淘汁网天猫转让平台：开网店不再困难
电商行业一直是热门行业，不少人都想进军电商圈为自己创造自己的电商价值。我们通过数据得知2017年的电商交易额再创新高，在这样的大好前景下，2018年有更多的人涌入了电商行业。然而，随着电商竞争的加大，新手起步越来越难，面对这种现状，很多人都希望能直接购买一家成熟的网店。因此，网店转让行业也就应运而生，如今已经有不少的网店出售平台。淘汁网网店平台就是这样一家专业提供天猫旗舰店、淘宝店铺等网店出售、购买、转让、交易、过户、入驻等服务的平台淘汁网天猫转让认为企业应该根据自己的行业特性，向用户提供一对一的解决方案，才能真正解决电商发展中的痛点，解决企业经营电商的实际问题。因此，淘汁网向电商提供了第三方天猫转让平台，为每一位电商从业人员提供一对一的网店转让、网店估价出售及天猫入驻等服务，打造系统化的网店转让体系，从而解决网店转让的问题。
淘汁网网店出售平台的崛起离不开电商的快速发展。同时，淘汁网也促进了电商的进一步繁荣对于整个电商行业来说，淘汁网扮演着助力者的角色。淘汁网会对即将转让的网店进行严格的审核，买卖双方进行实名认证，这一措施，最大地保障了交易双方的利益。另外，淘汁网的网店转让合同，是由专业的法律顾问拟定，经过长期的调研撰写而成，其中，细化了交易过程各个环节双方的权利和义务，完善了交易风险防范，努力让交易更安全，对网店安全快速的转让具有重要意义。
经过严格的市场考验，淘汁网虚拟资产交易平台得到了快速发展，并为天猫转让行业树立了新标杆。
网店交易平台是电商快速发展而来的产物。选择网店交易平台，要选安全有保障、口碑好、经验丰富的平台。淘汁网虚拟资产交易平台就是这样一家平台，帮助买卖双方安全快捷的完成网店交易开网店太难--因为你没有选择对的起点。在淘汁网天猫转让平台上有很多的店铺资源，购买老店后就可以直接上手上架宝贝出售，从而省去了新店前期的推广时间和精力，并且老店是有一定的客户流量存在的，所以开店的起点自然就高了。
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公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
二〇一五年十二月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：一、公司治理风险
有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情况。2015年11月整体变更为股份公司后，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。公司的快速发展以及经营规模的不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司如果不能适时制定科学的管理制度并加以执行，则未来经营中可能面临内部管理水平不适应发展需要的风险。二、市场竞争风险
在线旅游公司的主营业务具有较高的同质性，即主要为旅游者提供在线查询和预订旅游产品服务。目前，行业内公司数量众多，市场竞争激烈，各公司为争夺客户资源不断投入大量资金，甚至竞相用抄底价推出旅游产品。然而，价格战的背后是旅游产品质量的下降，这将影响旅游者的旅游体验，不利于行业的进一步发展。三、盈利能力较弱风险
2013年、2014年和月，公司实现的净利润分别为-3,364,899.77元、-5,060,605.97元、-14,611,870.55元，并处于持续亏损状态。虽然报告期内，公司营业收入增长较快，发展潜力较大，但旅游行业业内生态复杂，市场竞争激烈，若公司不能适应灵活多变、充满竞争的市场，不能推出更多更符合消费者需求的旅游产品，公司的亏损有可能进一步加大，甚至可能面临资不抵债的风险。四、经营活动波动导致的偿债风险
报告期内，公司2013年、2014年、月经营活动产生的现金流量
II净额分别为-3,049,742.05元、-5,865,706.71元、7,599,782.96元，日期末的流动比率和速动比率分别为1.32、1.20，且日期末应付账款余额较大。由于公司处于持续亏损状态，且公司目前处于业务扩展阶段，需要大量的资金投入，目前公司日常经营所需要的资金大部分来自于股权融资。若公司无法及时获得业务拓展所需资金，或销售收款与采购付款之间资金不同步、不协调，资金可能出现缺口，货款可能出现无法及时支付等情况，公司将面临较大的偿债风险。五、技术风险
公司创立的“一块去旅行网”为用户提供景区、酒店、旅游度假产品等在线预订服务，目前的销售渠道包括PC端网站、天猫店、手机APP、微信、HTML5端手机网站等自有渠道，也包括携程旅行网、去哪儿网、同程旅游网、驴妈妈旅游网等分销渠道。由于提供在线预订服务，需要有运行流畅的后台系统及强大的技术支持，如果出现技术故障，如无法访问、价格错误等问题，公司经营将受到一定影响。六、公司内部资源无法支撑业务快速增长风险
目前公司业务发展迅速，属于快速成长阶段。业务的快速发展，将对公司的人员储备、技术支持、资源掌控、财务核算等各方面均带来较大的挑战。如果公司不能采取适当的措施应对这些挑战，公司将面临较大的经营风险。七、人才竞争及流失风险
在线旅游行业是“互联网+旅游”的高度融合体，其网络信息平台的建设、运营和管理对相关人才具有较高的要求。从业人员不但要具备较扎实的信息技术、电子商务知识，同时还应具备旅游专业、市场营销及管理等方面的知识。由于在线旅游行业起步较晚，致使同时具备电子商务、旅游等专业知识的人才相对缺乏。如果公司不能够留住优秀的人才，或不能引进其他可以胜任的替代人才，人力资源将成为公司持续快速发展、做大做强的瓶颈。
公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本说明书“风险因素”等相关章节。
目录声明......I重大事项提示......II目录......V释义......VII第一章基本情况......1 一、公司基本情况......1 二、股票挂牌情况......2 三、公司股权结构......4 四、董事、监事、高级管理人员情况......21 五、主要会计数据和财务指标......25 六、与本次挂牌有关的机构......25第二章公司业务......28 一、公司的主要业务、主要产品及其用途......28 二、公司组织机构......29 三、公司关键资源要素情况......36 四、公司业绩构成......48 五、公司商业模式......52 六、公司所处行业情况......65第三章公司治理 ......82 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......86 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估......86 三、公司及其控股股东、实际控制人报告期内的违法违规及受处罚情况......87 四、公司独立性......88 五、同业竞争情况......100
V 六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施
......103 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况说明......104 八、公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况及原因......106第四章公司财务......107 一、公司最近两年一期经审计的财务报表......107 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......130 三、注册会计师的审计意见......132 四、公司主要会计政策和会计估计......132 五、公司最近两年一期的主要会计数据比较分析......156 六、公司最近两年一期的主要财务指标比较分析......187 七、关联方及关联方交易......192 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......195 九、公司资产评估情况......196 十、股利分配政策和报告期内的分配情况......196 十一、子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......197 十二、对可能影响公司持续经营的风险因素进行自我评估......198 十三、公司经营目标和计划......200第五章有关声明......205 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......205 二、主办券商声明......206 三、律师事务所及律师声明......207 四、会计师事务所及会计师声明......208 五、资产评估机构及评估师声明......209第六章备查文件......210
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、股份公司、指
常州一块去网络股份有限公司一块去、一块去网络途游网络、途游有限、有指
常州途游网络科技有限公司限公司一块去旅行社
常州一块去旅行社有限公司朋游科技
广州朋游互联网科技有限公司自由者、常州自由者
常州自由者网络科技有限公司加仑、上海加仑
上海加仑文化传播有限公司广州分公司
常州一块去旅行社有限公司广州分公司上海分公司
常州一块去旅行社有限公司上海分公司天河分公司
常州一块去网络股份有限公司天河分公司常州高新投
常州高新投创业投资有限公司深圳创新投
深圳市创新投资集团有限公司常州红创投
常州红土创新创业投资有限公司常州高创投
常州高新创业投资有限公司深圳高新投
深圳市高新投创业投资有限公司创东方富星
深圳市创东方富星投资企业（有限合伙）创东方富创
深圳市创东方富创投资企业（有限合伙）镇江红创投
镇江红土创业投资有限公司创东方投资
深圳市创东方投资有限公司创东方三板1号
创东方新三板1号基金创东方三板2号
创东方新三板2号基金常盈网络
广州市常盈网络科技有限公司恩恩网络
广州恩恩网络科技有限公司股东会
常州途游网络科技有限公司股东会股东大会
常州一块去网络股份有限公司股东大会主办券商、广州证券
广州证券股份有限公司
VII金桥百信、律所
广东金桥百信律师事务所立信、会计师
立信会计师事务所（特殊普通合伙）公开转让
公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让三会
股东大会、董事会、监事会
公司总经理、副总经理、业务总监、技术总监、市场总监、公司高级管理人员
对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、公司管理层
监事、高级管理人员元、万元
人民币元、人民币万元《公司法》
《中华人民共和国公司法》
常州途游网络科技有限公司2013年度、2014年度及2015《审计报告》
年1至8月审计报告（信会师报字[2015]第410601号）报告期、最近两年一期指
