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2016年度合肥市打击传销十大案例1.黄某等人绑架传销老总儿子致其死亡案& & & &日21时左右在恒大城小区发生一起坠楼事故，被害者向某经医院抢救无效死亡。经公安机关调查，犯罪嫌疑人黄某等十八人系传销人员，在发现自己被骗后，便找到传销组织老总张某要求退钱未果，遂于日15时左右将张某儿子向某绑架，先后至瑶海区华凌锦苑小区6栋902室、皇马花园小区60栋801室和恒大城小区27栋902室看守、殴打长达70多个小时之久。3月6日晚上，向某以洗澡为借口进入卫生间，从窗户逃走时不慎坠楼。目前，犯罪嫌疑人黄某、杨某等五人涉嫌组织领导传销，犯罪嫌疑人凌某、李某、胡某等十三人涉嫌非法拘禁，以上十八人于2016年6月移送瑶海区人民检察院依法起诉。2.陈某等传销人员暴力抗法案& & & &日晚，长丰县打传办工作人员在对一传销人员劝返时，现场传销分子鼓噪生事，与打传办人员争执并喊叫“晚上要把事情搞大”，随后聚集大批传销人员围观哄闹。陈某等伙同在场的其他传销人员持木棍、石块、铁栅栏等工具打砸北城世纪城瑞徽苑东门保安岗亭，砸毁、掀翻两辆警车，砸毁一辆运兵车，打伤到现场处理警情的多名民警，导致附近交通瘫痪，造成公共场所秩序严重混乱，社会影响十分恶劣。目前，长丰县人民检察院已对陈某等九名涉案传销人员因涉嫌寻衅滋事罪提起公诉。3.“云梦生活”网络传销案& & & &日，包河区公安分局采取收网行动，组织150名警力对正在召开季度总结会的安徽梦泰网络科技有限公司员工及高层进行抓捕，共抓获涉案人员132人，刑事拘留27人，行政处罚34人，教育处理71人。该公司打着“互联网+创新”旗号，非法运作“云梦生活”电商平台，以发展创智会员的名义，实施拉人头、交纳入门费等多种形式传销活动。截至案发，经警方提取的后台数据显示，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人（创智会员），涉案金额高达2.8亿元，其涉案金额之巨、涉案人员之广均创我省之最。目前，市公安局提请批捕22人，检察院决定批捕12人，主要犯罪嫌疑人已全部归案。4.刘某等人组织、领导传销活动案& & & &日，蜀山区公园道一号小区发生一起打架事件，通过对该事件的处理，了解到此事件为传销人员内讧。蜀山分局经侦大队和井岗派出所高度重视，立即对该传销案件进行前期侦查，发现以刘某坤等人为首的传销组织自2012年底在合肥市蜀山区加入项目名称为“连锁经营”的传销组织后，不断诱骗群众，扩展组织规模，大肆从事传销活动。从目前掌握情况看，犯罪嫌疑人刘某坤系行政总裁，负责统一组织、领导蜀山区公园道一号小区、丰盛华庭、御安西苑等小区的传销活动。由于下线人员发展迅猛，人数众多，传销组织极其庞大且不断分支，下线老总多达几十人，伞下人员多达1000余人，涉及湖北、江西、河南等省的多个地区，涉案金额高达1000余万元。截至目前，已刑事拘留11人，案件仍在深挖之中。5.冯某等人组织、领导传销案　　自2013年1月以来，冯某、张某等四人在庐阳区紫铜新村等多个居民区从事名为“中国商会商务运作”的传销活动。四人共同对该传销团队进行管理，设立了七个经理室，每个经理室设置了大总管（负责管理整个传销团队）、自律总管（负责管理团队的纪律）、能力总管（负责新加入人员的培训）等岗位，并按等级层层管理。截至案发，四人通过经理室共同管理的该传销团队人数达518人。2016年7月，庐阳区人民法院判处冯某等十五人十个月至六年不等的有期徒刑，并处罚金共计508万元。6.韦某等人组织、领导传销案& & & &2014年3月，韦某、覃某、袁某、赵某、黄某、倪某等人从老家广西、江西来到瑶海区龙岗开发区月亮湾亲水嘉园小区，打着 “资本运作”、“连锁经营”旗号，采取“拉人头”方式发展下线，采用金字塔式的传销模式来进行非法传销活动，以达到骗取钱财的目的。据不完全统计，韦某等人在担任团队自律总管、大总管期间，发展数千人从事传销活动，涉案金额逾两千万元。