天津金手指矿产资源经营有限公司(现货石油天矿油)交易平台（属于天津市矿产资源交易所简称（天矿所）3号会员单位），造成涉骗资金38万元。　　一．
经过：　　2015年3月份左右，天津金手指矿产资源公司就有电话打过来，说自己公司是从事白银期货的，一直就给我灌输他们公司怎么怎么赚钱，有专业老师指导，几乎是稳赚不赔的只要投钱进来就会有很高的收益；当时我有同学有做过白银，他说这个虽然挺赚钱的，但不是很安全，所以我就一直不理他们公司业务员的电话，期间，几乎就是过一个礼拜就来个电话，一直和我说这事，最后和我说要不先开个户吧，到时候行情好的时候再做也行，我当时觉得要不我先开个户吧，这样他们就不会老烦我，所以在他们骚扰大概一个月之后我把身份证的正反面拍照给他们，（他们说这样就可以开户了）于是我就在他们公司把户给开了。之后一段时间他们打电话的频率也低了，直到之前那个业务员辞职，换了一个新的业务员来“宰杀”我这个“小羔羊”，他就是所谓的“高级理财师“张少龙，于是他又开始电话骚扰一直催我入金做，我和他们说白银现在行情又不好而且好像不是很安全，他们接着就换了一个宣传，说他们公司的天矿油现在行情不错，他和我说现在石油的价格很低了，可以入手抄底了，到时候能赚很多钱，还给我发了很多他所谓的客户的流水单，里面都是一次十几万或者几十万的盈利，后来他们的那个“高级理财师“张少龙在得知我爸在炒股后，他就和我说股票的收益那么低，让我劝我爸把钱撤出来来做这个天矿油，说一次收益就会让你赚的比股票多的多，何必要在股票里面呢，而且和我说股票不行了，不要再做了，每隔几天就打电话给我，终于在2015年6月初的时候，我最终还是没能抵抗住这个所谓”高额回报“的诱惑，答应他说做做看；接着可怕的事情就这样发生了。　　在日下午我第一次入金100000（十万），因为我当时是第一次接触这个东西，不是很熟悉，就跟着他们的业务员张少龙在模拟盘操作了一次（我在后来被骗后才看到网上签约有很多要求的，但是他们让我开户入金做的时候都没有很详细的完成，例如天矿所要求必须让客户在模拟盘操作十次和两天以上，只有这样才可以实际操作，但是我在模拟盘只做过一次。而且没有纸质的签约书，只是直接让你确认就完事，也没有完成告知我应该知道的风险，而是只和我宣传他们的盈利），当时觉得也挺简单的，而且他和我说他们的老师（不知道有没有证）都是在有百分之九十的肯定下才会让我操作的，而且说会给我设止损什么的，不要担心会亏损。接着他们的业务员说如果入金的资金多点可以请专业的百万老师指导，我说我没那么多钱，他说没事，要不先让他们的百万指导老师陈阳先带我做，等我看到收益了再让我爸的资金也进来；我当时就觉得要不先做做，貌似他说的老师很厉害的样子。接着我在6月12号就开始跟他们老师后面做单，起初还是不错的，还真的有让我盈利，但是一天要做好多单，而且有时候明明行情是持续的，但是他们也会让我先平仓，再买进去，后来我看了一下手续费我就明白了，高额的手续费才是他们的目的，但是因为是盈利的，所以当时我也没有多在意，心里想着能盈利就可以。终于在6月22号那天下午，在行情比较明确的情况下，老师还是让我以相反的行情买进去，导致我的账户大量亏损。我当时直接就傻掉了，金手指的那个张少龙就一直对我说没关系的，只要一波行情就能赚回来的（就是所谓的非农大行情），于是继续催我入金，我为了弥补之前的损失，于是又入金100000（十万），后来又入金100000（十万），总金额达到300000（三十万），在接下来的时候就是这样过了半个月，基本上没赚多少钱，但是手续费却有二十多万左右，而且总的来说就是在给他们做手续费。他们的所谓高级理财顾问张少龙一直就在催我增加资金，甚至在月底的时候说自己公司月底有检查，说我现在的资金不能让现在的老师带我做，让我去再弄点钱，并且以返手续费为诱惑，说只要问亲戚先借过来，只要存进来就可以了，还好当时我没有那么多钱，现在回想起来要是我真有那么多钱都入进来，那不是就倾家荡产了。后来他对于我没有入那么多资金也没说什么，我在此时就已经有点怀疑，为什么就那么急要那么多钱。　　