拓邦股份：2012年年度报告摘要
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳拓邦股份有限公司&2012&年度报告摘要证券代码：002139&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券简称：拓邦股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告编号：2013013&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳拓邦股份有限公司&2012&年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介股票简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&拓邦股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&002139股票上市交易所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳证券交易所&&&&&&&&&&&联系人和联系方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券事务代表姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&文朝晖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈地剑电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn2、主要财务数据和股东变化（1）主要财务数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&&&&&本年比上年增减(%)&&&&&&&&&&&&2010&年营业收入（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&959,816,099.02&&&&&&&&&&&&&970,984,233.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.15%&&&&&&&&&&891,188,503.17归属于上市公司股东的净利润（元）&&&&&&&&&&&&33,422,358.92&&&&&&&&&&&70,122,120.92&&&&&&&&&&&&&&&&&-52.34%&&&&&&&&&&&72,376,952.38归属于上市公司股东的扣除非经常性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,006,771.85&&&&&&&&&&&69,010,919.38&&&&&&&&&&&&&&&&&-56.52%&&&&&&&&&&&71,303,284.14损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）&&&&&&&&110,626,467.79&&&&&&&&&&&&&&62,920,472.32&&&&&&&&&&&&&&&&&75.82%&&&&&&&&&&&&37,542,769.70基本每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.32&&&&&&&&&&&&&&&-53.13%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.33稀释每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.32&&&&&&&&&&&&&&&-53.13%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.33加权平均净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.8%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.5%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8.7%&&&&&&&&&&&&&&&19.54%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年末比上年末增&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减(%)总资产（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&880,374,913.43&&&&&&&&&&&&&865,005,421.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.78%&&&&&&&&705,928,765.44归属于上市公司股东的净资产（元）&&&&&&&&495,773,968.69&&&&&&&&&&&&&494,443,805.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.27%&&&&&&&&403,882,921.58（2）前&10&名股东持股情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年度报告披露日前第&5&个交易报告期股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,845&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,035&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日末股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前&10&名股东持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质押或冻结情况&&&股东名称&&&&&&&&股东性质&&&持股比例（%）&持股数量&&&&&&&&&&&&&持有有限售条件的股份数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份状态&&&&&&&&&&数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳拓邦股份有限公司&2012&年度报告摘要武永强&&