133个交易平台涉诈骗被打掉 警方抓获2000余人
浙江三隆公司（杭州）多人被警方带走调查。京华时报记者袁国礼摄京华时报讯（记者袁国礼）网络大量“现货交易”、“贵金属交易”平台，打着高收益、高回报的幌子诱惑投资者加入。这些平台不但代理用户频繁交易以收取高额的手续费，还通过虚拟资金、修改K线图（类似于股票的走势图）、滑点等后台操作手段，让投资者血本无归。记者昨天从公安部获悉，截至目前，全国已有133个平台因涉嫌诈骗被打掉，2000余人被抓。仅重庆就有6600余人受害3月20日中午，杭州下沙区的一幢办公大楼里，浙江三隆大宗商品有限公司的股东之一桂某亚与其他5名员工正在吃盒饭时，十余名身着制服或便衣的民警冲进来，将6人控制。专案组将桂某亚等6人带走做进一步调查和审讯。公安部刑侦局副局长陈小坤告诉记者，去年以来，重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名的诈骗案件，手法新颖，涉案金额巨大，引起公安部的重视。去年3月20日，公安部刑侦局牵头成立专案组，开始对此类犯罪进行研究和初步调查。涉嫌网络投资诈骗的平台分布全国24个省、市，截至目前，仅重庆警方就打掉了14个网络诈骗平台，涉及的受害投资人达到了6600余人，涉案金额3.8亿元，全国警方已经打掉133个涉嫌诈骗的交易平台。一些投资者以为是投资亏损了，没意识到是被骗，所以报案者寥寥无几，这也导致无从统计受骗者的具体数字。“收金”后就是血本无归据办案民警介绍，这些平台的业务员会通过电话、短信聊天寻找客户，甚至通过有缘网、珍爱网等交友网站发展客户。投资者在平台开户后，会有分析师向投资者分析行情，带领投资者在平台模拟操作，并且让投资者赚钱，“业内又叫‘送金’”。此后，很多投资者开始加大资金投入。分析师在得到客户的授权后就会频繁进行交易，从而收取高额手续费。此外，平台还会使用“滑点”、修改K线图、卡盘等后台操作手段，让投资者血本无归。圆通宝电子商务公司的风控主管朱某称，很多平台包括正规平台，都会人为操纵平台，"就看老板够不够黑心，愿不愿意这么做"。审批手续五花八门致混乱据重庆刑侦总队方面介绍，警方调查发现这些平台纯粹是一个空壳，没有仓库，更没有实物。陈小坤表示，这种平台的审批有商务部门，也有地方政府的金融办，甚至还有农业部门，审批手续五花八门也导致了市场的混乱。为了看起来更正规，这些平台还采取与第三方支付平台甚至银行合作。陈小坤透露，公安部、证监会、等20多个部门打算就此情况成立部级联席会议，正在向国务院报批。>>非法交易平台结构据警方调查，这些非法的交易平台一般由股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等组成，他们会根据事前的约定分赃。1.股东：负责注册公司，从软件开发公司购买交易平台软件，在网上搭建交易平台，挂靠第三方支付平台，招募、培训“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”等。2.分析师：负责指导客户进行交易，需要具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历，能够指挥操盘手操作。3.操盘手：通过后台操作，修改K线图等，用虚拟账户与客户反向操作，让客户亏损。4.代理商：负责发展客户。股东会将虚拟的交易走势、行情发给代理商。5.业务员：负责招揽客户。通过电话聊天等方式，以买卖股票、期货或者大宗商品现货交易等名义，引诱投资者投钱。
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现货期货平台成吞钱黑洞 百余诈骗公司现原形
