外汇重磅爆料：瓦努阿图共和国金融服务委员会限制外汇客户出金_外汇_金色财经
Android & iPhone
外汇重磅爆料：瓦努阿图共和国金融服务委员会限制外汇客户出金
据外汇业内投资者爆料，近日瓦努阿图金融服务委员会限制一家中国外汇公司客户出金，累计金额达到186万美元之余，引发圈内轰动。&&（瓦努阿图金融服务委员会限制一家中国外汇公司客户出金 来源：金色财经）瓦努阿图共和国，有83个岛屿，其中有人居住的有68个岛屿，整个国家位于南太平洋南部地区，属于美拉尼西亚群岛范围内。瓦努阿图共和国主要以农业为主，其农业自供力量可满足本国65%人的需求。瓦努阿图共和国主要经济来源主要来自于渔业和畜牧业。当然对于一个风景宜人的岛屿来说，旅游也是非常重要的，在政府收入方面来谈，瓦努阿图共和国的金融行业比较薄弱。&外汇投资在中国境内一直没有开放，为满足客户的投资需求，很多外汇公司往往会在境外申请外汇投资牌照然后在境内开展业务。大点的外汇公司一般会选择英国，澳大利亚，香港等国(或地区)的牌照，监管较为正规但要求也高。而中等公司会选择塞浦路斯这些欧美边缘公司。小公司的话一般都选择太平洋上某岛屿国家，申请要求低，但同时监管较为不正规。&由于是境外牌照，公司会被要求在当地注册，客户账户内的资金也必须在存入当地，这就使得外汇投资客户的出入金一直成为一个敏感的话题。&客户出金申请繁琐，同时到账不及时一直被投资者们诟病。如果能够顺利拿到账户出金金额很多时候时间长些也就算了，但如果出金受到限制，那简直不能忍。&在此我们提醒广大外汇投资者，资金安全是外汇投资首要考虑的问题，因此在选择外汇公司的时候建议选择一些金融监管较为正规国家牌照的公司。
声明：本文系金色财经原创稿件，版权属金色财经所有，未经授权不得转载，已经协议授权的媒体下载使用时须注明&稿件来源：金色财经&，违者将依法追究责任。
金色财经责任编辑
文章总浏览数
京ICP备号Copyright (C) 金色财经 版权所有
您投送的稿件违反了金色财经的投稿协议，现已关闭您的投稿功能，如有异议请发邮件至进行申诉。该文章内容可能包含未经证实信息，如您已证实，请点击举报，了解更多内容请查看
【重磅消息】瓦努阿图金融服务委员会限制外汇客户出金
据外汇业内投资者爆料，近日金融服务委员会限制一家中国客户出金，累计金额达到186万美元之余，引发圈内轰动。
瓦努阿图共和国，位于南太平洋西部，属美拉尼西亚群岛，由83个岛屿（其中68个岛屿有人居住）组成。瓦努阿图的人主要从事的生产活动，大都涉及农业，其农作物可供应瓦努阿图约65%人的需要。另外，渔业和畜牧业也是瓦努阿图的主要经济活动之一。旅游业在瓦努阿图也很重要，是政府的财政收入来源之一，该国金融行业较为薄弱。
外汇投资在中内一直没有开放，为满足客户的投资需求，很多外汇公司往往会在境外申请外汇投资牌照然后在境内开展业务。大点的外汇公司一般会选择英国，澳大利亚，香港等国(或地区)的牌照，监管较为正规但要求也高。而中等公司会选择塞浦路斯这些欧美边缘公司。小公司的话一般都选择太平洋上某岛屿国家，申请要求低，但同时监管较为不正规。
由于是境外牌照，公司会被要求在当地注册，客户账户内的资金也必须在存入当地，这就使得外汇的出入金一直成为一个敏感的话题。
