入为353,950,847.94元，占营业收入的99.98%；2014年度营业收入为489,216,071.03元，其中主营业务收入为489,038,509.61元，占营业收入的99.96%；月营业收入为306,351,467.97元，其中主营业务收入为306,156,077.99元，占营业收入的99.94%。
公司报告期内产品销售收入情况如下：
268,545,718.75 87.72% 458,765,232.43
93.81%332,533,918.91
10,287,331.41
16,664,485.23
11,752,536.55
9,576,739.90
13,608,791.95
9,664,392.48
288,409,790.06 94.21% 489,038,509.61 100.00% 353,950,847.94
（二）主要产品、服务及其用途
1、主要产品和服务
公司的大部分产品为猪用饲料，主要产品涵盖了乳猪、小猪、中猪、大猪等。按照企业生产工艺及养殖户的使用方法，公司主要产品可分为添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料，具体情况如下：
由两种以上饲料添加剂（主要
添加剂预混
为矿物质饲料）与载体或稀释
一般不直接使用，加入蛋白质饲料（豆
剂按一定比例配制并均匀混
粕等）均匀混合后使用
合，成品一般为粉末状
在添加剂预混合饲料生产中，
按照一定比例加入蛋白质饲料
一般不直接使用，加入蛋白质饲料（豆
并均匀混合，成品一般为粉末
粕等）均匀混合后使用
在浓缩饲料生产中，按照一定
比例加入能量饲料并均匀混
合，成品一般为颗粒状
二、公司组织结构及关键业务流程
（一）公司内部组织结构图
公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司业务发展需要，建立了规范的治理结构和内部管理机构，组织结构图如下：
（二）主要产品的生产流程
目前公司主要产品为配合饲料和添加剂预混合饲料、浓缩饲料，产品均由公司及子公司自主生产，其生产工艺和流程图如下：
配合饲料工艺流程
复合预混合饲料/浓缩饲料生产工艺流程
三、与公司业务相关的关键资源
（一）公司产品的主要技术
公司自成立以来一直重视猪用饲料的研发和创新，经过多年的积累，公司已掌握无抗生素饲料相关领域的多项核心技术并投入产品生产。截至到本公开转让说明书签署之日，公司拥有2项发明专利和7项实用新型专利。
公司产品使用的主要技术如下：
1、低聚果糖应用技术
该技术采用酶固定法固定果糖苷酶，再经离子交换树脂方法分离糖类物质，经过酶促反应合成低聚乳果糖。低聚乳果糖具有改善动物肠道微生态平衡和增强动物机体免疫力和抗病能力的作用，能够代替抗生素药物添加剂用于饲料生产，从而降低饲料中的药物用量和药物残留，并提高动物品质，减少动物排放物中残留的抗生素对环境污染。
2、生物微生态原料替代抗生素
利用乳酸菌、孢芽杆菌作为生物微生态原料，利用其自身繁殖、代谢等活动，一方面将饲料中大分子营养转化为小分子营养，降解饲料中的抗营养因子和有毒物质，释放饲料中难被动物利用的营养素，以提高饲料的营养价值和消化吸收率；另一方面经过乳酸菌、孢芽杆菌发酵后，饲料中含有大量的乳酸菌、乳酸及乳酸菌素等抑菌物质，可抑制饲料中或畜禽肠道中病原菌的生长，保障发酵饲料的安全性，提高饲料适口性，还有助于促进动物的消化吸收，防止下痢。起到替代抗生素，提高动物安全性和减少动物氮、磷物质排放，保护环境的作用。
（二）主要无形资产情况
截至到本公开转让说明书签署之日，公司的土地使用权、商标及专利如下：1.专利
公司拥有7项实用新型专利及2项发明专利，具体情况如下：
授权公告日
苏氨酸锌螯合物的制
一种节杆菌产β-呋喃
果糖苷酶的发酵培养
基及发酵发法
一种袋包装饲料输送
一种带电器控制的升
一种可升降运输带支
一种饲料装包装置
一种带联动开关的升
一种抽粉尘装置
稻谷脱壳机
日，南昌大学获得《苏氨酸锌螯合物的制备发法》发明专利，证书号：第953498号，专利号ZL.6，专利权人：南昌大学，专利有效期到日。日南昌大学以独占许可方式许可帝亿生物使用该项专利，使用费3万元，专利实施许可合同备案号：
7，有效期日至日。
日，南昌大学获得《一种节杆菌产β-呋喃果糖苷酶的发酵培养基及发酵发法》发明专利，证书号：第807675号，专利号ZL.1，专利权人：南昌大学，专利有效期到日。日南昌大学以独占许可方式许可帝亿生物使用该项专利，使用费2.5万元，专利实施许可合同备案号：1，有效期日至日。
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有注册商标11项，详细情况如下：
湖南帝亿生物科技股
份有限公司
湖南帝亿生物科技有
湖南帝亿生物科技股
份有限公司
湖南帝亿生物科技股