终于在日这一天就给我亏损八万多，当时的行情又是很明细的，但是他们的指导老师竟然在给我下单之后晚上竟然消失不见了，我在亏损后一直就联系他们老师，可是就是联系不上（我们只有qq联系和公司座机联系）直到第二天他发给我说自己以为昨晚行情很平稳的于是就去休息了，每次想到这里我都觉得难以理解，如果你真的是一个专业的公司，怎么会在给客户下单后竟然不给止损就自己休息的，但是我当时已经被巨额的亏损吓昏了头脑，一心只为了能够回本，所以我又问我阿姨借了二十万，在几天后我同学需要用钱，所以我出金十万还给我的同学。到这个时候我的全部投入的金额已经达到395000(三十九万五千)。在日与日这两天，他们公司的指导老师陈阳连续三次全都给我相反的行情，让我这两天一共就亏损176000(十七万六千)！！导致我账户里的单子爆仓，全部资金就只剩下一万四千多，亏损达到38万！！在发生亏损后，他们的“高级理财顾问”张少龙就一直和我说没事的，只要你让你爸把股票的钱套出来进来做这个，只要抓住一波行情，不仅能赚回之前的损失，还能大赚一笔呢，而且不断的给我发自己其他客户的收益表，说相信他们的老师，一定可以赚回来的，而且还承诺只有我问我爸再拿五十万进来，就可以把我的手续费的百分之五十返还给我，还说这是自己和公司经理求了很久才批下来的。但是那时我已经觉得自己不能再相信他们了，我在网上找了一下，发现有很多受害者和我的经历很相似，所以我才发现我是被骗了，他们的骗术实在太厉害了。首先，他们的所谓“高级理财顾问”会先以电话轰炸的方法，一直给你打电话，然后就一直和你说自己公司的产品有多赚钱，用这些收益不断的诱惑你，直到你上钩，然后他们在你入金后会先给你一点甜头，让你觉得这是能赚钱的，接着就不断的催你增加更多的资金，说这样才安全能赚更多的钱，接着如果你不听，他们就会让你亏损，在你亏损后他们就会和你说这是老师的不小心的失误，老师下单都会在有百分之九十的肯定下才会下单的，然后再发所谓“客户”的收益单，继续诱惑你，让你再入金，如果你相信了继续入金，那我想结局就只有一个，你会在最后倾家荡产，而且你还不一定知道是自己被骗了，说不定只是觉得都是自己的操作失误造成的。他们会告诉客户，天矿油是现货石油投资它不像股票，只能买涨，它能够买涨买跌，而且是t+0的交易方式，一天可以交易22个小时，机会更多，只要跟他们老师后面做，一定就会赚钱的。综　　问： 何为非法期货交易平台？ 　　答：不管有没有政府有关现货交易机构的批文，不管交易平台有没有通过清整联验收保留，只要违反了《期货交易管理条例》，违反了国务院及六部委有关禁令，违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则，违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。 　　问：集中式标准化合约交易在现货交易活动中是如何体现的？ 　　答：关于标准化合约，平台每天的开盘价是高开还是低开，都由交易平台统一设置开盘合约价格。这就是标准化合约。 　　关于集中式交易，第一，无论是电子撮合还是做市商，都是集中式交易，这是集中式交易特征之一；第二，开盘前委单就是集合竞价，这是集中式交易特征之二；第三，开盘后可以挂委单买卖，这是连续竞价，这是集中式交特征之三；第四，一经点击立即成交，这是做市商（如果你是在和交易商对手做挂单撮合，根本不可能一点就成交。如果平台没有参与交易，应当提供交易对手的真实身份信息）；第五，保证金交易，平台提供履约担保，高杠杆虚拟对赌，并可在风险率破位后强行平仓，也即当日无负债结算。第六，电子软件上的目录设置，都是类证券软件盘面，如委托挂单、商品品种、商品规格、商品数量、交易时间、保证金风险率、出入金台帐等等。 　　另外，农产品交易平台或其他众多商品的交易平台，如寿光果菜、渤商所等有一个重大的问题，就是他们是几个月不等的商品期货合约，多了一个合约转让功能让大家做期权交易也是违法的(现货必须是实物协议转让）。交易盘上的三档挂单等同于股市电子交易盘上的五档挂单，与白银盘上的委单也是类功能。同时设有涨跌停点位。不管怎样都是期货特征。 　　问：本地银行划拨转支付是什么性质？应当承担何责？ 　　答：交易平台是做的集中式标准化合约的非法期货机制，银行未作第三方资金监管，按期货交易机制划拨转帐就是非法提供转支数据接口，非法进行当日无负债结算，非法提供虚拟帐户进行高杠杆保证金交易并提供履约担保。另外，银行没有尽到为储户提供资金安全提醒，银行没有及时和储户进行对帐。银行是非法交易平台的联合体，是与非法交易平台进行诈骗履约的主体。