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哈慈股份有限公司1999年度股东大会决议公告
哈慈股份有限公司1999年度股东大会决议公告
&&&&哈慈股份有限公司1999年度股东大会于日在公司召开，出席会议的股东及其授权代表共计16人，代表股份17801.37万股，占公司总股本30133.6万股的59.07％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东审议表决形成如下决议:
&&&&一、审议通过了公司第三届董事会第一次会议提出的关于修改《公司章程》的议案。
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份占参会总股份的99.94％。
&&&&二、审议通过了公司1999年度董事会报告
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.94％。
&&&&三、审议通过了公司1999年度监事会报告
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.94％。
&&&&四、审议通过了公司1999年度财务决算报告
&&&&同意股份17786.51万股，反对股份5万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.91％。
&&&&五、审议通过了公司1999年度利润分配预案
&&&&1999年度公司实施净利润为6843.1万元，提取10%法定公积金684.3万元，提取5％法定公益金342.1万元，加年初未分配利润9734万元，可供股东分配利润为15550.7万元，1999年拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，共计派出7533.4万元，尚余8017.3万元未分配利润结转下次分配。
&&&&提请股东大会授权董事会组织实施本次利润分配方案，具体实施时间另行公告。
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.94％。
&&&&六、审议通过了关于前次配股募集资金使用情况的说明
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.94％。
&&&&七、经逐项表决，审议通过了公司2000年配股预案
&&&&公司董事会按照中国证监会证监发字[1999]12号文件的有关规定，对本公司配股资格逐项进行了对照检查，认为本公司符合配股的规定和条件，具备配股资格。结合公司进一步发展的实际需要，公司决定2000年实施配股。
&&&&1、配股比例及配股总额
&&&&以现有股本30133.6万股为基数，拟向全体股东每10股配3股，共计可配售9040.08万股，其中法人股股东应配5327.28万股，法人股股东哈慈集团公司已承诺全额放弃配股权。本次向社会公众股股东配售3712.8万股。
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.94％。
&&&&2、配股价格及定价方法
&&&&(1)配股价格6-9元。
&&&&(2)定价方法
&&&&a、参考公司股票市场价格及市盈率情况;
&&&&b、募集资金投资项目的资金需求量;
&&&&c、配股价格不低于公司1999年报公布的每股净资产;
&&&&d、与配股主承销商协商一致的原则。
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.94％。
&&&&3、本次配股议案自股东大会通过后12个月以内有效。
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.94％。
&&&&4、本次配股募集资金投入项目:
&&&&a、哈慈股份有限公司与北京中医药大学共同发起设立北京中关村中医药研究开发有限责任公司，总股本6000万元，其中哈慈股份有限公司投入现金认购4800万股，占总股本的80％，北京中医药大学以科研成果及在研项目以认购1200万股，占总股本的20％;
&&&&b、哈慈双鸭山制药厂GMP改造项目，该项目已经哈经贸发字[2000]47号文件批准立项;
&&&&c、康复快系列健康特殊营养食品项目。该项目已经哈贸发字[2000]51号文件批准立项;
&&&&d、哈慈营销网络项目，该项目已经哈慈贸发字[2000]50号文件批准立项;
&&&&e、120万头绿色生猪项目，该项目已经哈经贸发字[2000]52号文件批准立项;
&&&&配股募集资金若有剩余，则用于补充公司流动资金;配股募集资金若不足，项目资金缺口则通过自有资金及银行贷款解决。
&&&&同意股份17786.51万股，反对股份5万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.91％。
&&&&5、提请股东大会授权董事会办理配股实施的有关事宜。
