“慈善捐款”圈套还有专用“剧本” 7000元牵出横跨31省市诈骗大案_新浪新闻
　　原标题：“慈善捐款”圈套还有专用“剧本” 7000元牵出横跨31省市诈骗大案　　
　　嫌疑人被押解回宿迁。图片由宿迁警方提供
　　“老总”
　　“律师”
　　汤某明（在南昌被抓获）
　　受骗者
　　（汤某昆、李某和汤某师等）
　　专业取款人
　　有专门的诈骗剧本，然后以投资老总的身份与受害人煲电话粥，建立感情，待时机成熟后，即以有大额慈善捐款的形式，让受害人汇去所得税、公证费等，一步步让受害人落入陷阱。宿迁市警方从一个7000元的诈骗案入手，牵出了一个特大通讯网络诈骗团伙，公安部将此案定为“12·09”专案。经过前期几个月的艰苦排查、搜集证据，18日凌晨，由苏赣两地数百警力组成的抓捕组同时出击，将此案的几名主要成员一举抓获。据了解，此案受害人遍及全国31个省市，涉案犯罪嫌疑人500余人，串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元。
　　通讯员 姜传伟 李沂瑞
　　扬子晚报全媒体记者 高峰
　　想领60万“慈善捐款” 女子被骗走7000元
　　今年5月初，宿迁市湖滨新区王女士在QQ聊天中接触到一名自称“王峰”的“老总”。在几个星期的电话联系后，双方渐渐熟悉起来。“王峰”说，自己是香港人，在上海开公司，想做些慈善捐款，以回报社会。随后，“王峰”话锋一转，说自己也不认识别的什么人，干脆把这笔钱捐给王女士吧，大概有60万元。后在对方“电话+QQ”一步步地诱导之下，王女士信以为真，于6月3日向对方指定的账户汇入7000元税费和手续费。很快，王女士又反应过来，意识到自己被骗了，向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。
　　接到报警后，宿迁市湖滨警方立即开展工作，对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查；银行在实施涉案账户快速冻结、止付时，发现7000元已经分别转入5张二级银行卡，而且款已经被人取空。警方经逐级核查发现，5张银行卡的取款地均在江西省上饶市余干县境内，办案民警在当地警方的配合下，对银行卡进行信息核查，并调取了取款地银行ATM机的监控录像。经过1个多月缜密侦查，警方锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。
　　7月24日，经过周密布控，办案民警在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升。据交待，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款的。警方还当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。
　　收网行动:擒贼先擒“律师”
　　警方披露：
　　“律师”是关键人物，对接多个“老总”
　　这个严密的组织，让人信以为真的“诈骗剧本”，骗倒了不少想要获得“慈善捐款”的人。警方查明，此案受害人遍及全国31个省市，涉案犯罪嫌疑人500余名，串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元。因此，从宿迁市到省公安厅对该案都十分重视。
　　12月9日，公安部在江西省南昌市召开了江苏省公安厅刑警总队、宿迁市公安局等相关部门负责人参加的专案会议，决定成立公安部“12·09”专案组。省公安厅刑警总队罗文进总队长专程带队赴公安部汇报，并派员参加此案的侦办。公安部“12·09”专案组全程参与了该案件侦破的协调指挥。
　　“此案涉及犯罪嫌疑人之多，作案区域之广，专业化运作程度之高，令人触目惊心。”宿迁市公安局刑警支队支队长赵爱军说，“律师”是此类案件的关键人物，有时甚至会有几百个“老总”服务一个“律师”，诈骗得手后，取款人拿骗得金额的5%左右，“律师”提成15%，其余的全部归“老总”。
　　所以，专案组迅速锁定了该团伙中“服务面”最广、涉案金额最大的“律师”汤某明。由于他“专业”素养强，是诈骗团伙中的“高精尖”成员，大部分“老总”在和受害人培养好感情之后都会移交给他实施诈骗。专案组以此为突破口，又陆续锁定了专门为汤某明提供作案工具、进行取款的汤某昆、李某和汤某师等人。
　　两地联手：
　　公安部牵头，抓获主要8名作案人员
