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关于对北京福丽特邮币卡等平台诈骗的控告书
文章来源：网友投稿　发布时间： 12:40:15　浏览：次
& & & & & & & &&控&&&&告&&&&书
尊敬的____________________________：
我们是被北京福丽特邮币卡交易平台和北京普惠众赢投资有限公司以及骆超、樊德安、骆天、崔洪涛、陈永胜、钟伟文、顾建梁等人诈骗15个亿的全体受害者，我们联名联合向贵单位控告如下：
关于北京福丽特平台公司以及负责人樊德安的犯罪情况。
北京福丽特邮币卡交易平台董事长樊德安将以骆超为核心控制的北京普惠众赢投资公司吸纳为代理机构，其目的是代理邮币卡品种在其福丽特平台上挂牌交易，并进行炒作，其樊德安就有责任和义务监管和要求自己所吸收的代理机构进行正规的运营和操作，就应当按照国家证券法的规定要求普惠众赢公司不得做违法乱纪的事情，但是樊德安作为平台负责人，作为人大代表，不但没有依法监管，而且让骆超以传销的方式为福利特品平台拉拢散户开户抄作，配合骆超等人搞拉人头配原始票，配合骆超搞所谓的邀约回购，并在福利特的官方网站上发表正式公告，配合骆超创办并无任何资质的新华大庆所，配合骆超让众多散户提货。
樊德安作为平台负责人，普惠众赢作为其代理机构，樊德安不可能不知道骆超通过普惠众赢公司以传销方式拉会员，拉平台开户量，不可能不知道以配原始票为诱饵让众多散户开户炒作，不可能不知道骆超他们代理的票品就是庄家，是一种对赌行为，只有散户亏钱，骆超他们的代理机构才有赚钱，不可能不知道骆超搞邀约回购，樊德安对这一系列行为都是明知的，不需要任何证据来证明，其无法抵赖，樊德安明知骆超在高位要约回购并签合同的行为违反证券法的规定，而让骆超他们签下数额高达15个亿的回购合同，其在骆超还没有实施之前就应当阻止此件事情的发生，就应当考虑到骆超是在实施诈骗，就应当考虑到骆超有无履行15个亿的合同能力，而樊德安不但不阻止，而且全力配合，当3000多受害散户口被骆超诈骗签定了回购合同后，一部份受害者意识到被骗，在合同未到期之前到北京找骆超，找福丽特平台，找樊德安要求提前解除合同，受害者只要求收回本钱，不要高额回购价时，樊德安以各种方式推诿，以完全消极的态度面对受害者，完全配合骆超以合同未到期为理由进一步推迟受害者，让受害者无功而返，为骆超的犯罪行为达到了重要的积极作用。
而且骆超在各种公众场合，在微信平台发表演讲等诸多活动中明确表述他们挣的钱分了很大部份给樊德安，骆超之后开办的新华所樊德安也有股份。因此福丽特平台负责人樊德安与骗超的犯罪行为属于共同犯罪，其放任骆超的各种诈骗行为，积极追求结果的产生，有意识让众多散户血本无归，家破人亡，以此来获取利益，不追究其犯罪行为，天理难容。
二、关于骆超、骆天、崔洪涛、陈永胜、钟伟文、顾建梁等人犯罪情况。
1、骆超、骆天、崔洪涛、陈永胜、钟伟文、顾建梁、李德明等人是操作本次诈骗活动的骨干人员，他们以骆超、骆天、崔洪涛为绝对核心，以陈永胜、钟伟文、顾建梁、李德明等人为骨干成员，在全国犯罪内以传销的方式建立庞大的网络，他们全国各地四处奔走演讲，演讲游说邮币卡系国家政策大力支持的文化产业，其北交所福丽特系国资委控股，投资邮币卡就是振兴支持我国的文化，在以配原始票为诱饵，保证所配的原始票涨20倍以上，以传销模式拉人头，直接推荐10人开户注册就配2000元原始票，累计开户达50人为二级代理，每月配5000元原始票，达500人为一级代理，每月配5万元原始票，达5000人为金牌代理，每月配10万元原始票，一级和金牌享受分红和手续费佣金提成，诱惑散户去开户以此来建立宠大的网络，后又建立微信群，将宠大的网络开户人员拉到不同的微信群中进行洗脑、管理。