&&&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&28.08%&&&&61,322,496&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,066,872纪树海&&&&&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&6.35%&&&&13,872,592&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,149,344珠海清华科技&&&&&&&&&&&&&境内非国有法园创业投资有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.22%&&&&11,398,677&&&&&&&&&&&&&人限公司五矿国际信托&&&&&&&&&&&&&国有法人&&&&&&&&&&&&&&&2.57%&&&&&5,608,254有限公司马伟&&&&&&&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&1.09%&&&&&2,390,026&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,792,520深圳市新网在&&&&&&&&&&&&&境内非国有法线广告有限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.75%&&&&&1,647,772&&&&&&&&&&&&&人司彭干泉&&&&&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&0.52%&&&&&1,132,626&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&849,469张秀文&&&&&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&0.48%&&&&&1,053,548孙林瑞&&&&&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&0.44%&&&&&&953,200袁公林&&&&&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&0.39%&&&&&&860,887上述股东关联关系或一致行动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上述股东之间不存在关联关系或一致行动。的说明（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系3、管理层讨论与分析&&&&2012年全球经济进入后金融危机时代，整体复苏乏力，受国际环境的影响，市场的开拓受到了一定的冲击，公司营业收入没有达成预期的增长，同比略有下滑。2012年公司进行战略整合，制定了紧跟行业发展趋势，聚焦智能控制产品并不断拓展其应用领域的战略方针。目前公司的产品已由传统的家电领域拓展至电动工具、工业设备、医疗设备、电源控制等领域，并占有一定的市场份额。&&&&在公司全体员工的努力下，&2012年实现营业收入95982万元，同比下降1.15%；实现营业利润4281万元，同比下降47.06%；实现净利润&3342万元，同比下降52.34%。4、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳拓邦股份有限公司&2012&年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内本公司没有发生重大会计差错。（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明报告期内，公司合并报表范围没有发生变化。（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳拓邦股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&武永强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&3&月&27&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
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中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金持有的A股信息一览股票名称截止日期股本性质持股数持股比率流通A股0.1532%流通A股0.3913%流通A股1.6336%流通A股2.04%流通A股62460000.8149%流通A股53671041.2235%流通A股52000000.7497%流通A股48000000.7561%流通A股47959551.58%流通A股40482001.03%流通A股39653540.4204%流通A股35881181.9086%流通A股31935790.6%流通A股31233511.16%流通A股29389500.5874%流通A股28730280.3173%流通A股25719530.64%流通A股24020780.599%流通A股16462001.67%流通A股15311211.2602%流通A股14917000.7312%流通A股13358001.09%
持有上述A股的其它股东股票名称股东名称股本性质持股数持股比率海南海药限售股+流通A股21.68%海南海药流通A股4.88%海南海药流通A股4.85%海南海药流通A股4.33%海南海药流通A股4.03%海南海药流通A股3.54%海南海药流通A股98595201.99%海南海药流通A股90391061.83%海南海药流通A股66214001.34%英力特限售股+流通A股51.25%英力特限售股3.35%英力特流通A股58841701.94%英力特流通A股28894280.95%英力特流通A股23195000.77%英力特流通A股13623620.45%英力特流通A股12512110.41%英力特流通A股12372990.41%英力特流通A股10000000.33%英力特流通A股8771140.2894%宁波华翔限售股+流通A股16.97%宁波华翔流通A股6.75%宁波华翔流通A股5.51%宁波华翔流通A股2.43%宁波华翔流通A股90600001.71%宁波华翔流通A股68000001.28%宁波华翔流通A股64000001.21%宁波华翔流通A股50000010.94%宁波华翔流通A股36000000.68%泰