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1）海南中盈投资管理有限公司 &（已倒闭）
2）亚财同星投资管理(上海)有限公司
3）FXCompany Financial Group
Ltd(FXCompany金融集团有限公司)-http://www.fxcompany.net/
4）GMB CAPITAL MANAGEMENT LLC-http://www.fxgmb.com/
5）FUTURES TECH SEVEICES
LTD-http://www.ftechmarkets.com.cn/
6）Ikon FX(爱康金融)-http://www.ikonfx.com/
&（国际老骗子在中国阴魂不散，北京窝点：朝阳区东三环中路财富中心A座3503）
7）STL CONSULTING Limited-http://www.fxstlasia.com/
；http://www.fxstl.com/ &(冒牌国内黑庄，电话地址都不敢写)
International(英伦国际)-http://www.elmfx.com/（北京黑庄，卧底炒金日记：揭开“英伦国际Elm”真相-链接1-链接2）
9）CTS STRATEGIC INVESTMENTS LLC-http://www.cts-forex.com/
(河南黑庄，幕后黑手：郑州市金迈投资咨询有限公司)
10）KARFULL INVESTMENT ASIA COMPANY
LIMITED-http://www.karfull.us/ （离岸无牌黑庄)
11）MFIP INC-http://www.mfipfx.com/ (网站已无法打开)
12）大连汇兴信息咨询公司
13）灏天金融-http://www.gloryskygroup.com/ （透过无牌公司非法经营）
14）易胜外汇(ECN TRADING,ECN FOREX)-http://www.ecnfxtrade.cn/
（冒牌货之北京黑庄）
15）中汇金融-http://www.chfgl.com/
16）亨达(香港,澳门,新西兰,澳大利亚)-http://www.hantec.com/
（在境外注册多个同名公司鱼目混珠，非法敛财）
17）FOREX SIGNS INC(美国汇盛)-http://www.fsifx.cn/
，http://www.forexsigns.com/
（无牌黑庄，地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W3(西区3栋)楼1002室）
18）PT Maxgain International
Futures(富汇,盈富汇)-http://www.maxgain.co.id/ （坑人无数的北京黑庄，已查封）
19）MDA,玺汇国际-http://www.forex-rich.com/
；http://www.mdafx.com/(上海黑庄，目前携款潜逃中，原有窝点人去楼空)
20）FX在线日本株式会社-http://www.fxmetatrader.net/
21）GFX FINANCIAL GROUP INC-http://www.gfxcm.com/
22）日本和成株式会社-http://www.ronnarufx.com/（上海黑庄，窝藏地址：淮海中路138号上海广场603室）
23）宝威投资-http://www.bold-way.com/
24）4xmaster.net-http://www.4xmaster.net/
25）atwoodjames.com-http://www.atwoodjames.com/
26）bestfxworld.us-http://www.bestfxworld.us/
27）Buyexpertadvisor.com
(Remforex.com)-http://www.buyexpertadvisor.com/
28）capitalblu.com
(profxalerts.com)-http://www.capitalblu.com/
29）cfscap.com-http://www.cfscap.com/
30）CRECapCorp.com (CRE Capital
Corporation)-http://crecapcorp.com/
31）crownforex.com-http://www.crownforex.com/ （已倒闭）
32）Forex-Swiss.com-http://www.forex-swiss.com/
33）forexgen.com-http://www.forexgen.com/
34）Forexturboprofits.com-http://www.forexturboprofits.com/
35）FXTechTrading.com-http://www.fxtechtrading.com/
36）GCI Financial-http://www.gcitrading.com/
（离岸无牌黑庄，IB代理的钱也骗）
37）InternationalForeignCurrency.com-http://www.internationalforeigncurrency.com/
38）Money Forex (MFFX)-http://www.moneyforex.com/
;http://www.mffx.com/
39）Next-consultancy.com (Rizwan
Awan)-http://www.next-consultancy.com/
40）texmanagedfx.com (Khalid
Alam)-http://www.texmanagedfx.com/
