千万别碰！最新金融大骗局，已有人倾家荡产
发布时间： 08:06:51 &&
来源：中国青年网&&
资讯标签：&金融 大骗局
核心提示：　金融诈骗时常发生在我们的身边，而且它已经涉及了金融业的所有领域，今天小编就为你整理了史上最全的金融骗局，让我们一起来看看，希望你能够引以为戒。
　　金融诈骗时常发生在我们的身边，而且它已经涉及了金融业的所有领域，今天小编就为你整理了史上最全的金融骗局，让我们一起来看看，希望你能够引以为戒。
　　1、泛亚贵金属事件
　　日下午13点30分，超过1000位来自全国各地的泛亚投资人聚集在证监会门口维权。他们身着印有标语的白色T恤，拉起横幅，高喊&活捉单九良，还我血汗钱&等口号。监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
　　事发后，一个被北漂码农在微博撰文讲述自己与泛亚的悲情故事，一时间&你贪的是利息，人家要的是你的本金&传遍朋友圈。
　　2、金赛银事件
　　金赛银基金董事长王维奇，连环诈骗犯，金融圈的&岳不群&。
　　9月底，位于北京金融街上的中国平安集团北京分公司楼下，聚集了近百名投资人向平安集团维权，60亿投资款不翼而飞。他们表示购买了中国平安北京分公司兜售的理财产品出现了兑付危机。而其背后则是产品发行方深圳金赛银基金的倒闭。
　　回过头来看，金赛银用了这些花招哄骗投资者的信任。一是装门面，其在深圳租了一个非常高档豪华的会所，给投资人以&高大上&的形象。二是傍官员，打着政府项目名义进行推销。三是以平安保险担保的幌子，投资者爆料称有200多名平安保险的业务员参与其中，很多投资者以为是平安保险的产品才买的。四是吹挂牌，不懂的人还以为有多牛，实际上在上海股交中心挂牌门槛极低，比新三板差了很多，更别提创业板和主板相比。
　　事后平安保险也对此次事件进行了回应，称平安人寿业务员私下违规推介金赛银产品的规模约为1亿元左右。并且会积极配合调查，不会推卸责任，一切等待警方的调查结果。
3、MMM金融互助
　　月息30%，通过发展下线来维持，许诺高回报和高抽成，没有经政府核准的公司组织，只有一个复杂无比的网站，早在20多年前，就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一。骗完印度又跑来骗中国...
　　但是!还有很多人趋之若鹜的参与，甚至下血本投资。他们抱着侥幸心理，觉得赚一把就跑，都无比自信的觉得自己不是那最后一棒。可是，淹死的都是会游泳的...
　　4、677家P2P崩盘跑路
　　10月左右，一篇名为《P2P崩盘紧急提醒!677家跑路了》的文章刷爆朋友圈，文章列举了详细的跑路公司名单，提醒着投资者其中的风险。
　　虽然跑路潮频现，但国家还是在支持互联网金融的发展。11月3日，十三五规划建议发布，提到要规范发展互联网金融。这是其首次被纳入国家五年规划建议。互联网金融成为国家发展多层次资本市场中的重要一环。
　　其实，从这个角度来看，677家P2P大跑路也不失为一件好事，随着国家的重视以及相关法律的完善，这都会加速P2P大洗牌，未来P2P行业将越来规范、透明 。
　　但是，毕竟目前P2P还处于洗牌中期，中间还有一批公司在浑水摸鱼。具体的投资技巧不多说了，网上一搜一大把。总之，投资者在做任何投资之前都要三思而后行，别搭上这跑路潮的最后班车...
　　5、民间借贷崩盘
　　一般以年利率20%、30%甚至更高的回报为幌子，投资者一开始投入的几万后，尝&甜头&便追加几十万，甚至几百万，最终借款人逃跑、企业倒闭。
　　比较出名的应该是，四川汇通担保事件。汇通担保注册资本9亿元，为四川省乃至西南地区注册资本最大的股份合作制信用担保专业公司之一。其伪造了大量的借款项目，注册了上百家空壳公司，并通过数十家投资理财公司从民间筹资，最后资金链断裂。据媒体报道，涉案金额在100亿左右，事发后，其高管潜逃出境...
　　不仅如此，汇通之后，四川民间金融依旧余震不断，老板跑路、失联、被抓成了四川民间借贷圈里的常态。同时，陕西、甘肃、河南等地也曝出投资公司、担保公司&跑路&事件。
6、&原始股&泛滥成灾
　　这年头，您手里不持有点儿原始股，是不是都不好意思了?在&无股权不富&的投资概念冲击下，一场场原始股售卖大戏开始集中上演。除了高回报、一夜暴富等收益诱惑外，&上市公司&这些个虚晃的光环给了非法集资更堂而皇之的马甲。民间资本链条崩裂之后，一批投资人开始讲述他们投资&原始股&，从一夜暴富的美梦骤然深陷惊魂乃至血本无归的经历。
　　报道的比较多的是上海优索环保和河南几家公司，都是在登录上海股权托管交易中心后，开始售卖原始股，随后人去楼空。媒体戏称卖原始股就像卖白菜一样...