2013年度、2014年度、月携程
上海携程国际旅行社有限公司，或携程旅游网驴妈妈
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司，或驴妈妈旅游网同程
同程国际旅行社有限公司，或同程旅游网艺龙
艺龙网信息技术（北京）有限公司，或艺龙旅行网去哪儿
北京趣拿软件科技有限公司，或去哪儿网
也被称为智能旅游。就是利用云计算、物联网等新技术，
通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动
感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信智慧旅游
息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排
和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能
感知、方便利用的效果。智慧旅游的建设与发展最终将体
现在旅游管理、旅游服务和旅游营销的三个层面。Onroadbooking
途中购买APP
应用程序，Application的缩写，一般指手机软件。
OnlineTravelAgent，在线旅行代理商，是旅游电子商务行OTA
业的专业词语。
万维网的核心语言，标准通用标记语言下的一个应用超文HTML5
本标记语言（HTML）的第五次重大修改（这是一项推荐
标准，外语原文：W3CRecommendation。）
OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），是指将线下的
商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台，O2O
这个概念最早来源于美国。O2O的概念非常广泛，既可涉
及到线上，又可涉及到线下，可以通称为O2O。
PersonalComputer，个人计算机
Business-to-Customer的缩写，而其中文简称为“商对客”。
“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接
面向消费者销售产品和服务商业零售模式。这种形式的电B2C
子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在
线销售活动。B2C即企业通过互联网为消费者提供一个新
型的购物环境——网上商店，消费者通过网络在网上购物、
网上支付等消费行为。
一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使
用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和Android、安卓
开放手机联盟领导及开发。尚未有统一中文名称，中国大
陆地区较多人使用“安卓”或“安致”。iOS
由苹果公司开发的移动操作系统。
基于位置的服务，它是通过电信移动运营商的无线电通讯
网络（如GSM网、CDMA网）或外部定位方式(如GPS)
获取移动终端用户的位置信息（地理坐标，或大地坐标），LBS
在地理信息系统（外语缩写：GIS，外语全称：Geographic
InformationSystem）平台的支持下，为用户提供相应服务
的一种增值业务。
在帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务。SNS的另
一种常用解释：全称SocialNetworkSite，即“社交网站”
或“社交网”。SNS也指SocialNetworkSoftware，社会性SNS
网络软件，是一个采用分布式技术，通俗地说是采用P2P
（PeertoPeer）技术，构建的下一代基于个人的网络基础
AugmentedReality，是一种实时地计算摄影机影像的位置
及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕AR增强现实技术
上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。这种技术最早于
1990年提出。随着随身电子产品运算能力的提升，增强现
实的用途越来越广。
ApplicationProgrammingInterface，应用程序编程接口，是
一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基API
于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问
源码，或理解内部工作机制的细节。eBooking
公司自主开发的酒店供应商管理系统
第一章基本情况一、公司基本情况
中文名称：常州一块去网络股份有限公司
注册资本：12,000,000元
法定代表人：陈作智
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册号：939
组织机构代码：
统一社会信用代码：87265M
经营范围：计算机软硬件、网络、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机软硬件的销售；代订客房；票务代理。
主营业务：立足于智慧旅游的平台运营，专注于周边游垂直细分领域，向自驾、城际交通出行的白领和中高端家庭用户提供景区门票、度假酒店、基于“景区+酒店”的周边游打包产品以及景区与目的地导游导览服务、目的地旅游资讯等附加服务。
所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）中的分类标准，公司所处行业属于“I64互联网和相关服务业”；按国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T）分类，公司所处行业为“I6490其他互联网服务”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I6490其他互联网服务”。
住所：常州市新北区黄河东路89号河海商务大厦
邮编：213000
电话：020-
传真：020-
公司网址：http://www.yikuaiqu.com/
电子邮箱：
信息披露事务负责人：徐敏二、股票挂牌情况（一）挂牌股票情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：12,000,000股
挂牌日期：年月日
转让方式：协议转让（二）股东所持股份的限售情况
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。股份公司全体股东出具《持股情况声明》，全体股东声明、承诺所持有的公司股份不存在来自第三方的担保权，抵押权或其他追索权，也不存在与任何第三方的争议。
截至本公开转让说明书签署之日，公司整体变更为股份公司未满一年，公司无其他可以报价转让的股份。
公司所有股东按照法律法规规定依法可以流通及限制流通的股份情况如下：
截止挂牌前
限制流通股
份数量（股）
常州高新投
创东方富创
创东方富星
深圳创新投
深圳高新投
常州高创投
常州红创投
创东方三板
创东方三板
镇江红创投
12,000,000
12,000,000（三）成功挂牌后公司股票的转让方式
日，股份公司召开第一次临时股东大会，同意股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让的方式进行股票转让。三、公司股权结构（一）公司的股权结构
4（二）公司的控股股东、实际控制人
1、控股股东和实际控制人的认定及变动情况
陈作智现持有公司4,451,830股股份，占公司股份总数的37.0986%，为公司的控股股东。自公司成立至今，陈作智依其出资额所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响。报告期内及期后，公司的控股股东未发生变化。
陈作智、梁剑坤、郑荣锋三人于日共同签署《一致行动协议》，约定在《一致行动协议》期内按照共同协商的原则履行公司经营管理的职责，在处理需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动。截至本公开转让说明书签署之日，陈作智持有公司4,451,830股股份，梁剑坤持有公司1,600,238股股份，郑荣锋持有公司1,068,011股股份。陈作智、梁剑坤、郑荣锋三人合计持有公司7,120,079股股份，占公司股份总数的59.3340%，三人能够通过共同行使各自所享有的表决权，对股东大会的决议、董事会的决议产生重大影响。陈作智、梁剑坤、郑荣锋三人对公司形成共同实际控制，为公司的实际控制人。自公司成立至今，陈作智、梁剑坤、郑荣锋持有公司股权的比例一直位居前列，合计持股比例一直占大多数，且三人一直在公司担任董事、经理等重要职务，对公司经营决策具有重大影响，为公司的实际控制人。报告期内及期后，公司的实际控制人未发生变化。
2、控股股东和实际控制人的基本情况
陈作智，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于成都气象学院，本科学历。主要工作经历：2000年至2003年，就职于亚信科技（中国）有限公司，任售前经理；2003年至2008年，就职于上海思华科技有限公司，任项目总监；2008年至2010年，就职于上海思华网络科技有限公司，任副总经理；2011年至2012年，就职于广州朋游互联网科技有限公司，任总经理；2012年至2015年，就职于常州途游网络科技有限公司，任总经理；2015年11月至今，任一块去董事长兼总经理。
梁剑坤，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年研究生毕业于华南理工大学，硕士学历。主要工作经历：1997年至2002年，就职于亚信科技（中国）有限公司，任应用软件事业部副总经理；2002年至2005年，就职于
5中国网络通信集团广东省分公司，任宽带网络业务中心技术专家；2005年至2008年，就职于世纪龙信息网络有限责任公司，任技术部总经理兼增值应用事业部总经理；2008年至今，就职于广州市常盈网络科技有限公司、常州途游网络科技有限公司，分别任总经理、董事；2015年11月至今，任一块去董事。
郑荣锋，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年本科毕业于武汉大学，2012年研究生毕业于暨南大学，硕士学历。主要工作经历：2006年至2011年，就职于中国电信股份有限公司广东分公司，任互联网业务运营主管；2011年至2012年，就职于广州朋游互联网科技有限公司，任运营总监；2012年至2015年，就职于常州途游网络科技有限公司，任副总经理；2015年11月至今，任一块去董事兼副总经理。（三）前十名股东及持有5%以上股份股东 序号
持股数量（股）
常州高新投
创东方富创
创东方富星
深圳创新投
深圳高新投
常州高创投
常州红创投
11,403,715
