优秀共产党员：李光裕
】&& 浏览:439次
李光裕，男，1957年3月出生，东台市五烈镇谢庄人，现任江苏茉织华集团董事长、浙江商会（东台）执行会长、盐城市党代表、东台市人大常委。2006年，他满怀报效家乡之情，将自己的实业向家乡东台延伸，返乡办起江苏光明置业公司，从事房地产开发，开发了五烈商业街。2011年4月组建了江苏茉织华集团。目前公司拥有现代化厂房5万平米，专业服装生产流水线40条，员工2800名，年产各类服装1000万件。2015年集团公司实现销售22233万元，纳税2940万元。长期以来，李光裕同志大力支持公益事业，以各种形式回馈社会、造福人民，2010年5月，他还让儿子李海平出面为东台青少年基金会捐资200万元，前前后后，李光裕同志为社会公益和慈善事业捐赠共计500多万元。关爱孤寡老人，勤送温暖。李光裕将当地一座敬老院的80余位老人列为公司的“编外员工”，端午节的粽子、中秋节的月饼水果、夏天的降温饮料、冬天的保暖内衣等等，3年来凡是公司发放的福利都会一模一样的为老人们准备。关注民生，兴办实事。积极主动为社会修桥造路，在今年一季度“赛四事、争奉献”活动集中交流时，李光裕表示将由江苏茉织华出资1000万元，用2-3年时间做3件事：一是全额出资重建五烈河集镇段连接新老镇区的大桥，桥宽20米，跨度32米；二是全额出资修筑连接新老镇区的水泥大道，20米宽、600米长；三是将茉织华公司的锅炉房和整烫车间迁移到远离镇区的西南角，新上水浴除尘，拆除高烟囱，美化新镇区。水泥路道已竣工，大桥已正式通行，迁移工程也已规划并开始实施，得到了全社会广泛好评。目前在五烈提到茉织华无人不知，说道李光裕，无人不竖大拇指。现在的茉织华公司设有员工图书馆、乒乓球室、篮球场等文体设施，开办《茉织华报》、“茉织华之声”电台，工会经常举办歌唱比赛、漫画大赛等活动，心理咨询室定期邀请心理专家为有需要的员工提供服务。对于不是本地的员工，全部安排他们免费住宿，4人一间的公寓内空调，电视，卫生间等设备齐全。职工上下班，公司有班车接送。车库内设有电瓶车充电插座。所有员工都在公司食堂免费就餐，每个月公司还组织当月过生日的员工外出旅游。每逢过节，公司总是用各种形式慰问员工。同时，李光裕很重视企业的绿色生产和生态环境，投入200多万对照明设备进行节能化改造，投入60多万安装锅炉的除尘和脱硫设备，在绿化上投入200多万，打造小桥流水般的园林式厂区，实现企业发展与周边生态环境的和谐共处。李光裕代表政治素质好，有较强的政治思想觉悟和政策理论水平，他拥护中国共产党的领导，他以一个共产党员的情怀，开拓进取，无私奉献。自回乡创业以来，模范遵守党和国家的方针政策和法律法规，爱国敬业，对经济发展和社会做出卓越贡献。公司先后获得东江苏省模范劳动关系和谐企业、盐城市劳动保护示范企业、盐城市文明单位、盐城市优秀企业、盐城市诚信示范企业等荣誉称号。李光裕代表先后获得浙江慈善奖、浙江省社会责任奖、嘉兴市十佳慈善之星、盐城市优秀共产党员、东台市经济发展功臣、东台市优秀共产党员等荣誉称号。
辅助教学网站
全国远程办
江苏先锋网
湖南红星网
安徽先锋网
贵州希望网
山东泰山网
农业信息网站
上海农业网
北京农业信息网
天津农业信息网
重庆农业信息网
黑龙江农业信息网
吉林农业信息网
辽宁农业信息网
河北农业信息网
内蒙古农业信息网
河南农业信息网
山西农业信息网
山东农业信息网
江苏农业信息网
浙江农业信息网
安徽农业信息网
江西农业信息网
湖北农业信息网
湖南农业信息网
福建农业信息网
广东农业信息网
广西农业信息网
海南农业信息网
云南农业信息网
四川省农业信息网
青海农牧业信息网
新闻媒体网站
中央人民广播电台
中国国际广播电台
中国新闻社
北京电视台
千龙新闻网
北京青年报
市内主要网站
射阳党建网
阜宁党建网
响水党建网
中共滨海县委组织部
大丰党建网
东台党建网
中国盐城网 盐城新闻网
盐城机关党建
镜鉴信息网
盐城人才网
盐城广播电视网
盐城市人力资源和社会保障局
盐城住房公积金网
各地党校推荐
中共中央党校
江苏省委党校
中共云南省委党校
河北行政学院
青海省委党校
中共四川省委党校
中共广西区委党校
福建省委党校
黑龙江省委党校
贵州省委党校
陕西省委党校
湖南省委党校
湖北省委党校
河南省委党校
浙江省委党校
河北行政学院
北京市委党校
山东省委党校
广东省委党校
重庆市委党校
中共上海市委党校
仪征市委党校
吴中区委党校
吴江市委党校
常熟市委党校
苏州市委党校
常州市委党校
江阴市委党校
徐州市委党校
南京市委党校
淮安市委党校
锡山区委党校
盐城市委党校
泗洪县委党校
南通市委党校
江都市委党校
溧水县委党校
主办单位：盐城市委组织部&&&&技术支持：盐城新闻网为什么说不可能出现牛市的市场出现了牛市呢？因为市场在不断调控，房地产管理层也在不断打压，不知道是真的还是加的，至少我们看到银行的业绩没有受到损失，还出奇的好，新股也在不停的发，股民的钱已经被榨干了，然而国家又搞出一个去产能的政策。不断关闭小厂，这样物价上涨了。带动企业毛利升高，业绩就好了，上市公司股价也上涨。现在国内股民已经被榨干。不过有沪港通。深港通，来炸外资的钱，不知道外资是不是好糊弄，拭目以待吧!顺势而为，总结投资大师索罗斯一句名言：”经济历史由一幕幕插曲构成，他们都是基于谬论和谎言，而不是真理，这代表赚大钱的途径，我们仅需要辨识前提是错误的趋势，顺势操作，并在他被拆穿之前及时脱身。
祝各位好运！
为什说是结构性技术牛市，因为经济基本面不支持牛市，是管理层为发股份而准备的中市，为扶贫而发起牛市，投资者之前受股灾打击大，目前还没能积极入市，所以现在只有国家队来拉大盘，大盘股，当股指连续上涨，不由中小投资者不入市，所以我们现在要潜伏在底位股中，等股市沸腾，出局！推荐看好重组，扶贫概念，具体个股加我们的qq群
江苏悦达投资股份有限公司 是江苏的一家上市公司，｜江苏省盐城市世纪大道东路2号 。在、盐城这座不久前被龙卷风
2016年以来，a股可以说是连连下挫，阴云密布，沉重打击这投资者的信心和意志，不少人挥泪告别股市，也有不少人任股市折腾，伤心之余不顾不问，很多人因为股市的阴霾生活布上阴影！然而我要向投资者说的是要坚定信心，要崇尚价值投资理念，那就什么阴霾都没有了！
没有只涨不跌的股市，同样也没有只跌不涨的股市！
下跌只为更好的上涨！
如果我们一直崇尚价值投资，我们就不会被套，当股价超越他的投资价值时，就是我们卖出时，
当股价低于他的内在价值时，我们选择买入！
整个股市都市围绕他的自身价值在波动的！
2016年，我们向我的博迷提供了一只股票他就是600891秋林集团。而且我们就在以后的时间里一只推荐下去！
秋林集团是原来是一家从事百货零售的公司！在百货业萧条的背景下选择了重组！而且是大手笔。大资金注入黄金首饰的批发和零售，这在当时黄金连连下跌的背景下，使很多投资者很难理解，这一场重组是生存之道还是死亡之路！？
为此我们进行了调研。在调研后我们给出了结论：
第一。天时’黄金虽说下跌但已经是尾声《黄金饰品本身不受黄金的
最近我们发现，A股不断下跌，这是全球经济下滑雪的原因也是A股去泡沫的表现，然中小创业版股价高起还将就股指进一步调整，不断下跌，使大盘风险降低，所谓涨时重势，跌时重质，在泥沙俱下的现在我们就得去寻找安全边际高的股票投资600891秋林集团就是这样一只，详细的我就不分析可，有兴趣加我的2号群，再具体探讨！
2016a股将有一轮行情
2016年将是供给侧改革元年，新股发行创新的一年众所周知，15年经济全面萧条，今后几年换将如此，实体经济的萧条需要虚拟紧急的繁荣，这就不得
不是股市上涨，股市的扩容也需要，一个上涨的趋势才能实现，把a 股比作一直股票，他就是一只转型股，也值得炒作，技术上，a
股周。月。年。k先保持上升形态支持上涨，操作上避免买入市盈率高企的个股，持股待涨，相信2016年会有不错的收益欢迎加入光明投资2群&提供个股推荐
今天是日。说起来，现在的股市真是如日中天啊！但是我要说的恐怕要给大家泼一盆冷水；&至少时刻保持清醒的头脑，今天我要谈的是关于熊市什么时候到来的话题.中国股市历来是熊长牛短的，对于a股走到今天，牛市已经有1年有余了。许多报道说某人赚了多少钱，甚至有报道说上海人均在股市赚了15万有余，我想再这样下去，全民炒股的日子为时不晚了。这样的结果是导致各种行业出现萧条。没有人去上班，辞职的案例将不断发生，我想这不是国家愿意看到的，国家也不会为此买单的，看看上海a股的市盈率已经将近30倍了。深证a股更是高的离谱都六七十倍了。股价以及不能真实反映公司的业绩
今天是日。说起来，现在的股市真是如日中天啊！但是我要说的恐怕要给大家泼一盆冷水；&至少时刻保持清醒的头脑，今天我要谈的是关于熊市什么时候到来的话题.中国股市历来是熊长牛短的，对于a股走到今天，牛市已经有1年有余了。许多报道说某人赚了多少钱，甚至有报道说上海人均在股市赚了15万有余，我想再这样下去，全民炒
牛市已经来了，大妈已经跑步进场，但是进场该买什么股票呢！指数跟一般投资者是没有关系的，因为赚了指数你不一定赚钱，光明投资认为创业板个股僵尸上涨的前途无量，买入创业板持有个股，将获利匪浅，创业板将是一个神话，涨到你不敢相信的地步，但要注意，神话最终将破灭，这也是股市规则，从哪里涨起来，将回到那里去，在一个时点及时放手，才是明智的选择
如果你看到一只点燃的蜡烛，那你看到什么？有人说看到燃烧，有人说看到光明！有人说看到毁灭！那我说是更多的人看到光明，使善念扩展无际，从此不再有罪恶，罪恶是靠善念去普度，不是扼杀或者报复，佛海无边但如光明一样也有死角，真如恶之无改者自走向自取灭亡，！
芸芸众生，只身地球，何其孤独。从古自今，臆想神鬼，直至现今，外星
人ufo,一切皆人类自我孤独之意造，所有这些，以科技都以实现，所有一切都是人类的自我想象，在不断进化的过程中不断臆造，升级，人类产生于无形，而毁灭必将是自己，善待地球，消除恶念，才能维持生计，放眼宙宇间，绝无生命，人类何其孤单，为自己生存和存在，人类应该庆幸，善莫大焉！
2014年我们推荐000516开元投资。收益翻2番，2015来到。光明投资继续推荐该股，在达到我们预期目标价之前我们一直都推荐该股
公司是第一家民营三甲医院，预计未来将基于10
余年经营医院的丰富经验，对高新医院继续挖潜，而圣安医院打开未来5-10
年的成长和盈利空间；此外公司有能力进行行业整合，并输出管理、成功复制。医疗服务已成为公司主业，我们认为公司将加大在医疗服务领域的扩张。
&&& 1、更名“国际医学”
医疗服务已成为公司主业，这点是我们一直跟踪的，很重要，新增投资也主要在医疗服务（圣安国际医院等）这点是两市所有股票没有的独特性，及汉氏联合干细胞，往高端化、一体化方向发展。这点可以比及a股之中的股票'中源协和“
&&& 公司是第一家民营三甲医院，预计未来将基于10
余年经营医院的丰富经验，对高新医院继续挖潜，而圣安医院打开未来5-10
年的成长和盈利空间；此外公司有能力进行行业整合，并输出管理、成功复制。光明乳业：2016年度股东大会会议资料
