炒现货原油亏损巨大，能追回损失吗 - 相关问题 - 110网法律咨询
月初被网友忽悠去开了陕西金润有色金属交易账号炒原油白银，业务员带着做，，业务员说要按他要求买进卖出，为了他业务提成，不断喊单，可是半个月就亏损近20万，请问我可以追回来损失吗？他们在yy教室有多位业务员直接喊单，这个看多叫买进，另一个说看空叫卖掉多，买空，巨大的手续费和亏损就这样产生了。应该有很多人被骗了。我瞒着家人做的，现在很害怕家人知道真相受不了，我自己也很后悔，太对不起家人了，请律师支招谢谢
你好老师，我是委托他人炒油,无签合同,有汇款记录,还有QQ聊天记录,请问以上情况可否起诉对方?对方自称是上海某投资公司的，我们聊天使用电话和QQ。但是我是居住在福州，这些情况起诉他有用吗？
现货平台如果没有政府批文，我在里面亏损的钱能否追回
无锡君泰贵金属交易中心广州代理商在沒有仼何签订合同及第三方协议情况下诱导白银现货交易三天损失三十多万可追讨吗
两周前经安徽某白银机构从业人员鼓动，参与白银投资，在山东某交易所开户，入金30万，由工商银行托管，进行白银投资。在，4，5三天，由喊单指导某老师连续三天给出错误方向指令，大单操作，本人一再提醒风险过大问题，指导老师仍然一意孤行，导致直接平仓，损失25万以上。跟此机构交流后，机构以更换老师来解决问题，本人不能接受，我是否能追回损失，用何种方式。
被骗做现货白银，业务员代操作，全是做反，损失巨大，如何维权？
您好,我想咨询您,我的现货白银账户突然无法登陆,结果第二天通过代理商处理后登陆才发现一晚上被别人几分钟之内连续刷单,造成账户资金全无.您说我能通过什么方式追回损失.谢谢
您好,我想咨询您,我的现货白银账户突然无法登陆,结果第二天通过代理商处理后登陆才发现一晚上被别人几分钟之内连续刷单,造成账户资金全无.您说我能通过什么方式追回损失.谢谢
在58同城买二手笔记本电脑被骗3500,不知道怎么追回损失!怎么将骗子绳之以法
您好，请问下，我在网上找人代发文章，说给我发到正规的指定的刊物上，后期还收到指定刊物的录取通知书，付了款，但是后来邮寄给我的刊物不是指定的刊物，现在QQ和电话都能联系到这个人，但是现在没把事情办好，还不负责了。我能掌握的还有他给的刊物、发票、座机电话、银行账号、地址（不知道真假）、QQ聊天记录。由于发的有好几篇费用2万。为了评职称的，现在给发的刊物没用。我想了解下这种情况报警有用吗？能追回损失吗？
你好律师，我想问一下我在做网络兼职的时候发现被骗了，想挽回损失，请问我该怎么做现货投资损失很多还能赚回来吗？怎么维权？有用吗？
该帖被浏览& 552&次，回复&0&次
　　现在很多人都知道现货投资风险很大，其中骗局也很多，有太多人在网上到处发维权贴。其实这些维权者中，绝大多数都是因为被骗而维权的，但也有一小部分维权的目的就没有那么单纯了。
　　有人要问现货投资市场到底有没有人盈利？我的答案当然是有，如果没有人盈利，怎么回吸引更多人来投资？当然，盈利者也绝对是少数，可能最多十占其二。那么为什么网上那么多人都是在亏损？这个问题也很简单，盈利者基本都在闷声发财，只有亏损者才会到处维权，所谓好事不出门，坏事传千里，所以网上到处充斥着关于现货投资的负面消息。
　　全国上下大小交易平台有数百家，肯定有人会问难道这些平台都没有问题吗？当然有，但是经过央视曝光，和政府整顿后，那些不正规的黑平台基本已经纷纷倒闭了，现存的交易平台不能说全部正规，但绝大多数都是没有问题的。
　　那到底怎么甄别平台正规不正规呢？这个其实很简单，正规现货平台的交易品价格走势都是与国际同步，所以只要走势不与国际同步的平台就肯定是黑平台。这些黑平台交易品的价格都是他们自己定的，想高就高，想低就低，任何分析在他们面前都是扯淡。他们就是与投资者对赌的庄家，完全知道了投资者的底牌，还能给自己随意发任何自己想要的牌，这样投资者还能赢吗？