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.94％。
&&&&本预案需提请公司1999年度股东大会审议通过后，报中国证监会哈尔滨特派员办事处初审，并报中国证监会核准后实施。
&&&&八、审议通过了关于公司2000年配股募集资金拟投资项目的可行性报告。
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.94％。
&&&&九、审议通过了关于修改公司董事、监事津贴的议案
&&&&同意股份17791.51万股，反对股份0万股，弃权股份14.86万股，同意股份占参会总股份的99.94％。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈慈股份有限公司
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● 哈慈3：预计公司2013年度将继续亏损(董事会公告)
哈慈3(400044)一、预计本期业绩情况
　1、业绩预告期间：日至12月31日止。
　2、业绩预计情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2013年度归属于公司股
东的净利润将继续亏损，具体数据敬请关注公司2013年年度报告。
　二、上年同期业绩
　1、公司2012年归属于公司股东的净利润：-14,049,303.76元。
　2、基本每股收益：-0.04元 。
　三、年度亏损主要原因
　由于公司大部分资产因经济纠纷被司法执行用于偿债，生产已停滞多年；剩余未
执行资产需继续计提折旧；银行高额利息及罚息依然产生。上述因素致使公司2013年
度继续亏损。
　本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算作出，未经注册会计师审计。具体数
据以公司经审计的2013年年度报告披露数据为准，提请广大投资者注意投资风险。
● 哈慈3：收到法院执行裁定书，涉案金额4386.77万元(董事会公告)
哈慈3(400044)公司于日收到黑龙江省高级人民法院【(20(20(2006
) 黑高法执字第9-31号】执行裁定书。
　本次执行裁定的形成原因：
黑龙江省高级人民法院（以下简称“省高院”）对我公司的执行裁定是因为哈尔
滨银行股份有限公司科技支行（以下简称“哈尔滨银行”）诉我公司原控股公司哈慈
集团有限公司的控股公司哈尔滨天业高新技术产业有限公司、哈尔滨天业气相技术有
限公司、哈尔滨天业电子有限公司以及我公司前法定代表人李秀峰个人未能履行偿还
借款义务一案，依据已发生法律效力的【（2005）黑高商初字第13号民事判决书】，
省高院于2006年4月对上述四被执行人发出执行通知书，责令被执行人履行义务，但
被执行人至今未履行还款义务。李秀峰作为时任哈慈股份有限公司法定代表人未通过
任何决策程序,个人代表案外人哈慈股份有限公司向省高院书面承诺，承诺自愿以哈
慈股份有限公司所有的位于江苏省扬州市邗江区杭集镇的全部房产、设备及26,390.1
平方米的国有划拨土地使用权等全部财产（原登记在邗江县文扬保健用品厂名下）替
上述四被执行人抵偿所欠申请执行人哈尔滨银行的部分债务。事后李秀峰也未将其做
出的承诺书以及公司涉及此案的任何法律文书交予公司备案，公司长期对此案不知情
　日黑龙江东港资产评估有限公司对该资产评估后出具【黑东港鉴字
（2013）第002号司法鉴定书】，评估结果为人民币43,867,741.15元。
日申请执行人哈尔滨银行向省高院申请拍卖，申请符合法律规定。
　本次执行裁定的主要内容：
　依照申请执行人的申请，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条的
规定，拍卖哈慈股份有限公司（原登记在邗江县文扬保健用品厂名下）所有的位于江
苏省扬州市邗江区杭集镇的房屋、设备（以【黑东港鉴字（2013）第002号司法鉴定
书】评估的房屋、设备为准）。本裁定送达后立即生效。
　其他尚未披露的诉讼、仲裁事项：
截止本公告日，我公司尚未了解到其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事
　本次裁定对公司的影响：
截至目前,本次裁定对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将在规定的
期限内提出执行异议，但省高院如何裁定存在不确定因素。公司将根据进展，及时披
露对公司的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　公司对本次执行裁定提出异议的主要内容：
　1、经公司调查，在日收到省高院【（2006）黑高法执字第9-31号
】执行裁定书前从未正式收到省高院任何生效法律文书，我公司不是本案被告，省高
院应向我公司查证前法定代表人李秀峰在执行程序中所做承诺书的真实性，李秀峰个
人代表我公司做出的承诺未履行公司任何决策程序，是虚假的，我公司不予承认。
　2、公司前法定代表人李秀峰作为本案的被执行人之一与本案申请执行人及其他
