南宁警方集中开展抓捕行动。记者 游智超 摄

南宁云—南宁新闻网讯（记者 游智超 通讯员 黄昌辉 杨李）为贯彻落实党中央、自治区和南宁市关于打击治理网络诈骗违法犯罪的相关会议精神，3月10日至3月11日，南宁市公安局在全市范围内组织开展2022 年“绿城反诈·断卡”第一轮集中收网行动，同时依托社会治安防控体系建设，在严厉打击涉电诈违法犯罪活动的同时，积极开展综合整治，营造打击声势，掀起打击电信网络诈骗犯罪高潮，全力净化社会治安环境。

行动中，自治区公安厅党委委员、副厅长、南宁市副市长、市公安局党委书记、局长陈荣茂到行动总指挥部督战。全市公安机关2500余名警力分头赶赴多个抓捕点集中开展抓捕行动。与此同时，全市各级政法机关、市场监管、金融监管、通讯管理等部门也在51处地点开展联合整治。

南宁警方打掉一伙驾车在南宁市范围内流动作案的电诈团伙。记者 游智超 摄

“在此之前，我们前期与国家反诈中心联动协作，对在南宁市开办涉诈银行卡、电话卡的开卡人实行‘线索不过夜’精准研判，为本次行动顺利开展奠定了坚实基础。”参与本次集中收网行动的民警介绍，本次行动抓捕对象主要有以下几类人员：

1.今年以来在南宁市新开办问题“两卡”的开卡人员；

2.一人名下开办多张涉诈“两卡”的高危目标人员；

3.贩卖“两卡”的“卡头卡贩”；

4.藏匿在南宁市内的涉电信网络诈骗犯罪在逃人员；

同时，本次行动还对涉诈GOIP设备、手机、QQ(微信)、洗钱跑分、前端引流的窝点，以及开办问题“两卡"数量排名靠前的金融、通讯行业网点进行集中铲除、清查整治。

在车上进行洗钱“跑分”的电诈团伙被一锅端。记者 游智超 摄

截至3月11日12时，集中收网行动共抓获涉诈犯罪嫌疑人421人，其中涉案“两卡”开卡人及卡头卡贩355人，打掉涉诈“两卡”团伙10个，缴获涉案手机、手机卡、银行卡、作案汽车等一批，整治通讯银行场所87个，重点户籍乡镇5个。

今年以来，南宁市公安局遵循“统一指挥、分类侦查、突出重点、确保战果”的总体思路、目标，从多个方面入手抓，推进形成“全警行动反诈、全社会动员反诈”新格局。

一是快速反应，循线深挖全面精准打击犯罪。在打击电信网络诈骗犯罪专项行动中，突出以快制快，执行“线索不过夜”，从研判线索—循线调查—打击收网，不停循环联动，实现线索在3小时之内得到核查并落实进展，办结率达95%以上。

二是充分发挥“绿城反诈联盟”新机制作用。健全优化反诈体系、明确工作责任、细化任务措施和时限清单，动员全社会力量打击电信网络诈骗犯罪，做到“全社会反诈，全方位打诈，打防无死角”，全面遏制电信网络诈骗。

三是不断提升技术全面加强预警劝阻能力。加强警企合作，充分发挥专业队“尖刀”作用，通过开通96110智能外呼劝阻机器人等智能化建设，提升电信网络诈骗的预警劝阻效能。

民警破窗进行抓捕。记者 游智超 摄

据统计，今年1月1日至3月11日，南宁反虚假信息诈骗中心预警劝阻潜在被骗群众46.8万人次，通过电话、短信、上门劝阻等方式联系劝阻受害人，避免群众被骗汇款近4500万余元。止付金额24.0244亿元，冻结金额3.9816亿元。登记办理冻结涉案资金返还89笔，返还资金238.05万元。

此外，在本次行动中，南宁市公安局还组织警力与通讯运营商、金融部门及互联网服务企业紧密联动，深入社区、学校、农贸市场、银行网点等地方开展反诈宣传，推广安装“国家反诈中心”APP，努力提升广大人民群众的识骗、防骗、不参骗意识，增强法治思维和守法观念，助力法治南宁、平安南宁建设，最大限度挤压电信网络诈骗犯罪的生存空间。

南宁警方捣毁一个位于某商业城内的电诈“刷单”窝点。记者 游智超 摄

其中，西乡塘公安分局召集辖区银行网点、三大运营商召开防范和打击电信诈骗联席会议；新阳派出所联合新阳街道办组织新阳各社区工作人员就如何安装推广“国家反诈中心”APP进行了培训。

青秀公安分局长岗派出所到辖区长堽路鸳鸯楼前开展防范电信网络诈骗宣传活动；仙葫派出所深入辖区开展反诈宣传活动，民警、辅警发放预防电信诈骗的宣传册。

江南公安分局沙井派出所联合沙井街道同乐村委员会在富乐生活广场（邻里生鲜小区）开展“志愿者最闪耀”主题活动；江南派出所联动江南街道富德村委会、中国移动共同在富德村开展反诈宣传活动；福建园派出所五一东社区民警白林到五一路南一里5号进行反诈宣传。