光明乳业股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 二零一七年四月 目 录 一、2016 年度股东大会现场会议议程 ......................... 2 二、2016 年度股东大会现场会议须知 ......................... 3 三、2016 年度股东大会投票注意事项 ......................... 5 四、2016 年度董事会工作报告............................... 7 五、2016 年度监事会工作报告.............................. 25 六、2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告 ............. 30 七、2016 年度利润分配方案的提案 .......................... 34 八、2017 年度日常关联交易预计的提案 ...................... 35 九、关于续聘财务报告审计机构的提案 ...................... 44 十、关于续聘内部控制审计机构的提案 ...................... 45 十一、关于选举公司监事的提案 ............................ 46 1 光明乳业股份有限公司 2016 年度股东大会现场会议议程 会议时间： 2017 年 4 月 25 日（星期二）下午 1:00 会议地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅 主 持 人：张崇建董事长 会 议 议 程 一、主持人宣布会议开始。 二、审议提案： 提案一：2016 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）； 提案二：2016 年度监事会工作报告； 提案三：2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告； 提案四：2016 年度利润分配方案的提案； 提案五：2017 年度日常关联交易预计的提案； 提案六：关于续聘财务报告审计机构的提案； 提案七：关于续聘内部控制审计机构的提案； 提案八：关于选举公司监事的提案。 三、股东发言及股东提问。 四、与会股东和股东代表对提案投票表决。 五、大会休会（统计投票表决的结果）。 六、宣布表决结果。 七、宣读本次股东大会决议。 八、宣读本次股东大会法律意见书。 九、主持人宣布会议结束。 2 光明乳业股份有限公司 2016 年度股东大会现场会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席 会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告 有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩 序和安全。 四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘 书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发 言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答 问题的时间。 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或 不予表决。 六、与本次大会提案五有利害关系的关联股东将对该提案回避表决。 七、本次大会在审议和表决大会提案后，应对此作出决议，根据公司《章程》 3 和有关议事规则的规定：本次大会提案由出席会议的有表决权股份总数的二分之 一以上通过。 4 光明乳业股份有限公司 2016 年度股东大会投票注意事项 2016 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议 召开时间：2017 年 4 月 25 日 (星期二)下午 1 点 00 分，召开地点：上海市长 宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅。2016 年度股东大会网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票时间：2017 年 4 月 25 日。采 用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以 登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。 二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。 三、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 四、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 五、股东对所有提案均表决完毕才能提交。参加现场投票的股东对本次股东 大会的提案应逐项表决，在提案下方的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项， 选择方式以在所选项对应的空格中打“√ ”为准，不符合此规则的表决均视为 弃权。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项提案中某项或某几项 5 提案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股 东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要 求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。 六、现场会议表决票应当至少有两名股东代表和一名监事监督的情况下清点 和计票，并由律师当场见证，网络投票结果由上海证券交易所网络公司负责统计， 合并投票结果后，由律师公布表决结果。 6 2016 年度股东大会提案一 光明乳业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年度工作回顾 一、2016 年度业绩概要 2016 年，世界经济环境不容乐观，国际原料奶价格仍处低位，较国内竞争 优势明显；2016 年，中国经济增速总体放缓，受宏观经济环境影响，国内原奶 价格同比下降，乳制品行业增速放缓。在国内外宏观经济环境下，国内乳制品市 场群雄逐鹿，竞争激烈。既有国际品牌与国内品牌之间的竞争，又有全国性品牌 与区域性品牌之间的竞争。 2016 年，城乡居民收入水平提高，城镇化不断推进，全面开放“二胎”政 策落地，为乳制品行业长期稳定健康发展提供保障；《食品安全法》、《婴幼儿配 方乳粉产品配方注册管理办法》等规章制度的发布，进一步规范行业竞争，提升 消费者信心；消费者“健康”“美味”意识增强，消费需求升级，高端产品增速 较快，促使乳制品企业不断优化产品结构。 面对乳品行业的机遇和挑战，在广大股东的大力支持下，2016 年度公司董 事会以打造全产业链核心竞争力为目标，夯实基础，提质增效，稳中求进。2016 年度，公司通过完善制度建设，优化法人治理结构，提高规范运作水平；通过不 断推进全产业链精确管控，从源头控制风险，确保食品安全；通过调整组织架构， 顺应公司发展需求，提升企业运作效率；通过加强财务风险管控，加强内部审计， 控制经营风险；通过品牌升级，与中国女排合作，丰富内涵，提升企业形象；通 过完善渠道管理，提升网点质量，夯实基础；通过加强海外子公司管理，提升海 外子公司经营质量，发挥协同效应。 2016 年，公司实现营业总收入 202.07 亿元，同比上升 4.30%；实现净利润 6.75 亿元，同比上升 36.11%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.63 亿元，同 7 比上升 34.63%。 二、2016 度董事会主要工作 （一）深化企业改革，提升经营效率 面对瞬息万变的外部市场环境，公司主动深化企业内部改革，提升管理效 率。通过公司内部改革，公司形成生产中心、研究院、领鲜物流、荷斯坦牧业加 总部的 4+1 平台；形成了新鲜营销中心、常温营销中心、原料奶酪营销中心、奶 粉营销中心、学生奶营销中心、电商营销中心等六个专业化、面向全国的营销中 心。 通过内部改革，公司实现了资源集约化，生奶资源实现全国统一调配；实 现产销分离，全国性的生产中心统一管理全国生产，产能实现全国布局；实现营 销专业化，通过各品类营销中心，集约化运营；公司总部从运营型总部向战略财 务管控型总部转型，在强化战略、财务管理的同时，原部门中的执行层业务进一 步下沉。 通过本次公司内部改革，公司优化资源配置，增强协同效应；加快市场反 应速度，提升营销能力；加强风险管控，降低经营风险。 （二）助力女排、品牌升级，提升企业形象 光明品牌从建立之初到如今，经历了从“好牛好奶百分百”，到“我家的乳 品专家”，再到“新鲜我的生活”的不断升级，光明乳业在消费者心中树立了安 全健康的形象并赢得了良好的口碑。在此基础上，2016 年 5 月 22 日，公司召开 了以“新形象新高度新征程”为主题的光明品牌升级新闻发布会，光明品牌 形象的再次升级，打出了“乐在新鲜”的理念，“让更多的人感受美味和健康的 快乐”成为企业的责任和愿景。通过品牌升级，光明品牌以更崭新的形象，更丰 富的内涵，来诠释新鲜背后的人文意义，诠释生活的美好，将产品所蕴含的新奇、 愉悦和满足更直观地传递给了消费者。 2016 年 1 月 12 日，公司与中国女排在北京钓鱼台国宾馆正式签约，成为其 官方战略伙伴。中国女排坚韧不拔、不畏困难、超越自我的精神与光明乳业坚持 创新变革、逆势拼搏、突破自我的精神不谋而合。随着中国女排克服各种苦难、 8 顽强拼搏从小组赛半决赛到决赛的逆势而上创造奇迹，光明品牌和产品的宣传在 微博、微信朋友圈上也迅速传播。光明产品受到追捧，消费者纷纷在媒体网络表 示“坚信光明力量” “买牛奶只选女排代言的光明牛奶”等。公司股票在女排 决赛后的次日一度触及涨停。 通过品牌升级，与女排合作等一系列营销方式，光明定义了新品质，彰显 了新态度，从而树立了充满活力，激昂向上崭新形象。 （三）董事会换届，法人治理体系不断完善 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，第五届董事会自 2013 年 4 月 19 日产生，至 2016 年 4 月 19 日满三年。2016 年 1 月，董事会开始筹备换届选 举工作。2016 年 5 月 20 日经 2015 年度股东大会以累积投票方式逐名表决选举 产生了公司第六届董事会。第六届董事会共七名董事，其中独立董事四名。按照 中国证监会有关文件精神，结合公司实际情况，在公司董事会换届的同时，分别 设立了第六届董事会战略、薪酬与考核、审计、提名四大专业委员会。 2016 年 5 月 20 日，第六届董事会第一次会议选举产生了新一届公司经营班 子。在董事会的领导下，新一届经营班子以饱满的激情，锐意进取，开拓创新。 2016 年，通过渠道精耕细作、产品推陈出新、成本费用加强控制等多项措施， 实现净利润较快增长。 2016 年，公司严格按照国有上市公司的监管要求，不断完善制度建设。根 据相关监管文件的要求及实际情况，公司修订了《章程》、《董事会议事规则》、 《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》等制度。通过不断完善制度建设， 提升公司规范运作水平。 2016 年 11 月 25 日，在由每日经济新闻主办的“第五届中国上市公司领袖 峰会”上，光明乳业凭借“制度健全，机制完善，在合规的基础上勇于探索治理 结构和机制创新”荣获“最佳公司治理奖”。 （四）加强内控建设，防范经营风险 2016 年 4 月，为进一步完善内控建设，加强内控审计力度，公司聘任毕马 威华振会计师事务所担任 2016 年度内部控制审计机构。2016 年度，审计部与毕 9 马威华振会计师事务所共同执行了财务报告内部控制设计与运行的有效性的审 计项目。该项目形成内外审计资源的互补，强化了内控概念，整固了内控体系。 同时结合管理层的需要和控制目标，全面梳理现存制度，检查了内控制度设计的 合理性、执行有效性。 在加强外审力量的同时，审计部加大了内部审计的力度。