有人请你开通银行卡并卖给他你知道这些卡最后去做什么了吗
警方在杭州将邓某抓获。当邓某听说涉嫌“诈骗”后，大吃一惊，“不会吧，我只是卖了我的银行卡而已，怎么会诈骗呢”。
今年3月27日，南京某公司的财务经理报警，当天上午有人假冒公司老总在公司QQ群内让他打款到一个工行账号，他分两次向这个账号汇款94.8万元，后来发现被骗。
警方发现该工行账号在杭州开户，持卡人为邓某，该卡开通后，除了这两笔外并没有资金往来，钱到账当天即全部取出。
邓某，安徽人，21岁，今年春节后到杭州打工。3月10日他在下沙找工作，在路上看到一辆红色别克汽车的玻璃上贴了一张广告“开通四个证券账户，报酬200元”。
邓某上前询问，对方自称姓林，让他办理四大行的银行卡并开通网银，将卡卖给他。邓某同意，至于林某拿卡做什么用了，他不管了。
4月1日林老板在某银行被抓获，现场还有两男一女，都是来办银行卡准备出售给林老板的。这个林老板实际上姓查，他在网上看到有人收银行卡，他就到处打小广告，让别人办银行卡，他以每套150~200元的价格收来，转手以600元的价格售出。昨天查某以涉嫌“妨害信用卡管理罪”被提起公诉。
检察官说，这类收购来的银行卡，往往被用于各类诈骗，如电信诈骗等，骗子们为了逃避警方追查，往往利用他人的银行卡收款、转账。 西检 肖菁 沈听雨
本文来源：浙江在线-钱江晚报
48小时评论排行
评论269923条
评论211244条
评论189260条
评论84420条
评论82007条
不做嘴炮 只管约到
跟贴热词：
文明上网，登录发贴
网友评论仅供其表达个人看法，并不表明网易立场。
热门产品:　　　
:　　　　　　　　
:　　　　　　　　　
热门影院：
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈股票/基金&
有人高价收购闲置银行卡
　　警方提醒：出售涉嫌违法犯罪，切勿贪小便宜吃大亏
?见习记者 李京霖 通讯员 陈丰
　　近日，市民李先生收到一个陌生号码发来的“收购废旧卡”短信，具体内容是：“长期大量收购银行卡，工行、农行、中行、建行和其他各大银行，收购价200元到1000元不等，现金结算，非诚勿扰。”令人不解的是，花10元就能办一张的银行卡为何有人出高价收购？这其中到底有什么蹊跷？
　　一张带U盘的银行卡可卖到500元
　　记者以卖卡者的身份和一名收卡人取得了联系，称有闲置的银行卡出手。
　　“老板，你这收银行卡吗？”。
　　收卡人略带谨慎，停顿了一会儿说：“你有什么卡？”
　　“你这边都收什么卡？”
　　“收工行、农行、中行、建行卡。”
　　“我这有一张建行卡，多少钱？”
　　“旧卡200元、新卡250元，带网银、U盾的加300。”
　　“我这张卡有网银的。”
　　收卡人回答：“500元一张，卡里余额要清零。”
　　记者询问如何交易：“我这卡怎么卖给你，我们当面交易吗？”
　　“不见面，我发你一个地址，你把卡、密码和身份证复印件快递给我，收到卡验证后我支付宝汇你钱。”
　　记者表示自己的忧虑：“你会不会收了卡不给汇钱啊？”
　　“当然不会，我们是做诚信生意的。”
　　记者问起收卡做何用途：“我这卡卖给你做什么用，我会不会有风险？”
　　对方表示大可放心：“我们收来的卡用来申请广告联盟、网店刷单、，保证不会用来做非法活动。”
　　对方还表示：“现在风声紧，你要卖就赶快。”随后，收卡人发来一个南方某地的地址，让记者把银行卡、密码、身份证复印件快递寄到这个地址，并嘱咐记者不要改密码。
　　回收银行卡或用于违法活动
　　高价收购闲置的银行卡真的用来申请广告联盟、网店刷单、收藏吗？在采访中，温州市公安局刑侦支队警官陈丰点出了其中的秘密回收来的银行卡很有可能被不法分子用来进行诈骗、洗钱、藏匿财产等犯罪活动。
　　陈丰介绍说，银行卡回收、倒卖行为多为团伙作案。一般由上家根据任务向下发布收购消息，一个上家下面有多个中介，俗称黄牛。黄牛会通过互联网、街头小广告、伪基站短信等多种渠道散布收购银行卡信息。所收购的银行卡类型、状况不同，价格也不同。如一般旧的银行卡“市场价”为200元一张、新卡为300元一张，开通网银支付或者有U盾的会另外加钱。一张带有身份信息、开通U盾、开通网银支付的银行卡最高可以卖到1000元。