1、陈作智，个人情况见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
2、梁剑坤，个人情况见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
3、常州高新投，注册号642，住所为常州市新北区高新科技园
610号楼313-2室，注册资本为313,150,000.00元，法定代表人为龙涌，成立日期为日，经营范围为“创业投资业务、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资管理顾问机构”。
4、郑荣锋，个人情况见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
5、创东方富创，注册号249，住所为深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座1209室，执行事务合伙人为创东方投资（委派代表：肖水龙），成立日期为日，经营范围为“投资兴办实业、投资管理”。
6、创东方富星，注册号079，住所为深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座1208室，执行事务合伙人为创东方投资（委派代表：肖水龙），成立日期为日，经营范围为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（以上不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）”。
7、深圳创新投，注册号709，住所为深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区，注册资本为人民币4,202,249,520.00元，法定代表人为倪泽望，成立日期为日，经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营”。
8、深圳高新投，注册号464，住所为深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦22楼2209号房，注册资本为人民币100,000,000.00元，法定代表人为陶军，成立日期为日，经营范围为“创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构”。
9、常州高创投，注册号143，住所为常州市新北区高新科技园10号楼215室，注册资本为人民币400,000,000.00元，法定代表人为李淑华，成立日期为日，经营范围为“创业投资业务、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构”。
10、常州红创投，注册号361，住所为常州市钟楼区玉龙路6
7号高新技术创业服务中心大楼6655号，注册资本为人民币152,000,000.00元，法定代表人为汤大杰，成立日期为日，经营范围为“创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务”。（四）股东之间关联关系
股东张原就职于股东深圳高新投，任副总经理。股东常州高新投、常州高创投是受同一私募基金管理人（常州高新投创业投资管理有限公司）管理的私募基金。股东创东方富创、创东方富星、创东方三板1号、创东方三板2号是受同一私募基金管理人（深圳市创东方投资有限公司）管理的私募基金。股东常州红创投、镇江红创投是受股东深圳创新投管理的私募基金。除此以外，公司股东间不存在其他关联关系。（五）关于公司股东私募基金情况
1、私募基金股东及其管理人备案情况
根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》的规定，股东常州高新投、创东方富创、创东方富星、常州高创投、常州红创投、创东方三板1号、创东方三板2号、镇江红创投属于私募投资基金，股东深圳创新投属于私募基金管理人。上述股东均根据法律法规规定，在中国证券投资基金业协会办理了相关登记备案手续。
股东常州高新投、常州高创投的管理人为常州高新投创业投资管理有限公司；股东创东方富创、创东方富星、创东方三板1号、创东方三板2号的管理人为创东方投资；股东常州红创投、镇江红创投的管理人为深圳创新投。上述管理人均根据法律法规规定，在中国证券投资基金业协会办理了相关登记备案手续。
除此之外的其他股东未从事私募基金（管理）业务，不属于私募基金或私募基金管理人，故无需进行私募基金备案或私募基金管理人登记。
2、契约型私募基金情况
股东创东方三板1号、创东方三板2号为封闭式契约型私募基金，基金管理人为创东方投资。创东方三板1号、创东方三板2号依法设立、规范运作并已履
8行私募投资基金备案登记手续，资金来源合法合规，投资范围符合合同约定。创东方三板1号、创东方三板2号基金权益人非为公司控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员。（六）公司股本形成及变化
1、2012年7月：常州途游网络科技有限公司设立
日，江苏省常州市工商行政管理局出具“（YY）名称预先登记[2012]第号”《名称预先核准通知书》，同意“常州途游网络科技有限公司”的公司名称预先核准。
根据公司章程的规定，常州途游网络科技有限公司（筹）申请登记的注册资本为2,000,000.00元，采用分期出资方式：首期出资400,000.00元，由各股东于公司设立登记前缴纳；其余部分由各股东自公司成立之日起两年内缴足。
日，常州汇丰会计师事务所有限公司出具“常汇会验（2012）内343号”《验资报告》，审验：截至日止，常州途游网络科技有限公司（筹）已收到梁剑坤和陈作智缴纳的注册资本（实收资本）合计400,000.00元，全体股东以货币出资。
日，常州工商行政管理局高新区（新北）分局核准了途游有限的设立申请。
途游有限成立后，有限公司的股权结构如下：序号
认缴出资额(元)
实际出资额（元）
认缴出资比例
1,600,000.00
150,000.00
400,000.00
250,000.00
2,000,000.00
400,000.00
2、2012年11月：股权转让，新增股东
日，途游有限召开股东会并作出决议：同意陈作智将其在公司的出资额300,000.00元（未到位）转让给郑荣锋；同意启用新章程。
日，陈作智与郑荣锋签订《股权转让合同》，约定陈作智将其持有途游有限的股权中的300,000.00元（未到位）以0元的价格转让给郑荣锋。
日，途游有限在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办
9理了工商变更登记手续。
上述股权转让事宜完成后，途游有限的股权结构如下：序号
认缴出资额(元)
实际出资额(元)
认缴出资比例
1,300,000.00
150,000.00
400,000.00
250,000.00
300,000.00
2,000,000.00
400,000.00
3、2012年12月：新增股东，变更注册资本
日，途游有限召开股东会并作出决议：同意常州高创投出资1,000,000.00元人民币加入途游有限（其中247,200.00元作为注册资本，752,800.00元作为资本公积金）；增资后途游有限的注册资本由人民币2,000,000.00元增加至2,247,200.00元；同意设立董事会；同意启用新章程。
日，常州高创投与途游有限、陈作智、梁剑坤、郑荣锋签署《增资协议》，约定常州高创投以增资方式成为新股东，增资数额为1,000,000.00元（其中247,200.00元作为注册资本，752,800.00元作为资本公积金）。原《增资协议》的签订各方后又就增资后公司治理等事宜签订《补充协议》。
日，常州汇丰会计师事务所有限公司出具“常汇会验（2012）内524号”《验资报告》，审验：截至日止，途游有限变更后的累计注册资本2,247,200.00元，实收资本647,200.00元。
日，途游有限在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办理了工商变更登记手续。
上述新增股东、变更注册资本事宜完成后，途游有限的股权结构如下：序号
认缴出资额(元)
实际出资额(元)
认缴出资比例
1,300,000.00
150,000.00
400,000.00
250,000.00
300,000.00
常州高创投
247,200.00
247,200.00
2,247,200.00
647,200.00
4、2013年3月：增加实收资本
日，常州汇丰会计师事务所有限公司出具“常汇会验（2013）内078号”《验资报告》，审验：截至日止，途游有限已收到陈作智、梁剑坤、郑荣锋以货币形式缴纳的注册资本（实收资本）合计600,000.00元，其中陈作智缴资350,000.00元、梁剑坤缴资150,000.00元、郑荣锋缴资100,000.00元；此次连同全部前期出资，途游有限累计实收资本为1,247,200.00元。
日，有限公司在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办理了工商变更登记手续。
上述增加实收资本行为完成后，途游有限的股权结构如下：序号
认缴出资额(元)
实际出资额(元)
认缴出资比例
1,300,000.00
500,000.00
400,000.00
400,000.00
300,000.00
100,000.00
常州高创投
247,200.00
247,200.00
2,247,200.00
1,247,200.00
5、2013年8月：增加实收资本
日，常州汇丰会计师事务所有限公司出具“常汇会验（2013）内394号”《验资报告》，审验：截至日止，途游有限已收到陈作智以货币形式缴纳的注册资本（实收资本）合计600,000.00元；此次连同全部前期出资，途游有限累计实收资本为1,847,200.00元。
日，有限公司在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办理了工商变更登记手续。
上述增加实收资本行为完成后，途游有限的股权结构如下：序号
认缴出资额(元)
实际出资额(元)
认缴出资比例
1,300,000.00
1,100,000.00
400,000.00
400,000.00
300,000.00
100,000.00
常州高创投
247,200.00
247,200.00
2,247,200.00
1,847,200.00
6、2013年9月：增加实收资本
日，常州汇丰会计师事务所有限公司出具“常汇会验（2013）内426号”《验资报告》，审验：截至日止，途游有限已收到陈作智、郑荣锋以货币形式缴纳的注册资本（实收资本）合计400,000.00元，其中陈作智缴资200,000.00元、郑荣锋缴资200,000.00元；此次连同全部前期出资，途游有限累计实收资本为2,247,200.00元。
日，有限公司在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办理了工商变更登记手续。
上述增加实收资本行为完成后，途游有限的股权结构如下：序号
