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友邦保险股东周年大会通告
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【字号：】
兹通告友邦保险控股有限公司 （ 「本公司」 ）将於日 （星期五）上午11时正假座香港九龙尖沙咀东部麽地道72号香港日航酒店二楼大宴会厅举行股东周年大会，藉以处理以下事项：
普通决议案
1.接纳截至日止年度本公司的经审核合并财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2.就截至日止年度宣派末期股息每股28.62港仙。
3.重选Mohamed Azman Yahya先生为本公司独立非执行董事。
4.重选谢仕荣先生为本公司非执行董事。
5.重选苏泽光先生为本公司独立非执行董事。
6.重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，任期自本决议案通过当日起至下届股东周年大会结束时止，同时授权本公司董事会 （ 「董事会」 ）厘定其酬金。
7.考虑并酌情通过 （无论有否修订） 下列有关建议授予董事会一般授权的决议案为本公司普通决议案：
(A) 「动议：
(a)在本决议案(c)分段之规限下及根据香港法例第622章 《公司条例》及香港联合交易所有限公司 （ 「香港联交所」 ）证券上市规则，一般及无条件批准本公司董事 （ 「董事」 ） 於有关期间 （定义见下文）内行使本公司所有权力，以配发、发行及处置本公司额外股份，授权认购或转换任何证券为本公司股份 （包括发行任何可转换为股份的证券、或购股权、认股权证或可认购任何股份的类似权利） ，以及作出或授出可能须行使该等权力的要约、协议及购股权；
(b)本决议案(a)分段之批准乃授权董事在有关期间作出或授出可能须在有关期间结束後行使该等权力的要约、协议及购股权 （包括可转换为本公司股份的认股权证、债券及债权证） ；
(c)董事依据本决议案(a)及(b)分段之批准配发或同意有条件或无条件配发 （无论是否根据购股权或以其他方式）的本公司股份总数不得超过本决议案通过当日本公司已发行股份总数的10%，而上述批准须受此限制，惟因以下情况发行的股份除外：(i)供股 （定义见下文） ；或(ii)根据本公司授出的任何购股权、认股权证或类似权利或任何可转换为本公司股份的证券的条款行使认购或换股权利；或(iii)根据本公司分别於日及日采纳的受限制股份单位计划 （经修订）或代理购股计划授出或归属的任何受限制股份单位奖励；或(iv)根据本公司於日采纳的购股权计划 （经修订）授出的购股权或购股权获行使而发行的本公司股份；或(v)根据本公司的组织章程细则，以任何以股代息计划或类似安排配发及发行本公司股份，藉以代替本公司股份的全部或部分股息；
(d)根据本决议案(a)分段的批准将获配发、发行或出售以换取现金的任何本公司股份 （不包括本公司於日采纳的代理购股计划归属的奖励）的折让不得高於本公司有关股份基准价（定义见下文） 的10%；及
(e)就本决议案而言：
「基准价」 指下列两者中较高者：
(i)本公司股份於有关建议发行本公司股份所涉及的协议日期在香港联交所所报收市价；及
(ii)本公司股份於紧接下列日期 （以较早者为准） 前5个交易日在香港联交所所报平均收市价：(A)有关建议发行本公司股份所涉及的交易或安排的公布日期；(B)有关建议发行本公司股份所涉及的协议日期；及(C)本公司建议将予发行的股份价格订定之日。
「有关期间」 指本决议案通过当日起至下列三者中较早日期止的期间：
(i)本公司下届股东周年大会结束时；
(ii)本公司的组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满时；及
(iii) 本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修改本决议案所述授权之日。
「供股」 指董事於指定期间，向於指定记录日期名列本公司股东名册的本公司股份或其任何类别股份的持有人按其於当时持有的该等股份或类别股份的比例向彼等提出的本公司股本中的股份要约，或提呈发售或发行的认股权证、购股权或可认购本公司股本中股份的类似文书、或可转换为本公司股本中股份的证券 （惟董事有权就零碎股权或经考虑适用於本公司的任何司法权区的法律或规定的任何限制或责任或在决定适用於本公司的任何司法权区的法例或规定的任何限制或责任的存在或程度时可能产生的费用或延误，或就任何适用於本公司的认可监管机构或任何证券交易所的法律或规定，作出其认为必要或权宜的有关豁免或其他安排） 。」
