证监会开出史上最大罚单 北八道集团被罚没56.7亿元|次新股_新浪财经_新浪网
证监会开出史上最大罚单 北八道集团被罚没56.7亿元
证监会开出史上最大罚单 北八道集团被罚没56.7亿元
　　证监会开出史上最大罚单 北八道集团筹资炒次新股被罚没56.7亿元
　　■本报记者&朱宝琛&
　　因为信息披露违法违规，证监会对华泽钴镍处以警告、60万元顶格处罚；厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，证监会拟对其开出高达56.7亿元的史上最大罚单；“民间炒股大赛冠军”高某聚集超过20亿元资金，利用伞形信托账户及多个自然人账户实施市场操纵，非法获利近9亿元。
　　这是3月14日上午证监会召开的稽查执法专场新闻通气会上，证监会相关部门通报的三起近期查处的资本市场违法违规案件。
　　证监会相关部门负责人表示，按照依法全面从严监管的总体要求，证监会将继续保持稽查执法的高压态势，任何时期、任何领域、任何形式的违法违规行为，都不可能逃离监管执法的视野，必将受到法律的严惩。
　　筹资炒次新股 北八道集团被处以顶格罚款
　　继唐汉博等人因操纵股价被罚没近10亿元后，证监会就操纵股价开出了史上最大罚单——56.7亿元。
　　这起案件就是北八道集团有限公司及其实际控制人纠集违法团伙、筹集巨额资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”案。
　　次新股由于大股东解禁期的限制，导致流通盘股少，流通盘小，相同的资金量，相比大盘股，操纵次新股有“四两拨千斤”的效果，涨跌幅都更为剧烈。如果一旦运作成功，单只次新股基本会有40%以上的涨幅，获利空间巨大。
　　去年2月份，以、、为龙头的一批次新股遭到集体爆炒，引发市场关注，同时也引起了调查人员的注意。
　　最终，经过调查，调查人员揪出了幕后的操纵者：2017年2月份至5月份期间，北八道集团及其实际控制人组建控制了一个分工明确的操盘团队，通过多个配资中介筹集资金数十亿元，利用多达300多个股票账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股，涉嫌操纵市场。而在最繁忙的时候，有100多台电脑、10多个操盘手同时操作。
　　北八道集团的赚钱手法是：在前期疯狂买入次新股股票，吸引大量的市场目光，普通投资者误以为有利好消息而跟风买进。北八道集团利用完被操纵股票后转手便抛售股票，这种突击买入、大举卖出的手法十分凶残。
　　值得关注的是，北八道集团除了操纵市场，还大量使用配资公司的服务。调查人员介绍，这起案件中，配资中介涉及近百个股票账户，账户金额高的达到了几千万元。
　　而对于像北八道集团这样的“大客户”，配资中介提供的服务可谓是精准到位。“一个电话过去之后，分分钟中介就能把资金转到北八道集团。”调查人员介绍。
　　另外，调查北八道集团获取的这些看起来毫无关联的账户，也是一项艰巨的工作。“我们在两个多月的时间里，跑了十多个省市自治区，调取了近千个银行账户，排查了400多个股票账户，追查这些账户的资金来源和取向，最终确定了账户的归属。”调查人员介绍。
　　在案件的调查过程中，相关当事人表现出的不配合态度，也令调查工作一度难以开展。比如，北八道集团的实际控制人林某某，调查人员多次联系他均遭到拒绝；其女儿在见到调查人员后，同样是拖延调查、消极应对。
　　甚至，有部分财务人员在调查人员复印相关财务资料时，从背后抢走资料并撕毁。这还不算什么，公司的部分员工还与调查人员发生激烈的肢体冲突，抓伤调查人员。
　　目前，这起操纵市场案已经过依法审理和告知程序，证监会拟对北八道集团实际控制人林某某父女等人处以五倍顶格罚款，罚没款总额近56.7亿元。而这也是证监会有史以来查办的最大一起股市操纵案。
　　“民间炒股大赛冠军” 涉嫌操纵股票将被罚
