中国银行被爆洗钱 盘点那些洗钱的银行
银行作为金融机构,手握大量资金,所以银行洗钱的案例时有发生,据中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目今日报道,作为国有大型商业银行之一的中国银行造假洗黑钱,拿投资移民做掩护帮助大量不明资金外逃,让外汇管制形同虚设,令人唏嘘不已。法国巴黎银行也因洗钱案被罚90亿美元...
　　点击查看最新行情　　银行作为金融机构，手握大量资金，所以银行洗钱的案例时有发生，据中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目今日报道，作为国有大型商业银行之一的中国银行造假洗黑钱，拿投资移民做掩护帮助大量不明资金外逃，让外汇管制形同虚设，令人唏嘘不已。法国巴黎银行也因洗钱案被罚90亿美元。银行监守自盗&影响恶劣危害大，让我们来看看都有哪些银行涉嫌洗钱。&　　《央视》引述中国银行(03988-HK)某支行的工作人员表示，「别管您的钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外」。　　报道指，中银广东支行推出优汇通业务，可无限额换取外汇，银行工作人员自称优汇通是一种跨境人民币结算业务，不是国内换汇，而是绕开国家外管局的监管，利用银行国外分支机构换汇，他们认为这只是在灰色地带打擦边球。但是专家表示，跨境人民币结算并不允许个人投资移民，银行绕开监管，实现超额汇兑，已经涉嫌违法。　　巴黎银行洗钱案和解罚90亿　　据美国《华尔街日报》6月23日报，因违反美国制裁古巴、伊朗等国的规定进行数百亿美元金融交易，法国最大银行法国巴黎银行(法巴)面临逾百亿美元美国监管机构罚款。近日消息人士透露，目前接近达成和解，罚金可能为80-90亿美元。此前外媒获悉中石油等中资公司卷入法巴案中。　　汇丰美国洗钱案获和解&罚单19.2亿美元创纪录　　日电据华尔街日报中文网报道，一名美国法官批准了汇丰控股有限公司与美国政府达成的和解协议，根据这份协议，汇丰控股将向美国政府支付19亿美元，从而免于因监管洗钱不力的指控遭到起诉。　　作为与美国达成的延缓起诉协议的一部分，汇丰控股12年同意缴纳近13亿美元罚金。根据该协议，如果汇丰控股在五年内没有进一步的违法行为，将免遭起诉。这是美国迄今为止向一家银行开出的金额最大的一笔罚金。汇丰控股也同意支付民事罚款6.65亿美元。　　美国地区法官John&Gleeson批准了延缓起诉协议，并表示，他将在五年的时间内继续监管该案件。　　美国Riggs国民银行涉嫌洗钱　　据《环球财经》报道，Riggs国民银行曾一度是美国华盛顿地区最受欢迎的私人银行，世界各地的权贵和富豪也会慕名而来。甚至有人将其称为“总统银行”以显示尊贵，因为Riggs曾经管理着21个第一家庭的账户，著名的有亚伯拉罕·林肯和艾森豪威尔等，Riggs为墨西哥战争及购买阿拉斯加融资，还掌管着华盛顿地区多数外交家及官员的账户。　　然后，正应了中国的古语“晚节不保”，Riggs在服务于这些著名人物的同时，也为恐怖分子提供银行服务。在日之后，Riggs轰然倒下。　　美国FBI和后来的911委员会最终认定，通过Riggs的客户账户汇兑的资金并不是有意为恐怖分子融资，但是调查人员也对Riggs的防范之松感到惊讶。例如在几个阿拉伯人的账户上发现不当资金行为后，Riggs既没有按要求进行背景核实，也没有向政府报告大额交易，其中许多交易单笔均在百万美元以上，这事实上已经违反了美国法律。　　除上述事例外，2004年7月，美国发布了关于Riggs的参议院报告，报告显示，赤道几内亚驻美国大使馆的账户被允许在不正常通报美国联邦当局的情况下大量提款。在一个相当长的时期里，至少3500万美元被赤道几内亚的Teodoro&Obiang&Nguema&Mbasogo及其家人和政权中的高级官员提走。　　Riggs还为智力前独裁者奥古斯托·皮诺切特(Augusto&Pinochet)提供服务，虽然从1973年美国政府就开始控诉皮诺切特贪污、非法武器交易和残暴，但在1994年，Riggs还是为皮诺切特在该行开立了账户。美国参议院的一份报告披露，Riggs的高管人员帮助皮诺切特伪装了非法取得的数百万美元，尽管一些皮诺切特的支持者声称这些钱来自于境外支持者。通过使用壳公司和隐蔽账户，Riggs非法地使皮诺奇特掌管着大量财富。　　2004年5月，Riggs因违反反洗钱法被美国财政部判罚2500万美元，并于2005年1月执行了判罚，还另外支付了1600万美元作为违反美国银行保密法案的罚款。2005年2月，该行又因为欺瞒和非法为皮诺切特资金流出英国提供便利，而同意向皮诺奇特索赔的人员提供900万美元。作为Riggs银行的长期控制者，Albritton家族的成员也被迫退出该行董事会。　　2005年2月，这一私人银行界的传奇银行最终终结，被PNC银行收购，并关闭了其使馆银行业务，而转向专注零售银行业务。所有Riggs银行的分支机构都使用PNC标识。“总统银行”不复存在。上一条：&军人违法不得以罚款代替&必须移送执法部门处理 下一条：&身份证太丑可重拍&网友：终于不会被自己丑哭了！
图片之一。
范冰冰 这个刘海发型,俨然就是头上戴了一顶钢盔。而长直发的范冰冰看起来美了太多了。
张柏芝 张柏芝这粘在头上的头发看起来似乎很脏,与穿着红衫扎着马尾辫的张柏芝相去甚远啊!
