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提示：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。兴蓉环境：2017年第一次临时股东大会会议材料
成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一七年四月 会议基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2017 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过， 现决定于 2017 年 4 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东 大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事 会第四十四次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时 股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2016 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:00。 2、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2017 年 4 月 6 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（.cn）投票的 具体时间为：2017 年 4 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（.cn）向公司全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复 投票，以第一次投票结果为准。 （六）出席对象： 1、截至 2016 年 3 月 30 日（星期四）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东； 2、公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人 员； 3、公司聘请的律师。 （七）会议地点： 成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议室 会议审议事项 本次会议审议的议案如下： 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》； 2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》； 3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议 议案之一 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 公司全体股东： 鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》 及《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。 由公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司提名，经董事 会提名委员会审查，现提名李本文先生、帅建英女士、李勇 刚先生、李玉春女士、程进先生、张伟成先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人。(相关人员简历附后) 该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非 独立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期自公司股东大 会选举通过之日起计算，任期三年。 该议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通 过，请股东对该议案中各项子议案予以逐项审议。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 20 日 附件 1:第八届董事会非独立董事候选人简历 一、李本文先生简历 李本文：男，汉族，1966 年 1 月生，四川仁寿人，1988 年 3 月 加入中国共产党，1988 年 7 月毕业于重庆医科大学管理专业。1988 年 7 月在双流县计生委参加工作，2008 年 4 月任双流县县委常委、 政法委书记。2010 年 5 月起，历任郫县县委常委、政法委书记，县 政府党组副书记、常务副县长，县委副书记（2009 年 9 月至 2012 年 12 月在电子科技大学高级管理人员工商管理专业学习，获工商管理 硕士学位）。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长， 成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长。 李本文先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司党委书 记、董事长，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关 部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。 二、帅建英女士简历 帅建英，女，汉族，中共党员，1970 年生，西南财经大学会计 硕士，高级会计师、注册税务师、注册咨询工程师（投资）、高级国 际财务管理师。1992 年 7 月参加工作，任成都市耐火材料厂宣传干 事；1998 年 3 月至 2001 年 4 月，任成都市文物商店科长；2001 年 4 月至 2002 年 12 月，任成都市工程咨询协会会计；2002 年 12 月起， 历任成都市兴蓉投资有限公司财务部出纳、副主任、主任，成都市兴 蓉集团有限公司副总会计师, 成都市兴蓉集团有限公司副总经理兼 总会计师。现任成都市兴蓉环境股份有限公司董事。 