宿州市曾某诈骗案17万众兴农业科技有限公司的诈骗案有何进展?

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通过页面的其他导航浏览您想找的信息。以高额利息为诱饵集资诈骗1亿多元宿州市特大集资诈骗案开庭审理【】【字体:
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法制网合肥3月2日电(记者 李光明 本报通讯员曹杰 从前)一对年届6旬的老夫妻,以高额利息为诱饵,利用两级“空壳”公司,集资诈骗1亿余元,致使187名个人和单位受骗上当,多数“投资者”血本无归,今天,安徽省宿州市中院公开开庭审理了这起特大集资诈骗案。
根据检察机关指控,被告人薛学芳和吴德昌浙江省长兴县人,系夫妻关系。2001年夫妻两人出资210万元在浙江省长兴县注册一家永达工具有限公司。然而,自2008年公司经营状况开始恶化,并开始负债。面对每况愈下的公司,2007年两被告人来到安徽省泗县,在当地成立一家永昌能源科技有限公司(简称永昌公司)。大部分时间未实际经营或者亏损经营。
永昌公司成立后,被告人薛学芳、吴德昌以非法占有为目的,隐瞒投资失利、负债累累,不具备实际偿还能力等事实,以企业周转急需资金为由,采取虚假宣传方式,以高额利息为诱饵,以永昌公司、永达公司或个人名义,向泗县虹发理财咨询有限公司、邱芳、洪文华等187个单位和个人非法集资人民币12889.64万元,至案发前扣除已归还本金2407.2万元和未归还本金部分所支付的利息万元,实际诈骗万元。此外,被告人薛学芳、吴德昌伙同永昌公司总经理陈某(另案处理)等人,以非法占有为目的,以永昌公司名义,于2012年3月分别与宿迁某电子电源有限公司、泗县某纸箱厂签订购买极板和纸箱的虚假购销合同,以此骗取安徽泗县农村合作银行贷款1300万元。贷款到账后即被薛学芳、吴德昌用于偿还公司所欠债务,至案发前该笔贷款未归还,涉嫌贷款诈骗罪。
由于案件复杂重大,庭审将持续三天。(责任编辑:张鑫)
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涉案100余万元
拂晓新闻网--皖北晨刊讯 分属不同地方的几人合伙成立空壳公司,专门利用虚假项目诈骗外地商人,涉案100余万元。埇桥民警辗转多地,抓获三名嫌疑人,打掉了这个诈骗团伙。
6月11日下午4时许,埇桥公安分局沱河派出所接辖区居民唐某报警称:其公司被骗40余万元。民警了解得知,2017年10月,唐某通过中间人得到一家名为&宿州市众兴农业科技有限公司&的&阳光大棚&项目的投标邀请函。唐某在该公司职员的引导下,考察了位于宿州某园区的&项目工程地&,先后缴纳报名费、保证金以及礼品等财物40余万元,并签订了相关合同。但直到今年6月,该项目还未动工,保证金也没有返还。唐某心中渐生疑窦,便来到市发改委查询,发现该项目仅有一份不具有任何法律效力的备案,这才知道被骗。
民警经过进一步调查,发现&宿州市众兴农业科技有限公司&只是一个空壳,所用信息均为虚假的,实质是一个有组织、有预谋,长期盘踞在宿州周边的诈骗团伙。民警通过唐某提供的线索,判断负责接待、业务往来与财务的李某、周某与凌某是该团伙的核心人物,并锁定了凌某的身份。
随后,民警通过大量摸排走访,于6月17日晚7时许,在埇桥区开发区某写字楼门口,将正收拾&家当&准备逃走的凌某抓获。根据凌某供述,民警顺藤摸瓜,于6月21日赶赴亳州,将在家中休息的李某抓获。6月29日下午,又赶赴马鞍山,晚8时许在当地警方的配合下,将在朋友家吃饭的周某抓获。
经审讯,犯罪嫌疑人周某,男,51岁,马鞍山市人,其曾于2014年用同样的手法作案,被徐州警方网上追逃至今;犯罪嫌疑人凌某,男,45岁,家住宿州市开发区;犯罪嫌疑人李某,男,63岁,亳州市谯城区人。三人都曾在此类型公司工作过,业务流程较为熟悉。2017年2月,凌某通过朋友认识了周某与李某,三人商议后成立了一家空壳公司,专门选择外地公司和商人,通过签订虚假合同,索要保证金等实施诈骗。据初步查明,该团伙已经作案10余起,获赃款100余万元。
目前,犯罪嫌疑人周某、凌某与李某已被刑事拘留,其余同案嫌疑人正在追捕中。(张凯 张成茜)

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