　　而正规平台的交易品价格走势完全与国际同步，只要投资者懂分析，会操作，那么想要盈利也不是太难的事情。正规平台的对冲机制是用亏损投资者的钱，去赔给那些盈利的投资者。当然，再牛的分析师也不可能每单都正确，所以每天都会有人亏损，而大多数亏损者有都不懂分析，自己不懂分析就会去找懂分析的人，于是便诞生了喊单老师这种职业。
　　那么有了喊单老师就能保证盈利了吗？或者说那些喊单老师就肯定懂分析，会分析了吗？跟着那些喊单老师做现货投资的朋友一定会发现，为什么每次老师喊得单子方向总是反的？为什么总是重仓满仓操作？为什么每天都要操作十几次？为什么总是让你不停地加资金？下面我就来说说那些喊单老师是如何让你亏损的。
　　那些喊单老师一般收费都很低廉，有的甚至根本不要钱，那么他们到底靠什么赚钱呢？其实这些喊单老师基本都是各个会员单位下面的代理商，他们主要靠吃投资者的手续费和亏损。所以当你跟着这些喊单老师做单时，他们会让你在一个行情的振荡期不停地加仓、减仓、建仓、平仓，以刷出高额的手续费导致投资者亏损。在没有任何分析的情况下，始终让你扛着一单，还有就是让投资者始终重仓满仓操作，喊几次正确的单子都没问题，但只要错一次的结果就是让你爆仓。当你爆仓后这些喊单老师会再以各种理由让你加资金，如果你加了就会在此重复前面我所说的，如果你没钱加了，那么恭喜你，他会直接一个反单让你出局。
　　也许有人会说这不可能吧？这样的话那些喊单老师不是在杀鸡取卵吗？中国什么最多？那就是人，走了你一个还会有第二个第三个人来找他，一般这些喊单老师也会在各个论坛里发一些看似很厉害的行情分析贴，和一些所谓的教授分析贴，但是这些帖子内容真的有用吗？当然有用，这些帖子的用处就在于吸引更多不懂分析的投资者来找他，好让他坑更多的人。
　　我得承认，经济学是个玄妙的学问。玄妙在于，经济无非就是生产和分配这两档事情，却衍生出了无数复杂的问题。更玄妙的在于，人类最强大的智能――逻辑推理――在这里也似乎失了效，同样的问题能有结论完全相反的两套分析，而这两套分析居然都能头头是道，逻辑严谨，直叫人不知如何是好。把人绕晕可能也是经济学的一个功能，就好像股市分析一样，如果你相信了，照此入市了，恭喜你，你有机会站岗了。
　　分析技术没那么简单，不要以为自己看了几篇帖子就能学会怎样分析，如果分析真的只靠这样就能学会的话，那不是人人都能做分析师了？也正是因为抓住了这点，所以才会有那么多喊单老师。其实这些喊单老师中，有些甚至根本就不是分析师，每次都是随意的乱喊，错了也无所谓，反正他是吃亏损的。
　　话说到这里其实应该有很多人都明白到底是怎么回事了，有些东西我不能明说，但只要认真看完我的帖子，然后稍微动脑想一想就知道了其中的因果。
　　下面我来说说我们团队吧，我们是一个不属于任何平台的技术分析团队，我们做的事是专门为那些投资亏损者赚回亏损资金，我们有专业的技术团队，分析消息面和技术面的行情走势。给每一个客户量身定做一套做单计划。根据每一个客户资金大小的不同，决定做单仓位的多少，轻仓操作，控制仓位不能超出本金的百分之30，严格止盈止损，一天只做1-2波的行情，不会频繁做单导致高额手续费。我不吃客户亏损，不拿手续费。我的目的也很简单，如果有客户在哪里被坑了来找我们，我们只收取你盈利的30%，先盈利，后结算。我们不是平台的业务员，所以你亏损的钱都进了平台也不会落在我们手里，手续费也一样，只有你盈利了，我能拿到该拿的盈利分成。 我不吃你亏损的钱，因为你亏损不会到我个人手里。不让你抗单，不让你爆仓。只有你盈利了，才是我想要的，只有你盈利了，我才能从中获得回报。回本威信，那么你亏损了，我是什么也得不到的，我还要白白给你盯着盘，给你打电话让你操作。我的出发点和投资者的出发点是一致的，坚决不让账户亏损。