　　据了解，回收来的银行卡可以隐瞒使用者真实身份，很可能会被用于洗钱、逃税、诈骗、虚开股票账户、转移存款、复制新卡等不法行为，还有一些黄牛会利用他人的银行卡来进行汇钱、转账、消费、送礼等行为。
　　出售银行卡涉嫌犯罪
　　由于当前银行磁条卡正逐步被芯片卡所替代，不少市民手中多出了废弃闲置的磁条卡，于是一些人看到有高价收购磁条银行卡信息，不免有些心动。但他们却没有意识到，出售手中的银行卡风险很大，甚至涉嫌犯罪。
　　温州分行理财师陈卢芬说：“一旦卖出的银行卡出现违法行为或信用问题，都能追溯到账户的所有人。”她表示，银行卡、存折等银行账户均为实名制，账户内包含所有人的姓名、职业、身份证件号码、联系方式等众多的身份私密信息。
　　陈丰也表示：“出售闲置银行卡看似占了便宜，其实可能吃大亏，很有可能导致户主个人信用受损、财产受损，甚至承担连带责任。”
　　不仅如此，出售闲置银行卡可能带来更严重的后果。浙江天雷律师事务所戴显雷律师介绍，出借银行账户违反了《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定：“存款人不得出租、出借银行结算账户”。同时根据最高人民法院相关规定，出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，应追究出借人相应的民事责任。“也就是说，出借、出售银行卡涉嫌违法犯罪。”戴显雷表示。
　　出手整治银行卡网上非法买卖
　　银行卡非法买卖隐患极大，损害了那些不明真相的银行卡用户的利益，滋生了经济犯罪的温床，尤其是近年来，通过互联网进行的银行卡买卖盛行。据记者了解，网上商城、商品交易平台、等都有相关“广告”信息；网上买卖银行卡的内容有银行卡、身份证、网盾、手机卡、开户资料等，而且交易数量较大。
　　不过这一现象已经引起相关主管部门的重视。日前，央行发布公告称，2014年12月至2015年7月，央行会同、公安部、、和国家互联网信息办等部门，联合整治银行卡网上非法买卖专项行动。
　　发稿前，记者通过百度搜索了“收银行卡”等关键词，大多收银行卡内容无处可寻，以往收卡活动猖獗的贴吧、论坛，也大多没有具体内容。记者试图联系网上其中几名预留了手机号的收卡人，但发现对方都已设置呼叫转移。记者也通过网上预留的QQ联系收卡人，均无反应。同时，记者在淘宝上搜索“银行卡”内容，淘宝提示无法显示“银行卡”相关的宝贝。
　　央行在答记者问时提到，此次行动的目标是，通过清理网上非法买卖银行卡有害信息，净化网络环境，维护持卡人合法权益。具体举措包括查处一批非法买卖银行卡犯罪案件、规范银行卡申领程序、强化银行卡账户管理、加强宣传教育等。
　　同时央行还提醒持卡人在使用银行卡过程中应特别注意以下几点：一是妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡，应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。二是不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，以免造成经济损失，并承担法律责任。三是持卡人一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作，共同维护公平诚信的良好社会秩序。
（责任编辑：HN666）
01/19 03:3501/07 09:13
银行精品推荐
特色数据库：
精品栏目：
每日要闻推荐
社区精华推荐
精彩专题图鉴
　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。人次在我爱卡申请信用卡
人次申请贷款 255家 银行和金融机构授权合作
后使用快捷导航没有帐号？
查看: 614|回复: 15
请问广州的，有没有收购银行卡的？
阅读权限50
在线时间86 小时
金卡Ⅰ级, 经验值 3017, 距离下一级还需 482 经验值
在线时间86 小时
请问大家可以帮帮忙吗？
在线时间6 小时
头像被屏蔽