和新材流通A股39.31%泰和新材流通A股50434981.29%泰和新材流通A股30264200.77%泰和新材流通A股30000000.77%泰和新材流通A股23278200.59%泰和新材流通A股16998380.43%泰和新材流通A股16445250.42%泰和新材流通A股15109580.39%泰和新材流通A股15080830.39%凯美特气限售股65.25%凯美特气限售股9%凯美特气流通A股51141771.89%凯美特气流通A股47026511.74%凯美特气流通A股32600801.21%凯美特气流通A股29201871.08%凯美特气限售股20250000.75%凯美特气流通A股13532840.5%凯美特气流通A股13500000.5%凯美特气流通A股6113000.2264%凯美特气流通A股5550000.2056%凯美特气流通A股3709000.1374%利君股份限售股36.21%利君股份限售股35.01%利君股份限售股+流通A股17.96%利君股份流通A股24000010.6%利君股份流通A股7437860.19%利君股份流通A股7316890.18%利君股份流通A股6449160.16%利君股份流通A股3375390.08%利君股份流通A股2796000.07%利君股份流通A股2700000.0673%利君股份流通A股2230500.0556%茂硕电源限售股23.69%茂硕电源限售股13.22%茂硕电源流通A股42615064.31%茂硕电源限售股26650002.7%茂硕电源流通A股26000002.63%茂硕电源流通A股24709002.5%茂硕电源流通A股24703062.5%茂硕电源流通A股23115062.34%茂硕电源流通A股12350001.25%茂硕电源流通A股10400001.0528%茂硕电源流通A股6471750.6551%茂硕电源流通A股6000000.6074%博实股份限售股24.11%博实股份限售股11.34%博实股份限售股9.91%博实股份限售股9.85%博实股份限售股8.61%博实股份限售股4.06%博实股份限售股2.95%博实股份限售股78965401.97%博实股份限售股52641641.31%博实股份限售股52641641.31%博实股份流通A股15204000.3792%博实股份流通A股15000000.3741%博实股份流通A股12830100.32%博实股份流通A股11822180.2948%博实股份流通A股9999280.2494%博实股份流通A股5100000.1272%博实股份流通A股5000000.1247%博实股份流通A股4025000.1004%博实股份流通A股3520000.0878%南风股份流通A股21.844%南风股份限售股+流通A股17.8172%南风股份限售股+流通A股17.0725%南风股份流通A股37355691.987%南风股份流通A股31000001.6489%南风股份流通A股30028031.5972%南风股份流通A股28272961.5039%南风股份流通A股22245461.1833%南风股份流通A股21770001.158%东方国信限售股26.2716%东方国信限售股19.7037%东方国信限售股11.8222%东方国信限售股95760007.8815%东方国信流通A股41895003.4481%东方国信流通A股28920002.3802%东方国信流通A股24120221.9852%东方国信流通A股19411271.5976%东方国信流通A股13198011.0863%东方国信流通A股10055110.8276%东方国信流通A股5022590.4134%东方国信流通A股4630000.3811%东方国信流通A股4339190.3571%腾邦国际限售股32.88%腾邦国际流通A股12.25%腾邦国际限售股40000003.27%腾邦国际限售股37500003.06%腾邦国际流通A股26831002.19%腾邦国际流通A股26488522.16%腾邦国际流通A股26348992.15%腾邦国际流通A股20067821.64%腾邦国际流通A股18380711.5%腾邦国际流通A股10087000.824%腾邦国际流通A股9765000.7977%腾邦国际流通A股6813060.5565%拓尔思限售股+流通A股56.79%拓尔思限售股7.21%拓尔思流通A股58935322.89%拓尔思流通A股51622522.53%拓尔思限售股51000002.5%拓尔思流通A股21572511.06%拓尔思流通A股19622460.96%拓尔思流通A股18300000.9%拓尔思流通A股18000000.88%拓尔思流通A股17242540.85%拓尔思流通A股16892350.8281%拓尔思流通A股16801010.8236%古越龙山流通A股40.5451%古越龙山流通A股3.1346%古越龙山流通A股2.3312%古越龙山流通A股74619401.1754%古越龙山流通A股63027750.9928%古越龙山流通A股55000000.8663%古越龙山流通A股43849940.6907%古越龙山流通A股41500000.6537%古越龙山流通A股35670790.5619%云天化流通A股47.495%云天化流通A股1.7368%云天化流通A股1.5438%云天化流通A股1.5116%云天化流通A股1.4975%云天化流通A股1.4956%云天化流通A股99000001.4273%云天化流通A股85000001.2254%云天化流通A股57214550.8249%香江控股流通A股1.3024%香江控股流通A股61648040.8029%香江控股流通A股58198500.758%香江控股流通A股56089300.7305%香江控股流通A股55392140.7214%香江控股流通A股45702730.5952%香江控股流通A股44998320.5861%香江控股流通A股44100000.5744%香江控股流通A股37485340.4882%外运发展流通A股2.929%外运发展流通A股79996980.8835%外运发展流通A股58937210.6509%外运发展流通A股34974480.3863%外运发展流通A股27139940.2997%外运发展流通A股24800000.2739%外运发展流通A股23530260.2599%外运发展流通A股20657510.2281%外运发展流通A股20443000.2258%瑞贝卡流通A股31.1283%瑞贝卡流通A股1.5265%瑞贝卡流通A股1.0707%瑞贝卡流通A股77100000.8173%瑞贝卡流通A股65000340.6891%瑞贝卡流通A股60600000.6424%瑞贝卡流通A股58319690.6182%瑞贝卡流通A股45348240.4807%瑞贝卡流通A股28083940.2977%八一钢铁流通A股53.1222%八一钢铁流通A股1.6891%八一钢铁流通A股1.5004%八一钢铁流通A