　　我知道，必然有很多人认为我肯定和其他一些喊单老师一样，都只是骗子而已，可是我只想说，没有了解就没有发言权，被骗而亏损的投资者那种心情我是理解的，但如果随意谩骂那就只是污蔑而已。的确，我写之篇文章的目的肯定是想赚钱，但是我们只赚对得起自己良心的钱。
分享到：&&
填写显示名：
4到16个字符：中文，英文小写字母，数字或下划线
电话：010-　　欢迎批评指正
Copyright &
SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司　您的位置：
史上最全金融诈骗案例曝光日 14:04西安网手机客户端 |扫码下载中金网APP摘要：随着或真或假打着P2P旗号的互联网金融平台跑路、诈骗案件频发，我国出现了金融史上的另类“经典”!下面是金融诈骗案件的典型特征，希望能助你练就一双在纷繁复杂、眼花缭乱的互联网金融市场上的“火眼金睛”。
　　（原标题：史上最全金融诈骗案例 看完你还敢投P2P吗？） 　　日消息，随着或真或假打着P2P旗号的互联网金融平台跑路、诈骗案件频发，我国出现了金融史上的另类“经典”!下面是金融诈骗案件的典型特征，希望能助你练就一双在纷繁复杂、眼花缭乱的互联网金融市场上的“火眼金睛”。 　　经典金融诈骗案例一、1994年北京长城公司沈太福十亿元集资诈骗案　　主犯：沈太福　　案发时间：1994年　　案发地：北京　　诈骗名目：高新机电技术开发合作高额收益　　诈骗金额：10多亿元　　受害投资人：10万多人　　北京长城机电科技产业公司(以下简称长城公司)，曾是远近闻名。这个公司曾在短短几个月的时间里，筹集了10多亿元的社会资金，波及全国17个城市的10万多人。日，主犯沈太福被逮捕，日，北京市中级人民法院一审判处死刑;4月8日最高人民法院经核准死刑，已于当月11日执行。　　北京长城机电科技产业公司，长期以高利息为诱饵，以签订“技术开发合同”的形式，向社会广泛集资。沈太福许出了高达24%的年息，他究竟有没有能力兑现呢？据金融专家介绍，现在全世界的资金利润率一般都在15%以下，10多亿元的巨款能取得10%的利润已属不易，要偿还24%的年息，纯属“天方夜谭”。　　众多的投资者并不知道，他们与沈太福和长城公司签订的所谓“技术开发合同”，只不过是用来蒙骗人的招牌，在沈太福的眼中如同几张废纸。合同中明确规定公司在一年内将产生1亿元的产值，但是，从第一份技术开发合同签订之日起到今年3月的半年时间里，全公司只售出电动机五六十台，价值仅600多万元，所谓的电机开发完全成了骗人的幌子。为了制造经营业绩良好的假象，沈太福把3.2亿元集资款变成公司的营业销售收入，然后向税务部门缴纳了1 100多万元的税款。与此同时，沈太福在人际公关上大下工夫，他先后聘请了160多名曾经担任过司局长的老同志担任公司的高级顾问，由此构筑起了一个强大的官商关系网。　　到1993年初，沈太福先后在全国设立了20多个分公司和100多个分支机构，雇用职员3 000多人，主要的业务就是登广告、炒新闻、集资。到2月份，长城公司在不到半年的时间里共集资10亿多元，受害投资者达10万人，其中个人集资款占集资总额的93%。集资款逾5000万元的城市有9个，北京的集资额最多，达2亿多元。　　经典金融诈骗案例二、1995年无锡新兴实业总公司邓斌、姚静漪非法集资案　　主犯：邓斌、姚静漪　　案发时间：1995年　　案发地：江苏无锡　　诈骗名目：医疗用品联合经营高额收益　　诈骗金额：32亿元　　受害投资人：200多人　　提起邓斌和姚静漪，或许有些陌生，但一说起无锡新兴实业总公司，却在当时远近闻名。这个由邓斌一手把持经营的公司，和会计姚静漪一起，从1989年到1994年7月，在长达6年多的时间里，非法集资达32亿元，遍及全国12个省、市的368个单位和31个个人，涉案人员达200多人，其集资之巨，涉案人员之多，造成危害之重，均为建国以来所罕见。日，最高人民法院裁定核准原无锡新兴实业总公司实际控制人邓斌、姚静漪死刑，剥夺政治权利终身。　　