罚！公司还敢用个人银行账户收款？危险！
　　长期以来，公司老板为了避税、少缴税款，用自己的个人银行账户收支公司的资金往来，也是常有的事儿~　　但随着国家税务稽查力度加大，公司老板个人银行账户也纳入稽查范围，不再“安全”了！&　时时监控系统　　案例介绍&　　案例一：　　云南国税稽查局对云南某一药企进行税务检查，在其送达的税务检查通知书中，明确列明需要该公司提交的资料就包括：公司法定代表人等主要负责人及财务人员个人的所有银行账户及明细。　　案例二：　　2017年，北京市通州区国家税务局稽查局向北京创四方电子股份有限公司出具《税务行政处罚决定书》(通国税稽罚[2017]47号)，主要内容如下：　　通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在（）和（）开立的个人账户进行检查，发现，以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。　　在年期间，收取金额共计4,197,447.08元(不含税金额为3,587,561.61元)，其中：1,368,229.53元已经在年期间确认了收入纳税申报，剩余2,219,332.08元应在2013年度应申报而未申报，应追缴增值税税款共计377,286.46元。公司2013年度应申报而未申报收入2,219,332.08元，确认成本1,813,269.08元，应调增当年应纳税所得额406,063元，应追缴2013年度企业所得税101,515.75元。　　处罚决定：对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款，金额合计239,401.11元。　　以上案例告诉我们一个道理：企业老板们，不要再认为个人账户最安全，可以隐藏公司收入，以逃避公司应缴纳的税款。税务稽查，不仅要查公司的账户，还要查公司法定代表人或实际控制人或主要负责人的个人账户！　　一大数据比对分析　　金三上线，税务局想检查企业的经营情况是否存在异常，发票数据，纳税申报数据是否真实，都是通过大数据比对分析，一旦发现异常，金三系统就会自动预警，不用等着别人举报，税务局自然就会知道某某企业存在偷漏税现象，到时，还想往哪里逃？！　　二中国将清查全部银行账户　　CRS的推行，共同申报准则即将落地，中国将在2018年9月进行第一次涉税信息交换。　　简单的说，就是如果你仍旧是中国护照持有者，或是长期居住在中国的外国人，你在海外的金融资产对于中国国税局就是透明的了！中国国税局将通过与其他CRS成员国间的信息交换，掌握本国国民的海外资产收益情况。再想通过海外资金转移的方式避税，以为中国税务无法知悉，那你可就大错特错了，再不缴税，可就摊上大事儿了。　　三五证合一全面整合实现信息共享　　税务、工商、社保随时合并接口，个税申报的工资薪金所得与社保、年金缴费基数不匹配的单位，属于地税重点开展的纳税疑点检查的对象之一，再虚做几个人工资没余地了，个人所得税和社保还能逃多少！　　特别提醒&　　告诫所有企业老总们：不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦！否则一旦被查，补缴税款是小事，还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款，如果构成犯罪的，那可是要承担刑事责任的，且行且珍重吧！
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重新安装浏览器，或使用别的浏览器老公一朋友老爸是某地高官，因为有资源但是碍的现在查的严所以要我老公出去，以他的名誉接工程，从2012-找法网（findlaw.cn)
老公一朋友老爸是某地高官，因为有资源但是碍的现在查的严所以要我老公出去，以他的名誉接工程，从2012
老公一朋友老爸是某地高官，因为有资源但是碍的现在查的严所以要我老公出去，以他的名誉接工程，从2012年尾开始，老公路续给他同学打款90W，期间由老公身份证开通的资金往来银行卡一直在他朋友手上，老公也一直没有管过，等于说如果有项目回款老公也不知道，此前老公跟他同学也没有签过任何合同和协议，只是说老公投90W，他同学投10w，赚了钱再分，此后两年多时间，施工也完了，就是不见款回来，今年吹的急了，给了我老公15W，目前就是不光没有赚到钱，本金都没有回，我们也没有其它的证据，只有老公之前跟他回款的单据，请问如果以后有纠纷，以后这个单据能否作为有效的证据，其实一直以来我老公都很信任他朋友的，但是我们身边的人真的不放心，给他建议，防人之心不可无啊！想要他现在还在朋友阶段尽量多录音，证明此事的存在，请问此话有效吗？我们应该怎么样争取自己的合法权益 ！谢谢您！
录音可作证据使用吗|||　　最高法院日下发的《关于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料不能作为证据使用的批复》规定：“证据的取得必须合法，只有经过合法途径取得的证据才能作为定案的根据。未经对方当事人同意
你老公做的事有极大的法律风险，单据是一个证据只能证明给了90万但不能证明给的是什么钱，录音是证据的一种形式但不要侵犯别人的隐私，侵犯隐私的录音是无效证据，望我的回答您能满意。
之前我没有弄清楚，他跟同学一起给施工方签的合同，我老公是自然人身份，同学是项目经理签的合同，项目总金额四百多W，投资了一百W，中间是一百回款一边追加的！主要是我老公不知道帐，和回款进度，请问现在要做些什么呢？要不要去银行查下现金帐，和准备找证据，以免以后打官司，同学说不赚钱甚至亏钱，那也说不定，是吗？
根据你说的情况，其法律关系不明，是合伙还是借贷？所以无法为你解答问题。但不管是哪种法律关系，最关键的是保留证据，以免发生官司，即使发生官司，也有证据证明你的主张，确保你的合法权益。
很简单，银行卡是你老公的名字，如果确实涉及财产纠纷可以向银行主张资金流水，然后起诉你老公朋友将资金转移等民事或者刑事诉讼来挽回财产损失
电话录音有效。建议双方对账。
之前我没有弄清楚，他跟同学一起给施工方签的合同，我老公是自然人身份，同学是项目经理签的合同，项目总金额四百多W，投资了一百W，中间是一百回款一边追加的！主要是我老公不知道帐，和回款进度，请问现在要做些什么呢？要不要去银行查下现金帐，和准备找证据，以免以后打官司，同学说不赚钱甚至亏钱，那也说不定，是吗？
建议当面咨询
经济往来一定要留下凭证，你的老公受骗的可能性很大。打官司还有诉讼时效要求的。
之前我没有弄清楚，他跟同学一起给施工方签的合同，我老公是自然人身份，同学是项目经理签的合同，项目总金额四百多W，投资了一百W，中间是一百回款一边追加的！主要是我老公不知道帐，和回款进度，请问现在要做些什么呢？要不要去银行查下现金帐，和准备找证据，以免以后打官司，同学说不赚钱甚至亏钱，那也说不定，是吗？
，你说的问题比较复杂，建议及时委托 本律师帮助处理
情况复杂，建议来电咨询。
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免费法律咨询，多年执业经验律师为您提供法律咨询服务& 收到一个陌生公司给我银行卡转账的短信，怎么办？ ...
