我所认识的九鼎投资（ 仅供参考 ）： 2016年，九鼎投资共有10家企业IPO成_九鼎投资(600053)股吧_东方财富网股吧
我所认识的九鼎投资（ 仅供参考 ）： 2016年，九鼎投资共有10家企业IPO成
我所认识的（ 仅供参考 ）：2016年，共有10家企业IPO成功过会，包括（300575）、（002828）、（002818）、（603393）、（300535）、（002798）、（300503）和（603208）、（603579）和（300595）。2017年截至目前，共有13家企业成功过会即将登陆A股市场或已经登陆A股市场，包括：（002865）、（300705）、川恒化工（002895）、（603367）、（603113）、（603050）、（603811）、（603517）、（300622）、（603385）、长江材料（已过会）、新疆火炬（已过会）和华菱精工（已过会）。作为一家标准的PE机构，内部流程分为募、投、管、退4个环节。九鼎在这个过程中每年收取基金规模2%的管理费，基金收益的20%作为业绩报酬。（原帖被删，重发）
请不要再删，这只是一份普通的参考帖，不看空，也不看多。
别再自欺欺人了，面对现实吧！
水哥辛苦了
整理得可以
不容易的水军，可惜只跌不涨，再叽叽歪歪也没P用
唱空无所谓，别做的太缺德自由亭林先生 影响力 吧龄 9个月 发表于
10:36:32我在20下面全仓等待。。。。
我收到过系统提示您应该问过我问题，但是都被删了，我怎么也找不到您发帖的内容了
我收到过系统提示您应该问过我问题，但是都被删了，我怎么也找不到您发帖的内容了
不怕，删了可以重发
价值摆在这儿，价值发现不会缺席只会迟到而已。投机有投机的做法投资有投资的做法。怎么唱都可以，最终只要能赚到钱就好了。切忌用投资的理念想事情用投机的手法做事情。到头来都错过。
: 不怕，删了可以重发
是的，我已经领略九鼎吧删帖的厉害了，终身追责，严格审查新股发行，修改证券法，9天4谈加强直接融资，强烈的信号，注册制大概率加速了。1、证监会主席助理张慎峰日前表示，下一步证监会将推动《证券法》、《期货法》以及私募基金管理条例等修订或制定工作2、在过去的一个月，新一届发审委委员祭出了不到六成的新股发审通过率，今天上会的三家IPO全部被否 首次0通过率3、 刘士余主席在第十七届发行审核委员会就职仪式上的讲话——要健全监督制约机制，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，终身追责。
就是看好其未来前景。有哪些影响未来发展的因数出现？走势反差，必有妖。
上市公司原有的发展计划（2次增发背后的计划）受政策限制。公司有没有制定新的适应监管环境的新计划？
继续喝茶看戏！
赚的钱去那儿了?
: 继续喝茶看戏！
戏终于开演了！
: 赚的钱去那儿了?
现在明白了吗？为了.......，放在锅里啊！
次新股跌成这样 这公司还有钱途吗 现在还有破发的次新股 估计这股要回到起点 甚是要比中江地产的股价还要低 视目以待 申明一下 本人已经割肉
（一）本次拟增持股份的目的九鼎集团及其一致行动人基于对九鼎投资未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，从维护广大投资者利益的角度出发，坚定看好国内资本市场长期投资的价值。（二）本次拟增持股份的种类A股（三）本次拟增持股份的数量本次累计增持数量不低于200万股，不超过2,000万股（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
有谁知道今日九鼎增持了多少股票？
今日多空双方定有激战，正是九鼎増持的好时机！
: 今日多空双方定有激战，正是九鼎増持的好时机！
那些看空者在22、23、24没有卖完的，26赶紧卖掉吧
有谁知道今日九鼎增持了多少股票？逆势上涨，我想大股东定是买到偷笑了！这两天不知洗刧了多少可怜的小散。
在最新的2017年PRI评定报告中，九鼎投资在“策略和治理”与“PE行业表现”两项评定中均取得了A级评定，PE行业评分明显高于全球机构平均分数。特别是在信息公开方面，作为中国首家以私募股权投资为主营业务的A股上市公司，九鼎投资在提高PE业务对公众透明度方面进行了大量探索，今年三季度还特别发布《私募股权投资管理业务经营情况简报》，对于PE业务的募、投、管、退多个环节进行详细说明，开创了中国A股上市公司先河。
: 不怕，删了可以重发
股吧依然乱象丛生，前天还只是删我帖，之后我居然被禁言了一天，好在最近3天大涨13%，我们这些股东一起熬过了最困难的时候，如果周一被唱空的帖子忽悠割肉就真的倒在黎明前的黑暗了
三水滴，难道看不出来股友jwi4T8是哪位吗？他只不过没脸以原来的id见人，换了个id而已
短短4天九鼎上涨18%，今天盘中勤奋发帖唱空的ID，你们正在开会集体挨批是吧，活该
: 次新股跌成这样 这公司还有钱途吗 现在还有破发的次新股 估计这股要回到起点 甚是要比中江地产的股价还要低 视目以待 申明一下 本人已经割肉
周一割肉，真是割到地板了，随后4天大涨18%
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惠达卫浴(603385)的重要事项提示
☆公司大事☆ ◇603385 惠达卫浴 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★
（本栏目只是重要公告的摘要，全部公告和公告全文请登录上交所网站
【1.公司大事】
【】惠达卫浴(603385)监事会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：603385
证券简称：惠达卫浴
惠达卫浴股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第八次会议于 2017 年 5 月 19 日 11 时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席董敬安先生主持，经与会监事认真审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的决议。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 15,119.06 万元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2017 年 5 月 19 日
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(603385)关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告(详情请见公告全文)
证券代码：603385
证券简称：惠达卫浴
惠达卫浴股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为 15,119.06 万元人民币。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 03 月 03 日签发的证监许可[ 号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 7,104.00 万股，每股发行价格为人民币 13.27 元，股款以人民币缴足，计人民币 942,700,800.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 117,277,900.00 元后，净募集资金共计人民币 825,422,900.00 元。上述资金于 2017年 03 月 28 日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[ 号验资报告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况：
单位：万元
项目备案文号
年产 280 万件卫生陶瓷生产线
丰发改投资备字
丰环发[2012]44 号
[2012]47 号
年产 300 万平米全抛釉砖生产线
丰发改投资备字
丰环发[2014]18 号
[2014]18 号
研发设计中心建设
丰发改投资备字
丰环表[ 号
[2012]46 号