2016 年度，审计 部积极开展重点工程内部审计，加强对重点工程投资项目的全过程审计，充分发 挥内审的作用，保障重大决策的科学性、项目实施的规范性；积极开展绩效审计， 同时关注管理中的潜在风险，通过发现企业管理中存在的隐患而揭示风险，促进 公司提升管理能力；开展经济责任审计，充分发挥内审的制约作用，做到定期轮 审，离任必审，促进管理层尽责、守法、守纪，以保障公司各类政策制度的有效 落实。 （五）整合牧业资源，提升牧业管理水平 2015 年，公司以下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司为平台，整合光 明食品集团下属牧业资源，大幅扩大上游牧业养殖规模。2016 年度，公司下属 荷斯坦牧业整合取得初步成效。经磨合，荷斯坦牧业已经实现了财务核算、管理 制度流程、考核评价体系的统一，做到经营稳定、生产稳定和队伍稳定。在整合 光明食品集团牧业资源的同时，荷斯坦牧业继续稳步推进黑龙江富裕生态牧场、 河南滑县生态牧场等重点项目的建设，加快全国奶源布局步伐。 2016 年度，公司下属荷斯坦牧业在整合、扩大规模的同时，继续坚持以建 设“持续高产、持续高质、持续高效、环境优美、和谐人文”的“五星”魅力牧 场为抓手，深化牧场千分制考核和 6S 现场管理，全面提升牧场运营质量和形象。 2016 年底，荷斯坦牧业旗下 34 家牧场全年奶牛平均单产保持了 10 吨以上的水 平。2016 年度公司奶源自给率、奶源质量都不断提高，为牧业板块做强做大奠 定基础。 （六）新莱特业绩稳步增长，再融资后跃上新台阶 2010 年，公司增资控股新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称“新莱特”）。 收购后，新莱特开始谋求业务转型，从销售大包粉转为销售高附加值的婴儿配方 10 奶粉。 年全球乳制品大宗商品价格跳水并持续低迷，新莱特加速业务 转型。截止 2016 年底，新莱特基本完成业务转型。2016 年新莱特总销量约 11 万吨，较上年增长近 20%。其中，婴儿罐装奶粉销量增长至 16000 吨，较上年增 长近 4 倍。新莱特的业务重心从附加值较低、价格波动明显的大包粉业务转为高 附加值的婴儿配方奶粉业务。 2013 年，新莱特在新西兰证交所上市。2016 年基于其重要客户的业务发展 需求，同时考虑到资金成本和经营稳健性，充分利用上市公司的造血能力，新莱 特通过配股增资方式发行股数 32,519,239 股，每股价格 3 新西兰元，成功募集 资金约 9760 万新西兰元，其中光明乳业出资 3816 万新西兰元。发行后，光明乳 业持有 69,968,944 股，持股比例为 39.1%，维持第一大股东地位。 新莱特本次募集资金主要用于原奶储存和线路改造、二号湿混车间、二号 混合罐装线、新的封口机包装设施、四号干储仓库等项目建设。通过上述项目， 新莱特的高附加值战略得到进一步落实，在保持稳定的工业奶粉业务为基础的同 时，婴儿奶粉业务稳步增长。 2016 年 12 月 1 日，新莱特在“德勤 2016 企业 200 强”评选中，凭借近年 来较快的增长速度，斩获最佳增长战略奖。 （七）启动潮州工厂项目，加强华南地区产能布局 2016 年，虽然乳制品行业整体增长速度放缓，公司营业收入较去年略有增 长，但华南地区营业收入仍保持较快增长，市场份额不断提升。作为华南地区最 主要的生产基地，广州光明乳品有限公司的产能已无法满足日益增长的市场需 求。为扩大产能，保障华南地区市场供给及未来的发展，公司决定扩充华南地区 产能，在广东省潮州市新建工厂及设立全资子公司。 潮州工厂项目总投资 34,943 万元, 其中新设子公司注册资本为人民币 5,000 万元。潮州工厂地址位于潮州市凤泉湖高新技术产业开发区,占地约 120 亩。潮州工厂总建筑面积 28500 ㎡，主要建筑物包括：生产车间、冷库、原料及 包材库、综合办公楼、食堂等。其产能设计为 300 吨/天，以酸奶为主。 潮州工厂建成后，有利于完善公司在华南地区的产能布局，扩大公司在华 南地区的生产能力，满足华南市场日益增长的消费需求；有利于提升华南地区盈 11 利能力，提高光明品牌在华南地区的影响力。 2016 年 10 月，公司董事会审议通过了《关于在潮州市新建工厂及新设全资 子公司的议案》。截止 2016 年 12 月，福粤光明乳品有限公司经国家工商局核准 并在当地工商局注册完成，工厂总平面图完成初稿方案，项目提交相关部门审批。 （八）重视食品安全，发布食品安全白皮书 2016 年，光明乳业“以质量为核心，以品质促品牌”，通过“以新版食品安 全法为指针，对标国际先进标准，坚持装备与技术的全面升级，同时借鉴国内外 先进管理技术建立健全食品安全管理体系，实施从牧场到餐桌的全产业链食品安 全管理，建立覆盖全产业链的食品安全追溯系统”等六大举措，确保食品安全。 2016 年春季，“新起点、新高度”食品安全审核标准公布；“新标准、新征 程”生产、奶源、物流、分销等开展食品安全专项自查。2016 年夏季，光明乳 业食品安全警示月拉开帷幕，下属经营单位共同签订质量责任书；聚焦冷链，落 实夏季工作，加强食品安全风险管控；“落实满分行动，提升过程管控”对全产 业链质量保障能力大检验。2016 年秋季，“以结果为导向，聚焦目标指标”总结 分析警示月期间各项目标完成情况；加强对食品安全法的培训、学习和考核；2016 年底，光明乳业发布 2016 年度食品安全白皮书，向社会全面公开企业研发、奶 源、供应商、生产、物流、分销和客户服务过程中的相关食品安全信息，并就食 品安全问题向全社会作出承诺。 （九）绿色环保、节能减排，积极承担社会责任 2016 年，公司一如既往坚持践行绿色环保，低碳发展的“绿色工厂”模式。 我们与有关单位进行了一系列技术交流、可行性探讨，积极推进节能减排工作。 2016 年，公司共投资 260 万元用于公司全国工厂的环保及技术改造。2016 年， 技改项目涉及 8 个工厂，年节约费用 322 万元，年节约能源消费总量 1344 吨标 准煤。 在社会公益方面，光明乳业继续传递 “爱”的正能量。2016 年 1 月，联合 广西地方商会，向广西贺州市贫困地区捐赠图书；5 月，联合上海市慈善基金会 在上海交通大学徐汇校区举办主题为“聚焦食品安全，汇集爱心，关注老教授健 12 康”慈善捐赠仪式；6 月，联合国“爱抱抱计划”中国公益行动首站在云南启动， 光明乳业为云南大理市儿童福利院带去了汇聚爱心的莫斯利安 2 果 3 蔬；6 月， 参加“筑爱江南岸”捐资助学慈善活动，资助特困儿童上学；7 月，武汉光明应 政府号召积极配合政府有序展开赈灾慰问活动，对武汉市受灾最严重的蔡甸区受 灾群众进行安置点的慰问，帮助受灾的民众度过难关。 三、2016 年度董事会日常工作 （一）股东大会召开情况 2016 年 4 月 1 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业 国际投资有限公司签订托管协议的提案》。 2016 年 5 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会，会议审议通过了《2015 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》、《2015 年度监事会工作报告》、 《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配方案的提 案》、《2016 年度日常关联交易预计的提案》、《关于续聘财务报告审计机构的提 案》、《关于改聘内部控制审计机构的提案》、《关于提请股东大会授权董事会设立 各专业委员会的提案》、《关于签订&金融服务框架协议&的提案》、《关于换届选举 公司普通董事的提案》、《关于换届选举公司独立董事的提案》、《关于换届选举公 司监事的提案》等十二个提案。 2016 年 8 月 16 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过 了《关于修改董事会议事规则的提案》、《关于修改章程的提案》、《2016 年度日 常关联交易预计的提案》、《关于签订&金融服务框架协议&的提案》等四个提案。 （二）董事会会议召开情况 2016 年度公司共计召开了 11 次董事会，其中以通讯表决方式召开的会议 7 次。会议主要审议 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年中期报告、 2016 年第三季度报告等相关议案。会议具体情况如下： 1、2016 年 2 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，以通讯表 决方式审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》。 13 2、2016 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，以通讯表 决方式审议通过了《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限 公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》、《关于召开 2016 年第 一次临时股东大会的议案》等两项议案。 3、2016 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，会议审议 通过了《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告（含独立董事 述职报告）》、《2015 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联 方资金占用情况的专项说明）》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 议案》、《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配预 案》、《2015 年度履行社会责任的报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度内部控制审计报告》、《2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘财 务报告审计机构的议案》、《关于改聘内部控制审计机构的议案》、《关于换届选举 公司董事的议案》、《关于提请股东大会授权董事会设立各专业委员会的议案》、 《关于签订&金融服务框架协议&的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会年会的 议案》等十六项议案。 4、2016 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，以通讯表 决方式审议通过了《2016 年第一季度报告及报告摘要》、《关于同一控制下企业 合并追溯调整财务数据的议案》等两项议案。 5、2016 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过 了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于推选董事会战略委员会委员和 主任委员的议案》、《关于推选董事会审计委员会委员和主任委员的议案》、《关于 推选董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》、《关于推选董事会提名委 员会委员和主任委员的议案》、《关于董事长提名聘任总经理、董事会秘书、证券 事务代表的议案》、《关于总经理提名聘任副总经理、财务总监的议案》等七项议 案。 