41）TradeOracle.ch-http://www.tradeoracle.ch/
42）TrendForex20.com (John
Chen)-http://www.trendforex20.com/
43）True Fx Signals-http://truefxsignals.com/
44）Velocity 4x-http://www.velocity4x.com/
45）美加(亚太)投资管理服务公司-http://www.sgfschina.com/
46）应时投资咨询有限公司 &（广州黑庄，已被查封）
47）英皇金融Emperor Financial-http://www.emperorforex.com/
（利用澳门无牌公司非法敛财，设有多个宣传站点，看看杠杠便知分晓）
49）福汇英国Forex Capital Markets Ltd.-
http://www.fxcm-chinese.com/ （专坑中国投资客，滑点断线如家常便饭）
50）AC Trading Co-http://www.actcfx.com/
(坑害众多国人的冒牌黑庄，提起此名恨之入骨)
51）TSG Forex-http://www.tsgforex.com/
52）MCM Forex-http://www.forexmcm.com/
53）BTrader - http://www.btrader.com/ (已关门）
54）深圳市慧德利尔投资顾问有限公司-http://www.hd-fx168.com/ （华德投资）
55）深圳市金俊投资咨询有限公司
56）AEcnFX (Mauritius) Ltd-http://www.aecnfx.com/
57）BASEL FINANCIAL INC.-http://www.baselfinancial.com/
58）FXMarkets Ltd
59）FXOpen Investments Inc.-http://www.fxopen.com/
&（无牌离岸黑庄，电话地址都不敢公布）
60）WORLD DERIVATIVES TRADERS LTD
61）eToro(RetailFX Ltd)-http://www.etoro.com
62）Masterforex(Beaverhead Financial
Inc.)-http://www.masterforex.org/ （俄罗斯野鸡平台，4.28断线事件让国人彻底绝望）
63）BMF(BOSTON MERCHANT FINANCIAL LLC)-http://www.bmfn.cn/
&（冒充美国交易商，实际为来自俄国的对赌平台）
64）AFT(AUSTRALIA AFT FINANCE MARKET PTY
LTD)-http://www.aftfx.com.au/ （无牌黑庄，欺骗不懂英语的国人，在上海设有窝点）
65）OEC金融集团-http://www.oechk.com/
&（深圳黑庄,冒充美国交易商非法经营，诈骗公司：深圳市欧亿盛信息咨询有限公司）
66）Inconeon Ltd-http://www.inconeon.com/
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67）深圳市富杰达投资有限公司
68）中天香港集团-http://www.hkmidway.com/
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69）上海金曦投资管理有限公司-http://www.shanghaijinxi.com/
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70）大中华金业有限公司-http://www.gcbullion.hk/
&（对赌黄金平台，无数国人被骗得倾家荡产，致使听到香港黄金公司毛骨悚然）
71）AIFAFX - http://www.aifafx.com/ ；http://www.aifafx.co.uk/
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72）MAMFX(深圳市兴夏投资发展有限公司) - http://www.xingxia.cc/ (无牌黑庄)
73）JOY FINANCIAL GROUP(郑州金利通投资咨询有限公司) -
http://www.joy-financialfx.com/ （郑州黑庄）
74）EFD - http://www.efdtrading.com/ ；
http://www.efdcapital.com/ &（无监管黑庄）
75）道金国际Dow Win - http://www.dw-market.com/
&（离岸无监管黑庄）
76) &佰富隆资本 - http://www.fxprc.com/
；http://www.bfhong.com/ (上海黑庄，经营主体：上海佰富弘投资管理有限公司)
77) &OXP - http://www.oxpfx.com/
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78) &FXCH -
http://www.forex-swiss.com/(离岸无牌黑庄）
79) &LPLFX(利普乐金融) - http://www.lplfx.com/
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80) &IFC Markets - http://www.ifcmarkets.com/
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81) &通达国际 - http://www.forex-gold-hsi.com/
