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用假士兵证办卡 男子被行政拘留
来源:每日新报
　　天津北方网讯：男子李某在南开区华苑路附近一家餐馆打工，因发工资老板要将钱打到员工的银行卡里，李某本人的身份证在内蒙古老家，他买火车票一直用的都是8年前办的一个假士兵证。昨日下午，男子到南开区华苑路某银行办理银行卡，男子掏出一个名为“李小奎”手写的士兵证，银行工作人员告知男子等待，证件需要查验一下，男子见状后扭头就跑，被银行大堂经理和保安拦住并扭送至华苑派出所。截至发稿，男子已经因为使用伪造的证件被行政拘留。
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三人持他人身份证骗领银行卡 妨害信用卡管理获刑
原标题：三人持他人身份证骗领银行卡 妨害信用卡管理获刑
　　三人持他人身份证骗领银行卡
　　因妨害信用卡管理罪获刑 虚假银行卡可能用于逃税隐匿财产
　　在QQ群上听说办卡能赚钱，张某、李某、王某做起了用别人身份证件办理银行卡的兼职。近日，石景山检察院以妨害信用卡管理罪对3人提起公诉。
　　2012年底，年仅20岁的待业青年张某，从一个提供兼职的QQ群上看到有偿回收储蓄卡的消息。张某便与对方取得联系，对方向其提供了多名女性的身份证。张某便找与身份证上年龄、相貌相仿的女子去各大银行柜台办理储蓄卡。
　　事后，上线根据所办成的卡开通的业务情况给予张某高额报酬。据了解，用身份证办理的储蓄卡，上线通常会给200元至300元不等的报酬，用士兵证办理的或者开通网银的储蓄卡，至少给400元报酬。
　　张某见有利可图又通过兼职QQ群找到下线李某、王某，让二人通过小广告、QQ群等方式找来多名年轻女子，再拿张某的上线提供的身份证，到各银行办理储蓄卡。期间，李某、王某还使用自己的照片伪造了士兵证，办理银行卡获取报酬。
　　去年3月，三人最后一次办卡时，银行工作人员发现办卡人持有的身份证与本人相貌不一致，产生怀疑遂报警。民警将三人抓获后，还从张某家中起获70余张非本人名下的银行卡。
　　据三人交代，他们办卡所使用的身份证全部由QQ群认识的上线提供。张某曾听上线说很多身份证是花10元左右的价格从在校学生手中“借”来的。
　　近日，石景山检察院对三人以妨害信用卡管理罪提起公诉。庭审时，三名被告人称知道拿别人的身份证办理银行卡不对，但想着不是办理信用卡，不会因透支给证件所有人造成经济损失。更没想到这种行为会触犯刑律。
　　据了解，今年3月，张某、王某、李某三人因涉嫌妨害信用卡管理罪，分别被法院判处有期徒刑3年半、1年半和1年。目前，三人的上线还在抓捕中，所办理银行卡的用途、受害人数、损失金额仍在追查中。
　　>>检察官说案
　　虚假银行卡或用于洗钱
　　承办此案的检察官张静向记者介绍称，一张虚假的银行卡有很多“功能”，它既可以帮助犯罪分子洗钱，也可以帮助其逃税，还可以帮助其隐匿财产，甚至可以帮助炒作网店信誉等等，对社会经济秩序危害巨大。
　　此外，张静建议银行方面加强监管以及对客户身份信息的核对，建议市民保管好身份证件，如有丢失及时挂失。 (记者杨凤临）
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东方网()版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像代办高额信用卡藏陷阱 网银骗走一万元存款|信用卡|代办|诈骗_新浪财经_新浪网
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代办高额信用卡藏陷阱 网银骗走一万元存款
　　■读者反映：外来务工者小张来电反映，3月16日下午，我在静安区支行办理了一张借记卡，当场存入现金15000元。第二天清早，手机突然收到短信提醒，称卡内1万元被“网银”转走了。我连忙找了一台ATM机确认，果然，卡内余额仅剩5000元。
　　我赶紧将余额取出后，到农行柜台问个究竟。工作人员查询后告诉我，1万元是通过“微信支付”转走的。但具体转往了何处，银行看不出。
　　我很纳闷，这张卡既未开通任何网银功能，也从未与微信账号绑定，密码也从未告诉任何人，钱究竟是被谁转走的？
　　■记者调查：3月中旬，小张上网时，在某同城网上看到一则信息，称可以帮忙代办，额度至少5万元以上。他电话联系帖子上的刘某，提出要办一张农行信用卡。