6、2016 年 7 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于荷斯坦牧业在金山区投资新建饲料厂项目的议案》、《关于修改信息披露 事务管理制度的议案》、《关于修改总经理工作细则的议案》、《关于修改董事会议 事规则的议案》、《关于修改章程的议案》、《2016 年度日常关联交易预计的议案》、 14 《关于签订&金融服务框架协议&的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大 会的议案》等八项议案。 7、2016 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过 了《2016 年半年度报告及报告摘要》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务 数据的议案》、《2016 年上半年度内部控制评价报告》、《关于上海光明荷斯坦牧 业有限公司申请借款额度的议案》、《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保 的议案》等五项议案。 8、2016 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第四次会议，以通讯表决方 式审议通过了《关于参与新西兰新莱特乳业有限公司配股增资项目的议案》、《关 于上海光明乳业国际贸易有限公司 100%股权协议转让的议案》等两项议案。 9、2016 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第五次会议，以通讯表决方 式审议通过了《关于在潮州市新建工厂及新设全资子公司的议案》。 10、2016 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第六次会议，以通讯表决 方式审议通过了《2016 年第三季度报告及报告正文》、《关于同一控制下企业合 并追溯调整财务数据的议案》、《关于天津光明梦得乳品有限公司申请借款的议 案》等三项议案。 11、2016 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以通讯表决 方式审议通过了《关于公司与上海梅林正广和股份有限公司签订股权收购意向书 的议案》、《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》等两项议案。 （三）履行信息披露义务情况 1、定期报告 2016 年度按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上 市规则》的有关规定，公司认真履行了定期报告的信息披露义务，完成了《2015 年年度报告》、《2016 年第一季度报告》、《2016 年度中期报告》、《2016 年第三季 度报告》等四项定期报告的编制和披露工作，未出现错误或者事后补丁的情况。 2、临时报告 2016 年度按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上 市规则》的有关规定，结合公司实际情况，共完成了 43 项临时报告的披露工作， 15 编号依次为“临
号”。 经过努力，公司 2015 年度信息披露工作（评价期间 2015 年 5 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日）评价结果为 A 优秀。 （四）投资者关系维护工作 2016 年度，公司持续加强投资者关系维护工作，年内共接待来电来访共 1,546 次，1,645 人次。其中来访 25 次，124 人次；来电 1,521 次。 公司在符合信息披露相关法律法规的前提下，一方面主动联系投资者，让 更多投资者走进上市公司，进行实地考察；另一方面进一步加强日常的沟通，通 过交易所 E 互动平台、投资者来电、机构调研和业绩说明会等形式，努力实现公 司经营信息的公开透明，从而引导投资者理性投资，保护中小股东的合法权益。 2016 年 6 月 17 日，由上海证监局和上海上市公司协会共同举办的“投资 参 与 共建——投资者走进上市公司”系列活动在光明乳业华东中心工厂顺利举行。 活动吸引了 80 多名机构投资者和个人投资者报名参与。通过近距离感受乳品生 产过程及同高管互动交流，投资者代表直观清晰的了解了公司的生产经营情况和 战略发展方向。 2016 年 9 月 13 日，作为上市公司代表，光明乳业参加上海证券交易所组织 的国际投资者走进上交所活动，向挪威央行、新加坡金管局、贝莱德、领航、富 达、邓普顿等国际知名投资机构介绍光明乳业基本情况，提升了公司在海外投资 者中的知名度。 （五）依法修订公司基本管理制度 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所 有关监管文件的规定，2016 年度，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、 《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》等基本制度。 （六）组织相关人员参加监管机构各类培训 按照中国证监会发布的《上市公司董事、监事培训实施细则》及《上市公 司高级管理人员培训工作指引》的规定，公司积极组织董事、监事、高管参加专 16 业培训。年内共有 3 名董事、1 名监事、1 名高管人员参加了监管部门组织的培 训，均通过培训考核获得了培训证书。 四、独立董事 2016 年度述职报告 （一）独立董事的基本情况 顾肖荣，男，1948 年 9 月出生，法学硕士，教授，高级律师。自 2013 年 4 月 19 日至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性 的情况。 朱德贞，女，1958 年 3 月出生，工商管理硕士，经济学博士。自 2015 年 4 月 17 日至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立 性的情况。 刘向东， 男，1951 年 1 月出生，经济学硕士，EMBA，高级经济师。自 2015 年 4 月 17 日至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独 立性的情况。 李新建，男， 1966 年 7 月出生，经济学学士，注册会计师，经济师，注册 评估师，注册税务师。自 2016 年 5 月 20 日至今，担任公司独立董事。具有独立 董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 潘 飞，男，1956 年 8 月出生，管理学博士、会计学教授。自 2009 年 7 月 22 日至 2016 年 5 月 20 日，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不 存在影响独立性的情况。 （二）独立董事年度履职情况 1、独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 顾肖荣 11 11 0 0 朱德贞 11 10 1 0 刘向东 11 10 1 0 李新建 7 7 0 0 潘 飞 4 4 0 0 17 2、独立董事出席专业委员会情况 2016 年 3 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会审计委员会第十 七次会议，独立董事潘飞、朱德贞参加表决。 2016 年 3 月 25 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会薪酬与考核委员 会第十七次会议，独立董事刘向东、潘飞、顾肖荣参加表决。 2016 年 4 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会战略委员会第六 次会议，独立董事顾肖荣、刘向东参加表决。 2016 年 4 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会薪酬与考核委员 会第十八次会议，独立董事刘向东、潘飞、顾肖荣参加表决。 2016 年 4 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会提名委员会第七 次会议，独立董事刘向东、朱德贞参加表决。 2016 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议，独立 董事潘飞、朱德贞参加表决。 2016 年 4 月 26 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会审计委员会第十 九次会议，独立董事潘飞、朱德贞参加表决。 2016 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议，独立董 事刘向东、顾肖荣、朱德贞参加表决。 2016 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，独立董 事李新建、朱德贞参加表决。 2016 年 7 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第二 次会议，独立董事李新建、朱德贞参加表决。 2016 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，独立董 事李新建、朱德贞参加表决。 2016 年 10 月 10 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会薪酬与考核委 员会第一次会议，独立董事刘向东、顾肖荣、李新建参加表决。 2016 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，独立 董事李新建、朱德贞参加表决。 2016 年 12 月 26 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第 五次会议，独立董事李新建、朱德贞参加表决。 18 3、独立董事出席股东大会情况 2016 年度，公司共召开股东大会 3 次。独立董事潘飞、顾肖荣、朱德贞、 刘向东出席了 2016 年第一次临时股东大会。独立董事潘飞、顾肖荣、朱德贞， 独立董事候选人李新建出席了 2015 年度股东大会。独立董事顾肖荣、朱德贞、 刘向东、李新建出席了 2016 年第二次临时股东大会。 4、独立董事对公司有关事项审议表决情况 2016 年度，独立董事积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专业委员 会。独立董事根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分 发表独立意见。2016 年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专业委员 会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 5、独立董事现场考察情况 2016 年 1 月 26 日-27 日，公司独立董事潘飞、顾肖荣、刘向东赴武汉调研 考察。董事长张崇建、副总经理罗海、董事会秘书沈小燕陪同。