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【招商证券增加24亿元参与证金专户】招商证券9月1日晚间公告，董事会会议审议并通过了《关于继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易的议案》，同意公司出资24亿元（与前次出资合计为2015年7月末净资产的20%），与中国证券金融股份有限公司开展收益互换交易。
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北京: 010-， 上海: 021-， 广州: 020-， 深圳: 9， 成都: 028-证券代码：300307 证券简称： 公告编号：
关于2015年第二次临时股东大会增加
增补公司第二届董事会董事候选人的临时议案的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波有限公司（以下简称“公司”）于日在巨潮资讯网
（.cn）披露了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》，
公司定于日下午13：00以现场会议投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2015 年第二次临时股东大会。
鉴于公司独立董事邱妘女士已于近日向董事会提交了书面辞职报告，2015
年9月11日，公司控股股东宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）向
董事会提交了《关于提请增加宁波有限公司2015年度第二次临时股东大
会议案的函》，提议“关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案”， 提议
选举孟祥霞女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司2015年度第二次临
时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。
裕人投资现持有本公司40.91%的股份，其临时提案内容未超过法律法规和
《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合《公司章程》
和深交所《股票上市规则》的有关规定，经董事会提名委员会审查，孟祥霞女士
具备董事候选人资格。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于2015年9月
23日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事对上述议案发表的独立意见详见刊登在巨潮资讯网
（.cn）上的《独立董事关于增补第二届董事会董事候选人的独
立意见》。
公司第二届董事会董事候选人孟祥霞女士简历如下：
孟祥霞，女，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
历任河南工业学校教师；河南财经政法大学历任教研室副主任、研究所所长。现
任浙江万里学院商学院院长。
截至本公告日，孟祥霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
宁波有限公司 董事会
二〇一五年九月十一日十几年了，每次抢修都这样。心疼他，但用水更重要。
在一个包房里，李女士找到了正在写作业的两个孩子。
声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。
　　北极星火力发电网讯:北极星电力网获悉，近日，大唐国际发电股份有限公司第八届三十五次董事会于日(星期三)以书面会议形式召开。董事会审议通过《关于董事会换届选举的议案》，审议通过《关于江西大唐国际抚州发电有限责任公司向大唐电力燃料有限公司采购煤炭的议案》。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　董事会决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　鉴于公司第八届董事会任期将于日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、刘海峡、关天罡、曹欣、赵献国、朱绍文为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯根福、罗仲伟、刘核伞⒔缎阄镜诰沤於禄岫懒⒍潞蜓∪恕Ｍ饨鲜龆禄峄唤煅【偈孪钐峤还2015年年度股东大会(“年度股东大会”)审议批准(根据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。
　　独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。
　　上述14位董事候选人的履历详情，请参阅本公司于同日发布的《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。
　　公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站(http: //.cn)。
