请教各位有关“*银行债权转让通知书的透支通知书

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-13 12:22 标签： 银行催款通知书
欢迎光临昆山农村商业银行
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我行关于汇发[2017]9号文的企业告知书
尊敬的客户：
根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发[2017]9号）的相关规定，国家外汇管理局决定从日起向银行开放货物贸易外汇监测系统（银行版）的&报关信息核验&模块。对企业货物贸易对外付汇业务（包括以汇款、信用证、托收方式结算的交易，不包括离岸转手买卖业务），银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过系统的&报关信息核验&模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续。经苏州地区银行外汇业务和跨境人民币业务自律机制各成员银行协商一致，为保障贵公司贸易进口项下货款及时、顺利付出，自2017年5月1日起，请贵公司根据下述不同贸易方式提供银行相关资料：
1、货到付款项下：提供合同/发票/报关单（含进境货物备案清单，下同），报关单三张及以上还需提供包含企业组织机构代码、报关单号、币种、核验金额要素的EXCEL明细清单，于付款当日通过纸质（加盖企业印章）或银企双方约定的传递方式提供给银行。
2、预付货款项下：提供合同/形式发票，完成报关手续之日起40天内通过纸质（加盖企业印章）或银企双方约定的传递方式提供给银行报关信息，报关单三张及以上还需提供包含企业组织机构代码、报关单号、币种、核验金额要素的EXCEL明细清单。
我行承诺将为贵公司做好相关信息的保密工作，贵公司所提供的报关单相关信息仅用于银行在货物贸易外汇监测系统的&报关信息核验&模块核验使用。
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&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&昆山农商银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2017年4月26日
昆山农商银行
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2016年关于通知书银行卡的说明
&& 2016招生录取即将完成，大多数通知书都在邮寄过程中，通知书中有农业银行银行卡，请各位同学在收到银行卡后到当地农行确定好银行卡姓名和身份证号后再存学费进去。
&& 部分没有收到银行卡的同学请自行到贵阳市的农业银行办理一张农行的银行卡，于日报到当天自带学费到学校缴纳学费。
贵阳中医学院&&地址：贵阳市贵安新区大学城电话：4&&邮编：550025信用卡被冒办理 光大银行被质疑违规审批信用卡
　　日 16:52　全景网　
　　据中国经营报报道，信用卡被冒名办卡的事情似乎早就不是什么新鲜事了。现今有一位被冒办理信用卡的客户为了千余元的信用卡欠款、一张“从未谋面”的信用卡，尹胜民来回奔波于上海、北京，重庆、北京，在银行、银监会、法院、公安机关等多个机构寻找解决途径。“除了误工损失外，还花费了近8万元。”尹胜民说。与光大银行纠葛两年有余，尹胜民至今仍未从银行方面得到满意的解决方案。
　　信用卡维权被“踢皮球”
　　日，尹胜民接到一封来自四川迪扬律师事务所的名为《关于光大银行信用卡透支通知书》的函件。信函称：尹胜民拖欠光大银行信用卡本金和利息1000余元，若不在3个工作日里偿还，将追究其法律责任。
　　尹胜民从光大银行获悉，在他名下有一张名为“新浪音乐卡”的信用卡。同年9月2日，尹胜民再次接到来自该律师所的函件，金额又增加至1306.66元。
　　至此，尹胜民开始了与光大银行漫长的“谈话”之旅。颇为戏剧性的是，尹胜民告诉记者，在自己维权1年之后，这张隶属于尹胜民的信用卡莫名其妙地消失了，且尹胜民的征信记录上是一片空白，没有任何痕迹。
　　尹胜民告诉记者，光大银行一直拒绝给自己提供相关办卡的任何材料。直到2012年初，光大银行成都分行的一位经理私下曾向他透露，在他多次投诉信用卡被冒办后，光大银行内部曾调查过他的办卡资料，结果发现申请材料上只有姓名和身份证属实，其他资料均为捏造。
　　违规审批导致问题不断
　　尹胜民等的遭遇是否属实？光大银行信用卡是否存在审核漏洞？记者就此多次向光大银行求证，但截至发稿前，并未收到任何回复。
　　北京问天律师事务所主任张远忠律师认为，如果查实尹胜民被别人冒名办卡，那么就是银行未尽到自己的审核义务，光大银行和尹胜民之间是没有信用卡合同关系的，应该由银行承担相关责任。
　　“问题的根源就在于信用卡审批环节上存在违规现象，从而导致信用卡问题不断。”一位业内人士认为。对此，某股份制银行信用卡部门人士表示：“发卡银行应完善资信审核制度，加强对发卡环节的监督；对营销人员进行系统培训和规范管理，严把发卡审核关。”
　　张远忠则提醒，老百姓如发现身份证明被冒用的情况，应当及时报案，这样既可促进有关部门早日追查犯罪嫌疑人，又能为自己留下报案记录作为无责的证据。
　　新闻延伸
　　“莫须有”信用卡案并非孤例
　　光大银行“莫须有”信用卡案并非孤例。今年央视3?15栏目曝光了三家银行泄露客户信息致使银行账户被盗。三家银行工作人员通过中介向外兜售客户个人信息(包括收入、住址、电话以及生日等)将近3000份，被盗金额最高达233万元。
　　2008年2月，某银行一次向武汉市汉口区法院提起98起诉讼，追讨信用卡债务。法官办理该案时发现，其中大部分纠纷均系他人冒名办理信用卡恶意透支所为。据法官介绍，98起案件中，仅有30多人是真正自己办理的信用卡，其他全是别人冒名办理的。
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