2016年6月，警方一举摧毁该传销团伙，目前，韦某、覃某、袁某、赵某、黄某、倪某等人已移送瑶海区人民检察院依法起诉。7.覃某等人组织领导传销案& & & &2014年1月，覃某从陕西老家来到合肥，加入所谓“资本运作”、“连锁经营”式传销组织，并先后介绍覃某山、覃某梅、陈某、马某加入。此后，五人利用该组织的各种运行模式，采取拉人头、现身说法、交流心得等方式诱骗他人加入，相继发展数百人从事传销活动，并在该体系内先后上升为“老总”，负责管理、协调该体系内事务。据不完全统计，覃某等五人在合肥市从事传销活动期间，在其利用个人身份证开设的银行账户上，共有骗取从事传销人员（被害人）的资金500万元左右。2017年1月，瑶海分局破获该案，将覃某等五人移送瑶海区人民检察院依法起诉。8.王某等人组织、领导传销案& & & &2015年2月，王某、鲁某、刘某、罗某等四人从老家来到合肥，分别在其亲戚朋友的介绍下，缴纳69800元加盟金后参与所谓“资本运作”、“连锁经营”式传销组织，分别担任团队大总管和自律总管等管理岗位，发展下线达到三十人以上。2016年5月，瑶海警方一举捣毁该传销团伙。目前，犯罪嫌疑人王某、鲁某、刘某、罗某四人涉嫌组织、领导传销活动罪，已移送瑶海区人民检察院审查起诉。9.尚某组织、领导传销案& & & &2010年5月，尚某到合肥市经济技术开发区加入传销组织，2012年初晋升为老总级别，后独立出来自己带领伞下人员做传销，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，歪曲国家政策，引诱他人继续参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。至案发时，尚某伞下人员超过500人，传销资金超过250万元。2016年9月，合肥高新技术产业开发区人民法院判决尚某组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元。10.刘某、孙某为传销行为提供场所案　　刘某、孙某于2015年11月承租蜀山区金牛路龙居山庄锦龙居恢复楼共计48套住宅的房产,用于对外分租。为了追求利益，放松对承租人员身份的审查，导致该房产中大部分出租给了传销组织。日，蜀山区五里墩街道、五里墩市场监督管理所、龙居山庄社居委、五里墩派出所等单位联合开展打击传销专项行动，在上述物业中一举捣毁传销窝点31户，教育驱散传销人员150余人，并对为传销行为提供便利条件的刘某、孙某作出没收违法所得人民币59610元，罚款人民币5万元整的行政处罚。
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打击传销十大典型案例
“打传销、反欺诈、促和谐”专项执法行动
打击传销十大典型案例
　　案例一：广西曹××等人涉嫌传销案
　　日，广西南宁公安机关成功破获曹××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人28名。侦查查明：2010年以来，犯罪嫌疑人曹××等人以“连锁销售”、“资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参与人员交纳3800元至6.98万元不等的“入门费”，采取“拉人头”形式，从事传销违法犯罪活动。截至案发，发展吉林、广西、甘肃、青海等地人员2000余名，涉案金额5亿余元。
　　案例二：台湾温××等人涉嫌传销案
　　2013年8月，公安部指挥广西公安机关，联手台湾执法部门开展集中收网行动，成功破获引诱台湾人到广西从事传销的特大传销犯罪组织，共抓获温××、陈××为首的台湾违法犯罪嫌疑人77名，其中，在广西抓获36名，在台湾抓获41名。侦查查明：2011年以来，温××、陈××等人歪曲广西实施北部湾开发、建设东盟自贸区政策，以旅游、考察广西房产开发和“连锁销售”、“纯资本运作”、“房产投资”为幌子，组织台湾民众到广西南宁，采取集中居住、安排“考察、看环境、讲课”等方式进行“洗脑”，引诱台湾民众参加传销违法犯罪活动。