帅建英女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司员工，未 持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易 所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 三、李勇刚先生简历 李勇刚，男，汉族，1978 年生，西南财经大学会计专业，本科 学历，工商管理（MBA）硕士，注册会计师。2001 年 7 月参加工作， 任四川华信会计师事务所审计员。2005 年起历任成都市兴蓉集团有 限公司会计，成都市排水有限责任公司财务部主任、财务总监，成都 市兴蓉环境股份有限公司财务部主任、委派至成都市排水有限责任公 司任财务总监，期间任成都市自来水有限责任公司监事，深圳市兴蓉 投资发展有限责任公司董事；曾任成都市李家岩开发有限公司执行董 事。现任成都市兴蓉集团有限公司副总会计师、计划财务部部长，成 都市兴蓉环境股份有限公司监事。 李勇刚先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总会 计师、计划财务部部长，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会 及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 四、李玉春女士简历 李玉春，女，汉族，1975 年生，西南财经大学会计专业，本科 学历，高级人力资源管理师。1996 年 7 月参加工作，任成发集团人 才交流中心会计。1999 年任成发科技人力资源部主管、内部助理。 2008 年任成发科技下属全资子公司成发普睿玛公司党总支书记、副 总经理。2011 年任成发科技下属成发机加分公司党总支书记、副厂 长。2014 年起历任成都市兴蓉集团有限公司人力资源部部长、综合 管理部副部长、职工监事，期间兼任成都市蜀洁环境工程有限责任公 司监事，成都市李家岩开发有限公司监事。现任成都市兴蓉集团有限 公司综合管理部副部长、职工监事。 李玉春女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司综合管 理部副部长、职工监事。未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会 及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 五、程进先生简历 程进，男，汉族，中共党员，1966 年生，硕士研究生，高级工 程师。1991 年参加工作，历任成都市自来水总公司技术员、技术科 科长、副厂长、工程处副处长、成都市自来水有限责任公司城北管网 所所长、副总经理，总经理、党委书记、董事长，现任成都市兴蓉环 境股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，成都市自来水有限责 任公司董事，成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事。 程进先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有 本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处 罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 六、张伟成先生简历 张伟成：男，汉族，中共党员，1968 年生，西南财经大学工商 管理硕士，高级工程师。1988 年参加工作，曾任职于四川甘孜州水 电局设计院，1989 年起历任成都市污水处理厂技术员、副科长、厂 长助理、副厂长、厂长，成都市排水有限责任公司副总经理，成都市 排水有限责任公司党委书记、董事长，成都市兴蓉再生能源有限公司 董事长，成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事长，现任成都市兴蓉 环境股份有限公司党委委员、董事、副总经理，成都市排水有限责任 公司董事、成都市兴蓉再生能源有限公司董事、成都市兴蓉安科建设 工程有限公司董事。 张伟成先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持 有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所 处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议 议案之二 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 公司全体股东： 鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》 及《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。 经董事会提名委员会审查，公司董事会提名冯渊女士、 易永发先生、王运陈先生为公司第八届董事会独立董事候选 人。(相关人员简历附后)。 该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位独 立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期自公司股东大会 选举通过之日起计算，任期三年。 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议 后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独 立董事备案办法》（2011 年修订）的要求将独立董事候选人 详细信息在深圳证券交易所网站（）进行公示。 公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资 格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者 热线电话 0 及邮箱 ，就独立董事候选人任 职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。 该议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通 过，请股东对该议案中各项子议案予以逐项审议。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 20 日 附件 2:第八届董事会独立董事候选人简历 一、冯渊女士简历 冯渊：女，汉族，致公党党员，1971 生，硕士研究生，注册会 计师。获中国煤炭经济学院学士学位、西南财经大学会计学硕士学位。 