在线时间6 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阅读权限50
在线时间0 小时
在线时间0 小时
阅读权限50
在线时间86 小时
在线时间86 小时
你自己的？
对的，有没有收的
阅读权限50
在线时间86 小时
在线时间86 小时
你要多少的？
在线时间6 小时
头像被屏蔽
在线时间6 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阅读权限50
在线时间86 小时
在线时间86 小时
可以去办啊
阅读权限50
在线时间86 小时
在线时间86 小时
我不收，有人收
可以介绍下吗？
阅读权限50
在线时间0 小时
在线时间0 小时
你要多少的？
加证四大盾手机卡1K收
在线时间6 小时
头像被屏蔽
在线时间6 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阅读权限50
在线时间86 小时
在线时间86 小时
加证四大盾手机卡1K收
阅读权限50
在线时间86 小时
在线时间86 小时
我不收，有人收
好了，同意了
在线时间6 小时
头像被屏蔽
在线时间6 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阅读权限50
在线时间86 小时
在线时间86 小时
我只能说这个他们收去肯定不是办什么好事的，这点你自己要考虑清楚。
这个我多少有点了解的
阅读权限40
在线时间0 小时
在线时间0 小时
我只能说这个他们收去肯定不是办什么好事的，这点你自己要考虑清楚。
有认识深圳收这个的吗
在线时间6 小时
头像被屏蔽
在线时间6 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
热门信用卡中心
热门信用卡申请
信用卡问答
Powered by Discuz! X3&
我爱卡客服温州市区双屿有人高价收购银行卡 每张卡50元，每套卡1000元
日　08:51:04
　加入参加理财活动
　　一张闲置的银行卡，对银行来说属于&死卡&，对客户本身属于&闲卡&，要是到了卡贩子手中摇身一变就成了&摇钱树&，转卖给不法分子可能就变成了&洗钱机器&。
　　昨天，鹿城警方透露，该局刑侦大队破获一起妨碍信用卡管理案，两个专门从事银行卡倒卖生意的男子落网&&他们曾在市区双屿客运中心一带收购银行卡达400多张。
　　他们是谁？收购这些银行卡干吗？被收购的人要承担什么责任？昨天下午，记者进行调查。
　　是谁在收购银行卡？
　　&亲，手头有没用的银行卡吗？我给你卖个好价钱。&
　　&亲，只要办几张银行卡，就可以赚三四百元，还报销办卡的手续费。&
　　市区双屿客运中心附近经常有两个男子过来这样对你说。两人通常以每张银行卡50元，每一套银行卡300-400元的价格进行收购(所谓的&一套&，指的是用同一张身份证办理农、工、建、中四大银行卡并带有网银和U盾)。
　　今年4月初，鹿城刑警侦查发现，有人经常通过快递公司向广西邮寄大量银行卡。
　　于是，4月25日和4月28日，刑警从该快递公司截获了三个寄往广西当地的包裹，并从包裹里查获了67张银行卡，还有配套的电子密码器和U盾等。
　　4月30日，刑警在双屿客运中心边上的一家网吧里将两名嫌犯抓获。
　　落网的男子叫杨某和刘某，分别为湖北籍和云南籍人，均系80后。现两人已被刑拘。
　　收购银行卡干什么？
　　两人通过在网吧里认识，或者通过&中间人&介绍，接触卖卡的人。这些人大多是外来务工人员，除了闲置卡外，有人特地去银行办卡出售。一般杨某和刘某会事先购买好一张电话卡，然后带着卖卡人一起坐公交车到永嘉瓯北或市区的几家银行办理借记卡，用事先准备好的电话卡登记网银，并办理电子密码器和U盾等。对办卡产生的手续费等费用，两人均予&报销&。
　　两人收购一张银行卡50元，收购每套银行卡300-400元，再以每张银行卡100元，每套银行卡1000元的价格贩卖给广西的电信诈骗团伙，用于违法犯罪活动。
　　据交代，从去年七八月份至今，两人已经倒卖银行卡400余张(百余套)，牟利七八万元。&[1]&&
相关新闻：