　　号称“民间炒股大赛冠军”的高某，因为涉嫌操纵“”股票，证监会将对其依法严处。
　　据调查人员介绍，2015年1月份至7月份，高某控制&“时节好雨7号”“黄某”等16个账户，集中资金优势在1月份至2月份大量买入，随即，通过连续交易、盘中拉抬等方式拉高股价，“精华制药”涨幅达66.67%。此后，精华制药于2月25日因重大事项停牌，5月24日复牌。
　　为了让自己大量持有的精华制药价格上涨，高某连续9个交易日采用大额封涨停的方式操纵股价，“精华制药”涨幅达135%。之后，高某大量卖出，调查认定非法获利近9亿元。
　　据调查人员介绍，高某号称“民间炒股大赛冠军”，曾在某知名高校开设投资课程教授证券投资技巧，小有名气，因此吸引多人委托其代为操作股票账户。
　　“高某以成立的私募公司为平台，吸引多个高净值客户委托其管理证券账户。”调查人员介绍，涉案账户既有伞形信托账户，又有多个自然人账户，账户名义人不乏著名一线影视明星、民营企业家、企业高管等，控制的账户资金总量巨大。
　　上述调查人员同时介绍，这起案件涉案账户众多，涉案金额大，操纵时间长，操纵手段复杂。调查人员历时4个月，辗转5个地市，调取了扎实可靠的客观证据。
　　而在调查过程中，同样遇到了被调查人员的不配合：高某对办案人员提出的调查要求多次推托，甚至存在一度失联的情况，且存在隐匿关键证据的情形；涉案当事人路某为高某所在私募公司的合伙人，对案件调查百般阻挠，甚至存在打探调查人员个人信息的情况，威胁恐吓调查人员。此外，除个别账户名义人外，其他多个账户名义人通过直接或间接形式均不配合调查工作。
　　最终，调查人员以高某和部分重点账户名义人为突破口，深入开展调查，克服不利因素，查清了案件事实。
　　华泽钴镍信披违规 被处以60万元顶格处罚
　　日，证监会对华泽钴镍2013年年报、2014年年报、2015年半年报、年报未披露关联交易、对外担保等事项作出行政处罚决定，对华泽钴镍处以警告、60万元顶格处罚，对18名责任人员分别处以警告、3万元至90万元罚款，并对华泽钴镍实际控制人等3人采取市场禁入。
　　“此案是证监会近年来查办的一起实际控制人为掩盖占用上市公司资金的事实，指使上市公司违规披露，严重损害中小股东利益的典型案件。”参与办理此案的证监会调查人员表示。
　　调查发现，日至日，华泽钴镍通过关联交易向星王集团提供资金，累计发生关联交易金额约54亿元；在此期间星王集团持续占用华泽钴镍资金，截至2013年末、2014年末和2015年6月底占用资金余额分别高达8.2亿元、11.5亿元和13.3亿元。华泽钴镍没有依法披露这些关联交易。此外，2015年，华泽钴镍为星王集团融资提供3亿元担保，为实际控制人王涛向他人借款3500万元提供担保，华泽钴镍也均未依法披露。
　　“华泽钴镍的上述行为违反《证券法》关于信息披露应当真实、准确、完整的规定，构成违规披露。”上述调查人员介绍。
　　值得关注的是，这起案件仅涉及的各类银行或商业票据就超过600张，调查人员为查清本案事实，先后前往21个省市自治区60余个城市的约170个银行网点现场调查相关票据记录。
　　“虽然本案调查取证范围广、强度大，但我们充分利用科技执法技术手段，对票据和银行资金流水进行大数据分析和甄别，提升了稽查执法效能。”上述调查人员介绍。
　　证监会出重拳 严打一切违法违规行为
　　对于违法违规行为，证监会一直以来都是严厉打击。上述三起案件，颇有典型性，并且监管层也已经采取了一系列举措。比如，针对操纵次新股的恶性操纵市场行为，去年4月份证监会专门部署了2017年专项执法行动第二批案件，坚决查处次新股交易中各类违法不当行为，旨在引导上市公司价格理性回归，维护市场稳定健康发展。
　　以北八道集团市场操纵案为例，调查人员表示，此案属于一起实体企业脱实向虚，滥用杠杆交易，违规聚集市场资金通过虚假交易误导和欺骗市场投资者的典型案件。这类操纵市场行为，严重破坏公平交易原则，严重积聚市场风险，影响市场功能发挥，危害市场平稳运行，历来是证监会稽查执法的重点。