兴宁公安分局联合兴宁区团委，南宁电信公司，以“慧助老防诈骗青年普法志愿行”为主题活动进社区开展反诈宣传。

良庆公安分局大沙田派出所、金象派出所、街道各党员干部、民、辅警、志愿者下社区，联合社区工作人员开展反诈及“断卡”宣传。

青秀山公安分局联合津头街道办事处联合在南宁市第四职业技术学校开展“防电诈，反传销”宣传进校园活动。

南湖公安分局结合2022年青秀区学雷锋志愿服务活动，向社区群众宣传反诈骗知识，提高市民反诈骗意识。

武鸣公安分局宣传队联合灵马镇社区工作人员走街串巷向对居民开展反诈及“断卡”宣传。

地铁公安分局新村站派出所联合华润集团，在万象汇商场发放反诈宣传资料开展反诈宣传。

南宁警方在捣毁的窝点中抓获犯罪嫌疑人20人，扣押作案电脑和手机一批。记者 游智超 摄

南宁反诈中心郑重提醒：

南宁户籍及外地来邕开办、贩卖自己手机卡、银行卡的人员，其名下手机卡、银行卡一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪，南宁警方将严厉予以打击，并面临以下惩戒：名下在南宁三大电信运营商开办的所有手机卡，名下仅可保留1张，其余所有手机卡暂停使用，全部采取封停措施；在南宁各银行金融机构开办的所有银行卡全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡措施；异地办理银行、手机卡业务将受到管控，禁止一切银行卡、手机卡线上办理业务。

同时，买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，有关人员可能会被公安、通讯、金融部门联合执行失信惩戒措施，5年内不能使用网银和手机银行转账，被惩戒后很可能与上网或网络支付绝缘，甚至还可能涉嫌犯罪，留下犯罪记录，影响到子女未来正常就业等，千万不能触碰！广大群众如发现上述违法行为，请及时拨打110或96110向公安机关举报！

【案例一】西乡塘分局捣毁一个电诈“刷单”窝点

3月10日晚18时许，西乡塘分局根据市公安局反诈中心推送的线索，经缜密侦查、细致摸排，捣毁了一个位于某商业城内的电诈“刷单”窝点，抓获犯罪嫌疑人20人，扣押作案电脑和手机一批。

经审讯，该犯罪团伙组织架构明确，分工明晰，团伙成员分别有老板、主管、技术维护、普通客服各个层级，主要通过刷单返佣金的手法实施诈骗。

团伙成员通过群发软件广泛发送招聘兼职刷单的短信，如有受害人添加，则由客服小组使用社交聊天等软件，根据设定的诈骗话术与受害人进行聊天，通过承诺返还刷单佣金的方式一步步引导其向虚拟电商平台完成“刷单”任务。

起初，该团伙掌控的电商平台还会给受害者返还少量本金和佣金来打消受害人的顾虑，一旦受害人逐步往平台内充值了大额资金后，该团伙便以受害人账号异常或者需要继续充值到一定金额才能提现等理由来达到诈骗受害人钱财的目的。目前，案件还在进一步侦办中。

【案例二】青秀分局打掉一个在车上移动“跑分”的团伙

3月10日晚上21时许，在市局的统一部署下，青秀分局刑侦三大队打掉一伙正在车上进行洗钱“跑分”的广西上思籍团伙，抓获犯罪嫌疑人马某华、陆某陶、韦某保、黄某央、黄某良5名嫌疑人，现场查获手机5部、汽车一台。

经查，自2022年1月份以来，马某华组织人员参与“跑分”洗钱违法活动，其负责通过一款加密软件，联系上家洗钱和操作转账；陆某陶、韦某保、黄某良负责通过微信QQ等聊天软件寻找“卡农”；黄某央负责提供驾驶车辆。四人在接到上家指令后，由黄某央驾驶车牌为湘A的车辆在南宁市范围内流动作案。该团伙从上家处拿到5%的好处费，其中分给卡农好处费2-3%。

自1月份作案以来，该团伙陆续找到卡农梁某朝、武某、陆某漾、覃某保、苏某全、吕某林、张某军、刘某、严某毅等9人提供银行卡洗钱，累计涉案总额近百万元人民币，获利5万余元。目前案件正在深挖侦办中。

【跑分】就是不法分子巧立名目，以高额佣金为诱饵，专门搭建平台，吸引人员充当“跑分客”，使用自己名下的微信、支付宝、银行卡等支付途径将电信诈骗团伙、赌博团伙的赃款分流洗白的违法犯罪行为。

　　鲁中网淄博5月23日讯（记者 王钰程 通讯员 于德忠）所谓“跑分”，就是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行卡、支付账户或者收款二维码等并帮助转移非法所得的行为。在网络黑产犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，其实质就是帮助“洗钱”违法犯罪活动。

　　5月21日上午，有两名操着湖北口音的男子出现在周村一家银行的网点，他们拿着自己的身份证和一些“证明”，以办理业务为由开办新的银行卡。这家银行的工作人员发现这两人的办卡行为诡异、蹊跷，便及时联系了周村公安分局反电诈中心的民警。