股73085300.9536%八一钢铁流通A股50574700.6599%八一钢铁流通A股45100000.5884%八一钢铁流通A股39999900.5219%八一钢铁流通A股35948390.469%八一钢铁流通A股33837850.4415%泰豪科技流通A股20.6715%泰豪科技流通A股12.8117%泰豪科技流通A股79453641.588%泰豪科技流通A股30226820.6041%泰豪科技流通A股25895800.5176%泰豪科技流通A股19439790.3885%泰豪科技流通A股16726910.3343%泰豪科技流通A股12630010.2524%泰豪科技流通A股11348800.2268%金枫酒业流通A股34.8826%金枫酒业流通A股57079321.3012%金枫酒业流通A股52251601.1911%金枫酒业流通A股27017160.6159%金枫酒业流通A股24166970.5509%金枫酒业流通A股23899780.5448%金枫酒业流通A股19998990.4559%金枫酒业流通A股16625930.379%金枫酒业流通A股14125980.322%际华集团流通A股0.9174%际华集团流通A股0.4525%际华集团流通A股97809730.2536%际华集团流通A股53572580.1389%际华集团流通A股53507970.1387%际华集团流通A股52647150.1365%际华集团流通A股51315250.133%际华集团流通A股41556180.1077%际华集团流通A股40512720.105%中海集运流通A股45.8939%中海集运H股31.9106%中海集运流通A股0.3344%中海集运流通A股0.1725%中海集运流通A股0.136%中海集运流通A股0.1284%中海集运流通A股0.1002%中海集运流通A股0.0988%中海集运流通A股0.0937%成交额：--
成交量：--
所属行业：
总市值：--亿
流通市值：--亿
市盈率(动)：--
市净率：--
流入（万）流出（万）
时间成交价现手性质
公司名称中航航空电子系统股份有限公司
所属地域北京市 — 市辖区
涉及概念央企国资改革，大飞机，沪港通概念，航天军工，军工改制，预警机，融资融券，航母
所属行业国防军工 — 国防军工
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每股净资产
每股现金流
每股资本公积
固定资产合计
144.88亿元
138.37亿元
136.15亿元
129.63亿元
132.37亿元
主营业务收入
最近1个月内该股未能登上龙虎榜。
成交价(元)
成交金额(万元)
成交量(万股)
买入营业部
卖出营业部
渤海证券股份有限公司客户资产管理部
中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部
渤海证券股份有限公司客户资产管理部
中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部
中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部
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融资余额(万元)
融资买入额(万元)
融券卖出量(万股)
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融券余额(万元)
融资融券余额(万元)
3个月涨跌幅
摊薄每股收益(元)
摊薄每股收益
十大流通股东
更新时间：
持股数（万）
占流通股本比例
环比增减(万)
中国航空科技工业股份有限公司
中航航空电子系统有限责任公司
中国航空工业集团公司
汉中航空工业(集团)有限公司
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金
上市日期：
主营业务：
航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空...
营业收入增长率：
营业收入：
净利润增长率：
每股收益：
每股净资产：
净资产收益率：
每股现金流：
每股公积金：
每股未分配利润：
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2013年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 毛勇 主管会计工作负责人姓名 吴菊林 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱宇华 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 5,890,985,289.07 5,940,351,940.62 -0.83 所有者权益（或股东权益）(元) 2,180,989,960.24 2,182,114,783.36 -0.05 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.36 4.36 0.00 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -83,468,746.40 -4.70 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.17 5.56 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,893,684.48 10,893,684.48 36.43 基本每股收益（元/股） 0.022 0.022 22.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.022 0.022 29.41 稀释每股收益（元/股） 0.022 0.022 22.22 加权平均净资产收益率（%） 0.50 0.50 增加0.04个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.50 0.50 增加0.06个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -37,923.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 290,500.