份有限公司
湖南帝亿生物科技股
份有限公司
湖南帝亿生物科技股
份有限公司
湖南帝亿生物科技股
份有限公司
湖南帝亿生物科技股
份有限公司
湖南帝亿生物科技股
份有限公司
湖南帝亿生物科技股
份有限公司
湖南帝亿生物科技股
份有限公司
3.土地使用权情况
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：
土地权使用人
湖南帝亿生物科
长国用（2014）
长沙县安沙镇
技有限公司
（三）公司取得的业务许可资格或资质
1、生产相关资质
截至本公开转让说明书签署之日，公司所已取得的相关生产经营许可和资质情况如下：
取得或最新换
湖南帝亿生
配合饲料、
湘饲证（2014）
物科技有限
湖南帝亿生
添加剂预混
湘饲预（2014） 2014年10月
物科技有限
2、业务许可及资质
发证日期/有效日
饲料品牌和名称
QF41、仔猪复合预混合饲
料、QF育成猪复合预混合
饲料、QF43育肥猪复合预
混合饲料、T992仔猪配合
饲料、T993这种配合饲
料、健壮乳乳猪配合饲料
进口粮谷（玉米、大麦、
小麦、高粱、DDGS、大
日至2018年1月
3、其他资质及荣誉
中华人们共和国海关报关单位注册登记证书，编码为，登记日期为日。
2011年11月，公司获得国家级高新技术企业资格。证书编号GR。
2011年2月，公司获得湖南省农业产业化龙头企业资格。（农办牧【2015】1号）。
2015年1月，公司获得农业部第一批饲料质量安全管理规范示范企业荣誉。
2012年12月，帝亿商标获得湖南省着名商标荣誉。
2013年1月，帝亿牌猪用系列饲料获得湖南省名牌产品荣誉。证书编号：
2012年3月，公司获得年度湖南省保护消费者合法权益先进单位荣誉。
2012年8月，公司获得安全生产标准化证书-安全生产标准化三级企业（轻工），证书编号：AQBIIIQG湘（长）。此证书已过期，企业已申请新证。
日，长沙县质量技术监督局核发的证书编号为D34（2009）号的《湖南省产品标准实施证书》，有效期三年（2014年更新）。
2011年12月，公司通过ISO质量管理体系认证。证书编号：
001FSMS1300022。
2011年12月，公司通过ISO2食品安全管理体系认证。证书编号：R1M/4300。
（四）特许经营权情况
公司无特许经营权
（五）重要固定资产
公司主要固定字长为房屋及建筑物、机器设备、电子及办公设备，公司依法拥有相关的产权。
账目原值（元）
累计折旧（元）
账面净值（元）
成新率（%）
房屋及建筑物
10,180,000.00
1,813,005.94
8,366,994.06
13,826,365.00
5,043,192.73
8,783,172.27
电子及其他设备
407,848.00
126,374.09
281,473.91
24,414,213.00
6,982,572.76
17,431,640.24
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的房产情况如下：
安沙镇新华村湖南帝
长房权证安字
亿生物科技有限公司
饲料车间全部
安沙镇新华村湖南帝
长房权证安字
亿生物科技有限公司
安沙镇新华村湖南帝
长房权证安字
亿生物科技有限公司
安沙镇新华村湖南帝
长房权证安字
亿生物科技有限公司
宿舍楼全部
（六）员工情况
1、全体员工构成情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司在册员工174人，具体构成情况如下：
（1）员工专业结构
员工专业构成
（2）员工受教育程度
大学本科以上
（3）员工年龄构成
2、核心技术人员情况
吴明夏，男，中国国籍，无境外居留权，1946年1月出生，汉族，硕士学历，高级畜牧师，国务院特殊津贴的专家。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司董事长兼总经理、总工程师。在猪用饲料研制方面有突出贡献，被国务院授予“有突出贡献的农业技术专家”，被国家部委授予“全国星火科技先进工作者”、“全国有突出贡献中青年专家”、“全国饲料行业科技进步先进个人”、“湖南十大杰出经济人物”。曾任饲料工业协会常务副会长、华中农业大学兼
职教授、中国养猪协会理事、中国动物学会会员、中国微量元素与食物链研究会会员。现任公司董事长。
周邵儒，男，中国国籍，无境外居留权，1965年2月生，汉族。大学本科学历，毕业于湖南农业大学畜牧系。毕业后曾在湖南天心集团担任总畜牧师及副总经理，大北农集团担任分公司总经理，现任湖南帝亿生物科技有限公副总经理。