　　案例三：王××等人涉嫌传销案
　　2013年5月至今，安徽、江西、广西等地公安机关开展统一收网行动，成功破获王××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，先后抓获传销组织骨干成员121名，其中A级头目64名。侦查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“资本运作”、“自愿连锁经营”为名，采取“拉人头”形式，在广西南宁从事传销违法犯罪活动。为逃避打击，2010年8月，王××等人陆续带领下线人员从广西南宁转移至安徽合肥，继续活动。截至案发，共发展黑龙江、山东、江西、重庆、甘肃等20个省份参与传销人员近9000名，涉案金额19亿元。
　　案例四：亮碧思公司涉嫌传销案
　　2013年8月，湖北、湖南、广东、广西等地公安机关共同破获亮碧思公司有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人39名，遣散参与传销人员1000余名。侦查查明：近年来，亮碧思集团（香港）有限公司以销售香薰油、精油、化妆品、红酒等为幌子，以组织大量内地人员到香港、澳门参加“培训”为掩护，采用“拉人头”和按层级返利形式，引诱内地人员从事传销违法犯罪活动，涉及湖北、湖南、广东、四川等多个省份，涉案金额数亿元。
　　案例五：重庆大足明×等人涉嫌传销案
　　日，重庆公安机关立案侦查明×、郑××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月，重庆、广西、四川等地公安机关开展收网行动，成功破获该案，抓获传销组织A级头目41名。侦查查明：2012年1月以来，犯罪嫌疑人明×、郑××等人以“1040工程”、“纯资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参加者交纳7万元入门费取得加入资格，鼓吹通过发展下线人员，最高可获返利1040万元，同时规定每人必须发展3个直接下线，并按照发展人员和交纳“入门费”的多少确定级别，获取相应比例的返利。截至案发，共发展人员2000余名，涉案金额1.2亿余元。
　　案例六：上海城商城公司涉嫌传销案
　　日，上海公安机关立案侦查上海城商城公司刘××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。截至8月底，上海、江苏、安徽、江西、湖南等地公安机关先后采取收网行动，抓获犯罪嫌疑人45名，遣散参与传销人员826名。侦查查明：2012年9月，犯罪嫌疑人刘××在上海注册成立城商城（上海）电子商务有限公司，以经营“电子商务”、“网络销售”为幌子，以高额返利和提成为诱饵，通过召开推广会及在网上发布宣传视频等方式，采用购物入会形式发展会员，然后按照会员发展人员数量晋升为客户经理、市场总监、大区经理等级别，并相应支付返利。截至案发，共发展28个省份1.4万余人，涉案金额1.2亿余元。
　　案例七：“翡翠环球网”涉嫌传销案
　　2013年7月以来，天津、河北、辽宁、湖北、四川等地公安机关成功破获“翡翠环球网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人20名。侦查查明：翡翠环球投资控股有限公司建立公司网站（服务器位于美国），以投资该公司股票、基金为名，引诱他人投资成为会员（按投资额英镑不等分为7个会员等级），并以推荐会员可获分红、奖金等为诱饵，鼓励会员不断发展下线。截至案发，共发展19个省份1万余人，涉案金额5亿余元。
　　案例八：“云数贸联盟网”涉嫌传销案
　　2013年8月，天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人33名。侦查查明：2012年以来，犯罪嫌疑人宋××依托“云数贸联盟”网站，以高额返利为诱饵，要求参加者交纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发，共发展28个省份19万余人，涉案金额1.6亿元。