杭州三隆投资管理有限公司负责人被警方带走
杭州三隆投资管理有限公司工作电脑界面
中聚祥平台网站
　　央广网北京4月1日消息（记者吴椿┎宦凼浅椿平鸢滓蠼鹗簦故浅创蠖姑藁ㄅ┎罚蛘呤浅丛兔禾刻笫Ｏ衷谥灰ü嘤ο只酢⑵诨醯耐辖灰灼教投伎梢允迪帧Ｕ庑┙灰状笞谏唐返耐绲缱咏灰灼教ǎ渤晌昀吹囊桓鐾蹲嗜鹊恪Ｈ欢庑┬啤疤勺哦甲钡南只酢⑵诨跬辖灰灼教ǎ谷灰渤晌环ǚ肿邮凳├聿破壅┑母叻⑶
　　近日，公安部指挥25个省（区、市）公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动，共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案账款1.3亿元。这类案件，一个共同的特点，就是以现货、期货交易平台为名实施诈骗，手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶劣。那些本来宣称“买涨买跌都赚钱”的交易平台，为何最终却“买涨买跌都骗钱”？操盘手如何修改价格数据，将投资者引入“吞钱黑洞”？黑庄又怎样与散户对赌？
　　现货期货的电子交易平台，也被叫做“电子盘”，是交易大宗商品的网络平台。通俗的说，它的K线指数与股市的相似，明显不同的是，现货期货平台可买涨也可以买跌，且一天能完成多次买卖，交易时间一般在18个小时以上。这里意味着更高的风险，有人一夜暴富，更有人倾家荡产。
　　牟女士：我是山东潍坊的，它是24号网站被封的，说是诈骗，现在一分没给。
　　林女士：我是内蒙的，就是想挣钱，没想到这么乱，他们有的（亏）一百多万的，有的几十万的，现在已经在全国蔓延开了。
　　李先生：长春。买完了以后大概14分钟，（平台）就不好使了，就看那大盘直线下降，瞬间都没了。
　　2014年以来，有近百位听众给央广新闻热线打来电话，反映遭遇期货现货投资陷阱。而根据公安机关的通报，同样是2014年以来，我国多地连续发生以现货、期货交易为名实施的诈骗案件，涉及25个省、区、市。去年3月，公安部刑侦局牵头成立“3.20”专案组，专案打击此类犯罪。近日，新一轮的收网行动开始。
　　3月19日上午，宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动，打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司，抓获犯罪嫌疑人55名。深圳市公安局龙华分局史超介绍说，案件线索来自深圳事主报案，虽然这两个平台以甘肃、云南为名，但总部设在宁波。
　　史超：年底的时候接到大量事主报案称，在中聚祥和高森原油平台炒原油炒贵金属期货被诈骗，两个平台的涉案价值，前面中聚祥有3600万之多，高森原油有4000万，光中聚祥平台相关事主就有大几百人，被骗的事主少则损失几千上万，多则就是上百万，有些还抵押了房子，拿出退休金来投资，结果血本无归。
　　据介绍，这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作，一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系，而是通过代理公司发展下线，招揽客户。
　　3月20日中午，在杭州东部国际商务中心，专门为交易平台做代理业务的杭州三隆投资管理有限公司，多名负责人被警方带走。
　　浙江省衢州市公安局刑侦支队大队长郑敏宏：我们今天把总公司端掉了，下面涉及到几十家代理商，总公司它自己有个交易的平台，然后招揽代理商，然和通过代理商发展客户。
　　据了解，这些虚假现货、期货平台的的盈利主要靠客户的亏损。