　　值得关注的是，一般操纵股价罚没对象是个人，北八道集团操纵案中，处罚对象是集团，说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显，实际控制人往往依托实业公司的人员和资金流组建团队，操纵股价，手法较为隐蔽。
　　但需要提醒的是，交易所目前的大数据筛查技术十分先进，一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只个股，调查人员会根据股价表现去当地核查。
　　“目前通过集中打击北八道集团涉嫌操纵市场为代表的一批重大典型操纵案件，次新股操纵炒作明显降温，投机交易氛围得到有效遏制，个股平均换手率大幅下降。”调查人员说。
　　他同时提醒，有效打击次新股炒作等市场操纵行为离不开理性的市场环境，广大投资者切莫盲目跟风，切莫出借账户给他人使用，警惕成为操纵市场的受害者。
责任编辑：依然
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A股史上最高罚单！北八道手法生猛割韭菜 赔偿有新动静
文章来源：财富号，东方财富网旗下财经自媒体平台
56.7亿！A股史上最高额罚单！神秘北八道手法生猛割韭菜，正是监管提到的"硬茬子"，赔偿有了新动静证监会今天一早开出的罚没56.7亿的大罚单，一石激起千层浪！这也是有史以来证监会查办的最大一起股市操纵案件！3月14日，在证监会稽查执法专题发布会上，相关部门发布了最新的三宗典型案件稽查执法情况，包括两宗操纵市场案和一宗信息披露违法违规案。具体是，北八道集团有限公司涉嫌操纵“次新股”违法案、高某涉嫌操纵股票案，以及华泽钴镍信息披露违法违规案。券商中国记者注意到，除一宗信息披露违法违规案已审结外，两宗操纵市场案均刚完成依法审理和告知程序。这也意味着，最终的罚款金额可能存在变化。事实上，近期走入投资者视线的爆炒股并不在少数，监管稽查的下一目标是谁，显然是市场最为关注的。证监会表示，按照依法全面从严监管的监管理念，继续保持稽查执法的高压态势。任何形式的操纵行为，都不可能逃离监管执法视野。今天投资者除了关注案件本身，普遍关心的还有赔偿问题。针对操纵市场行为如何索赔？据记者了解，市场操纵类的投资者赔偿在《证券法》中有基本规定，目前还没有司法解释，也尚未有类似虚假陈述民事赔偿的司法解释。实践中有人在尝试，但很难启动诉讼程序。券商中国记者从相关部门了解到，证监会正在推动相关部门加快制定操纵市场的相关司法解释工作。1焦点一：操纵市场罚没金额创历史新高北八道集团有限公司涉嫌操纵“”、“”、“”3只次新股违法案，今日刷屏了财经媒体圈。证监会拟对北八道集团及其实际控制人处以5倍顶格处罚，罚没总额56.7亿元，或成为证监会查办的罚没金额最大的股市操纵案件。5倍顶格处罚，罚没56.7亿元是什么概念？据记者统计，证监会开出的涉及操纵市场的罚单共计16张，累计金额约55亿元。证监会开给北八道集团的56.7亿元罚单，“秒”掉了去年一年对操纵市场违法违规行为的罚没金额。而在2017年，也仅穗富投资操纵“”股价案和唐汉博跨境操纵案被处以了5倍顶格罚款。除此之外，2017年证监会罚没金额超过亿元的行政处罚书共计11张，合计金额超63亿元。此前证监会开出的最大一笔罚单，是鲜言操纵多伦股份(匹凸匹)股价行为罚没34.70亿元，对慧球科技涉嫌信息披露违法违规处以943万元罚没款，合计34.8亿元。排名第三的是操纵者，被罚近13亿元。北京游资唐汉博等人被罚没12亿元。2焦点二：被重罚的北八道是谁？新年伊始，证监会主席刘士余在调研指导稽查执法工作时指出，稽查系统要以查办大案要案为重点，精准打击肆意妄为、逃避监管、影响恶劣的个人和机构，意味着2018年证监会稽查执法将揪出更多“大鳄”，“北八道集团”堪称稽查执法的“硬茬子”。