　　民警在获取到银行工作人员推送的线索后，立即对这两名男子展开研判。通过研判，民警发现这两名男子于20日驾驶一辆别克商务车从湖北出发，连夜来到淄博周村。21日一早什么事都没做，直接出现在周村的各大银行网点内，以各种理由开办新的银行卡四件套。同时，经过进一步研判，民警们还发现，与这两人一起来周村的还有另外五个人，都是来周村办理新的银行卡四件套业务。21日一早，七人分头流窜到周村各大银行网点办理银行卡四件套，办卡“跑分”行为明显，民警们分析应该是一伙专门贩卖银行卡的违法犯罪分子。当日下午，周村分局立即组织20余名警力，在周村某宾馆内将7名嫌疑人一举抓获。经过突审，该犯罪团伙以李某某为首，交代了自2022年初其开始从事办理银行卡四件套进行“跑分”违法犯罪活动。为了获取大量银行卡，就从湖北枣阳本地召集人员开车拉到易地，全程包吃住，以每套3000元不等的价格收购新开办的银行卡，然后再贩卖至洗钱跑分团伙，给境外的电信诈骗、网络赌博窝点转移非法资金的违法犯罪行为。

　　利剑行动以来，周村公安分局以打开路，严打各类违法犯罪活动，特别是深化打击治理新型违法犯罪，持续深化断卡行动，严厉打击买卖个人银行卡，电话卡等违法犯罪，确保周村区内不能形成涉案银行卡的流出地。目前，已打击贩卖自己名下银行卡，用于从事“跑分”洗钱的违法犯罪嫌疑人72名，其中打击专门来周办卡进行“跑分的”外地人12名。在此，周村警方提醒广大市民朋友，切勿贪图小利出售、出借、出租自己的银行卡，以免被犯罪分子利用，遭受牢狱之灾。

羊城晚报全媒体记者 付怡 通讯员 王铄刚 区靖雯 张毅涛

广州警方持续保持对本地涉电话卡、银行卡犯罪高压严打态势。10 月 13 日，记者从广州警方获悉，9 月 15 日至 10 月 8 日，广州警方组织开展 " 断链 8 号 " 专项行动，重点针对本地涉案卡主、上级部门下发的 " 两卡 " 线索相关人员和本地窝点，进行集中攻坚，深入研判扩线，多部门联合作战，开展规模化打击。

行动期间，广州警方共抓获涉电诈嫌疑人 1500 多名，破获案件 800 多宗，侦破超百万元电诈案件 45 宗，缴获手机、银行卡、手机卡、作案电脑、GOIP 设备等作案工具一大批，取得显著战果，实现预期工作目标。

案例一：48 小时内侦破被投资平台诈骗 268 万元案件

广州警方通过对本地百万元电诈案件深入研判，排查出一宗投资理财诈骗案件的犯罪嫌疑人的情况。

行动期间，办案民警连夜往返东莞多镇区进行追踪抓捕，抓获犯罪嫌疑人赵某，现场缴获作案手机 2 部、银行卡 3 张，在 48 小时内破获被投资平台诈骗 268 万元案件。

案例二：打掉一个全链条 " 跑分 " 团伙

行动中，广州警方充分发挥警银联动机制，在番禺区一举抓获以李某、邓某、王某等为首的 9 名 " 跑分 " 团伙成员，10 月 5 日在湖南郴州抓获该团伙两名线上管理人员，打掉这个全链条 " 跑分 " 团伙。

该团伙组织人员到全国各地大肆开办银行卡，并负责 " 跑分 " 平台转账管理，平台进出资金流水巨大。目前该案正在进一步侦办中。

打掉一个全链条 " 跑分 " 团伙

案例三：侦破多宗涉 GOIP 设备电诈犯罪案件

广州警方持续对涉 GOIP 设备、聊天软件类案件进行重点研判、侦查打击，采取网上网下联动、打链条、打层级、打深打透的思路，以智慧新侦查为手段，强化研判力度，深化落地打击，对上下游黑灰产业开展全链条攻势。

行动期间，市公安局刑警支队牵头组织越秀、从化、增城、番禺、花都区公安分局，捣毁 GOIP 窝点 11 个，抓获犯罪嫌疑人 17 名，缴获 GOIP 设备 11 台、手机 30 台、涉案手机卡及卡套 300 多张，初步核破线索 100 多条，直接遏制广州市及全国其他省市涉 GOIP 设备电诈犯罪多发势头。

侦破多宗涉 GOIP 设备电诈犯罪案件

警方提醒，根据有关法律规定，向他人非法出售、出租、出借本人银行卡、支付账户和电话卡、相关通联账户，经查实被用于电信网络诈骗等犯罪的，有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被追究刑事责任。广州警方将定期推送涉案账号开户人或单位机构给相关职能部门，依法纳入行业惩戒，并对涉案人员或单位机构进行公开曝光。

广州警方再次提醒和呼吁：请合法使用银行卡、电话卡。已有向他人非法出售、出租、出借本人或单位银行卡、电话卡的人员或单位机构，要及时到相关营业网点注销账户，以免涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。