　　郑敏宏：获利的模式从公司角度包括客户的亏损包括点差，代理商收的是返佣，是从公司获取的利润里面抽一部分给代理商。
　　公安机关的调查发现，通过期货现货平台实施诈骗的案例虽然不少，但作案手法大同小异，一般采取公司化运作，犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”，“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，角色分工明确。
　　首先，犯罪团伙的组织者，也是最高层“股东”，通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。但在这个平台中，受害人往往最先接触的是犯罪团伙的最底层“业务员”。
　　受害人谢先生：不知道他们在哪里把我的手机号搞到，加我的微信，买涨买跌都赚钱，而且一天多次交易，资金放在第三方监管。有一个骗子是业务员，就在微信上跟我聊天，说他家里条件很好，他父母是做什么的，他一个月可以做多少钱，最开始大家肯定是有所防范，他就投其所好，在微信上晒他赚了多少钱，做一个引诱我们上当的手段。
　　甚至有“业务员”假扮美女，用动人的QQ头像做诱饵，招揽客户。重庆晨优电子商务有限公司犯罪嫌疑人刘某告诉记者，“业务员”主要寻找的是做股票的客户，每个业务员都有一套“话术”。
　　刘某：我们可以加好友，问他做股票不做，一般情况下一天要加三到四百个好友，其中有10个股民，或者10个做过投资的，再从里面筛选出5个有意向的，最后有两到三个只要他做，我们就赚。其他的方法就是买（客户）资源，在淘宝上买。
　　谢先生在被“业务员”说服，开户下载软件后，就接触的犯罪团伙的上一层：“分析师”。“分析师”会指导客户的操作，客户往往先小赚后大赔。
　　谢先生：第一次让我做，我赚了3万多，又让我做了第二把，我又赚了两三万，第三次那个老师过来教我操作，做的反向操作，那一晚上26万一下亏的只有六万多，又叫我做，就亏得只有一万多了，短短一两个小时吧。
　　在交易平台中，电子盘面的数据波动最牵动人心，然而，很多投资人最终发现，不论买涨还是买跌都亏钱，这是怎么回事呢？受害人李先生说，他的交易突然无法进行。
　　李先生：11点14分，上午，就不好使了，当时看那个大盘就直线下降。当时跌下来多少个点呢，就跌30个点。
　　“操盘手”在犯罪团伙中有较为核心的位置，宁夏伊航商品交易市场担任“操盘手”的犯罪嫌疑人张某告诉记者，坑钱第一招，就是延迟交易。
　　张某：把客户的账户冻结不能让他继续交易了，冻结之后由操盘手进行盘面操作，进行价格拉动后，造成客户亏损。
　　不仅交易时间可以改动，甚至交易的数据也可以在后台更改。坑钱第二招，修改K线图。重庆市公安局刑警总队康飞副支队长说：本身来说就有一个共性，就是先让你以为我这个盘是真是的盘。比如说农产品交易，你每天看到的点位最后和郑州交易所最后形成的点位保持一致，比如大蒜，点位是多少，点位保持一致，但线是人为划出来的，让大家赶紧找个数据是不是从郑州交易所来的，这实际上是操盘手在持盘。
　　坑钱第三招，黑庄用虚拟资金与散户对赌。实际上，很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场，并没有任何大宗商品的储备。在这个零和游戏里，注定散户输的赌局，因为诈骗公司的利润均来自客户的亏损，“黑庄”的交易杠杆要远远高于散户，相当于“作弊”。
　　“操盘手”张某：他主力操作，杠杆会非常大，也就是说操盘手的杠杆很大，有一比一百的，可能有一比一千的，相当于把资金按照一定倍数放大以后就可以控盘。同样的资金，客户花100块钱只能买10件商品，主力的操盘手可以买100件或者1000件。