　　侦查中，专案组发现该4人反侦查意识极强，行踪忽隐忽现，住所频繁变换，每个人都有实施诈骗、内部联络、家庭联系的“诈骗、工作、生活”三个手机号码，并且经常更换。12月16日，就在专案组再次对抓捕方案研究讨论时，意外情况出现了：专业取款人汤某师突然购买了当晚去上海的高铁车票。如抓捕行动不提前，其极有可能逃匿，但是提前动手又可能惊动其他准备抓捕的作案成员。“不能等，现在就动手！”专案组当机立断，于当晚7时许，在上饶铁路公安的配合下，联合抓捕小组将汤某师擒拿归案。
　　就在抓捕汤某师的同时，专案组又从宿迁调动30余名警力，组成抓捕分队，兵分两路，奔向南昌、上饶两地，为抓捕作最后准备。由于首要嫌疑人汤某明所处的上饶市余干县洪家嘴乡地形十分复杂，17日夜至18日凌晨，指挥部下令，各抓捕组出击奔向锁定地点。至18日凌晨6时，汤某明等4名关键犯罪嫌疑人分别在上饶高铁列车、南昌某KTV、余干县等地点被成功抓获。至此，该案8名主要作案成员全部归案。
　　至此，公安部“12·09”特大通讯网络诈骗案成功告破。
　　●地点：江西余干县洪家嘴等乡镇
　　●道具：笔记本电脑21台、手机9部、移动硬盘2个、
　　U盘17个及无线网卡等
　　●道具组“组长”：徐某（民警在余干县境内将专门出售
　　作案工具的徐某抓获归案）
　　●声效组模拟场景：机场，车站售票处，宾馆前台，银行大厅
　　●基础保障人员：专业卖身份证与银行卡者
　　●技术保障人员：卖诈骗软件、诈骗所需电脑与手机卡者
　　第 1幕
　　老总：（在QQ、微信上结交35岁以上的女性）最近有件事情让我有点烦。
　　受骗者：是什么事呢？
　　老总：我啊，是在上海开公司的。这么多年也享受了不少地方上的优惠政策，但是按照公司规定，公司必须做慈善捐款，以回报社会。但又不知道捐给谁，所以有点烦。
　　受骗者：这是好事啊，肯定会有人愿意接受捐款的。
　　老总：要不这样吧，我也不认识别的什么人，认识你以后我觉得你挺可靠的，干脆把这60万捐给你吧。
　　（两人约定见面时间，见面地点在受害人所住地附近宾馆）
　　第 2幕
　　老总：（声效组模拟机场飞机的起飞声）我马上上飞机了，一会手机可能会关机，落地后联系。
　　老总：（声效组模拟车站售票的对话声）正在买票，马上到。
　　老总：（声效组模仿宾馆里的问候声）到了到了，我手机快没电了，马上把宾馆房间的电话号码发给你，我们保持联系！ （技术保障人员提供该“宾馆”的虚拟电话号码）
　　受骗者：到底到哪见面，我们确定一下时间吧？
　　老总：哎呀，我这边临时有点事，实在走不开啊。
　　受骗者：那可怎么办？
　　老总：我想了一下，要领取慈善捐款，还是要走法律程序。要不这样吧，你先和我的律师联系，他来告诉你到底怎么办理。我马上把他的联系方式发给你。
　　（受害人用手机联系上律师）
　　律师：（接电话）您是慈善捐款领取者？
　　受骗者：是的，你们老总说要走法律程序，让我和你联系。
　　律师：按照法律规定，你得先缴纳税费、手续费才能领到慈善捐款。
　　受骗者：还得先交费？让我想想……
　　律师：（声效组模拟银行大厅的叫号声）我现在正在银行办这个业务，您赶紧想清楚，一会其他人的办好了我就走了。
　　受骗者：别，我这就把钱打过去！
　　（律师确认到款，联系专业取款人迅速取款）
国家开展强力反腐以来，有一个现象引起了各方关注：即不出事也不做事。这个问题不解决，反腐的意义和作用就会大打折扣。国防大学的考试改革直接间接关照到这样一个问题，为了避免集体懈怠，除了考试切断一切利益关联，还在评价系统上作了调整，也就是考试结果只是优秀和良好。
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尽管卢旺达的和解进程和近年来的发展成就受到了国际社会的广泛肯定，大部分卢旺达人也不愿意再提起那场悲剧。但着并不意味着人们应该放弃对真相的追问。大家都在搜：
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汇款慈善捐款需要像当地银行交个人所得税吗?
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你好，请问以公司名义慈善捐款给个人，需要公证费和交银行个人所
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单位收个人捐款交给慈善部门怎麼做账呢？
我们单位组织为玉树灾区捐款，从职工处募集善款一笔。然后交给慈善机构，请问这笔钱在财务上应该怎样走账呢？...