认缴出资额(元)
实际出资额(元)
认缴出资比例
1,300,000.00
1,300,000.00
400,000.00
400,000.00
300,000.00
300,000.00
常州高创投
247,200.00
247,200.00
2,247,200.00
2,247,200.00
7、2013年9月：股权转让
日，途游有限召开股东会并作出决议：同意陈作智将其持有的占注册资本2.2%（共49,500.00元）的出资平价转让给梁剑坤；同意启用新章程。
日，陈作智与梁剑坤签订《股权转让协议》，约定陈作智将其持有的途游有限股权中的49,500.00元（占公司注册资本的2.2%）平价转让给梁剑坤。
日，有限公司在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办理了工商变更登记手续。
上述股权转让行为完成后，途游有限的股权结构如下： 序号
1,250,500.00
449,500.00
300,000.00
常州高创投
247,200.00
2,247,200.00
8、2014年4月：新增股东，增加注册资本
日，常州高新投、深圳创新投、常州红创投（合称“投资人”）与常州高创投、陈作智、梁剑坤、郑荣锋签署《投资协议》，约定常州高新投、深圳创新投、常州红创投以增资方式成为新股东，投资总额为8,000,000.00元，按4:6比例分两期出资；首期投资3,200,000.00元，其中常州高新投实际投入2,000,000.00元（其中112,400.00元计入注册资本，1,887,600.00元计入资本公积金）、深圳创新投实际投入800,000.00元（其中44,900.00元计入注册资本，755,100.00元计入资本公积金）、常州红创投实际投入400,000.00元（其中22,500.00元计入注册资本，377,500.00元计入资本公积金）；在符合约定条件时，继续二期投资，金额为4,800,000.00元，其中常州高新投实际投入3,000,000.00元（其中168,500.00元计入注册资本，2,831,500.00元计入资本公积金）、深圳创新投实际投入1,200,000.00元（其中67,400.00元计入注册资本，1,132,600.00元计入资本公积金）、常州红创投实际投入600,000.00元（其中33,700.00元计入注册资本，566,300.00元计入资本公积金）。
本次增资过程中，投资人与陈作智、梁剑坤、郑荣锋约定，若发生以下任一情形，投资人有权要求上述三人回购投资人所持有的全部或部分股权：①陈作智、梁剑坤、郑荣锋未能依约完整、真实向投资人进行信息披露；②陈作智、梁剑坤、郑荣锋单独或共同（两人及以上）不再在公司或子公司担任原有职务。
日，途游有限召开股东会并作出决议：同意公司注册资本由2,247,200.00元变更为2,427,000.00元；本次增资179,800.00元，其中由新股东常州高新投出资112,400.00元、深圳创新投出资44,900.00元、常州红创投出资22,500.00元；同意启用新章程。
日，有限公司在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办理了工商变更登记手续。
日，有限公司办理了补充验资手续。当日，常州中瑞会计师事
13务所有限公司出具“常中瑞会验[2015]第179号”《验资报告》，审验：截至2014年4月22日，途游有限累计实收资本为2,427,000.00元。
上述新增股东、增加注册资本行为完成后，途游有限的股权结构如下： 序号
出资额(元)
1,250,500.00
449,500.00
300,000.00
常州高创投
247,200.00
常州高新投
112,400.00
深圳创新投
常州红创投
2,427,000.00
9、2014年8月：增加注册资本
2014年6月，常州高新投、深圳创新投、常州红创投对公司进行二期投资。日，途游有限召开股东会并作出决议：同意公司注册资本由2,427,000.00元变更为2,696,600.00元；本次增资269,600.00元，其中由常州高新投出资168,500.00元、深圳创新投出资67,400.00元、常州红创投出资33,700.00元；同意启用新章程。
日，有限公司在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办理了工商变更登记手续。
日，有限公司办理了补充验资手续。当日，常州中瑞会计师事务所有限公司出具“常中瑞会验（2015）第180号”《验资报告》，审验：截至2014年7月23日，途游有限累计实收资本为2,696,600.00元。
上述增加注册资本行为完成后，途游有限的股权结构如下： 序号
出资额(元)
1,250,500.00
449,500.00
300,000.00
常州高新投
280,900.00
常州高创投
247,200.00
深圳创新投
112,300.00
常州红创投
2,696,600.00
10、2014年10月：股权转让，新增股东
日，常州永申人合资产评估事务所出具以日为评估基准日的“常永申评报字（2014）第2012号”《资产评估报告》，经评估，途游有限4.6296%国有股权对应评估值为565,900.00元。日，常州市高新区召开国资委会议，同意常州高创投通过常州市产权交易所招拍挂公开转让方式，转让其持有的途游有限4.6296%的国有股权，转让底价为2,000,000.00元。日至日，常州高创投通过常州产权交易所公开挂牌转让其所持有的途游有限4.6296%的股权。日，深圳高新投、张原通过互联网竞价各自竞得途游有限3.7037%的股权、0.9259%的股权。
日，常州高创投与深圳高新投、张原签署《产权交易合同》（常州产权交易所作为鉴证方），常州高创投以总价2,000,000.00元向深圳高新投、张原转让其持有的途游有限4.6296%的股权。常州产权交易所出具《产权交易成交确认书》（常产交确字GQ2014007），就本次股权转让成交进行确认。
日，途游有限召开股东会并作出决议：同意常州高创投以公开转让的方式向深圳高新投、张原分别转让途游有限3.7037%的股权（99,842元出资额）、0.9259%的股权（24,960元出资额）；同意启用新章程。
日，有限公司在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办理了工商变更登记手续。
上述股权转让行为完成后，途游有限的股权结构如下： 序号
出资额(元)
1,250,500.00
449,500.00
300,000.00
常州高新投
280,900.00
常州高创投
122,398.00
深圳创新投
112,300.00
常州红创投
深圳高新投
2,696,600.00
11、2014年11月：新增股东，增加注册资本
日，创东方富星、创东方富创（合称“投资人”）与常州高新投、常州高创投、深圳创新投、常州红创投、深圳高新投、陈作智、梁剑坤、郑荣锋、张原签署《增资协议》，约定创东方富创、创东方富星以增资方式成为新股东，增资数额分别为5,000,000.00元（其中192,614.29元作为注册资本，4,807,385.71元作为资本公积金）、5,000,000.00元（其中192,614.28元作为注册资本，4,807,385.72元作为资本公积金），增资后公司注册资本由2,696,600.00元增加至3,081,828.57元。原《增资协议》的签订各方后又就增资后公司治理等事宜签订《补充协议》。
本次增资过程中，投资人与陈作智、梁剑坤、郑荣锋约定，若发生以下任一情形，投资人有权要求上述三人回购投资人所持有的全部或部分股权：①公司和/或陈作智、梁剑坤、郑荣锋未能依约完整、真实向投资人进行信息披露；②陈作智、梁剑坤、郑荣锋单独或共同（两人及以上）不再在公司或子公司担任原有职务。
日，途游有限召开股东会并作出决议：同意公司注册资本由2,696,600.00元变更为3,081,828.57元，本次增资385,228.57元，由新股东创东方富星增资192,614.28元、创东方富创增资192,614.29元；同意启用新章程。
日，有限公司在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办理了工商变更登记手续。
日，有限公司办理了补充验资手续。当日，常州恒信会计师事务所有限公司出具“恒信（2015）第1003号”《验资报告》，审验：截至2014年11月12日，途游有限累计实收资本为3,081,828.57元。
上述新增股东、增加注册资本行为完成后，途游有限的股权结构如下： 序号
出资额(元)
1,250,500.00
449,500.00
300,000.00
常州高新投
280,900.00
创东方富创
192,614.29
创东方富星
192,614.28
常州高创投
122,398.00
深圳创新投
112,300.00
常州红创投
深圳高新投
3,081,828.57
12、2015年7月：新增股东，增加注册资本
2015年7月，深圳创新投、常州高新投、镇江红创投、深圳高新投、创东方投资、张原（合称“投资者”）与陈作智、梁剑坤、郑荣锋、常州红创投、创东方富星、创东方富创、常州高创投签署《增资合同书》，约定投资者新投入15,000,000.00元，其中，创东方投资投入5,000,000.00元（其中96,306.00元作为注册资本，4,903,694.00元计入资本公积），深圳创新投投入3,000,000.00元（其中57,784.00元作为注册资本，2,942,216.00元计入资本公积），常州高新投投入3,000,000.00元（其中57,784.00元作为注册资本，2,942,216.00元计入资本公积），镇江红创投投入2,000,000.00元（其中38,523.00元作为注册资本，1,961,477.00元计入资本公积），深圳高新投投入1,600,000.00元（其中30,818.00元作为注册资本，1,569,182.00元计入资本公积），张原投入400,000.00元（其中7,705.00元作为注册资本，392,295.00元计入资本公积）；增资后公司注册资本由3,081,828.57元增加至3,370,748.57元。其后各方又就有关事宜签订《补充协议》。
本次增资过程中，陈作智、梁剑坤、郑荣锋共同向投资者承诺，保证2015年公司完成销售收入1.5亿元，毛利率不低于4%，即毛利润不低于600万元。若
17公司未能实现该经营目标，投资方有权要求陈作智、梁剑坤、郑荣锋无偿支付现金给投资者，作为对投资者的补偿。同时，投资者与陈作智、梁剑坤、郑荣锋约定，若发生以下任一情形，投资者有权要求上述三人回购投资者所持有的全部或部分股权：①公司和陈作智、梁剑坤、郑荣锋未能依约完整、如实向投资者进行信息披露；②陈作智、梁剑坤、郑荣锋不再在公司或子公司担任原有职务。
日，途游有限召开股东会并作出决议：同意公司注册资本由3,081,828.57元变更为3,370,748.57元，本次增资288,920.00元，由新股东创东方投资增资96,306.00元，新股东镇江红创投增资38,523.00元，原股东常州高新投增资57,784.00元，原股东深圳创新投增资57,784.00元，原股东深圳高新投增资30,818.00元，原股东张原增资7,705.00元；同意启用新章程。
