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航天电子(600879)公告正文
航天电子：监事会2015年第一次会议决议公告
&&&&证券代码:600879&&&&&&&&&证券简称:航天电子&&&&&&&公告编号:临&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&航天时代电子技术股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&监事会&2015&年第一次会议决议公告
&&&&本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&重要内容提示:
&&&&●监事王国光先生因工作原因未亲自出席监事会会议,授权监事张建伟先生
&&&&&&&代为行使表决权。
&&&&一、&监事会会议召开情况
&&&&1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
&&&&2、公司监事会于&2015&年&2&月&1&日向全体监事发出书面会议通知。
&&&&3、本次监事会会议于&2015&年&2&月&11&日(星期三)以现场方式召开。
&&&&4、本次监事会会议应出席监事&5&人,实际出席监事&5&人。公司监事张建伟先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生出席了现场会议并投票表决,王国光先生因工作原因授权监事张建伟先生参会并代为行使表决权。
&&&&5、本次监事会由监事会主席张建伟先生主持,公司证券事务代表孙肇谦先生列席会议。
&&&&二、监事会会议审议情况
&&&&1、关于公司&2014&年度财务工作报告的议案
&&&&本议案同意&5&票,反对&0&票,弃权&0&票。
&&&&会议以投票表决方式通过关于公司&2014&年度财务工作报告的议案。
&&&&此报告尚需提交公司&2014&年年度股东大会审议。
&&&&2、关于公司&2014&年度监事会工作报告的议案
&&&&本议案同意&5&票,反对&0&票,弃权&0&票。
&&&&会议以投票表决方式通过关于公司&2014&年度监事会工作报告的议案。
&&&&此报告尚需提交公司&2014&年年度股东大会审议。
&&&&3、关于公司&2014&年年度报告及摘要的议案
&&&&本议案同意&5&票,反对&0&票,弃权&0&票。
&&&&会议以投票表决方式通过关于公司&2014&年年度报告及摘要的议案。
&&&&根据《证券法》第&68&条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第&2&号——年度报告的内容与格式》的有关要求,监事会对董事会编制的&2014年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
&&&&1、公司&2014&年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
&&&&2、公司&2014&年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项;
&&&&3、在提出本意见前,我们没有发现参与公司&2014&年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
&&&&因此,我们保证公司&2014&年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&此报告尚需提交公司&2014&年年度股东大会审议。
&&&&《公司&2014&年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(.cn)。
&&&&4、关于公司&2014&年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
&&&&本议案同意&5&票,反对&0&票,弃权&0&票。
&&&&会议以投票表决方式通过关于公司&2014&年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
&&&&2014&年度,公司投入募集资金&26,923.00&万元用于募投项目建设,使用闲置募集资金&50,000.00&万元用于暂时补充流动资金,截至&2014&年&12&月&31&日,募集资金账户余额为&607.98&万元(含利息收入)。
&&&&《公司&2014&年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站(.cn)。
&&&&5、关于公司&2014&年度内部控制评价报告的议案
&&&&本议案同意&5&票,反对&0&票,弃权&0&票。
&&&&会议以投票表决方式通过关于公司&2014&年度内部控制评价报告的议案。
&&&&根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》有关规定,根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定,公司监事会审议通过了公司&2014&年度内部控制评价报告,并发表审核意见如下:
&&&&1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。
&&&&2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
&&&&3、2014&年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
&&&&公司监事会认为,公司&2014&年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
&&&&《&公&司&2014&年&度&内&部&控&制&评&价&报&告&》&全&文&详&见&上&海&证&券&交&易&所&网&站(.cn)。
&&&&6、关于公司&2014&年度社会责任报告的议案
&&&&本议案同意&5&票,反对&0&票,弃权&0&票。
&&&&会议以投票表决方式通过关于公司&2014&年度社会责任报告的议案。