　　谨记：挂牌&上市，四板&三板，天上不会掉馅饼!
　　7、银行理财&飞单&
　　银行飞单，即银行员工被投资公司的高佣金所吸引，私自与其他投资公司&勾结&，以银行的名义出售投资公司的理财产品，并过分夸大收益加以蒙骗，导致投资者上当。
　　几个月前，多位市民称在农业银行北京通州支行次渠分理处客户经理李某处购买理财产品，但到期后本金与收益均未兑现，共涉及17人2248万元，这起事件就是典型的银行飞单案。
　　在这里教你三招认清银行飞单：
　　第一，要看清相关理财产品合同条款，看清楚合同方是否有银行参与、是否有银行印章，还要注意鉴别印章的真伪;
　　第二，要仔细辨别理财产品收益。现在银行理财收益一般在4%左右;
　　第三，要仔细阅读理财产品说明书，明确了解产品是否保本，募集资金具体投向，收益、期限等等。
　　此外，还应该注意一些银行销售兜售的所谓理财产品其本质就是分红险或者投连险。这类保险的整体的保障功能不强，整体保费较高，期限较长，而且分红险中的分红并不保证，投资者要加以分辨。&[1]&&
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我哥，公司涉嫌金融诈骗，我哥进公司3天，没有转正，公司部分有业绩的人都被抓起来了，我哥也被抓了，我哥
我哥，公司涉嫌金融诈骗，我哥进公司3天，没有转正，公司部分有业绩的人都被抓起来了，我哥也被抓了，我哥会不会被拘留之内的，拜托各位律师帮我解答，谢谢了。
提问者：wl1084***时间： 01:02:57地点：3个回答
涉嫌构成犯罪，判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。建议家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人，认真了解罪名、整个案件的具体经过以及了犯罪嫌疑人对公安机关的口供等，并尽量安抚当事人的情绪。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助，如等；如果案件移送到了检察院、法院的话，辩护律师可以去检察院、法院阅卷，调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据，做深入研究后拟定好辩护方案，开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护，维护被告的最大利益。如果需要法律帮助请电话咨询本律师。
你好，进入看守所就是要等着判刑，你可以为他委托律师。
可以协商的。。。
答：你好：咨询教育部门。...
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答：属于诈骗公私财物，数额较大的情形，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者...
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回答：需要根据合同内容来确定，涉嫌欺诈的需要有证据。
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回答：你好。这种情况可以要求支付工资与经济补偿。
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回答：离婚案件比较专业，最好还是请个专业人员，流程你不懂的，很复杂
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合同纠纷法律知识：我女儿在人家公司上班，不知道咋了全公司人被抓，为什么不放员工_百度知道
我女儿在人家公司上班，不知道咋了全公司人被抓，为什么不放员工
我们能见人吗？
我有更好的答案
现在不能见人；如果是公司犯罪，就可能涉及到全公司人。
采纳率：82%
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诈骗公司上班，员工全被逮捕
你好，我老公在一家公司做电话销售，他们公司是诈骗公司，刚进去俩三个月，现在全公司九十多人全被抓了，过了37后放了五人，其他八十多人全部逮捕了，警察说是按照我老公做的业绩来起诉的，我想问下可以这样起诉的嘛，不是按工资的嘛，如果这样我老公会怎样啊
我有更好的答案
您好，如果您老公知道该公司存在诈骗行为而故意为之时，其行为需要按照诈骗罪的共犯论处的！
现在逮捕79人，我老公也被逮捕了，说按业绩金额判刑的，我老公只拿工资的，每月提成加底薪的，我老公上网找的工作，公司证件手续都齐的，我老公就是应聘电话销售而已，进去公司后有专业培训老师给培训，教你怎么打电话销售的，应该也不知道是诈骗吧，最多就是觉得是销售手段而已吧，被逮捕了就是认定有罪了是吧，接下来就是判刑了是不是？
您好，看定的什么罪和具体情节。
现在逮捕79人，我老公也被逮捕了，说按业绩金额判刑的，我老公只拿工资的，每月提成加底薪的，我老公上网找的工作，公司证件手续都齐的，我老公就是应聘电话销售而已，进去公司后有专业培训老师给培训，教你怎么打电话销售的，应该也不知道是诈骗吧，最多就是觉得是销售手段而已吧，被逮捕了就是认定有罪了是吧，接下来就是判刑了是不是？现在警方说以诈骗罪定，是以他做的业绩金额判刑的！会不会不公平，
您好，逮捕了一般警方的证据应该是比较确实了，但有没有罪还不一定，最好在当地请个律师吧。
最后你怎么解决了？
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