谢明勇，男，中国国籍，无境外居留权，1957年2月生，汉族，博士生导师。现任中国农学会微量元素与食物链分会理事长，南昌大学党委委员、副校长，食品科学国家重点学科带头人、国务院学位委员会第六届学科评议组成员，南昌大学食品科学与技术国家重点实验室主任。其在食品科学方面有突出贡献，是江西省主要学科跨世纪学术和技术带头人，《中国食品学报》、《食品科学》、《食品与生物技术学报》等杂志编委，国际食品领域顶级杂志JAgricFoodChem、FoodChem等学术期刊的通讯审稿人。现任公司首席顾问。
3、核心技术人员持有公司股份的情况
持股数（股）
23,060,000
4、核心技术团队变动情况
报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生重大变化。
四、与业务相关的情况
（一）公司收入结构及产品销售情况
金额（元）
金额（元）
金额（元）
268,545,718.75 87.72% 458,765,232.43
93.81%332,533,918.91
10,287,331.41
16,664,485.23
11,752,536.55
9,576,739.90
13,608,791.95
9,664,392.48
288,409,790.06 94.21% 489,038,509.61
353,950,847.94
（二）产品的主要消费群体和前五名客户情况
公司主要客户为饲料经销商和规模化养殖厂，报告期内，公司销售前五名客户如下：
占当期销售 是否关
销售金额（元）
浏阳强民养殖合作社
24,986,323.20
7,806,965.00
7,568,902.11
6,829,879.00
5,792,975.00
52,985,044.31
8,801,693.00
8,088,316.00
6,987,376.50
6,962,569.50
6,331,714.50
37,171,669.50
4,956,373.50
4,449,613.50
衡阳营销部
4,100,009.55
3,893,376.00
3,665,733.50
21,065,106.05
报告期内，公司不存在向单个客户的销售金额占当期营业收入比例超过50%的情况。报告期内，前五名客户销售额占当期公司销售总额的比例较小，主要是由公司所处行业基本情况及销售的产品特性决定的。
（三）产品的主要原材料及前五名供应商情况
公司产品的原材料主要包括玉米、豆粕、大麦、鱼粉、氨基酸、维生素等。
公司产品在质量方面有较高的要求，因而对原材料的选择严格，通过合格供应商名录管理制度选择管理供应商，同时对购进的材料进行严格的质量检测，以保证符合客户和公司产品质量管理的要求。
1、主要原材料、能源供应情况
报告期内，公司主营业务生产成本如下：
2015年1月至10月
主营业务收入
主营业务成本
主营业务收入
主营业务成本
主营业务收入
主营业务成本
268,545,718.75
254,926,836.95 458,765,232.43
440,833,149.63 332,533,918.91
316,630,442.23
10,287,331.41
9,607,862.40
16,664,485.23
15,497,926.24
11,752,536.55
10,892,175.49
9,576,739.90
8,055,860.96
13,608,791.95
10,841,323.09
9,664,392.48
7,731,907.93
306,156,077.99
289,459,683.85 489,038,509.61
467,172,398.96 353,950,847.94
335,254,525.65
2、公司前五名供应商情况
占当期材料 是否关
供应商名称
采购金额（元）采购比例(%)
中国华粮物流集团北良有限公司
59,055,000.00
舟山中海粮油工业有限公司
35,853,900.00
中央储备粮岳阳小港直属库
33,963,000.00
农安开安粮食储备库
30,902,000.00
中国粮食贸易公司
23,700,000.00
183,473,900.00
湖南大业谷物有限公司
173,236,592.80
中国粮食贸易公司
107,920,000.00
舟山中海粮油工业有限公司
30,783,592.80
光明米业集团上海国际贸易有限公
23,000,000.00
中国华粮物流集团公司
11,533,000.00
346,473,185.60
南通穗禾粮油贸易有限公司
28,060,000.00
中粮贸易有限公司
23,850,000.00
舟山中海粮油工业有限公司
21,918,522.00
厦门市明穗粮油贸易有限公司
17,250,000.00
宁波经济技术开发区金垦贸易有限
11,760,000.00
102,838,522.00
