对个人分折外汇 价格行为交易行为有什么处罚

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-07 01:31 标签： 外汇个人拆分怎么处罚
跟一个网络好友投了外汇，35000人民币折合成外汇就是5000的仓位，感觉被_百度知道
跟一个网络好友投了外汇，35000人民币折合成外汇就是5000的仓位，感觉被
跟一个网络好友投了外汇，35000人民币折合成外汇就是5000的仓位，感觉被骗了，本人微商因为一开始她在我这里买过东西，所以留有联系方式和家庭住址，虽没见过面但也算信任，于是投了35000人民币给她，她帮我做单，钱直接是微信转账给他的，聊天记录都在，开始...
我有更好的答案
投资需谨慎，如果感觉有任何异常，建议第一时间报警处理。
采纳率：47%
99%被骗了 我参加过迪拜的一个交易员应聘
对方会要求交易员提供2年以上的交易记录
只要单笔亏损达5%以上
或者月亏损达16%
只要出现一次 就是不合格
（这也是很多华尔街正规交易机构对交易员的要求） 你这个又没考察过
连人家风控怎么都不知道
亏损得这么离谱
根本不是一个正常的交易员能做出来的成绩
报警只能说试试看
基本不会处理
毕竟炒外汇国内法律就不支持
本回答被网友采纳
这个警察顶多给你立案，不回管的，因为这个属于你自己投资失误，你这就是没有投资意识，这个情况你居然敢给别人钱
本回答被网友采纳
又一个被微盘骗的娃，能不能追回来不好说。自己看着办。微盘没有不骗你的。都是他们自己的数据。买卖外汇还是到正规平台上号。
这个可能有当时汇率，不过走人民币一般汇率都高
先报警再说！其他的都别谈直接报警。
证据确凿的话。百分百
嗯，目前她还没给我提供账号密码，我想如果真的没问题她不会这么拖延我，肯定是怕我看到真实交易记录和出金记录，但如果她一直不肯给我账号密码，能让警方介入吗
可以！涉案金额超2000就可以报警了
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个人分拆结售汇行为将爱到外汇局处罚
来源：温州日报
编辑：gaodongyan
网友评论:0
摘要：个人年度外汇额度不够用，于是借用别人的账户办理结售汇，最终被外汇管理部门认定为个人分拆结售汇行为而受到处罚。
讯，个人年度额度不够用，于是借用别人的账户办理，最终被外汇管理部门认定为个人分拆结售汇行为而受到处罚。近日，国家外汇管理局重申&个人不得分拆办理结售汇业务规避限额管理&的规定，要求银行对分拆结售汇的个人不予办理业务并纳入&关注名单&。
据介绍，个人外汇限额的管理规定：当日存入累计等值5000（含）；当日提取累计等值1万（含）美元；当日外币现钞累计金额等值5000美元，每人每年年度结汇总额等值5万美元；居民个人年度总额等值5万美元；居民个人账户内资金汇出境外，当日累计等值5万美元，手持现钞汇出境外当日累计等值1万美元；以上限额内个人凭身份证件直接可到银行办理。但超过上述金额的，需提供外汇管理局规定的其他证明材料。
按照&国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》规定，个人不得以分拆等方式规避和境内个人购汇年度总额管理：境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇；或5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；或5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户等，都可以认定为个人分拆结售汇行为。例如，小明打算在美国买房子，受困于每年5万美元的购汇额度，因此发动家里的亲戚购汇后电汇给他（同日、隔日或连续多日）。这样就可能构成了个人购汇分拆交易。
此外，据专家介绍，&关注名单&不等于&黑名单&。纳入银行&关注名单&的个人，外汇局不会暂停其和汇款，只是列入两年内不可享受&通过电子银行办理结售汇业务&的范围。对于个人真实、合法、合理的需求，即使被列入了&关注名单&，仍可以凭规定的证明材料和身份证件在银行柜台上办理。但如果通过分拆汇出等方式，实现外汇资金违规流出，外汇局将依法依规跟踪查处并予以处罚。
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外汇局：加大对个人和银行违规违法行为的处罚
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（原标题：外汇局：继续加大对个人和银行违规违法行为的处罚力度）
今日上午，新闻发言人王春英就2016年外汇收支数据有关情况做介绍。王春英在回答记者“加强对个人购汇申报要求后有何影响”的问题时指出，目前个人经常项下购付汇仍比较便捷，外汇局将继续优化相关政策，督促银行进一步提高服务质量，同时加强对银行办理个人购付汇业务真实性合规性检查。
王春英认为，改进个人外汇信息申报管理主要是为了加强事后核查，对有关违规加强管理和处置，提高对真实需求者的用汇保障能力。王春英表示，今后外汇局会继续加大对个人购付汇申报事项的事后抽查和检查力度，提高对个人申报信息和交易数据的监测、分析、筛选和审查频率。对于虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人和银行加大，提高违规违法行为成本。相关措施包括：将违规个人列入“关注名单”，使其在一定期限内的便利化额度购汇受到限制或者被禁止购汇，同时纳入个人信用记录；对于涉嫌洗钱的，由部门开展反洗钱调查；对于涉嫌犯罪的，移交司法部门追究法律责任。
本文来源：中国网
责任编辑：杨泽宇_NF6036
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