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发表于 13-1-21 14:36
信息是招商银行发来的系统短息，应该不会假，我的银行卡有开通这个服务。对方是：深圳市天隆广播电视网络股份有限公司，金额是人民币28元
我跟这家公司素不相识，没有任何往来。现在应该怎么办呢？打电话给银行还是？
好 看 的 皮 囊 千 篇 一 律，有 趣 的 灵 魂 万 里 挑 一。
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发表于 13-1-21 14:53
不理就好了，我上个月也是，收到信息，进账195块，说明是退货，反正我也没理！
如果是弄错了，银行会打回去的，都不用经过你的。
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发表于 13-1-21 14:56
要不等几天，静观其变
本人定制各种珍珠首饰，从淡水珠之都诸暨山下湖淘珍珠，925纯银配件不过敏，质量保证，价格实惠。
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发表于 13-1-21 15:05
本帖最后由 Ann 于 13-1-21 15:06 编辑
无视之！小心年底诈骗案！说不定是用“汇票”这种支付方式来引诱你上当，“汇票出票人”可以依自己的独立的意愿在承兑期决定是否承兑，也就是说，他往你账户里打这么个不够塞牙缝的钱，还完全有可能像TB一样选择撤单。。。在承兑期间，如果他又有些花花肠子使些招数（比如打入一大笔钱）让一些贪心的人回打款啥啥啥的，那么他收到诈骗款之后就可以拒绝承兑。我个人觉得那是个诱饵，别管他，让他自生自灭！
生命有季节，成长不重来。
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发表于 13-1-21 15:26
你打电话过去，对方有可能会说，我打几万过去了，到时就成骗子了
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发表于 13-1-21 15:29
可儿8 发表于 13-1-21 15:26
你打电话过去，对方有可能会说，我打几万过去了，到时就成骗子了 ...
防受骗上当的意识相当高，宝妈绝对是一个淡定妈。
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发表于 13-1-21 15:34
自己的话就不管的呢，反正是人家汇给自己的钱就当不知道的了，要是汇错了银行自己会联系的
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发表于 13-1-21 16:50
话说我也找不到对方啊
还有啊，你这么一说，我很担心呢，就算我不打过去，人家到时也能通过很多途径找到我，说转了很多什么的，那我也说不清楚啊，银行的转账记录能证明我清白吗？
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发表于 13-1-21 16:54
<td class="t_f" id="postmessage_元
是骗钱的吗？
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发表于 13-1-21 16:59
嗯嗯，我觉得奇怪的是，我也联系不上对方啊
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发表于 13-1-21 19:46
Ann 发表于 13-1-21 15:05
无视之！小心年底诈骗案！说不定是用“汇票”这种支付方式来引诱你上当，“汇票出票人”可以依自己的独立的 ...
要过年了，是挺多骗子的。
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发表于 13-1-21 19:48
反正连不多，不管啦。银行会有资金来往帐的，应该也不会为了28元钱找麻烦。就怕遇到骗子
似水流年间，只想平淡简单地过。
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发表于 13-1-21 20:42
这会不会是骗子的一种新手段，还是小心点，28元也不是很多，等几天再看看
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发表于 13-1-21 20:48
还是小心为妙，说不定有后戏呢？
自家产冰糖橙，脐橙等品种当季热销ing，有需要的朋友可以找我，QQ ，微信（手机同），欢迎大家前来咨询。
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发表于 13-1-21 20:57
不用管呢。如果是银行弄错了，会自己转出去的！
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发表于 13-1-21 22:27
至之不理为好，小心上当
这不仅仅是交换场...更多的时候，我更煽情地愿意你们能看到这里甩落的情感与真实
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发表于 13-1-21 22:34
无视之，错了银行自己会转回去的
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发表于 13-1-21 22:34
我也觉得呢，如果是错了银行会自己转回去的
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发表于 13-1-21 22:36
哈哈，还有这么好的事呀，才28元你就先不要去理她了
看到两宝贝健康活泼心情就是特别爽，感觉比中五百万还高兴，哈哈
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发表于 13-1-22 09:42
没想到如今这世道，28块钱让你如此不安。
生命有季节，成长不重来。