投资公司可以非法吸收公众存款案例存款吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-12 14:28 标签： 非法吸收公众存款案例
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中华人民共和国刑法
　第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；...
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我是投资的公司的业务员，我自己给自己投资，现在公司涉嫌非法吸收公众存款，我犯法吗，我没有拉客户投资
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我是投资的公司的业务员，我自己给自己投资，现在公司涉嫌非法吸收公众存款，我犯法吗，我没有拉客户投资
海南 海口 发表时间： 19:58
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Copyright@　版权所有 找法网（）- 中国大型法律服务平台&公司非法吸收公众存款3000万 金融工作者也上当
“月息三分，相当于年收益36%哦……”“相当于持有公司的原始股，公司是经营食品的实体，不是那些投资理财机构，您大可放心……”遇到这样的高收益理财产品，要让手里有闲钱的人不心动，说实话还真难。可是，不少人的钱投进去，打了水漂。昨天，沙区经侦支队披露了一起迷惑性很强的非法吸收公众存款案。下饵高档写字楼里的食品公司龙女士今年61岁，退休的她得空喜欢和老朋友打牌。2014年1月，龙女士从朋友张女士口中听说，重庆一家食品有限公司开发新产品，需要一笔资金，小范围募集资金，相当于借钱，并宣称月息三分，每月付息。不久，在张女士介绍下，龙女士来到美美百货楼上一高档写字间，是一家食品公司的办公室，里面有多个业务部，电话铃声、敲击键盘声……看起确实很繁忙，业务很多。公司业务员证实，张女士说的一点不假，公司经营模式是“贸易型”。对方说：“阿姨，我们公司是经营食品的实体，不是那些投资理财机构，您大可放心……收益是月息三分。”像其他会员一样，龙女士看完公司的各类证照后，基本放心了。布阵两家公司轮流登台集资公司的借款分两种期限，3个月和6个月，1万起步。为让龙女士进一步放心，业务员还拿出一些顾客资料，她拿起一本随手翻看几页，发现最少的投五六万，最多的投了200多万。龙女士看到，顾客中有几个是金融从业人员，于是不再犹豫，从积蓄中拿出20万，投3个月。按宣传的话，20万每月应给利息六千元，连续给3个月，最后一个月会连本带息一并返还。龙女士拿了3个月的利息后，不仅没有收到本金，此后利息也再无下文。2014年3月，正当龙女士等会员开始对公司起疑时，食品公司负责人袁某将食品公司会员的全部利息和一小部分本金返还给会员后，宣布将会员的大部分本金转到一家投资管理有限公司名下，并称会员成为该公司的股东，并将继续支付利息。而龙女士等人所不知的是，该公司事实上也是袁某所设立，以便于套取更多新会员的资金，并用后来的会员的钱，来支付前面的顾客的利息。跑路女儿刚出生就踏上逃亡之路事实上，41岁的袁某几年前曾做生意，代理销售一种预包装牛肉，然而生产商用棕榈油代替植物油，被查获有质量问题后，袁某损失了800多万。为了弥补800多万的缺口，他一方面从小贷公司借高利贷，一方面成立食品公司，在朋友的建议下，他开始搞“高息募资”。2014年12月中旬，袁某知道事情迟早会穿帮，公司资金链即将断裂前，他开始准备跑路。12月29日，他把名下的两个火锅馆转手，并办好刚出生女儿的出生证，便踏上长途汽车返回老家汕头。今年年初，重庆警方千里奔赴汕头，将他找到。据查，袁某等4人通过公司形式，前后发展了350多名会员，非法吸收公众存款3000多万元。民警估计，在受害者中，大约有7%-8%是金融从业者，他们来自银行、保险公司等金融机构。一名从事寿险销售的女士曾向袁某的妻子、孩子卖过寿险，多次到过袁某家中，和他的家人聊得很投机，自以为对袁某十分了解，在袁某的游说下，她心动了向袁某的公司投了10万，结果打了水漂。目前，袁某等4名嫌疑人已被移送起诉。
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冒牌投资公司非法吸收存款400多万
发布时间： 06:27&&&
来源:华龙网&&&
作者:阙影&&&
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“投资真的要谨慎呀。”10日下午，在重庆沙坪坝区公安分局，家住凤天路的周大姐从民警手中领回了自己近五万元“投资款”，心里激动不已。不久前，周大姐等50多位居民将钱存进一家投资公司购买理财产品，哪知该公司并没有相关金融业务资质。目前，警方已将50多名居民的400多万投资款全部追回。高收益“引诱”居民存款“那家公司有门面，还挂着营业执照，我们还以为是正规的。”说起当时受骗的情况，周大姐气愤不已。周大姐说，今年3月下旬，那家投资公司的工作人员穿着西装，就像银行工作人员，在小区里发传单，看着“很正规”。“他们说收益有14.4%~18%，比存银行理财划算多了……”高收益让周大姐很心动，但始终有点不放心。随后，工作人员带着她来到公司门店，向周大姐出示了公司的营业执照，并表示要签借款合同，还要盖章。看到手续这么正规，周大姐便投了5万元，合同上写明每个月利息600元。哪知，第一个月利息收到后，该公司就消失了。投资公司是“冒牌” 涉案400多万几天后，周大姐就接到沙坪坝区公安分局民警的电话，请她协助调查一起非法吸收公众存款案。这时，周大姐才知道，这家投资公司是冒牌货。从办案民警口中，周大姐得知，该投资公司老板杨某生意失败，欠了几百万的账，就想用融资方式来借款还债。于是，他先注册成立了一家担保公司，租下500多平方米的门市，按照银行模式装修，挂出某某投资公司的招牌，伪造河南某投资公司的委托书，虚构项目向不明真相的群众融资借款。同时，他还自制各种文件图章、借款合同和宣传资料。据警方事后调查查明，从今年3月底至5月初，杨某的公司与50多人签订了借款合同，涉案金额达400多万元，单笔最高借款为40万元。民警跨省追赃 挽回群众全部损失为尽快追回群众损失，5月下旬以来，民警先后两次赴河南洛阳，历时半个多月，深入当地银行、所涉公司，仔细查证线索，核实资金流向，冻结涉案资金。在掌握准确线索后，民警一方面依法办案，全力追回涉案资金；另一方面，积极主动做好涉案人员的说服教育工作，劝解其戴罪立功，主动退还所借款项。民警最终将400余万元涉案资金全部追回。民警提醒这样判断投资公司是否正规随着国家金融管理的放开，各种投资公司也变得普遍起来。昨日，沙区经侦支队民警提醒，正规金融投资公司必须要获得银监会、人民银行等部门的批文，才能从事相关金融业务。市民可从以下几个方面判断是否正规：◇通过工商网站查看公司营业执照，看经营项目中有没有一项是金融业务，如是金融咨询、投资咨询之类的，就要认真核实其各类证照及行业许可。◇正规金融投资公司必须要获得银监会、人民银行等部门的批文，资质批号要公示，可通过金融部门查询。◇投资回报利息比同期银行存款基准利率要高很多，那么就需要仔细辨明。投资理财产品总喜欢针对老年人推荐，就要多长个心眼。◇如果宣传册上模糊经营范围，只是称“有资质”“合法”，却拿不出相应的资质批号，要及时向相关部门举报或报警。
( 责任编辑:卜勇 )&
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