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转口贸易注意事项
转口贸易注意事项。目前，大家对于“”这话题的普及日渐加深，在此基础上，本编就这话题由浅入深给各位朋友全面探析。更多转口贸易相关专业信息，敬请拨打热线：&近日，福建省出台《关于支持福建自贸试验区跨境电商、保税展示交易、转口贸易、商业保理等重点业态发展的若干措施》。据福建日报11月26日消息，在跨境电商方面，福建省将推广实施进出境邮件&移动式&通关模式，试点海运快件进出境业务，加快邮件、快件查验场所建设，支持通过邮路、快递发展跨境零售业务；海关加快实施进口环节行邮税电子计征模式，优化零售出口通关系统功能；检验检疫部门对出境电商商品，除必要的检疫处理外不实施品质检验。在保税展示交易方面，将支持企业在自贸试验区内或实施范围之外设立保税展示交易平台，通过&区内仓库&和&区外店铺&联动，逐步形成进口商品订货中心、品牌托管中心，扩大进口份额；支持保税展示交易与跨境电商相结合，开展区外展示平台体验、现场线上下单邮购、保税区物流配送；支持在福建自贸试验区内设立文化保税展示交易中心，开展文化创意研发和文化艺术品（产品）展示、拍卖、交易等业务。在转口贸易方面，将支持与中资船公司合作，拓展内支线货源新市场和内支线中转业务；加快实施货物状态分类监管模式，推出拼箱业务监管新模式，吸引更多货物到自贸试验区开展出口集拼、进口分拨、转口集拼等业务；争取设立海铁联运监管中心，吸引中西部地区和周边地区的货物选择我省港口转运出境；发挥自贸试验区功能优势，吸引跨国企业设立商品跨国采购中心、出口集运中心、进口分拨中心、转运配送中心。在商业保理方面，将积极探索商业保理公司与商业银行等金融机构的合作，开展再保理、应收账款的资产证券化等融资产品和模式的创新；支持商业保理公司通过银行贷款、境内外发债，以及借用短期外债和中长期外债等进行融资，通过设立保理行业发展基金等融资方式，解决商业保理企业融资难、成本高的问题；推动建立风险分担机制，防范商业保理经营风险。来源上海证券报·中国证券网)繁华的香港上环信德中心21楼，一间只有十多平米的办公室门口，挂着“中骏资源”和另外一家公司的牌子，里面有十多名工作人员，这正是陈基鸿控制的德正系在海外的融资平台。如今，青岛港商品贸易重复质押融资事件仍在高度发酵中。记者通过多位业内人士了解到，这个涉及众多公司的庞大融资计划，堪称经典—幕后总策划是德正资源主席陈基鸿，其通过旗下的两家境外贸易公司，以及国内多个贸易和实体企业，以转口贸易信用证和仓单质押进行多重融资。一位中骏资源前台告诉记者：“陈基鸿本人很少过来。”但其没有透露公司管理层的去向。记者获得的资料显示，陈基鸿目前已持有新加坡护照。6500万美元未偿债务香港公司注册处的资料显示，中骏资源（香港）公司成立于日，注册股本为3500万港元，中骏资源（新加坡）为该公司的关联公司，持新加坡护照的陈基鸿，是公司两位董事之一。中骏资源（新加坡）的网站目前显示正在维护无法打开，而根据公开资料显示，该公司与中骏资源（香港）都是德正资源与山西煤炭进出口集团合资的广东德润投资有限公司旗下的子公司。此外，根据企业周年申报表显示，截至2014年3月，中骏资源（香港）共有6500万美元的未偿还按揭及押记债务。押记登记书显示，从日至日止，中骏资源（香港）分别从渣打银行、汇丰银行、法国巴黎银行、星展银行、富通银行以及比利时联合银行共六家银行获得融资，其中渣打银行10笔，法国巴黎银行7笔。值得注意的是，4月之后，中骏资源再未获得任何融资。这与记者获得的陈基鸿本人于4月底被有关部门带走调查的消息，在时间点上可得印证。记者翻查资料发现，去年9月中骏资源（香港）与渣打银行签订的一份抵押贷款合同，清楚地说明了陈基鸿控制的德正系旗下各个公司在这个错综复杂的融资网络中所扮演的角色。该合同显示，中骏资源（香港）公司从德正资源及化隆先奇铝业有限责任公司（下称化隆先奇）采购一批铝锭，并出售给栢银资源有限公司（香港注册），再以该销售合同与渣打银行签订贷款协议，中骏资源（新加坡）公司和陈基鸿分别作为公司和个人担保方。此外，该公司与法国巴黎银行于去年6月签署的一份贷款合同则显示，中骏资源（香港）公司从化隆先奇铝业、青岛德诚矿业以及德正资源这三家生产商采购一批铝锭，并销售给新加坡的RaffemetPteLtd。