被执行人皆关系紧密（李秀峰曾是哈尔滨银行前身哈尔滨商业银行的董事，其实际控
制的哈慈集团有限公司曾是哈尔滨商业银行的主要股东，本案另外三被执行人的实际
控制人均是李秀峰），并且李秀峰已于2013年3月因涉嫌经济犯罪被羁押,本案不能排
除涉嫌犯罪的合理怀疑。
　3、 省高院应慎重处置公众公司的财产，避免造成无法弥补的损失。请立即中止
对我公司财产的执行，并解除对我公司财产的查封，切实维护我公司全体股东的合法
● 哈慈3：月每股收益-0.0201元，净利润同比增亏(2013年中报
哈慈3(3年1-6月每股收益-0.0201元，每股净资产-0.84元，净利润-6
80.23万元，同比增亏。
　（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司上半年生产经营完全停滞，没有任何收益，利润总额-684.79万元，比上年
度同期亏损有所加大。造成上述亏损的主要原因是公司用于生产经营的流动资金匮乏
，大股东占款不能及时偿还，银行借款逾期及欠息，债权人通过法院查封处置资产等
多方面因素，致使公司在生产经营陷入停滞状态，持续经营能力受到严重影响。
　报告期内公司的控股股东发生了变更，新的控股股东七台河市普润能源投资有限
公司完成了对公司董事会、监事会和经理层的换届工作，新的管理层专业能力强，运
　2013年下半年公司将立足于对公司的全方位重组工作，力争通过实质性的重组，
从根本上改变公司现状，从而全面恢复公司的持续经营能力
　（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
1）、募集资金使用情况公司于2001年通过增发募集资金28,585.34万元人民币，
已累计使用5,066.85万元人民币，尚未使用23,518.49万元人民币，尚未使用募集资
金被大股东占用 。
2）、承诺项目使用情况
　（1)、设立北京(哈慈)中医药研究开发中心项目拟投入4,800万元人民币，实际
投入0万元人民币，受国家产业政策影响，暂停投资。
　（2)、双鸭山制药厂GMP改造项目拟投入12,884.49万元人民币，实际投入4,178.
9万元人民币，受国家产业政策影响，暂缓投资。
　（3)、黑龙江儿童药业公司GMP改造项目拟投入6,420.85万元人民币，实际投入5
31万元人民币，受国家产业政策影响，暂停投资。
　（4)、营销渠道整合项目项目拟投入4,480万元人民币，实际投入0万元人民币，
受国家产业政策影响，暂停投资，投资延迟的原因主要是受到国家政策的调控影响，
投资项目的市场环境发生巨变，当时的公司董事会决定对投资项目重新论证，后期尚
未使用的资金均被大股东占用。
　2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。
　（三）公司董事会对会计师事务所上年度无法表示意见的审计报告涉及事项的变
化及处理情况的说明公司2012年度财务报告被中审亚太会计师事务所有限公司出具的
“无法表示意见”的审计报告，客观真实的反映了公司的现况，公司成立了专门的清
产核资小组，针对审计报告提出的无法表示意见的事项正在认真清查，力争尽快解决
上述问题。
● 哈慈3：股东大会通过公司2012年年度报告(股东大会公告)
哈慈3(400044)公司2012年度股东大会于日在哈尔滨市南岗区长江路
85号长江大厦22楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东以记名投票方式逐项表决
，审议通过了如下议案：
　一、公司2012年度董事会工作报告；
　二、公司2012年度监事会工作报告；
　三、公司2012年度财务报告；
　四、公司2012年年度报告；
　五、公司2012年度利润分配方案；
　六、关于变更会计师事务所的议案。
● 哈慈3：7月4日起，公司股份转让方式调整为周一、三、五各转让一次
(其他公告)
哈慈3(400044)公司已于日披露公司2012年年度报告，根据全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2012年度
年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》的规定，自日起，公司股
份转让方式由每周星期五转让一次调整为每周星期一、三、五各转让一次。股份代码
不变仍为400044，股份简称改为“哈慈3”，其中阿拉伯数字“3”表示每周转让三次
。(申银万国证券股份有限公司)
● 哈慈1：月每股收益-0.0415元，净利润同比减亏(2012年年
哈慈1(2年1-12月每股收益-0.0415元，每股净资产-0.8127元，净利
润-1404.93万元，同比减亏。
　（一）报告期内公司经营状况的回顾
　1、报告期内总体经营情况
　公司主要从事医药产品的生产与销售。实现营业收入0元，利润总额-1,464万元
　2、主营业务及经营状况
　公司处于停产状态，本年度各经营业务均处在停滞状态。
　(二)对公司未来的展望
　受关联方的影响，大股东占款未能及时偿还，银行借款逾期及欠息，尤其在公司