　　此外，这些平台在网络上大肆宣传，比如“零门槛高收益”、“买涨买跌都赚钱”等等，往往承诺资金第三方托管，保证安全。而恰恰第三方支付软件，成为平台坑钱的第四招。警方调查发现，第三方软件往往链接到“股东”的私人账户。重庆警方借此打掉了14个网络诈骗平台，涉案金额3.8亿元之巨。
　　重庆市公安局刑警总队副总队长陈迅：通过我们对第三方支付平台的一些详细的27万余条数据，共梳理出91条网络诈骗犯罪的线索。
　　四招骗术之后，最后一招，客户每做一笔的交易，平台还要收取不菲的手续费，有的甚至是“分析师”来代客户操作，部分客户的亏损一半以上来自手续费。
　　李先生：我平均一天50万吧，一两万的手续费，他们搞的大的一天手续费就四五万十来万。
　　五招骗术，招招吞钱，可谓防不胜防。记者调查发现，多数不法平台仅凭观察难以分辨，甚至有的还获取了政府的批文，而普通投资者无法了解这些平台后台的运行状况和实际仓储情况，多地民警告诉记者，最好的防范措施就是尽量不要参与不熟悉领域的投资。那么面对市面上林林总总的期货现货交易平台，应该如何甄别？
　　首先，要去地方金融办查该看交易平台的备案情况，是否取得相应资质，是否具备现货存储的仓库；第二，再看用户出入金是否自由，K线是否与国际行情同步；第三，尽量避开使用第三方支付的平台操作，不要允许账务被代操作。此外，公安部刑侦局副局长陈小坤建议，不赞同把所有的防范风险责任推给老百姓，老百姓不是专业人员，对这些网络犯罪很难甄别，防范风险责任应该交由主管职能部门去承担，由其去强化监管职能，加大经济处罚力度，从源头上挤压骗子的生存和发展空间，案件减少了，老百姓损失就减少了，百姓自己还是要保管好自己的钱袋子，尽量不要与一些来路不明的网上公司进行交谈、交流和投资，以免上当受骗。
【编辑:程春雨】
>金融频道精选：
直隶巴人的原贴：我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
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现货之家整理现货投资四大命题：现货投资是不是骗局?投资者如何避免现货投资骗局?投资者如何辨别虚构交易平台?现货投资黑平台的几种骗局模式?
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【为大家整理】四大命题：投资是不是骗局?投资者如何避免现货投资骗局?投资者如何辨别虚构交易平台?现货投资黑平台的几种骗局模式?
关于现货投资是不是骗局?
现货之家小编做过简单的调研，我们也收集了不少亏损投资者的案例，下面是几位现货投资者讲述他们投资现货被骗的经历：
股民Z女士通过网络看到现货投资，怀着好奇的心态，登录了一个讲述青岛油投资技巧和在线喊单的网络直播间，填写了自己的QQ联系方式，不久就有推销人员联系Z女士，询问她是不是对现货投资感兴趣，要不要参与投资现货云云~~~。
对方自称是浙江汇聚电子商务有限公司的工作人员，该公司为的会员单位，通过他们公司的交易平台可参与多个现货商品的交易。
推销人员表示&投资九州现货不仅可以做多和做空，而且是用保证金交易，市场价值近50万元的一手150T的商品，只需要用2%的保证金【约1万元】就可以参与交易。相当于1份的投资50倍的回报等等.........&听到这样的描述，没有接触过现货投资的Z女士有些心动了，随即告知了对方自己的联系方式。之后，在客服人员连续多天的介绍和推荐保证下，Z女士下载了。
Z女士之前做过股票，但是对现货投资根本不了解，在不清楚交易规则和交易模式的前提下，对方多次催促Z女士开户,激活,入金,操作，并推荐专业的&老师&负责技术指导和喊单服务!