　　案例九：广东“AHK澳洲汇金理财游戏网”涉嫌传销案
　　日，广东公安机关立案侦查“AHK澳洲汇金理财游戏网”包××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月以来，内蒙古、山东、广东、广西等地公安机关共同开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人17名，遣散参与传销人员320名。侦查查明：2011年以来，包××以“AHK澳洲汇金理财游戏”网站为平台，以招募游戏玩家为幌子，大肆发展下线牟利。网站规定，游戏玩家必须购买积分、注册游戏账户取得会员资格，在网站平台可使用积分购买游戏代币或将游戏代币卖出换回积分，并通过按层级发展下线获取提成。截至案发，共发展30个省份1.7万余人，涉案金额1000余万元。
　　案例十：北京“集善家园网”涉嫌传销案
　　2013年8月，北京、河北、辽宁、江苏等地公安机关成功破获“集善家园网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人17名，遣散参与传销人员125名。侦查查明，2012年3月，犯罪嫌疑人王××、孟××等人成立所谓的“北京文化发展中心”、“集善中国组委会”，并建立“集善家园”网站，使用所谓的“中残联慈善基地公益账号”，以“做慈善事业、筑和谐家园”为幌子，要求参加者经上线人员介绍并交纳1830元入会费成为会员，同时获得发展下线资格。当参加者直接和间接发展的人员达到一定数量时，可获下线人员交纳的“捐赠款”。截至案发，共发展31个省份2万余人，涉案金额5000余万元。
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&&& 当天的会上，浙江省打传办对外公布了2015年全省打击传销的十大典型案例，其中包括百姓熟知的“1040”传销大案、假冒“天津天狮”传销大案；以互联网模式出现的新型传销案例----微信朋友圈传销案、电子商务传销案；以及传统的出钱购买虚假实物、发展会员等级的传销案例，如嵊州查处“宫廷茶宝”传销案和临安查获“珍宝币”传销案。
&&& 余杭破获“1040”传销大案
&&& 2015年9月份，余杭区公安分局接群众举报称，余杭某小区有人参与名为“1040国家阳光工程”的非法传销活动。余杭区公安分局立即组织警力进行核查，发现该“1040国家阳光工程”非法传销组织的团伙骨干成员主要以安徽六安籍的朱先国、曾凡晶等人为主，2014年7月份从湖北省武汉市武昌区搬迁至余杭区经济技术开发区一带的小区，仍在余杭活动的有8个团伙，涉及参与非法传销人员300余人，涉案资金达2000余万元。针对上述情况，杭州市公安局余杭区分局于日对朱先国、曾凡晶等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
&&& 日凌晨，余杭区公安分局会同余杭区市场监督管理局集中调集200余名执法人员，分成30余个抓捕小组，多点出击，一举抓获涉嫌参与“1040国家阳光工程”非法传销人员94人，对涉嫌组织、领导传销活动的主要犯罪嫌疑人曾凡晶等8人予以刑事拘留，余杭区市场监督管理局对其余参与非法传销人员做出行政处罚，并依法遣送。日，曾凡晶等人被杭州市余杭区人民检察院批准逮捕。此次行动，彻底摧毁了盘踞在杭州市余杭区的“1040国家阳光工程”非法传销团伙。特别是经工作后，该非法传销组织的大量参与人员彻底醒悟，积极举报朱先国、曾凡晶等人的犯罪证据，取得了良好的社会效果和法律效果。
&&& 金华市中和联电子商务有限公司网络传销案
&&& 日下午5时许，婺城区打传办联合公安、市场监督管理局出动200余人，在婺城区环城西路、临江东路一带抓获多名犯罪嫌疑人，从而一举摧毁金华市中和联电子商务有限公司涉嫌组织领导传销活动的犯罪团伙。