离开银行这个非法交易是做不起来的。央视315晚会称“银行沦为网络诈骗的帮凶”。山东济南李先生状告本地入金银行和天贵所并经多轮庭审最终获得胜诉判决，就是很好的验证（尽管很艰难，但为我们提供了一条可资借鉴的维权思路）。 　　问：警方出拳整治网络诈骗说明了什么？ 　　答：说明警方把网络非法期诈骗纳入了重要议事日程。公安部刑侦局副局长陈小坤称，各地交易平台监管太乱，什么部门都可以批文，剑指各地政府及其监管部门的乱象。 　　问：人民法院在审理现货交易无效合同工作中是如何认定的？ 　　答：人民法院在审理现货交易无效合同纠纷中，只需根据2012年修订实施的《期货交易管理条例》中有关期货特征中的一个特征即可认定为非法期货（王律师已对此进行了说明）。保证金比例多少并不是认定现货与期货的标准。而保证金虚拟对冲高杠杆交易、平台提供履约担保以及“当日无负债结算”也是认定非法期货的依据之一。
　　根据《期货管理条例》第4、6条规定，期货交易必须经国务院批准，并且必须在交易所场内进行交易。根据《合同法》第52条第5款规定，违反国家强制性法规的任何交易或合约都是无效 。 　　问：如果以非法经营起诉，受害者能否获得退赔？ 　　答：根据中华人民共和国刑法第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 　　那么，“现货白银”交易在民事上应如何认定呢？为此，本报咨询了已代理多例贵金属交易纠纷案件的北京市合川律师事务所王德怡律师。王律师告诉本报，“当前市面上的‘现货’投资平台多为虚拟对赌平台。一些不法分子设立投资公司，组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒‘白银’及其他贵金属、农产品或大宗商品，再通过操控交易软件使投资者亏损，非法经营牟取暴利。这类公司既提供交易平台，也是交易的一方，同时充当了裁判员和运动员。虽然名为‘现货’，但同现货相比有区别：首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三，其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。”
楼主发言：5次 发图：0张 | 更多
　　电话！！！！！！！！！
　　我在新趋势炒石油的悲惨经历　　日，我被一个QQ名小鹿的姑娘拉进一个群里，她告诉我她是新趋势集团旗下一家公司，专门炒石油的，公司名字叫深圳前海新趋势石油化工投资公司，是深圳石油化工交易所第216号会员单位(现在他们转到齐鲁商品交易中心170号会员单位，仍属于新趋势公司)，她对我讲，你要是投10万做石油我相信你都能赚钱翻倍。有这等好事？我被深深吸引住了。再看群里有些人正在大谈炒石油赚了多少多少钱，我便按捺不住了，于是按她的指引加入了会员。可是一旦成为会员，我就被从群里移出了，再也无法和群里其他人交流。我问为什么？小鹿说是群里很多同行，担心被骗，为了保证我的利益。现在我明白为什么了，也明白那些喊赚了钱的人还会继续留在群里，因为他们有使命在身。　　我投了10万开始炒石油，第一天确实赚了一点，内心很高兴。但是5天后，就剩下4.6万，到第6天出现了卡盘无法交易，当时认为是网络问题，丝毫不怀疑其他原因。我怕再次卡盘耽误宝贵的机会，干脆交给小鹿代为操作，但第二天醒来一看，4.6万变成2.6万，小鹿直说对不起，然后动员我追加资金，给安排好老师指导。追加投资？我怎么还敢？　　这就是我短短6天的炒石油经历。我当时的确愿赌服输，自认倒霉，现在看了天涯社区的一个帖子才知道其中的惊天奥秘，明白了我在同一群什么人打交道。我的QQ号。对炒石油有兴趣的不妨看看下面这个帖子。 天涯杂谈　　现货石油的骗局 /m/post-free-.shtml?ADPUBNO=26442&ADSESSION=&ADTAG=CLIENT.QQ.5396_.0&ADUIN=　　
　　都是诈骗，脑子简单的人会上当！
　　@打倒金手指 　　真得找一个正规的好的监管机构啊。市场上认证的机构。
　　说白了，还是人的贪心在做怪，让骗子有机可乘　　
　　@skhljyzb
09:14:09　　电话！！！！！！！！！　　-----------------------------　　你好，朋友
什么电话？？