本次增资入股的新股东创东方投资，系创东方三板1号、创东方三板2号的基金管理人。本次增资中由创东方投资认缴持有的出资，系由创东方三板1号、创东方三板2号于日缴足的，即此次增资款的实际出资人系创东方三板1号、创东方三板2号，名义股东系创东方投资。
日，有限公司在常州工商行政管理局高新区（新北）分局办理了工商变更登记手续。
日，有限公司办理了补充验资手续。当日，常州恒信会计师事务所有限公司出具“恒信（2015）第1006号”《验资报告》，审验：截至2015年8月11日，途游有限累计实收资本为3,370,748.57元。
上述新增股东、增加注册资本行为完成后，途游有限的股权结构如下： 序号
出资额(元)
1,250,500.00
449,500.00
常州高新投
338,684.00
300,000.00
创东方富创
192,614.29
创东方富星
192,614.28
深圳创新投
170,084.00
深圳高新投
130,660.00
常州高创投
122,398.00
常州红创投
创东方三板1号
创东方三板2号
镇江红创投
3,370,748.57
13、2015年11月：整体变更为股份公司
日，常州市工商行政管理局出具“（）名称变更预留[2015]第号”《企业名称变更预留通知书》，公司取得“常州一块去网络股份有限公司”的名称预留。
日，途游有限召开股东会并作出决议：同意以日作为审计基准日及评估基准日，将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，变更后公司名称为“常州一块去网络股份有限公司”；同意成立由陈作智、梁剑坤和郑荣锋组成的公司股改筹备工作组。
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2015]第410590号），对途游有限截至日的财务数据进行审计。经审验，截至审计基准日日，途游有限的净资产为人民币25,420,257.95元。
日，广东中联羊城资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（中联羊城评字[2015]第XHMPB0387号），对途游有限经审计后用于折股的全部资产及相关负债进行评估。经评估，截至评估基准日日，途游有限净资产账面值2,542.03万元，净资产评估值2,543.12万元。
日，陈作智、梁剑坤、郑荣锋、张原、常州高新投、创东方富创、创东方富星、深圳创新投、深圳高新投、常州高创投、创东方投资、常州红创投、镇江红创投作为股份公司发起人，共同签署《发起人协议》，约定以截至日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产值2,542.03万元为依据，按1：0.4721的折股比例折为股本投入拟设立的股份公司，其中1,200.00万元作为股份公司注册资本，其余1,342.03万元计入资本公积，由
19全体股东按出资比例共享，共计折合股份数为12,000,000股，每股面值为人民币1元。各发起人将按照在途游有限的出资比例，以其在途游有限所占的净资产份额认购股份公司发起人股份。
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2015]第410593号），审验：截至日止，常州一块去网络股份有限公司（筹）已将途游有限截至日止经审计确认的所有者权益（净资产）人民币2,542.03万元，按1：0.4721的比例折合股份总额12,000,000股，每股面值1元，共计股本人民币1,200.00万元，大于股本部分1,342.03万元计入资本公积。
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《关于设立常州一块去网络股份有限公司的议案》、《关于审议常州一块去网络股份有限公司&公司章程&的议案》、《关于审议&股东大会议事规则&的议案》、《关于审议&董事会议事规则&的议案》、《关于审议&监事会议事规则&的议案》等议案。
日，经常州市工商行政管理局核准，股份公司领取《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：87265M，住所：常州市新北区黄河东路89号河海商务大厦，法定代表人：陈作智，公司类型：股份有限公司（非上市）。
整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下： 序号
常州高新投
创东方富创
创东方富星
深圳创新投
深圳高新投
常州高创投
常州红创投
创东方三板1号
创东方三板2号
镇江红创投
12,000,000
截至本公开转让说明书签署之日，一块去没有发生新的股权变动情况。
公司全体自然人股东签署了《净资产折股补缴个人所得税的承诺函》，就净资产折股过程中所涉及的个人所得税缴纳事宜作出如下承诺：
“鉴于税务主管部门没有要求自然人股东在有限公司净资产折股变更为股份公司时缴纳个人所得税，如国家现有的或将来出台的法律规定或相关政策要求自然人股东就整体改制时的净资产折股行为缴纳个人所得税，有限公司全体自然人股东承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。”
途游有限及股份公司的设立、历次股权变动履行了必要的内部决议、外部审批等法定程序，受让方已向转让方足额支付出资转让款，股权转让过程不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷，并依法进行了验资并办理了相应的工商变更登记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、有效。（七）公司的重大资产重组情况
自公司设立以来，公司未发生重大资产重组。四、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事基本情况
公司现任董事会为公司第一届董事会，经公司创立大会暨第一次股东大会选举产生。公司董事会共有董事7名，基本情况如下：
陈作智，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
梁剑坤，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
郑荣锋，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
徐敏，女，1983年生，中国国籍，毕业于江西理工大学，本科学历。主要工作经历：2007年3月至2010年8月，就职于广州奥格智能科技有限公司，任市场部策划主管；2010年9月至2011年6月，就职于广州市吉星电脑科技有限公司，任市场部经理；2011年7月至2012年6月，就职于广州朋游互联网科技有限公司，任高级运营经理；2012年8月至2015年10月，就职于途游有限，任市场总监；现任一块去董事兼市场总监。
肖珂，男，1978年生，中国国籍，1999年本科毕业于清华大学，2002年研究生毕业于同济大学，硕士研究生学历。主要工作经历：2002年4月至2010年2月，就职于民太安保险公估集团股份有限公司，历任部门经理、分公司总经理、战略发展部总经理、总裁助理；2010年3月至今，就职于深圳创东方投资有限公司，任副总裁；现任一块去董事。
王大鹏，男，1978年生，中国国籍，2001年本科毕业于复旦大学，2015年研究生毕业于江苏大学，硕士研究生学历。主要工作经历：2001年至2002年，就职于上海复旦微电子股份有限公司，任工程师；2002年至2005年，就职于宝来证券（香港）有限公司上海代表处，任分析师；2006年至2011年就职于富鑫
22国际有限公司上海代表处，任投资经理；2011年至今，就职于镇江红土创业投资有限公司，任副总经理；现任一块去董事。
金鑫，男，1984年生，中国国籍，2006年本科毕业于福建农林大学，2008年研究生毕业于武汉理工大学，硕士研究生学历。主要工作经历：2009年3月至今，就职于常州高新投创业投资管理有限公司，任副总经理；现任一块去董事。（二）监事基本情况
公司现任监事会为公司第一届监事会，其中股东代表监事陈旭、陈小玲经公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，职工代表监事刘鹏经职工代表大会选举产生，陈旭任公司监事会主席。公司监事会共有监事3名，基本情况如下：
监事会主席
陈旭，女，1980年生，中国国籍，2002年本科毕业于中山大学，2005年研究生毕业于加拿大达尔豪斯大学，硕士研究生学历。主要工作经历：2002年7月至2003年8月就职于深圳市科技情报研究所，任职员；2005年7月至2007年4月，就职于中欧国际工商学院，任职员；2007年11月至2011年11月，就职于深圳市高新投集团有限公司，任投资经理；2011年11月至今，就职于深圳市高新投创业投资有限公司，任投资经理；现任一块去监事会主席。
陈小玲，女，1982年生，中国国籍，2006年毕业于河南财经政法大学，本科学历。主要工作经历：2006年6月至2010年12月，就职于中央储备粮商丘直属库，任财务主管；2011年3月至2011年6月，就职于常州万达百货有限公司，任会计经理；2011年6月至2012年8月，就职于常州德丰杰投资管理有限公司，任财务经理；2012年12月至今，就职于常州高新投创业投资管理有限公司，任风控经理；现任一块去监事。
刘鹏，男，1982年生，中国国籍，2006年毕业于武汉大学，本科学历。主要工作经历：2006年至2010年，就职于福建星网锐捷网络有限公司，任产品经理；2010年至2011年，就职于迈普通信股份有限公司，历任战略合作经理和产品总
23监；2011年至2012年，就职于广州朋游互联网科技有限公司，任产品经理；2012年至今，就职于常州途游网络科技有限公司，任产品总监；现任一块去监事。（三）高级管理人员基本情况
根据《公司章程》，公司的高级管理人员为总经理、副总经理、业务总监、技术总监、市场总监、财务总监。公司第一届董事会第一次会议选聘了公司的高级管理人员。公司高级管理人员的基本情况如下：
陈作智，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
郑荣锋，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
尹少华，男，1973年生，中国国籍，1996年毕业于武汉大学，本科学历。主要工作经历：1998年至2002年，就职于亚信科技（中国）有限公司，任高级软件工程师；2002年至2013年，就职于上海思华科技股份有限公司，任副总裁；2013至今，就职于常州途游网络科技有限公司，任副总经理；现任一块去副总经理。
杨爱明，男，1984年生，中国国籍，2006年毕业于上海中桥职业技术大学，大专学历。主要工作经历：2010年至2012年，就职于上海博豪商务管理有限公司，任市场总监；2012年至2014年，就职于上海加仑文化传播有限公司，任总经理；现任一块去副总经理。