以联合经营为名，以高利息为诱饵，便是邓斌一伙经过了无数个日日夜夜后想出的“高招”。她们以共同经营一次性注射器、医用手套、丝素膏等名义与出资方签订“合作协议书”，却又议定不管企业经营状况如何，出资方均可按期领取本利。但是，从第一份协议签订之日起到现在，新兴公司从未经营过此类项目。邓斌玩弄的是集新资还旧债，拆东墙补西墙的伎俩，所谓联营，原本就是魔鬼没下的一场大骗局， 撒下的一个弥天大谎。而月利5%的高利率，不仅给她带来了潮水般涌来的财源，又使得这场大骗局进行得热火朝天。　　在一开始，当邓斌炮制出高达60%(有的竟高达120%) 的年集资利息时，灾难就已经来临了。据金融专家介绍，现在全世界的资本利润一般都在15%以下，30多亿的巨额集资最多只能收到百分之几的利润，要偿还60%的年息，简直是天方夜谭!这种在特定背景下采用特殊手法形成的这一特殊经济现象，它的寿命注定是短暂的!然而，人们却相信了，疯了似的把钱投了进去，并迅速形成了一股投资热潮，奔腾汹涌势不可挡，一股脑儿地冲进了邓斌的魔洞。　　在非法集资期间，为使人信其编，每两个月分利一次，有的就在出资时当场兑付利息，对个别特殊出资户月利高达10%。这些出资者在得到高利回报后，就继续投入，还成了义务宣传员。　　经典金融诈骗案例三、2003年银泰房地产公司季文华集资诈骗案　　主犯：季文华　　案发时间：2003年　　案发地：浙江丽水　　诈骗名目：投资开发房地产高额收益　　诈骗金额：55亿　　受害投资人：15000人　　日，浙江丽水“银泰集资诈骗案”历时三天庭审，在浙江省丽水市中级人民法院审理结束。季文华、季林青、季胜军、季永军、周望慧、尹温和等被告人被指控犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪，涉案金额逾55亿元，涉案集资户达1.5万余户。　　日，丽水市中级人民法院对银泰房地产集团有限公司季文华等6名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、抽逃出资一案作出一审判决。季文华被数罪并罚决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。　　2003年前后，季文华等6人隐瞒亏损真相，通过高价竞买土地和媒体宣传等方式，制造公司盈利假象，以开发房地产项目为由，采取由个人出具借条，各公司担保形式，以1.5%至2.5%月利率，在浙江丽水、衢州以及湖南株洲等地，向不特定社会公众进行非法集资。经司法会计鉴定，除一个房地产项目外，被告人所经营的其余房地产项目，均为亏损。55亿元集资款，虽然是以银泰公司各房地产项目开发的名义筹集的，但实际上投入房地产的资金极少，47亿元被用于还本付息。在房地产项目未盈利的状况下，靠集资款的后款还前款。集资款中，有7450余万元被季家父子四人用于个人挥霍。　　经典金融诈骗案例四、2006年亿霖公司赵鹏运万亩大造林集资诈骗案　　主犯：赵鹏运　　案发时间：2006年　　案发地：北京　　诈骗名目：购买林地合作造林高额收益　　诈骗金额：16.8亿元　　受害投资人：数百人　　&亿霖集团案&是北京有史以来最大的传销案件，据统计，两年时间里，销售林地42.2万亩，遍及9个省市，造就了5个千万富翁、18个百万富翁，涉案资金计16.8亿元，购林人数达2.2万人，其中北京多达1.8万余人卷入“亿霖神话”。 日，北京市高级人民法院对“亿霖”非法经营上诉案作出终审判决，维持对赵鹏运等其他24名被告人有期徒刑十五年至一年的判决。　　2003年，主犯赵鹏运在出狱前一年，一个以前的手下探监时给他带来了“现在林业发展势头很猛”的消息。出狱后，轰轰烈烈的“万里大造林”行动，让赵鹏运看到了发财的前景。出狱后赵鹏运通过运作买下亿霖公司，最初的启动资金只有1000万元。