警方破获110亿跨境网络赌博案 涉案人员达500人_彩票_新浪竞技风暴_新浪网
警方破获110亿跨境网络赌博案 涉案人员达500人
　　荆楚网消息(记者 汪涛 、王帅)12月13日，记者从荆州市获悉，一个涉及境内外500余人、涉案金额高达110亿元的部督“10.19”特大网络赌博案成功告破。
　　“10.19”特大网络赌博案的侦办历时2年多，跨越中国、柬埔寨、越南、缅甸四国，由公安部、湖北省公安厅、荆州市公安局三级公安机关和柬、越两国警方联合执法侦办，抓获犯罪嫌疑人27人，收缴赌资3200余万元。
犯罪嫌疑人被押解回国
　　一次群众举报，境外网络赌博代理人浮出水面
　　日，荆州市公安局治安支队在开展打击网络赌博专项行动中，接群众举报称：“在荆州市沙市区某宾馆内有人利用电脑进行网络百家乐赌博活动。”
　　接到举报后，经过10多天的外围摸排取证，基本掌握了该赌博集团的情况及活动规律。10月19日，治安支队组织警力对该宾馆进行突击清查，抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9名，收缴赌资80余万元，查扣电脑2部及各类银行卡50张。
　　经审查：2010年6月犯罪嫌疑人郑某联系境外赌博网站―“迪威商务”，获得荆州市“网络百家乐赌博”的代理权后，在荆州发展下线，组织玩家以买分打款的方式聚众进行网络百家乐赌博活动，发展下线20余人。
　　巡线追踪锁定迪威“高层” 巨额赌资靠银行卡洗白
　　荆州市公安局成立专班展开侦查，荆州市政府党组成员、市委政法委副书记、公安局长周振武多次赴省进京向部省领导汇报案件，争取支持。通过对集团深层次、全方位、多渠道的侦查、深挖发现：该赌博网站全名“迪威商务”，服务器位于柬埔寨一个叫巴域的地方。互联网中文界面通过链接所谓的云南省执业药师注册中心企业邮箱进入。该网站原在缅甸的迈扎央，后迁入柬埔寨境内，客服电话主要为中国昆明的号码。
　　经调查，该手机长期位于越南、柬埔寨边境交界处。“迪威商务”通过在国内发展代理人的方式，利用互联网视频技术，现场直播境外百家乐赌场实况，参赌人员根据视频现场下注，选择押“庄”或“闲”，根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。赌博网站通过为代理提供0.8%的洗码费为诱饵，发展下级代理，并利用代理的社会关系发展参赌人员，从而形成遍布全国的赌博网络。
　　据专案组民警进一步侦查发现，该赌博网站在国内22个省、市、自治区都设有代理，初步统计代理有120人(其中在荆州境内有4人，除郑某集团外还有龚某、周某、陈某为首的三个赌博集团)，国内参赌人员多达400余人。民警还摸清了该网络赌博集团的3名高层：执行经理杨某、客服经理刘某及财务经理黄某。
　　经过半年多的侦办，案件取得了突破性进展。荆州市局治安支队组织三个工作专班分赴云南、广东、安徽等地开展调查取证工作。在历时近一年的侦办工作中，专班民警多次深入中缅边境与香港、深圳、安徽等地，寻找开户人员，追捕参赌犯罪嫌疑人。
　　通过近200多个日日夜夜辛勤的侦办工作，专班人员从荆州往云南赌博专用账户流动的资金查起，共查询银行账户1000多个。经专业会计人员反复核查，确定该网络赌博集团把全国各地赌资汇集在云南开设的赌博专用账户后，分次分批汇入以张某、陈某、裴某、蒋某、黄某身份在广东各银行开设的24张银行卡，最终汇入香港人苏某在广州民生银行、招商银行以本人身份开立的二张银行卡。
　　赌资通过“中港澳投资公司”采用借贷、还款等形式对冲境内外资金，最终完成赌资的转移与洗白。从2010年10月至2011年3月，从以上银行卡中流出的资金高达3亿元。
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我要去柬埔寨带什么银行卡最好 国内和国外都能用。