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82) &Prime Forex LLC -http://www.prime4x.com/
(离岸无牌黑庄，已卷钱跑路)
83) &UBE外汇 - http://www.ubeforex.com/
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84) &MID WEST- http://www.midfx.com/
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85) &世行大通(安吉哈德) - http://www.engeltrader.com/
；http://www.smoothdt.com/ （北京黑庄，幕后黑手：世行大通资本管理有限公司）
86) &TMG力科国际 - http://www.likefx.cn/ ;
http://www.lkforex.com/ (冒牌货之上海黑庄，经营主体：上海力科投资发展有限公司)
87) &OFX Limited(英汇投资) -
http://www.ofxmarkets.com/ http://www.ofx-china.com/
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88) &BAC国际金融 - http://www.bacforex.com/
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89) &Global Market Index(GMI) -
http://www.gmindex.com/ (无牌黑庄，办公地址：上海市太仓路233号新茂大厦606室)
90) &帝维DCG - http://www.divisaasia.com/
(无牌黑庄，办公地点：上海市闵行区碧泉路36弄1号金宵大厦20楼03室)
91) &CCN ASIA中联 - http://www.ccnasia.com/
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92) &AICFX - http://www.aicfx.com/
;http://www.aicforex.com
（无牌黑庄，办公地点：上海市延安西路1033号大众金融大厦B-702，佳茗投资）
93) &ICS(MOORE FINANCIAL SERVICES
INCORPORATION LIMITED) &- http://www.fxics.com/
（冒牌黑庄，经营主体：广州盛汇投资顾问有限公司，又名福鹏投资）
94) &InvestTechFX -
http://www.investtechfx.com/ （离岸无牌黑庄，已被美国联邦法院起诉）
95) &icap-forex - http://www.icap-forex.com/
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96) &SCOTT MAAS HENDERSON(SMH金融) -
http://www.smhfx.net/(长沙黑庄，电话地址都不敢公布)
97) &MG美智寰球 -
http://www.matrixgroupfx.com/(北京黑庄，冒充MatrixGroup，经营主体：美智寰球(北京)科技有限公司)
98) &ECM亿盛 &-
http://www.ecmforex.com/ （无牌黑庄，幕后操手：温州华富投资管理有限公司）
99) &AGFX - http://www.agfxpro.com/
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100) &iForex - http://www.iforex.com/
(离岸无牌黑庄)
101) &CIVIL安民 -
http://www.civilglobalgroup.com/
；http://www.fx-ga88.com/（离岸无牌黑庄，在大陆南京设有窝点，号称安民集团南京代表处）
102) 格霖金融（香港泰和） - http://www.gl868.com（离岸无牌黑庄，设有多个诈骗网站）
103) 博资投资 - http://www.hzbztz.com/
（杭州黑庄，诈骗主体：杭州博资投资咨询有限公司）
104) 瑞士gstfx - www.gstfx.com ；
http://www.gstfx.ch/index.php?_l=zh_CN (离岸无牌黑庄)
105) 英国美汇Mfon - www.mforex.co.uk
（成都黑庄，非法经营主体：成都大都信投资有限公司）
106) DCM英国戴盛 - www.dcmmarkets.co.uk；dcmcfd.com
(上海黑庄；实际控制主体：上海戴盛投资管理有限公司)
107) ctforex
无锡龙银投资咨询有限公司（无牌黑庄，最喜欢应届毕业生，诈骗地址：无锡市人民中路118号金鼎广场商务区410）
108) qubit markets鑫隆投资 - http://www.xinlong.org/
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109) TDonline - http://www.tdonline-china.com/
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110) A&M - http://www.a-mtrading.co.uk/