趁着“万里大造林”的契机，在沈阳周边出售林地，并开始“坐在北京卖全国的地”，并通过广告大肆招募人员，直至形成后来的传销4级金字塔结构。　　据警方统计，自购林人手中，亿霖收了3亿元管护费，但实际用于管护的资金只有1000万。“所谓管护，只是给当地农民点钱，让农民照看。很多林地都被牲畜啃了，连桩都没了。”办案民警说，亿霖准备到河南某县买地时，曾有人以每个坑一元钱的标准，找到当地百姓，在每亩地挖50个40厘米见方的坑，每个坑插一株树苗。亿霖验收合格后，以每亩150元的价格，买走了一整片临时挖就的林地，之后再无人过问。亿霖公司表面上是造林，实际上是进行虚假广告宣传、依靠传销来非法集资，这是国家不允许的。亿霖公司虽然造了林，也有的拿到了林权证，但是整个集资活动被认定是不合法的。　　经典金融诈骗案例五、2006年“蚁力神”公司汪振东非法集资诈骗　　案发时间：2006年　　案发地：辽宁省营口市　　诈骗名目：租养蚂蚁高额收益　　诈骗金额：100亿元　　受害投资人：数万人　　“蚁力神”，一个靠骗取养殖户抵押金，非法集资的企业，这种名为养蚂蚁，实际是钻中国法律对合同保证金监管空白的空子的行为，变相集资大约100多亿元。日上午，辽宁省营口市东华“养殖蚂蚁集资诈骗案”一审终于作出了判决：被告人汪振东犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其中15名被告人分别获刑5年至10年并分别处10万元至50万元罚款。　　“蚁力神”的产品打着的旗号是以蚂蚁作为原料，所以从蚁力神公司创建伊始，“租养、代养”的方法就出现了。所谓“租养”，也就是蚁力神将蚂蚁包给当地的居民养殖，到期回收。而养殖户只需要支付一定的本金，就可以在一个合同周期内，分批收回本金，还能得到比银行利息丰厚得多的“劳务费”。而“代养”则是由养殖户出钱，蚂蚁仍由公司喂养，到期分给养殖户部分费用。　　从2002年5月至2004年12月，汪振东在未经金融管理批准、无资金保证能力的情况下，以高达35%至80%的利息为诱饵，诱使数万投资者与其签订合同10.91万份，非法集资数额达人民币29.9499亿元。在蚁力神养殖蚂蚁最低的投资额是1万元，每个蚁箱的养殖周期是14 个半月。每投资1 万元，养殖户就可以从公司领两大一小共3 箱蚂蚁回去。一个周期下来，每1 万元就能获得3250 元利润;汪振东以此利诱非法集资来近30亿资金，除偿还养殖户部分本金和利息共计21.9697亿元外，剩余约7.9亿元则被其用于挥霍性投资、赞助、宣传或借给个人、单位使用等。　　经典金融诈骗案例六、2007年济正保健品十年非法传销集资案　　主犯：龚印文　　案发时间：2007年　　案发地：无锡　　诈骗名目：保健品传销高额奖励　　诈骗金额：数十亿元　　受害投资人：数十万人　　自1996年到2008年，济正保健品连锁销售有限责任公司制造一个精心包装的集资骗局，以保健品销售和发展实业为掩护运行了十二年，高息吸纳了几十万人、几十亿元的民间资金。　　主犯龚印文由其妻范洁聪负责总财务，对非法融资资金进行伪装，有好几套班子专做假帐应付检查，把几十亿的资金进行洗钱，大批资金转移到海外，孩子被送到英国读书，再以香港宁华名义反投资，并在海外购置不动产而外逃。　　济正公司的敛财手段不外是吸纳民间资本，但其包装方式颇有特色：公司与投资者签订一份产品销售合同，投资者缴纳一定金额的产品押金，替公司销售其保健产品，三个月后公司返还押金，并给予一定的销售费用，押金和销售费用额度则视产品销售情况而定。