营销网络扩建及品牌建设项目
信息化建设
丰发改投资备字
[2014]85 号
偿还银行借款
根据公司《首次公开发行股票并招股说明书》中关于募集资金用途的说明，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，将以自有资金或银行借款等方式筹集资金先行投入，本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[ 号”《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2017 年 04 月 30 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币15,119.06 万元。具体情况如下：
单位：万元
募集资金项目名称
以自筹资金预先投入金额
拟置换金额
年产 280 万件卫生陶瓷生产线
年产 300 万平米全抛釉砖生产线
研发设计中心建设
营销网络扩建及品牌建设项目
信息化建设项目
偿还银行借款
四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2017 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 15,119.06 万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
公司于 2017 年 5 月 19 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 15,119.06 万元。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[ 号），认为：
上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，与实际情况相符。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币 15,119.06 万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 15,119.06 万元。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：惠达卫浴本次以募集资金 15,119.06 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,119.06 万元的事项：
1、已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过；
2、由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；3、公司独立董事、监事会已发表同意意见。
综上所述，惠达卫浴本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 5 月 19 日
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(603385)关于参加河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动的公告(详情请见公告全文)
证券代码：603385
证券简称：惠达卫浴
公告编号：
惠达卫浴股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2017 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14：00-16：00
活动方式：网络在线交流
一、活动类型
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，本公司决定参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司 2017 年度投资者网上集体接待日活动”。
二、活动时间、方式
活动时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14：00-16：00
活动方式：网络在线交流
三、参加人员
公司副总经理兼财务总监董化忠先生和董事会秘书王佳女士届时将出席活动。
四、投资者参加方式
投资者可以登录中国证监会河北监管局辖区上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）进行交流。
五、咨询方式
机构：董事会秘书办公室
电话：欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 5 月 10 日
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(603385)监事会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：603385
证券简称：惠达卫浴
惠达卫浴股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第七次会议于 2017 年 5 月 8 日 9 时 30 分在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席董敬安先生主持，经与会监事认真审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议。
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2017 年 5 月 8 日
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(603385)董事会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：603385
证券简称：惠达卫浴
惠达卫浴股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2017 年 5 月 8 日 9 时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长王惠文先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、《关于聘请王佳女士担任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司董事长王惠文先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，且在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王佳女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
董事会同意聘任王佳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。
公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表独立意见，认为王佳女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意王佳女士担任公司董事会秘书。
二、《关于聘请殷慷先生担任公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意聘任殷慷先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为殷慷先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意殷慷先生担任公司副总经理。
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司董事会拟使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