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111) wilsone&duffus -
http://classic.wilsone-duffus.co.uk/ ；
http://www.pro-brokerage.co.uk/ (冒牌黑庄，诈骗窝点在上海)
112) 百富国际 - http://www.brofx.com/
(离岸无监管黑庄，欺诈国内外华人，根据地在柬埔寨金边)
113) HAYES海斯金融 - http://www.hayesfx.com/ (冒牌黑庄，办公地点不详)
114)GBF外汇 - http://www.gbfutures.com/zhcn/
(离岸无监管黑庄，在ASIC注册的是普通投资公司，无交易商资格)
115) KYC国泰资本 - http://www.fx-kyc.cn/
(上海黑庄，利用离岸无牌公司和客户对赌，断线滑点无恶不作)
116) FXClearing - http://chn.fxclearing.ca/
(离岸无牌黑庄，利用超低点差诱惑投资者进行诈骗)
117) IntelFX - http://www.intelfx.com/
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118) ATP亚洲汇点 -
&http://www.atpfb.com/；http://www.asiatradepoint.com/(国内黑庄，诈骗窝点设在杭州市的联银大厦，现正大肆招人)
119) GC Markets - http://www.gcmarkets.com/
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120) KaiserFX恺撒外汇 - http://www.kaifx.com/
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121) SCB香港代表处 - http://www.scbhongkong.com/
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122) DMAS每日市场咨询服务 - http://www.dmas-fx.com/
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123) DAMGFX - &http://www.damgfx.com/
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124) HFP霍贝金融 -
http://www.hfp-markets.co.uk/（冒牌货之北京黑庄，客户、IB代理均不放过）
125) 英国IFA - http://www.ifafx.co.uk/
&（北京黑庄，欺负国人不懂英文，FSA监管号183153，查查是啥资历）
126) 湖南维财大宗贵金属交易所 - http://www.hnwcpme.com/
(乱世之秋真敢骗啊，第一次听说还有这样的交易所)
127) 恒信贵金属 - http://www.hx9999.com/
(黄金黑平台吃人不吐骨头，香港金银业贸易场的悲哀)
128) AURI(ASIA) LIMITED - http://www.auri.com.au/
（离岸无监管黑庄）
129) HPC外汇 - www.hpccorp.com/ (冒牌货の外汇黑庄，MT4也是盗版的，真够抠的！）
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The owner of this website (www.zzg.gov.cn) has banned your access based on your browser's signature (595f5-ua98).诈骗分子不断寻找好的机会出手，最好的目标自然是没有防备之心的投资者。这种投资者哪里最多？无疑是人口庞大、监管架构不完善，甚至真空的发展中国家了。其中东南亚市场，包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈骗分子最喜欢的。马来西亚是东南亚主要的发展中国家，它的地理位置优越，东部与印尼、菲律宾、文莱相邻，北部与泰国接壤，南部是全球金融中心新加坡。马来西亚人口超过3000万，被评选为全球最受欢迎国家的第44位。马来西亚的法定货币为林吉特（Ringgit），国际货币符号为MYR。该国的经济依赖出口，而林吉特的汇率波动会对经济产生较大的影响。过去的几年来，美元兑林吉特几年间下跌到目前的4.26，资本外流成为国内的主要问题。而金融诈骗犯们就偏爱国内货币贬值造成资本外流的国家。近几年来，我们不断听闻马来西亚的各种庞氏骗局坑害投资者。毫无疑问，马来西亚是金融传销公司的“乐园”。马来西亚的监管定义模糊和很多发展中国家一样，马来西亚由两大机构合作监管国内的金融投资活动——马来西亚央行（BNM）和马来西亚证券委员会（SC）。但是问题也来了。马来西亚央行希望在一定程度上控制林吉特的波动，采取措施抑制不必要的资金外流，采取的措施就是严控外汇交易，只允许持牌银行和金融机构运营。SC监管交易所交易产品、商品和外汇期货，并规范经纪商的活动。马来西亚在《外汇管制法》中规定，任何人涉及到非授权交易商进行外汇交易的行为都属违法。但是，该国监管并未明确对在线外汇交易做出表态，马来西亚有关零售外汇交易还有2个矛盾的规定：● 你只能和持牌金融机构进行外汇交易；● 与未持牌金融机构进行的海外投资活动中，每场交易最高资金不可超过10,000林吉特。