退市后，债权人通过法院查封处置资产等多方面影响，报告期内公司在生产经营陷入
停滞状态，致使公司持续经营能力受到严重影响。
　日七台河市普润能源投资有限公司成为公司控股股东，目前已完成
了对公司的董事会和管理层的换届选举，新一届董事会和管理层对公司的调研工作已
展开，未来将作出具有可操作性的公司重组方案，相信公司目前的状况会有较大转变
，公司持续经营能力将会逐步得到恢复。
　（三）报告期内投资情况
　1、募集资金使用情况
　（1）募集资金使用情况
　公司于2001年通过增发募集资金28,585.34万元人民币，已累计使用5,066.85万
元人民币，尚未使用23,518.49万元人民币，尚未使用的募集资金被前任控股股东占
　①设立北京(哈慈)中医药研究开发中心
　项目拟投入4,800万元人民币，实际投入0万元人民币，受国家产业政策影响，暂
　②双鸭山制药厂GMP改造
　项目拟投入12,884.49万元人民币，实际投入4,178.9万元人民币，受国家产业政
策影响，暂缓投资。
　③黑龙江儿童药业公司GMP 改造
　项目拟投入6,420.85万元人民币，实际投入531万元人民币，受国家产业政策影
响，暂停投资。
　④营销渠道整合项目
　项目拟投入4,480万元人民币，实际投入0万元人民币，受国家产业政策影响，暂
停投资，投资延迟的原因主要是受到国家政策的调控影响，投资项目的市场环境发生
巨变，当时的公司董事会决定对投资项目重新论证，后期尚未使用的资金均被前任控
股股东占用。
　2、非募集资金项目情况
　报告期内，公司无非募集资金投资项目。
● 哈慈1：月每股收益-0.0086元(2013年一季报)
哈慈1(3年1-3月每股收益-0.0086元，每股净资产-0.8306元，净利润
万-293.77万元。
　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
自日七台河市普润能源投资有限公司正式成为公司控股股东后，公
司的重组工作将会逐步展开，控股股东表示力争早日恢复本公司的持续经营能力，以
回报多年来支持公司的全体股东。
　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
　□适用 √不适用
　3.5其他需要说明的重大事项
　黑龙江省高级人民法院依据已发生法律效力的（2006）黑高法执字第7-10号、第
8-19 号、第9-23号执行裁定书于日依法委托黑龙江盛和百成拍卖有限
公司对被执行人黑龙江科融高科技产业投资有限公司持有的本公司17,000,000股发起
人法人股、哈慈集团有限公司持有的本公司85,572,874股发起人法人股进行拍卖。20
13年1月24日买受人七台河市普润能源投资有限公司（以下简称：“普润能源”）以2
000万元最高价竞得上述全部发起人法人股。普润能源根据黑龙江省高级人民法院201
3年2月26日下达的【黑高法执字第9-28号】执行裁定书已于日在中国证
券登记结算公司深圳分公司完成非转让股份过户变更手续。本次变动后，普润能源以
持有102,572,874股发起人法人股占公司总股本30.31%成为公司第一大股东。哈慈集
团有限公司持有60,002,700股发起人法人股占公司总股本持有17.73%变为公司第二大
股东。原公司第二大股东黑龙江科融高科技产业投资有限公司不再持有公司股票。
　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
　□适用 √不适用
　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
● 哈慈1：拟聘请中审亚太会计师事务所为2012年度审计机构(董事会公告
哈慈1(400044)公司第六届董事会第二次会议于日在公司召开。经参
会董事审议通过了如下议案：
　一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
　二、审议通过《公司2012年度财务报告》，并提交股东大会审议；\
　三、审议通过《公司2012年年度报告》，并提交股东大会审议；
　四、审议通过《公司 2012年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；经中审
亚太会计师事务所审计，2012 年度公司合并报表实现净利润-14,644,660.79元，归
属于母公司所有者的净利润-14,049,303.76元。根据《公司章程》的相关规定，2012
年利润不分配，也不进行资本公积金转增。
　五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；鉴于利
安达会计师事务所黑龙江分所已并入中审亚太会计师事务所，此前利安达会计师事务
所黑龙江分所与本公司所有约定事项继续有效，相应的权利义务将由中审亚太会计师
事务所有限公司黑龙江分所承继和履行，公司拟聘请中审亚太会计师事务所有限公司
为公司2012年度审计机构，审计服务费为人民币10万元。
　六、审议通过《公司2013年第一季度报告》；