独立董事提出如 下意见： 1）食品安全是企业第一要务，不能掉以轻心，责任问题必须落实到人；2） 关注环保问题，环保问题实行一票否决制，实现企业和环境的和谐发展；3）华 中地区近年来销售增长迅速，利润增长势头良好，华中地区部团队功不可没，希 望华中团队继续努力，把华中地区打造成第二个华东地区；4）武汉光明扩产迁 建项目是董事会审议通过的重大项目，总投资要控制在预算范围内，做好项目管 理工作，保质保量按期完成项目建设；5）华中地区在保持良好的增长势头同时， 必须要看到传统渠道的增速乏力，特别是新工厂建成后，产能进一步获得释放。 华中地区必须在销售手段上不断创新，努力开拓新兴渠道，充分利用新厂产能； 6）华中地区部需根据市场环境，不断满足消费者需求，因地制宜推出新品，为 华中地区创造新的增长点。 2016 年 7 月 28 日-29 日，公司独立董事顾肖荣、朱德贞、刘向东、李新建 前往江苏省盐城市上海光明荷斯坦牧业有限公司下属牧场考察调研。董事长张崇 建、董事甘春开、董事总经理朱航明、监事周蕴喆、副总经理唐新仁、财务总监 王伟、董事会秘书沈小燕陪同。独立董事提出如下意见： 1）牧业整合项目是公司 2015 年股东大会审议通过的重要项目，其相关的 19 后续工作必须有条不紊、保质保量完成；2）牧业板块规模提升的同时，必须重 视行业经济周期，控制市场风险，逐步提升牧业盈利水平；3）关注环保问题， 环保问题实行一票否决制，牧业板块的发展不能以牺牲环境为代价；4）继续提 升牧场管理水平、奶牛单产、原奶质量，从而提升公司牧业综合实力。 （三）独立董事年度履职重点关注事项 1、关联交易情况 1）2016 年 3 月 16 日，公司独立董事就《关于光明食品国际有限公司及光 明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的 议案》发表独立意见。独立董事同意《关于光明食品国际有限公司及光明食品新 加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》。独 立董事认为签订托管协议有利于避免同业竞争；此项关联交易合理、合法，交易 定价公允，无损害公司及股东利益的行为；此项关联交易的决策程序符合国家有 关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。 2）2016 年 4 月 8 日、7 月 27 日公司独立董事就《2016 年度日常关联交易 预计的议案》发表独立意见。独立董事同意《2016 年度日常关联交易预计的议 案》。独立董事认为议案中涉及的日常关联交易是公司必须的日常经营业务；有 效利用了公司和关联公司的资源优势、专业优势、渠道优势，有利于公司提高市 场竞争能力；关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益， 无损害公司利益的行为；此项关联交易的决策程序符合国家有关法律法规、《股 票上市规则》和公司《章程》的有关规定。 3）2016 年 4 月 8 日、7 月 27 日公司独立董事就《关于签订&金融服务框架 协议&的议案》发表独立意见。独立董事同意《关于签订&金融服务框架协议&的 议案》。独立董事认为此项关联交易有利于优化本公司财务管理、提高本公司资 金使用效率、降低融资成本和融资风险；此项关联交易合理、合法，交易定价公 允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；此项关联交易的决策 程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。 4）2016 年 12 月 25 日，公司独立董事就《关于公司与上海梅林正广和股份 有限公司签订股权收购意向书的议案》发表独立意见。独立董事同意《关于公司 20 与上海梅林正广和股份有限公司签订股权收购意向书的议案》。独立董事认为此 项关联交易有利于公司进一步做大饲料产业；有利于公司发展优质奶源，控制成 本，确保食品安全；有利于提升研发能力，提高核心竞争力；此项关联交易合理、 合法，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；此项关联交易的决 策程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。 5）2016 年 12 月 25 日，公司独立董事就《关于增加 2016 年度日常关联交 易额度的议案》发表独立意见。独立董事同意《关于增加 2016 年度日常关联交 易额度的议案》。独立董事认为议案中涉及的日常关联交易，充分利用了关联公 司原料资源优势，有利于降低生产成本；关联交易合理、合法，交易定价公允， 符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；此项关联交易的决策程序 符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。 2016 年度，公司关联交易的决策、执行以及信息披露都合法合规。 2、对外担保及资金占用情况 2016 年 4 月，独立董事就 2015 年度对外担保情况发表独立意见。独立董事 认为，公司除 2014 年度发生，2015 年度仍存续的 1 笔对外担保外，不存在任何 其他对外担保情况，严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交 易所监管文件和公司章程的有关规定。 2016 年 8 月，独立董事就为全资子公司提供担保情况发表独立意见。独立 董事认为，本次担保相关审批程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关法律法规要求，未损害公 司及股东特别是中小股东的合法权益。 2016 年度，公司不存在大股东资金占用的情况。 2016 年度，公司对外担保及资金占用的决策、执行以及信息披露都合法合 规。 3、募集资金使用情况 截止 2014 年度，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全 部销户。 4、董事、高级管理人员提名及薪酬情况 2016 年 4 月 8 日，公司独立董事对提名公司第六届董事会董事候选人事宜 21 发表独立意见认为：提名张崇建先生、甘春开先生、朱航明先生、顾肖荣先生、 朱德贞女士、刘向东先生、李新建先生为公司第六届董事会董事候选人，符合《公 司法》、公司《章程》的相关规定；拟定的第六届董事会独立董事津贴每人每年 15 万元（含税），符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。 2016 年 5 月 20 日，公司独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见认为： 朱航明先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意朱航明先 生担任公司总经理；沈小燕女士任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关 规定，同意沈小燕女士担任公司董事会秘书；梁永平先生、罗海先生、沈伟平先 生、李柯女士、唐新仁先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定， 同意担任公司副总经理；王伟先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相 关规定，同意王伟先生担任公司财务总监。 2016 年度，由独立董事组成的第六届董事会薪酬与考核委员会就公司董事 长、总经理 2015 年度绩效考核结果及薪酬发放相关事宜进行了审议表决。 2016 年度，公司高级管理人员提名及薪酬的决策、执行以及信息披露都合 法合规。 5、业绩预告及业绩快报情况 本年度，公司无业绩预告和业绩快报披露。 6、聘任或者更换会计师事务所情况 公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的提案》 及《关于改聘内部控制审计机构的提案》，公司聘任会计师事务所的决策、执行 以及信息披露都合法合规。 7、现金分红及其他投资者回报情况 公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案的提案》，以 2015 年末总股本 1,230,636,739 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.12 元 （含税），共计 147,676,409 元。 2016 年 4 月 15 日，公司独立董事就《2015 年度利润分配预案》发表独立 意见。独立董事同意公司《2015 年度利润分配预案》，认为公司《2015 年度利润 分配预案》综合考虑了公司经营发展实际情况、股东要求和意愿，重视对社会公 众股东的投资回报，公司《2015 年度利润分配预案》中的现金分红比例符合相 22 关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。 公司历来注重投资者回报，现金分红比例较高，现金分红决策、执行以及 信息披露都合法合规。 8、公司及股东承诺履行情况 公司高级管理人员对其持有的公司股票的承诺在持续履行中。 9、信息披露的执行情况 2016 年度，按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票 上市规则》的有关规定，公司认真履行了定期报告的信息披露义务，完成了四项 定期报告、四十三项临时报告的编制和披露工作，未出现错误或者事后补丁的情 况。 2016 年度公司信息披露都合法合规。 10、内部控制的执行情况 2016 年按照中国证监会的要求，公司已经全面贯彻落实《企业内部控制基 本规范》。2016 年度内部控制评价报告（附内部控制审计报告）已经提交董事会 审议。 2016 年度，公司内部控制的决策、执行以及信息披露都合法合规。 11、董事会以及下属专业委员会的运作情况 公司董事会及其下属战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会等四个专业委员会在 2016 年度各司其责，运作规范。 2016 年度，公司董事会以及下属专业委员会的决策、执行以及信息披露都 合法合规。 （四）总体评价和建议 2016 年，我们本着诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，履行独 立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。 2017 年度工作展望 23 2017 年度，中国乳制品行业机遇和挑战并存。目前，我国人均奶类消费量 仅为世界平均水平的 1/3、发展中国家的 1/2，存在巨大发展空间。同时城镇化 水平提高和二胎政策将持续增加乳制品消费潜力。2017 年度，国内原奶价格仍 将高于国际原奶价格，乳制品进口将持续增加，国内产品与国际产品竞争压力较 大。同时，国内乳制品行业也面临着增速放缓，市场竞争激烈，品类增长不平衡， 消费渠道变化等挑战。 2017 年度，光明乳业将以市场需求为导向，以确保食品安全、提质增效为 目标，大力推进公司内部改革，不断提高公司的经营效益，提升核心竞争力。2017 年公司董事会将重点做好以下几项工作： 一、稳步推进公司内部改革，优化组织架构和运营模式，规范经营行为和 管理要求，强化基础工作和资源积淀。 二、密切关注国资国企改革政策导向，研究新的激励机制，提升对管理层 的激励和约束，充分调动其积极性和创造性。 