借“股票咨询”诈骗3300万 43名被告陆续受审(2)
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　　李某：很少参与公司事务
　　昨日，被其他被告指为主犯的李某对于合同诈骗罪和非法经营罪供认不讳，但他否认是主犯，称&吕某雄是主犯，余某鸿是大老板和投资方&。
　　李某称，2008年底，余某鸿通过自己认识了吕某雄。合伙开公司是由吕某雄提议，余某鸿去实施，他很少参与事务。李某称，自己拿过提成32万元、工资5万元，从股票公司拿的7万元是吕某雄感谢他的介绍费。
　　余某鸿：我没有公司股份
　　余某鸿是公司员工口中的&余总&，他声称自己并没有公司股份，自己向吕、李两人索要股份的要求曾遭到拒绝。余某鸿称，自己与李、吕原是网友，一次相约喝酒时，吕、李商量开公司，要求其帮忙。公司运营期间，他找来下属负责&取钱&。
　　该钱款部分用于公司开支，其余都交给吕某雄和李某。&前后总共有差不多1000万。&余某鸿说，吕某雄和李某把这些钱放在他那，供两人随时开销。&我因为要跑路向他们要过钱，但最后仅给了我2万元。&余某鸿说。
　　吕某雄：只拿几万生活费
　　身为公司大老板之一的吕某雄又说出了第三个版本的口供。他承认了非法经营一罪，但拒认合同诈骗罪。
　　庭上的吕某雄答话吞吞吐吐，对于许多问题皆是以&不知道&回答。其辩称&不知道开公司的钱谁出的，不知道谁负责取款&，甚至不知道自己占多少股份。&从公司经营至案发，我没有分到钱，只拿了三四万生活费。&他说。
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新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看以推销电子游戏股票经营活动为名搞传销 骗了数万人(2)
面对办案民警的审讯，老周对自己参与某网站传销活动的事实供认不讳，并很快交代出自己的上线老姜。警方随即将老姜上网追逃。日，石家庄警方在网上查询辖区居民基本情况时，发现老姜系网上逃犯，随即赶
　　面对办案民警的审讯，老周对自己参与某网站传销活动的事实供认不讳，并很快交代出自己的上线&老姜。警方随即将老姜上网追逃。日，石家庄警方在网上查询辖区居民基本情况时，发现老姜系网上逃犯，随即赶至老姜住所，将正在装修房子的老姜抓获，后移交给江都警方。
　　归案后，老姜交代了自己的上线，也就是该传销网站在江苏、安徽两地的负责人阿勤。经大量走访调查，民警掌握了阿勤的身份信息情况，并锁定了阿勤位于山西省五台县的居住地。今年3月8日下午，阿勤在跳广场舞时，被民警当场抓获。
　　公安机关经初查发现，2012年3月以来，阿勤、老姜以参加某网络游戏股票投资可获得大额回报为由，在江苏江都、安徽固镇等地，先后发展60多名下线参加该传销活动。该网站关闭后，其下线约20万元投资无法收回。
　　第三回
　　多地行动剿传销 落网头目均获刑
　　老姜和阿勤相继落网后，该网站传销组织的内幕和整个运作流程也随之曝光&该国际网站打着电子商务、网络创业、网络赚钱的旗号，采用传销模式推广发展，并发行虚拟股票。而虚拟股票的购买分5个档次，分别为1300元、2600元、7800元、1.5万元和3万元。这些钱中只有一半是用来购买网站上电子股票，另一半作为会员费交给某国际公司。
　　会员购买前，要在网站上注册账号，所赚的钱在网站上以电子游戏股票的形式体现。该网站对外宣称，只要参与投资购买股票，一般一个月内就可以把本钱赚回来。然后，每天涨的就是净赚的。
　　除了电子游戏股票这个静态投资外，发展一个下线就可以拿到这个下线投资的10%作为直推奖励，再往下发展就可以拿到15%的对碰奖。
　　就在江都警方紧锣密鼓地抓捕老姜、阿勤期间，其他多地警方也陆续接到群众举报某国际网站涉嫌传销，并对此展开侦查。其中，湖南警方在侦查过程中，抓获了该国际网站的创建人&阿贵和老齐。
　　参与该传销组织的&股民&所投的资金到底去了哪里呢？抓捕阿贵时，警方共扣押、查封阿贵的违法所得赃款近4000万元，黄金、金碗等共计6000余克，还有欧米伽手表、伯爵手表，电脑，路虎、奔驰轿车及房产3套，等等。
　　今年5月，阿贵和老齐因涉嫌组织领导传销罪在湖南省洪江市人民法院出庭受审。
　　法院经审理查明，2012年1月，阿贵和老齐通过中介公司，在香港注册了某国际公司，并注册同名网站。日，该网站开业。阿贵、老齐通过某国际公司在互联网上发行只涨不跌的电子游戏股票，利用互联网呱呱聊天室及小张等传销业务骨干发展会员数万名。阿贵、老齐则利用收取会员费及发行销售虚拟电子股票的方式牟取暴利。
　　经查，自日至6月5日，该网站共收取会员费、手续费、发行虚拟电子股票等费用1.2亿余元，除部分返还会员提成及奖励外，阿贵和老齐非法获利共计7055万余元。
　　法院认为，阿贵、老齐通过开设某国际网站，并和小张等人利用该网站平台及虚拟电子游戏股票，以推销电子游戏股票经营活动为名，要求参加者以缴纳费用和购买电子游戏股票等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，均已构成组织、领导传销活动罪，遂依法分别判处阿贵、老齐5年6个月、5年不等的有期徒刑，并处罚金200万元、100万元不等。同时，法院判决，将公安机关扣押、查封两人的非法所得予以没收，上缴国库。
　　近日，江都区法院对阿勤、老姜组织、领导传销活动案进行公开宣判。因犯组织、领导传销活动罪，阿勤、老姜均被判处有期徒刑1年6个月，缓刑两年，并处罚金3万元。（文中人物均系化名）
　　读案警示
　　警惕&变脸&后的传销组织
　　随着网络的发展和普及，一些传销组织瞄准&电子商务&这个网络平台，以&网络购物&、&网赚&、&网络广告&、&云数贸&、&纯资本运作&、&网络加盟&、&网上基金&、&配发股票&等名义拉人头，遮盖其发展会员(下线)牟利的本质。本案就是一起典型的&变脸&后的新型传销案。
　　和传统传销组织相比，新型传销组织已经从传商品发展到传人头；从线下发展到互联网；传销人员从之前的低收入群体发展到高收入人群，而且隐蔽性、欺骗性、虚拟性更强。然而，不管传销的形式如何变化，其本质都是一种&拉人头、发展下级、回报积分、折扣返利&的非法传销活动，最终，损失最严重的都是&塔基&上的参与人员。因此，希望广大市民提高警惕，不要相信一夜暴富的神话，否则将可能被&变脸&后的传销组织所蒙骗，陷入传销泥潭。
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