　　经典金融诈骗案例七、2008年湖南三馆房地产公司曾成杰非法集资案　　主犯：曾成杰　　案发时间：2008年　　案发地：湖南长沙　　诈骗名目：投资开发房地产高额收益　　诈骗金额：34.52亿元　　受害投资人：24238人　　曾成杰，湖南三馆房地产开发集团原总裁，因犯集资诈骗罪，于日，被湖南省长沙市中级人民法院依法判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。日，最高人民法院依法作出裁定，维持长沙市中级人民法院一审判决。　　法院确认，2003年6月-9月，罪犯曾成杰为获得湘西自治州图书馆、体育馆、群艺馆、电力宾馆、东方红市场等(以下简称“三馆项目”)开发权，采取瞒报开发资质和资金能力、行贿湘西自治州州长杜崇烟的弟弟杜崇旺(已判刑)，以吉首市国土房屋综合开发公司名义获得“三馆项目”的开发权。　　曾成杰获得“三馆项目”的整体开发权后，于日正式开始以年回报20%为诱饵，非法向社会不特定公众集资。日-2008年9月上旬，曾成杰决定以三馆公司(湘西吉首三馆房地产联合开发有限公司)的名义对外集资，采取与集资户签订认购协议书、承诺书、投资协议书、投资合同书等形式，并直接向集资户开具借条、收据 ，发售钻石卡、金卡、银卡、普卡等集资形式，吸纳社会资金。　　为了最大量地集资，曾成杰反复多次提高三馆公司的非法集资利率。从2003年11月至2008年8月，曾成杰将集资利率从月息1.67%逐渐提高至10%。同时曾成杰还给三馆公司员工布置了集资任务，为鼓励员工对外揽资，曾成杰决定对员工按揽资额 6%进行奖励。与此同时，曾成杰使用集资款以他人名义投资和成立公司，随意支取公司资金等转移公司资产，集资总额34.52亿余元。　　自日至日，曾成杰等人面向不特定社会公众非法集资总金额34.52亿余元，集资涉及人数24238人，集资累计57759人次，仍有17.71亿余元的集资本金未归还。集资总额减去还本付息的金额后，曾成杰集资诈骗金额为8.29亿余元，造成集资户经济损失共计6.2亿元。　　经典金融诈骗案例八、2008年吉林新同舟公司亿元非法集资　　主犯：杨皓翔　　案发时间：2008年　　案发地：吉林市　　诈骗名目：造船公司增资扩股高额收益　　诈骗金额：2.24亿元　　受害投资人：共5500多人　　吉林市“新同舟”公司涉嫌非法集资2.24亿元大案告破，27名犯罪嫌疑人落入法网。吉林市公安局正在提请市人民检察院对涉案者提起公诉。这起非法集资大案，受骗群众涉及吉林、辽宁和安徽3个省共5500多人。　　42岁的主犯杨皓翔，家住吉林市，1999年因合同诈骗罪被判处有期徒刑5年，2002年12月提前释放。出狱后杨皓翔认识了刘某，2003年10月刘某将新同舟工贸公司转让给杨皓翔。随后杨皓翔与俄罗斯远东造船公司各出资56万元，在吉林市工商局注册成立了吉林市远东旅游船制造有限责任公司(此为合法公司)。2004年1月杨皓翔背着俄罗斯投资方，偷偷搞起了非法集资。同年6月，杨又以虚假验资的手段，成立了吉林市新同舟投资有限责任公司，由罗洪芬出任总经理。　　新同舟投资有限责任公司成立之初，号称注册资金1000万元，实际注册资金只有77万元，杨皓翔伪造了银行存款923万元的单据。杨浩翔自首后交代，以虚报注册资本为手段，成立这个公司后，没有进行任何经营活动，而与俄方合资成立的远东旅游船制造有限责任公司，至今共生产制造各类成品船298艘，卖出102艘，回款60万元，属于赔钱经营。　　杨皓翔伙同罗洪芬等人以增资扩股为名，以月息6%-10%的高额利息作诱饵，将新同舟划分为本地和外地两个吸储市场共计11个部，先后在长春、吉林(市)、延吉，沈阳、大连、鞍山、辽阳市以及安徽省大规模非法集资。　　经典金融诈骗案例九、2008年内蒙古苏叶女特大集资诈骗案　　主犯：苏叶女　　案发时间：2008年　　案发地：湖南长沙　　诈骗名目：投资煤炭、开发酒店高额收益　　诈骗金额：34.52亿元　　受害投资人：24238人　　日，内蒙古自治区高级人民法院对苏叶女集资诈骗一案进行二审宣判，对上诉人苏叶女以集资诈骗罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产;对原审被告人任文祥以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。　　