同时，中骏资源（香港）还与化隆先奇签订了一份氧化铝销售合同。基于以上合同，中骏资源（香港）公司从法国巴黎银行获得一笔2500万美元的贷款，中骏资源（新加坡）公司和陈基鸿分别作为公司和个人担保方。工商资料显示，化隆先奇铝业的背后控制人正是陈基鸿。该公司成立于日，由德正资源实物出资1.07亿元，青岛佳欣置业有限公司出资565万元，主要经营铝锭、氧化铝、铝制品加工、销售；建工建材、金属材料销售、委托加工、来料加工等。转口贸易融资链相关抵押登记文件显示，陈基鸿操盘的中骏资源（香港）、中骏资源（新加坡）以及国内的化隆先奇就是这个融资链条中的重要参与者。据行业人士透露，一般的转口贸易信用证融资模式，通常由三家公司参与，如：一家为德正指定的在国内擅长做进出口贸易的公司A，德正在香港的一家自己设立或委托的具有一定信用资质的公司B，以及德正旗下的新加坡公司C。记者了解到，整个转口贸易融资其货物的流转过程是：C公司出售放在国内保税库的货物给A公司,A公司将货物出售给B公司,B公司再销售给C公司或C指定的公司,整个货物最终转回C公司或C指定的客户。资金流转的程序是：A公司从银行申请开立半年或一年的远期人民币信用证或者三个月的美元信用证给C公司,C公司拿人民币信用证在当地贴现，然后购买美元支付给B公司,B公司再将美元支付给A公司,A公司将美元结汇成人民币,信用证到期以后A公司偿还银行。整个流程结束后,就相当于A公司开出远期信用证后即可套现，一般从A公司开出信用证到套现,时间在一周内完成,而且得到此笔现金所支付的财务成本要低于同期国内人民币贷款利率。这个时间差，对于企业而言，相当于进行了一次低成本短期融资。在获得这些成本低廉的海外融资后，陈基鸿便迅速把这些资金,通过各种渠道输送到其商业王国中的其它高收益项目和资产中。危险的仓单漏洞由于近年来实体经济不景气，要把这些保税区仓库里的货物迅速变现并不那么容易。于是，利用现有仓储体系中的漏洞，将境外现货铜进口到中国保税口岸，注册保税库仓单再向银行申请仓单质押美元贷款，成了更加危险的做法。据有色金属圈内人士向21世纪经济报道记者透露，利用仓单重复抵押融资的套利模式至少要有三家公司参与，以德正为例，其中一家是和德正无关的A公司，以及两家德正旗下的B和C公司。首先，B公司将一批货物以100元卖给A公司，然后C公司再承诺以105元买回，这样一来A公司可以赚取5元的差价。A公司以B出具的仓储仓单去银行进行抵押融资以及部分自有资金支付给B，C公司拿到货物后再倒给B公司。德正可以通过旗下不同的子公司，伙同仓库，对同一批货物开出多张仓单，然后通过银行进行质押融资。整个循环需要在三个月信用证到期前完成。而这个过程中，陈基鸿只需要付出5元的成本，即可换取100元资金的三个月的使用窗口。杠杆率可达20倍。这样一年下来一批货物可以进行四次循环，也就是说陈基鸿可以20元的成本，获得使用100元资金的一年使用窗口。据行业士透露，这个仓单重复质押的融资链条之所以能够顺利进行下去，其中的一个重要原因是，目前国内仓库和第三方物流公司的合作模式存在漏洞。“目前一般银行只认可一些较大品牌的第三方物流公司所出具的仓单，如永泓仓储物流（上海）有限公司，GKE，上海运亚等，而这些公司一般在国内的自有仓库较少，大多数情况都是从其它仓库公司租赁，这个过程中就存在物流公司监管不力或者疏于管理产生的漏洞，从而出现一批货物开出多张仓单重复质押骗贷的漏洞。”某贸易公司主管告诉记者繁华的香港上环信德中心21楼，一间只有十多平米的办公室门口，挂着“中骏资源”和另外一家公司的牌子，里面有十多名工作人员，这正是陈基鸿控制的德正系在海外的融资平台。如今，青岛港商品贸易重复质押融资事件仍在高度发酵中。记者通过多位业内人士了解到，这个涉及众多公司的庞大融资计划，堪称经典—幕后总策划是德正资源主席陈基鸿，其通过旗下的两家境外贸易公司，以及国内多个贸易和实体企业，以转口贸易信用证和仓单质押进行多重融资。一位中骏资源前台告诉记者：“陈基鸿本人很少过来。”但其没有透露公司管理层的去向。记者获得的资料显示，陈基鸿目前已持有新加坡护照。6500万美元未偿债务香港北京商业保理公司注册处的资料显示，中骏资源（香港）公司成立于日，注册股本为3500万港元，中骏资源（新加坡）为该公司的关联公司，持新加坡护照的陈基鸿，是公司两位董事之一。