&&& 2015年7月份，婺城警方接到区市场监督管理局移送线索，称金华市婺城区一电子商务网站可能涉嫌传销活动。接报后，婺城公安分局立即由分管局领导牵头成立了专案组，对该网站及相关公司进行专案侦查。经过专案组一系列的调查，警方得知该公司成立于2014年6月，并于2014年12月开始运作。表面上，该公司打着电子商务的幌子，以第三方交易平台的形式经营。暗地里，却以“拉人头”的方式和“进货”消费返润的模式进行传销活动。为获得加盟商家与会员信任，公司内部装潢气派典雅，设备一应俱全。同时，为掩饰犯罪活动，公司电梯设置刷卡按钮，只有内部人员经刷卡才能进入。婺城警方在掌握足够的证据后开始摧毁该传销团伙的行动，并于8月18日下午五时许，抓获犯罪嫌疑人冉某、王某、刘某等人，瓦解了该组织领导传销活动的犯罪团伙。当日，婺城警方对9名涉嫌组织领导传销活动罪的公司高管人员依法予以刑事拘留。
&&& 临海破获微信朋友圈传销案
&&& 2015年9月，临海市市场监管局破获了一起微信朋友圈传销案件，根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，责令当事人王莲星改正违法行为，没收违法所得4378元，并处罚款50万元。
&&& 日，执法人员发现王莲星在某酒店会所授课涉嫌传销。同日下午，执法人员对王莲星的经营场所进行检查时发现，货架上摆放产品空盒，并在该场所发现王莲星发展的会员登记簿、会员层级网络结构图及其使用的交易网站。2015年3月初，王莲星向该公司购买了价值7960元的产品，获得白金会员资格，并开设了微店，成为该公司在浙江省临海市的总代理。该公司规定，一次性购买3980元公司产品可以成为金会员，一次性购买7960元公司产品可以成为白金会员，成为金会员后可以在微信中开设金微店，成为白金会员后可以在微信中开设白金微店。同时，成为金会员或者白金会员后推荐别人发展成新的金会员或者白金会员可以享受两种奖励：一是培育奖，各按一定比例提成，上级会员可获得下面几代会员的培育提成奖；二是团队奖，会员发展下面10代会员，可以获取10代所有人销售业绩5%的奖励。截至案发，当事人王莲星直接和间接介绍发展了6代层级，共计24名会员，销售总额达23.1238万元。
&&& 慈溪查获假冒“天津天狮”传销大案
&&& 2015年9月，慈溪市公安局经工作发现在浒山街道金山新村及周边地区，有人利用“天津天狮”投资入股名义，推销虚拟投资项目，以发展下线形式组织、领导传销活动，涉案人员众多，遂成立了打击传销犯罪领导小组，抽调经侦、刑侦、技侦、网侦、特警、情报中心、派出所等部门精干力量成立了“921专案组”，进行集中办公，形成合力，开展专案经营。
&&& 经3个月的艰苦侦查，终于查清了该犯罪团伙的组织架构和相关人员信息。经查，该传销组织以销售“天津天狮公司”化妆品为名，要求参加者购买份额（每份2800元，无实际产品）以获得加入资格，后由入会人员继续向下发展下线，依靠发展下线购买份额计算报酬和返利，并采取“五级三阶制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。12月14日凌晨1时许，抓捕现场总指挥下达“收网”指令。慈溪市公安局出动800余名警力，在湖北武汉、襄阳，江西赣州、吉安、景德镇，宁波慈溪、余姚等多地开展同步收网行动，共捣毁传销窝点58处，逮捕C级以上头目53人，取保候审3人，查获传销参与人员403人。慈溪市市场监管局对不构成组织、领导传销罪的一般参与人员中的顽固分子深入取证，共行政立案42起，通过行政手段进一步震慑传销顽固分子。
&&& 义乌查处“舍得”网络传销大案
&&& 日，义乌市市场监管局稽查大队执法人员在互联网地方论坛（“稠州论坛”、“义乌十八腔”）日常网络舆情收集时被一则醒目的涉嫌传销的“舍得”帖子吸引了注意，随后，第一时间组织相关执法人员对内容进行核实及实地暗访，锁定了相关涉案负责人和证据。