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等关键不在于哪家银行的卡，关键要看卡上的标识，国内使用的只要有“银联”标识即可，如：“VISA”、“MasterCard”，出国使用的银行卡最好有国际信用卡组织的标识
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四大银行都可以
引用zhangrq_qd的回答：关键不在于哪家银行的卡，关键要看卡上的标识，国内使用的只要有“银联”标识即可，出国使用的银行卡最好有国际信用卡组织的标识，如：“VISA”、“MasterCard”,等。目前国内大部分较大银行都发行与上述国际信用卡组织联合发行的信用卡。
建行VISA信用卡不可以在柬埔寨使用，希望你回答问题根据自己的实际使用经验。在柬埔寨，我的使用结果是：中国银行，工商银行的储蓄卡都不可以使用。建设银行的VISA信用卡不可以使用。工商银行的信用卡可以使用。
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&&& &&正文
赌博集团开24张银行卡洗白3亿赌资
　　破案现场
　　本报记者胡新桥
　　本报见习记者 刘志月
　　本报通讯员汪 涛
　　案发地点：湖北省荆州市
　　案发缘由：群众举报称，有人利用电脑进行网络百家乐赌博
　　12月12日，公安部集中公布了铲赌患十大案例，其中包括部督“10?19”特大跨境开设赌场案。该案境内外涉案人员达500余名、涉案金额高达110亿元，由公安部、湖北省公安厅、湖北省荆州市公安局三级公安机关和柬埔寨、越南两国警方联合执法侦办。
　　警方历时两年多侦破此案，摸清国内3人在境外架设赌博网络成立赌博集团，通过设立银行账户经地下钱庄“洗白”数亿元赌资。该案跨中国、柬埔寨、越南、缅甸四国，目前已抓获犯罪嫌疑人27人，收缴赌资3200余万元。湖北省荆州市公安局今天对外披露侦破“10?19”案的详情。
　　群众举报牵出境外赌博集团
　　“在荆州市沙市区某宾馆内，有人利用电脑进行网络百家乐赌博活动。”日，荆州市公安局治安支队接到举报后，经10多天外围摸排取证，基本掌握了该赌博团伙的情况及活动规律。
　　同年10月19日，荆州警方对目标宾馆进行突击清查，抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9名，收缴赌资80余万元。
　　警方查明，2010年6月，犯罪嫌疑人郑某联系境外赌博网站“迪威商务”，获得荆州市“网络百家乐赌博”的代理权，后在荆州发展下线，组织玩家以买分打款的方式聚众进行网络赌博活动，发展下线20余人。
　　赌博网站“迪威商务”的服务器位于柬埔寨一个名为巴域的地方，互联网中文界面通过链接所谓的“云南省执业药师注册中心”企业邮箱进入。网站原在缅甸的迈扎央，后迁入柬埔寨境内，客服电话主要为中国昆明的手机号码，但长期位于越南、柬埔寨边境交界处。
　　经调查，警方摸清了“迪威商务”的运作模式：在国内发展代理人，利用互联网视频技术，现场直播境外百家乐赌场实况，参赌人员根据视频现场下注，选择押“庄”或“闲”，根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。
　　“迪威商务”赌博网站通过提供0.8%的洗码费作诱饵，发展下级代理；并利用代理的社会关系发展参赌人员，形成遍布全国的赌博网络，该赌博网站在国内22个省、市、自治区都设有代理。初步统计，代理有120人，其中在荆州境内有4人，除郑某集团外还有龚某、周某、陈某为首的3个赌博集团，国内参赌人员多达400余人。
　　借道地下钱庄“洗白”赌资
　　日，“迪威商务”赌博网站工作人员及安徽省级代理胡某刚走下从柬埔寨到安徽合肥的航班，就被荆州警方抓获。