在各个微信群中骆超不停的鼓吹邮币卡的各种宏伟蓝图，并释放其自己作为庄家操作品种的内部消息，比如要重组呀，第一阶段涨到1200，第二阶段涨2500，打开涨停就是你们唯一上车的机会等等，诱惑散户高位接盘，其散户所买进的，其实就是他们卖出的，是一种对赌游戏，很多散户不太相信群里骆超放出的消息，表示怀疑，接下来就是像陈永胜、钟伟文、顾建梁、李德明这类的骨干成员又到群中继续忽悠，之后再让上一级传达下一级再传达下一级的方式，告诉其是内部消息，因为本身网络就是以传销方式建立起来的，上一级与下一级之间全是熟人关系，他们恰恰利用了散户相信熟人，不会被熟人所骗的缺点，让众多的散户去购买他们的操作的品种，以达到赚钱的目的。（以上事实的证据有：骆超他们所建的众多微信群，骆超及骨干成员喊单的录音，开户上下级关系所形成的网络等）
&&2、骆超等人在高位套利一部份，但其喊单还不足以让其将手中的筹码全部套现，并使用连环计，骆超并站出来八方游说，在各个群中，以各种方式方式传播，骆超要用最高位的价格进行邀约回购，并与散户签合同，保证在6个月之后以现金方式用最高价回购散户手中的品种，散户被可以签正式合同的方式所诱骗，不惜倾家荡产，借高利贷，刷信用卡来购买骆超的回购品种，就相信骆超签的有合同，能够在6个月的时间内拿到现金，赚到钱，其实这就是骆超早就谋划好的一步棋而已，只有用这种正式签合同的方式，散户才觉得真实，才感觉稳当，否则骆超手上的筹码就不能达到套现的目的，骆超为了能实现自己的回购计划，费尽心机，非常重要的就是骆超在2016年6月进行了多次语音宣讲，在日，骆超在他开放的&福丽特别多&的微信公众号中以及各个群中发布了&骆老师7月5日微信语音分享（1）（2）（3）（4）&长在几个小时的四段演讲，在演讲中激情四射的承诺和保证回购的决定，回购的真实性，保证到期现金支付等等，正是所有受害者受到了这四段语音的诱骗，然后在通过熟人上一级一层一层的询问到骆超处，或是直接打电话询问骆超，确认回购是否是真实的，到期会不会兑现，得到他们无比肯定的回答后，才导致了现在的3000多名受害者豪无顾忌的将身家性命押上。在合同约定的回购时间没到时，有一部份受害者到北京维权，受害者把骆超的演讲录音点出来，说他们是诈骗，骆超等人就立即将发布在公众号上的这非常重要的四段录音删除了，请求公安机关和相关部门使用技术手段恢复证据。
3、骆超等人在回购合同未到期之前，为了达到让福丽特平台减少麻烦，更为了进一步控制散户，并成立了根本没有资质的新华大庆所，其根本没有运营邮币卡的资格，就是非法经营，骆超以当时签回购合同时的同样手法让众多散户相信，并出授权委托书给骆超控制的普惠众赢，去福丽特提现货出来，然后拿到根本没有资格的，自己凭空搞个交易软件的新华所，然后在没有到回购期前一直以回购未到期为理由，并通过各种演计安抚忽悠，其目的就是为了拖时间到回购期结束，一但结束，就以新华所没有资质，政府要整顿关闭来了解此事，耍无赖，耍不要脸，最终达到让所有散户血本无归的目的。
综上，樊德安、骆超等众伙人的情商智商确实在受害人之上，他们从一开始就精心策划编织了一个巨大的骗局，通过传销的模式，通过微信群、公众号的方式诱骗喊单，再以回购的方式实施合同诈骗，在以提货到新华所，让本没有任何资质的新华所灰飞烟灭的方式把所有诈骗所得的财产洗白，骆超以及其手下的诸多骨干均是传销出生，一辈子从事着危害性极大的传销事业，骆超和其骨干成员都具有犯罪前科，其手下顾建梁就是刚从监狱出来就立即投奔骆超，继续着他们无比伟大而神圣的传销诈骗事业，乐此不疲，骆超常常以自己是邮币卡之父之称，人称骆神父，随时口出狂言，其结交的京城权贵，达官贵人无数，最低都是部委级官员，官场有大树相佑，更是扬言公安机关，检察院，法院你们随便去告，你们永远告不准，所到之处都有保镖护身，保安无数，在回购合同未到期之前小部份到北京维权的受害者，由于人少无助，受到他们的恐吓，殴打，当时受害者也向公安机关报案了，有报案记录可查。