客户出金申请繁琐，同时到账不及时一直被投资者们诟病。如果能够顺利拿到账户出金金额很多时候时间长些也就算了，但如果出金受到限制，那简直不能忍。
在此我们提醒广大外汇投资者，资金安全是外汇投资首要考虑的问题，因此在选择外汇公司的时候建议选择一些金融监管较为正规国家牌照的公司。
更多原创评论文章点击底部阅读原文查看~
&为了响应党和国家脱贫攻坚战略的整体部署，积极配合国家解决三农问题的一系列重要举措，中国平安近日成立“农村金融服务发展委员会”（简称“农金会”），全面启动农村金融服务体系工作，将利用现代技术发展农村普惠金融，为广大低收入者、农村消费者，提供全面、便捷、低成本、个性化的综合金融服务。平安“农金会”将分为农村保险、农村大病、农村医保、农村银行、农村互联网金融五个专项小组，积极参与农村金融体系建设。平安集...&新华优购新华积分，增值受益不是最高的，但是最稳定的，我们不是玩的不落地的虚拟数字金钱游戏，而是实实在在随时能交易的现金，能接着拿到实实在在的优质免费产品！如今的新华面对各大媒体报道，都可以从网上考证。今天不管你相信也好，不相信也罢！时代总在创新，无数不可思议变成现实。别见证身边朋友的成功，自己却没有参与。衷心希望各位抓住今天新华的机遇，创造自己的神话！1COF的商业模式日李克强主...&一、IPO加速又加量，调控意图非常明显周五证监会再次核发了15家企业的IPO批文，本次距离上批9家IPO仅隔了一个星期，再往前一周证监会发了14家。从两周一批改成一周一批了！这是IPO年内第三次提速。管理层也不想股市涨太快，刚刚发这15家IPO批文，加速又加量，调控意图非常明显！为什么会突然提速又加量呢？有以下四点原因：首先，是因为本周股市涨了，而且连续突破3140点、3200点等关键点位。在抑制...&一、财经要闻【首届国际燃料电池汽车大会明日召开】首届国际燃料电池汽车大会将于11月7-8日在京举办，并同期承办国际能源署先进燃料电池技术合作项目第53届执委会和工作组会议。本届大会主要议题包括国内外燃料电池汽车整车技术发展现状及趋势、车用燃料电池发动机关键技术、氢能及加氢基础设施关键技术，燃料电池汽车测试评价技术及标准法规等。【李克强：对中国实现中高速经济增速持有信心】国务院总理李克强表示，中国经...&12月2日，中新社在西宁中国石油青海油田公司勘探开发研究院获悉，青海油田英西深层勘探用一年多时间连续成功钻探5口油气当量近千吨的高产井，这预示着又一个亿吨级储量规模的油气田即将诞生。对石油行业来说，这绝对是一个重磅消息！！新发现的油气田意义重大中国大庆油田正在产量下滑期，目前中国的石油供需严重失衡，大部分的石油需求来自国外石油供给。据《中国矿产报告》前段时间公布的数据显示：中国石油新增探明地质储量...&
公众号推荐
以介绍佛山地区房地产行业为主，内容涵盖国
为您带来最新鲜的外汇资讯，社会热点话题
北京本地成长起来的全球宏观对冲基金。在期
广州京鑫贵金属主要从事现货白银、铂金、黄
免费低位单峰底部起涨交流QQ群：2549
了解上海，发现上海，从魔都上海开始！ 投
北仑最具影响力的公众号，没有之一。
品途商业评论（www.pintu360.