国家企业信用信息公示系统相关查询结果显示，搜索“北八道集团”，共有五个相关的在册企业。证监会稽查局人士指出，被处罚的是北八道集团有限公司。具体来看，北八道集团有限公司注册地在上海，于日登记成立。法定代表人林惠惠，公司经营范围包括实业投资，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）等。2017年12月，进行过一次工商登记变更，将注册资本从5亿元人民币减资到3000万人民币。而在早前，公司股东也由个人变更为上海源之沪实业有限公司。据相关媒体报道，知情人士透露北八道集团的实控人为林庆丰，为人十分低调，行业外知之甚少，从集装箱运煤起家，发迹于河南省三门峡市。关于北八道，最多被转载的一篇报道为，2014年8月《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞：北八道掘金》及《套箱方法论》，调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额，且涉嫌违法违规行为，包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。北八道物流集团有限公司与北八道集团有限公司的渊源从若干次工商登记变更中人员的交叉盘错可以看出端倪。北八道物流集团有限公司在业内赫赫有名，“红色箱体——中国铁路货运系统无人不知，这代表着大名鼎鼎的‘北八道’。”《财经国家周刊》的文章中对其如此描述。2015年，有媒体报道，相关部门协同中国铁路总公司已至咸阳对北八道进行调查。此后，北八道鲜见于公开报道中。通过第三方软件天眼查查询发现，在北八道集团有限公司直接参股了北八道蝴蝶（深圳）基金合伙企业（有限合伙），后者的经营范围包括股权投资和投资管理等业务。3焦点三：两宗操纵市场案背后均有杠杆身影防范杠杆交易带来的市场风险是证监会的监管重点。近期，证监会通报2018年稽查执法重点领域和工作部署中，查办严重违法违规案件的重点包括通过违规聚集市场资金，滥用杠杆交易，放大市场风险的案件。经调查组调查，2017年2月至5月期间，北八道集团及其实际控制人组建控制了一个分工明确的操盘团队，通过多个配资中介筹集资金数十亿元，利用多达300多个股票账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股。证监会调查人员表示，本案当中行为人通过中介配置驱动杠杆公司，一方面是快速调动巨额的资金，另一方面大量使用表面上看来毫无关联的数百个股票账户，实施操纵行为，把违法行为隐藏在这些账户后面，使得其操纵行为更具有隐蔽性。而在高某涉嫌操纵股票一案中，高某成立私募基金管理公司，从事代客理财，从影视明星、企业家，企业高管等处聚集超过20亿资金，利用伞形信托账户及多个自然人账户实施市场操纵。高某曾在某知名高校开设投资课程教授证券投资技巧小有名气，因此吸引多人委托其代为操作股票账户。证监会调查人员指出，所谓的民间炒股高手利用名人效应，聚集资金，利用结构化资管产品实施操纵，形成赚钱效应，不断吸引更多的委托理财资金，加速积聚了较大的市场风险，危害了市场的平稳运行。对于账户出借人来说，对账户的使用情况一无所知，仅是当作一种所谓的理财方式。调查人员提醒广大投资者，有效打击次新股炒作等市场操纵行为，离不开理性的市场环境。广大投资者切莫盲目跟风，切莫出借账户给他人使用，警惕成为操纵市场的受害者。4焦点四："割韭菜"手法凶残，投资者如何索赔？发布会现场，调查人员多次使用“凶残”、“恶劣”等词汇形容市场操纵主体的“割韭菜”行为。以北八道集团炒作“次新股”为例，所谓的赚钱手法，就是在前期疯狂地买入次新股股票，吸引大量的市场目光，诱导普通投资者误以为市场有利好消息跟风买进。随后，转手抛售股票。