但是，法律并未明确“零售外汇交易”到底对应哪一个规定。零售交易者与一家离岸经纪商交易，这是在交易外汇，还是进行海外投资呢？任何人都说不清道不明，诈骗也就由此而生。马来西亚外汇诈骗的本质是什么？由于林吉特贬值，马拉西亚居民往海外投资的欲望更加强烈。大量居民甚至举债数百万林吉特进行投资。要想吸引人，投资项目介绍中常常写着“月回报率高达20%，甚至更高”。马来西亚一名金融记者曾如此表示：“很不幸，看起来太好的投资项目正在马来西亚横行。依靠手机和网络技术，包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装，承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。尽管多年来，媒体和监管机构都在重复警告这类项目的特征和高风险，但是依然有大量居民陷入其中，一场诈骗亏损能达到数十亿林吉特。”BNM和SC花了很大力气调查未授权、和带有诈骗性质的投资项目，BNM的警告名单上包含288家公司和项目，SC则包含188个公司及项目，这个数字还在不断增加。已垮台的外汇投资诈骗项目马来西亚的诈骗不局限于国内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸。中国是重灾区之一。FXword汇众上周报道了公认的金融传销公司IGOFX全线爆仓，30多万会员损失近数百亿。而IGOFX的主要运营市场就是马来西亚。近日马来西亚最大的一个诈骗网络JJPTR（解救普通人）被瓦解。JJPTR宣称月盈利高达20%，而现在投资者亏损保守估计可达5亿人民币（约1亿美元），真实亏损金额最高是这个数字的3倍。FXword汇众曾多次发文揭露JJPTR的骗局，直到其创办人李宗圣被捕，都依然有其粉丝为该诈骗做辩护。此外，马来西亚还有多个类似的以“外汇投资”为名的诈骗项目正在接受调查，比如Change Your Life（CYL）、Richway Global Venture、BTC I-system。无一例外，这些诈骗全部以高额利润作为噱头。2015年，马来西亚M.O.P创办人“拿督”王瑞文落网。他旗下的易资本（Easy Capital）和维多利亚外汇涉嫌诈骗金额4000万美元，估计受害者人数在6000人以上。王瑞文在马来西亚打着“奇迹国际集团”的品牌招摇撞骗，然后一夜间卷款潜逃，人间蒸发。奇迹国际集团董事和各区代理纷纷到警务处投报。两个月27家大马资金盘公司出事今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。这27家金钱游戏公司中，有21家的创办人已经失联，1家疑似崩盘、3家推出转盘计划，仅有两家退回部分款项，其中像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。4月1.JJPTR（部分退款）2.BSV（部分退款）3.Richway（转盘）4.CYL（转盘）5.WMS（转盘）6.Paramount（失联）7.Evergreen（失联）8.Visfuture（失联）9.GMFX（失联）10.GD（失联）11.Gaming 339（失联）12.WVC（失联）13.TRF（失联）14.PDM（失联）15.Maxflex（失联）16.Afx（失联）5月1.KKC（失联）2.CMGFIC（失联）3.CG International（失联）4.Dreamwayz（失联）5.The Royal Club（失联）6.GSR（失联）7.Wealth Venture Capital（失联）8.WMS Capital（失联）9.Paramout 8888（失联）10.TF腾飞（失联）11.Livecoin（传已崩盘）如何区分诈骗？BNM曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者：· 承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金及SC监管下的其他金融公司。SC监管下的一些投资项目的年均盈利是4%-16%之间；· 任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕；· 通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕；· 绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权；· 投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件；· 投资者最初的几笔投资常常有高额回报。这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入；· 高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。