　　凡注有浙江理财网或电头为“浙江在线?浙江理财网消息”的稿件，均为浙江理财网独家版权所有，未经许可不得转载或镜像；授权转载必须注明来源为“浙江在线?浙江理财网”，并保留“浙江在线?浙江理财网消息：”电头。
联系电话：7
理财产品推荐
网银一页通
增值电信业务经营许可证:浙B2- | 广告经营许可证号:6 | 浙ICP备号 | 信息网络传播视听节目许可证:1105110
& 浙江在线新闻网站版权所有，保留所有权利揭秘银行卡网上买卖利益链 有人出价160元收购银行卡 “全套卡证”仅需900元_网易新闻
揭秘银行卡网上买卖利益链 有人出价160元收购银行卡 “全套卡证”仅需900元
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
（原标题：揭秘银行卡网上买卖利益链 有人出价160元收购银行卡 “全套卡证”仅需900元）
据新华社电 只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。 记者调查发现,不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段,身份证、银行卡从收购到开户,最后到出售使用,已形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿受贿、洗钱等犯罪活动打开了方便之门。 有人卖用自己身份证办的银行卡记者调查了解到,不法分子不仅会利用搜集的身份证,到银行冒名代办开户。甚至有些不法分子还公然在网上出价收购各类银行卡,并且要求本人持身份证现场开户。 知情人士透露,一些丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。在一些论坛、贴吧、QQ群里,每天都有不同的人挂出收购银行卡信息。在一个名为“北京急缺钱互助群”的QQ群里,有人以每张160元的价格收购中国工商银行、中国农业银行、招商银行的银行卡,但必须是本人现场开户同时还开通网银的“盾卡”。其它银行未开通网银的“普卡”收购价则是每张80元。 知情人士透露,有一些急需用钱的人,认为银行卡里没有钱不会产生透支,不会存在自有资金的安全问题,所以会用自己身份证办理银行卡来出售。 不同银行的卡全套价格各不相同记者用百度搜索关键词“全套银行卡”,能够看到多条售卖银行卡的信息,在简介中能够看到“出售全新银行卡”“网银K宝U盾,开户资料齐全”“100多套全套待售”等字样,并且留有QQ和手机联系方式。 记者以需要购买银行卡为由与其中一位卖家取得联系。这个卖家称,银行卡全套包括银行卡、开卡身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡。因为配有开卡身份证出售,能够保证银行卡不会被卡主挂失。“有了全套东西后,你进行转账、汇款,包括绑定一些支付账户都能在网上操作完成。”
这个卖家称,不同银行的银行卡全套价格各不相同,中国建设银行的银行卡全套价格为900元,招商银行的银行卡全套价格为1800元。“如果你需要建行的全套,今晚就能发货。如果要招行的全套,要等几天才行,现在没有现货。” 记者询问如何付款时,这个卖家称能够货到付款,发现有质量问题能无条件退货,可以用淘宝进行交易。 在一位卖家网上晒出的图片中,记者看到,图片中有大量的中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、招商银行等多家银行的银行卡,旁边有多张身份证、手机卡和网银U盾。为了证明是新开户的银行卡,卖家还在图片中放了一张8月28日的火车票。
(原标题：揭秘银行卡网上买卖利益链 有人出价160元收购银行卡 “全套卡证”仅需900元)
本文来源：金羊网
责任编辑：王晓易_NE0011
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
热门产品:　　　
:　　　　　　　　
:　　　　　　　　　
热门影院：
阅读下一篇
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