1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销[临时公告]肌缘生物:2015年度股东大会决议的公告肌缘生物837760标题导航一、会议召开和出席情况二、会议表决情况三、律师见证情况四、备查文件目录0/0页AA公告编号：
证券代码：837760
证券简称：肌缘生物
主办券商：湘财证券
年度股东大会决议公告
&&本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
&&1.会议召开时间：2016 年 6 月 22 日
&&2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
&&3.会议召开方式：现场
&&4.会议召集人：董事会
&&5.会议主持人：张少维
&&6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
&&本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
&&出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22
人，第1页（共9页）公告编号：
持有表决权的股份
76,380,000
股，占公司股份总数的
二、会议表决情况
&&会议以现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
&&（一）审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
&&1.议案内容：董事会 2015 年的工作情况以及 2016 年的工作计划。
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
76,380,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
&&（二）审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
&&1.议案内容：监事会 2015 年的工作情况以及 2016 年的工作计划。
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
76,380,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
&&（三）审议《公司 2015 年度审计报告》；第2页（共9页）公告编号：
&&1.议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《惠州市肌缘生物科技股份有限公司 2015
年度审计报告》（审计报告编号为：CHW 证审字[ 号，公
告编号 ）。
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
76,380,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
&&（四）审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
&&1.议案内容：公司对 2015
年财务会计数据、财务指标进行总结分析。
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
76,380,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
&&（五）审议《公司 2016 年度财务预算报告》；
1.议案内容：结合公司总体发展规划，拟定了《公司 2016 年度第3页（共9页）公告编号：
财务预算报告》。
2.议案表决结果：
&&同意股数
76,380,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
&&（六）审议《公司 2015 年年度利润分配方案》；
&&1.议案内容：经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司净利润为 993,529.41 元，公司董事会拟定，结合公
司发展规划，拟不对 2015 年度的利润进行分配。
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
76,380,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
&&（七）审议《关于补充确认关联交易的议案》；
&&1.议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠州市肌缘生物科技股份有限公司关于第4页（共9页）公告编号：
补充确认关联交易的公告》（公告编号：）
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
4,687,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&在关联方股东张少维、赖锦花、张杰能、张惠芳、吕瑞兰、惠州
市肌缘共创股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市肌缘共赢股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市肌缘共富股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市肌缘共享股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决的基础上，出席会议非关联股东 4,687,000
股同意，占出席会议非关联股东所持表决权的
100.00%；0
股反对,占出席会议非关联股东所持表决权的
股弃权,占出席会议非关联股东所持表决权的0.00%。
&&（八）审议《关于 2016 年度预计关联交易的议案》；
&&1.议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《惠州市肌缘生物科技股份有限公司关
于 2016 年度预计关联交易的公告》（公告编号：）
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
4,687,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。第5页（共9页）公告编号：
&&3.回避表决情况
&&在关联方股东张少维、赖锦花、张杰能、张惠芳、吕瑞兰、惠州
市肌缘共创股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市肌缘共赢股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市肌缘共富股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市肌缘共享股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决的基础上，出席会议非关联股东 4,687,000
股同意，占出席会议非关联股东所持表决权的
100.00%；0
股反对,占出席会议非关联股东所持表决权的
股弃权,占出席会议非关联股东所持表决权的0.00%。
&&（九）审议《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》；
&&1.议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《惠州市肌缘生物科技股份有限公司关
于使用闲置资金购买银行短期理财产品的公告》（公告编号：）
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
76,380,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
&&（十）审议《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请综
合授信额》第6页（共9页）公告编号：
&&1.议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《惠州市肌缘生物科技股份有限公司关
于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：）。