公司建立了较为完备的供应商管理体系，依据供应商的产品质量、价款及支付方式、行业地位以及供货能力等因素选择合格供应商进行长期合作。公司的主要原材料市场供应较为充足，公司均有备选供应商，未有对单一供应商的重大依赖。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。
（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、重大销售合同（正在履行）
教乳料、仔猪
配合料、育肥
湘潭县杨嘉
料、母猪配合桥
教乳料、配合
长沙县青山
料、育肥猪浓
铺镇梅素桥
教乳料、配合
料、浓缩料、
湘潭县昭山
教乳料、配合
长沙县青山
料、仔猪浓缩
铺镇天华村
教乳料、配合
汨罗市李家
料、浓缩料
教乳料、配合
长沙县路口
料、浓缩料
教乳料、预混
长沙县福临
料、配合料
教乳料、配合
长沙县白沙
料、预混料、
乡李家山街
重大销售合同（已履行）
教乳料、仔猪
配合料、育肥
料、母猪配合
教乳料、配合
湘潭县杨嘉
料、育肥猪浓
8,250,000.00
教乳料、配合
长沙县青山
料、浓缩料、
7,820,000.00
铺镇天华村
教乳料、配合
长沙县青山
料、仔猪浓缩
7,520,000.00
铺镇天华村
教乳料、配合
长沙县青山
7,520,000.00
料、浓缩料
铺镇梅素桥
汨罗市李家
教乳料、配合
塅镇望东村
6,800,000.00
料、浓缩料
长沙县青山
教乳料、预混
铺镇梅素桥
6,800,000.00
料、配合料
教乳料、配合
湘潭县杨嘉
料、预混料、
6,600,000.00
教乳料、配合
汨罗市黄柏
料、预混料、
6,120,000.00
教乳料、配合
北山镇桥驿
料、预混料、
6,120,000.00
2、重大采购合同
合同相对方
南通穗禾粮油
10,000,000
24,400,000.00
贸易有限公司
中国粮食贸易
10,000,000
23,500,000.00
中国粮食贸易
10,000,000
23,250,000.00
光明米业集团
上海国际贸易
10,000,000
23,000,000.00
中国华粮物流
集团城陵矶港
14,298,000.00
中国华粮物流
集团北良有限
14,700,000.00
中国粮食贸易
14,220,000.00
中纺油脂有限
12,534,000.00
厦门市明穗粮
12,300,000.00
油贸易有限公
建发物流集团
12,420,000.00
（五）收入占比百分之十以上的子公司情况
自贡帝亿的基本情况
该公司成立于日，现持有四川省自贡市自流井区工商行政管理局日颁发的注册号为656的《企业法人营业执照》。
该《企业法人营业执照》记载，名称为自贡帝亿生物科技有限公司，住所自贡市自流井区舒坪镇一支路123号，法定代表人杨煜昆，注册资本300万元，公司类型其他有限责任公司，营业期限日至日，经营范围为农业生物科技产品研发、技术推广；销售饲料、饲料原材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
自贡帝亿的股权结构如下：
认缴出资额
湖南帝亿生物科技有限公司
自贡福星帝亿生物科技有限
2、自贡帝亿最近两年一期的基本财务数据
3,563,781.13
非流动资产
3,607,215.63
590,814.55
非流动负债
590,814.55
所有者权益合计
3,016,401.08
32,478,248.20
自贡帝亿为帝亿生物控股子公司，自贡帝亿由帝亿生物及自贡福星帝亿合资成立，主要从事于销售自贡福星饲料产品，且不涉及生产及研发。
7-10月营业收入
7-10月营业成本
金额（元）
金额（元）
教乳料配合饲料
4,579,113.83
4,164,984.29
仔猪配合料
6,682,741.44
6,443,630.20
育肥猪配合饲料
790,001.57
783,982.51
母猪配合饲料
287,862.67
281,773.68
乳猪浓缩料
2,085,401.68
1,749,016.12
仔猪浓缩料
306,839.03
268,950.25
14,716,564.23
14,505,440.60
3,029,723.71
2,363,682.94
32,478,248.14
30,561,460.59
自贡帝亿公司主要客户为饲料经销商和规模化养殖厂，报告期内，公司销售前五名客户如下：
1,512,248.60
荣县腰银山生猪养殖有限公司
860,349.99
799,368.20
517,956.00
436,965.00
4,126,887.79
五、公司商业模式
（一）采购模式
公司采购的主要原材料为玉米、豆粕、鱼粉等饲料原料及各类饲料添加剂，由采购部门负责。公司通过制作供应商名录进行供应商管理并采用趋势采购方法，保证原料和稳定供应和产品质量。
公司实行集中采购和独立采购相结合的采购管理模式。集中采购是由公司