在当今依法治国的法制社会，在天子脚下，骆超、樊德安等人这种社会败类，为何让其横行于天下，他们是哪来的胆子，是什么支持着他们坚信他们的行为在公安机关立不了诈骗案，构不成犯罪，是什么让他们坚信到人民法院起诉他们也一定会赢，我们不敢相信，不敢往下分析，骆超这类人物给我们社会带来了什么好处，一辈子以传销为生，他们骗了全中国多少个家庭，他们让多少个家庭支离破碎，让多少个家庭妻离子散，家破人亡，假如正义的法律不能治理这种社会危害性极大的人，他们也将会死于非命，因为太多人愿意与他们同归于尽，尊敬的公安机关，尊敬的各行政主管部门，我们几千名受害者连名上告，要求依法对骆超、樊德安、骆天、崔洪涛、陈永胜、钟伟文、顾建梁等人采取强制措施，刑事立案侦察，冻结他们的诈骗财产，以维护受害人的合法权益。
联名控告人（签字）：
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(按获牌时间先后)
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来源： 14134人参与伴随着互联网金融的崛起，邮币卡电子盘在近两年成为艺术品金融领域最受关注的话题。在邮币卡电子盘崛起的同时，与之伴生的是不断的传闻、辟谣和质疑。出现频率最高的谣言话题无非是收购、股权纷争、出其不意的交易方式、邮币卡诈骗……6月份邮币卡市场行情跌宕起伏，以南京为代表的文交所甚至出现黑六月行情。行情低迷，谣言市场也颇为“热闹”。近期小道消息不“小”，谣言弥漫，投资者们也晕晕乎乎，皆不知孰真孰假？收购传言你方唱罢我登场从年中的中比基金，到后来的平安配资，再到上市公司宏图高科，南京文交所不止一次传言要有资金入场，要被收购的好消息从2015年尾传到2016年初，收购方换了一家又一家，也确实为南京行情带来一波上涨，综指一路走高，最大振幅达8.17%。随着宏图高科方面3月4日发布发行股份购买资产继续停牌公告表示公司拟以发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖有限公司100%股权。宏图高科的收购传言终于落下定音。除了南京文交所，其他市场的收购传闻也是满天飞。6月7日，卡森国际发布《内幕消息有关可能收购事项芝意向书》，透露将以6.12亿收购一家公司51%股份，改公司主要业务包括在中国收集硬币、纸币、邮票及卡片提供电子商城及在线交易平台服务。不久之后，一则“恭喜中南51%股份被港交所上市公司-卡森国际收购”的传言流出，收到各方关注，不过该消息暂未得到卡森国际官方确认。当然不乏一些已经被证实的增资传言，华媒控股与杭州文化产权交易所有限公司(简称：文交所)各股东签订了增资协议书，华媒控股和杭州出版集团有限公司将通过增资形式对文交所进行投资。本次增资后，华媒控股将持有文交所 40%股权，成为文交所第一大股东，负责运营文交所，因此将进一步拓展文化产权交易业务板块，战略布局内容产业，实现传统传媒业转型升级。要探究为何文交所容易兴起被收购消息，恐怕和文交所自身运营也有比较大的关系。邮币卡电子盘的发展时间限制了市场的试错成本，因此在邮币卡电子盘不够成熟的时候，难免出现问题，而出现问题后普通的投资者往往更加愿意相信小道消息，诸如被收购等。收购确实可能能够盘活市场，吸引资金的进入。在市场行情不如意的时候，一些利好消息往往容易被放大，作为刺激行情走好的因素存在。“狼来了”的故事大家都听过，如果仅靠一而再地传闻来拉动行情，无疑反倒会让投资人愈发认为已没有足够资金带动行情之余，信任危机也终会暴发。谣言沸沸扬扬满天飞除了收购传闻，邮币卡市场其他谣言也是沸沸扬扬各出花样。一、渤商所邮币卡市场资质问题。目前，不少大宗商品现货交易所跨界转战邮币卡。渤海商品交易所就曾被因牌照问题而被质疑传言出要退出邮币卡市场的传闻。与现货商品交易相比，邮币卡电子盘属于权益类交易，渤海商品交易所属于现货交易所。 据网传消息，渤商所进入邮币卡市场并没有针对该块业务单独申请批文，而是继续使用其原有从事现货市场的大宗批文。目前市场通行要求，合规邮币卡电子盘业务至少须取得省级金融办批文资质。