中国民间资本运作合法吗_百度知道
中国民间资本运作合法吗
民间资本运作是基于金融行业之后在民间所形成的一种运用资本的一种方式，其目的在于提高资本的利用效率，达到资本运作利用最大化。但是此类词语多被用于进行传销活动，故需要依据实际情况仔细甄别是否合法。判断是不是传销，需要从法律角度解析此行为的法律内涵，如符合以下条件，则属于传销行为。依据《禁止传销条例》：第二条、传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。第七条下列行为，属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。在《禁止传销条例》 中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销。
就是非法传销，都别上当了
运作方法太多，很多合法
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中券资本是非法集资吗
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中券资本号称总部在美国，刚来中国发展几个月，在国内连个办事处都没有，在国家工商总局网站上面也查不到，入会费最低要6000多元，全部是在网站上面操作的，连公司的人都没见过，恭城就有人交了6000多元进去，连个收款凭证都没有，大家看看这是不是骗局？
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还用问，肯定是
人傻钱多速来
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美国啵，纽约啵，硅谷啵，牛掰
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还有桂林～北京友松安养中心3、6万买个股拉到一个下线回扣还九千………又似集资、又似传销………怎定位？
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1.公司网站的备案号和是大连的一家机械公司是同一个。&&2.宣传资产证券化，都是擦边球，专业人士一看就懂。 3.所有宣传视频都是模糊的，集团公司连摄像机都买不起好的？ 4.公司宣传广告等资料都出自微信个人公众号，贴吧，各种第三方论坛，显然不是大公司手笔。 5.声称和各大银行合作，世界各地有分支机构，却连一张清晰的合作照片都没有，都是公司一角，各种模糊，各种举杯喝红酒，遍地山寨感。 6.一家国际公司，在中国运行将近一年，网上居然看不到一点哪怕再小的媒体的新闻报道或转载，在南方居然没有大型会议，而在东北局部地区展开了多场招商会，大多却不是在省会城市，却是在本溪，佳木斯等地级市二线城市。 7.说是9月18号皇京港，黎明，李湘，鸟叔会参加，宣传视频嘴型和声音快慢不一致，视频模糊. 到时拭目以待. 8.之前在柬埔寨等地区开过启动大会，却连稍微长一点的视频都没有，竟是类似手机拍摄的水平，完整的视频都没有。 9.另附图片
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是，非法集资，传销&&骗局
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“三农资本”非法吸储20.8亿 近两万人血本无归
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（原标题：三农资本”大施腾挪术涉嫌非法吸储20.8亿20多名被告人昨在合肥同堂受审）
中安在线讯 据安徽商报报道，上线不到一年，他们通过“资本”P2P网贷平台向社会公众非法吸收存款20多亿，导致近2万人血本无归。昨日，市民广泛关注的“三农资本”非法吸收公众存款案在合肥包河区法院开庭审理。20多名被告人同堂受审。承诺保证投资人100%安全据检方指控，日，陈某注册成立安徽金实资产管理有限公司(下称“金实公司”)。同年12月，陈某、范某某以金实公司名义筹建“三农资本”平台，通过该平台经营P2P网贷业务，为其二人名下或实际控制的企业。日，“三农资本”P2P网贷平台正式上线，通过网络、发传单、打电话、熟人介绍等途径联系客户，对外宣传平台获得安徽太平洋产业投资基金管理有限公司(陈某控制公司、无实际经营)战略风投，由上海某数据服务有限公司实行第三方资金托管。该平台还宣称以风险保障金实时垫付，预期年化收益率在9%至19.9%，承诺保证投资人本息100%安全。陈某以其和范某某实际控制的企业、近亲属、朋友、公司员工作为借款人在“三农资本”平台发布虚假标的进行融资。让近两万人血本无归2015年5月，为扩大融资规模，范某某、陈某决定在“三农资本”经营A2P(互联网＋融资租赁)，二人先后通过代办公司成立了两家融资租赁公司，并分别实际控制该两家公司，通过上述两家融资租赁公司与其二人实际控制的多家公司签订虚假融资租赁合同，在“三农资本”平台上以债权转让的形式发标。投资人了解平台上项目后，可由金实公司组织到上述借款公司实地考察，有投资意向即在平台上注册、开户，并关联个人账户，投资款转入个人账户，再根据个人意愿进行购标完成投资。金实公司将融资资金转入陈某、范某某控制公司有关的银行卡和账户中，所以资金由陈某决定支配。 2015年9月起，陈某先后在江苏、广东等全国十六个省市开设了近百家分支机构，利用数千名业务员发展线下融资业务。
检方查明，安徽金实公司“三农资本”平台自2015年1月上线至2015年12月被查封，陈某等人以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，采用借新还旧方式，非法吸收公众资金总人数66343人，累计20.8亿余元，已偿付投资人本息14.6亿余元。至案发，集资款未兑付被害人共19838人，共计6.3亿余元。检方认为，陈某、范某某未经金融主管部门批准，非法吸收公众存款20.8亿余元；项某某等20人明知陈某、范某某进行非法活动，积极参与、协助，任职主要部门领导职务，严重扰乱了国家金融秩序，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。记者张剑