总部负责管理公司的采购业务，总部制定公司的整体采购计划，根据采购计划，向合格供应商名录中的供应商统一询价、谈判，最终签订采购协议。该种采购模式可以使公司有效控制原料质量，同时增强公司的谈判能力，降低采购成本。
独立采购是指母子公司采取就近原则对部分原料进行自主采购，如山西帝亿子公司所在地长治为玉米产区，在当地进行玉米采购更具价格优势；饲料添加剂的采购量一般较小、运输成本较高，根据生产和经营需求采购更为便捷。
在采购操作中，采购部门实行供应商目录管理制度，所有供应商必须在该目录中选择。采购专员以产品质量、企业规模、商誉、管理水平为依据，收集供应商信息，建立后备供应商目录，在对后备供应商进行考察、试用和评价后，经总经理审核批准后，确定合格供应商目录。每批次采购前，采购专员向合格供应商目录中3家以上企业进行询价、谈判比较后确定该批次供应商。合格供应商每年须进行再审，质量等评分不达标的供应商，从合格供应商名录中淘汰。
饲料原料价格波动明显，公司在采购过程中采用趋势采购方法应对价格波动。采购部门跟踪主要原料价格变动情况，根据信息咨询机构提供的行情分析与企业采购经验判断价格变化趋势，结合公司资金、仓储能力、销售预期等相关情况来确定采购方案。预期未来原料价格走势趋弱，饲料销售预期下降，采取随用随买的采购方式，缩短采购周期、减少库存；反之，公司采取签订远期合同、增加订货量的方式，增加库存。
（二）生产模式
公司采取以销定产的生产模式，客户提前三天将需求报送销售部门，生产部门在客户需求基础上，结合产品库存与原料库存制定生产计划。
由于饲料运输成本占总成本比重高，各地区子公司根据各自销售情况组织生产，以降低运输成本。为保证产品质量，公司总部统一生产技术含量高的核心料并配送到各地区子公司。在生产管理方面，公司遵循程序化操作、记录化生产的理念，投料、粉碎、配料、制粒、打包等环节均有完整操作记录，每个环节的操作均需要对上一环节质量确认合格后方可进行，从而保证生产质量，实现生产全过程可追溯。
（三）销售模式
公司根据小规模养殖户和大规模养殖户的不同特点实行“经销+直销”的销售模式。
1、经销模式
我国小规模养殖户数量众多且分布在广大农村地区，公司在这些地区采取经销模式，通过经销商进行产品销售。公司对经销商的选择有严格的标准，主要包括：经销商所经销产品要与公司产品定位相吻合；经销商要有良好的信誉，在当地具有较高的影响力和带动力。为此，公司要对经销商群体进行筛选，并对合作的经销商进行专业技能、饲料产品特点、饲料使用方式和营销服务模式的培训。公司将经销商分为一般经销商和专卖店经销商。专卖店经销商只销售公司的产品而不能销售其它饲料企业的产品；一般经销商则既可以销售公司的产品，也可以销售其它饲料企业的产品。
2、直销模式
针对的客户群是大规模养殖户和养殖场，公司可通过母公司及子公司直接向其销售产品。公司在全国地区设立子公司形式在当地进行饲料的生产与销售。
随着目前养殖行业的养殖集中度逐步提高，一家一户的养殖方式逐渐向规模化、企业化发展，直销模式在销售中的比重也在同步增长。公司非常重视直销业务，把直销业务作为公司未来业务发展战略的重点。除为客户提供全套的养殖方案设计外，又针对不同养殖户的具体情况提供猪场改造、设备升级、猪种选配、饲料选择等专业技术支持。
（四）研发模式
公司设立研究发展中心，负责产品研发与质量控制。研究发展中心拥有一批从事动物营养、饲料与生物工程研究多年的研究人员，配置有先进的研究开发，检验分析等实验和试制的仪器和设备。在猪用饲料特别是无抗生素饲料的研发方面取得了良好的成果。
除自行研发外，公司与南昌大学建立长期合作关系，不断地开展产学研活动。聘请南昌大学副校长、食品科学与技术国家重点实验室主任谢明勇教授为
公司顾问，引进多项专利技术，有效保证了公司产品技术水平的领先性和企业发展的可持续性。
（五）不合格产品处置模式
1、不合格品的分类：
不合格原辅料：经检测不符合原料企业标准或暂行标准的原辅料；
不合格库存料：库存期变质的原料，超出库存期、变质、破损及因其他原因需返工的库存成品；
不合格成品：经检测不符合验收标准成品；
不合格半成品：生产过程中产生的所有非正常料，如回机料、筛分料、误操作料等；
市场退货：客户退回的成品。
2、不合格品的处置权限：
所有不合格品均需获得技术部的书面通知并按通知规定执行，技术部以外的部门和人员无权制定不合格品的处理办法。
3、不合格品的处置程序：
不合格原辅料：不合格程度在原料标准规定范围之外，分子公司无权进行接收和使用。有特殊原因要求放行的必须填写《不合格原料评审单》报总部技术部审批。不合格程度在原料标准规定范围内并可接收的原料由技术部开具《原料指定使用表》确定使用方法及比例，质量总监在审批时应充分考虑库存和使用的安全性。生产部按《原料指定使用表》规定使用不合格原料并记录，以保持可追溯性。