中骏资源（新加坡）的网站目前显示正在维护无法打开，而根据公开资料显示，该公司与中骏资源（香港）都是德正资源与山西煤炭进出口集团合资的广东德润投资有限公司旗下的子公司。此外，根据企业周年申报表显示，截至2014年3月，中骏资源（香港）共有6500万美元的未偿还按揭及押记债务。押记登记书显示，从日至日止，中骏资源（香港）分别从渣打银行、汇丰银行、法国巴黎银行、星展银行、富通银行以及比利时联合银行共六家银行获得融资，其中渣打银行10笔，法国巴黎银行7笔。值得注意的是，4月之后，中骏资源再未获得任何融资。这与记者获得的陈基鸿本人于4月底被有关部门带走调查的消息，在时间点上可得印证。记者翻查资料发现，去年9月中骏资源（香港）与渣打银行签订的一份抵押贷款合同，清楚地说明了陈基鸿控制的德正系旗下各个公司在这个错综复杂的融资网络中所扮演的角色。该合同显示，中骏资源（香港）公司从德正资源及化隆先奇铝业有限责任公司（下称化隆先奇）采购一批铝锭，并出售给栢银资源有限公司（香港注册），再以该销售合同与渣打银行签订贷款协议，中骏资源（新加坡）公司和陈基鸿分别作为公司和个人担保方。此外，该公司与法国巴黎银行于去年6月签署的一份贷款合同则显示，中骏资源（香港）公司从化隆先奇铝业、青岛德诚矿业以及德正资源这三家生产商采购一批铝锭，并销售给新加坡的RaffemetPteLtd。同时，中骏资源（香港）还与化隆先奇签订了一份氧化铝销售合同。基于以上合同，中骏资源（香港）公司从法国巴黎银行获得一笔2500万美元的贷款，中骏资源（新加坡）公司和陈基鸿分别作为公司和个人担保方。工商资料显示，化隆先奇铝业的背后控制人正是陈基鸿。该公司成立于日，由德正资源实物出资1.07亿元，青岛佳欣置业有限公司出资565万元，主要经营铝锭、氧化铝、铝制品加工、销售；建工建材、金属材料销售、委托加工、来料加工等。转口贸易融资链相关抵押登记文件显示，陈基鸿操盘的中骏资源（香港）、中骏资源（新加坡）以及国内的化隆先奇就是这个融资链条中的重要参与者。据行业人士透露，一般的转口贸易信用证融资模式，通常由三家公司参与，如：一家为德正指定的在国内擅长做进出口贸易的公司A，德正在香港的一家自己设立或委托的具有一定信用资质的公司B，以及德正旗下的新加坡公司C。记者了解到，整个转口贸易融资其货物的流转过程是：C公司出售放在国内保税库的货物给A公司,A公司将货物出售给B公司,B公司再销售给C公司或C指定的公司,整个货物最终转回C公司或C指定的客户。资金流转的程序是：A公司从银行申请开立半年或一年的远期人民币信用证或者三个月的美元信用证给C公司,C公司拿人民币信用证在当地贴现，然后购买美元支付给B公司,B公司再将美元支付给A公司,A公司将美元结汇成人民币,信用证到期以后A公司偿还银行。整个流程结束后,就相当于A公司开出远期信用证后即可套现，一般从A公司开出信用证到套现,时间在一周内完成,而且得到此笔现金所支付的财务成本要低于同期国内人民币贷款利率。这个时间差，对于企业而言，相当于进行了一次低成本短期融资。在获得这些成本低廉的海外融资后，陈基鸿便迅速把这些资金,通过各种渠道输送到其商业王国中的其它高收益项目和资产中。危险的仓单漏洞由于近年来实体经济不景气，要把这些保税区仓库里的货物迅速变现并不那么容易。于是，利用现有仓储体系中的漏洞，将境外现货铜进口到中国保税口岸，注册保税库仓单再向银行申请仓单质押美元贷款，成了更加危险的做法。据有色金属圈内人士向21世纪经济报道记者透露，利用仓单重复抵押融资的套利模式至少要有三家公司参与，以德正为例，其中一家是和德正无关的A公司，以及两家德正旗下的B和C公司。首先，B公司将一批货物以100元卖给A公司，然后C公司再承诺以105元买回，这样一来A公司可以赚取5元的差价。A公司以B出具的仓储仓单去银行进行抵押融资以及部分自有资金支付给B，C公司拿到货物后再倒给B公司。德正可以通过旗下不同的子公司，伙同仓库，对同一批货物开出多张仓单，然后通过银行进行质押融资。整个循环需要在三个月信用证到期前完成。而这个过程中，陈基鸿只需要付出5元的成本，即可换取100元资金的三个月的使用窗口。杠杆率可达20倍。