这种突击买入，大举卖出的手法十分凶残，导致上市公司股价发生剧烈波动。在操纵股价中，刚刚上市不久的时候，流通股是1.8亿，而总股本是18.1亿，只有10%是流通股，流通股的市值只有4.9亿。所以这个类似的资金量比较小的股票，就容易成为北八道集团的操纵对象。在30个交易日内推高股价翻番，而其中北八道集团在其中的26个交易日买委托量，在其中22个交易日内的卖委托量都是占据了市场排名的第一位，交量非常巨大。在其出货的阶段，连续多日跌停，跟风买入，尤其是买在股价高点的投资者损失惨重。粗略计算，从股价最高点到现在，的市值蒸发370亿元。跟风买入，尤其是买在股价高点的投资者损失惨重。调查人员总结道，次新股是热衷进行市场操纵组织的首选目标。这主要是由于次新股普遍具有发行市盈率低，概念新，流通盘小的特点，很容易成为市场炒新，炒小，短线操作，轮番爆炒的一个集中领域，集聚了市场风险和泡沫。在高某涉嫌操纵股票案中，传统的连续交易操纵手法，也有新型的盘中拉抬、大额封涨停的手法，尤其是大额封涨停涨停，使用了大量的资金委托下单，导致股票连续九个交易日涨停。追涨的中小投资者也被高位套牢。针对操纵市场行为如何索赔。据记者了解，市场操纵类的投资者赔偿只在《证券法》中有基本规定，目前还没有司法解释，也尚未有类似虚假陈述民事赔偿的司法解释。实践中有人在尝试，但很难启动诉讼程序。记者从相关部门了解到，证监会正在推动相关部门加快制定操纵市场的相关司法解释工作。5焦点五：下一步证监会的稽查重点有哪些？证监会调查人员表示，华泽钴镍信息披露违法违规案是证监会近年查办的一起实际控制人为掩盖占用上市公司资金的事实，指使上市公司违规披露严重损害中小股东利益的典型案件。本案反映出部分上市企业公司治理混乱、内控失效、大股东实际控制人不是法律规定、违法占用上市公司资金的问题严重，对此类上市公司大股东实际控制人董监高严重损害上市公司利益，无视中小股东合法权益的案件，证监会始终保持严厉打击态势。北八道集团有限公司操纵“次新股”案属于一些实体企业脱实向虚，滥用杠杆交易，违规具体市场资金通过虚假交易误导和欺骗市场投资者的典型案件。按照依法全面从严监管的监管理念，继续保持稽查执法的高压态势。在任何事情任何领域，任何形式的操纵行为，都不可能逃离监管执法视野，必将受到法律的严惩。高某涉嫌操纵股票案反映了民间委托代理投资集聚大量市场资金，滥用杠杆交易，放大市场风险的问题。所谓的民间炒股高手利用名人效应，聚集资金，利用结构化资管产品实施操纵，形成赚钱效应，不断吸引更多的委托理财资金，加速积聚了较大的市场风险，危害了市场的平稳运行。操纵市场营造虚假的市场“控球”，制造人为的价格和交易量，误扰投资者决策，影响市场功能发挥，破坏市场公平交易秩序，严重损害广大投资者利益。证监会始终对此类违法规规行为保持执法高压态势，一经查实，严重惩处。
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厦门北八道集团涉嫌操纵次新股被证监会开巨额罚单
来源:中国证券网
　　证监会14日上午组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件，包括一起信息披露违法违规案，两起操纵市场案。
　　其中，厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，将被证监会开出史上最大罚单。【】
　　证监会稽查执法人员介绍，经查明，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序，证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。
原标题：证监会通报北八道操纵市场案 开出55亿元史上最大罚单
责任编辑：朱惠娥