证大财富是一家在全国同行业中处于领先地位
周瑞烨出身于金融科班，IPA认证外汇黄金重磅消息｜中国史上最严外汇管制！海外买房、留学、投资受重创重磅消息｜中国史上最严外汇管制！海外买房、留学、投资受重创涅盘百家号最近，中国史上最严外汇管制将于7月1日实施，瞬间吸引了很多华人、华裔留学生的注意。我和我的小伙伴都惊呆了，原本以为随着中国外汇储备的不断回升，中国外汇管制将会稍显放松，但突如其来的消息，让很多想要用国内钱来加拿大买房的工薪阶层和华人不知所措，不仅如此很多想要到加拿大来旅游的以及很多加拿大留学生等等需要用人民币兑换加币在加拿大生活的人群，也极为关注这件事情。那么，这次中国外汇管制的目的到底是什么那？据悉，从7月1日开始，中国外汇政策紧缩加强管制，《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《办法》)将正式施行。据《办法》要求，金融机构必须在2017年年底前完成对存量个人高净值账户尽职调查；在2018年年底前完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查，其中最为明显也是大家最为关心的体现就是就是将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元，调整了金融机构大额转账交易统计方式，并将可疑交易报告时限由10个工作日缩短为5个工作日。超过以下三种额度的交易，金融机构都要上报：第一种是现金交易，人民币5万以上或外币1万以上;第二种是自然人，境内转账交易人民币50万、外币10万，跨境人民币20万、外币1万，超过这些额度的要上报;第三种是非自然人，境内外均为人民币200万、外币20万，超过这个额度也要上报。当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。央行解读称，之所以现在超过5万元的交易就需要报告，主要是考虑，加强现金管理是反洗钱工作的重要内容。国际上现金领域的反洗钱监管标准大都比较严格。比如，加拿大、美国和澳大利亚的大额现金交易报告起点均为1万美元(或等值外币)，而监管部门为打击特定领域的违法犯罪活动，依据法律授权还可以进一步下调现金交易报告标准。然而上述这些在某些人看来，其实就是限制人民币对外币的兑换，限制海外置业。虽说这项规定在一定程度上可以有效的加强现金管理，抵制反洗钱。但是个人感觉受影响最大的还是那些华人、华裔和留学生。很多想要在海外买房子的华人把手中的人民币换成外币变得越来越难。为此，不少人想出了一些“曲线救国”的方法。然而这些看上去天衣无缝的做法却依旧容易被盯上！要想在海外买房置业，国内的资金来源要分为数次汇款是相当麻烦。新政策将大幅削减换汇额度，使得华人海外购置房产和投资变得繁琐异常。按照每次一万美金估算，买个房子少则汇款几十次，多则上百次，为了排除可能被列入“蚂蚁搬家”的黑名单，你海外还要有几个不同的账户来接收，汇款的时间变长，然而海外开账户也不是那么容易的。如果想大额汇款走申报通道，至于审查所需时间和审查资金来源的效率，都是不确定因素，也无标准可参考。什么是蚂蚁搬家黑名单呢？外汇管理机关依法对个人外汇业务进行监督检查。对于存在违规行为的个人，外汇管理机关依法列入“关注名单”管理。“关注名单”个人列入名单当年及之后两年不享有个人便利化额度，同时依法移送反洗钱调查。海外投资置业资产会被调查？《办法》实施后，国内会对外国机构、个人的账户信息开展调查，为将来实现与其他国家的信息互换做准备。其他国家也会向中国的税务部门提供中国居民、企业在他们国家的资产状况。如此以来，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产的税务情况，就会被进一步监督。《办法》规定，金融机构和相关部门要对客户信息严格保密，且会在客户知情的情况下收集账户信息;在信息交换时，两国税务主管当局间通过经安全加密的统一传输系统开展信息交换，且客户信息原则上仅用于税收征管。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。涅盘百家号最近更新：简介:坚持每天早上创造美国一票。作者最新文章相关文章银行无理由冻结外汇经纪商账户，而这只是个开始
继二元期权在欧洲屡屡碰壁之后，外汇行业也开始遭遇类似的命运。不同的是，外汇发展难题不是来自监管机构，而是银行。汇商今年多次报道银行对外汇经纪商的态度开始转变，这种势头已经越来越明显。