这样一年下来一批货物可以进行四次循环，也就是说陈基鸿可以20元的成本，获得使用100元资金的一年使用窗口。据行业士透露，这个仓单重复质押的融资链条之所以能够顺利进行下去，其中的一个重要原因是，目前国内仓库和第三方物流公司的合作模式存在漏洞。“目前一般银行只认可一些较大品牌的第三方物流公司所出具的仓单，如永泓仓储物流（上海）有限公司，GKE，上海运亚等，而这些公司一般在国内的自有仓库较少，大多数情况都是从其它仓库公司租赁，这个过程中就存在物流公司监管不力或者疏于管理产生的漏洞，从而出现一批货物开出多张仓单重复质押骗贷的漏洞。”某贸易公司主管告诉记者在我们一起了解“”专业知识后，最后让我们一起来关注业内优秀的深圳市经纬集运国际货运代理有限公司。公司专业从事“转口贸易、贸易转口、陶瓷转口贸易、贸易转口等项目的经营。如果想在这些方面寻求到良好的合作伙伴，请致电我司电话：。机不可失，失不再来!&
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转口贸易付汇，提单需要注意吗？
目前我有一票货物是做的转口贸易。目前是最早的一批货是3月10号从韩国发出，我们现在收到部分外汇，也付了2批货物的外汇。
我们是贸易公司，名义上是我们付汇报关。
但是目前国外发货的话，提单上是不是一定要有我们公司的名字？比如收货人或者通知人，必须是我们?
另外现在付汇都不需要报关单了，那这付汇出去，货物不经过国内，外管局会查吗？
我是在上海的。请各位大侠赐教！
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来自 买单报关 产地证双抬头 商检 ...
出口是以你们自己公司名义的 如果你要买单出口的话 提单抬头都是买单公司的 正常报关出口吧
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回复 #1 xyz8991 的帖子
1、首先，是转口贸易，有付汇和收汇，但不会有报关。
2、既然是转口贸易，那么，货物是直接发往目的国，还是发给你们？然后你们另外订舱发给最终买家？如果是前者，提单上的收货人不能写你们，最好也不写实际买家，而写：TO ORDER，被通知人写你们和实际买家。如果是后者，那么，提单的收货人和被通知人可以写你们。
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回复 #2 Q 的帖子
出口操作我知道，提单上肯定是发货人是我们公司。但是转口的时候，我们付汇出去，这对应的提单上是不是应该有我们的名字？
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回复 #3 剑鱼 的帖子
多谢！货物是直接发往国外，不经过中国。收货人为什么也最好不写实际买家呢？我也是觉得起码是通知人得写我们公司。
那这种合同，我付汇出去，但是我这里既没货物也没报关，外管局会对这样的付汇要查吗？是不是必须要有相应的单据？
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回复 #5 xyz8991 的帖子
回帖没看懂——“提单上的收货人不能写你们，最好也不写实际买家，而写：TO ORDER，被通知人写你们和实际买家。如果是后者，那么，提单的收货人和被通知人可以写你们”。
不知道“记名提单”？不懂TO ORDER “空白指示提单”的用意？
至于收付汇，外管局当然会查问——你们必须在收付汇时注明时“转口贸易”，而不能够选一般贸易，这样外管局就不会查，否则是会查的。到时候你们给外管局解释清楚，最多写个书面说明就是了。对应的合同和单据当然是必不可少的，否则在银行付汇、结汇都不可能办理。
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玛钢管件转口贸易麻烦吗？玛钢管件转口贸易流程复杂吗？玛钢管件转口贸易流程说明
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经纬集运成立于2004年，是一家专业提供贸易...|
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