　　刘某满口答应，但要求小张证明一下自己的“财力”，方法是新办一张农行借记卡，并存入至少15000元。电话中，刘某还提出了一个“特别要求”：为了方便“验资”，小张在办卡时，必须填上刘某的手机号。3月16日，小张按要求开好卡、存好钱后，将卡号、身份证号发给了刘某。
　　而此时，刘某已经可以轻易地将这张农行卡与自己的微信号绑定。原来，微信支付绑定银行卡时，填入卡号、身份证号后，需要向开卡时填写的手机号上发送一条验证码，以确认是否是本人操作。而小张办卡时，留的是刘某的手机号，验证码均发送到了刘某手机上。填上验证码，刘某成功地将小张的卡绑到自己微信上。绑定成功后，由于微信转账、支付时，仍然是通过手机填写验证码的方式验证，并不需要填写卡本身的支付密码。在小张不知情的情况下，卡里的钱就这样被转走了。万幸的是，银行设置了转账上限，小张的钱才没有被全部转光。(本报记者 毛锦伟)
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军官证被收回 无法从银行取钱
不少2009年前入伍的军人，转业后遇到了这种“身份验证”难题
■福州晚报记者 管澍福州晚报讯 老韩是一名2009年3月转业的军人，前几日，他打算从一家银行取出住房公积金买房子，却被银行告知取不了，因为他无法证明自己就是这张银行卡的主人。郁闷的老韩，向福州晚报记者讲述了退伍之后这种“双重身份”带来的种种问题。【办事受阻】用军官证办的银行卡退伍后用身份证无法取款　　“银行的柜员告诉我，住房公积金这张卡是用我的军官证办理的，现在要取出卡里的钱，也必须出示军官证。可是我的军官证转业之后就被部队收回去了。我想用居民身份证取钱，银行居然不认可！”老韩告诉记者，军官证是由我国中央军事委员会发放的现役军官身份证明，一般都注明了姓名、出生年月、民族、所在部队、职务、军衔级别等，上有照片并加盖所属单位公章，可当身份证用，转业之后，部队就要收回，换回来的就是军官转业证。“而转业证上没有原来的军官证号，即使有照片，银行还是不受理。银行要我证明身份证和军官证上的人，是同一人，这不是很荒谬吗？”老韩气愤地告诉记者。　　老韩自从2009年转业后，在银行办事时，已经面临了无数次“双重身份”的考验。“我用军官证办的好几张卡，都出现了要身份验证的问题。”老韩告诉记者，“凡是需要身份证明的，如银行卡挂失之类的事，用身份证都不行，必须出示军官证。一开始我还有热情跑到部队政治部去打证明，时间久了，真是烦死了，干脆把钱都取出来，把卡直接扔掉！”　　与老韩有一样问题的退伍或转业军人还有不少。记者就认识一位退伍老兵老毛，他告诉记者，他也遇到过这样的情况，最后气得直接从ATM上把钱全都取出，要么卡作废，要么打电话挂失。“只有这样，我的身份才不需要一次又一次地被验证！”老毛无奈地告诉记者。【尴尬问题】每次都要回部队开证明难倒了身在异乡的老兵　　记者随后走访了老韩提取公积金时受阻的这家位于五一南路大利嘉城的银行，记者被告知，老韩必须从部队开出身份变更的证明函，即证明老韩的军官证和身份证上显示的是同一个人，而且最好还要有老韩的军官证复印件。“说实在，这样的繁冗手续给我们这些退伍或转业的军人带来了很多不便，我在福建当兵，现在在福建工作，还方便去开这个证明。但是大部分人都不在本省当兵，你让这些军官还要跑到外省去开个证明回来吗？真是劳心劳力又伤财。”老韩说。　　记者随后又走访了多家银行，都得到了相同的答复，像老韩这样的情况，钱不能取出来，都要先证明军官证和身份证上是同一个人，也就是说，要回部队开证明，或者找当地公安机关出具有效身份证明才行。【银行政策】要储户自己证明两证件上为同一人　　随后记者上网查找了有关信息，发现2007年6月，中国人民银行会同公安部信息中心建成公民身份信息联网核查系统，全国银行业金融机构根据中国人民银行办公厅下发的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》（银办发[号）要求，在办理银行账户、支付结算、信贷以及居民存取款五万元以上等业务时，应当通过该系统核查客户身份信息。所以银行对于老韩的身份验证有理有据。　　但是由于公民身份信息核查依托的是公安部人口信息库，而部级人口信息库数据更新维护与实际人口数据变动有时间差，部级库中的数据不少是滞后信息。