张啸澄，男，1988年生，中国国籍，2010年毕业于南京师范大学，本科学历。主要工作经历：2010年9月至2013年5月，就职于常州春秋乐园旅游发展有限公司，任营销经理；2013年5月至2014年4月，就职于常州自由者网络科技有限公司，任总经理；2014年4月至今，就职于常州途游网络科技有限公司，任总监；现任一块去业务总监。
李继鸿，男，1986年生，中国国籍，2005年毕业于华南理工大学，本科学历。主要工作经历：2009年2月至2012年8月，就职于广州市城市规划自动化中心；2012年8月至今，就职于常州途游网络科技有限公司，历任软件工程师、研发部经理；现任一块去技术总监。
徐敏，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
肖佃华，女，1978年生，中国国籍，2003年毕业于华中科技大学，硕士研究生学历。主要工作经历：1999年8月至2000年8月，就职于武汉汉光公路运输有限公司，任会计主管；2003年7月至2004年4月，就职于上海上会会计师事务所有限责任公司，任助理审计师和评估师；2004年4月至2005年11月，就职于北京迅流意软件系统制作有限公司，任财务总监；2005年11月至2013年3月，就职于展鹏传媒咨询（北京）有限责任公司，任财务经理；现任一块去财务总监。五、主要会计数据和财务指标
2014年12月
2013年12月
31日资产总计（万元）
56.29股东权益合计（万元）
-118.04归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）
-118.04每股净资产（元）
-0.53归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
-0.53资产负债率（母公司）（%）
331.07流动比率（倍）
0.19速动比率（倍）
25营业收入（万元）
91.54净利润（万元）
-336.49归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
-336.49扣除非经常性损益后的净利润（万元）
-338.74归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
-338.74益后的净利润（万元）毛利率（%）
21.87净资产收益率（%）
-扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
-基本每股收益（元/股）
-2.22稀释每股收益（元/股）
-2.22应收账款周转率（次）
13.03存货周转率（次）
-经营活动产生的现金流量净额（万元）
-304.97每股经营活动产生的现金流量净额
-1.36（元/股）六、与本次挂牌有关的机构（一）主办券商：广州证券股份有限公司
法定代表人：邱三发
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心西塔19、20楼
电话：020-
传真：020-
项目负责人：郑丹伟
项目经办人：邝国红、林惠娜、叶婉婷（二）律师事务所：广东金桥百信律师事务所
负责人：聂卫国
住所：广东省广州市天河区珠江东路16号2401室
经办律师：郑怡玲、祝志群
电话：020-
传真：020-（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经办注册会计师：吴常华、钟锦燕
电话：021-
传真：021-（四）资产评估机构：广东中联羊城资产评估有限公司
法定代表人：胡东全
住所：广州市越秀区中山六路232号A房
经办注册资产评估师：许恒、邱军
电话：020-
传真：020-（五）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼
电话：010-
传真：010-（六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
第二章公司业务一、公司的主要业务、主要产品及其用途（一）公司的主要业务
公司是一家全国性的在线旅游互联网企业，立足于智慧旅游的平台运营，专注于周边游垂直细分领域，向自驾、城际交通出行的白领和中高端家庭用户提供景区门票、度假酒店、基于“景区+酒店”的周边游打包产品以及景区与目的地导游导览服务、目的地旅游资讯等附加服务，具有O2O的线上和线下整合与扩张能力。
公司通过一块去旅行网站（www.yikuaiqu.com）、手机HTML5网站（m.yikuaiqu.com）、天猫店（常州自由者旅游专卖店、常州途游旅游专营店、上海加仑旅游专营店）、手机APP（安卓版一块去周边游、iOS版一块去周边游）、微信公众号（一块去旅行网、景区打折门票）等互联网平台，为用户提供旅游资讯服务，以便用户在线购买优惠旅游产品。报告期内，公司业务收入增长迅速，2014年较2013年增长1,505.20%，月实现收入达2014年全年收入的966.20%，增长较快。
公司以目的地落地签约、实地考察、深度设计为旅游产品挑选标准，签约景区4,722家，酒店1,253家，同时设计策划千余款热卖“景区+酒店”打包产品。公司作为全国领先的景区电子地图服务提供商，拥有1,032家景区的导游导览数据和服务能力。此外，公司拥有自有渠道天猫旗舰店、手机客户端、HTML5网站、微信公众号、PC网站五个主要平台。截至日，公司平台有效订单重复销售率为35.97%，拥有月活跃用户80.1万，其中APP激活用户42.8万，微信公众号注册用户40.2万，PC/HTML5月均独立访客44.1万；与2014年相比，PC网页端、微信公众平台端以及HTML5手机网站端用户增长率分别为16.21%、38.86%、2,197.16%，得到用户的广泛认可，其用户数量仍在不断持续积累，2015年服务游客155.6万人次，其中127万成为注册用户。
公司在报告期内主营业务没有发生重大变化。
28（二）主要产品及服务
1、门票产品服务
目前，公司共接入493家门票供应商，其中直签供应商为398家，OTA（在线旅行代理商）供应商5家，门票第三方90家。目前，公司签约4,722家景区，并与广州长隆、四川峨眉山、安徽黄山、惠东巽寮湾以及深圳东部华侨城等知名景区展开长期战略合作，其中三亚鹿回头、云澜湾温泉、泰州市凤城河风景区等5家景区已与公司签订独家包票合作协议。公司于2014年与驴妈妈展开战略合作，双方在景区资源上实现共享，系统无缝对接。2015年1月至8月，驴妈妈向公司提供的景区门票货源约占全部的门票采购额的30%。在此基础上，公司将继续研发并推广景区信息化服务，以较低的成本采集景区数据，并以此为用户提供更有价值的导游公共服务，以增强用户粘性。
根据劲旅网2015年9月的统计数据，公司在“主要旅游网站可在线预定门票景区数量”检测中排名第四。如下图：
数据来源：劲旅网
2、度假酒店预订服务
公司从2014年4月开始在度假酒店领域渗透，以买断、预存款等多种方式进行酒店房源的采购，对采购员进行全驻地管理，进一步提升直签度假酒店的数量，以加强对供应链的控制。目前，公司已签约1,253家酒店，其中香港如心南湾海景酒店、维也纳酒店广州番禺长隆公园店以及安吉银润锦江城堡酒店等知名酒店受到游客热捧。同时，公司与溧阳铂尔曼大酒店、安吉百汇大酒店、杭州世外桃源皇冠假日酒店等十几家度假酒店达成独家包房合作协议。从2014年12月到2015年8月，酒店单月交易额从7,258元增至3,105,633元，增长速度较快。公司还兼顾与当地开发商以及其他OTA的合作，有效整合采购渠道及分销渠道资源，提升酒店产品的销售额。
3、周边游服务（团购）
在日趋散客化的旅游市场，用户消费行为逐渐升级，消费频次高、决策快，且体验式、个性化需求旺盛。用户出行多以1-3天的自驾、城际交通为主，而此类出行者的移动互联网渗透率最高。因此，顺应时代潮流，公司立足于智慧旅游平台运营，并将现有门票及酒店预订服务打包设计成一套基于“景区+酒店”的高品质周边游产品，并以团购的形式进行出售。目前，“Onroadbooking”这种“社交旅游平台+途中购买”的发展模式正在逐步形成并展现出良好的可持续发展能力。
公司周边游事业部通过对目的地城市的市场调研，了解当地的热门酒店与景区，根据各个行政区域的不同特点进行“目的地市场”战略布局，把各区域分为“景区主导”、“高端酒店主导”、“景区、酒店双主导”以及“无产品主导”
30四类，结合消费群体、景区与酒店位置、酒店档次、景区级别以及性价比等因素，整合公司签约酒店、景区资源，打造个性化打包套餐。另外，为了满足游客的多元化需求，温泉、餐饮以及周边其他景区门票也会列入产品团购中。
周边游产品由于其团购特性，一般较为优惠，多采用限时销售模式。用户需要在确定行程后，通过公司网站或客服人员进行二次预订。如果用户未能预订成功或未在有效期内消费，公司将全额退还该笔消费。2015年8月，周边游团购单月交易额已达到5,216,398元，其中“中山温泉宾馆/中心园高级房1晚+双早+温泉门票2张”等团购套餐受到广大游客热捧。
（1）技术服务
目前，公司是全国领先的景区电子地图服务提供商，拥有1,032家景区的导游导览数据和服务能力。公司与景区达成合作协议，制作手机导游导览电子地图
31或微信导游导览页面。公司根据景区实景测量地图，标示景区、服务点、洗手间、餐饮、购物点等信息点的名称、经纬度、图片、文字/语音讲解，并进行后期数据整理、编辑和电子化，地图分层可以展开每个景区。
公司自主研发AR增强现实技术，生产导游导览类APP应用软件（一块去周边游导览），打造智慧旅游平台。此功能可以在2-5秒内从全国10万个以上的景区海量云数据库中快速筛选出用户地理位置附近的旅游信息，并且按照方向、距离和热门程度精确叠加在手机视频画面上，让用户对自己所处地段的旅游信息一目了然，方便旅客查找景区信息、享受网上购票等落地服务。
（2）代理分销
目前，公司与运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司、信宜市石根山风景旅游区开发有限公司等35家旅游公司达成了战略合作，由公司在一块去旅行网等自有、外部渠道建立营销平台，为旅游公司旗下景区制作介绍网页（包括景区简介、出行指南、游记攻略、景区图片等），提供游客点评、博客等游客互动信息，并提供门票预订模块。终端客户通过平台获取信息、确认订单后到达景区付款，而景区所在旅游公司则为公司支付一定比例的佣金。（三）子公司主要产品及服务
1、常州一块去旅行社有限公司
子公司常州一块去旅行社有限公司承担公司Web、HTML5、微信、Android、iOS端所有旅游产品的采购、运营、销售以及售后服务等工作，并通过自有渠道和分销商渠道为广大游客提供景区门票、度假酒店、周边游打包产品以及景区与目的地导游导览服务、目的地旅游资讯等附加服务。
2、常州自由者网络科技有限公司
子公司常州自由者网络科技有限公司承担天猫店常州自由者旅游专卖店的运营以及售后等工作，为天猫客户提供景区门票、度假酒店和周边游打包产品销售服务。
3、上海加仑文化传播有限公司