1993 年 7 月至今，历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总 经理、合伙人，中国证券监督管理委员会发审委专职委员，华西证券 投行总部质量控制部总经理。现任四川华信（集团）会计师事务所合 伙人，四川双马水泥股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公 司独立董事，南京圣和医药股份有限公司独立董事，成都市兴蓉环境 股份有限公司独立董事，四川天味食品股份有限公司独立董事、成都 唐源电气股份有限公司独立董事。 冯渊女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有 本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处 罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 二、易永发先生简历 易永发：男，汉族，1958 年生，本科学历，英国特许会计师公 会资深会员，香港会计师公会资深会员。1988 年 10 月至今，历任安 永会计师事务所助理审计经理、绰盈有限公司高级经理、总裁，日通 融资有限公司董事总经理，汇亚融资有限公司董事总经理，亨达融资 有限公司董事总经理，宝来证券(香港)有限公司执行董事，汇富融资 有限公司执行董事；现任香港华创融资有限公司董事、董事总经理， 日通融资有限公司董事，长春社文化古迹资源中心有限公司董事，长 春社董事，广州鹰将军企业服务有限公司董事长，环保农畜业投资有 限公司董事，沪光国际上海发展投资有限公司独立非执行董事， Master Talent Group Ltd.董事，深圳市海王英特龙生物技术股份有限 公司独立非执行董事，富桂有限公司董事，中国兴业太阳能技术控股 有限公司独立非执行董事，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事。 易永发先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持 有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所 处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。 三、王运陈先生简历： 王运陈，男，汉族，中共党员，1984 年生，博士研究生，硕士 生导师。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位。2015 年 获得全国“杨纪琬会计学奖”。2009 年，在财政部中国会计学会参加社 会实践， 年期间，曾任职于成都高新投资集团有限公司。 2014 年 1 月至今，曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师， 现任四川农业大学管理学院财务管理系副主任、专业负责人、硕士生 导师。 王运陈先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持 有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所 处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议 议案之三 关于公司监事会换届选举的议案 公司全体股东： 鉴于公司第七届监事会成员任期已届满，根据《公司法》 及《公司章程》等相关规定，公司监事会须进行换届选举。 现公司监事会提名颜学贵先生、李忠毅先生为公司第八 届监事会非职工监事候选人。 上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工 代表大会选举产生的职工监事组成第八届监事会。（监事候 选人简历附后） 该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非 职工监事候选人进行逐项表决。上述监事任期自公司股东大 会选举通过之日起计算，任期三年。 该议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过， 请股东对该议案中各项子议案予以逐项审议。 成都市兴蓉环境股份有限公司 监事会 2017 年 3 月 20 日 附件 3:第八届监事会监事候选人简历 一、颜学贵先生简历 颜学贵：男，汉族，1962 年生，本科学历，高级工程师。1985 年参加工作，历任成都市市政工程设计院设计室主任工程师、室主任、 院总工办主任、院副总工程师，其中
年，参加西南交通大 学城市规划与管理专业研修班学习。2003 年 4 月起，历任成都市兴 蓉投资有限公司设计管理部主任、副总工程师、成都市兴蓉集团有限 公司总工程师。现任成都市兴蓉集团有限公司副总经理、总工程师， 成都市兴蓉环境股份有限公司监事会主席。 颜学贵先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总经 理、总工程师，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有 关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格。 二、李忠毅先生简历 李忠毅：男，汉族，中共党员，1970 年 12 月生，本科学历，法 律专业，1989 年 3 月在成都军区后勤士官训练大队服役，1991 年 11 月起，历任武警四川省总队后勤部文书、第一支队特勤中队排长、第 一支队政治处干部股副连职干事、第一支队十二中队政治指导员、第 一支队政治处干部股股长、第一支队教导队政治教导员、第一支队一 大队政治教导员、直属支队一大队政治教导员。2006 年 11 月起，历 任成都市纪委、市监察局党风廉政建设室主任科员、党风廉政建设室 副处级纪检、监察员、党风政风监督室副处级纪检、监察员。2014 年 9 月起，历任中共成都市纪委党风政风监督室副处级纪检、监察员、 正处级纪检监察员。现任成都市兴蓉集团有限公司纪委副书记、纪检 监察室主任。 李忠毅先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司纪委副 书记、纪检监察室（内部审计部）主任，未持有本公司股票，也未曾 受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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兴蓉环境:关于2017年日常关联交易预计公告&&
