中国人携带巨额现金赴美加 一年超8千万被收缴
　　正文日09:11来源：搜狐财经 ||搜狐财经1月4日讯 据外媒报道，就在一批新富起来的中国人急于将资金转移出境的同时，美国和加拿大的边境人员在北美各机场收缴了中国人大量塞进钱包、皮包和手提箱的现金。数据显示，从2011年4月到2012年6月初，在加拿大最繁忙的多伦多和温哥华机场，有关人员从中国公民那里收缴了约1290万加元(超过8000万元人民币)的未申报现金　　，额度约占同期这两个机场缴获的所有现金的59%。其中大多数现金返还给原主。在美国，中国公民排在美洲公民之后，是机场缴获的未申报现金的第二大来源。报道说，去年6月，一名中国男子随身携带价值约17万7500美元的现金降落在温哥华国际机场，这些现金大都是美元和加元的百元大钞。这名男子将现金塞在他的钱包、口袋及藏在手提箱的夹层里，警方称，这些现金带进加拿大的目的是买房或买车。虽然缴付了2500加元的罚金，但相比成功逃避中国政府施加的严格外汇管制，这名男子付出的代价不算高。中国政府将公民每年因私携带出境的现金上限定为每人5万美元。在机场缴获的这些现金仅仅只是涌出中国国门的民间资金的一小部分，但却凸显了中国公民正在使用一种最古老也最简单的方式来规避上述管制措施：用手提箱将现金携带出境。中国人转移至美加现金日益增多主要负责跨境金融交易的多位现任和前任加拿大官员表示，中国人带入加拿大的现金越来越多。美国海关边境保护局的数据显示，从2009年到2011年，美国机场海关人员从中国公民收缴了逾500万美元的未申报现金。这在美国海关缴获的全部未申报现金中占比8.4%。是占比第二国家的两倍多。过去三年，出入洛杉矶国际机场的中国公民被查扣的现金达100万美元(是2009年的近三倍)，占该市所有机场现金查扣总量的17%。芝加哥和底特律机场查扣的中国公民所携带现金，其数量仅次于这两座机场从美国人手里查扣的现金；休斯顿和旧金山机场从各国公民手中查扣的现金中，查扣自中国人的现金数量居第三位。2011年，底特律机场从中国公民身上查扣的现金占其现金总查扣量的18%，2009年这一比例为5%。但美国机场从中国人手中查扣的现金额与加拿大机场比起来，就可谓小巫见大巫了。数据显示，2011年4月至2012年6月初，温哥华国际机场(Vancouver International Airport)的边境官员从592名中国内地人和60名香港人手里查扣了现金，他们平均每人携带有16700美元。在上述这段时期，温哥华国际机场从中国公民手里查扣的现金占该机场现金总查扣额的近75%。同期在多伦多皮尔森机场(Pearson airport)，边境官员查扣了79名中国内地人和10名香港人携带的180万美元现金，占该机场现金查扣总额的27%。在普遍反腐以及对资本外逃风险日渐担忧的情况下，中国政府正在审查私人携带出境的现金。违反有关携带现金出境相关规定的人要被处以罚款。数据显示，从2007年至2011年，中国国家外汇管理局征收的此类罚款总计人民币12.7亿元（合2.02亿美元）。然而，一些加拿大的执法官员一直不愿向中国同行通报他们所掌握的中国人涉嫌非法携带现金入境加拿大的信息。这加大了判断被中国人携带进入加拿大的现金是否合法的难度。今年六月，中国一名反腐败官员对国有媒体新华社说，中国将要求其他国家冻结中国腐败官员转移至境外的非法资产。但一名加拿大官员说，没有记录显示加拿大外交与国际贸易部接到过中国方面的这一要求。多种手段转移资金金融犯罪专家们说，除了把钱装进手提箱携带出境外，还有许多合法和非法的办法将现金带出中国。一个常用的方法是欺骗性地篡改发票或其它记录，以便借合法的商业交易将个人资金以暗度陈仓的方式弄出国。目前已经形成了一个由专门负责转移资金的中间人组成的非正式网络，他们可以将资金转移出中国。温哥华的房地产经纪人萨维诺(Tony Savino)说，他有一位中国客户借助一家跨国性电汇公司，将来自家庭成员的每笔汇10,000美元汇款聚合起来以购买公寓房。