三、不断健全全产业链管理模式，强化质量安全措施，确保食品安全。 四、继续整合牧业资源，提高牧业生产能力，重视环保建设，推动牧业生 产与生态协同发展。 五、加强海外子公司管理，促进资源、技术、产品的优势互补，发挥协同 效应。 六、推进全面预算管理，加强财务风险管控，提升企业经营能力和抗风险 能力。 七、继续提高内部规范运作水平，完善制度建设，不断完善法人治理结构。 八、一如既往加强投资者关系管理工作，构建和谐、互动的投资者关系， 诚实守信，积极履行社会责任。 以上报告，请各位股东审议。 光明乳业股份有限公司董事会 二零一七年四月 24 2016 年度股东大会提案二 光明乳业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 2016 年度，公司监事会本着维护股东利益和公司利益的原则，严格按照《公 司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》所赋予的职责，认真履行监督职 能，通过调查研究、专题调研等方式，重点关注公司在内控管理、业务合规方面 的举措，并从监事会角度提出管理建议。 本报告是对 2016 年公司监事会工作进行全面的回顾总结，并提出 2017 年度 公司监事会的工作重点。 一、监事会 2016 年度工作总结 按照上市公司治理规范要求，公司监事会通过召开监事会会议，审议公司的 财务定期报告及有关重要事项，形成监事会决议并公开披露。 监事会成员通过列席公司董事会会议, 对董事会会议的召集、召开和议案审 议等程序进行了监督。 监事会成员参加了 2015 年度股东大会及 2016 年度第一次、第二次临时股东 大会，对股东大会的召集、召开、提案审议和表决等程序进行了监督。 （一）监事会会议召开情况 2016 年 4 月 15 日，公司监事会召开五届十七次会议，审议通过了《2015 年 度监事会工作报告》、《2015 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明）》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财 务数据的议案》、《2015 年度内部控制评价报告（附：2015 年度内部审计工作总 结及 2016 年内部审计工作计划）》、《2015 年度内部控制审计报告》、《关于换届 选举公司监事的议案》等议案。 2016 年 4 月 27 日，公司监事会以通讯表决方式召开了五届十八次会议，审 议通过了公司《2016 年一季度报告及报告摘要》、《关于同一控制下企业合并追 25 溯调整财务数据的议案》等议案。 2016 年 5 月 20 日，公司第六届监事会召开第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第六届监事会主席的议案》，选举张大鸣先生为第六届监事会主席；审 议通过了《关于监事会主席提名聘任监事会秘书的议案》，聘任沙兵先生为监事 会秘书；通报了关于公司第六届监事会职工代表监事产生情况，周蕴喆女士为第 六届监事会职工监事。 2016 年 8 月 26 日，公司监事会召开了六届二次会议，审议通过了公司《2016 年半年度报告及报告摘要》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》、《2016 年上半年度内部控制评价报告》等议案。 2016 年 10 月 27 日，公司监事会以通讯表决方式召开了六届三次会议，审 议通过了公司《2016 年度第三季度报告及报告正文》、《关于同一控制下企业合 并追溯调整财务数据的议案》。 以上会议形成的监事会决议都按照上市公司要求，履行了信息披露义务。 （二）监事会完成换届 2016 年 5 月 20 日，公司监事会在 2015 年度股东大会上进行了换届选举， 选举张大鸣先生、王明董先生为公司第六届监事会监事，任期三年。在随后的公 司第六届监事会召开第一次会议上，选举张大鸣先生为第六届监事会主席，聘任 沙兵先生为监事会秘书，通报了周蕴喆女士为第六届监事会职工监事。 目前公司第六届监事会由张大鸣、王明董、周蕴喆组成，沙兵为监事会秘书。 （三）2016 年度监事会日常工作开展情况 1、公司监事出席公司董事会情况 报告期内，公司监事会成员张大鸣、王明董、周蕴喆等列席了公司第六届董 事会会议及董事会审计委员会会议。公司监事对会议的召集、召开和议案审议等 程序进行了监督。 2、公司监事出席股东大会情况 报告期内，第六届监事会成员张大鸣、王明董、周蕴喆等出席了 2015 年度 股东大会及 2016 年第一次及第二次临时股东大会，对股东大会的召集、召开、 提案审议和表决等程序进行了监督。 3、公司监事会关注的重点工作 26 在 2016 年的工作中，公司监事会联合公司纪委、财务、审计、法务等职能 部门形成监管合力，关注公司风险管控的具体举措，并对管理过程中的风险点、 热点和难点问题进行专题研究，形成专题调研报告，提出管理要求和建议，主要 有以下几个方面： 1）评价公司 2015 年度经营工作 公司监事会专题讨论了公司 2015 年度经营情况，形成《公司监事会对公司 2015 年度经济运行情况的评价报告》，抄报光明食品集团董监办，并抄送公司 管理层。公司监事会在肯定成绩的同时，也给出了一些建议，希望公司经营班子 团结一心、充满信心、增强决心、保持耐心，谋划好“新三年”的战略规划蓝图， 以饱满的热情，以积极进取的心态，力争创新求变。 2）关注公司全面预算管理项目 公司监事会在专门听取公司财务部及有关中介机构介绍公司推行全面预算 管理体系的情况后，一致认为公司全面预算管理体系的建立很有必要，全面预算 管理不仅是一种技术一种方法，更是一种理念，一种规范的行为，该体系的建立， 有利于整合公司资源，促进公司对现有体系及组织架构的变革，通过对数据的集 成、集合，为公司管理层提供科学的决策依据，使得公司更好的控制运营风险， 实现企业效益最大化。监事会希望公司在建立该体系的过程中，注意抓住关键环 节及重大风险点，把握好全面和重点之间的关系，使得该体系能够成功落地，发 挥应有的功效；希望公司能够在开发新系统的同时，充分利用现有数据采集的软 件系统，做好组织架构、人员配备的整合工作，特别是研究和落实基础信息采集 的真实性、准确性、有效性，结合公司在项目建设及市场营销活动等项目后评估 工作的成果，充分利用现有资源，提升公司精细化管理能力。 3）关注公司重大投资项目的管理工作 公司监事会牵头纪委、审计、法务、固定资产等部门召开联席工作会议， 固定资产部汇报了公司固定资产建设项目方面的情况，审计部介绍了有关工程建 设项目的审计情况，公司纪委提出了固定资产建设项目方面的管控意见。 监事会认为：从近几年公司发展情况看，固定资产投资项目为公司积蓄发 展力量，增强发展后劲，提升公司核心竞争力等方面发挥了积极作用。但是，公 司在项目管理上的短板依然存在，公司监事会建议 1、以公司战略角度出发，加 27 强公司管理体系化建设，通过公司体制机制建设及组织架构设置等顶层设计手 段，实现横向与纵向的管理效率提升。2、建议公司全面梳理投资管理制度，不 留管理死角。3、希望公司以问题为导向，全面总结固定资产投资项目建设方面 的经验教训，以制度建设为抓手，提升项目管理水平；通过明确管理职责，落实 责任主体，按照规范的管理流程，各个职能条线齐抓共管，形成监督合力。公司 监事会出具了专题调研报告，抄报光明集团，抄送公司董事会及经营班子。 二、监事会对 2016 年度有关事项的独立意见 （一）公司的依法运作情况 报告期内，公司能够依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定规范运作，公司决策程序 合法，内部控制制度较完善，各项工作严格按照工作流程进行，监事会至今未发 现公司有违反法律、法规、公司章程的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司的财务报告进行了认真审核，监事会认为 2016 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果，德勤华永会计师事务所 出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 （三）公司内部控制情况 公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，通过不断完善和补充有 关管理制度，已经基本能够满足当前公司生产经营实际情况的需求，并在公司经 营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。 （四）公司董事、经理人员尽职情况 公司监事会通过参加股东大会，列席董事会会议、总裁办公会议以及日常检 查、专题调研和访谈等多种监督形式对公司董事、经理及其他高级管理人员执行 职务行为进行监督。监事会认为公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉尽责， 至今未发现公司的董事、经理及其他高级管理人员在执行职务过程中存在违法、 违规行为以及损害公司利益、股东利益的行为。 （五）公司募集资金实际使用情况 公司募集资金已经使用完毕，并已经履行了相关信息披露义务，不存在募集 28 资金使用违反相关法律法规的情形。 （六）公司关联交易情况 2016 年度公司关联交易条件公平合理，程序合法，至今未发现损害公司利 益及股东利益的情形发生。 （七）公司现金分红情况 公司监事会对董事会执行现金分红政策的决策程序和信息披露等情况进行 监督。公司注重投资者回报，2016 年 6 月，公司根据 2015 年度股东大会决议， 实施了 2015 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.12 元，现金分红决策、执 行以及信息披露都合法合规。 （八）信息披露情况 公司监事会对公司信息披露工作进行监督。2016 年度，公司按规定完成了 定期报告及临时报告的编制和披露工作，未出现错误或者事后补丁的情况。2016 年度，公司信息披露合法合规。 三、监事会 2017 年度工作方针 公司监事会将继续以维护公司和股东的合法权益为作为监事会监督工作的 根本任务；以财务监督、制度执行、职责履行作为监督的核心，以合规性、真实 性、责任心为抓手，以财务风险、投资风险和质量风险为着眼点，重点关注公司 在风险管控及核心能力等方面的提升；关注公司在组织架构、商业模式等方面的 变革；关注公司对海外企业管控模式方面的探索；关注公司在提升市场规模及经 营绩效方面的举措；关注重大投资建设项目的规范化运作和管理。 以上报告，请各位股东审议。 