按照国务院38号文《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》要求，合法文交所设立须经省级人民政府批准。二、骆超开新所？近段时间，普惠众赢的当家人骆超传闻颇多，其中最为让人咋舌的并非是围绕其转战其他平台的消息，而是骆氏已谋划要新开交易所。不过之后又传骆超表态福丽特做不好不会开新所，并推出了包括配赠及“要约回购”等一系列回馈活动。不过最近普惠众赢某位卢姓高管在对团队的讲话中，基于当下备受关注的“骆超开新所”的问题，给出了肯定的答案。最终事实如何，只有等到时间检验。三、虚虚实实的公告。最能牵动广大投资者的心的莫过于文交所官方发布的公告了。不过公告是真是假，还得认真分辨，一些人盗用文交所名义，对外发布公告并大肆传播，严重误导投资人。公告作为最能联系市场与投资人的信息公开品平台，应当慎之又慎力保权威。作为交易所本身，更当对公告处处严谨。不过近日，海西官网发布了一则“平安易宝关于个人会员免人工审核和存量客户身份重新验证”的公告。时隔十几分钟后，海西官网对公告内容进行了多次修改。频繁修改公告的代价必将是官方权威性的缺失，引发投资者不满。孰真孰假？邮币卡市场发展不能只靠谣言宁可信其有不可信其无，往往是我们对待谣言的态度，不过在投资这件事儿上，针对各类谣言则需谨慎求证。其实，传闻所指说到底，最根本的还是邮币卡电子盘市场缺乏监管责任主体，法规建设滞后，信息市场不对称，才让一些市场别有用心之人利用监管漏洞，利用邮币卡电子盘交易制度的不完善，谋诈取钱财，最终也仅因为出现社会群体事件而悻然逃场。作为交易所，则应该保证信息公布渠道的透明和权威，是真是假，应发布权威公告公之于众，落实资金入场或股权变更的消息，带给投资者信心，而不是通过小道利好消息来刺激行情，更不能对公告朝令夕改，出尔反尔。除了呼吁监管部门加强监管，交易所保持信息透明，我们也呼吁被虚假行情和过分承诺冲昏头的投资者们：在谣言满天飞的同时，要做足考察，谨慎对待，小心求证，理性投资。01市场太不规范！鱼龙混杂！推荐文交所文交所最新价涨跌幅度南京1411.0722.631.63%吉林44.34-0.64-1.42%上海邮政365.10-3.13-0.85%华强229.843.731.65%江苏1318.638.780.66%南方1345.781.630.12%南昌2891.17-97.14-3.25%湖南6.50-0.27-3.99%东北1073.993.090.29%金马甲3333.7914.330.41%中南26.960.411.54%华中5512.8312.720.08%中艺44.183.8510.01%南宁196.07-0.22-0.16%吉商藏品3.75-0.18-3.85%成都56.51.372.76%广州-00.00%天津0.000.00%福丽特00.00%上文财富-00.00%上文申江00.00%申购公告托管公告其他公告中融中融中融中融中融中融中融中融中融中融江苏中南中南南方南方南方南方南方南方上文聚奇海峡海峡海峡海峡湖南湖南南京南京上文聚奇海峡说吧活跃用户01在说吧中说了358条02在说吧中说了243条03在说吧中说了186条04在说吧中说了165条05在说吧中说了161条06在说吧中说了148条07在说吧中说了139条08在说吧中说了136条09在说吧中说了134条10在说吧中说了128条文交所信息
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关于部分交易商提出要求中港公司回购商品问题，本公司认为，各位所提出的要求均属于民事法律问题，因为无法通过协商解决， 因此，本公司现在已经对部分交易商提起诉讼，法库县人民法院已经于今天正式受理，近日便可通知被告，进入法律诉讼程序。
&&我公司保证，认真执行人民法院的判决。
& 特此公告
沈阳中港大宗商品交易市场
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