　　@qdmd-07 13:05:34　　说白了，还是人的贪心在做怪，让骗子有机可乘　　-----------------------------　　恩，这个我自己不否认，我还是太年轻了，刚出社会就想赚钱。只是希望不要有更多的人上当受骗
　　@万致张冬梅
13:04:25　　@打倒金手指　　真得找一个正规的好的监管机构啊。市场上认证的机构。　　-----------------------------　　这种东西只有国家才能真正的管的了，问题是国家不管，他们就是钻这种法律空子！
　　@搞什么搞22
08:56:48　　都是诈骗，脑子简单的人会上当！　　-----------------------------　　哎，吃一堑，长一智吧，我这还算不是特别多的，我后来找到好多和我一样的被害者，其中一个聊多了认识的。被骗快三百万了，几乎家破人亡了
　　还是老老实实的买理财吧，收益也不低。不要总想着天上掉馅饼，因为天上掉下来的只会是飞刀。要么用招财，要么用平安陆金所。这两个都是金融行业出身，而且背靠的也都是老大的树。除了这两个大佬别的都是浮云了。不要只看收益率而忽略了本金的安全。陆金所的推荐链接：/r/o14pL。定期14天年化10%，还送100元投资卷。你再配100元投进去，14天后就可收回200多了。（如果想要10%的年化收益率要投资1000以上）　　大家有理财方面的问题可以互相交流，我QQ
　　南宁（中国-东盟）商品交易所
这个平台用各种方法骗取客户血汗钱。我没有爆仓的前提下说号当天要强制平仓清算，MB把我们所有客户的锁单直接吞了，提醒各位炒原油的同胞别往这坑里来，我今天只能亏损平仓走人，以后不再玩。能不玩的大家还是别玩，这东西比股票毒得多　　　　
　　油价从去年就开始暴跌。。。投资现货原油？？？
　　是啊，中国政府不保护消费者和投资人，给骗子一个行骗的广阔天地，这就是为什么现在骗子如此多，如此猖獗，甚至有国有企业参与（很多石油现货，黄金，白银平台都是省级地方政府的金融公司做的）的原因。无语啊，天朝。中国人命运悲惨啊。
　　@qdmd1212
13:05:34　　说白了，还是人的贪心在做怪，让骗子有机可乘　　-----------------------------　　@打倒金手指
19:48:17　　恩，这个我自己不否认，我还是太年轻了，刚出社会就想赚钱。只是希望不要有更多的人上当受骗　　-----------------------------　　不能全怪被骗者，责任在骗子。国家有义务打击犯罪，保护人民，遗憾的是连国有企业都已经加入诈骗人民的行业 - 陕西有色金属交易所 - 陕西金融控股集团的子公司
　　@打倒金手指 道理是对的，市场存在对赌也是对的，但是投资市场哪里没有对赌，股市不是对赌吗？所以解决对赌最好的问题就是你比他的技术强，咱们自己有能力，有能力了，牛逼了，对赌怎么了，你反而可以赚他们的钱。
就瞎几把评论，没有别的意思。
　　我也是被骗者，难道 就这样被骗了吗？我们 联合起来反抗！qq群
　　版权归作者所有，任何形式转载请联系作者。　　作者：微信chenx0020（来自豆瓣）　　来源：/note//　　做单亏损了，怎么亏损的都不知道？总是被套，你的老师让你不断的加资金，总是做反方向的单子等等等···　　好多人炒原油总是亏损，原因基本都在喊单老师，除了喊单老师刷手续费，还有老师的目的是吃头寸，所以我们要避开平台的喊单老师，完全可以找一个专门做盈利的老师帮助我们,不妨加一下徽信chenx 零零二零，让你明白怎样才能正真的盈利，盈利提成百分之三十，具体详谈，非诚勿扰！　　投资的目的就是为了盈利赚钱，在这个投资市场想赚钱回本也很简单，不缺机会，缺的是一个可以帮你抓住机会的人！投资是“投机而不是赌博”。过硬的技术才是投资的保障。在这个投资市场首先要考虑清楚做还是不做，不做就安心的把钱存在卡里，从此不要在碰这个带有风险性的投资，如果做，就要考虑清楚和谁合作！
　　能被这个骗，还不如说你们够傻
　　还不如说
你们去黑赌场
你们觉得政 府会有动力给你们追款么？