本文来源：中安在线
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分享至好友和朋友圈资本中国海选：骗子们的（ICO）非法融资骗局，央行都出手封杀ICO了
近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。
　　9月4日下午，中国人民银行网站发布公告称，中央网信办、工业和信息化部、工商总局等七部委联合发布公告，要求从此公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。
　　那ICO到底是什么呢？它和目前非常火爆的比特币有什么关系呢？它对投资者的财富危害有多严重？ICO为何被定性为涉嫌非法集资？为什么连央行都紧急出手严打ICO了呢？主要国家对ICO又是一个什么的态度呢？下面资本中国真会投全面揭秘代币发行（ICO）非法融资骗局。
什么是ICO？
　　ICO，中文翻译为首次公开发售数字代币融资，有的叫首次公开售币。其含义与IPO其实非常相似，都是指通过发行一样东西来进行募资，只不过，IPO发行的是自己的证券，但ICO的发行物是电子货币。
　　ICO最早出现于2013年，主要募集的是比特币；随着众多类比特币的虚拟货币的产生，ICO开始成为这一市场的主流融资渠道，也就是公司直接发行自己的数字代币，以进行项目众筹。
　　简而言之，ICO是一种筹措资金的方式，公司通过发行自己的数字货币来吸引投资者，投资者从中获得加密数字作为回报。其中最典型的例子就是比特币。以以太坊（ethereum）为例。2014年，以太坊筹集了1800万美元比特币，几年的飙升之后，目前以太坊的市值已接近190亿美元，以太币交易价格超过200美元。
ICO是如何形成？
一般而言，一个完整的ICO项目需要3个步骤：
1、一家公司或团体表示自己计划或正在研究区块链技术，同时在公有链上内置可转让流通的代币（加密数字货币，与比特币类似）；
2、投资者以比特币、以太币等虚拟货币换取代币，以此作为其权益凭证；
3、项目发行的代币登上交易平台，投资人进行买卖（这是制造暴富神话的关键一步）。
ICO为何被定性为涉嫌非法集资？
　　央行相关专业人士研究了大量的ICO白皮书，得出的结论是：“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗，真正募集资金用作项目投资的ICO，其实连1%都不到。”
　　ICO一度被认为巧妙地规避了《证券法》和《处置非法集资条例》等相关内容。经监管部门与多位资深法律专家讨论，得出结论：ICO仅仅是穿了合法的马甲，其本质就是变相非法集资。除此，即使ICO可以摆脱非法集资的嫌疑，但也涉及明显的合同诈骗。
　　这意味着，ICO不得再被允许公开发行，其活动会可能大量萎缩并转至地下。存量的ICO项目则由交易平台自身消化。同时，根据处置非法集资的责任主体分工，将由各地金融办（局）履行监管职能。
比特币中国：暂停ICOCOIN部分业务
　　在央行发布公告，要求立即停止代币发行融资活动后，各大代币全线下跌。火币网平台的比特币人民币报价30分钟内跳水近1700元，跌幅扩大至4.79%，跌破27000元/枚关口。
　　9月2日晚间，国内三大比特币交易平台之一的比特币中国便发布公告称，从即日起暂停ICOCOIN也就是ICO币的充值与交易业务，并将于北京时间日星期日下午6点暂停ICOCOIN提币业务。
　　受相关消息影响，ICO币价在周六10点和18点左右出现两次大幅下跌，单日跌幅超30%，总流通市值在24小时内蒸发约2440万美元。此外，9月2日，比特币在触及历史新高后便出现暴跌，在一日内跌幅超过5%。
其他主要国家提示ICO投资风险
美国：叫停了四家场外交易的公司的ICO发行
　　2017年7月，美国证交会就剑指具有证券属性的ICO，表示他们对其具有监管权。随后，美国证交会叫停了四家场外交易的公司的ICO发行。
　　8月28日，美国证券交易委员会发布关于谨防ICO骗局的警告。据美国证交会官网：美国证交会投资者教育办公室向投资者预警，部分声称与ICO有关，或者声称正在进行ICO发行的公司，可能存在“拉高出货”和“市场操纵”两种欺诈可能。
新加坡：提醒投资者ICO潜在风险
　　新加坡，新加坡商业事务部和新加坡金融管理局发布一份提示公告，提醒投资者应注意ICO等涉及到数字代币投资项目的潜在风险，比如在不受监管的运营商、缺乏信誉的项目发起方、代币二级市场流动性困难等方面可能出现的问题。
俄罗斯：计划禁止私人购买ICO
　　俄罗斯政府对ICO的监管态度也正变得越来越严厉，并计划禁止私人购买ICO发行的数字货币。
资本中国提醒您ICO有风险投资需谨慎
　　ICO就是以比特币等作为信用和依据的数字货币发售并经营的行为，其根本原因在于比特币被认可和交易，但要杜绝这一个问题是有困难的：一是比特币去中心化，得到一部分国家公司和很多人群认可，若单一国家不认可，认定为非法，其他国家依然会交易，与外界联系的民众亦会私自持有，除非与身份信息挂勾，但与民法亦有冲突，若世界其他国认可，倒逼中国认可，会造成在全球贸易中的被动；二是比特币认可度高，即使中国利用网络优势（现在还不具，中心服务器问题）以相同方式创设比特币，亦不一定被广泛认可，同时以政府为背景很难体现其去中心化特点。
　　资本中国认为目前ICO问题应引起高度重视，一是现行打压代币发行很及时，代币需要更为严厉的惩罚，同时要限制比特币提现，阻断其与人民币的联系，二是国家应积极持有比特币，但不交易，仅仅是防止市场风险，防止比特币炒作；第三积极开展一带一路，在现有优势下拒绝所有业务用比特币交易，积极开发更有特点数字货币，并短期拒绝与比特币挂勾，可将人民币根据社会发展区块链化，由政府持有，可以用人民币兑换。
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