内蒙古自治区高级人民法院经审理查明，苏叶女在没有偿还能力的情况下，在2006年虚构投资煤炭、开发酒店等事实，营造其实力雄厚的假象，以支付高额利息为诱饵，采用诈骗方法向不特定社会公众非法集资元，扣减案发前归还的本息，实际诈骗金额元。原审被告人任文祥在明知苏叶女非法集资的情况下，为苏叶女提供账号、存取集资款、核对账目、虚假宣传，帮助苏叶女非法集资，同时其从张雪飞等10人处非法吸收资金5679200元高息放给苏叶女，收取利息差价。　　内蒙古自治区高级人民法院审理认为，上诉人苏叶女集资诈骗数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失，危害特别严重。其虽主动投案自首，但依法不予从轻处罚。原审被告人任文祥未经讯问、采取强制措施，经传唤后主动到公安机关接受侦查，并如实供述犯罪事实，构成自首，可依法予以从轻处罚。经审判委员会讨论决定，驳回苏叶女的上诉、维持一审鄂尔多斯市中级人民法院作出的死刑判决，依法报请最高人民法院核准。　　经典金融诈骗案例十、2009年山西三鑫公司诈骗案　　案发时间：2009年　　案发地：山西太原　　诈骗名目：虚假现货与期货投资高额收益　　诈骗金额：数千万　　受害投资人：数百人　　曾经吸引不少投资人，并经营了多年的三鑫资讯服务公司突然被查封。公司法人叫杨太平，总部在太原，晋中市还有一家分公司，主要投资现货交易和基金。目前，主犯杨太平确实已被抓获，山西三鑫资讯服务有限公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪　　山西三鑫资讯服务公司成立于日，主要开展市场研究、财经信息、新产品、新技术、新市场推广开发、投资理财、电子商务、专业培训等业务。近三四年来，该公司以代客户进行大宗商品现货交易和投资期货为名，以高额返利为诱饵，从事集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动。　　投资人与三鑫公司签订的合同有的是大宗商品交易(即现货买卖)，有的是保本基金投资，回报比例都较高，有的回报甚至高达20%以上。由于承诺的回报率比较诱人，成为不少投资人的首选。在三鑫公司高回报的承诺下，不少投资者把全部的积蓄都投了进去，有的还动员亲戚朋友加入进去。初步估计，投资人应该有数百人以上，投资额从几万元到几十万元甚至上百万元不等。　　经典金融诈骗案例十一、2013年上海泛鑫保险公司陈怡集资诈骗案　　主犯：陈怡　　案发时间：2013年　　案发地：上海　　诈骗名目：虚假保险理财产品销售　　诈骗金额：13亿元　　受害投资人：4400人　　日，上海市第一中级人民法院就原上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡、公司高级管理人员江杰集资诈骗一案进行一审公开宣判，被告人陈怡、江杰犯集资诈骗罪分别被判处死刑、缓期二年执行及无期徒刑。　　2010年初，陈怡、谭某与时任泛鑫公司法定代表人的刘某签订协议，挂靠泛鑫公司开展寿险代理销售业务并支付管理费用。此后，陈怡与谭某经合谋，将保险公司20年期的寿险产品拆分成1至3年的短期理财产品对外销售，骗取投资人资金，并对相关保险公司谎称该资金为泛鑫公司代理销售的20年期寿险产品的保费，通过保险公司返还手续费的方式套现。　　2010年2月至2013年7月，陈怡等人先后招聘了400余名保险代理人向4400多人推销上述虚假的保险理财产品计人民币13亿余元，并利用上述手续费返还的方式套取资金10亿余元。至案发，共造成3000余名被害人实际损失8亿余元。