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秘密组建地下操盘团队，再借配资公司之手揽入数十亿资金，利用300多个账户入场哄抬、对倒，北八道集团有限公司（下称&北八道集团&）就这样在短短两个月内疯狂操纵市场，爆炒次新股，违
秘密组建地下操盘团队，再借配资公司之手揽入数十亿资金，利用300多个账户入场哄抬、对倒，北八道集团有限公司（下称&北八道集团&）就这样在短短两个月内疯狂操纵市场，爆炒次新股，违法获利超9亿离场。而股市操纵案情一旦败露，神秘的北八道集团和他的实际控制人林庆丰父女便&无处遁形&，任何迂回躲避、甚至暴力抗法都躲不掉这张56.7亿元的巨额罚单。3月14日上午，证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了近期查处的资本市场违法违规案件。其中，北八道集团及其实际控制人涉嫌以杠杆配资、多账户操纵多只次新股，将被证监会开出了56.7亿的史上最大罚单。据通报，北八道集团涉嫌操纵张家港行、江阴银行、和胜股份等，违法获利9.45亿元。而此次证监会开出的五倍顶格处罚，金额刷新了鲜言操纵市场案的34.7亿元罚单纪录。第一财经记者梳理公开资料发现，林庆丰以物流业起家，曾是国内最大的民营铁路集装箱运营商控制人，也是坐拥私有游艇的富豪。林庆丰控制的物流公司于2014年被曝违规运输煤炭长达8年，以此进行野蛮的资本积累。2012年以来，北八道集团开始以上海自贸区为基地，大肆浸淫金融业务，并悄悄地进入资本市场，开始了违规作案。数十亿配资炒新&割韭菜&证监会开出的这张史上最大罚单，也是迄今为止证监会查办的最大一起股市操纵案件。2017年2月份，张家港银行、江阴银行及和胜股份等次新股股价曾遭到集体哄抬，短期内股价价量异常偏离市场平均估值，引起广泛关注。证监会稽查人员表示，市场监控发现当时存在多组高度可疑的关联账户交替操作，涉嫌操纵市场。经证监会调查人员调查发现，2017年2月-5月，北八道集建团及其实际控制人组了一支分工明确的操盘团队，通过多个配资中介公司筹集资金数十亿元，利用多达300多个股票账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价及快速封涨停等异常交易手法炒作多只次新股。以张家港行为例，日，该公司在深交所中小板上市，发行价仅为4.37元，日盘中股价达到最高点30.51元，三个月不到，被爆炒至发行价的7倍。第一财经了解到，为达到操纵次新股的目的，北八道集团一方面利用公司组织的便利，大量使用公司员工和关联人员的账户，分散资金进行市场操纵；另一方面，通过配资中介公司的服务，敛入巨额杠杆资金。记者了解到，此案中的配资中介涉及股票账户上百个，每个账户的金额由几十万到几千万不等。调查人员透露，配资中介公司遇到北八道集团这样财大气粗的客户，提供的服务更加精准到位，&一般只用一天时间，北八道集团只要带一个电话给配资中介公司，分分钟账户和资金就能转入北八道集团。&调查人员称。&我们曾到一个涉案别墅里进行调查，别墅面积大概在1000平方米，当时已空无一人，但后面了解到别墅中最繁忙的时候，有100多台电脑、10多个操盘手同时进行操作。&了解案情的调查人员告诉第一财经记者，在案发后北八道集团及林氏父女拒不配合调查。在调查过程中，涉案的北八道集团高管及相关人员采用多种方式，&迂回战术&拒不配合调查。调查人员多次联系北八道集团的实际控制人林庆丰，均遭到拒绝。据调查人员透露，林庆丰女儿林玉婷其本人曾见到过调查人员，但仍然采取拖延的手段，来消极应对调查。该公司财务、会计人员也曾以老人住院、小孩生病等理由来搪塞调查人员，甚至拒绝谈话。在对公司财务室的检查过程中，有财务人员为了抢夺撕毁相关财务资料，和调查人员发生了肢体冲突并抓伤调查人员。据了解，操纵次新股期间，北八道集团先后在两个月时间内利用数十亿资金，其中操纵&张家港行&违法所得1.39亿元，操纵&江阴银行&违法所得3.40亿元，操纵&和胜股份&违法所得4.67亿元，三只股票合计9.45亿元。