(B) 「动议：
(a)在本决议案(b)分段之规限下及根据香港法例第622章 《公司条例》及香港联合交易所有限公司证券上市规则，一般及无条件批准董事於有关期间内按照香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所或任何其他证券交易所不时修订的规则或规例及所有有关的适用法例，行使本公司所有权力，藉以於香港联交所或本公司证券可能上市及就此获香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所认可的任何其他证券交易所购回本公司股本中的股份；
(b)根据本决议案(a)分段之批准可购回的本公司股份总数不得超过於本决议案通过当日本公司已发行股份总数的10%，而上述批准亦须受此限制；及
(c)就本决议案而言， 「有关期间」 指本决议案通过当日起至下列三者中较早日期止的期间：
(i)本公司下届股东周年大会结束时；
(ii)本公司的组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满时；及
(iii) 本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修改本决议案所述授权之日。」
(C) 「动议：
(a)在本决议案(b)分段之规限下，批准董事於有关期间 （定义见下文）内行使本公司所有权力，以授出受限制股份单位奖励 （ 「受限制股份单位奖励」 ） ，以及在受限制股份单位奖励归属时配发、发行、促成转让及以其他方式处置根据本公司於日批准及采纳的受限制股份单位计划 （ 「受限制股份单位计划」 ） （经修订） 授出的任何受限制股份单位奖励相关的股份；
(b)董事不得授出受限制股份单位奖励，倘因该授出而导致董事授出的全部受限制股份单位奖励 （不包括根据受限制股份单位计划规则已失效或注销的受限制股份单位奖励）相关的股份总数 （或倘以现金代替股份作为奖励，则指现金奖励金额可相当的股份总数）超过本决议案通过当日本公司已发行股份数目的2.5%；及
(c)就本决议案而言， 「有关期间」 指本决议案通过当日起至下列三者中较早日期止的期间：
(i)本公司下届股东周年大会结束时；
(ii)本公司的组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满时；及
(iii) 本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修改本决议案所述授权之日。」
特别决议案
8.考虑并酌情通过 （无论有否修订） 下列决议案为本公司特别决议案：
「动议采纳於大会上提呈及经大会主席简签以资识别的新组织章程细则为本公司的组织章程细则 （该组织章程细则 （包括其他） 并不包括本公司现有组织章程细则当前所载的宗旨条款，该宗旨条款乃经香港法例第622章 《公司条例》 生效时修订） ，以取代及摒除本公司的现有组织章程细则。」
1.本公司将於日 （星期一）至日 （星期五）止 （包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。为符合资格出席本公司2014年股东周年大会 （ 「2014年股东周年大会」 ）并於会上投票，所有填妥的股份过户表格连同有关股票须不迟於日 （星期五）下午4时30分交回本公司的证券登记处香港中央证券登记有限公司 （地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼室） ，以作登记。
为符合资格获派将於2014年股东周年大会上批准的末期股息，所有填妥的股份过户表格连同有关股票须不迟於日 （星期三） 下午4时30分交回本公司的证券登记处香港中央证券登记有限公司 （地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼室） ，以作登记。
2.凡符合资格出席本公司大会并於会上投票的本公司股东，可委任一名或多名代表代其出席并投票。委任代表毋须为本公司股东。
3.代表委任表格及经签署的授权书或其他授权文件 （如有） ，或经由公证人签署证明的有关授权书副本，须不迟於大会 （或其任何续会） 指定举行时间前48小时送达本公司的证券登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股东仍可依愿亲身出席大会或任何续会，并在会上投票。