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -203,186.50 所得税影响额 -2,654.35 少数股东权益影响额（税后） 13,789.94 合计 60,525.76 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 58,342 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 (,)有限公司 103,424,845 人民币普通股 泰豪集团有限公司 64,100,000 人民币普通股 杨友庆 7,945,364 人民币普通股 陶勇 3,022,682 人民币普通股 区域增长证券投资基金 2,938,950 人民币普通股 翁志行 2,589,580 人民币普通股 启东滨海建设有限公司 1,943,979 人民币普通股 袁公林 1,672,691 人民币普通股 王爱琴 1,263,001 人民币普通股 马菊芳 1,134,880 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 （1） 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 项目 日 日 与去年相比金额增减幅度 比重变动幅度 说明 金额 比重 金额 比重 资产总计 5,890,985,289.07 5,940,351,940.62 -0.83% 其他应收款 86,392,588.26 1.47% 141,237,648.59 2.38% -38.83% -0.91 收回股权转让款 可供出售金融资产 0 0.00% 27,577,000.00 0.46% -100.00% -0.46 出售可供出售金融资产 开发支出 81,690,209.80 1.39% 42,821,363.00 0.72% 90.77% 0.67 公司增加研发项目投入所致 应交税费 18,764,009.92 0.32% 50,130,685.35 0.84% -62.57% -0.53 公司缴纳相关税费所致 应付利息 14,097,707.06 0.24% 8,705,742.18 0.15% 61.94% 0.09 按期计提贷款和债券利息所致 递延所得税负债 6,868,017.91 0.12% 11,875,729.41 0.20% -42.17% -0.08 出售按公允价值计量的可供出售金融资产，调整资本公积所致 （2）截至报告期末，公司损益表项目大幅变动原因分析 单位：元 项 目 月 月 增减幅度 说明 资产减值损失 -1,555,091.02 -191,647.09 -711.43% 应收款项收回后坏帐准备减少所致 投资收益 24,724,573.76 174,449.15 14072.94% 控股子公司出售可供出售金融资产 （3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 项 目 月 月 增减幅度 说明 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 603,954,344.67 638,736,045.16 -5.45% 正常经营波动 经营活动现金流出小计 687,423,091.07 718,458,065.77 -4.32% 经营活动产生的现金流量净额 -83,468,746.40 -79,722,020.61 -4.70% 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 82,522,470.88 113,134,436.12 -27.06% 上年同期增资联营单位所致 投资活动现金流出小计 105,096,094.27 173,239,280.69 -39.33% 投资活动产生的现金流量净额 -22,573,623.39 -60,104,844.57 62.44% 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 117,161,535.36 248,690,444.28 -52.89% 借款到期归还所致 筹资活动现金流出小计 173,833,922.66 271,637,878.20 -36.01% 筹资活动产生的现金流量净额 -56,672,387.30 -22,947,433.92 -146.97% 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 本公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司于日至3月1日分批将其所持有的218万股(,)（股票代码：300259）股票在二级市场出售，获得投资收益24,483,268.95元。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履况 √适用 不适用 2012年5月，公司收到中国《关于核准(,)股份有限公司向泰豪集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证件许可2012582号），公司向泰豪集团等7位股东非公开发行4500万股收购泰豪软件股份有限公司100%资产。公司股东、关联方等承诺情况如下： 1、关于避免同业竞争的承诺 公司第一大股东同方股份有限公司（本承诺中简称"本公司"）承诺： 本公司及本公司控制的其他企业目前未以任何方式直接或间接从事与泰豪科技及其子公司相竞争的业务，未在任何与泰豪科技及其子公司有竞争关系的企业或者其他经济组织中具有控制地位。本次交易完成后，本公司仍将信守上诉承诺，为泰豪科技的最大利益行使股东权利。在本公司作为泰豪科技股东期间，上述承诺为有效之承诺。 该承诺于日发布，长期有效。 2、关于泰豪软件股份有限公司利润的承诺 非公开发行参与方泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰承诺： 泰豪软件股份有限公司2012年、2013年、2014年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于3,157万元、3,720万元、4,558万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰将按照签署的《关于发行股份购买资产之利润补偿协议》和《关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》的规定进行补偿。泰豪软件股份有限公司、2014年承诺净利润数以北京亚超评字（号《资产评估报告》中、2014年度预测净利润数为准。 该承诺于日发布， 履行期限为日至日。 3、关于股份锁定期的承诺 （1）非公开发行参与方泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰（本承诺中简称"本公司/本人"）承诺： ①若本次交易得以完成，自本次股份发行结束之日起十二个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人本次认购的股份，也不由泰豪科技回购本公司/本人本次认购的股份，之后将按及上海证券交易所的有关规定执行； ②本次发行结束后，由于泰豪科技送红股、转增股本等原因而导致本公司/本人增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述约定。 