想转移资金出境的家庭还可用化整为零的方式，让家庭成员分别携带现金乘飞机出境。加拿大皇家骑警反洗钱部门的代理负责人科米尔(Jean Cormier)举例说，一个有六名成员的中国家庭每年最多可合法携带30万美元现金出境。有些人为了能更方便地携带现金出境甚至会更换护照。中国内地投资者Bruce Lee说，他两年前成为香港市民，而促使他这么做的原因之一就是香港的货币制度比较宽松。今年六月，Bruce Lee花40万美元买下了加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)海岸附近的一个岛。为拿到买岛的资金，他把钱从自己名下的一个广州家具公司电汇到香港一家公司，然后再从香港汇钱到加拿大。根据香港的法律，这样做是合法的。中国游资青睐加拿大 支撑当地楼市加拿大一直是中国私人现金最热衷的目的地。很多情况下加拿大政府会对私人投资给予居留权。加拿大的生活质量以及庞大的华语人口是吸引中国新富阶层的两大原因。多年来，中国人携带入境的现金对温哥华和多伦多等加拿大城市的房地产市场一直起着支撑作用。近年来，中国投资者的兴趣已不仅局限于房产。2010年，不列颠哥伦比亚省基隆拿(Kelowna)的房地产经纪人布莱克(Sharon Black)以290万美元的价格把一个酿酒厂卖给了一位中国买家。加拿大华人投资者与企业家协会(Canada Chinese Investors and Entrepreneurs Association)的会长彭先民(Sam Peng)说，来自中国的新移民随身携带10万到20万美元进入加拿大并不是什么新鲜事。该协会属非营利组织，负责在中国投资者和加拿大金融顾问之间牵线搭桥。
来自：&&&《》
更多精彩，关注微信号：360doc
馆友评论（0）
您好，请&&或者&&后再进行评论
合作登录：珠海在春节期间查获多起旅客违规携带巨额货币案|海关|通关_凤凰资讯
珠海在春节期间查获多起旅客违规携带巨额货币案
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
新华网珠海２月２８日电（记者 魏蒙）拱北海关２８日发布消息称，今年春节期间，该关连续查获多起旅客违规携带巨额货币案。
原标题：珠海在春节期间查获多起旅客违规携带巨额货币案新华网珠海２月２８日电（记者 魏蒙）拱北海关２８日发布消息称，今年春节期间，该关连续查获多起旅客违规携带巨额货币案。据了解，该关下辖的横琴海关此类案件发案最多。２月份以来，已实现２４小时通关的横琴海关，累计查获违规携带的货币近千万元。２月１４日２２时许，该关在一名香港籍男子携带的一个灰色塑胶袋中查获未申报的港币４２０万元。由于该旅客违反了国家对于进出境货币的相关管理规定，目前该案已移交缉私部门作进一步调查处理。春节期间，此类案件频发，其中，在大年初四，横琴海关连续查获两起内地旅客违规携带货币进境案，涉案货币现钞分别为港币１３０万元和１５０万元。拱北海关提醒，旅客携带外币出入境前需认真了解国家的相关规定，数额超过国家规定的，海关将不予放行并按有关规定进行处理，包括对超额部分予以退运、罚款等，构成走私行为的，将立案调查，情节严重者可依法予以没收。
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
03/05 16:19
03/05 16:19
03/05 16:19
03/05 16:19
03/05 16:18
03/05 07:03
03/05 09:34
03/05 09:34
03/05 09:34
03/05 09:34
03/05 09:35
03/05 07:00
03/05 09:09
03/05 08:55
03/05 08:10
03/05 08:10
03/05 08:55
03/05 09:11
03/05 08:28