4.倘属任何股份的联名登记持有人，则任何一名该等人士均可亲身或委派代表於任何大会上就有关股份投票，犹如其为有关股份的唯一有权投票者；惟倘超过一名有关股份的联名持有人亲身或委派代表出席任何大会，则上述出席人士当中排名首位或优先 （视情况而定） 的一名人士方有权就有关联名持股投票，而就此而言，优先权指本公司股东名册中就有关股份排名首位的人士将有权单独就有关股份投票。
5.本公司股东若对2014年股东周年大会存有任何疑问，可於星期一至星期五 （公众假期除外）上午9时正至下午6时正 （香港时间） 的营业时间内致电本公司热线(852) 。(责任编辑：finet)友邦保险公益事业有声有色 成为客户“真伙伴”-公司动态-金投保险网-金投网
友邦保险公益事业有声有色 成为客户“真伙伴”
来源：新快报编辑：
摘要：保险是一个充满爱心的事业，而友邦保险的一举一动则是最好的阐释。除了做好主营业务外，友邦保险的公益事业也有声有色，她给无数需要温暖的人送去阳光。
（gold.org/）10月19日讯：是一个充满爱心的事业，而的一举一动则是最好的阐释。除了做好主营业务外，友邦保险的公益事业也有声有色，她给无数需要温暖的人送去阳光。
作为第一家进入广东保险市场的外资，友邦保险凭借创新而丰富的产品、专业而个性化的保险服务迅速赢得了本地消费者的信赖。进入广东市场20年有余，友邦保险在业务拓展的同时，友邦广东还将积极承担社会责任摆在重要位置。
勇担社会责任，传递足球力量
友邦保险积极履行社会责任，与托特纳姆热刺足球俱乐部签订了伙伴协议。此后，友邦保险努力营造足球文化、传递足球力量，这一公益理念颇受社会各界认同。
去年，友邦保险举行了两次球星见面会，公司客户、营销员和员工都在现场捐赠了自己带来的儿童读物或者文体用品。这些捐赠出来的书籍和文体用品，全部赠给了对口支援的小学。此外，友邦保险还积极组织省内各分支机构举办了&圆孩子一个足球梦& 活动，各地友邦志愿者探访当地贫困学校或者福利院，举办趣味足球课堂，与孩子们零距离互动。
奉献爱心，关注身心障碍人士
友邦保险广聚社会爱心，关爱弱势群体。今年6月，友邦广东20周年大型公益活动&&友邦&慧灵第十二届&大福快跑&成功举办。友邦保险联合社会各界力量为 &大福&们共筹集了逾37万元善款，全部用于改善身心障碍人士服务。
今年5月，创始于台湾的专门为有身心障碍儿的家庭提供帮助的公益机构&天使心家族&在广州建立了大陆首家家庭关爱中心，友邦广东给与了高度的关注和积极的援助，努力为天使心家族提供活动场地，在公司内外积极招募志愿者。七、八两个月，公司志愿者累计有40多人次参与了志愿者服务，担负起身心障碍孩子的照顾和陪伴工作，让他们的父母可以专心聆听讲座。
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意外保障/意外身故及伤残：保险期间因遭受意外伤害事故导致身故、伤残的，保险人依照合同约定给付保险金，残疾根据残伤程度给付。
公共场所个人责任：保险公司承担被保险人因意外事故导致他人身体或财物损失而须支付给第三方的赔偿金。
责任保障/主险：被保险人在保险期间届满时生存，保险公司按所交主险保险费（不计利息）的125%给付满期保险金。
健康医疗保障/附加险：1、若被保险人于年满70周岁后的首个保单周年日零时之前，以乘客身份搭乘或作为驾驶员驾驶自驾车时遭受意外伤害，并且自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或全残，保险公司按保险金额给付自驾车意外身故或全残保险金，本合同终止。
2、被保险人70周岁之后遭受自驾车意外伤害，保险公司按30万给付自驾车意外身故或全残保险金，保险合同终止。
责任保障/主险：被保险人在保险期间届满时生存，保险公司按所交主险保险费（不计利息）的125%给付满期保险金。
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主险－房屋主体：房屋主体承重结构、围护结构
主险－房屋附属设施及室内装潢：房屋附属设施，包括车库、储藏室、天井、庭院、围栏、防护墙等，需分项列明；室内装潢，包括室内固定安装的各类附属设施、设备，如固定安装的供电、供水、供气、供暖管道、线路和设备、卫生洁具等
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友邦保险理赔增值服务“易计划”再升级
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摘要：近日，友邦保险在广东的一位客户顺利完成手术后，意外地迎来了友邦理赔部专员诚挚地探望。
（http：//gold.org/）5月5日讯：近日，在广东的一位客户顺利完成手术后，意外地迎来了友邦理赔部专员诚挚地探望。他们不仅带来了慰问品，还有包括电话医生、住院安排、二次诊疗、陪同就医、康复追踪以及心理辅导等在内的&重疾关爱包&。