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-17
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于2017年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2017 年与
控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）及其下属成都汇锦实业发展有限公司、成都兴蓉环保科技有限公司、成都兴蓉市政设施管理有限公司发生的日常关联交易总金额约为10,943.87万元。2016年公司与兴蓉集团及其下属子公司实际发生的日常关联交易总额为7,650.15 万元，2017 年预计日常关联交易额比 2016 年实际发生额增加3,293.72万元。
公司于日召开第七届董事会第四十五次会议审议通
过了该项交易事项，关联董事李本文先生、刘李先生、帅建英女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事发表了事前认可、独立董事意见及2016年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项核查意见。
本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。
（二）2017年预计关联交易类别和金额
预计2017年与兴蓉集团其下属成都汇锦实业发展有限公司、成都兴
蓉环保科技有限公司、成都兴蓉市政设施管理有限公司发生的日常关联交易总金额约为10,943.87万元。2016年公司与公司控股股东兴蓉集团及其下属子公司实际发生的日常关联交易总额为7,650.15万元，2017年预计日常关联交易额比2016年实际发生额增加3,293.72万元。其中，购买材料增加2,697.04万元，接受劳务增加547.51万元内容见下表:
单位：万元
关联交易 关联交易内容 关联交易 合同签订金截至披露上年发生金
类别 关联人 定价原则 额或预计金日已发生额
向关联人 汇锦公司及 采购净水 参考市
采购原材 其下属公司 剂、水表等 场价格 0.94 6003.53
向关联 兴蓉集团及
人提供 其下属公司 向关联人提 参考市 6.24 0 0.94
房屋租 供房屋租赁 场价格
赁 兴蓉集团 18.96 0 1.42
租赁关 汇锦公司 租赁关联人 参考市 169.54 0 151.38
联人房 房屋 场价格
屋 兴蓉集团 210.06 0 201.89
接受设施维
护、绿化、水
接受关联 兴蓉集团及 表维修、阀门 参考市
人提供的 其下属公司 检测、顶管、 场价格 .39 1290.99
劳务 危废处置、培
训、后勤服务、
合计 4.33 7650.15
1、购买材料
（1）絮凝剂：2017 年自来水公司接管第六自来水厂 B厂的运营管
理；金堂县二水厂全年投运，水量主要工艺发生变更、水量增加，预计液碱、固体碱铝耗量增加；
（2）净水剂：中和污水处理厂预计 2017 年投运；三、四、五、八
厂出水水质标准提高并配合处理垃圾渗滤液；水量增加、净水剂单耗增加；
（3）水表采购：安科公司预计2017年预计业务量有所增加。
2、接受劳务
（1）水表检测：2017年自来水公司计划周检水表水量有所增加，且
大口径水表周检只数占比较大；
（2）物业、后勤等：2017年成都万兴环保发电厂正式运行，人员及
办公区域增加，相应物业服务、住宿、餐费有所增加。
（三）2016年日常关联交易情况
2016年关联交易预测金额为10,501.55万元，截至2016年底，实际
发生金额7,650.15万元，较预测金额低2,851.4万元。差异主要来自于购
买材料较预测金额减少2,474.55万元、接受劳务较预测金额减少322.2万
元，主要原因如下:
单位：万元
实际发生额实际发生
关联交易 关联人 关联交易 实际发 预计金额 占同类业务额与预计披露日期
类别 内容 生金额 比例（％）金额差异 及索引
向关联人 汇锦公司 采购净水
采购原材 及其下属 剂、水表等 8.08 20.89% -29.19%
料 公司 材料
兴蓉集团 详见巨潮
向关联人 及其下属 向关联人 0.94 0 7.61% 资讯网
提供房屋 公司 提供房屋 《成都市
租赁 兴蓉集团 租赁 1.42 0 兴蓉环境
租赁关联 汇锦公司 租赁关联 151.38 157.64 81.42% -3.97% 公司2016
人房屋 人房屋 年日常关
兴蓉集团 201.89 252.64 -20.08% 联交易预
接受设施 计公告》
维护、绿 （公告编
化、水表维 号：
接受关联 兴蓉集团 修、阀门检 2016-13）
人提供的 及其下属 测、顶管、 3.19 6.99% -19.97%
劳务 公司 危废处置、
培训、后勤
服务、物业
合计 01.55 16.05% -27.15%
1、购买材料
（1）净水剂：成都市市政管网雨污分流初见成效，导致排水公司三、四、五、八厂改造后厂外实际来水量相对于预测值偏少;中和污水处理厂受外电、道路等原因影响未投运；
（2）水表采购：安科公司2016年原计划实施4万户老旧院落自来
水改造工作，由于2016年中央出台“三供一业“自来水改造政策，致使原
计划的部分大型企业 2 万户左右的老旧院落户表改造推迟到 2017 年实
2、接受劳务
（1）危废处置：因成都市龙泉区环保局2016年2月通知，环科公
司报批的废油处置量已满，该项处置业务已无额度接收，导致公司下属成都市排水有限责任公司的部分废油无法处理；
（2）水表检测：2016年6月以后新签订的阀门采购合同约定阀门检
测费由供应商支付条款，从而导致检测业务费较原预计有所减少。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、成都市兴蓉集团有限公司
法定代表人：李本文
注册资本：人民币100,000万元
注册地址：成都市小河街12号天纬商住楼7楼A楼；
经营范围：城市基础设施及配套项目的投资、投资管理、资产经营管理、项目招标、项目投资咨询，房地产开发经营。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
兴蓉集团最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止2016年12
月31日，经审计的总资产为320.41亿元，净资产141.83亿元；2016年
度实现营业收入32.44亿元，净利润8.42亿元。
2、成都汇锦实业发展有限公司
法定代表人：张承?