外汇经纪商需要在银行开户以持有客户资金。然而，愿意提供外汇账户服务的银行正在变少。多家大型金融机构和银行正在关闭外汇经纪账户，不少公司甚至被冻结了账户资金。为维持业务运营，有不少外汇公司被迫使用三级银行。然而这触发了另一种风险，即3级银行脆弱的安全系统，使多家外汇公司的账户凭空消失一大笔资金。
据悉，塞浦路斯一家经纪商突然被当地一家银行关闭了账户，在被迫使用三级银行后，这家公司发现，原账户中一笔约350,000美元的资金无缘由的消失了。
另一家经纪商表示，银行账户突然被当地一家银行冻结，且没有任何解释，公司账户无法出入金，几致停运。
一家无法让客户正常出入金的经纪商无疑很快会招来客户投诉。不少经纪商表示，公司曾被当地银行突然关闭账户，对运营影响重大。
● 近日，希腊第4大银行——比雷埃夫斯银行（Piraeus Bank）在没有任何通知的情况下，开始执行资本管制。在希腊以外的个人每周仅限少量出金。一个在希腊当地的Piraeus Bank持有100,000欧元账户的英国投资者，每周仅能出金420欧元。
● 此外，塞浦路斯最大的银行——塞浦路斯银行（Bank of Cyprus）则采取“宽进严出”的措施限制账户出金。当地人表示：“塞浦路斯银行愿意让任何人开户和入金，但是你出金试试！”
塞浦路斯银行对外汇经纪商的态度相当不友好。该银行以往是外汇经纪商的首选，但如今，只要提及“外汇”，无论是想开立公司账户，还是客户资金持有账户，银行会选择退回申请资料。其他业务范畴的公司则开户顺利。
塞浦路斯银行已经实施了非常严厉的合规和风险管理流程，该银行不仅对外汇经纪商不友好，而且常常以合规、和尽职调查的名义冻结或关闭外汇公司的账户。当然，没有任何具体解释。
● 外汇市场交易量最高的两大银行——汇丰银行（HSBC）和巴克莱银行（Barclays）的态度则更加直接，即使资金再雄厚，这两家银行也不允许零售外汇公司开户。
除了这些国际大型银行之外，中小型国家和地区银行的态度似乎也没有很大差异。英国一家中小型银行Handelsbanken对申请客户账户或者公司账户的外汇经纪商表示：“很抱歉，我们无法为这一领域的公司开通账户。公司文件看起来很完善，但是我们的洗钱风险评估定义这类业务为高风险。Handelsbanken的业务模式是仅在本土市场运营、仅对本土客户开放。”
银行这样的拒绝态度绝非个例。花旗集团（Citigroup）近期曾表示，根据其内部风险管理评估，向场外（OTC）经纪商提供的信用贷款有高达56%的潜在违约风险。
银行间外汇业务是汇丰银行（HSBC）和巴克莱银行（Barclays）的核心业务之一，但是它们依然选择冷落电子交易公司。这已经足够证明银行对外汇行业的不待见。
责任编辑：
声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。
今日搜狐热点你好我在网上玩微交易，就是比特币外汇买涨跌，2天前我要出金结果提示资金冻结 - 110网免费法律咨询
您的位置：
&& 查看咨询 　　　　　　　今日活跃律师： &&&&&&&&&&
该问题已关闭
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
你好我在网上玩微交易，就是比特币外汇买涨跌，2天前我要出金结果提示资金冻结
江苏－无锡&06-07 18:48&&悬赏 0&&发布者:秦时明月～又远 回答:(0)
你好我在网上玩微交易，就是比特币外汇买涨跌，2天前我要出金结果提示资金冻结，但能继续交易，我问服务人员，过了1天，微信群主，她说是系统平台受到攻击为了客户账户的安全，临时冻结，因为不能及时出金导致心情不好，最后输了3000服务人员因为那天开会没有及时解决说可以给追回来就是她自己赔偿，要我把出金冻结后的流水资金截图发给她，我的账户，密码，及姓名，身份证号，还说48小时内不要登陆平台，不要操做，我今天因为不是太放心，就又登陆了，结果账户里没有钱了，我再一查流水，昨天晚上她们那边在操作结果2000多又全部输进去了。我该怎么办？报警有用吗？现在群主把我拉黑了，拒绝接收消息，电话也拒接，电话显示东莞
您也有法律问题？ 您可以 发布咨询，我们的律师随时在线为您服务
问题答案可能在这里 →
无锡推荐律师
最佳律师解答
(毕丽荣)()&
(刘青芳)()&
(徐卫东)()&
(陆文元)()&
最新回复律师
人气：812412
人气：530476
人气：19228
北京 海淀区
人气：310055
人气：34383
人气：680908