大马央行公布64家非法外汇或金融传销公司以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司：1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团） 2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团） 3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资） 4）World Ventures（金字塔旅游传销） 5）南宁投资诈骗（金字塔骗局） 6）Boss Venture（非法集资） 7）Ufun Utoken（虚拟币，非法集资） 8）必赢集团bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团） 9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股诈骗） 10）刮刮乐集团（诈骗集团） 11）Asian Bitcoin（虚拟币交易） 12）Genneva（金玉华黄金骗案） 13）Mc Ocean（非法集资） 14）Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)无牌非法集资 15）Mega Wisdom（无牌非法集资诈骗集团） 16）Mu Club (香港lucky 2 u )（无牌非法集资诈骗集团） 17）马来西亚MC 天使基金（money game )金字塔非法集资 18）RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 19）GPLF (Global peace loving family) 非法集资诈骗 20）IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 23）IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 24）天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 25）GSM聚宝金融 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局） 28）ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会） 29）ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗） 30）MY AUNEW （快速致富非法集资诈骗集团） 31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠会） 32）位址C INTERNATIONAL （非法集资诈骗集团） 33）Organo Gold Coffee （非法金字塔传销） 34）Island red coffe 红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗） 35）真善美（标会诈骗集团）非法集资 36）Riway (快速致富传销） 37）Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销） 38）1Whp ( 金字塔老鼠会） 39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）40）UMATRIN 优美庭（非法集资）注册与商业性质不同 43）五军克拉币 K COIN （虚拟币诈骗盘） 44）龙珠果（非法集资诈骗盘） 45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖） 46）赢讯通 （非法集资诈骗盘） 48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠会） 49）沉香木（诈骗集团） 50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会） 51）Public Golden House （黄金诈骗公司） 52）Emgoldex (无牌黄金交易，非法集资派息） 53）BClifestyle （非法集资） 54）GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团) 55）MIS 广告点击诈骗集团 56）Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资非法集资诈骗集团 57) T&G Global(非法欺骗良家妇女)58）JJPTR （资金盘，已崩盘且部分退款）59）Bitkingdom60）JJ Global Network61) JJ Poor To Rich62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）63）Pruton Mega Holding Limited64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd以上数据来源马来西亚央行，仅供参考。
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　　外汇骗局
　　易妍君
　　编者按/ 作为中国区总代理，90后的张雪娇被指卷走至少3.5亿美元佣金，并于不久前潜逃。而其主导的IGOFX炒外汇平台，种种迹象显示，其未必真正在炒外汇。而我国并没有开放外汇市场，即该平台的存在本身即非法。由于资金走向复杂，且涉及境外，案件查办难度因此加大。
　　一线调查
　　IGOFX骗局：一个真假难辨的外汇平台
　　“爆仓前两天，其实就想把钱提出来，没想到犹豫之下，我的几十万元打了水漂。”IGOFX投资人小C如今一提起这件事，除了后悔就是气愤。
　　6月9日凌晨，突如其来的爆仓让大多数投资人损失惨重，甚至高达90%以上。“我明明设置了10%的止损线。”小C不敢相信，自己IGOFX账户里的几十万元转眼间只剩下3万元左右。也就是说，所谓止损没有产生任何效果。