物流起家，潜伏自贸区第一财经从知情人士处了解到，对于北八道集团掌门人名林庆丰，网上可查的资料极少，在胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》中，林庆丰的游艇被曝光，该榜单显示，当时林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇&&&法拉帝800&，排名榜单第13位。林庆丰起家于物流运输行业，其控制的北八道（厦门）物流集团有限公司（下称&北八道厦门&）曾是国内最大的民营铁路集装箱运营商，上世纪九十年代以粗狂大胆的运输方式起家，2014年被曝违规运输煤炭长达8年，以此进行野蛮的资本积累。有报道称，北八道厦门2014年时固定资产已近30亿元，坐拥23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。3万多只20英尺国际通用自备集装箱往来各站，并可自主生产制造。天眼查工商资料显示，北八道厦门的法定代表人目前为何雪，注册资本5000万元。今年2月26日，该公司刚刚进行了令人眼花缭乱的工商变更。在此之前，北八道前法人代表名为林慧慧，也是北八道唯一的自然人股东，林慧慧与林庆丰是何关系，目前公开信息未有披露。但第一财经了解到，林庆丰的女儿名为林玉婷，目前担任北八道的监事。北八道厦门目前对外投资了七家子公司，各子公司之间关系错综复杂。除了上海、莆田、新疆等地的物流公司外，林庆丰控制的北八道系从2012年至2013年开始以上海自贸区所设平台为中心，大肆涉及商业保理和融资租赁、投融资等金融业务，北八道集团在此期间成立。北八道集团成立于2013年4月，原名北八道投资控股有限公司，主要从事实业投资、投资咨询等业务，林庆丰及其女儿林玉婷在2014年9月前为该公司投资人。从公开资料来看，北八道在上海铺的摊子并不算小。除了大大小小有关联的十来家公司，2013年11月，北八道集团还曾以9650万元的价格，竞得首宗上海市外高桥保税区新发展有限公司自贸区工业仓储11509.2平方米的土地使用权，北八道集团大厦亦在自贸区附近。2012年9月，北八道厦门与香港颂恩集团合资成立了信泰融资租赁公司（下称&信泰融资&），次年11月又合资成立信泰商业保理公司（下称&信泰商业保理&），注册资本分别为5000万、3000万元，法人代表均名为林育志。虽然从股权关系看，这两家金融类企业隶属于北八道厦门，但有信息显示，北八道系在上海的10来家公司的控制主体为&&北八道集团。从注册地址来看，北八道集团、信泰融资、信泰商业保理的注册地址均在上海浦东陆家嘴东路161号，注册地址同为此处的公司还有上海源之沪实业，工商资料显示，该公司为北八道集团的大股东。尽管北八道系在上海买房置地，大搞投融资，但此前其在二级市场均名不见经传，跟上市公司的公开合作并不多。可查的公开资料显示，2017年7月，同为厦门物流企业的A股上市公司象屿股份，曾与北八道合资成立厦门象道物流有限公司，北八道物流持股比例为60%。不过，公司成立后刚1个月，不知何因，北八道即把股权全部出让给厦门五店物流公司。而此时，林庆丰父女和他们的北八道正在为逃避调查，与证监稽查人员&躲猫猫&。值得注意的是，2017年年底，北八道集团曾在网上大肆招揽财务人员，职责描述为：能够有效组织财务部门与日常工作，监控可能会对公司造成的经济损失的重大经济活动，要求任职者有注册会计师证，对会计，审计有4、5年的全套流程与管理经验。
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[责任编辑：张大海 PF086]
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