投资产品品种主要为安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等。具体内容详见公司同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
四、《关于使用募集资金偿还银行借款的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目“偿还银行借款”20,000.00 万元。公司董事会决定使用募集资金偿还银行借款 20,000.00 万元。
本次使用募集资金偿还银行借款的行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响其他募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
董事会秘书等高级管理人员简历
王佳女士，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年出生，毕业于中国人民大学经济学院，获得经济学硕士学位，于 2009 年参加工作，于 2017 年 4 月加入本公司，现任本公司证券事务代表。
殷慷先生，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年生，毕业于上海复旦大学，获得理科学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992 年 7 月至 1995年 3 月任复旦大学教师；1995 年 3 月至 2007 年 3 月任飞利浦照明（中国）公司销售总监；2007 年 3 月至 2012 年 5 月任广东惠州雷士光电科技有限公司常务副总裁；2012年 8 月至 2016 年 6 月任特优仕光电科技（上海）有限公司总经理；2016 年 7 月加入本公司，现任公司高级顾问。
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(603385)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(详情请见公告全文)
证券代码：603385
证券简称：惠达卫浴
惠达卫浴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第 2 号”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等有关规定，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币4.00 亿元，并在十二个月内滚存使用。2017 年 5 月 8 日，公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 03 月 03 日签发的证监许可[号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 7,104.00 万股，每股发行价格为人民币 13.27 元，股款以人民币缴足，共计人民币 942,700,800.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 117,277,900.00 元后，募集资金净额共计人民币 825,422，900.00 元。上述资金于 2017 年 03 月 28 日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[ 号验资报告。上述募集资金净额将全部用于下列募投项目：
单位：万元
项目备案文号
年产 280 万件卫生陶瓷生产线
丰发改投资备字
丰环发[2012]44 号
[2012]47 号
年产 300 万平米全抛釉砖生产线
丰发改投资备字
丰环发[2014]18 号
[2014]18 号
研发设计中心建设
丰发改投资备字
丰环表[ 号
[2012]46 号
营销网络扩建及品牌建设项目
信息化建设
丰发改投资备字
[2014]85 号
偿还银行借款
备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、独立董事、监事会及保荐机构出具的相关意见
（一）独立董事独立意见
本次使用公司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。（二）监事会意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意惠达卫浴本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(603385)关于董事会秘书辞职的公告(详情请见公告全文)
证券代码：603385
证券简称：惠达卫浴
公告编号：
惠达卫浴股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司董事会已收到肖铁山先生的书面辞职报告，肖铁山先生因个人原因不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖铁山先生将不再担任公司任何职务。
肖铁山先生自 2013 年 4 月担任公司董事会秘书，任职期间，其恪尽职守、勤勉尽责，认真履行高管人员职责，出色的完成了公司信息披露、投资者关系管理、公司规范运作等日常工作。本公司及董事会对肖铁山先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(603385)关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告(详情请见公告全文)
证券代码：603385
证券简称：惠达卫浴
公告编号：
惠达卫浴股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 03 月 03 日签发的证监许可[号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 7,104.00 万股，并于 2017 年 4 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行完成后,公司注册资本由 21,311.1111 万元增加至 28,415.1111万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[号验资报告。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得唐山市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更信息如下：
原为：类型：股份有限公司（非上市）
变更后：类型：股份有限公司（上市）
原为：注册资本：贰亿壹仟叁佰壹拾壹万壹仟壹佰壹拾壹元整
变更后：注册资本：贰亿捌仟肆佰壹拾伍万壹仟壹佰壹拾壹元整
原为：营业期限：1997 年 12 月 11 日至 2147 年 12 月 11 日
变更后：营业期限：1997 年 12 月 11 日至***其他登记项不变。
新《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：09049Q
名称：惠达卫浴股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号
法定代表人：王惠文
注册资本：28,415.1111 万元整
成立日期：1997 年 12 月 11 日
营业期限：1997 年 12 月 11 日至***
经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 5 月 5 日
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(7年第一季度报告(详情请见公告全文)
公司代码：603385
公司简称：惠达卫浴
惠达卫浴股份有限公司2017 年第一季度报告
重要提示..............................................................