市场退货：按规定完成退货审批程序后由技术部开具《不合格品处理通知单》规定处理办法转生产部，生产部按规定进行处理并记录。其他不合格品：
由不合格品的产生或发现部门报技术部，技术部开具《不合格品处理通知单》规定处理办法转相关部门；属质量事故的，按质量事故处理规定填报《质量事
故报告单》，获批后可替代《不合格品处理通知单》下传。相关部门按规定进行处理并记录。
4、不合格品的处置原则：
使用日光晾晒办法不但不能杀菌反而会加剧微生物的繁衍，因此已变质的不合格品无论数量多少，如不能使用高温或化学方法有效杀菌的，应予以报废或改做它用，不得进入生产线进行返工。其他不合格品应充分考虑对产品质量和生产组织的影响，合理确定处理办法。
六、公司所处行业基本情况、市场规模及基本风险特征
（一）行业概况
公司的主营业务是饲料的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于农副食品加工业，行业代码为C13（子行业为饲料加工，子行业代码为C1320）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于农副食品加工业，行业代码为C13。根据全国中小企业股份转让系统公司颁布的《挂牌企业管理行业分类指引》，公司属于C1320-饲料加工。
1、行业管理体制、主要法规和政策
（1）行业管理体制
我国饲料行业的行政管理部门是中华人民共和国农业部，具体承担饲料行业管理职责的是农业部畜牧业司（全国饲料工作办公室）及各地方各级饲料主管部门。饲料行业自律性监管组织为中国饲料工业协会。
本公司受农业部畜牧业司（全国饲料办公室）、湖南省和长沙市饲料工作办公室的监督和指导，各下属子公司受当地省、市饲料办的监督和指导。此外本公司已加入中国饲料工业协会、湖南省饲料工业协会。
（2）行业主要法律法规
饲料行业主要法律法规如下：
为了加强饲料管理，提高饲料产品质量，
《湖南省饲
保障养殖业的发展和人民身体健康，维
料管理办法》
护生产经营者和消费者的合法权益
国务院农业行政主管部门负责全国饲
《饲料和饲
料、饲料添加剂的管理工作县级以上地
料添加剂管
方人民政府为负责本行政区域内的饲
料、饲料添加剂的管理工作，严禁各类
违禁药品和添加剂用于饲料
《饲料标签》
规定了饲料标签设计制作的基础原则、
（GB99/8/10
要求以及标签标示的基本内容和方法
《关于印发&
饲料工业行
业检验化验
规定了饲料检验化验员、饲料厂中央控
员等三个职
制室操作工、饲料加工设备维修工三个
业施行就业
职业施行行业准入制度，并规定了培训
准入制度实
和监督抽查的要求
施方案&的通
《新饲料和
鼓励研究、创制新饲料、新饲料添加剂，
新饲料添加
研制者、生产者在新产品投入生产前，
剂管理办法》
必须向农业部提出新产品审定申请
为加强兽药的使用管理，进一步规范和
《饲料药物
知道饲料添加剂的合理使用，防止滥用
添加剂使用
饲料药物添加剂，本规范规定了在饲料
长时间添加的和用于防治的兽药名称、
含量、适用范围、停药期和注意事项
《关于加强
农业部、外
肉骨粉等动
经贸部、国 要高度重视对动物性饲料产品的管理，
物性饲料产
严防“疯牛病”等疫病传入
品管理的通
《关于饲料
产品免征增
规定免税饲料产品范围及饲料免征增值
值税问题的
税的管理办法
《饲料卫生
规定了饲料、饲料添加剂产品中有害物
质及微生物的允许量级其实验方法
《饲料产品
规定了饲料产品认证证书、认证标识的
认证管理办
《饲料添加
规定生产和使用的饲料添加剂品种应当
剂品种目录
符合农业部公布的品种
（2008）》
规定了《饲料添加剂品种目录（2008）》
《饲料添加
中氨基酸、
剂安全使用
维生素、微量元素和常量元素的部分品
种的来源、含量、适用动物、在配合料
或全混合日粮种的推荐用量和最高限量
《饲料和饲
料添加剂生
规定了饲料、饲料添加剂的生产许可证
产许可管理
的合法以及监督管理等
《新饲料和
鼓励研究、创制新饲料、新饲料添加剂，
新饲料添加
研制者、生产者在新产品投入生产前，
剂管理办法》
必须向农业部提出新产品审定申请
《饲料质量
为规范饲料企业生产行为，保障饲料产
安全管理规
品质量安全
（3）行业主要政策
饲料行业属于国家支持发展行业，主要政策如下：
农业部指出饲料生产和安全监管目标，
《关于促进饲
提出优化饲料产业结构和布局、大力推
料行业持续健
进饲料业科技进步、依法加强饲料质量
康发展的若干
安全监管、进一步深化饲料企业改革、
加强对饲料工业的领导的具体意见
《产业结构调
规定绿色无公害饲料级添加剂研究开发
整指导目录》
属于国家鼓励发展产业
推行现代企业制度，强化科技支撑，加
《饲料工业发
强监督管理，着力构建企业管理规范、
展第十二个五
产品优质安全、资源高效利用的现代饲
料工业，为保障动物性产品安全充足供
应提供物质基础
《全国现代农