子公司上海加仑文化传播有限公司承担天猫店上海加仑旅游专营店的运营以及售后等工作，为天猫客户提供景区门票、度假酒店和周边游打包产品销售服务。
33二、公司组织机构（一）组织架构
客州海河票
市品系产力财行
服分分分地
场运统品资务政
中公公公面
部营研研源部部
心司司司部
注：天河分公司为母公司常州一块去网络股份有限公司的分公司，广州分公司和上海分公司均为公司子公司常州一块去旅行社有限公司的分公司。
董事会负责召集股东大会、决定公司管理层提交的生产经营计划和投资方案、决定公司内部管理机构的设置、制订公司年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案及聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人等。董事会下设总经理，负责公司日常运营管理。
公司设有门票地面部、周边游事业部、天猫运营中心、业务运营中心、APP
34部、客服中心、市场部、产品运营部、核心系统研发部、互联网产品研发部、人力资源部、财务部、行政部以及天河分公司等部门及分公司。各部门职责如下：
负责研发一块去旅行网电商交易系统的核心业务模块，包括景区、酒店、旅核心系统研发
游产品及套餐的管理，用户与游客的管理，交易订单的管理，往来资金的管
理，旅游产品供应链的管理，OTA分销网络管理，后台系统大数据分析及
负责研发实现一块去旅行网除APP外所有自有渠道应用服务的业务逻辑，互联网产品研
包括在Web、HTML5、微信等平台以及其他第三方平台，以各种方式向用
户提供景区、酒店、旅游产品及周边游的产品和服务。
负责一块去周边游APP的规划和技术实现、APP内容的运营及旅游产品销
负责一块去公司网页销售平台（PC端网页和移动端网页）及衍生平台功能
规划、设计和运营，主要的平台产品有“一块去旅行网”、“一块去旅行网”
移动端、“一块去旅行网”微信服务号、“景区打折门票”微信订阅号、“一 产品运营部
块去耍成都”微信订阅号、“一块去京郊游”微信订阅号等。与此同时，负
责上述平台的运营工作，包括各平台的推广、活动的策划、商品的管理和用
户的运营。
负责以酒店为核心的周边游产品的调研、分析和采购，获取有竞争力的产品周边游事业部
资源和合作关系，同时负责周边游产品线下渠道的推广和销售，开发与维护
线下渠道关系，提升公司的影响力。
以门票为核心的地面服务部门，全面推进与国内景区的合作，扩张门票市场， 门票地面部
制定门票业务运营战略、流程与计划，组织协调各部门完成销售目标以及引
流目标，开发与维持景区合作关系。
负责公司品牌建设、公关和市场营销等，通过开展城市推广活动、品牌营销
和目的地营销等市场活动，实现品牌的提升、目标客户的推广和用户的获取。
负责业务线上运营和销售工作，包括上线、维护和推广，保证产品的正常展业务运营中心
示等；对产品进行相关数据整理、分析、反馈；设计旅游产品，组织和推广
大型促销，策划爆款；反馈，优化产品功能和销售页面，追求最大流量转化。天猫运营中心
通过阿里平台销售公司产品，传播“一块去精品周边游”品牌。
负责向游客提供服务，包括：1、售前咨询（介绍/推荐适合的产品）；2、
售中跟进（回访/预约/注意事项的温馨提醒）；3、售后服务（投诉跟进和客
服满意度维护）。
负责人力资源管理和人力资源体系建设，包括人力资源管理制度的制定、修 人力资源部
改与实施，人力资源规划，员工招聘，培训，绩效，薪酬福利，劳动关系等，
为公司发展提供持续、优化的人力资源支持。
负责办公室日常行政事务管理及员工行为管理、办公设施的管理及物资采
购、办公费用的预算及报销，以及行政制度的建立、发文及实施。
负责公司的会计核算、监督、工商、税务等工作；提供公司经营管理状况的
财务分析报告；研究公司融资计划并监控风险，与投资人保持良好的沟通。
35（二）母公司与子公司衔接关系
公司目前拥有三家全资子公司（一块去旅行社、朋游科技、常州自由者），一家控股子公司（上海加仑）。母公司作为主体，主要负责实现公司所有后台核心交易系统以及前端应用产品的技术研发工作。常州一块去旅行社有限公司承担公司Web、HTML5、微信、Android、iOS端所有旅游产品的采购、运营、销售以及售后服务。常州自由者网络科技有限公司、上海加仑文化传播有限公司则作为公司自由者和加仑两家天猫店的运营主体。广州朋游互联网科技有限公司目前无实际业务。三、公司关键资源要素情况（一）主要技术
公司作为一家在线旅游互联网企业，立足于智慧旅游的平台运营，目前专注于周边游垂直细分领域。自创办以来，公司一直专注于核心技术研发和数据制作开发。为实现移动端、PC端网站、HTML5端、微信公众平台端等各互联网平台的良好使用，公司自主研发产品技术10余种（已获得6项软件着作权），以保证自驾、城际交通出行的白领和中高端家庭等终端用户获取旅游资讯、现场导游导览、在线预订旅游产品的良好体验。公司自主研发的景区导航服务使得用户可以随时提前了解目的地景区的地理环境以及布局构造，为旅客合理安排行程提供了有利条件。以一块去核心系统扎实的后台数据处理能力为支撑，度假云以及eBooking的配合使用使分销商与供应商形成一个自动处理订单的交易闭环。
1、技术介绍
公司各技术特点介绍如下：
技术特点号
使用自主研发的景区内部地图，实现对第三方地图（如百度、高德、谷歌）
所应用的景区信息的精细补充，达到景区内部信息的完善，为游客提供更
完善的景区内部导航功能。
使用自主研发实现的不同地图供应商不同坐标系的地理信息纠偏算法，实 1
手崀山安 现在原生Android无缝对接第三方多级瓦片地图自动跟随无级缩放技术，
配合LBS技术实现游客当前位置标记在地图上，并且提供景区内部设施、
景点的热点链接引导至图文、语音信息页面，为游客提供最精细景区内部
在线导游导览服务。
使用自主研发的导游导览平台，实现将上千个知名景点内置在平台内，同
景区小蜜 2
时实现平台内景点旅游信息的实时更新，让游客可以根据所在景点位置获
取最新最准确的导览应用来进行导览体验。
使用自主研发的不同地图供应商不同坐标系的地理信息纠偏算法，配合
LBS技术实现把游客附近的景区信息标记在地图上，并且提供景区热点
链接引导至旅游产品页面，为游客提供最全面的移动互联网在线旅游服
使用自主研发的景区推荐算法，结合用户的使用习惯和用户位置信息，实 3
现对用户的精准景区推送，达到使用户可以得到真正想要的信息，从而提
高订单转换率。
使用自主研发的无缝对接多个SNS平台，实现旅游信息在SNS网络中的
分享功能，使用户可以在多个SNS平台中都可以进行分享和评论，从而
提高品牌的知名度。
使用自主研发的微信平台对接技术，实现微信的无缝对接，将旅游信息搬
到微信平台上，为用户提供精细的在线旅游服务，从而提高用户数进而提
高订单转换率。
使用自主研发的推荐算法技术，通过用户把旅游信息分享到微信网络中， 4
获得来自其他用户的反馈，包括评论、评分、支持等等。同时把这些反馈
纳入云计算数据源，用以更精确地计算景区的热门程度、受欢迎程度，并
进一步用于上述推荐算法，实现数据自动闭环迭代优化，从而提高旅游信
息数据的精准度和转换率。
使用自主研发的AR增强现实技术，实现将景区、酒店信息转化为用户界
面，将用户附近的景区、酒店信息，精确按照方向和距离叠加在手机视频 5
画面上。并且提供周边景区、酒店的热点链接引导至景区、酒店的旅游产
品信息页面，从而为游客提供更精细的移动互联网在线旅游服务。
使用自主研发的基于手机、平板的地理信息采集应用，结合卫星定位、运
营商蜂窝网络定位等技术，实现地理位置信息的快速采集；利用陀螺仪、
电子罗盘等传感器技术，实现方向、速度等信息的采集；利用摄像头记录
现场实景，使工作人员可以更快速地进行景区内部信息的采集，从而节约 6
信息采集的人工成本。
使用自主研发的地理信息数据整理平台，实现兼容各种第三方地图应用的
多级瓦片地理信息图库的自动化生成，从而提高景区内部信息的完整性，
降低人力成本。
使用自主研发的旅游电商产品对接技术，实现对多家旅游产品供应商的产
品对接和半自动匹配功能，从而提高产品上线的效率。
使用自主研发的旅游电商订单对接技术，实现产品和订单信息实时更新，
从而减少订单失败率。
使用自主研发的供应商管理系统，实现供应商的自行上架产品、确单功能，
从而使流程得到简化，提高订单成交量。 7
使用自主研发的分销商管理系统，实现分销商的自主下单功能及产品和订
单信息更新的实时通知功能，从而保证分销商掌握订单的实现变化，提高
订单成交量。
使用自主研发的包括HTML5、APP、WEB等各类应用，实现旅游产品在
各平台上的展示和销售，从而为游客提供更精细的移动互联网在线旅游服
务，提高用户数和订单成交量。
使用自主研发的并发请求基于自有平台开发的门票和酒店接口的技术，实
现并发下单接口和支付接口功能，缩短下单和支付的响应时间，减少订单 8
的失败率。
使用自主研发的产品组合价格匹配算法，实现半自动化组合产品价格匹
配，从而实现产品的快速上架，降低人力成本。
使用自主研发的产品抓取引擎，结合消息队列实现与分销商对接的门票、 9
酒店、套餐等产品的实时分销推送接口，从而增加订单的成交量。
使用自主研发的门票、酒店等订单引擎，结合消息队列，根据内部路由机
制实现准确命中供应商，进行产品库存检查、游客信息有效性检查及下单
操作，从而提高订单的成功率。
使用自主研发的实时监控技术，实现将失败订单实时通知到相关负责人，10
使得便于实时处理和跟进失败订单，从而减少订单的失败率和提高客户的
使用自主研发的快速产品查询技术，结合消息队列和下单接口实现产品的
快速下单，从而提高订单的成交量和提高客户的满意度。
使用自主研发的门票、酒店、套餐等业务的订单管理系统，通过基于搜索
引擎和消息队列实现实现订单的快速查询、取消、退款、确单等功能，从
订单管理11
而提高订单的处理速度和减少客户的工作量。
使用自主研发短信分发系统，实现动态接入多家短信运营商的技术，从而
提高用户的入园速度。
使用自主研发的预售预约平台，实现团购订单的快速自动匹配，预约短信
预售预约12
自动发送，从而减少客服预约电话的接听数量，降低客服的工作成本，提
高工作效率。
使用自主研发的客户大数据平台，实现客户数据的管理功能，实现对客户
客户管理13
数据进行实时和定时的分析操作，提高对用户进行旅游推送的精准度，从
而提高订单的转换率。
使用自主研发的价格日历分销算法，实现对不同分销商不同的价格策略的
快速制订和实时通知功能，使每一个供应商和分销商都可以得到最准确的14
产品价格信息，从而提高订单量。
使用自主研发的订单引擎，实现库存检查，供应商和分销商的路由切换，
下单操作，订单信息推送等功能，简化订单操作流程，提高订单量。
使用自主研发的订单匹配分析算法，实现两方订单数据的匹配，并筛选出
供应分销15
无法匹配的数据，供用户进行二次处理，从而提高订单数据的准确度，降
低财务对账成本。
使用自主研发的礼品卡管理平台，实现生成礼品卡，分配礼品卡的管理功
礼品卡系16
能，自主研发的礼品卡卡号快速生成算法，实现礼品卡号的唯一性，从而
简化礼品卡制作和管理流程，降低礼品卡的管理成本。
使用自主研发的订单快照技术，实现在下单时产品数据发生变更时对产品17
数据生成快照，保证订单对应的产品信息的准确性，实现价格数据、产品
设置的保存，提高订单的准确性和减少客服的工作成本。