公司基本情况..........................................................
重要事项..............................................................
附录..................................................................
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人王惠文、主管会计工作负责人董化忠及会计机构负责人（会计主管人员）毕首杰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
币种：人民币
本报告期末
本报告期末比上年度末增
4,193,204,332.12
3,304,302,359.25
归属于上市公司
2,805,958,138.04
1,935,064,516.17
股东的净资产
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的
86,527,717.95
104,398,664.40
现金流量净额
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
572,708,655.21
451,827,136.55
归属于上市公司
39,931,220.03
27,355,216.67
股东的净利润
归属于上市公司
37,687,671.80
15,382,225.03
股东的扣除非经
常性损益的净利
加权平均净资产
增加 12.82 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
稀释每股收益
2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
币种：人民币
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
2,621,562.33
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
2017 年第一季度报告
投资性房地产公允价值变动产生的
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
其他符合非经常性损益定义的损益
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
-401,248.97
2,243,548.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售条
质押或冻结情况
股东名称（全称）
件股份数量
47,782,464
47,782,464
境内自然人
唐山市丰南区黄各
38,433,798
38,433,798
境内非国有
庄镇农村经济经营
唐山市丰南区鼎立
30,103,008
30,103,008
境内非国有
投资有限公司
16,619,950
16,619,950
境内自然人
唐山市丰南区庆伟
14,646,423
14,646,423
境内非国有
投资有限公司
唐山市丰南区助达
13,482,949
13,482,949
境内非国有
投资有限公司
境内自然人
唐山市丰南区伟业
境内非国有
投资有限公司
境内自然人
无锡恒泰九鼎投资
中心（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
2017 年第一季度报告
持有无限售条件流通
股份种类及数量
平安证券股份有限公司
人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金
人民币普通股
计划－中国工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限公
人民币普通股
中国农业银行股份有限公司企业年
人民币普通股
金计划－中国银行股份有限公司
中国石油化工集团公司企业年金计
人民币普通股
划－中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限公
人民币普通股
中国电信集团公司企业年金计划－
人民币普通股
中国银行股份有限公司
长江金色晚晴（集合型）企业年金计
划－上海浦东发展银行股份有限公
人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计
人民币普通股
国网浙江省电力公司企业年金计划
人民币普通股
－中国工商银行股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说
王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲；王彦庆、王彦伟系兄弟
关系；王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动原因分析
1,339,470,862.02
314,765,484.13
1,024,705,377.89
主要系公司发行股份募集资金所致
40,199,031.70
26,081,835.00
14,117,196.70
主要系本期票据收款增加所致
2017 年第一季度报告
64,243,900.96
44,163,373.69
20,080,527.27
主要系公司为争取价格优惠而预付货款所致
其他应收款
7,208,441.09
11,116,592.56
-3,908,151.47
主要系本期收回垫款所致
其他流动资产
1,992,372.05
123,644,606.59
-121,652,234.54
主要系本期收回理财资金所致
13,922,695.18
9,429,189.07
4,493,506.11
主要系本期购建支出增加所致
50,000,000.00
50,000,000.00
主要系本期新增银行承兑汇票所致
58,186,763.51
31,589,745.95
26,597,017.56
主要系本期预收货款增加所致
50,525,388.11
31,224,211.92
19,301,176.19
主要系公司 3 月份实现税金增加所致
224,105.79
80,140,772.79
-79,916,667.00
主要系本期兑付股利所致
284,151,111.00
213,111,111.00
71,040,000.00
主要系本期发行新股所致
1,002,697,528.01
242,741,969.30
759,955,558.71
主要系本期股本溢价增加所致
营业税金及附加
10,725,083.29
5,670,993.54
5,054,089.75
主要系本期收入增加及会计准则调整所致
31,765,803.21
22,874,979.14
8,890,824.07
主要系本期销售收入增加所致
12,934,983.91
2,655,817.01
10,279,166.90
主要系联营企业净利润增加所致
营业外收入
2,654,174.28
14,106,183.34
-11,452,009.06
主要系本期处置固定资产收益及补贴收入减少所致
营业外支出
-20,304.89
主要系本期处置固定资产减少所致
投资活动产生的
121,384,979.07
11,688,576.06
109,696,403.01
主要系本期理财投资收回所致
现金流量净额
筹资活动产生的
817,578,867.15
40,241,816.29
777,337,050.86
主要系本期募股资金增加所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
惠达卫浴股份有限公司
法定代表人
2017 年 4 月 28 日
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
2017 年第一季度报告
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
币种:人民币
审计类型：未经审计
流动资产：
1,339,470,862.02
314,765,484.13
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
40,199,031.70
26,081,835.00
386,185,705.42
380,189,453.92
64,243,900.96
44,163,373.69
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
7,208,441.09
11,116,592.56
买入返售金融资产
611,150,621.26
658,423,551.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,992,372.05
123,644,606.59
流动资产合计
2,450,450,934.50
1,558,384,896.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
1,250,000.00
1,250,000.00
长期应收款
长期股权投资
411,314,448.19
399,014,238.75
投资性房地产
1,053,941,999.84
1,071,724,426.68
13,922,695.18
9,429,189.07
固定资产清理
生产性生物资产
197,341,295.80
198,426,263.70
长期待摊费用
9,477,605.57
9,560,236.81
2017 年第一季度报告
递延所得税资产
35,296,814.46
35,859,568.68
其他非流动资产
20,208,538.58
20,653,538.58