在几年前，该名客户投保了友邦&全佑六合一&。在得知客户患病后，友邦理赔部通力协作，力争第一时间为客户提供最快捷、最安心的&重疾理赔服务前置&服务。在病房里，友邦理赔专员向主诊医生了解了客户的病情及病理报告、确认属于原位癌，可按原位癌赔付一类重疾相应保险金后，立即协助客户填写索赔申请，并通过微信当场传回公司，进行理赔处理。短短3分钟后，整个理赔过程快速完成并结案，确认客户可获得赔付一类重疾（原位癌）20%保额的赔付，共计7万元理赔款。客户对友邦保险能够在几分钟内就完成重大理赔、并及时进行现场理赔免除了其来回提交资料的繁琐、能安心休养表示由衷地感谢。
记者在采访中还了解到，6年前，来自北京的商先生购买了保额70万元的友邦保险产品。今年初，在友邦保险营销员的提醒下，他参加了友邦提供的贵宾客户例行体检。然而没想到的是，在体检中，商先生发现了在个别检查项目中出现异常，友邦保险营销员随即将这一情况上报了公司。
在商先生进一步检查的同时，友邦就迅速启动了&金装理赔&重疾关爱服务，第一时间安排理赔及客户服务专员陪同营销员前往医院探望商先生，不仅带去了友邦保险的关怀和问候，还与院方反复沟通并希望尽快了解诊断结果。依据病理检查结果，最终商先生被确认不幸罹患癌症。
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意外保障/意外身故及伤残：保险期间因遭受意外伤害事故导致身故、伤残的，保险人依照合同约定给付保险金，残疾根据残伤程度给付。
公共场所个人责任：保险公司承担被保险人因意外事故导致他人身体或财物损失而须支付给第三方的赔偿金。
责任保障/主险：被保险人在保险期间届满时生存，保险公司按所交主险保险费（不计利息）的125%给付满期保险金。
健康医疗保障/附加险：1、若被保险人于年满70周岁后的首个保单周年日零时之前，以乘客身份搭乘或作为驾驶员驾驶自驾车时遭受意外伤害，并且自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或全残，保险公司按保险金额给付自驾车意外身故或全残保险金，本合同终止。
2、被保险人70周岁之后遭受自驾车意外伤害，保险公司按30万给付自驾车意外身故或全残保险金，保险合同终止。
责任保障/主险：被保险人在保险期间届满时生存，保险公司按所交主险保险费（不计利息）的125%给付满期保险金。
健康医疗保障/附加险：1、若被保险人于年满70周岁后的首个保单周年日零时之前，以乘客身份搭乘或作为驾驶员驾驶自驾车时遭受意外伤害，并且自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或全残，保险公司按保险金额给付自驾车意外身故或全残保险金，本合同终止。
2、被保险人70周岁之后遭受自驾车意外伤害，保险公司按30万给付自驾车意外身故或全残保险金，保险合同终止。
责任保障/主险：被保险人在保险期间届满时生存，保险公司按所交主险保险费（不计利息）的125%给付满期保险金。
健康医疗保障/附加险：1、若被保险人于年满70周岁后的首个保单周年日零时之前，以乘客身份搭乘或作为驾驶员驾驶自驾车时遭受意外伤害，并且自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或全残，保险公司按保险金额给付自驾车意外身故或全残保险金，本合同终止。
2、被保险人70周岁之后遭受自驾车意外伤害，保险公司按30万给付自驾车意外身故或全残保险金，保险合同终止。
主险－房屋主体：房屋主体承重结构、围护结构
主险－房屋附属设施及室内装潢：房屋附属设施，包括车库、储藏室、天井、庭院、围栏、防护墙等，需分项列明；室内装潢，包括室内固定安装的各类附属设施、设备，如固定安装的供电、供水、供气、供暖管道、线路和设备、卫生洁具等
责任保障/主险：被保险人在保险期间届满时生存，保险公司按所交主险保险费（不计利息）的125%给付满期保险金。
健康医疗保障/附加险：1、若被保险人于年满70周岁后的首个保单周年日零时之前，以乘客身份搭乘或作为驾驶员驾驶自驾车时遭受意外伤害，并且自意外伤害发生之日起180日内因该意外伤害导致身故或全残，保险公司按保险金额给付自驾车意外身故或全残保险金，本合同终止。
2、被保险人70周岁之后遭受自驾车意外伤害，保险公司按30万给付自驾车意外身故或全残保险金，保险合同终止。
自驾车意外身故或残疾：20万元
住宿意外身故或残疾：10万元
飞机意外：30万元
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