2、系统介绍
（1）一块去旅行网核心系统
一块去旅行网核心系统集数据管理、订单管理、运营管理、商务管理、财务管理于一体，按照日处理千万量级订单负载设计，负责维护整个供应链与分销系统正常运转，保证了一块去旅行网的业务快速发展与人力成本控制。
核心系统根据公司业务发展需求不断更新迭代，操作简单、灵活、高效。所有销售终端的栏目、功能、运营全部由核心系统控制，在核心系统进行简单的设置，前台终端页面即可完成快速调整。
（2）eBooking酒店供应商管理系统
由核心系统研发部开发的酒店供应商管理系统（简称eBooking），用于酒店供应商确认订单与财务结算，相比使用传真、电话、邮件等传统确单方式，eBooking的优势是“既快速又准确”，大大减少了与酒店供应商之间的沟通时间与人力成本。
目前eBooking除了能处理即时预订酒店订单，还能处理酒店团购订单，供应
39商可在eBooking完成团购预约和团购验证操作。为了让酒店及时处理订单，公司开发了新订单通知功能，客户提交订单后，酒店供应商能即时收到短信或邮件通知，缩短了酒店处理订单的时间。
eBooking充分考虑了酒店供应商的使用习惯，设计上采用简约、清新的界面风格，让酒店供应商使用起来更易上手。
（3）度假云-周边游资源分销平台
由核心系统研发部开发的周边游资源分销平台（简称“度假云”），用于分销商预订酒店、门票、套餐与财务结算。该平台可以针对不同的分销商设置不同的分销产品、价格、精细化的产品运营策略，以实现分销毛利最大化。度假云配合供应商使用的eBooking后台系统，使分销商与供应商形成一个自动处理订单的交易闭环，大大减少公司人力成本。
度假云致力于提供极致的用户体验，为用户提供动态报价和实时的库存查询。度假云定位于传统旅行社与中小型在线预订网站用户，以快速消化大量包房产品，其实时结算功能保证了公司现金流高效周转。
40（二）主要无形资产情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司正在申请注册的商标如下：序号
2、软件着作权
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有软件着作权6项，具体情况如下：序号
软件着作权人
首次发表日期
景区打折门票微信 1
2012年11月
景区打折门票iOS 2
2013年02月
景区打折门票管理 3
软件（安卓版）
2013年05月
基于AR虚拟实景 4
技术的智慧旅游平
2013年08月
导游助手-崀山安卓 5
2013年11月
景区小蜜安卓版 6
2013年11月
3、公司域名
截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司拥有的域名如下：序号
域名所有者
到期时间 1
yikuaiqu.com
一块去旅行社广州分公司
yikuaiqu.net
一块去旅行社广州分公司
dujiayun.com
一块去旅行社广州分公司
upengyou.com
一块去旅行社广州分公司
yikuaiqu.cn
1jialun.com
-（三）业务许可、资质、认证及其它证书
截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有的业务许可、资质和认证情况具体如下：序
有效期限号
江苏省科学技术厅
江苏省财政厅
江苏省国家税务局
江苏省地方税务局
江苏省通信管理局
江苏省旅游局
广东省通信管理局
许可证（四）公司使用特许经营权的情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司不存在使用特许经营权的情况。（五）公司主要固定资产情况
1、厂房及办公场所
公司及子公司通过租赁获得现有生产经营场所的使用权，现有租赁房屋的情况如下：序
租赁期限号
常州市新北区
黄河东路89号
河海商务大厦
黄河东路89号
河海商务大厦
常州市新北区
黄河东路89号
广州市天河区
天河东路155、
157、159号24
广州市天河区
大观中路9号
五楼5C42房
上海市长宁区
哈密路442号
192,000.00
常州市新北区
黄河东路89号
河海商务大厦
劳动西路21号
上海市闵行区
元江路5500号
第1幢5189室
2、办公设备
公司现有办公设备136项，主要以电脑及服务器为主。现有办公设备原值为660,209.20元，净值为370,546.88元，成新率为56.13%。
3、其他固定资产
公司现有电子设备30台，主要以电脑和移动设备为主。现有电子设备原值为196,688.90元，净值为123,271.74元，成新率为62.67%。其他设备77台，账面原值为128,061.50元，净值为95,181.46元，成新率为74.32%。（六）公司员工基本结构
1、母公司员工人数及结构
截至日，母公司（含分公司）共有员工107人，具体分布如下：
（1）按教育程度
人数（人）
占员工总数比例
中专及以下
（2）按专业结构划分
人数（人）
占员工总数比例
（3）按年龄划分
人数（人）
占员工总数比例
25岁（含）以下
26至30（含）岁
31至40（含）岁
41（含）岁以上
2、子公司员工人数及结构
截至日，子公司共有员工144人，具体分布如下：
（1）按教育程度
人数（人）
占员工总数比例
中专及以下
（2）按专业结构划分
人数（人）
占员工总数比例
（3）按年龄划分
人数（人）
占员工总数比例
25岁（含）以下
26至30（含）岁
31至40（含）岁
41（含）岁以上
3、核心技术人员情况
（1）核心技术人员基本情况
梁剑坤，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
尹少华，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。
李继鸿，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。
韩晓龙，男，出生于1984年3月，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于苏州科技学院思想政治教育专业，取得大学本科学历。主要工作经历：2007年9月至2010年7月，任常州武进三河口中学教师；2010年9月至2011年7月，任常州武进焦溪中学教师；2011年8月至2013年6月，任常州淹城春秋乐园景区营销员；2013年6月至2014年3月，任常州自由者网络科技有限公司副总经理；2014年3月至今，任常州途游网络科技有限公司运营经理。韩晓龙未持有公司股份。韩晓龙无对外投资与公司存在利益冲突的情况。
杨耀森，男，出生于1987年10月，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于华南理工大学软件工程专业，取得大学本科学历。主要工作经历：2011年8月至2012年9月，任华为技术有限公司装备软件工程师；2013年2月至今，任常州途游网络科技有限公司产品经理。杨耀森未持有公司股份。杨耀森无对外投资与公司存在利益冲突的情况。
林燕隆，男，出生于1991年4月，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于华南农业大学软件学院，取得大学本科学历。主要工作经历：大学期间在途游网络科技有限公司实习，2015年7月毕业至今，任常州途游网络科技有限公司PHP研发工程师。林燕隆未持有公司股份；林燕隆无对外投资与公司存在利益冲突的情况。
（2）核心技术人员持股情况及近两年一期内的变动情况
截至本公开转让说明书签署日，公司核心人员梁剑坤持有公司13.3353%股份。报告期内，公司核心技术人员较为稳定，公司将随着业务发展继续吸纳优秀的技术人才，保持公司的技术优势。
47四、公司业绩构成（一）报告期内的收入、成本构成情况
1、收入构成情况
报告期内，公司营业收入可分为景区门票收入、度假酒店收入、周边游套餐收入、代理收入、技术服务收入等，其构成及变动情况如下：
金额（元）
占比（%） 金额（元）
占比（%） 金额（元）
116,953,305.52
8,801,705.07
381,286.94
门票 周边游
14,798,248.63
5,182,818.08
10,051,979.56
酒店代理收入
119,113.18
630,276.54
435,533.98
141,976,044.95
14,694,245.56
915,415.81
报告期内，公司的营业收入以景区门票、周边游套餐、度假酒店销售收入为主，还有少量的技术服务及代理收入。近年来，公司积极开拓周边游市场，拓展景区、酒店数量，拓宽销售、宣传渠道，推出丰富多样的套餐产品，使公司景区门票、周边游套餐、度假酒店收入均实现较大幅的增长。目前与公司签约的景区、酒店数量众多，包括四川峨眉山、长隆欢乐世界、安徽黄山、惠州巽寮湾、深圳东部华侨城等知名旅游景区，受到广大旅客的热烈欢迎。
2、成本构成情况
报告期内，公司营业成本可分为景区门票成本、度假酒店成本、周边游套餐成本、技术服务成本等，其构成及变动情况如下：
金额（元）
占比（%） 金额（元）
占比（%）金额（元） 占比（%）景区门票
114,222,789.48
8,367,526.94
377,085.58
13,594,938.18
4,883,701.70
套餐度假酒店
9,602,706.69
518,142.72
337,795.80
137,463,389.35
13,782,562.71
715,235.38
报告期内，公司的营业成本主要系因销售产品而向供应商支付的景区门票、酒店客房的采购成本。（二）公司主要客户情况
1、产品或服务的主要消费群体
公司产品或服务的主要消费群体是旅游产品的需求者，主要包括旅游者、分销商等。
2、公司前五大客户
公司月营业收入为141,976,044.95元，前五名客户的收入来源均为旅游产品的分销，情况如下：序号
金额（元）
北京趣拿软件科技有限公司
37,308,240.50
上海携程国际旅行社有限公司
6,077,553.28
北京三快科技有限公司
4,133,988.40
艺龙网信息技术（北京）有限公司
2,561,678.65
杭州乐果信息科技有限公司
2,304,943.00
52,386,403.83
公司2014年营业收入为14,694,245.56元，前五名客户的收入来源均为旅游产品的分销，情况如下：序号
金额（元）
北京趣拿软件科技有限公司
8,974,272.42
上海携程国际旅行社有限公司
622,746.00
杭州乐果信息科技有限公司
442,891.55
上海汉涛信息咨询有限公司
178,248.60
北京糯米网科技发展有限公司
10,251,282.57
公司2013年营业收入为915,415.81元，前三名客户的收入来源均为旅游产品的分销，情况如下：序号
金额（元）
北京趣拿软件科技有限公司
356,710.50
同程国际旅行社有限公司
中山市掌门人商旅服务股份有限公司
458,171.94
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在公司前五名客户中享有权益。（三）公司