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炒比特币4天9万被骗光 知名交易平台是骗局
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　　核心提示：为什么要炒比特币？因为按照比特币的价值理论，它的总量固定，用的人多了，单个的比特币的价值自然就上去了。　　在开始介绍这个案子之前，先给大家普及一下：什么是比特币？　　简单地说，比特币与Q币、游戏币一样，诞生于互联网虚拟世界，比特币没有发行机构，而且它的总量是固定的，总共只有2100万个。　　从今年上半年开始，炒比特币的风头相当猛烈，一个比特币，已经涨到5000多元人民币，而且还在持续疯涨中。为什么要炒比特币？因为按照比特币的价值理论，它的总量固定，用的人多了，单个的比特币的价值自然就上去了。　　先别忙着眼热，得到比特币，也不是一件容易的事。　　目前，人们可以通过两种方式得到比特币：一是自己生产，二是通过交易平台买卖。前者越来越难，后者是市场行为，存在很大风险。　　前段时间，东阳人老乔在国内一知名比特币交易平台炒比特币，4天时间9万元被骗个精光。根据老乔这条线索，东阳警方介入侦查，发现这家交易网站其实是个骗子网站。　　由此，国内首起比特币交易平台诈骗案告破，网站几名主要负责人也先后落网。　　网站注资9万炒比特币　　4天就发现受骗了　　被骗的乔某，接触比特币的时间并不长。　　10月22日，因看好比特币的行情，乔某在网上搜索比特币交易平台，发现了这家“GBL公司”。　　这个公司网站域名为www.btc-gbl.com，服务器位于美国，网站建立于今年5月27日，自称总部在香港，有大财团作为财力支撑。在国内，这还算是一家知名的比特币交易平台，据资料显示，这个平台交易量在国内排名第四，截至9月，该平台共有注册会员4493名。　　乔某通过第三方支付，在这个交易平台充值9万元，用来炒比特币。　　让乔某想不到的是，刚过去4天时间，也就是10月26日，这个网站便无法登入。乔某想联系平台的工作人员，但对方也一直没回应，一些正常的交易程序也不能进行了。　　乔某觉得被骗了，马上到东阳市公安局报警。　　说起来，就连见多识广的民警，对比特币这个新事物也是相当陌生，立案之后，边补课边调查，结果发现，上当受骗的人远不止东阳人乔某一人。　　国内知名的比特币交易平台　　是个彻头彻脑的骗子网站　　民警查看大量资料后发现，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行类似股票的买卖，也可以进行类似期货的做多做空交易。会员通过以上两种方式进行投资，网站则从中赚取手续费和对赌收益。网站上线以来，管理者以十倍杠杆高额回报为诱饵，吸引会员加入。　　10月26日凌晨，这个网站的管理团队集体消失，消息传出后，大部分投资者认为这是一起GBL自编自导的骗局，并且迅速组织起多个维权QQ群，人数达到数百人。像乔某这样损失9万元的，还算是幸运的，有500名投资者组成了一个维权团队，他们的损失总计高达2000万元。　　其实对于这个网站，建立初期，网上就有不少人质疑，揭露公司背景、管理层身份造假，不过网站应对起来好像得心应手，以“自身夸大宣传为由”，发布公告道歉，事件也慢慢平息了。　　东阳市公安局发觉案情重大，遂逐级上报，根据指令，抽调精干警力成立专案组，进行全面侦查。11月1日，省公安厅发布了题为“比特币交易骗局”的警示文章。　　几个小伙　　精心打造了这个骗人陷阱　　事件发生之后，各方资料也开始汇总。　　有业内人士调查发现，这家自称在香港注册的公司，其实并没有取得香港海关金钱服务经营执照或证监会牌照，这是违反香港反洗黑钱法例和证券及期货条例的。而从10月18日开始，网站就开始大量转移平台中会员充值的比特币，为卷款潜逃做准备。　　东阳专案组民警根据线索，确定了GBL交易平台管理人员身份，并开展追捕。　　11月12日，嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获；11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落网；11月19日，嫌疑人黄某在深圳被抓获。　　让民警都想不到的是，这个号称香港注册的“大公司”，背后经营者，是几个二三十岁的小伙子，根本没有所谓的“财团背景”。　　今年29岁的刘某，湖南省湘潭市人，也是GBL网站的负责人。2007年，刘某从学校毕业后，从事过公司业务员，也经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年来，他痴迷股票和比特币投资，并化名分析师“庄见愁”，在业内具有一定的知名度。　　24岁的金某，是安徽省合肥市庐江县人，是网站的制作、维护者，也积极参与网站的日常运营。计算机专业，精于软件编程，曾在上海市的一家公司就职。　　33岁的黄某是广东省茂名市人，是刘某以前的同事，主要负责网站的财务。　　