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杨磊& &说：
一般方法是拍摄那种预算很高的电影，但在真正的电影场面，使用胶片和设置布景只用很少的钱。大量的钱用作其他方面，这些钱就变成了那些相关公司的合法利润。这样，电影公司看上去是在亏本，但实际上黑钱都通过电影公司漂白了。
具体做法也有很多种手段，但原理都是一样的。
这也是一项传统行业了，看看早期港台投资电影的都是做什么的就知道了，很有意思，了解了这些相关背景，再看某些片子，会更有收获的。
所说的托高成本，无非是羊毛出在羊身上，要是不交那多出来的税，也就达不到洗钱的目的了。
yolfilm& & 说：
以建築公司為例。賺了一億元的利潤。
一、成立子公司，注資一億元，投產拍戲。
二、拍戲的費用，灌水極多，對外號稱投資一億，可能只投了一千萬。但，保證有一億元的發票可以報銷（大部份發票，只有百分之五的稅金）。
三、過程中，可以玩明星，耍虛名，更能爭取官方補助，和官員共同謀利。
四、戲可能永遠不會上演。（販賣過程會產生新的開支）
五、最終，產生近九千萬的鈔票，最終返回私人手中。
若不如此運作，建築公司會有九千萬的利潤，必需交稅。
阿力&&说：
上面的答案没说到点子上，这个点就是影视投资属于文化产业，税率低：5%。
旅游、文化产业在我国税率最低，而影视剧投资最大，所以适合洗钱。
（收集自知乎，仅供参考）
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长见识了。原以为鼓吹投资多少只是为了制造新闻，没想到还可以... ...
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用银行卡可以洗钱吗，有人说借钱给我，让我给银行卡号码。我怕他把脏钱存入银行，我用后还给他的是干净的
用银行卡洗钱说借钱给我让我给银行卡号码我怕脏钱存入银行我用给干净钱我洗钱帮凶借钱熟
提问者采纳
那样犯法吗
那样犯法吗
不犯法，放心吧，洗钱不是这样的
你怎么知道，您是律师吗
不是，接触过洗钱
他没有叫我打欠条耶
几十万的事
洗钱是通过交易，洗的，不是转几个账户就行的，几十万用不着洗，一般几千万或是外币才洗
没事的，你俩要是有矛盾可以不把钱给他，起诉报警他也没办法
我们不是很熟，他又不是朋友，又不是同学，突然借钱给我，我觉得奇怪，会不会有阴谋
这个说不定，但是只要钱在你手里，不怕
他说他很有钱，是工程师，珠海那什么虎门大桥重修就是他负责的，但他是瘸子，怎么可能是工程师？手机还是破旧不堪的，窜衣服也不讲究
出门又没有带电脑，又没有带秘书
没事，就算他是违法的，出事与你无关
不客气，有这种问题再问问我
提问者评价
太给力了，你的回答完美解决了我的问题！
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其他1条回答
我银行卡号给
我骗你什么了？
钱到你号，你就把钱取走了
那我肯定得分一份
我能白干么？
你能否告诉警察叔叔，让他们带你去教育教育，看看怎么做一个骗子
你忘记吃药了？
吊毛，去死吧你
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出门在外也不愁我是一个注会，四年前进入这家不能见光的公司，最开始不知道，后来老板让我帮他洗钱，不然找人办了我未婚_百度知道
我是一个注会，四年前进入这家不能见光的公司，最开始不知道，后来老板让我帮他洗钱，不然找人办了我未婚
我是一个注会，四年前进入这家不能见光的公司，最开始不知道，后来老板让我帮他洗钱，不然找人办了我未婚妻，处于害怕我答应他们要求，四年了，我有了房子，车子，也玩过很多女人，我知道有一天会栽，我只想把这帮混蛋一起拉下水。
那现在保留证据为了你也为了你的老婆抓住把柄可以保身
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收集好证据，保全自己人身安全，适当时候投案自首，可以减轻甚至可以免除你的罪责。
会计好学不好做。
浪子回头金不换，不希望你继续空虚地过完此生，如果你能悬崖勒马，那么你的前途依然一片光明，否则，你将跨进这无尽的深渊，后悔的只是你和你家人。
有什么需要帮助的，我就在你附近地区一个打工的。
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