&&& 日，在前期调查、排摸的基础上，义乌市公安局、市场监管局联合出动警力和执法人员50余人，对盘踞在义乌境内从事“舍得”传销犯罪活动的徐某团伙实施统一收网抓捕。据徐某交代，通过“舍得系统”网站，先“舍”后“得”，即在10―20天内给2―5名会员的银行账号转账，总计1000元；完成“舍”的步骤之后，2天内会有2―5名会员转账，金额由系统分配，金额为“1000+1%舍之前等待的天数”。若想获得更多收益，就要多推广会员加入“舍得系统”，并让新会员完成一次“舍得”循环，推广人即可获取10%收益。除此之外，“舍得”还规定了严格的等级制度和相应的动态获利制度。成员分为6个等级，最低的是“基石会员”，最高的是“黄金家族成员”。不同级别的成员，从低到高分别可获得下属团队整体业绩0.1%、0.5%、1%、3%和7%的奖励。该犯罪团伙主犯徐某帐号下面的会员帐号已达1.5万余人，并在江滨西路设立了授课点，对参加者授课“洗脑”。另外10名犯罪嫌疑人均系其下线，级别均在“幸福使者”以上，下线会员帐号均达500人以上。此次行动共抓获14名违法犯罪嫌疑人，刑事拘留11人，是近年来义乌查处的一起典型的网络传销大案。
&&& 嵊州查处“宫廷茶宝”传销案
&&& 2015年2月, 嵊州市市场监督管理局根据嵊州市公安局案件移送线索，对吴斌、裘海钟、周峰、陈建阳、李强国等人从事“宫廷茶宝”传销活动作出行政处罚，分别处以罚没款14万元、15万元、11万元、11万元、10.35万元。
&&& 经查，王治文、张渭（已被嵊州市公安机关立案处理）加入南通茶典生物科技有限公司并组织策划从事以推销“宫廷茶宝”为名的传销活动，约定盈利五五分成，将批发价为400元左右的“宫廷茶宝”以2500元的价格购进并出售，以该产品具有保肝护肝、保护肾脏等功效为推销点，要求参加者以购买两盒以上产品作为取得会员资格的条件，将会员按照1:2的比例组成上下线层级（即每名会员下面最多只能有两名直接下线），以发展新会员可以获得新会员所购产品价值10%的直推奖以及可以根据下线会员购买产品数量领取一定比例的对碰奖、领导奖等报酬，引诱参加者继续发展他人参加。吴斌、裘海钟、周峰、陈建阳、李强在以2500元/盒的价格向南通茶典生物科技有限公司购得若干盒“宫廷茶宝”产品后，先后成为了该公司的会员并获得了发展新会员（介绍别人购买“宫廷茶宝”）返利（包括直推奖、对碰奖、领导奖等报酬）的资格。至被查获时止，上述五位当事人均已发展下线4层20人以上，分别获取违法所得4万元、5万元、1万元、1万元、3500元。
&&& 该案通过刑事与行政的结合做到全环节案件办理，对组织策划者予以刑事处罚，对介绍他人者予以行政处罚，通过该案的办理有效地震慑了一大批存在侥幸心理的不法分子。
&&& 江山破获假冒“天津天狮”传销大案
&&& 2015年2月，江山市公安局发现传销人员阳润超（女，25岁，湖南娄底人）自14年6月以来在本市频繁活动，经初查确定其活动轨迹和资金流转状况可疑，极有可能为传销组织中层骨干。从资金脉络中，疑似阳某的上线下线人员浮出水面。
&&& 3月12日，江山市公安局依法对阳润超等人涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。经过三个多月深度经营，一个涉及全省、牵扯全国多个省份的庞大传销体系架构逐步明晰。由于线索涉及省内富阳、兰溪等多个县市区，为提升打击效果，市局提请省厅经侦总队发起全省集群战役，力争同步收网。5月26日12时30分许，江山市公安局会同江山市市场监管局在省公安厅的指挥下，在各地警方全力配合下，成都、长兴、江山、兰溪、富阳五个战区同步开展集群战役收网行动。行动当天共协调动用各地警力600余人，捣毁传销窝点21个，成功抓获“A级”头目3名、“B级”头目13名、“C级”头目8名，涉案金额达3000余万元，彻底摧毁了这一假冒“天津天狮”传销团伙的组织架构。
&&& “3?12”特大组织、领导传销案是江山市破获的涉及人数最多、参战规模最大、目标级别最高的传销案件，此战役不仅打击了全省面上传销活动的嚣张气焰，铲除了为首的领军人物。该案成功收网后，公安部、省公安厅先后发来贺电。省委副书记王辉忠等领导纷纷作出重要批示，对该战役给予高度评价。
&&& 余姚破获王建军、邬银萍等人“1040”传销案