　　根据《公司章程》规定，董事会应由15名董事组成，其中包括5名独立董事。截至本公告日，鉴于新一届董事会尚缺少一名独立董事(候选人)，公司会尽快遴选相关候选人，以进一步完善董事会人员构成。
　　二、审议通过《关于江西大唐国际抚州发电有限责任公司向大唐电力燃料有限公司采购煤炭的议案》
　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，回避 4 票
　　同意江西大唐国际抚州发电有限责任公司(“抚州发电公司”)与大唐电力燃料有限公司(“大唐燃料公司”)签署“煤炭购销框架协议”，协议期限自协议签署日起至日止;于协议有效期内，抚州发电公司向大唐燃料公司采购生产用煤，合计交易金额约为7亿元(上限)。
　　有关上述煤炭购销事项的详情，请参阅公司同日发布的相关公告。
　　根据公司上市地上市规则，上述第二项议案的相关事项构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项回避表决。公司独立董事对上述议案表示同意，并认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。
　　上述第一项议案尚需提交公司年度股东大会批准。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　董事会
　　大唐国际发电股份有限公司
　　监事会决议公告
　　特别提示
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届十八次监事会于日(星期三)以通讯方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：
　　审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　鉴于公司第八届监事会任期将于日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东单位推荐，同意提名刘全成先生、张晓旭先生为公司第九届监事会股东代表监事人选。
　　根据公司职工代表大会决议，余美萍女士、郭红女士为公司第九届监事会职工代表监事。
　　同意将上述监事会换届选举事项提交公司2015年年度股东大会审议批准。
　　监事会候选人与职工代表监事履历请详阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http: //.cn)登载的《大唐国际发电股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　大唐国际发电股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、释义：
　　(1)本公司或公司指 大唐国际发电股份有限公司
　　(2)大唐集团指 中国大唐集团公司
　　(3)抚州发电公司指 江西大唐国际抚州发电有限责任公司
　　(4)大唐燃料公司指 大唐电力燃料有限公司
　　(5)“煤炭购销框架协议”指 抚州发电公司与大唐集团全资子公司大唐燃料公司于日签署的《煤炭购销框架协议》。
　　2、“煤炭购销框架协议”及其项下交易构成本公司2016年度日常关联交易，上述交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
　　3、公司认为，“煤炭购销框架协议”及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该协议及其项下交易对关联人形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　(一)日常关联交易履行的审议程序
　　本公司于日召开的第八届三十五次董事会审议该项日常关联交易议案时，全部11名非关联董事(包括5名独立非执行董事)一致表决通过，关联董事陈进行先生、胡绳木先生、吴静先生及梁永磐先生就该项议案的表决进行了回避。
　　本公司董事会(包括独立董事)认为：签署“煤炭购销框架协议”属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
　　(二)本次日常关联交易预计金额和类别
　　注：于2016年内，截至本公告日，抚州发电公司未与大唐燃料公司进行同类交易。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　(一)关联方的基本情况
　　大唐燃料公司，是大唐集团全资子公司，注册资本金为6.44亿元(“人民币”，下同);该公司主要从事电力燃料的经营。
　　(二)与上市公司的关联关系
　　抚州发电公司为本公司之控股子公司，股权结构为：本公司持股51%，EDF(中国)投资有限公司持股49%;注册资本金为18.12亿元;主要负责建设及经营2台1，000兆瓦火电机组。
　　于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.77%的已发行股本。大唐燃料公司为大唐集团的全资子公司，根据上市地上市规则的相关规定，大唐燃料公司为本公司的关联人，故本公司子公司抚州发电公司与大唐燃料公司签署“煤炭购销框架协议”，向关联人购买煤炭，构成本公司关联交易。
　　(三)关联交易履约能力分析
　　大唐燃料公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备对“煤炭购销框架协议”及其项下交易的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　(一)协议日期：日。