　七、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》；
（一）会议基本情况
　1、会议召开时间：日上午9点30分。
　2、会议召开地点：哈尔滨市南岗区长江路85号长江大厦22楼会议室。
　（二）会议审议事项
　1、审议公司2012年度董事会工作报告；
　2、审议公司2012年度监事会工作报告；
　3、审议公司2012年度财务报告；
　4、审议公司2012年年度报告；
　5、审议公司2012年度利润分配方案；
　6、关于变更会计师事务所的议案。
　（三）会议出席对象
　1、本公司董事、监事及高级管理人员。
　2、截至日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。
　3、公司聘请的见证律师。
　（四）会议登记事项：
　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记。
　2、登记时间：－18日。
　规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。
　3、登记办法：
　（1）自然人：持股东帐户和本人身份证。
　（2）法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
　（3）委托代理人：持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡。
　4、登记地点：哈尔滨市南岗区顺益街21号豪景座8楼F。
　（五）其他事项：
　1、联系方式
　通讯地址：哈尔滨市南岗区顺益街21号豪景座8楼F哈慈股份有限公司
　邮政编码：150001
　联系电话：9
联系人：郭晓宇李忠海
　2、与会股东住宿及往返费用自理。
● 哈慈1：选举李东涛为公司第六届董事会董事长(董事会公告)
哈慈1(400044)公司第六届董事会第一次会议于日在公司会议室召开
。会议审议并通过了如下议案：
　一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；会议选举李东
涛董事为公司第六届董事会董事长，任期三年。
　二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；根据李东涛董事长的提名，
公司第六届董事会聘任程云舟先生担任公司总经理，任期三年。
　三、审议并通过了《关于聘任第六届董事会董事会秘书的议案》；根据李东涛董
事长的提名，公司第六届董事会聘任郭泽鹏先生担任公司第六届董事会董事会秘书，
任期三年。
　四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；根据李东涛董事长的提名
，公司第六届董事会聘任郭泽鹏先生担任公司副总经理，任期三年。
　五、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；公司第六届董事会聘任
刘丽荣女士担任公司财务负责人，任期三年。
● 哈慈1：股东大会通过修订(股东大会公告)
哈慈1(400044)公司2013年第一次临时股东大会于日在哈尔滨市南岗
区长江路85号长江大厦22楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东以记名投票方式
逐项表决，审议通过了如下议案：
　一、《关于修订的议案》；
　二、《关于修订的议案》；
　三、《关于修订的议案》；
　四、《关于公司董事会换届选举的议案》；选举李东涛、程云舟、陈喜斌、王子
谦和郭泽鹏为第六届董事会成员。
　五、《关于公司监事会换届选举的议案》；选举毛如松、郭晓宇为监事，和职工
监事一起组成第六届监事会。
● 哈慈1：拟于6月23日召开股东大会审议董、监事会换届选举(董事会公
哈慈1(400044)公司第五届董事会第十次会议于日在公司召开。经参
会董事审议通过了如下议案：
　一、审议通过《关于推举董事会临时召集人的议案》；由于公司董事长李秀峰长
期与公司失去联系，无法履行公司董事会召集人的职责，致使公司董事会不能正常工
作，董事会审议通过公司董事郭泽鹏为董事会临时召集人，代理期限至董事会选出新
的董事会召集人为止。
　二、审议通过《关于重新定制公司公章的议案》；由于公司公章长期以来管理混
乱，已给公司造成一定的损失，为了完善公司内控制度，决定重新定制一枚公章，并
尽快到相关登记管理部门备案，同时在报纸上公告废止原有公章的通知，以保护全体
股东的利益。
　三、审议通过《关于修订的议案》，并提交股东大会审议；由于本公
司《公司章程》长达七年未曾修订，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，决定
按照2005年10月修订的《中华人民共和国公司法》规定修订《公司章程》。
　四、审议通过《关于修订的议案》，并提交股东大会审议；
为规范本公司行为，保证股东大会依法行使职权，决定根据《中华人民共和国公司法