&&& 日凌晨，余姚市公安局在成都、江苏、宁波等地对公安部督办“3.30”组织、领导传销活动案进行集中收网，抓获王建军、邬银萍等嫌疑人16人，彻底摧毁这个以“1040”阳光工程为名从事纯资本运作的传销团伙。
&&& 2015年初，余姚市公安局对几起“1040”传销报警案件串并时发现，余姚、慈溪、上虞等地有上千名人员被诱骗至贵州贵阳、江西等地参加“1040”传销，涉及人员众多、金额巨大。为彻底查清众案，余姚市政法委、余姚市公安局、余姚市市场监管局成立了专案组，依托派出所、市场监管所、基层综治网格深入开展大排摸，同时根据条线分组对传销人员进行一一取证，全面收集固定证据。在前期经营的基础上，日凌晨，专案组抽调公安干警、市场监管执法干部、基层综治网格员等百余人，在余姚本地开展了声势浩大的执法检查；同时以公安干警为主，在成都、江苏、宁波等地集中收网，抓获王建军、邬银萍等嫌疑人16人，其中刑事拘留11人，取保候审5人。
&&& 经侦查查明，2010年开始，王建军、邬银萍等人以参加国家“阳光工程”为名，诱骗徐建明等人至贵州贵阳、江西等地参加“1040传销”，该传销组织老总级别人数达60余人，传销人员逾千人，涉及金额逾千万元。
&&& 临安查获“珍宝币”传销案
&&& 日，临安市公安局接到一举报线索称，居住在临安市某居民小区的王某从事传销活动，涉及人员众多。经过缜密摸排，次日，在市打传办的统一协调指挥下，临安市公安局会同临安市市场监管局，对王某两处传销窝点开展检查，现场抓获了王某等人，并查获了电脑、报单资料、记录本等相关证据，通过数据分析、研判，内审外调，层级梳理，发现了“珍宝币”传销犯罪网络。其后，办案人员历时5个月，又先后抓获了该传销组织负责人吕某、杨某、周某等人。
&&& 经查，2014年2月份以来，犯罪嫌疑人周某伙同吕某、杨某租用临安大厦工作室为传销窝点，以购买美洲矿业公司（后更名为美国富豪集团）生产的琥珀赠送积分（后更名为“珍宝币”），承诺待积分增值后交易可兑现赚钱，采取“拉人头”、交纳6500元、13000元、32500元、65000元、195000元人民币不等的“会员费”等方式，发展下线进行“珍宝币”传销犯罪活动。王某等人加入该传销组织后，在自己两住处设立窝点，积极发展下线开展传销活动。该传销组织达16个层级以上，仅在临安市已发展成员达300人以上，涉案资金达1000余万元。
&&& 目前，王某已逮捕起诉，吕某、杨某被取保候审，周某被提请逮捕。该案成功破获，一举摧毁了以周某为首“珍宝币”传销犯罪网络，打击了传销违法犯罪分子嚣张气焰，净化了社会治安环境，取得了良好的社会效果。
&&& 遂昌查获张伟明组织领导传销案
&&& 日，位于遂昌县工业园区内的浙江炭陶人生净化科技有限公司(以下简称炭陶公司) 因公司发展的会员之间佣金、付款未发货等原因产生重大纠纷，当地公安、市场监督管理局介入调查。
&&& 调查发现，当事人张伟明于2014年6月投资设立浙江炭陶人生净化科技有限公司，当事人实行会员制经营模式，通过到该公司网站消费1600元成为公司会员，取得发展下线会员的资格，然后发展下线，在一定期限内可每天获取相应金额的广告宣传费和相应层级推广费，最多可以享受9层。同时，实行团队奖励，当会员直推3个以上下线会员时，每个直推下线会员作为一个部门，单个部门的业绩达到20万元后，就成为县级代理，三个部门都成为县级代理后，升级为市级代理，以此类推，可以依次升级为省级代理、总代理、公司董事，可享受更多的提成。上述津贴先以奖金币形式存在，再由奖金币转化为电子币，电子币达到一定数量后可以提现，并收取相应的手续费。遂昌市监局在调查认定上述行为系非法传销予以查获，截止案发，已产生2名县级代理，注册会员4820人，53层级，销售金额771.2万元，会员主要分布在浙江遂昌、衢州和安徽宣城的广德、宁国等地。
&&& 根据刑事追诉标准，该案移送公安部门查处。目前，当事人已被刑拘，2名县级代理被认定为主要组织者予以网上追逃,其他主要参与介绍的涉案人员也将根据其行为作相应行政处罚。
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