非流动资产合计
1,742,753,397.62
1,745,917,462.27
4,193,204,332.12
3,304,302,359.25
流动负债：
540,000,000.00
500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
50,000,000.00
215,664,628.78
226,459,776.16
58,186,763.51
31,589,745.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
99,585,185.52
138,718,376.64
50,525,388.11
31,224,211.92
224,105.79
80,140,772.79
其他应付款
50,866,507.87
40,886,543.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,065,052,579.58
1,049,019,426.53
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
2,444,003.33
2,444,003.33
递延所得税负债
其他非流动负债
157,115,085.11
159,736,647.44
2017 年第一季度报告
非流动负债合计
159,559,088.44
162,180,650.77
1,224,611,668.02
1,211,200,077.30所有者权益
284,151,111.00
213,111,111.00
其他权益工具
其中：优先股
1,002,697,528.01
242,741,969.30
减：库存股
其他综合收益
10,327,580.41
10,332,580.41
96,845,080.43
96,845,080.43
一般风险准备
未分配利润
1,411,936,838.19
1,372,005,618.16
归属于母公司所有者权益合计
2,805,958,138.04
1,935,064,516.17
少数股东权益
162,634,526.06
158,037,765.78
所有者权益合计
2,968,592,664.10
2,093,102,281.95
负债和所有者权益总计
4,193,204,332.12
3,304,302,359.25法定代表人：王惠文主管会计工作负责人：董化忠会计机构负责人：毕首杰
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
币种:人民币
审计类型：未经审计
流动资产：
1,224,263,874.36
274,414,555.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
21,674,900.76
14,191,835.00
507,515,582.83
357,965,165.78
49,174,920.21
37,149,666.42
其他应收款
13,518,793.86
20,062,464.70
478,556,657.59
516,811,783.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
121,065,385.93
2017 年第一季度报告
流动资产合计
2,294,704,729.61
1,341,660,856.82
非流动资产：
可供出售金融资产
1,250,000.00
1,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
708,517,439.06
696,217,229.62
投资性房地产
754,981,281.55
767,748,246.41
12,429,159.01
5,731,712.67
固定资产清理
生产性生物资产
136,183,029.54
136,814,568.47
长期待摊费用
6,916,694.70
6,799,370.03
递延所得税资产
25,659,566.43
26,216,367.09
其他非流动资产
20,208,538.58
20,653,538.58
非流动资产合计
1,666,145,708.87
1,661,431,032.87
3,960,850,438.48
3,003,091,889.69流动负债：
540,000,000.00
500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
50,000,000.00
264,770,279.79
247,355,100.52
388,184,026.24
321,622,523.54
应付职工薪酬
50,362,161.51
67,582,544.36
27,515,399.16
18,001,338.88
79,916,667.00
其他应付款
42,204,176.14
34,009,461.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,363,036,042.84
1,268,487,636.04
非流动负债：
其中：优先股
2017 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
2,444,003.33
2,444,003.33
递延所得税负债
其他非流动负债
157,115,085.11
159,736,647.44
非流动负债合计
159,559,088.44
162,180,650.77
1,522,595,131.28
1,430,668,286.81所有者权益：
284,151,111.00
213,111,111.00
其他权益工具
其中：优先股
938,312,920.82
178,357,362.11
减：库存股
其他综合收益
106,555,555.50
106,555,555.50
未分配利润
1,109,235,719.88
1,074,399,574.27
所有者权益合计
2,438,255,307.20
1,572,423,602.88
负债和所有者权益总计
3,960,850,438.48
3,003,091,889.69法定代表人：王惠文主管会计工作负责人：董化忠会计机构负责人：毕首杰
合并利润表
2017 年 1―3 月
编制单位：惠达卫浴股份有限公司
币种:人民币
审计类型：未经审计
一、营业总收入
572,708,655.21
451,827,136.55
其中：营业收入
572,708,655.21
451,827,136.55
手续费及佣金收入
二、营业总成本
537,317,166.79
428,052,740.06
其中：营业成本
443,827,989.91
342,086,772.07
手续费及佣金支出
2017 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
10,725,083.29
5,670,993.54
31,765,803.21
22,874,979.14
44,780,986.91
49,765,450.96
8,220,170.81
7,654,544.35
资产减值损失
-2,002,867.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
投资收益（损失以“－”号填列）
12,934,983.91
2,655,817.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
48,326,472.33
26,430,213.50
加：营业外收入
2,654,174.28
14,106,183.34
其中：非流动资产处置利得
6,462,692.16
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
50,980,640.70
40,516,086.04
减：所得税费用
6,452,660.39
8,522,207.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
44,527,980.31
31,993,878.97
归属于母公司所有者的净利润
39,931,220.03
27,355,216.67
少数股东损益
4,596,760.28
4,638,662.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：王惠文主管会计工作负责人：董化忠会计机构负责人：毕首杰
母公司利润表
2017 年 1―3 月
编制单位：惠达卫浴股份有限公司
币种：人民币
审计类型：未经审计
一、营业收入
559,595,740.50
456,503,980.26
减：营业成本
464,265,332.11
378,292,255.52
营业税金及附加
7,070,677.55
3,982,137.46
24,359,529.17
16,815,892.68
34,333,107.39
37,777,261.44
8,014,066.39
7,172,120.95
资产减值损失
260,423.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
投资收益（损失以“－”号填列）
12,915,946.48
23,655,817.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
34,208,550.77
36,120,129.22
加：营业外收入
2,622,937.10
14,106,183.27
其中：非流动资产处置利得
6,462,692.16
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
36,831,481.96
50,206,001.69