注册资本：15,000万元
注册地址：成都市青羊区二环路西二段45号
经营范围：给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询服务；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水质检测；水表、水表试验装置、电子远传水表及系统集成，阀门检验、非标件加工。（以上项目国家法律、行政法规、国务院规定禁止和限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
汇锦公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止日，经审计的总资产为5.19亿元，净资产4.6亿元；2016年度实现营业收入1.55亿元，净利润0.1亿元。
3、成都兴蓉环保科技有限公司
法定代表人：周文林
注册资本：11,096万元
注册地址：成都市金家坝街7号
经营范围：固体废弃物（含危险废弃物）的收集、贮存、处置（在环境保护部门批准的范围内从事经营）；固体废弃物（含危险废弃物）的综合利用，污染防治的技术研究、技术检测、技术开发、技术咨询（中介除外）及技术提供；废旧金属制品回收；废旧生活用品回收；销售金属制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）；清洗服务（不含洗车服务）；危险废弃物处置工程承包。
环科公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止2016年12
月31日，经审计的总资产为3.81亿元，净资产2.57亿元；2016年度实
现营业收入0.87亿元，净利润-0.07亿元。
4、成都市李家岩开发有限公司
法定代表人：刘兆兵
注册资本：10,000万元
注册地址：成都崇州经济开发区世纪大道387号
经营范围：水利水电工程、灌溉、供水、防洪、发供电、旅游及配套基础设施的投资和经营管理。
李家岩公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止2016年
12月31日，经审计的总资产为7亿元，净资产1亿元；2016年公司处
于建设期，未实现营业收入和利润。
5、成都兴蓉市政设施管理有限公司
法定代表人：兰彭华
注册资本：2,000万元
注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道广都上街135号
经营范围：市政排水设施管理服务；管道工程服务；市政工程项目管理；市政设施管理咨询服务；管道工程建设；排水工程设计。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
市政公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止2016年12
月31日，经审计的总资产为0.19亿元，净资产0.18亿元；2016年公司
处于营业初期，实现营业收入0.03亿元，净利润-0.01亿元。
（二）与本公司的关联关系
1、成都市兴蓉集团有限公司持有本公司1,257,106,394股，占公司股
份总数的42.097%，为本公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》
第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
2、成都汇锦实业发展有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
3、成都兴蓉环保科技有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
4、成都市李家岩开发有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
5、成都兴蓉市政设施管理有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
1、成都市兴蓉集团有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。
2、成都汇锦实业发展有限公司依法存续并正常经营，具备市政公用工程总承包三级资质等资质证书，能提供合格的劳务服务。成都汇锦实业发展有限公司下属公司生产的净水剂、水表等产品荣获四川省名牌产品、四川省着名商标称号、成都市着名商标称号等，并取得相应许可证，能够提供优质材料。
3、成都兴蓉环保科技有限公司依法存续并正常经营，与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。
4、成都兴蓉市政设施管理有限公司，与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。
5、成都市李家岩开发有限公司，与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述关联方之间的接受劳务、购买材料、租赁房屋、提供房屋租赁的关联交易价格遵循以下原则确定：
1、有国家规定价格的，依据该价格进行。危废处置费按照不高于四川省发改委《四川省危险废物委托处置收费指导意见》上限收取。
2、没有国家定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业价格标准进行。自来水执行《生活饮用水卫生标准》(GB)，水处理剂必须使用满足国家标准《饮用水用聚氯化铝》GB的聚氯化铝产品，同时需取得疾控中心核发的《涉水产品卫生许可》；污水处理执行满足国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB)，水处理剂满足国家标准《水处理剂聚氯化铝》GB/T2。
3、若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。水表价格按照公司要求提供特殊定制服务、委托代办强制检定服务的标准；净水剂价格按照市场价格和公司确保供排水24小时安全稳定运行需求以及清洗储存池附加服务收取。
4、上述关联交易中租赁房屋、提供房屋租赁的定价参照周边同类房租的价格的基础上由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易制度进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对本公司的影响
（一）上述租赁房屋、提供房屋租赁、接受劳务、购买材料等是在公司日常的生产经营过程中产生的业务，为以前正常业务之延续。
（二）上述关联交易中租赁房屋的定价参照周边同类房租的价格的基础上由经双方协商确定，接受劳务和购买材料的定价依据国家规定、行业规定或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第七届董事会第四十五次会议予以审议。
公司独立董事谷秀娟女士、冯渊女士、易永发先生对2017年日常关
联交易议案发表了同意的独立意见：
我们认为：公司2017年度日常关联交易预计符合公司业务发展现实
情况，公司与控股股东兴蓉集团及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且主要为以前正常业务之延续；该等交易遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第四十五次会议决议；
（二）独立事前认可意见；
（三）独立董事意见；
（四）关联交易概述表。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
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