03/05 08:28
03/05 08:28
03/05 08:28
03/05 08:28
03/05 07:00
03/05 08:58
03/05 08:58
03/05 08:58
03/05 08:58
03/05 08:58
03/05 06:59
凤凰资讯官方微信
播放数：114167
播放数：6662
播放数：938070
48小时点击排行||||||||||
最新播报：
珠海在春节期间查获多起旅客违规携带巨额货币案　
新华网珠海２月２８日电（记者 魏蒙）拱北海关２８日发布消息称，今年春节期间，该关连续查获多起旅客违规携带巨额货币案。
据了解，该关下辖的横琴海关此类案件发案最多。２月份以来，已实现２４小时通关的横琴海关，累计查获违规携带的货币近千万元。２月１４日２２时许，该关在一名香港籍男子携带的一个灰色塑胶袋中查获未申报的港币４２０万元。由于该旅客违反了国家对于进出境货币的相关管理规定，目前该案已移交缉私部门作进一步调查处理。
春节期间，此类案件频发，其中，在大年初四，横琴海关连续查获两起内地旅客违规携带货币进境案，涉案货币现钞分别为港币１３０万元和１５０万元。
拱北海关提醒，旅客携带外币出入境前需认真了解国家的相关规定，数额超过国家规定的，海关将不予放行并按有关规定进行处理，包括对超额部分予以退运、罚款等，构成走私行为的，将立案调查，情节严重者可依法予以没收。
[责任编辑：
来源：新闻热搜榜“钱荒”一时难解&货币基金遭巨额赎回--财经--人民网
“钱荒”一时难解&货币基金遭巨额赎回
&&&&来源：&&&&
&&&&&&字号
　　“钱荒”无疑是近几日中国金融市场最为高频的词语，在银行经受考验、股市持续大跌的同时，原本风平浪静的固定收益市场也开始变得恶浪滔天。不仅货币市场基金被推上了风口浪尖，部分基金因为大额赎回被迫低价抛券，出现负收益风险，甚至一度传出爆仓传闻。　　而上半年风光无限的分级股基也开始遭殃。昨日，招商商品B、国泰房地产B及银华鑫瑞3只杠杆股基放量跌停，另外，鹏华资源B、信诚300B等跌幅也超9%，场内仅个别杠杆债基小幅上涨。　　货基收益率提升暗存爆仓危险　　近一个月以来，市场资金面出现罕见紧张局面。6月20日，银行间隔夜拆放利率和回购利率均超过13%，质押式回购市场隔夜利率竟创出30%的历史最高点。　　主要投资短期货币工具的货币基金收益率开始出现急升现象。统计显示，进入6月以来，货币型基金净值无一下跌，其7日年化收益率平均值也呈逐渐上升趋势。6月前两个周末，货币基金的平均7日年化收益率为3.32%和3.44%，呈逐步走高的趋势，并且比一年期定存3%的收益，高出近50个基点。　　但是银行间市场利率飙升使得货币市场基金的赎回潮也已经提前到来。记者从北京、上海、深圳和广州的多家基金公司了解到，能够参与银行间市场拆借的机构上周三到周五大举赎回货币基金，转投银行间市场获取利差。　　据了解，货币基金收益率在3.5%左右，而隔夜和一周拆借利率都上升到10%左右！“某机构投资者表示”这么大的利差足以让机构赎货币基金，转而借钱给银行。　　流动性安排不足的货币市场基金，不得不亏损出让手中的债券，货币基金开始面临爆仓风险，导致部分货币基金被迫亏损卖出债券，货币基金的万份日收益也创下了极低的0.0121元，只有正常水平的1%左右。　　而天治基金最新公告称，6月20日，天治天得利货币基金偏离度超0.5%。对于偏离的具体原因，天治基金解释为近期债券市场收益率大幅上行，导使偏离度绝对值上升。　　受近期债市波动的影响，短期理财基金也频频出现偏离度超过0.5%的情况。按照基金信息披露的要求，当货币市场基金当日偏离度只要超过0.5%就要单独发布临时公告，披露偏离度发生的原因及处理方法。专家分析，如果货币基金偏离值过大，就要引起重视，谨防风险。　　不过，也有业内人士认为，货币基金爆仓是个案，不太可能出现系统性风险。资金面紧张确实考验基金公司货币市场基金对流动性管理的能力。　　