为此，日，中国人民银行、公安部联合下发《关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》（银发[号），对发现疑义信息如何处理问题作了明确规定。对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在，但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取两种方式对相关居民身份证的真实性进一步核实：1.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。2.为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。公安机关应予以受理，并于受理核实申请之日起2个工作日内将核实情况反馈申请人。如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执，到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。【新政】2009年之后入伍就有“公民身份”　　据了解，像老韩这种情况的军人，多是2009年前入伍的。这部分军人当兵时，只有士兵证或军官证作为身份证明，但是由于军人没有居民身份证，对他们享受经济及社会生活产生了一定影响，甚至影响了军人的许多民事权利，比如买房、结婚等。军人没有居民身份证的问题，渐渐引起了全军队务部门的注意并加强了管理。　　随着我国军事制度的不断透明化，国务院，中央军事委员会颁布《现役军人和人民武装警察居民身份证申领发放办法》，该办法于日起施行。该办法的施行标志着几十年军人无居民身份证的问题得到了解决，军人领取居民身份证后，办理诸如储蓄、保险、购车、购房等事务时将更加便捷。也就是说，2009年之后入伍的人既拥有了军官证或者士兵证，也拥有了居民身份证。&冒充军人狂办信用卡59张 被处妨害信用卡管理罪
来源：中国法院网上海频道
　　为获利，4名广西青年用伪造的士兵证，穿着假的武警制服，在半个月时间内，从多家银行办得信用卡共59张。湖北钟祥未成年人邢某在多家金融机构使用虚假的身份证明骗领信用卡3张。日前，上海市闵行区人民法院以妨害信用卡管理罪，分别判处韦正康、莫维护、莫正飞和韦某有期徒刑1年半至3年半，并处罚金2万元至4万元。判处邢某有期徒刑10个月，并处罚金1万元。这是该院首次以妨害信用卡管理罪对被告人作出的判决。
　　莫维护，莫正飞、韦正康和韦某均来自广西上林，来沪的目的十分明白，就是在银行为家乡的“舅舅”办信用卡，然后获得每张劳务费300元的报酬。为获取非法利益，他们穿上家乡带来的“武警制服”，带上“舅舅”寄来的“士兵证”，自今年4月7日至21日，先后在吴中路、莘朱路等地的工商银行、农业银行和交通银行各营业网点办理银行借记卡共计59张。今年4月21日，当莫维护、莫正飞持伪造的士兵证在金汇路上工商银行营业点办理银行借记卡时，银行工作人员发现两人形迹可疑，即向公安机关报警。在接受查询时，他们主动交代了上述事实。次日，公安人员在罗城路威登旅馆将韦某和韦正康抓获，并当场缴获伪造的士兵证33本及已办理的银行借记卡59张。案发后，远在广西的“舅舅”已被公安机关实施追查。
　　湖北钟祥未成年人邢某，来沪后在上海打工。2009年7月，他与同乡合伙，分别在多家金融机构使用虚假的身份证明骗领信用卡。同年7月11日，公安机关在闸北区公兴路长客旅馆217房间将其抓获，同时查获12张信用卡，其中3张系邢某使用虚假的身份证明骗领。
　　法院认为，莫维护、莫正飞、韦正康和韦某使用虚假的身份证明骗领信用卡共计59张，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且属共同犯罪。莫维护和莫正飞有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。韦某犯罪时已满16周岁未满18周岁，依法应从轻或减轻处罚。邢某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪。其犯罪时未满18周岁，依法应当从轻或者减轻处罚。据此，法院了上述判决。
责任编辑：陈思
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