在不了解现货投资市场的前提下，加上对方不停催促Z女士选择先用10万资金去操作体验一下，看看其中的盈利情况是否正如对方所说的一样，第一天晚上&老师&给Z女士喊单，谨慎的Z女士每次只操作了一手150T的原油，在多次的操作中小幅盈利了3000元，&老师&就让Z女生出局了。对方表示说最近的都非常好，明天还有大行情可以带Z女士赚更多钱，希望Z女士能追加资金，谨慎的Z女士表示还需观察了解，以股票资金被套为由推脱了，之后和&老师&一起操作时，就开始不同程度的亏损，刚开始也是一手一手的操作，对方&老师&亲自打电话过来，要求Z女士追加资金并加大仓位操作，只有这样才能把亏损的资金赚回来，亏损的Z女士开始慢慢加大仓位~~~
半个月下来，Z女士投资的资金就已经亏损了一半，对方还不停的要求追加资金，最后一个晚上最多亏损了接近2.5万，Z女士当时就吓出一身冷汗，在家人的劝阻下把资金全部撤了出来，删掉对方的QQ，最终Z女士的电话和QQ信息遭到泄露，不时就会有推销人员给她打电话推销现货投资。
股民Angela(化名)也有类似Z女士这样的遭遇。几个月之前，Angela慕名加入了一个股票交流群，经常与群里的人交流股票信息，并认识了股民小强(化名)。
A女士表示&小强经常在股票群里分析并推荐优质股票，讲解股票的操作技巧和，交流起来给人一种很有投资经验的感觉，聊着聊着就对他的能力产生了信赖。&
小强自称是一家公司的工作人员，该公司是的会员单位，经营现货类投资，投资的回报利润和操作性要比远远高于股票投资，并表示可以帮助开户，分析，喊单，代操作等服务。
出于对小强的信任，A女士在小强的帮助下载行情交易软件，在网上开户并投入资金20万进行现货投资。&小强说现货投资的行情波动比较大，需要有足够的资金才能正常的交易获利，开始的时候A女士跟着小强的，慢慢赚了1万多，小强说我操作太谨慎，这样没办法赚到大钱，怂恿我用一半的资金去操作，没想到当天的行情暴涨之后暴跌，小强还叫我不停加仓，最后我的单子就被强制平仓，一晚上亏了近10多万元，&A女士这样说：
&后来小强继续让我追加资金，说是我是因为资金太少才会被强行平仓，追加资金后保证帮我连本带利的赚回来，之后我又找到了一个真正的分析老师才意识到自己遇到了骗子公司和骗子业务员，出金之后就不敢再投资现货了。&
根据A女士的介绍，在那个炒股交流群里，还有好几个人和她有一样的遭遇，都是在小强的推荐和引导下去参与现货投资，并且都亏损了5万到10万不等的资金。
讲起自己的现货投资经历，山西投资者张先生感觉像是做了一场梦!张先生是一位资深的投资者，他多年股票投资积累了一百多万，结果投资短短两个月就赔了多半。张先生懊恼的说：&本来是想博一把大的，靠杠杆多赚点钱，没想到把自己的身家都赔了进去!&
去年年尾熔断机制导致股市惨淡，刚好身边有朋友开始讨论现货投资，而且收益很可观，并邀请他一起操作。张先生表示：&我炒股票也有大几年了，行情的分析能力和实战操作经验还是不错的，我相信自己的眼光!&
刚刚开始进入现货投资市场，张先生也是认真学习，小心翼翼的谨慎操作，开始只投资了20万元，没想到不到一个月，居然赚了十几万。在高收益高回报的刺激下，张先生有些得意忘形了。&我从刚开始操作1手10吨的小单子，逐步增加到操作1手100吨的大单子，并且一次操作高达10手。&
野心胃口变大的张先生，开始追加资金到100万，偏偏运气开始走下坡路，不如之前一样把握市场波动。&我买涨它就跌，或者是涨一点点就跌下来了，一直跟我对着来。&张先生这样说，年后的一个晚上，自己几乎每个单子都跟市场走势是相反的。杠杆效应也让张先生有些猝不及防。&40手100吨的单子市场价值接近2000多万，自己的保证金比例是2%，50倍的杠杆，我确实玩的有点大了。&
那天晚上，张先生好几个单子亏了几十个点还不止损。&那天晚上我也不知道自己着了什么魔，越亏越想扳本，结果一个晚上亏了六十多万元。&
&自从那天以后，我就更着急了，陆续投入了几十万，想把亏损的资金赚回来&之后的一个多月，自己也经常盈利赚钱，但是遇到亏损的单子也不知道止损，就这样赚小亏大，很快之后投入的80万元也只剩一半了。
遇到这件事情之后的张先生就不敢再进行投资了，却爱上了行情分析，一边分析行情，一边做模拟操作&还是自己的心态有问题啊，赚钱了就有点飘了，用钱去操作心态就变了，但是做做模拟盘面就能经常赚到钱!&对我讲述自己经历的张先生不停唏嘘：
几个月前，网名【隔壁老王】在不愿透露姓名的前提下讲述了和张先生类似的经历，老王在一家投资公司的工作人员推荐下，参与的现货投资，在50倍杠杆交易中，他投入的300万，在一个月内亏损大半。
小编调查发现，今年开年以来，随着股灾和股市行情的大幅调整，一大批股民伤心离场。很多不法机构就是瞅准这一空当期，引导股民投资者进行现货交易，利用现货投资本身的优势，忽略投资的风险，通过电话和网络等方式，接触股民投资者，推荐和引导股民进行现货投资!