　　(二)协议各方：大唐燃料公司、抚州发电公司。
　　(三)协议期限：自合同签署日起(即日)至日止。
　　(四)协议标的：抚州发电公司同意于协议有效期内向大唐燃料公司购买煤炭。
　　双方于协议有效期内不时就抚州发电公司之煤炭购买事项订立具体《煤炭购销合同》，该等具体合同必须受“煤炭购销框架协议”之条款所约束。
　　(五)煤炭结算：煤炭的结算数量和质量，以抚州发电公司实际收到的煤炭数量和质量为准，并根据协议双方确认的结算单据进行结算。
　　(六)定价依据：“煤炭购销框架协议”截至日止年度交易金额上限预计约为7.0亿元。该金额上限是经参考抚州发电公司预期2016年内向大唐燃料公司购买的煤炭量以及估计的煤炭价格而确定，届时该煤炭价格将由交易双方参考当时的市场情况，经公平磋商确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司认为，上述交易有利于抚州发电公司进一步降低燃料成本费用，保证其正常生产耗用，优化煤源结构和运输方式，有利于本公司及其子公司所属发电企业煤种结构调整，控制经营成本，提升盈利能力。
　　五、备查文件目录
　　(一)董事会会议决议;
　　(二)独立董事事前认可该交易的书面意见;
　　(三)独立董事意见。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　大唐国际发电股份有限公司
　　关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会类型和届次：
　　2015年年度股东大会(“年度股东大会”)
　　2.股东大会召开日期：日
　　3.股权登记日
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：中国大唐集团公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.77%股份的股东中国大唐集团公司，在日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　本次年度股东大会新增审议两项普通决议案，不需要进行累积投票，具体事项如下：
　　(1)关于董事会换届选举的议案
　　董事会同意并提请年度股东大会审议批准：
　　本公司第八届董事会董事任期即将届满，第九届董事会董事候选人如下(候选人履历详见附件1)：
　　董事候选人：陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、曹欣、赵献国、刘海峡、关天罡(女)、朱绍文、冯根福*、罗仲伟*、刘核*、姜付秀*
　　(注：*为独立董事候选人)
　　(2)关于监事会换届选举的议案
　　监事会同意并提请年度股东大会审议批准：
　　本公司第八届监事会监事任期即将届满，第九届监事会监事候选人如下(候选人履历详见附件1)：
　　股东代表监事：刘全成、张晓旭
　　余美萍女士、郭红女士已由公司职工代表大会选举为职工代表监事(职工代表监事履历详见附件1)。
　　三、除了上述增加临时提案外，于日公告的原股东大会通知事项不变。原特别决议案6《关于注册非金融企业债务融资工具的议案》和议案7《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》序号做相应顺延。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：日9点30分
　　召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　(四)股东大会议案和投票股东类型
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司董事会审议通过，通过及有关协议签署情况请参阅公司日期为3月29日及6月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
　　2、特别决议议案：第8、9项议案
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　附件：1.大唐国际发电股份有限公司第九届董事会、监事会候选人履历
　　2.大唐国际发电股份有限公司经修订的2015年年度股东大会授权委托书
　　大唐国际发电股份有限公司董事会
　　附件1：
　　大唐国际发电股份有限公司
　　第九届董事会、监事会候选人履历
　　董事会候选人履历
　　陈进行
　　现年60岁，研究生学历，教授级高级工程师。陈先生于1972年12月在山东菏泽第一发电厂参加工作，历任山东省电力集团公司董事、总经理;山西省电力公司党组书记、总经理;国家电网公司党组成员、副总经理;中国大唐集团公司董事、总经理、党组成员;2013年4月起任中国大唐集团公司董事长、党组书记。陈先生长期从事电力生产和经营管理工作，在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。
　　刘传东
　　现年53岁，研究生学历，高级会计师。刘先生于1981年7月参加工作，历任中国电力投资集团公司资金结算管理中心副主任;中电投财务有限公司副总经理;中电投集团财务与产权管理部副主任;中电投财务有限公司总经理、党组副书记;中国电力投资集团公司资金结算(管理)中心主任;中国大唐集团财务有限公司总经理、党组书记兼大唐资本控股公司党组书记;中国大唐集团公司财务管理部主任;2015年10月起任中国大唐集团公司总会计师、党组成员。刘先生长期从事电力企业财务及经营管理工作，有丰富的金融及电力企业管理经验。