该承诺于日发布， 履行期限为日至日。 （2）公司第二大股东泰豪集团有限公司（本承诺中简称"本公司"）承诺： ①若本次交易得以完成，自本次股份发行结束之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的至少4500万股泰豪科技的股份，也不由泰豪科技回购本公司本次认购的股份（除执行《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议》外），之后将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行； ②本次发行结束后，由于泰豪科技因本公司持有的上述4500万股而发生的送红股、转增股本等原因而导致本公司增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述约定； ③若《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议》及《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》约定的利润补偿条款触发，而江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰因其持有的泰豪科技股份出售等原因导致所持股份不足以履行利润补偿协议，本公司同意将以本公司所持股份代为补偿上述不足部分。 该承诺于日发布， 履行期限为日至日。 截至报告期末，承诺人均遵守了上述承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司2012年度拟以日总股本500,325,712股为基数，按每10股派现金红利1.00元（含税），共计分配50,032,571.20元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。 该利润分配方案需通过公司2012年度股东大会审议通过后实施。 泰豪科技股份有限公司 法定代表人:毛勇 日 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 泰豪科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于日以通讯的方式召开。本次会议从4月16日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2013年第一季度报告的议案》； 公司2013年第一季度报告（全文）详见上海证券交易所网站.cn。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于泰豪软件股份有限公司投资杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》； 为扩展公司智能电网产品链，加强公司在智能电网领域的竞争力，公司董事会同意控股子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”，注册资本1亿元，其中本公司占注册资本53.6%，本公司全资子公司江西电源技术有限公司占注册资本46.4%）以现金3000万元投资浙江乾龙伟业电器成套有限公司（以下简称“乾龙伟业”）。 乾龙伟业成立于日，法人代表为李乾伟，注册资本为人民币200万元（其中李乾伟出资人民币160万元，占注册资本的80%，李晨铮出资人民币40万元，占注册资本的20%），公司注册地址为临安市锦城街道卦畈路266号，主营业务为研发、生产、销售和安装高低压电气设备等，主要产品为永磁开关式智能漏电保护器、智能配变终端、智能配电信息统一监控平台等。其产品技术在行业内具有一定领先地位，应用范围十分广泛。 根据增资协议约定，泰豪软件以现金3000万元认缴乾龙伟业3000万元注册资本。按照《李乾伟拟将持有的无形资产出资项目资产评估报告书》（中铭评报字[2013]第2015号），李乾伟用于增资的技术和专利作价2100万元，其中1800万元计入乾龙伟业的注册资本，其余计入资本公积。增资完成后，乾龙伟业注册资本为5000万元，其中泰豪软件占注册资本的60%，李乾伟占注册资本的39.2%，李晨铮占注册资本的0.8%。 增资完成后，泰豪软件成为乾龙伟业的控股股东，本次增资不仅有利于延伸公司智能电网产业链，还将有效提升上市公司的盈利水平。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》； 公司董事会同意公司为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司在中国南昌铁路支行6000万元银行授信额度提供担保、为江西汇仁药业有限公司中国(,)小蓝支行3500万元银行授信额度提供担保，期限均为一年，内容详见《公司对外担保公告》。本议案须提交公司股东大会审议。 四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2012年度股东大会的通知》。 公司定于日（周五）上午9:30时整，在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开公司2012年度股东大会现场会议。会议相关事项详见《公司关于召开2012年度股东大会的通知》。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 二一三年四月二十六日 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 泰豪科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西汇仁集团医药科研营销有限公司（以下简称“汇仁营销”）、江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”） 本次担保金额：为汇仁营销续贷6000万元银行授信额度、为汇仁药业续贷3500万元银行授信额度提供担保 对外担保累计数量：截至日前，公司累计对外担保117,286万元（含上述两项担保），占公司2012年经审计净资产的53.75%。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订），本公司对外担保金额连续十二个月内累计超过本公司最近一期经审计净资产的50%，上述两项担保事项均需提交股东大会审议。 