》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》修订《股东大会议事规则》。
　五、审议通过《关于修订的议案》，并提交股东大会审议；为
进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结
合公司的实际情况修订《董事会议事规则》。
　六、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；公司
控股股东七台河市普润能源投资有限公司和公司第五届董事会提名李东涛、程云舟、
陈喜斌、王子谦、郭泽鹏为第六届董事会董事候选人。
　七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；由于
公司第五届监事会已无法正常召集会议，公司提名毛如松、郭晓宇为第六届监事会监
事候选人，与职工监事刘丽荣共同组成公司第六届监事会成员。
　八、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》；
（一）会议基本情况
1、会议召开时间：日上午9点30分。
　2、会议召开地点：哈尔滨市南岗区长江路85号长江大厦22楼会议室。
　（二）会议审议事项
1、审议《关于修订的议案》；
2、审议《关于修订的议案》；
3、审议《关于修订的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（三）会议登记事项：
　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记。
　2、登记时间：－21日。
　规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。
　（四）其他事项：
　1、联系方式
通讯地址：哈尔滨市南岗区顺益街21号豪景座8楼F哈慈股份有限公司
邮政编码：150001
联系电话：9
联系人：郭晓宇 李忠海
● 哈慈1：控股股东将变更为普润能源，持股占30.31%(公司公告)
哈慈1(400044)近日，本公司收到黑龙江省高级人民法院送达的【黑高法执字第9
—28号】《执行裁定书》，裁定书主要内容为：本院依据已发生法律效力的（2006）
黑高法执字第7-10号、第8-19号、第9-23号执行裁定书于日依法委托黑
龙江盛和百成拍卖有限公司对被执行人黑龙江科融高科技产业投资有限公司持有的本
公司17,000,000股发起人法人股、哈慈集团有限公司持有的本公司85,572,874股发起
人法人股进行拍卖。日买受人七台河市普润能源投资有限公司（以下简
称：“普润能源”）以2000万元最高价竞得上述全部发起人法人股。裁定解除本院对
上述股份的冻结、上述股份归买受人普润能源所有、买受人普润能源可持本裁定到证
券交易管理机构办理相关股权变更登记手续。本裁定送达后即发生法律效力。
　普润能源简介：
　公司全称：七台河市普润能源投资有限公司
注册地址：黑龙江省七台河市桃山区桃北街林苑小区4号楼三单元101室法定
代表人：张海峰
注册资本：伍仟万元
实收资本：贰仟万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册号：048
成立日期：日
营业期限：日至日
经营范围：一般
经营项目：对采矿行业进行投资与管理咨询。
　本次公告后，上述股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成非交
易过户变更登记手续，完成后，普润能源将持有本公司102,572,874股发起人法人股
（占本公司总股本的30.31%），成为本公司的控股股东。
　提请广大投资者注意投资风险。
● 哈慈1：2012年度财务报告将在2013年6月发布(公司公告)
哈慈1(400044)由于公司已连续几年未编制年度财务报告，致使2012年财务报告
编制的工作量繁重，经公司财务部确认2012年报无法按期披露，预计经具有证券业务
资格的会计师事务所审计的公司2012年度财务报告将在2013年6月发布。对此，公司
表示歉意，敬请投资者注意投资风险。
● 哈慈1：预计2012年度公司亏损(公司公告)
哈慈1(400044)经对公司财务数据初步估算，预计2012年度公司亏损。具体数据
将在2012年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
● 哈慈1：连续三个转让日达到涨幅限制(公司公告)
哈慈1(400044)公司的股份（简称：哈慈1，代码：400044）已经连续三个转让日
达到涨幅限制，本公司特提醒投资者注意投资风险。
　一、哈慈股份有限公司提交给我公司披露的信息现已经披露于代办股份转让信息
披露平台及我公司的网站和营业部，没有任何遗漏。
　二、请投资者认真阅读《股份转让风险揭示书》，仔细研究股份转让公司的基本
面，正确评估该公司的投资价值。
　(申银万国证券股份有限公司)
13:56:20更新
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即将发布，敬请期待