“过去评价货币基金，太注重收益率指标，而使用了较高的杠杆。如果危机让市场真正意识到货币基金的核心是流动性而非收益，或许也是一件好事”，深圳一家基金公司固定收益部门总监表示。　　“钱荒”一时难解 分级股基暴跌　　事实上，在5月下旬资金面就已经开始紧张，但当时市场预期央行会出手注入流动性，而近期央行一系列举动并未有放松迹象，因此对于资金紧张的预期陡然升温，并快速蔓延。　　近日受访的基金经理纷纷表示，目前正值银行季度末“存贷比”考核时点，如果央行继续不“出钱”，“钱荒”还将继续，目前资金面紧张情况有可能延续到7月份。在基金经理们看来，资金利率依然处于绝对的历史高位水平。目前来看，央行虽然进行了适度干预，但并未进行降准降息，甚至没有运用包括逆回购、SLO在内的任何工具释放流动性，反而坚持两度发行20亿央票，明确释放了拒绝松动的政策信号。市场不仅是钱荒，更是钱慌，“爆仓”被广泛传言。　　钱荒导致心慌。此前一度高歌猛进的分级股基，近日来成为暴跌的重灾区。例如万家创B在上周五大跌5%后，昨日更是暴跌8.11%。而鹏华资源B昨日收盘暴跌9.74%，6月份以来，跌幅已经超过33%。　　南方基金首席策略分析师杨德龙判断，在疲弱宏观经济、紧张的货币市场得不到缓解的情况下，市场不具备大幅反弹的基础。短期看，假如资金面紧张局面未得到有效解决，市场仍将承受压力。　　不过，投资者也注意到一些积极的信号，如汇金增持、机构投资者仓位降低等，持续深幅下跌之后，市场具备反弹的基础，耐心等待资金面宽松的“东风”。　　好买基金总经理杨文斌表示，近期市场空前绝后的“钱荒”，是政府正在主动地、提早地降低杠杆，释放风险，让资金回归实业，是明智之举。“短期的流动性危机没有结束，还会持续一段时间，但持续多久，影响多深，我们只能拭目以待。对于股票市场，和基金投资者来说，短期会很痛苦，但对于很多企业、上市公司却是一剂良药”，杨文斌说。　　南方日报记者 贾肖明 实习生 欧阳李宁
使用其他账号登录:
发表成功！请登录后尽快修改密码。
笔&&名:&&&&
用户名:&&&&
发表成功！5秒后自动关闭
最新评论热门评论
热点新闻|精彩博客
24小时排行&|&
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright &
by .cn all rights reserved
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright &
by .cn. all rights reserved卢麟元：单纯增发货币就可获得巨额收益时，任何思维正常的政府都不会停止增发货币。伯南克先生只能继续量化宽松。—中国不惜付出最大的民族牺牲救美？
楼主正文显示宽度
跟帖显示为
本帖只代表的个人观点，不代表人民网观点。 如将本文用于其他媒体出版, 请与联系。举报
微信扫一扫分享本帖到朋友圈
微信扫一扫分享本帖到朋友圈
图文编辑模式
15:40:04&)
2306字(894/3)
( 20:25:50)
( 21:49:31)
( 21:36:41)
( 20:19:57)
( 20:15:24)
( 18:56:04)
( 18:55:35)
( 18:54:55)
( 18:54:31)
( 18:54:07)
0字(130/0)
( 18:53:37)
( 18:53:11)
( 18:52:47)
( 17:54:19)
( 17:53:55)
( 17:53:32)
( 17:52:54)
0字(108/0)
( 17:52:27)
( 17:52:01)
( 17:51:34)
( 17:51:08)
( 17:50:46)
( 17:50:17)
( 18:52:19)
( 17:49:50)
( 17:49:23)
( 16:50:47)
请登录后继续操作....
强国社区-人民网