对外担保逾期的情况：无 一、担保情况概述 1、为汇仁营销提供担保 公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为汇仁营销6000万元授信额度提供担保，期限一年。 2、为汇仁药业提供担保 公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为汇仁药业3500万元授信额度提供担保，期限一年。 二、被担保人基本情况 1、汇仁营销基本情况 住所：南昌高新区火炬大街628号 法定代表人：陈冰郎 注册资本：11060万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：中药、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、医疗器械等的销售。 截止日汇仁营销经审计的总资产1,387,955,309.29元，净资产420,411,113.66元，资产负债率69.71%；2012年实现营业收入2,213,206,848.14元，利润总额32,327，349.37元，净利润25,571,035.09元。该公司经营情况和资信状况良好，财务状况稳定，与本公司不存在关联关系或其他关系。 2、汇仁药业基本情况 住所：南昌市迎宾中大道1189号 法定代表人：代 注册资本：2400万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：从事中药材种植、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售。 截止日，汇仁药业经审计的总资产899,030,895.88元，净资产399,896,999.97元，资产负债率55.52%，2012年实现营业收入704,510,419.84元，利润总额65,447,346.22元，净利润56,639,921.25元。该公司经营情况和资信状况良好，财务状况稳定，与本公司不存在关联关系或其他关系。 三、担保情况 1、为汇仁营销提供担保 汇仁营销拟向中国建设银行南昌铁路支行申请银行授信额度人民币6000万元，期限一年。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司拟为其继续提供连带责任保证。 2、为汇仁药业提供担保 汇仁药业拟向中国农业银行南昌小蓝支行申请银行授信额度人民币3500万元、期限一年。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司拟为其继续提供连带责任保证。 汇仁集团有限公司为上述两项担保提供反担保，并出具《反担保函》，承诺如因该借款造成本金、利息及违约金的偿还责任，均由其承担。反担保有利于规避担保给本公司带来的或有债务风险。 四、董事会意见 董事会认为，汇仁营销和汇仁药业经营稳定，资信状况良好，同时汇仁集团有限公司为上述两项担保提供反担保，担保风险可控，公司对其提供连带责任担保，不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至日前，公司累计对外担保117,286万元（含上述两项担保），占公司2012年经审计净资产的53.75%，其中为控股子公司担保的金额为95,026万元，为非关联方担保的金额为13,500万元，为关联方担保的金额为8,760万元，无逾期担保和违规担保。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 二一三年四月二十六日 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 泰豪科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司定于日（周五）上午9:30时整，在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开公司2012年度股东大会现场会议。会议相关事项如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：日(周五)上午9:30整。 3、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。 4、会议方式：现场投票方式 二、会议议题 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》 3、审议《公司2012年度财务决算报告》 4、审议《公司2012年度利润分配的预案》 5、审议《公司2012年年度报告》（全文及摘要） 6、审议《关于公司2013年度对子公司提供担保的议案》 7、审议《关于公司2013年度银行授信额度授权的议案》 8、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》 9、审议《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 11、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》 三、会议出席对象 1、截止日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。 2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。 四、出席会议登记办法 1、登记手续 符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。 2、登记时间 日至15日上午8：30-12：00，下午13：00-17：30 3、联系方式 登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼 邮编：330096 联系人：杨洁芸 电话:（90 传真：（88 4、注意事项 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 二一三年四月二十六日 附件：授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2012年度股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议： 本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。 委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托代理人签名： 委托代理人身份证号码： 委托日期： 注：授权委托书复印、剪报均有效
04/03 16:0404/03 16:0304/03 02:31
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