减：所得税费用
1,995,336.35
4,246,367.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
34,836,145.61
45,959,634.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
2017 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王惠文主管会计工作负责人：董化忠会计机构负责人：毕首杰
合并现金流量表
2017 年 1―3 月
编制单位：惠达卫浴股份有限公司
币种：人民币
审计类型：未经审计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
644,180,136.91
540,643,560.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
139,412.05
收到其他与经营活动有关的现金
11,703,358.24
21,314,175.68
2017 年第一季度报告
经营活动现金流入小计
655,883,495.15
562,097,147.85
购买商品、接受劳务支付的现金
310,536,442.67
235,820,002.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
145,180,711.72
151,748,624.84
支付的各项税费
42,146,005.44
50,814,932.82
支付其他与经营活动有关的现金
71,492,617.37
19,314,923.62
经营活动现金流出小计
569,355,777.20
457,698,483.45
经营活动产生的现金流量净额
86,527,717.95
104,398,664.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
185,473,727.92
取得投资收益收到的现金
965,494.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资
14,371,008.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
186,489,221.98
14,371,008.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,570,664.27
2,682,432.03
产支付的现金
投资支付的现金
62,533,578.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
65,104,242.91
2,682,432.03
投资活动产生的现金流量净额
121,384,979.07
11,688,576.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
847,700,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
取得借款收到的现金
400,000,000.00
350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,247,700,800.00
350,000,000.00
偿还债务支付的现金
360,000,000.00
240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
70,121,932.85
69,758,183.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2017 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
430,121,932.85
309,758,183.71
筹资活动产生的现金流量净额
817,578,867.15
40,241,816.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-786,186.28
-688,676.47
五、现金及现金等价物净增加额
1,024,705,377.89
155,640,380.28
加：期初现金及现金等价物余额
314,765,484.13
233,703,123.74
六、期末现金及现金等价物余额
1,339,470,862.02
389,343,504.02
法定代表人：王惠文主管会计工作负责人：董化忠会计机构负责人：毕首杰
母公司现金流量表
2017 年 1―3 月
编制单位：惠达卫浴股份有限公司
币种：人民币
审计类型：未经审计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
599,706,495.80
508,145,198.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
323,943,649.81
347,974,215.98
经营活动现金流入小计
923,650,145.61
856,119,414.39
购买商品、接受劳务支付的现金
302,083,203.37
243,066,003.39
支付给职工以及为职工支付的现金
95,280,462.68
88,470,966.94
支付的各项税费
24,768,520.45
23,426,617.52
支付其他与经营活动有关的现金
489,316,528.01
401,253,607.89
经营活动现金流出小计
911,448,714.51
756,217,195.74
经营活动产生的现金流量净额
12,201,431.10
99,902,218.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
121,000,000.00
取得投资收益收到的现金
615,737.04
21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
14,371,008.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
121,615,737.04
35,371,008.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资
825,897.58
589,537.80
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
支付其他与投资活动有关的现金
2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计
825,897.58
589,537.80
投资活动产生的现金流量净额
120,789,839.46
34,781,470.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
847,700,800.00
取得借款收到的现金
400,000,000.00
350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,247,700,800.00
350,000,000.00
偿还债务支付的现金
360,000,000.00
240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
70,121,932.85
58,267,317.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
430,121,932.85
298,267,317.19
筹资活动产生的现金流量净额
817,578,867.15
51,732,682.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-720,818.41
-655,249.49
五、现金及现金等价物净增加额
949,849,319.30
185,761,122.26
加：期初现金及现金等价物余额
274,414,555.06
210,384,934.68
六、期末现金及现金等价物余额
1,224,263,874.36
396,146,056.94
法定代表人：王惠文主管会计工作负责人：董化忠会计机构负责人：毕首杰4.2 审计报告
□适用 √不适用
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(603385)关于修改《公司章程》的公告(详情请见公告全文)
证券代码：603385
证券简称：惠达卫浴
公告编号：
惠达卫浴股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 15 日召开的公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市等相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。
2017 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，根据公司股东大会的授权，公司董事会根据本次发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修改如下：
修改前内容
修改后内容
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关
规定成立的股份有限公司。
规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，公司设立时在河北
公司以发起方式设立，公司设立时在河北