　　在摸清“迪威商务”赌博网站运作模式的基础上，荆州警方开始了对赌博资金流向的侦查。经专业会计人员反复核查，确定了“迪威商务”网络赌博集团的“洗钱”手法：把全国各地赌资汇集在云南开设的赌博专用账户上，再分次分批汇入以张某、陈某等5人在广东各银行开设的24张银行卡，最终汇入香港人苏某在广州、以本人身份开立的两张银行卡。此后，赌资再通过“中港澳投资公司”采用借贷、还款等形式对冲境内外资金，最终完成赌资的转移与“洗白”。
　　警方查明，自2010年10月至2011年3月，从上述银行卡中流出的资金高达3亿元。
　　根据掌握的情况，6月7日至9日，荆州组抓获“迪威商务”赌博网站在荆州的代理龚某、陈某、蔡某，冻结30个涉案银行账户，涉案资金达70余万元；7日，云南组分别在昆明、德宏州的陇川县冻结赌博专用账户145个，资金达1200余万元；7日，广东组在深圳皇岗口岸抓获准备出境的地下钱庄涉案人员苏某，9日在汕头抓获另一涉案人员陈某，冻结地下钱庄涉案账户100多个，资金达2200余万元；25日，安徽组抓获该省级代理及网站工作人员。
　　逃避打击集团高层滞留境外
　　专班民警还逐渐摸清了“迪威商务”网络赌博集团的3名高层：执行经理杨某、客服经理刘某及财务经理黄某。经查，40岁的杨某是四川省中江县人，35岁的刘某和52岁的黄某是重庆市人。
　　为逃避打击，3人长期滞留柬埔寨。2012年4月，公安部通过国际刑警组织总秘书处对3人发布了红色通报。7月至9月，公安部及湖北省公安厅组成工作组两次赴柬埔寨协调跨境侦查缉捕工作，同时将有关情况通报给国际刑警越南河内中心局。
　　10月10日，越南警方在该国大内市，将3名犯罪嫌疑人抓获。10月22日，在公安部的率领下，3名犯罪嫌疑人顺利押解回国。
　　目前，“迪威商务”赌博网站在全国大量赌博专用银行账户被冻结，该网站现已不能正常运行，客服电话及赌博网站的中文界面也被关闭。
　　本报荆州12月13日电
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大家去东南亚都用的什么银行卡啊？
来自论坛版面
我明年2月准备去东南亚（，，，，）主要是在和要取款，但不知道在境外ATM机上取款用哪个银行的卡比较划算啊？我在网上查了一下，据说华夏银行的卡在境外取款每天第一笔不收手续费，但只限于银联吗？如果没有银联的标志，只有visa或MasterCard也可以取吗？想听一听大家的意见，看大家出去都是用的什么卡？从换算的汇率和手续费，取款的方便程度方面来考虑；另外本人是学生，暂时没有工资收入，还办不了信用卡
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办平安的借记卡吧，平安2009宣布其旗下的借记卡全球atm取款免手续费。也就是说你办了国际借记卡（Mastro），可以在全球的Mastro的取款机上取款免手续费，如果是银联借记卡，全球银联网络取款免费。你可以办一张平安的国际借记卡和银联借记卡。
我一般都是用华夏银行的，这个每天的第一次取现都是免手续费的，只要是海外接受银联的ATm就都可以用这个信用卡 我是中行
我只有一张上海浦发银行的，带银联和VISA标志的。去日本、香港、澳门玩的时候刷银联卡超方便，无论是大商店还是小店面，还有折扣。不知道兰卡威如何。。。
既然是走银联，应该所有的银行卡都可以取吧，就是不知道有没有手续费
那关键是和的有银联的ATM机多吗？还有汇率理想吗？
一向使用华夏卡，从未用到过信用卡印尼带美金
平安卡是不是有低于5万，每个月5元手续费的说法？？
华夏银行和平安银行都很划算，不过银行比较少，都没怎么看到
平安卡是不是有低于5万，每个月5元手续费的说法？？
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