加快发展现代农业，提高农业综合生产
业发展规划
能力、增加农民收入、建设社会主义新
农村的必然要求
2、行业发展概况
世界饲料行业起源于20世纪初，随着世界经济发展和城市化进程加快，全球饲料行业也持续增长。根据《FeedInformation》杂志数据库，全球饲料产量从1995年的5.9亿吨发展到2012年的9.54亿吨，年均复合增长率保持在1.51%。
我国饲料工业起步于20世纪中后期，经过几十年的发展，已经成为世界主要饲料生产国，饲料企业数量和产量均居世界前列。在我国饲料行业快速发展的过程中，呈现出以下几个特点：
（1）增长速度快。根据历年《饲料工业年鉴》和《全国饲料工业统计资料》，2003年至2013年，我国工业饲料产量从8,780万吨增长至19,340万吨，虽然2013年受到动物疫情和主要畜产品消费低迷等因素影响，饲料产量略有下滑，但年均复合增长率仍达到8.2%，且自2010年起，我国饲料产量已经连续成为世界第一。2003年至2013年我国工业饲料产量如下图所示：
在饲料产品结构中，猪饲料产品数量最高，产量持续增长，根据《2013年全国饲料工业统计资料》，在2013年，猪饲料产量8411万吨，在其他饲料产品同比下滑时同比增长8.9%，在全部饲料产品产量的43%。
数据来源：《2013年全国饲料工业统计资料》
（2）饲料质量、安全性逐步提高。随着社会的发展和对畜产品安全要求的不断提高，饲料安全也越来越受到重视。目前，我国各级政府已在饲料安全的要求上加大力度，对饲料原料选用、生产操作规范及饲料添加剂使用都进一步严格规范。2014年，全国饲料产品抽检合格率96.2%，连续3年稳步提高。随着2015年《饲料质量安全管理规范》的实施，饲料产品质量和安全性也将进一步提高。
（3）产业集中程度增强。虽然由于饲料行业存在产品运输半径的问题，饲料企业的影响受到区域限制，很难做到在全国各个区域均处于优势地位，饲料行业呈现着企业数量多，集中程度低的特点。但随着行业进入成熟阶段，生产工艺、产品质量要求提高，产业集中程度不断增强。在全国饲料产量不断增加的同时，饲料企业的数量不断减少，根据《2013年全国饲料工业统计资料》显示，2013年全国各类饲料企业数量为14079家，同比减少1228家，下降8.0%，而年产 10 万吨以上的企业则从 2006年的140 家增长到2013年的480家，增幅为242%。根据《畜牧业“十二五”规划》，到2015年，工业饲料产量达到2亿吨。年产50万吨以上的饲料企业或集团达到50家，饲料产量占全国总产量的比例达到50%以上。
3、公司所处的产业链和竞争格局
（1）饲料行业与上下游的关系
饲料行业的上游是以种植业、粮油加工业、化工业、食品加工业等为主的饲料原料行业，它们为饲料行业提供能量饲料（如：玉米、小麦）、蛋白原料（如：鱼粉、豆粕、棉籽粕）、添加剂产品（如：氨基酸、维生素）以及其他辅料等。
根据汇易网数据统计，2014年全国玉米总供给达28989万吨，其中国内产量19783.2万吨，饲料工业消费10490万吨；2014年全国豆粕供应量5984.7万吨，国内产量5685.5万吨，玉米、豆粕国内产量较高，供应平稳。鱼粉主要依靠进口，2014年鱼粉进口量为103.9万吨，赖氨酸、蛋氨酸、维生素等原料整体需求量较小，影响有限。整体来看，饲料原料供给充足并稳定。
饲料行业的下游为以畜禽、水产为主的养殖业。随着我国城市化程度不断提高，人民生活水平和质量不断提高，居民饮食结构发生了根本变化。副食肉、蛋、奶等畜牧产品需求越来越大。而饲料行业市场需求状况与下游的畜牧养殖业具有很高的联动性。当前我国养殖业正处在稳定发展的时期，根据国家统计局统计公报，从2008年到2013年，我国肉类总产量从7269万吨增长到8536万吨，复合增长率为3.27%。畜牧业蓬勃发展带来了更大的饲料产品需求，为饲料行业奠定良好的发展基础。
（2）行业竞争格局
近年来，饲料进入行业成熟阶段，市场竞争加剧，行业利润率走低。市场的竞争从过去价格竞争逐渐变化为技术研发能力、企业规模及内部管理的综合竞争。缺乏核心技术、规模优势和管理优势的中小饲料企业，已经开始逐步退出市场。2013年全国各类饲料企业数量为14079家，同比减少1228家，下降8.0%。同时市场集中程度随着增强，根据《畜牧业“十二五”规划》，到2015年，工业饲料产量达到2亿吨。年产50万吨以上的饲料企业或集团达到50家，饲料产量占全国总产量的比例达到50%以上，可见在今后较长的一段时期内，饲料行业将形成逐步形成以少数大型企业布局全国市场，各地区区域企业占据
区域市场的市场格局。在全国范围内规模较大的公司主要有新希望六和、正大集团、大北农、正邦科技等。在湖南省主要的竞争对手为唐人神集团、正虹集团等。
4、行业进入壁垒
(1)行业进入许可壁垒