省工商行政管理局注册登记，取得营业执
省工商行政管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号为 。
照，营业执照号为 。
现公司在唐山市工商行政管理局注册登
现公司在唐山市工商行政管理局注册登
记，营业执照号为 436。
记，统一社会信用代码为
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国
第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证
证券监督管理委员会批准，于【】年【】
券监督管理委员会核准，首次向社会公众
月【】日首次向社会公众发行人民币普通
发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4
股【】万股，于【】年【】月【】日在上
月 5 日在上海证券交易所上市。
海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。
第六条 公司注册资本为人民币
第十二条 公司的经营宗旨：【】
第十二条 公司的经营宗旨：公司秉承“以
人为本、品质至上、追求创新”的经营理
念，努力为广大消费者持续提供高品质的
卫浴产品和服务。注重客户、员工和股东
价值的共同实现。
第十九条 公司股份总数为【】股，全部为
第十九条 公司股份总数为
全部为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(603385)董事会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：
证券简称： 惠达卫浴
公告编号：
惠达卫浴股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知于 2017年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长王惠文先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过了《关于修订并办理工商登记的议案》经中国证券监督管理委员会《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔 号）核准，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,104 万股，注册资本由
万元增加至
万元。公司股票已于 2017 年 4 月 5 日在上海证券交易所上市。
同意董事会按照公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市等相关事宜的议案》，根据公司股东大会的授权和本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。
鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。
修订后的章程详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠达卫浴股份有限公司章程》。
三、备查文件
1、惠达卫浴股份有限公司第四届董事会第九次会议决议特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
─────────────────────────────────────
【】惠达卫浴(603385)公司章程(详情请见公告全文)
惠达卫浴股份有限公司章程
惠达卫浴股份有限公司
二○一七年四月
惠达卫浴股份有限公司章程
第一章 总则 ................................................................................................................. 3
第二章 经营宗旨和范围 ............................................................................................. 4
第三章 股份 ................................................................................................................. 4
第一节 股份发行 .................................................................................................. 4
第二节 股份增减和回购 ...................................................................................... 5
第三节 股份转让 .................................................................................................. 6
第四章 股东和股东大会 ............................................................................................. 7
第一节 股东 .......................................................................................................... 7
第二节 股东大会 .................................................................................................. 9
第三节 股东大会的召集 .....................................................................................11
第四节 股东大会的提案与通知 ........................................................................ 13
第五节 股东大会的召开 .................................................................................... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ........................................................................ 17
第五章 董事会 ........................................................................................................... 22
第一节 董事 ........................................................................................................ 22
第二节 董事会 .................................................................................................... 25
第六章 总经理及其它高级管理人员 ....................................................................... 29
第七章 监事会 ........................................................................................................... 31
第一节 监事 ........................................................................................................ 31
第二节 监事会 .................................................................................................... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ............................................................... 33
惠达卫浴股份有限公司章程
财务会计制度 ........................................................................................ 33
第二节 内部审计 ................................................................................................ 38
第三节 会计师事务所的聘任 ............................................................................ 38
第九章 通知和公告 ................................................................................................... 39
