董事会第一次会议记录_中华文本库
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慧泽培训部第一次董事会会议记录
慧泽培训部股东会暨第一届董事会于日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：
一、 举手表决通过了慧泽培训部章程。
二、 会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。
三、 选举产生了魏文品同志为慧
·泽培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、 聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。
董事会完成全部议程后，圆满结束。
记录人：郑丽娟
参会人员签字：
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上海石油化工股有限公司董事会会议纪要和决议
&&&&第十次董事会会议纪要和决议
&&&&出席董事：王基铭&&&&王名实&&&&王观泽&&&&辜昌基&&&&吴亦新&&&&周耘农
&&&&&&&&&&&&&&瞿国华&&&&张一飞&&&&沈光照&&&&王永寿&&&&王锡荣&&&&蒋宝兴
&&&&董事会秘书：蔡洪平
&&&&列席：公司监事会主席许开程
&&&&时间地点：１９９４年４月２６日晚上，上海市金山卫金山宾馆。
&&&&１．王基铭董事长继续召开本次董事会，并主持了今天会议。本次董事会的通知已于
４月１８日发出，所有董事都已确认收到会议通知。王基铭宣布顾传训、陈敏恒、何斐因
公未能出席董事会议，上述三位董事给予王基铭董事长不可撤消的投票代理权。王基铭宣
布出席本次会议的人数已达到公司章程规定的法定人数。
&&&&２．王基铭说明本次董事会议的另一项重要日程是任免公司的副总经理。在召开本次
会议前，王基铭总经理向本公司董事会提出了人事任免建议，与会董事进行了认真讨论，
决议如下：
&&&&决议１
&&&&聘任执行董事王名实为上海石油化工股份有限公司副总经理；
&&&&聘任陆益平为上海石油化工股份有限公司副总经理；
&&&&聘任戎光道为上海石油化工股份有限公司副总经理；
&&&&聘任期即日开始生效，但任该职衔直至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职位空
缺为止。
&&&&决议２
&&&&免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副总经理职务；
&&&&免去公司董事周耘农的上海石油化工股份有限公司副总经理职务。
&&&&决议３
&&&&鉴于辜昌基、周耘农两位董事不再担任本公司行政职务，因此不再为公司执行董事。
&&&&决议４
&&&&鉴于王基铭董事长兼总经理已被国务院任命为中国石油化工总公司副总经理的实际情
况，董事会同意王基铭总经理的提议，公司执行董事、副总经理吴亦新为公司常务副总经
理，协助总经理主持公司日常工作。
&&&&决议５
&&&&董事会建议增补陆益平、戎光道公司董事并提交下次临时股东大会批准。待批准后再
由董事会决议其二位担任公司执行董事。在临时股东大会批准前，陆益平、戎光道列席董
事会。
&&&&特此决议
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海石油化工股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九四年四月二十八日董事会会议纪要_会议纪要_第一范文网
& 董事会会议纪要
董事会会议纪要
　　___________有限公司 　　第____届董事会第____次会议记录 　　时间： 　　地点： 　　议题：1、选举董事长，任命总经理; 　　2、听取总经理的工作总结和计划; 　　3、审定公司预算方案; 　　4、对公司融资方案进行审议; 　　主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 　　出席董事：xxx，_________有限公司副董事 　　............... 　　............... 　　应到会董事人数： 　　实际到会董事人数： 　　其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人 　　列席人：xxx,________有限公司总经理 　　xxx,________有限公司监事会主席 　　xxx，________有限公司财务总监 　　记录人：xxx，_________有限公司办公室主任 　　xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? 　　xx副董事：收到。 　　xxx董事：收到。 　　.......... 　　主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 　　众董事：无异议。 　　主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 　　xxx：---------------------------------------。 　　主持人：下面请各位董事发表意见。 　　a：----------------------。 　　b：----------------------。 　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。 　　主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。 　　d：------------------------------- 　　主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。 　　a：----------------------。 　　b：----------------------。 　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。 　　主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。 　　(众董事填写选票) 　　主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。 　　(xxx女士协助xxx先生收票和计票) 　　主持人：请xxx先生唱票。 　　xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票;.............. 　　主持人：现在宣布表决结果：------------------- 　　主持人：请xx女士草拟董事会决议草案 　　(xxx草拟董事会决议草案) 　　主持人：现在宣布董事会决议草案：---------------- 　　主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。 　　( 名董事举手)共2页，当前第1页1
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董事出席董事会会议、董事会会议记录以及董事对董事会决议的责任的解读
信息来源：
　　《中华人民共和国公司法》第一百一十二条规定：“董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
　　董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
　　董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。”
　　【解读】
　　股份有限公司的董事是受到股东的信任，被委托组成董事会经营管理公司的。董事会会议，应由董事本人出席，谨慎、勤勉地履行对公司的义务，不负股东的信任。当然，当董事由于健康原因、时间不便等原因不能亲自出席董事会会议时，为了保证其权力的行使，可以委托代理人出席董事会会议。由于董事会审议决定的是公司的重大决策事项，可能涉及公司的商业秘密，董事委托的代理人应为其他董事，不能委托董事以外的人员代为出席董事会会议。董事委托其他董事代为出席股东大会，应当向代理人出具书面授权委托书，授权委托书上应当载明当事人的姓名、授权范围等，并由委托人在委托书上签名。除书面委托书外，其他委托方式，如口头委托、电话委托等无效。董事的代理人应当在授权委托书所载明的授权范围内行使表决权。代理人超出董事的授权范围行使表决权的，该行为无效。
　　董事会会议记录是记明董事会会议对决议事项做出决定的书面文件。董事会在举行会议时，会议的召集人和主持人应当安排人员记录会议的举行情况，包括会议举行的时间、地点、召集人、主持人、出席人、会议的主要内容等。董事会做出决议的，应当对所决议的事项、出席会议董事及表决情况、决议结果等做成董事会会议记录。董事会会议记录应当由出席会议的董事签名，以保证董事会会议记录及董事会决议的真实性和效力。
　　董事会决议由董事集体做出，董事也就应当对董事会决议承担责任。但董事对董事会决议承担责任，并不意味着董事无论有无过错，董事会决议是否给公司造成损失，每一位董事均应对公司承担责任。只有董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事方对公司负赔偿责任。此外，经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事也可以免除责任。也就是说，只有当董事未尽忠实或注意义务，致使董事会决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，存在主观上的过失，其过失致使公司遭受损失时，才对公司负赔偿之责。如果董事主张免除责任，则应当证明自己无过错，即在表决时曾对决议表明异议并记载于董事会会议记录。
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