光明乳业股份有限公司监事会 二零一七年四月 29 2016 年度股东大会提案三 光明乳业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告 一、2016 年度财务决算 1、2016 年实现税后利润情况及简要分析 2016年实际 2016年预算 2015年实际 实际比预算 实际比去年同期 主要项目 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 % 人民币千元 增长% 一、主营业务收入 19,962,843 21,090,551 19,115,465 -1,127,708 94.7% 847,377 4.4% 其中：乳制品相关 17,816,880 19,319,095 17,340,909 -1,502,215 92.2% 475,971 2.7% 其他 2,145,962 1,771,456 1,774,556 374,506 121.1% 371,406 20.9% - - 二、主营业务毛利 7,701,602 8,045,906 6,945,855 -344,304 95.7% 755,747 10.9% 其中：乳制品相关 7,569,011 7,803,627 6,740,783 -234,616 97.0% 828,228 12.3% 其他 132,591 242,279 205,072 -109,688 54.7% -72,481 -35.3% 三、期间费用 6,681,049 7,108,503 6,213,853 -427,454 94.0% 467,196 7.5% 四、营业外净收入 41,468 -36,487 36,203 77,954 -113.7% 5,265 14.5% 五、所得税 341,719 225,186 208,809 116,533 151.7% 132,910 63.7% 少数股东损益 112,076 81,077 77,770 30,999 138.2% 34,306 44.1% 六、归属母公司股 东净利润 563,185 459,436 418,330 103,749 122.6% 144,855 34.6% 1）主营业务收入 全年主营业务收入完成 199.6 亿元，同比上升 4.4%，完成预算 94.7%。 2）主营业务毛利 主营业务毛利完成 77.0 亿元，主营毛利金额与预算比减少 3.4 亿，完成预算 95.7%，主要因为收入没有完成预算。主营毛利金额同比增加 7.6 亿元，同比上 升 10.9%。主营毛利率 38.6%，比预算增加 0.45 个百分点，同比上升 2.2 个百分 点。 3）期间费用 营业费用 56.2 亿元，主营收入营业费用率为 28.1%。与预算比节约 5.1 亿， 30 费率较预算下降 0.9 个百分点；与同比营业费用增加 2.3 亿元，费率同比减少 0.1 个百分点。 因今年公司加强了品牌建设，增加投入央视奥运媒体投放和女排奥运会及亚 洲杯比赛的广告投入。同时，随着新品的推广也跟进了明星代言广告，还加强了 微信等新兴移动媒体的其他广告投入。 管理费用 7.7 亿元，主营收入管理费用率 3.8%。与预算比管理费用超支 0.2 亿元，费率较预算超支 0.3 个百分点，与同比管理费用增加 0.9 亿元（ 其中郑州 山盟新厂开办费摊销增加 0.65 亿元），剔除此因素，管理费用率同比略有下降。 财务费用 2.9 亿元，其中全年利息支出 3.1 亿元，利息收入 0.4 亿元，本期 财务费用比上年上升了 1.5 亿元，主要为本期计提资金占用费。 4）净利润 2016 年实现净利润 6.75 亿元，比预算增加 1.35 亿元，预算完成率 124.9%， 同比增加 1.79 亿元，增幅 36.1%。 2016 年归属于母公司股东的净利润 5.63 亿元，比预算增加 1.04 亿元，预算 完成率 122.6%；同比增加 1.45 亿元，增幅 34.6%。 2、资产、负债及指标分析 1）资产 根据审计后合并报表，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 160.80 亿元， 其中流动资产 76.0 亿元，长期投资 0.7 亿元，固定资产 60.4 亿元，无形资产 3.4 亿元。与上年 154.5 亿元的总资产比较，其中流动资产增加 0.4 亿元，非流动资 产增加 5.9 亿元。 2）负债 根据审计后合并报表，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总负债 99.2 亿元，其 中流动负债 72.5 亿元，非流动负债 26.7 亿元。少数股东权益 11.7 亿元，归属于 母公司股东权益 49.9 亿元。. 3）固定资产投资 2016 年度公司固定资产增加 6.7 亿元。 4）指标分析 31 指标 2016年实际 2015年实际 同比差异 变现能力比率 流动比率 1.05 1.07 -0.0 速动比率 0.79 0.81 -0.0 资产管理比率 - 存货周转率 6.6 6.2 0.4 存货周转天数 54.3 58.1 -3.8 应收帐款周转率 12.2 11.5 0.7 应收帐款周转天数 29.5 31.4 -1.9 流动资产周转率 2.6 2.7 -0.1 总资产周转率 1.3 1.3 -0.0 负债比率 资产负债率 62% 66% -4% 产权比率 161% 193% -32% 盈利能力比率 销售净利率（主营） 3.4% 2.6% 0.8% 销售毛利率（主营） 38.6% 36.3% 2.3% 资产净利率 4.3% 3.5% 0.8% 归属 于公 司普 通股 东的 净资 11.9% 9.3% 2.5% 产收益率 经营活动现金流量（亿元） 26.1 18.7 7.4 1）流动比率/速动比率较上年持平，流动性保持平稳。 2）资产负债率从 66%下降到 62%，同比下降了 4 个百分点。其中，短期借 款比去年同期减少 2.9 亿元，长期借款比去年同期减少 6.7 亿元。 3）应收账款周转率为 12.2，同比上升了 0.7，应收账款的回收同比有所加快。 存货周转率 6.6，同比上升了 0.4，公司需进一步提高存货的周转速度避免占用过 多资金。 4）经营活动现金流量为 26.1 亿，比上年大幅度提高。因各项税费支付的现 金及支付其他与经营活动有关的现金同比大幅下降，同时销售商品、提供劳务收 到的现金同比增加额高于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加额。 5）销售毛利率 38.6%，同比增长 2.3 个百分点。 5）每股收益情况 单位：人民币元 32 2016年 2015年 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 加权平均 加权平均 加权平均 加权平均 归属于公司普通股股东的净 11.9% 0.46 9.3% 0.34 利润 扣除非经常性损益后归属于 9.8% 0.38 7.7% 0.28 公司普通股股东的净利润 二、2017 年度财务预算 1、总体预算目标 1）2017 年营业总收入 215 亿元（较 2016 年实际增长 6.4%），归属于母公司 所有者的净利润 6.0 亿元（较 2016 年实际增长 6.6%）。 2）净资产收益率大于 10.4%。 3）固定资产投资总额 9.79 亿元。 2、实现预算目标的措施 1)一如既往贯彻食品安全是企业生命线的理念，严把奶源收购、生产加工、 成品保存、产品运输、终端销售等各环节，杜绝产品质量问题。 2)稳步推进公司内部改革，优化组织架构和运营模式，规范经营行为和管理 要求，强化基础工作和资源积淀。 3)继续整合牧业资源，提高牧业生产能力，重视环保建设，推动牧业生产与 生态协同发展。 4)推进落实全面预算管理，加强财务风险管控，提升企业经营能力和抗风险 能力。 5)精根细作，夯实渠道基础，市场、渠道、销售三驾马车相互协同、相互监 督、相互促进，提高运作效率。 6)抓住消费趋势，加强市场宣传，通过线上线下的联通互动，提升品牌价值。 7)加快人才队伍建设，完善薪酬制度，充分调动员工积极性和创造性。 8)加强海外子公司管理，促进资源、技术、产品的优势互补，发挥协同效应。 以上报告，请各位股东审议。 光明乳业股份有限公司董事会 二零一七年四月 33 2016 年度股东大会提案四 光明乳业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的提案 本公司（母公司）2016 年度实现税后利润 225,958,096 元（已经审计），拟 分配如下： 1、提取法定公积金(10%)计 22,595,809 元； 2、加上年度未分配利润 479,212,037 元； 3、可供分配的利润为 682,574,324 元； 4、建议以 2016 年末总股本 1,230,636,739 股为基数向全体股东每股派现金 红利 0.15 元（含税），共计 184,595,511 元，其余 497,978,813 元结转下一年度。 以上提案，请各位股东审议。 光明乳业股份有限公司董事会 二零一七年四月 34 2016 年度股东大会提案五 光明乳业股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的提案 一、背景 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股 票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《实 施指引》”）的要求，上市公司需合理预计关联交易全年发生额，当预计交易金额 占公司净资产绝对值 5％以上的，应当根据预计结果提交股东大会审议并披露。 本提案预计的 2017 年度各类关联交易皆为日常经营所需的持续性交易。 二、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 根据 2016 年 8 月 16 日召开的本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 的《2016 年度日常关联交易预计的提案》，及 2016 年 12 月 26 日召开的本公司 第六届董事会第七次会议审议通过的《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的 议案》，预计本公司 2016 年度发生关联交易情况如下： 单位：万元 关联方 关联交易内容 预计金额 合计 名称 农工商超市（集团）有限公 55,000 司及其下属子公司 光明食品集团及其他下属公 出售乳制品、淘汰牛只 光明食 18,000 76,000 司 及其他产品 品集团 及其下 上海牛奶集团金博奶牛科技 3,000 属公司 发展有限公司及其下属公司 东方先导（上海）糖酒有限 采购糖、包装材料、饲 20,000 公司及其关联公司 料、畜牧产品及其他产 71,000 上海方信包装材料有限公司 品 20,000 35 光明食品集团及其他下属公 31,000 司 农工商超市（集团）有限公 6,000 司及其下属子公司 支付商超渠道费、租金、 上海可的广告有限公司 代理费、广告服务费及 2,500 19,000 光明食品集团及其他下属公 其他费用 10,500 司 2016 年度本公司日常关联交易实际发生情况如下： 单位：万元 关联方 实际发生金 关联交易内容 合计 名称 额 农工商超市（集团）有限公 23,998 司及其下属子公司 光明食品集团及其他下属公 出售乳制品、淘汰牛只 7,363 33,412 司 及其他产品 上海牛奶集团金博奶牛科技 2,051 发展有限公司及其下属公司 光明食 东方先导（上海）糖酒有限 品集团 19,578 公司及其关联公司 及其下 采购糖、包装材料、饲 上海方信包装材料有限公司 17,129 属公司 料、畜牧产品及其他产 62,774 光明食品集团及其他下属公 品 26,067 司 农工商超市（集团）有限公 1,738 司及其下属子公司 支付商超渠道费、租金、 上海可的广告有限公司 代理费、广告服务费及 926 8,159 光明食品集团及其他下属公 其他费用 5,495 司 2016 年度，本公司与光明食品集团及其下属公司之间的关联交易实际发生 额均在预计范围之内。 36 三、2017 年度日常关联交易的预计情况 2017 年度，本公司预计全年发生日常关联交易约 195,000 万元。其中：向 关联公司出售商品约 61,000 万元；向关联公司采购商品约 116,000 万元，采购商 品预计金额同比增加主要是由于糖、包装材料等原材料单价同比上升；向关联公 司支付商超渠道费、代理费、租金、广告服务费及其他费用约 18,000 万元。 