　　爆仓发生以来，越来越多的投资人聚集在维权群里，从“IGOFX主导的‘外汇投资’究竟是不是一场骗局？”到“必须通过维权追回资金”，他们不愿意让自己辛苦赚来的钱消失得不明不白。
　　《中国经营报》记者从投资人处了解到，7月11日，深圳警方要求投资人接龙式到深圳录口供，已全面接受所有报案人员的案情，并已开始跨区取证。7月18日，记者致电深圳某区经侦办公室，有关人员表示已开始统计核查投资人提供的资料，但并不清楚案件具体进展。另有知情人士透露，目前市经侦支队已统筹成立专案组，很重视，已上报相关材料。
　　据了解，IGOFX在内地总负责人系一名90后美女。7月23日，据公安部刊文，日前，部长郭声琨在公安机关防范经济风险座谈会上强调，要坚决防止金融犯罪问题演变为系统性金融风险，确保社会大局稳定。
　　从投资人提供的资料看，IGOFX在前期宣传中，将平台包装成专业外汇经纪商，并称IGOFX（IGO）控股有限公司2013年成立于新西兰，公司注册号：4349898，并属于受到瓦努阿图金融服务委员会监管的金融服务提供商之一。
　　所谓外汇经纪商，专业解释为，其在外汇市场扮演着中介人的角色，以赚取佣金为目的，主要任务是提供正确迅速的交易情报，以促进外汇交易的顺利进行。
　　从去年进入中国以后，IGOFX上演了一出“月赚10%”的狂欢假象。首先，IGOFX 不断对外宣传止损值、2017深圳金融商博会获奖等内容；而参与其中的投资人，大多是通过亲戚朋友介绍进入，此前并未接触过外汇交易，基本上都是“小白”。
　　今年4月初，小C远在H省的朋友一家极力向她推荐IGOFX。起初，小C半信半疑，毕竟前几十年里，除了银行理财之外，她从来没有做过其他任何理财项目。当朋友表示“已经投了4个月，收益非常稳定，每个月平均可以赚1万元”，她还是动心了，把原本用来买房的钱都投了进去。
　　在投资人提供的资料里，记者看到公司自称“IGOFX采用外汇跟单模式，公司与行业顶级操盘团队合作，让专业操盘手代替我们操盘抓取利润，所以在IGOFX外汇跟单系统是稳赚不赔的事情，人人都可以参与”。
　　H省的Z女士通过朋友介绍，被拉入到一个推介IGOFX的微信群，群主在群里宣传IGOFX很赚钱、很可靠，还声称“一个月有10%的收益”“亏了我赔”。前期投入资金，且连续两个月从账户上看到盈利后，她又把IGOFX推荐给了弟弟和另外一个朋友，而其弟一人先后就投入了20多万元。
　　后来，Z女士才知道，这个群主其实就是IGOFX公司所谓的经纪人。之所以爆仓之前，他一直诱导大家不要出金，是为了赚取更多佣金。
　　S省L先生也是从今年2月开始入金，爆仓前他曾算过一笔账，截至今年5月，其账户显示一共盈利40%，扣除给操盘手的20%及给经纪人的10%佣金后，平均每个月盈利10%。
　　前期，IGOFX账户呈现给投资人的状态均为盈利，除了今年5月出现过异常， 但IGOFX当时给予了补偿（止损线之外受损资金）。由此，投资人更加认可该平台，部分投资人就是在经历赔偿之后，又投入了更多资金。
　　不过，在进行IGOFX“外汇投资”过程中，小C、L先生等投资者虽然看到账户上的金额不断增长，但这并非等于他们真的赚了钱。他们表示，在6月9日爆仓前，并未提取过原始资本金和盈利。
　　据IGOFX此前宣传，“平台第一名的V操盘团队来自俄罗斯，以往3年的操盘记录连续31个月的盈利都是在15%~30%之间，创造了不败的神话，我们都叫他V神。”
　　同时，直接促使爆仓的或许也是这位大V。在官网发布正式公告前，IGOFX中国南区总代理——蚂蚁金团曾在微信群里称，“今天大V在北京时间凌晨5点左右，英国时间晚上10点左右，开了一单，目前后台显示亏损达到90%以上，这次亏损目前初步判断，英国大选外汇市场剧烈震荡，大V做多英镑。急剧下跌止损并没有起到作用。”
　　小C却表示：“马来西亚的会员告诉我们，平台宣传的俄罗斯操盘手大V，实际上没有这个人，是公司在操作。”
　　与此同时，一位长期关注外汇市场的观察人士表示，6月8日晚上，外汇市场上并没有发生流动性枯竭，其他各家外汇平台均没有发生穿仓的情况。“只有在行情极端，全球银行、券商投资机构都没办法及时给出报价的情况下，才会导致预先设定的平仓报价无法成交，不能实现平仓。”
　　由此，他猜测，IGOFX根本没有参与真正的外汇市场交易。“如果平台没有把钱放到国际外汇市场上，客户不管怎么炒，炒的都是一堆数字，甚至可能当你入金时，钱就已经被骗走了。”
　　资金去向
　　6月9日爆仓后，投资人群里炸开了锅，对IGOFX的质疑一浪高过一浪。经纪人纷纷解散了当初用来宣传IGOFX收益高、实力强的微信群。
　　而投资人除了对“设置止损线，仍然发生巨亏”感到疑惑和愤怒，他们在所投资金去向问题上，也发现了疑点。
　　“我把200万元转入IGOFX平台是通过第三方支付银盛支付转出网购的，”L先生告诉记者。
　　从他提供的电子银行回单截图来看，其5月29日汇出的一笔资金，回单类型为网购，收款人一栏显示为“B2C网站/C2C网站/收款人名称 银盛支付服务有限公司客户备付金”。
　　小C也告诉记者，当时给IGOFX账号入金时，有两个汇款地址可以选择，银盛支付即为其中之一。而她汇款也都选择汇到银盛支付，“因为我朋友（经纪人）告诉我，入金和回款都是深圳的第三方比较快，上海的速度较慢”。
　　“我的钱是炒外汇的，怎么跑去网购了？”带着重重疑问，L先生和几个投资人来到了银盛支付深圳总部咨询，该公司工作人员表示，银盛支付不做外汇等对接支付业务。
　　随后，L先生拿着银行单号又找到银盛支付，“账单显示我的钱用来买手机了，那如果我没拿到手机，是不是可以退款？”银盛方面表示可以帮忙咨询。
　　不过，前几天，投资人再打电话给银盛支付时，客服表示公司已经不与IGOFX合作，建议投资人直接报案。
　　“一般外汇交易是把人民币转化成美元，才能进入到平台账号，继而进入国际外汇市场，但IGOFX的操作就不正常了。”原本不懂外汇的L先生，在爆仓后，也弄懂了不少专业知识。