日，陈怡、江杰发现资金链将断裂，遂将近5000万港币转至香港后，携带83万余欧元等巨额现金和首饰、奢侈品等财物潜逃境外。同年8月19日，陈怡、江杰在斐济群岛共和国被抓获。　　经典金融诈骗案例十二、2014年昆明泛亚公司金融非吸案　　主犯：单九良　　案发时间：2014年　　案发地：云南昆明　　诈骗名目：虚假互联网金融产品销售　　诈骗金额：400亿元　　受害投资人：22万人　　日，昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。　　昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司于2012年4月擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，在未经相关部门审批的情况下，与云南天浩稀股份有限公司等多家关联公司，采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象，同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。　　截至目前，昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产，并在有关部门的支持配合下，开展调查取证、甄别涉案资产等工作，全力以赴追赃挽损。　　约22万人的投资者群体如今陷入了泛亚兑付危机——泛亚已经正式宣告其有色金属交易所委托受托交易商出现了资金赎回困难，他们共有400多亿资金涉及其中。
( 本文转自：“西安网”, 不代表中金网立场 )关键词：责任编辑紫萱【免责声明】中金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。掌握财富秘籍的投资者都在这里相关阅读1/2 13:54河源紫金县公安局经侦大队在市公安局相关部门的协助下，成功侦破一起重大非法集资诈骗案，将涉嫌非法集资诈骗118万元的犯罪嫌疑人黄某香抓获归案，为“飓风2...关键词：借贷,集资诈骗 11:34储户刘先生的银行卡遭人盗刷，损失了1万余元。到银行查询后发现，有人利用银行的“无卡取款”功能进行盗窃。因认为银行存在安全隐患，刘先生将对方诉至法院索赔...关键词：盗刷 11:22近日，甘肃省高级人民法院判决现货交易平台兰州西部商品交易中心和其会员单位所提供的交易无效，返还投资者本金，维持原审法庭做出的裁决。这是国内首例高院...关键词：西部商品交易中心 10:36神秘资本大佬、中欧体育主席李勇鸿主导了对AC米兰的收购，但对其真正身份，外界一直无法获知更多。最新信息显示，此李勇鸿正是为匹凸匹（原多伦股份，600696）原...关键词：投资骗局股票黄金外汇行情微信：cngold-com-cn行业动态金融黑幕财经解读微信：zjs-cngold相关推荐01、05、09、02、06、10、03、07、11、04、08、12、
热门新闻 10:03 10:11 11:48 12:00 11:3124小时直播16:0016:0016:0015:5915:5915:5915:5915:4015:3615:3512-15
星期四距离 下次数据 公布时间：0小时0分钟16:00法国前值：51.6预测：-51.813:00新加坡前值：-0.7%预测：--公布：+1.7%13:00新加坡前值：+2.0%预测：--公布：+2.2%08:30澳大利亚前值：5.6%预测：5.6%公布：5.7%08:30澳大利亚前值：64.4%预测：64.5%公布：64.6%08:30澳大利亚前值：-3.13预测：--公布：-0.02更多内容
扫码下载中金网APP
扫码关注中金网微信
扫码关注中金社微信
扫码用手机看新闻
Copyright (C)
中金网 .cn 沪ICP备号-1
版权所有 复制必究