&&&&公司2014年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及各控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时,对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践,真实的反映公司2014年履行社会责任的状况,促进了公司全面健康发展。
&&&&《公司2014年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站(.cn)。
&&&&特此公告。
&&&&备查文件:公司监事会&2015&年第一次会议决议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&航天时代电子技术股份有限公司监事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&2&月&13&日|||||||||||||||||||||||
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600879 航天电子日（今日）涨停股评
摘要: 600879 航天电子日（今日）涨停股评：今日放量涨停，量能放大比较急，换手率进去兴奋期，成功越过前期日级别区间，向上空间打开
pe:76.5行业：专用设备制造业概念：航天军工-融资融券-基金重仓股-定向增发-全流通股-大飞机-武器装备 -定位系统业绩：& 每股资本公积:1.831 营业收入(万元): 同比增19.37%；& 每股未分利润:2.065 净利润(万元):24643.39& 同比增7.01%主营：从事航天类高科技产品的研究、生产和销售。下个交易日预判：震荡趋势：日级别调主升浪技术分析：今日放量涨停，量能放大比较急，换手率进去兴奋期，成功越过前期日级别区间，向上空间打开买卖点说明：无上涨理由：土地确权受益股侃股网（）操作：逢低买入航天电子(600879)业绩稳定增长 长期关注科研院所改制机遇&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& 前三季度业绩符合预期，预计全年业绩将稳定增长。公司2014 年前三季度实现营业收入24.42 亿元（YoY 4.42%），扣非后归母净利润8945 万元（YoY -2.70%）。公司以航天军用产品业务为主，包括测控通信、机电组件、集成电路与惯性导航四大业务，约占公司收入的90%。公司业务具有显著的季节性交付特点，2011-13 年四季度单季收入分别占全年营收的39%，36%和43%。我们认为14 年前三季度业绩小幅向下波动属正常情况，随四季度产品集中交付结算，预计公司全年业绩将继续保持稳定增长。按国家十二五“百箭百星”规划， 年共将进行100 次火箭发射，按此规划& 2015 年将为发射大年，受此带动公司2015 业绩有望迎来快速增长。&&& 无人机和智能炸弹有望逐步打开市场，将成为公司新的业绩增长点。2013 年公司无人机系统多项技术实现突破，并且凭借其先进的技术优势，市场开拓能力显著增强。13 年公司成功中标警用无人机系统采购项目和海洋环境检测项目，并与新疆自治区政府签订了多个型号的无人机系统合同，使公司的无人机系统产品在警用市场、海洋应用和反恐领域取得巨大突破。同时，公司小型集成化飞行控制系统（智能炸弹）是航天科技集团唯一总体单位，并且已经同多个客户进行商务洽谈并获得部分合同意向。我们预计2014 年公司无人机系统及智能炸弹业务将开始为公司贡献收入，成为新的业绩增长点。&&& 短期尚观察不到改革迹象，长期关注科研院所改制机遇。航天九院是航天科技集团第四大经济体和最大的专业院。2012年九院总收入达135 亿元，净利润7.5 亿元，为同期上市公司净利润的3 倍以上。九院制定了打造国内一流航天电子产业群，成为世界一流的航天电子产品及其系统集成一体化解决方案供应商的目标，力争在2022 年实现总收入超600 亿元。航天九院在2009 年完成专业化重组，整合了航天时代电子公司和航天十院等相关企业和院所。截止2014 年，九院下属除上市公司体外，尚有771 所、13 所、16 所（7171 厂）等研究所和、230 厂等资产，其中771 所已完成改制并成为骊山微电子公司，13 所/230 厂正积极推进企业改制，16 所为所厂合一单位。我们短期内尚观察不到改革迹象，长期看随科研院所改制提速，公司未来有望成为航天九院整体上市平台，建议关注相关投资机遇。&&& 盈利预测与投资建议。公司业绩有望保持稳定增长，且控股股东资产化空间大，在改革背景下研究所改制进入上市公司的预期强烈。我们预计公司2014-16 年EPS 分别为0.25、0.29、0.33 元。目前航天系下属A 股上市公司2015 年平均PE 估值约为79 倍，我们认为公司2015 年合理PE 估值应在60-65 倍之间，取中值给予公司六个月目标价18 元，对应2015 年约62 倍PE，首次给予“增持”评级。&&& 风险提示。军品订单的大幅波动。改革进度低于预期。2015年是军工股行情：节后600879航天电子旗形大突破，主升开始！！！
节后00879航天电子，主升开始，第一目标20元。
节后600879航天电子，主升开始，第一目标20元。
节后第一天600879航天电子表现如何？航天电子表现不错，早上股民是否有买入？明天开涨了。
今天600879航天电子跳高开盘大量突破前高17.36元，主升开始，第一目标20元，捂好股。
明天开盘大跌，明天跌幅至少在6个点以上，因为老夫我节前已从此股全仓转入新能源汽车，最近会很疯狂，军工已是过往黄花
今天涨停，你全仓卖了有后悔否，
跑了！实在受不了了！！！
这么急就跑，下周再买进，向20元进军。
3月3日开两会：最大受益军工股600879航天电子！600879航天电子将成为军工股的新龙头羊，带领军工板块冲上3500点。
军工板块将在下周高歌猛进，600879航天电子将成为军工股的领头羊，第一目标20元，第二目标25元。
军工板块:600879航天电子已成为军工股的领头羊,快买入18.5元
恭喜买600879航天电子的股民，3月3日见第一目标20元。
军工板块:600879航天电子已成为军工股的领头羊,3月4日在18.5元买入。
恭喜买600879航天电子的股民，3月5日见第一目标20元。
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