我们单位组织为玉树灾区捐款，从职工处募集善款一笔。然后交给慈善机构，请问这笔钱在财务上应该怎样走账呢？
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如果是收的现金又向慈善机构交的现金：借：现金 贷：其他应付款——员工捐款
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贷：现金。这样做的目的就是说明你收的款已全部上交了，免得以后无据可查。如果收的款先存入银行，然后银行转账到慈善机构：借：现金
贷：其他应付款；借：银行存款
贷：现金 ；借：其他应付款 贷：银行存款。
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这笔钱,只是通过你单位上交慈善机构,在你单位财务上,是不用做账务处理的.除非是你单位从你单位账上划钱到慈善机构,这样才要出账.分录:借:营业外支出
贷:银行存款
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“草根银行”华丽转身“慈善银行”
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“草根”“银行”农商银行践行社会责任，倡导“社会价值、客户价值、企业价值”和谐统一的文化理念，设立“金燕助学助困慈善基金”，被中牟县委、县政府评为“慈善银行”。 2014年以来，累计捐款100万元，被中牟慈善总会评为“十大爱心企业”之一。今年5月26日，中牟县青年路小学五年级学生卢科宇等50名贫困生每人领到“金燕慈善助学”基金1000元，他们个个脸上挂满了笑容。受助的同学们纷纷表示：“感谢中牟县农信社（农商银行前身）的支持，我们一定好好学习，报答社会。”知行合一 敢为人先河南中牟农村商业银行股份有限公司，简称中牟农商银行，于日创立，注册资本27024万元，现有员工476名，14个只能部门，38个营业网点。中牟农商银行由中牟县农村信用合作联社改制而成，是中牟县最大的地方性法人金融机构。从1951年小潘庄、孟庄、李和庄三家信用社的成立，再到今天中牟农商银行的转型跨越。60年来，从小到大、从弱到强，已成为网店分布最广、资金实力最强、涉农信贷投放最多的普惠制“草根银行”。想在先，干在先，是中牟农商人的特质。2012年，以丁继红为领头雁的新班子组建后，增扩2亿元本金，圆满完成达标升级，并在今年3月，存款余额、资产总额双双突破“百亿”大关。“农商银行取得的巨大成绩，离不开中牟县委县政府的大力支持，更加离不开中牟人民的热情拥护。”中牟农商银行党委副书记、行长李效楠说，“是中牟的土地滋润着我们的成长，我们不能忘根，不能忘本，要把更多的回馈给中牟人民。”扎根三农 普惠民生中牟农商银行围绕“创新立行、转型发展”的总体要求，紧扣区域经济发展脉搏，全力支持现代农业、产业集聚、商贸物流、高端制造、新型城镇化等重要领域建设。围绕农民金融服务需求，强力推进金融服务进村入社区工程，金融服务实现，使农民“足不出户”尽享普惠金融。截至今年6月末，涉农贷款余额50亿元，占全县金融机构的70％。历年来，中牟农商银行开展送戏下乡、拥军等活动，并且始终把慈善之心运用到管理中去，改善员工制度，定期开展做义工、义务献血、定向捐助等活动。员工们真正得到了心灵的洗涤，能够更好地开展工作，人与人之间更显亲和力，使企业更能在慈善事业中发挥强大力量。今年7月12日，中牟农商银行开业暨“百企授信”新闻发布会在中牟举行。中牟农商银行积极响应中央八项规定，简朴开业，将节俭下的开业费用连同职工捐款100万元进行捐赠，设立“金燕助学助困慈善基金”，被中牟县慈善总会授予“慈善银行”称号。“我们企业做慈善不仅仅是 手的给予 ，更应该是 心的给予 ，必须以商业的计划执行，以商业的形式执行，慈善才能走得更加长久。”李效楠行长说。携手慈善 情暖人心今年4月份，中牟农商银行筹建申请获中国银监会批复前夕，中牟县县委书记陆红卫对中牟农商银行作出了重要指示，应当与中牟慈善总会相结合，建立一个助学助困的基金会，建立长效化的机制发展中牟慈善事业。
今年5月25日上午，中牟县农村信用社和中牟县慈善总会联合举办了“迎六一金燕慈善助学”活动仪式，并为中牟县教育事业捐助100万元(如图），活动仪式现场为贫困学生现场捐助5万元现金。中牟农商银行党委书记丁继红从高处定位，谋长足发展，设想提出与中牟慈善总会协商合作，完善慈善捐款封闭运用模式，留本捐息，由中牟慈善总会管理本金，委托中牟农商银行经营管理，使得本金日益增加，利息越来越多，收益返回也能够源源不断地去帮助更多需要帮助的人。“做慈善不是一蹴而就的事情，我们需要采取一种长效的机制，更好地为中牟的弱势群体尽一份绵薄之力。”李效楠说，“就社会责任而言，我们企业做慈善绝对有义不容辞的义务。”中牟播报 杨亚博 邢昊冉 文/图
本文来源：中原网-郑州晚报
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