我国政府对饲料生产施行行政审批制，企业生产添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料需要获得生产许可证和产品批文。新研制的饲料、饲料添加剂必须获得国家农业部颁发的新饲料、新饲料添加剂证书后方可投入生产。相对严格的行政管理和较高的质量要求使得众多的小型饲料生产企业很难通过审批。
(2)品牌壁垒
品牌是企业技术、规模、营销等方面的综合外在体现。随着国内生猪养殖逐渐规模化饲养的情况下，养殖户选择饲料产品时，对知名品牌的认可度也不断提高。这就需要饲料企业建立广泛的营销网络，并通过服务营销等各种方式提高品牌美誉度。规模小、营销能力差的饲料企业难以成功做到这一点。
(3)技术水平壁垒
饲料技术主要体现在配方技术。高品质的配方可以促进动物高效生长，同时又降低饲料成本，最终提升养殖户和饲料企业的效益。高品质的配方需要根据动物的营养需求进行配制，针对不同地区，不同动物品种进行不断优化，同时为了保证食品安全问题和满足消费中对肉类口感的要求，饲料配方的开发难度也更为加大。这意味着企业要建立系统完善的科研机制，进行长期研究。这对于众多中小饲料企业，形成了较高的壁垒。
（二）市场规模
根据《2013年全国饲料工业统计资料》显示，2013年全国饲料总产量19340万吨，工业总产值和总营业收入分别为7381亿元、7158亿元，分别增长4.4%和4.2%。其中商品饲料工业总产值和总营业收入分别为6784亿元、6587亿元，
同比增长5.0%、4.9%。由此可见我国饲料行业仍处在一个平稳发展的时期。
随着我国城市化程度不断提高，人民生活水平和质量不断提高，副食肉、蛋、奶等畜牧产品需求越来越大。饲料行业市场需求随着畜牧养殖业的发展而逐步扩大。当前我国养殖业正处在稳定发展的时期，根据国家统计局统计公报，从2008年到2013年，我国肉类总产量从7269万吨增长到8536万吨，复合增长率为3.27%。畜牧业蓬勃发展为饲料行业带来更大的市场空间。
（三）行业基本风险特征
1、原材料价格波动风险
饲料生产的主要原材料为玉米、豆粕、鱼粉、氨基酸、维生素等，饲料原料占饲料生产成本的比重较大，是影响饲料行业发展的重要因素。我国饲料原料资源少，包括豆粕、鱼粉等主要蛋白质原料一定程度上依赖进口，蛋白质原料供应已经成为当前制约饲料和养殖业发展的瓶颈。受极端天气、原料供需形势变化等影响，价格波动频繁，原材料价格的大幅波动会对企业利润产生重大影响。
2、税收政策风险
根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知（财税[号）》文件规定，生产、销售饲料产品的企业免征增值税。如果国家增值税税收优惠政策发生重大变化，会对行业产生不利影响。
3、动物疫病和极端天气风险
禽流感、猪流感、口蹄疫等动物疫病近年来在国内外时有发生，直接造成了畜牧业生产严重受挫，饲料行业也随养殖业的波动而出现业绩较大幅度波动。
另外，近年全球自然灾害频发，大范围的恶劣气候、极端天气明显增多，导致饲料原料价格波动较大，区域存栏量起伏明显，饲料需求受到打击。
4、市场竞争风险
虽然规模化养殖和饲料行业集中生产程度有一定提高，但由于我国养殖业大部分地处广大的农村或城乡结合部，且分布不集中，造成饲料企业的布局也
较为分散。饲料企业进入门槛不高，产品差异性不明显，质量和技术进步比较缓慢，数量众多的中小饲料企业往往通过低价竞争获取市场，等导致行业利润低，甚至出现结构性、季节性的亏损，成为阻碍行业良性发展的不利因素。
（四）公司的行业竞争地位
1、公司在行业中的竞争地位
饲料行业属于充分竞争市场，行业内规模较大上市企业包括新希望六和、大北农集团、正邦科技等，而湖南地区有正虹集团、唐人神集团等。
新希望六和
畜、禽饲料
畜、禽饲料
畜、禽饲料
畜、禽饲料
畜、禽饲料
2、公司的主要竞争优势
（1）人才优势
公司由一批从业10年以上的资深饲料行业人士联合归国博士、行业专家建立，从成立之初就具备先进的研发技术和成熟的管理理念。在公司发展过程中，逐步汇聚了一批熟悉饲料研发、生产技术，销售业务的员工，并通过完善的培训体系，帮助员工业务能力进一步成长。此外，公司制定有效的激励机制，确保员工各尽其才，保障员工工作的积极性。
（2）技术优势
公司拥有专业化的技术团队，高管与核心技术人员具备饲料生产研究专业技术背景，并拥有丰富的行业从业经验。为建立长效的研究机制，公司设立发展研究部负责猪用饲料研究，建立研发项目立项、研发经费核算、研发人员绩效考核等一系列制度，每年投入一定的资金用于技术研发，并聘请国内动物营养领域一流学者作为专家顾问，与南昌大学等科研院所建立长期稳定的产学研战略合作关系。公司目前具有较强的饲料配方研发、生产能力，拥有2项发明
专利，7项实用新型专利，获得国家高新技术企业资格，研发出无抗生素饲料等系列特色产品，处于国内领先地位，并深受广大客户的青睐，具有很强的竞争优势