单位：万元 关联方 关联交易内容 预计金额 合计 名称 农工商超市（集团）有限公 40,000 司及其下属子公司 光明食品集团及其他下属公 出售乳制品、淘汰牛只 18,000 61,000 司 及其他产品 上海牛奶集团金博奶牛科技 3,000 发展有限公司及其下属公司 光明食 东方先导（上海）糖酒有限 品集团 45,000 公司及其关联公司 及其下 采购糖、包装材料、饲 上海方信包装材料有限公司 40,000 属公司 料、畜牧产品及其他产 116,000 光明食品集团及其他下属公 品 31,000 司 农工商超市（集团）有限公 5,000 司及其下属子公司 支付商超渠道费、租金、 上海可的广告有限公司 代理费、广告服务费及 2,500 18,000 光明食品集团及其他下属公 其他费用 10,500 司 四、关联关系和主要关联方介绍 （一）关联关系 上述日常关联交易，是由本公司及控股子公司与控股股东光明集团或其直接 或间接控制的法人发生的购买和销售商品等的交易。 《股票上市规则》规定，具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司 的关联法人： 37 1、直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织； 2、由上述第 1 项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 3、由《股票上市规则》第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间 接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 4、持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织； 5、中国证监会、上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式原则认定 的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组 织。 上述日常关联交易涉及的法人符合《股票上市规则》的规定，为本公司关联 法人。 （二）主要关联公司基本情况 1、光明食品（集团）有限公司 法定代表人：是明芳；注册资本：449,100 万元人民币；住所：上海市华山 路 263 弄 7 号；主要股东：上海市国有资产监督管理委员会、上海城投（集团） 有限公司、上海国盛（集团）有限公司；经营范围：食品销售管理（非实物方式）， 国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商 业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会 展会务服务。 2、农工商超市（集团）有限公司 法定代表人：杨德新；注册资本：30,000 万元人民币；住所：上海市金沙 江路 1685 号；主要股东：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管 理有限公司、上海德亨阳投资有限公司；经营范围：批发兼零售：预包装食品（含 熟食卤味、冷冻冷藏），散装食品（直接入口食品，含熟食卤味），乳制品（含婴 幼儿配方乳粉），音像制品零售，图书报刊零售，仅经营乙类非处方药；国内贸 易（除专项规定），食用农产品，生猪产品销售，百货、服装鞋帽、针棉织品、 日用品、文体用具、五金交电、电子产品、通信设备及相关产品、橡胶及皮革制 品，照像器材、电脑、彩扩、医疗器械（限一类）、避孕器具、代销包装种子、 38 从事货物及技术进出口业务、柜台出租；以下限分支机构经营：卷烟、雪茄烟零 售，食品销售、食品现制现售，电子商务（不含金融业务），物业管理，停车场 （库）经营，普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），实业投资；第二类增值电 信业务中的呼叫中心业务。 3、东方先导（上海）糖酒有限公司 法定代表人：徐建华；注册资本：1,000 万元人民币；住所：上海市中山南 路 969 号 15 楼；主要股东：东方先导糖酒有限公司、上海东方通海物流有限公 司；经营范围：批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、食品添 加剂销售、酒、食品机械、化工原料及产品（除危险品）、金属材料、百货、实 业投资。 4、上海方信包装材料有限公司 法定代表人：李茂荣；注册资本：500 万元人民币；住所：上海市奉贤区海 湾镇海兴路 1393 号、1593 号；主要股东：光明食品集团上海五四有限公司；经 营范围：包装印刷，塑料制品、纸制品的加工、批发、零售。 5、上海可的广告有限公司 法定代表人：沈建厅；注册资本：200 万元人民币；住所：上海市长宁区淮 海西路 662 号 3 楼；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：设计、 制作、发布、代理各类广告；展厅设计，展览展示服务，会务服务，建筑装饰装 修建设工程设计与施工一体化，公关策划，商务咨询，礼仪服务，企业形象设计， 市场营销策划；包装材料、装饰材料、日用百货、家用电器、文教用品、婚纱礼 品的销售；摄影及冲洗。 6、上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司 法定代表人：林波；注册资本：100 万元人民币；住所：上海市崇明县新海 镇长征农场场部；主要股东：上海梅林正广和股份有限公司；经营范围：兽药（生 物制品除外）销售，牧业器械设备销售，牧业领域内的技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务。 7、上海牛奶集团东海奶牛场有限公司 法定代表人：奚志明；注册资本： 1,226.579 万元人民币；住所：浦东新 区书院镇滨果公路 2611 号；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、上海牛奶 39 集团（启东）启隆奶牛场有限公司；经营范围：饲料销售、饲养奶牛。 8、上海牛奶集团（大丰）海丰奶牛场有限公司 法定代表人：沈伟平；注册资本：10,000 万元人民币；住所：盐城市大丰 区海丰农场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖、饲 料销售。 9、上海牛奶集团鸿星鲜奶有限公司 法定代表人：余梁；注册资本： 417 万元人民币；住所：上海市崇明县红 星农场（原红星奶牛场）；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、上海农工商 集团红星总公司；经营范围：生鲜奶生产、销售，奶牛饲养、销售，饲料销售。 10、大丰金丰奶牛养殖有限公司 法定代表人：沈伟平；注册资本：100 万元人民币；住所：大丰市海丰农场； 主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖，饲料销售，畜牧 饲养技术开发、咨询、转让和推广服务。 11、济南申发牧业有限公司 法定代表人：沈伟平；注册资本：500 万元人民币；住所：山东省济南市平 阴县锦水街道办事处前阮二村；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、齐翠芹； 经营范围：肉牛、奶牛养殖，蔬菜、水果、花卉、谷物种植销售，生鲜乳、饲料 销售，土地租赁、房屋建筑物租赁及机器设备租赁。 12、上海牛奶集团（大丰）申丰奶牛场有限公司 法定代表人：沈伟平；注册资本：4,800 万元人民币；住所：盐城市大丰区 上海市海丰农场东滩；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛 养殖、饲料销售；房屋、设备租赁。 13、上海牛奶五四奶牛场有限公司 法定代表人：余梁；注册资本：1,370 万元人民币；住所：奉贤区五四农场 内；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、光明乳业股份有限公司、光明食品 集团上海五四有限公司；经营范围：生牛奶、奶牛饲料。 14、上海新乳奶牛有限公司 法定代表人：余梁；注册资本：1,150 万元人民币；住所：上海市崇明县新 海农场新港牧场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、光明乳业股份有限公 40 司、上海农工商集团新海总公司；经营范围：鲜奶销售，奶牛饲养、销售，饲料 加工及销售。 15、上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司 法定代表人：黄晓风；注册资本： 1,000 万元人民币；住所：上海市崇明 县长江农场奶牛二场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛 养殖、饲料销售。 16、上海牛奶集团三岛奶牛养殖有限公司 法定代表人：黄晓风；注册资本：50 万元人民币；住所：上海市崇明县跃 进农场奶牛二场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖， 饲料销售。 17、上海牛奶集团至江鲜奶有限公司 法定代表人：余梁；注册资本：1,000 万元人民币；住所：上海市崇明县长 江农场场部东首；主要股东：光明食品集团上海长江总公司、上海牛奶（集团） 有限公司；经营范围：鲜乳生产，乳牛养殖。 18、上海申星奶牛场 法定代表人：黄晓风；注册资本：3,105.42 万元人民币；住所：上海市奉 贤区海湾镇海中路 1505 号；主要股东：上海农工商集团星火总公司、上海牛奶 （集团）有限公司；经营范围：奶牛饲养，不再分包装的包装种子、畜牧机械、 饲料添加剂的零售。 五、关联公司履约能力分析。 本公司的关联公司履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏帐的情 况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。 六、关联交易主要内容及定价政策 本提案所涉及的日常关联交易主要是本公司向关联公司采购糖、包装材料、 饲料、畜牧产品及其他产品，向关联公司出售乳制品、淘汰牛只及其他产品，向 关联公司支付商超渠道费、代理费、租金、广告服务费及其他费用。 关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法 41 规的规定及参照行业惯例制定和执行。 关联交易价格的定价原则：有政府指导价的，在政府指导价的基础上按质 论价；没有政府指导价的，按照市场公允价格定价。 七、交易目的和交易对上市公司的影响 向关联公司采购糖、包装材料、饲料、畜牧产品及其他产品，充分利用了关 联公司原料资源优势，有利于降低生产成本。 向关联公司出售乳制品、支付出售乳制品的商超渠道费用、支付代理费用， 充分利用关联公司在流通渠道领域的优势，提高产品的市场占有率。 向关联公司租赁房屋土地、牛舍、仓库、设备等，充分利用关联公司现有的 牧场牧业及仓储资源，提升本公司资金使用效率，增加自有奶源供应，提高仓储 效率。 向关联公司支付广告服务费，充分利用关联公司广告资源，提升品牌形象。 向关联公司出售淘汰牛只，利用关联公司在屠宰和流通领域的优势，实现产 业一体化的分工合作。 本提案所涉及的关联交易均属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司 或中小股东的利益，对