　　市场中是没有神仙的 错一次 两次 几次是正常的 在没有很大情况下 造成很严重的亏损 最好是按照自己长久数据统计出牌 因为交易不是一天两天 是长长久久的 就拿我来说吧 两个月中我有时候不错一单 而且每一次的买点与卖点恰到好处 百分之七十的技术 百分之十的运气 百分之二十的执行力 不抱任何侥幸心理 百分之百的准确度是靠一些运气的 可能那个时间段的行情适合你的口味而已 遇到难以把握的行情 多看少做 等待的风险是零 永远的技术 不要老想着去抄底或者抄顶 风险太大 养成这样的习惯非常不值得 因为抄底的人 大利润来了往往是拿不住的 反而造成很大的一个亏损 为什么呢 因为他不懂技术 用感觉去交易每一次 长长久久的就会离开了市场 后面呢 我会教大家很多指标的运用人人赚返佣网，我们有10个平台供您选择，同时我们还返交易手续费的90%，大大降低交易成本,同时还有名师喊单。威信 zmx860306
　　国内平台最主要的是很多平台吃头寸也就是客损，还有一些正规点的为了刷手续费频繁叫客户刷单，因为本身内盘来说就手续费非常高了，频繁做单只有亏钱的。所以要做原油还是做正规的外盘美国原油期货标准合约，手续费低很多很多，而且不想要忙目操作，大行情有把握在做才能做好，要想做好还得自己学技术指标自己看行情的，想交流可以加我
　　现在的现货很多做的跟期货其实没什么区别，反正也是看不见的。投资的资金大，一次不慎可能就丢失太多。可以尝试微交易微盘，资金小，就在微信上操作，没事看看来点外快，行情好的时候盈利也非常可观，有时间可以共同探讨。
　　智商税真好收
　　@打倒金手指 顶　　
<span class="count" title="
<span class="count" title="
<span class="count" title="
<span class="count" title="
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)“现货”石油交易：你中招了吗
去年“3·15”，非法白银遭央视曝光后，现货白银交易开始逐渐减少。然而，非法现货白银交易近期又出现了新的变种——现货。日前，有投资者向北京商报记者表示，在股票推荐群老师的引诱下，其在北京石油交易所（以下简称“北油所”）下属的会员单位开户交易，不少人10天即亏损30万元。实际上，这类交易与此前曝光的现货白银交易十分类似，其实质为会员单位与投资人的对赌游戏。股票群里被高收益诱导投资者10天内亏50%本金由于近期股市的火爆也带动了股票推荐群的活跃，然而，不少现货石油的业务员也掺杂其中，通过推荐股票先取得投资者的信任，然后用高收益引诱投资者转做现货石油交易，并开始慢慢进入业务员与会员单位的圈套。来自江苏的李女士日前向北京商报记者表示，她在股票推荐群里被一些分析师诱导到北京石油交易所下属的综合会员单位北京国金伟业石油化工投资管理有限公司（以下简称“国金伟业”）开户，进行现货成品油交易，不到10天时间，60万元本金亏损了30万元。据李女士介绍，她是4月下旬在国金伟业开户开始交易的，当时主要冲着北油所去的，从北油所的官方简介看，交易所很正规。另外，之前在股票群里边，分析师指导股票都非常准，在分析师的引导下，她也开始尝试一下现货成品油交易。不过，在交易过程中，分析师多数会指导相同方向的单子，遇到行情出现较大波动时，都会出现卡盘情况。“卡盘的时候盘面没有任何数据，看着资金慢慢变少，什么也干不了。”李女士说道。这类现货成品油交易基本不对投资者设门槛，几千元钱就可以买上一手，业务员一般用双向买卖、24小时交易、T+0操作、风险可控、以小博大等优势来诱惑投资者。北京商报记者潜入这类股票推荐群，每天多个时段会有一些所谓的老师来讲课，教授投资者技术方面的知识，但是里边充斥着高收益诱导。“只要跟着我下单，一晚能获10%以上的收益。”一位老师在股票推荐群里说道。交易软件连续多日卡盘投资损失责任无法界定许多投资者还表示，在交易过程中，交易软件经常出现卡盘情况，导致亏损越来越大。一位来自湖南的张先生向北京商报记者表示，他于5月4日在北油所下属国金伟业开户，不到7天亏损了13万元，在交易过程中同样遇到了卡盘情况。“特别是金额多的时候更加容易出现卡盘，看着亏损越来越大而没有办法。”张先生说道。针对卡盘情况，北油所在5月7日下发了一个《关于成品油现货报价交易异常情况的通知》，通知显示，在日22时03分到23时期间，由于出现部分网络设备故障，导致北油所成品油现货报价交易业务、部分地区个别客户交易系统出现卡盘，无法登录的情况。