沈万三鑫良心吐槽：&投资市场永远存在二八法则，参与现货投资赚到钱的人并非没有，但是相对于亏损的投资者而言，盈利的人毕竟是少数。&
到底现货投资是不是骗局?
下面是小编收集的投资者们对现货投资是不是骗局这一问题的看法和意见：
第一种：是骗局，资金投资进去只有亏没有赚
小编对于亏损投资者的案例，进行了深入的调查，结果发现，被黑平台暗箱操作，卡盘，限制出金，平台与国际报价不同步，甚至大行情的价格走势和国际报价走势相反，或者是分析老师故意喊反单给投资者等等
这些多是投资者没有选择国家认证的正规交易所导致。还有一部分是新手投资者，对现货投资市场，现货投资知识不够了解，对行情分析不懂，使用高倍杠杆，追求短期暴富，导致的损失。这一类人可能并没有选择黑平台，但是因为投资失利，就开始对现货投资市场加以诟病，炮轰现货投资是骗局。
第二种：不是骗局，投资本身就有风险，赚了赔了都看本人的操作
&做投资就要想到会有亏损的情况，有赚有赔是市场常态&
&国家批准的，还能有假?要真是这样，去年证监会整顿那不都该关门了&
&投资产品本身不存在问题，也是一个好产品，只是给你提供了交易途径和交易平台的机构本身出现了问题而已&
&只会越来越规范，正规化，市场化，毕竟是在国内兴起的时间不太长，老外都投资十几年了，就看后续的发展吧&
&现货投资市场目前比较混乱，需要投资者自己好好辨别，投资有风险，入市要谨慎。&......
第三种：肯定能赚钱，一夜暴富也不是不可能
一般情况下，这种说法的都是相关的现货投资平台内部人员的说辞，再者就是在现货投资市场里赚到钱的人的观点，至于现货投资到底赚不赚钱，也要看投资者本身，更要看你选择的投资平台。
现货投资是一个高风险高收益的投资品种!
一来保证金杠杆交易，二来双向交易机制，三来T+0操作模式，对于许多股民投资者来说，股票的交易习惯和交易规则的不同，让很多投资者吃了苦头。
&操作习惯与股票存在较大的区别，除了要把握价格波动节奏，还要时刻关注国际方面的数据动向，拥有良好的操作习惯，比如严格控制资金仓位并且严格止盈止损，更有良好的投资心态的人才能赚钱。&
遇到不正规的交易平台则更加危险!
这类平台根本没有任何的投资相关资质和政府的批文，其价格变动可能根本与国际走势无关，客户操作的是公司的自营盘，而公司在幕后操作控盘，把投资者的钱骗走。
投资者如何辨别虚构交易平台!