　　除了银盛支付，与IGOFX发生关联的第三方平台多达20多家。有投资人表示，其名下的资金通过9个支付公司发生中转。
　　广东合邦律师事务所律师肖锦阳指出，正规的外汇交易不管是通过什么方式进行账号托管，资金是不会离开交易账号的。IGOFX如果没有真正进行交易，仍然属于资金盘。外汇账号不管在哪个软件做交易，在MT4都可以查得到交易记录，IGOFX是没有记录的，究其本质仍然是一个层层复制的庞氏骗局。
　　值得一提的是，IGOFX投资人的投资方式各有不同，比如，部分投资人是在IGOFX网站上根据经纪人的指导自行操作跟单大V，而Z女士及身边几位朋友，是由经纪人操作，“都是托管，没有自己做单，我们的钱是前期打到他卡里，他帮我们入金，然后把账号和密码给我们，只能看，不能操作”。爆仓后，他们已无法联系到该经纪人，所以迟迟不能查询资金流向。
　　国内未开放外汇交易平台
　　此外，记者了解到，包括小C、Z女士在内的部分投资人只跟经纪人接触过，“后来，我才知道，我朋友只是最低层的经纪人，他背后还有更大的领导人。”小C说。
　　必须提及的是，投资人选择在IGOFX投资前，可能忽略了更为重要的事实，“目前为止，国内并未放开外汇交易平台。”
　　肖锦阳向记者指出，根据银监会的相关规定：未经许可，任何外国机构不得在中华人民共和国境内宣传、推介外汇交易业务，或者通过互联网向中华人民共和国境内自然人提供外汇交易服务。
　　“目前，国内唯一的合法途径只有通过各商业银行做外汇投资交易，并且正规的外汇投资都有严格的第三方监管。投资者本身金融知识匮乏，却被利益诱惑盲目跟投，容易陷入金融骗局。”
　　在他看来，IGOFX及类似平台的风险在于，国内对这类平台缺乏监管，而且这类外汇交易平台基本上不合规。包括网站服务器不在中国境内、域名未在工信部注册、国内没有法人，在国内处于无监管状态等。
　　上述观察人士表示，“今年1月，监管清查交易所，也就是说做期货、现货的内盘不能继续做了。”所以，今年的情况是，很多内盘转外盘，有些可能去做外汇代理，有些就去做外汇黑平台。
　　事实上，虽然国内没有开放外汇市场（外汇保证金交易），合法经纪商无法进入，“不过他们在中国有代表处，还是有正规的大平台。”他透露。就所谓正规平台而言，“中国人现在玩的外汇，资金都是打到国外，用电汇，有的还可以银联支付。”
　　不过，“目前，很多正规平台在中国使用的杠杆偏高。”他提醒道。
　　有数据显示，即使是投资全球范围内、正规的外汇经纪商，用户亏钱的概率也在85%~90%。因此，业内人士并不建议普通投资者进入。
　　另一方面，需要注意的是，不只中国监管层严格管控外汇交易，日本也颁布过相关规定：没有日本证监会监管牌照的外汇经纪商，都不能进入日本市场。
　　谜之IGOFX
　　据此前各方消息，IGOFX用半年时间在中国发展了近40万投资人，涉及金额50亿美元。不过，截至目前，并未有权威渠道证实这一数据的准确性。记者了解到，北京、上海、广州、深圳、黑龙江、新疆等多地投资人均有参与。
　　事实上，IGOFX出现在国人视野中的时间并不长，其自说自话式的密集宣传，大概是从2016年下半年开始，记者在搜索引擎上查询到的最早日期是2016年10月。
　　与此同时，早在去年11月，就有人公开质疑IGOFX所推广的外汇投资是个骗局。
　　按照投资者此前接收到的信息，IGOFX控股有限公司（公司注册号：4349898）在新西兰已经成立四五年了，一直做传统外汇。7月17日，记者登录“新西兰公司注册网站”，输入“4349898”后了解到，IGO HOLDING LIMITED的Company Status为Removed，也就是说，目前IGO控股有限公司并不是有效的、正在运营的合法新西兰公司。
　　另外，如果IGOFX的确受瓦努阿图金融服务委员会监管，也并不代表它的安全可靠性。上述观察人士表示，一些靠卖外汇监管牌照赚钱的小国家，是黑平台高发地。“一旦平台跑路，他们不会管。”事实上，即使是美国、澳大利亚，也不保护外国投资者的权益。
　　7月10日，投资人在IGOFX官网看到了最新公告：“在英国大选期间发生的止损时间已严重造成我司名誉上的损失和客户对我司的信心。因此，我司决定以最大的能力对客户在止损期间的投资做出相应的赔偿尽管那些损失与我司的提供商相符。”（原文如此——记者注）
　　但是，从维权群里投资人的反映来看，大多数投资人已对IGOFX失去了信任，并认为这一公告只是在拖延时间，“这是缓兵之计，为了阻挠我们继续维权。”有投资人如是表示。
　　综合投资人表述，从爆仓事件至今，IGOFX公司并未直接与投资人接触过，投资人联系客服也得不到任何有用的信息。而此前所谓的经纪人，更是不见踪影。
　　上述观察人士认为，这也进一步证明了他们是虚拟盘，资金未进入实盘交易。“否则，如若6月8日的钱是真的亏损，公司哪有钱赔？”
　　另有消息称，除了此前盛传的IGOFX中国区总代张某娇，其背后还有一个关键人物王某娜，“IGO项目是王给张推广中国市场的，王一直在新西兰”，“她的佣金比张还多两倍，出事后，王把张推到风口浪尖，自己躲起来，她们都是江苏常州武进区湖塘镇人”。
　　但是，截至发稿前，记者向有关方面核实未获确认。
　　肖锦阳提醒道，通过互联网在外国机构的网络交易平台上进行外汇交易的行为，不受中华人民共和国法律保护，投资存在巨大的风险，广大金融消费者参与此类活动时须谨慎。
　　7月23日，据公安部网站消息，日前，国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨在公安机关防范经济风险座谈会上强调，集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。
责任编辑：李坚 SF163