目前，三人因涉嫌诈骗，被东阳警方刑事拘留，相关案件仍在进一步侦查中。　　比特币是一种通过电脑软件计算产生的电子货币，基于一套密码编码、通过复杂算法而产生，俗称挖矿，其规则不受任何个人或组织干扰。根据同一时间点“挖矿”人员多少及对应“挖矿设备”运算能力不同，进行合理分配产生的新比特币。　　根据规则，到2040年，全球将总共产生2100万个比特币，之后便不再产生新的比特币。比特币拥有者必须掌握钱包地址(相当于卡账号)及私钥(相当于银行卡密码)，才能进行交易和兑换。　　目前，比特币可以用于兑换一些国家(比如德国)的现实货币，购买一些虚拟物品或现实中的物品。不过有消息称，今年7月，泰国央行完全禁止了比特币在现实中的流通和交易，泰国也成了第一个禁止使用比特币的国家。
(责任编辑：DF083)
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比特币生意：境内外交易所巨大差价形成套利空间
　　原标题：比特币“搬砖”生意忙：境内外交易所巨大差价形成套利空间
　　澎湃新闻记者 周炎炎
　　在中国对比特币交易所重拳出击的同时，通过境内外比特币价格差套利的人群“倾巢而动”。
　　9月14日，国内首家比特币交易所比特币中国发布公告称，该平台即日起停止新用户注册，并将于9月30日停止所有交易业务。而澎湃新闻此前获悉，监管层早已向地方金融监管部门下发通知，要求关闭注册运营在当地的比特币交易所。
　　受负面消息影响，比特币价格急速暴跌。在数分钟内，火币网上的比特币价格报21100元，当日跌幅为15%左右，比特币中国上的比特币价格报19100元，跌幅超过20%。夜间，比特币价格又有所反弹。不过9月15日，比特币价格再次大幅下跌，截至7时，火币网和比特币中国的比特币报价分别在18700元和18000元左右。
　　值得注意的是，比特币在国内外各家交易所的价格都不相同，这就诞生了一门新的生意——“搬砖”。所谓比特币搬砖，就是把比特币在不同交易所之间腾挪，赚取差价套利。
　　由于各国对比特币监管政策不同，中国比特币价格一直由于监管加强的因素，而略低于海外，很多人就瞄准了这一时机出手，在国内平台买入比特币，然后转存到国外比特币平台，再提现存款到境外账户。
　　这一流程也一直被诟病为涉嫌洗钱和突破外汇管制。今年1月央行入驻检查京沪三大比特币交易所，当时的重点之一就是反洗钱制度的落实情况。央行要求，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，如发现有比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，将提请有关部门依法予以关停取缔。
　　在今年1月央行入驻检查京沪三大比特币交易所之前，由于中国交易活跃，占据全球80%以上的市场份额，国内平台报价是高于海外的，所以通过比特币洗钱和突破外汇管制理论上是可以的，但是的确会损失一部分差价，再加上交易、转移和提现手续费，这种模式并不合算。
　　然而央行介入后，这就成了一门“好生意”。今年年初，日韩比特币交易量大增，价格也高出中国平台一大截，于是有一些比特币玩家组队“搬砖”到日韩套利。一位业内人士对澎湃新闻表示，一个这样的七八人的团队，在这一轮价格差中，就获利了上亿元人民币。
　　而在上周，媒体曝出中国将禁止比特币人民币交易之后，国内交易所价格暴跌，国内价格最低时仅为海外价格的80%，这就造成了巨大的套利空间。
　　“上周末（9月9日-10日）是‘搬砖’的最佳时机，可以说是倾巢而出，”一位业内人士表示。
　　而9月14日，随着比特币中国宣布将停止所有交易业务，又一个套利机会到来。
　　“国外3500刀，国内折合3200刀，真是浑然天成的搬砖机会，”一位比特币玩家在朋友圈中表示。
　　但一位海外比特币交易所人士对澎湃新闻表示，这种“搬砖”是个技术活，还是有门槛的。首先，为了反洗钱和反对恐怖主义融资，国外比特币交易所的KYC（认识你的用户）步骤做的比较好，比如会要求用户居住在香港，需要提供相关证明；其次，在出现套利机会出现的当口，需要大量流动资金，这对投资者的财务要求也比较高。
　　比特币交易所停运对于海外的比特币衍生品也是利好。注册在塞舌尔群岛，美国运营的一家比特币商品交易所BitMEX相关人士对澎湃新闻表示，每次中国央行加强监管，他们平台的交易量就会暴涨，究其原因，是因为中国有些比特币持有者不愿意抛掉手中的币，选择观望，但是也不甘心贬值，所以会选择与美股挂钩的衍生品工具来对冲风险。
　　比如说，他们有一款比特币美股总回报掉期（ETRS）的模式是，客户存入比特币，发出指令建仓买入美股，用美股的收益来平衡掉自己手中比特币的贬值，等到平仓之后，客户收到的还是比特币。
又一个互联网+的大风口来临了吗？有可能成为颠覆实体零售的新势力吗？或许答案是，想得美！
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