第一节 通知 ........................................................................................................ 39
第二节 公告 ........................................................................................................ 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ................................................... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 .................................................................... 40
第二节 解散和清算 ............................................................................................ 41
第十一章 修改章程 ................................................................................................... 43
第十二章 附则 ........................................................................................................... 44
惠达卫浴股份有限公司章程
惠达卫浴股份有限公司章程
为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 。
现公司在唐山市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为09049Q。
第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4 月 5 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
公司注册名称：惠达卫浴股份有限公司。
公司英文名称：HUIDA
第五条 公司住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号；邮政编码：063307。
第六条 公司注册资本为人民币
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
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第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：公司秉承“以人为本、品质至上、追求创新”的经营理念，努力为广大消费者持续提供高品质的卫浴产品和服务。注重客户、员工和股东价值的共同实现。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、建筑材料、高中档系列抛光砖、墙地砖；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各种商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。
第三章 股份
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
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公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司的发起人唐山惠达陶瓷（集团）厂工会委员会、唐山市丰南区惠达陶瓷有限责任公司（原为唐山惠达陶瓷（集团）厂）、唐山市丰南区惠达洁具有限责任公司（原为唐山惠达陶瓷（集团）厂分厂）、丰南市黄各庄镇经济联合社和丰南市黄各庄镇宣庄管理区经济联合社（丰南市黄各庄镇经济联合社和丰南市黄各庄镇宣庄管理区经济联合社现已不存在，其职能由丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站承继），上述发起人于 1997 年 12 月以其持有的唐山惠达陶瓷（集团）的净资产出资。
第十九条 公司股份总数为
股，全部为普通股。
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规及中国证监会批准的其它方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其它有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其它公司合并；
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（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其它方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一种类股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
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第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其它需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十二条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其它形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
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（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它权利。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十七条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
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（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其它义务。
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当在该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第三十九条
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
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（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十三）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额达到或者超过公司最近一期经审计总资产
30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（六）上海证券交易所规定的其他担保情形。
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开
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一次，并应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。
第四十三条
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会；
（一）董事人数不足 6 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
第四十四条
本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议召开通知中明确的其它地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频等形式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
股东大会的召集
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
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董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第四十八条
单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监
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会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司