多位北油所下属会员单位投资者向北京商报记者表示，在5月7日之后，卡盘情况并未出现好转，基本每天晚上都会出现。针对这种情况，国金伟业客服向北京商报记者表示，交易软件是北油所开发的，北油所说的是近期系统不稳定，现在在做升级。北油所在5月14日再次下发紧急公告称，本周卡单现象经过网络运营商确认，系不明网络恶意攻击所致。目前，公安网监等相关部门已介入调查，誓必追究相关人员的法律责任。根据《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定，上述情形属于不可抗力导致的异常情况。北京商报记者查阅《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定看到第三十三条，因异常情况北油所采取相应措施给会员及客户造成的损失，北油所不承担任何责任。对于北油所的解释，投资者并不认同。“既然交易系统有问题，就应该停止交易。如果出现损失，这个责任谁来承担？”李女士说道。一位期货公司老总向北京商报记者表示，一般如果期货交易所系统软件出现问题都会暂停交易，等维修好了之后才会开始交易，这样也能更好地保护投资者，因为一旦因为交易软件问题出现亏损，很难判定责任出在哪方。违反国家有关规定北油所涉嫌非法期货交易？根据北油所官网显示，北油所的石油现货即期交易有4个主力合约，即93#汽油500升、10吨、50吨和100吨，对应杠杆分别是5倍、25倍、40倍和40倍。从北油所交易规则可以看到，整个交易流程中，客户既可以做多也可以做空，双向买卖，无任何事物实物交收。“这完全就是期货交易”，一位期货分析师说道。从北油所官方网站的介绍来看，北油所是一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易综合服务平台，为会员提供从交易、融资、结算到交收的全程式综合服务，但并不具备期货交易资格。在北京金融期货律师王德怡看来，&投资者交易的标的物并非“现货汽油”本身，而是以汽油为基础而设置的标准化合约，属于期货交易对象；在不进行实物交收的情形下，买卖流程实为买卖合约。涉案交易既没有实物交收，也不以实物交收为目的，而是为了通过价格涨跌进行套利。其交易中存在的管理制度也和期货交易大同小异。据此，可以认定为非法期货交易。“实际上，北油所的多项规定也违反了《国务院关于清理整顿各类交易场切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）（以下简称 38号文 ）文件的明确规定。&”一位不愿透露姓名的律师说道。38号文明确规定，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。王德怡同样认为，这类现货石油交易所都违反了38号文中两项：1、允许投资者在对同一交易品种进行日内对冲平仓，交易时间间隔少于5个交易日；2、由交易所或其会员向客户提供买卖报价，根据报价与客户成交，符合做市商机制特征。北京商报记者想就此问题致电北油所，但连续三日致电北油所官方客服电话以及北京金融街和房山两个办公地址座机电话，一直处于无人接听状态。
王德怡还向北京商报记者表示，当前国内非法电子盘交易产生了新的变种，主要方向是许多交易所将交易品种从原来的“白银”等贵金属调整为“油”类，外汇保证金交易也从外盘、地下盘转为内盘机制，将做市商机制变更为所谓的“混合制”，并推出所谓的“现货竞价交易”或“现货挂牌交易”。此类交易本质上换汤不换药，仍是对赌。另外，除民营企业外，一些国有控股企业、上市公司也参与经营非法电子盘平台，且发展很快。一位资深期货研究员向北京商报记者表示，北油所的交易模式和此前现货白银交易模式一样，交易所招募会员单位，会员单位吸收散户开户，将杠杆扩大至40倍、100倍，进行电子盘交易，但是散户投资者并不会进行实物交易，因此实质上属于期货交易。北京商报金融调查小组/文&宋媛媛/制图
本文来源：北京商报
关键词阅读：
不做嘴炮 只管约到
跟贴热词：
文明上网，登录发贴
网友评论仅供其表达个人看法，并不表明网易立场。
热门产品:　　　
:　　　　　　　　
:　　　　　　　　　
热门影院：
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