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
76,380,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
&&（十一）审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
&&1.议案内容：续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016
年度财务报告、内部控制的审计工作。
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
76,380,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
&&（十二）审议《关于 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联第7页（共9页）公告编号：
方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。
&&1.议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于惠州市肌缘生物科技股份有限公
司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告》（专项审核报告编号：CHW 专字[ 号，
公告编号：）。
&&2.议案表决结果：
&&同意股数
76,380,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
&&3.回避表决情况
&&本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、律师见证情况
&&律师事务所名称：湖南弘一律师事务所
&&律师姓名：左浪、卢雷
&&结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序、会议内容等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2015 年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录第8页（共9页）公告编号：
&&（一）《惠州市肌缘生物科技股份有限公司
年度股东大会决议》。
&&（二）《湖南弘一律师事务所关于惠州市肌缘生物科技股份有限公司
2015 年度股东大会法律意见书》。
惠州市肌缘生物科技股份有限公司
日第9页（共9页）置顶反馈APP微信天眼查公众账号下载天眼查APP电&&&&&&&话 : 400-871-6266工作时间 : 周一至周五 9:00-18:30在线客服 :&商务合作 : 官方微信 : 官方QQ群 : 全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网国家知识产权局商标局版权局固定电话：400-871-6266版权所有：北京金堤科技有限公司(C)2015 JINDIDATA 京ICP备违法和不良信息举报电话：400-871-6266举报邮箱：4月24日新三板开盘必读：新三板市场启动第三次分层_凤凰财经
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4月24日新三板开盘必读：新三板市场启动第三次分层
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原标题：4月24日新三板开盘必读：新三板市场启动第三次分层 　　今日挂牌 　　今日共有4家企业挂牌新
原标题：4月24日新三板开盘必读：新三板市场启动第三次分层
　　今日挂牌
　　今日共有4家企业挂牌新三板。截止今日，新三板市场总挂牌数达11457家，竞价转让企业10161家，做市转让企业1296家；申报及待挂牌的企业共220家。
　今日挂牌企业信息一览：
东松医疗872647
东方花旗证券有限公司
医疗保健设备与服务
软神股份872710
西部证券股份有限公司
软件与服务
欧贝传动872729
开源证券股份有限公司
雅莎股份872767
广发证券股份有限公司
家庭与个人用品
　　创新层：
　　恢复转让
　　聚能鼎力
　　加入做市
　　成大生物
　　退出做市
　　安达科技、圣泉集团、焕鑫新材、丰源股份、泉源堂
　　终止挂牌
　　宏图物流、八马茶业、蓝创智能、孩子王
　　基础层：
　　暂停转让
　　双林机械、传诚时装、嘉东光学、肌缘生物、金石股份、鑫亿鼎、泽生科技
　　恢复转让
　　国科海博、博锐斯、ST手乐、沿锋汽车、力通科技
　　退出做市
　　亿童文教、亿丰洁净
　　终止挂牌
　　欧安电气、隆科兴、蓝怡科技、金雅豪、精川智能、网银互联、银城物业、欧鹏巴赫、全安药业、西码股份、国研电力、云南路建、敦崇科技、久兆科技、弘亚科技
　　股票特别处理
　　ST汉能碳、ST海金格、ST万众、ST斯芬克、ST九门
　　市场要闻
　　新三板市场启动第三次分层
　　4月23日，全国股转系统下发通知称，自日起，全国股转系统按照分层管理办法正式启动2018年市场分层调整工作。这是新三板市场第三次实施分层，2016年新三板首次分层，创新层有953家企业，2017年第二次实施分层，1393家企业进入创新层。
　　公司新闻
　　卡联科技收股转问询函：净利亏损6930万元 年报数据前后不一致
　　当下正值2017年年报披露季。4月20日，全国股转公司向创新层企业卡联科技发出年报问询函，主要针对其营业收入、其他应收款、预付账款、研发情况、员工情况等五项问题。记者注意到，截至目前，今年以来股转公司已向七家企业发出年报问询函，其中涉及创新层企业三家。
　　公司定增
　　近日多家新三板上市公司发布公告，公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计，7家公司共计募集资金3.28亿元。
　　以下为各家公司增发方案详情：
定增规模（万元）
　　市场回顾
　　昨日新三板做市指数开盘后一路震荡下行，午后持续小幅回升但最终未翻红，遭遇日线六连阴。
　　截至收盘，新三板做市指数报897.79点，跌1.31点，跌幅0.15%，成交5535万元。
(责任编辑：胡雨)
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播放数：5808920快讯：肌缘生物2016年度 净利润暴增312.65％营收8394万每股收益0.05
新三板+4月12日讯 肌缘生物(837760)于今日发布(2016年度)业绩报告,公司营业总收入83,933,818.17元，比去年同期(71,858,645.96)增长16.8%,归属于挂牌公司股东的净利润4,099,791.85元，比去年同期993,529.41元增长312.65%,基本每股收益（元/每股）为0.05元，比去年同期(0.02)元增长139.74%。
【新三板+App】大数据中心显示惠州市肌缘生物科技股份有限公司，成立于1999年，法人张少维， 日,公司前身惠州市肌缘日用化工有限公司成立。 2010年6月,惠州市肌缘日用化工有限公司更名为肌缘化妆品(惠州)有限公司。 2012年5月,肌缘化妆品(惠州)有限公司变更为惠州市肌缘日用化工有限公司。 日,公司名称由“惠州市肌缘日用化工有限公司”变更为“惠州市肌缘生物科技股份有限公司”。位于惠州市惠环联溪肌缘工业区，联系电话,其主营业务为从事天然植物类护肤、洗浴类产品的研发、生产与销售业务。
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责任编辑：
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来源：挖贝网
　　4月10日消息，近日肌缘生物（837760）发公告称董事会于日收到财务总监张福华递交的辞职报告。张福华辞职后不再担任公司其他的职务。　　据挖贝网了解，张福华不持有肌缘(600201,)，张福华因个人原因，辞去公司财务总监职务。　　肌缘生物表示张福华此次辞去财务总监职务，系基于个人原因。其离职后不再担任公司其他职务。目前公司已从张福华所负责的工作中平稳过渡，其辞职对公司日常经营、财务管理及业务开展不产生任何重大不利影响。公司财务管理工作暂由董事长张杰能负责，待新的财务总监上任后再接任财务总监职务，公司将尽快聘任新的财务总监。　　来源链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/-09/_436252.pdf
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