第一要看平台本身：根据国务院的相关文件规定，正规的现货交易场所都有省一级(含直辖市和部分计划单列市)相关政府部门的批文;
第二是选会员单位：投资者可以通过官网查阅交易中心的会员信息、给中心打电话咨询等方式，确认一家现货投资公司是否正规;(但是要小心网上那些虚假查询公司是否正规的网站)
第三看行情软件的价格走势：通过观察平台软件的现货价格走势，看其是否与国际行情报价接轨，如果有出入，或者是波动不同，说明可能是自营盘。
现货投资黑平台的几种骗局模式：
平台突然被冻结，无法买进卖出，待平台恢复，发现自己的投资款已经被偷空。实际上是&黑平台&将客户的账户冻结后，由操盘手进行盘面操作，若顾客买涨，则将盘面拉低，顾客买跌，则拉涨，这样顾客注定亏损。
实际上这些现货平台上的K线图是可以由操盘手画出来的，只要最终的价格与正规的现货市场保持一致，很多投资者并不知道盘面上的K线已经被篡改了。
黑庄用虚拟资金与投资者对赌，实际上，这些虚假的交易平台就像一个封闭赌场，因为&黑庄&的交易杠杆要远远高于散户，在投资过程中散户注定亏损。
注意：防范现货投资骗局最重要的是选择正规的交易平台
投资者如何避免现货投资骗局：
◆先了解市场
关于现货投资骗局的相关事件中，因现货投资在国内正处于起步发展阶段，对很多投资者而言，非常陌生，不像股票，基金，国债等常见的投资，发展已经非常健全，而且被大众普遍认知。所以大部分的骗局其实只是因为大部分投资者不了解现货投资市场所引起的，所以如果想做现货投资要先了解市场。
◆高收益陷阱
任何合法投资的收益，都是合理的收益水平，绝对不会产生逆天的投资收益回报，任何承诺有夸大成分收益的平台都是需要注意的，投资者在选择投资平台的时候要留个心眼，投资都是有风险的，逆天的投资收益和天上掉馅饼的事情是一样的，可能掉下来的不是馅饼而是陷阱!!!
◆分辨平台资质
目前国内正规的现货投资平台都是以大型企业和省级政府批准联合推出的交易所，根据国家的规定，只要是省级政府批准的交易所都是认可的。
市面上已经出现很多现货投资平台，投资者在选择投资平台的时候，基本都是一抹黑，欺骗性平台就会乘虚而入，还有很多钓鱼网站也会乘虚而入，选择这些平台需要谨慎一些才行。
◆出入金方式有无限制
根据几大银行的结算时间，在出入金时间段客户可自由出入金，并且是几分钟内到账，甚至是几秒钟到账，出入金无限制，无延迟。正规平台不会发生不能出金的状况。
但有些平台会通过支付宝、银联等方式出入金，这类似半托管的方式很容易让人误解为银行三方托管，但很有可能为一些违规平台所利用，最终将资金转入违规平台公司账户，投资者交易安全无法得到保障。
◆资金的安全
资金安全最主要的保证是银行三方托管，正规现货投资交易所实行资金三方托管，由银行作为第三方为投资者的资金做担保，所有客户资金均由签约银行负责监管，投资者可以通过银行账户查询到自己的资金情况。
如果用私人账户接受投资者的资金，不把客户单子接入银行间市场，让客户交易只是一个数字游戏。客户亏损投入的资金，自然不会索取，存放在私人账户的钱，最后就成别人的了。
◆是否独立操作
在现货投资中，不应出现员工越俎代庖的现象。正规的交易所和经纪公司会严禁为投资者进行交易方面的操作，保持客户的独立自主性。投资者一定要具备自我保护意识，不要将账户、密码随意告知他人，以免带来交易损失。
一些非法现货投资公司操作的平台并没有和全球市场连接就构成现货投资骗局，客户的资金是在黑平台公司内部运作，公司通过操控黑平台运作来赚取客户的钱，所以投资者要谨慎正确识别。
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