　　现年55岁，研究生学历，高级工程师。王先生曾任天津第一热电厂汽机队队长、检修管理科科长、生技科科长、厂长助理、副厂长兼总工程师、厂长、党委书记;天津市电力公司发电部主任兼供热处主任、副总工程师兼三源电力集团公司总经理、党委书记;中国大唐集团公司安全生产部副主任;大唐黑龙江发电有限公司党组书记、总经理;中国大唐集团公司总经理工作部(国际合作部)主任、总经理助理兼办公厅(政策与法律部、国际合作部)主任。2016年3月起担任本公司总经理、党组副书记。王先生长期从事电力企业生产及经营管理工作，在电力生产经营管理方面拥有丰富的经验。
　　梁永磐
　　现年50岁，大学学历，高级工程师。梁先生曾任兰州第二热电厂生产科副科长、生产副厂长;兰州西固热电有限责任公司总经理;中国大唐集团公司甘肃分公司、大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席;中国大唐集团公司计划与投融资部副主任;大唐甘肃发电有限公司党组书记、总经理;中国大唐集团公司计划营销部主任。2016年3月起任中国大唐集团公司安全生产部主任。梁先生长期从事发电企业生产经营管理工作，在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验。
　　应学军
　　现年49岁，大学学历，高级工程师。应先生曾任唐山发电总厂生产处副处长;陡河发电厂生产技术处副处长、设备部副部长、设备部部长、副总工程师兼设备部部长、副厂长;内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司常务副总经理、总经理;大唐内蒙古分公司副总经理。2008年12月调入公司本部先后任综合计划部主任、副总经济师兼综合计划部主任。2015年1月起任公司总经济师;2015年12月起任公司董事会秘书及联席公司秘书。应先生长期从事电力企业生产经营管理工作，拥有丰富的生产经营管理经验。
　　现年44岁，博士研究生，正高级经济师。曹先生于1992年7月 在河北省建设投资公司参加工作，曾任河北省建设投资公司工业分公司项目经理、经理助理;河北省建设投资公司资产经营分公司经理助理、副经理;河北省建设投资公司公用事业(, -43.73, -2.04%)二部经理兼河北建投新能源有限公司总经理;河北省建设投资公司总经理助理兼河北建投新能源有限公司党委书记、总经理;河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼新天绿色能源股份有限公司党委书记、总裁，河北建投新能源有限责任公司党委书记、总经理;河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼新天绿色能源股份有限公司董事长。2014年1月起任河北建设投资集团有限责任公司党委常委、副总经理兼新天绿色能源股份有限公司董事长。曹先生长期从事能源项目管理工作，在能源生产和经营管理方面具有丰富的知识和实践经验。
　　赵献国
　　现年47岁，硕士研究生，高级工程师。赵先生于1990年在邢台发电厂电气分场参加工作，曾任邢台发电厂电气维修分场办公室专责工程师;河北兴泰发电有限责任公司电气维修分场主任助理、经营策划部主任助理、副主任、主任;河北兴泰发电有限责任公司副总经济师兼经营策划部主任;河北建投宣化热电有限责任公司副总经理。2013年12月起任河北建设投资集团有限责任公司考核评价部副总经理。赵先生长期从事电力企业生产和管理工作，拥有丰富的生产经营管理知识和实践经验。
　　刘海峡
　　现年54岁，硕士研究生，高级工程师。刘先生于1983年在北京电子动力公司参加工作，曾任北京国际电力开发投资公司总经理助理;北京能源投资(集团)有限公司总经理助理、副总经理。2014年12月起任北京能源集团有限责任公司副总经理。刘先生长期从事电力企业生产管理和投资管理工作，在电力企业生产、经营管理和投融资方面具有丰富的知识和实践经验。
　　关天罡
　　现年48岁，硕士研究生，高级工程师。关女士于1990年在北京石景山热电厂参加工作，曾任北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副经理、电力生产运营部经理;北京能源投资(集团)有限公司电力生产运营部经理;北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书;北京能源投资(集团)有限公司总工程师。2014年12月起任北京能源集团有限责任公司总工程师。关女士长期从事电力投资运营管理工作，在电力投融资管理和电力安全生产管理方面具有丰富的知识和 实践经验。
　　朱绍文
　　现年51岁，硕士学位，高级工程师。朱先生历任天津市电力科学研究院工程师、专业室副主任;天津市电力公司规划设计部主管;天津市津能投资公司项目处副处长、电力开发部副经理(主持工作)、经理、项目开发部经理;天津市津能风电有限责任公司总经理(兼)。2013年11月起任天津能源投资集团有限公司电力产业部经理。朱先生长期从事发电企业生产经营管理和行政管理工作，在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验。
　　冯根福
　　现年58岁，教授、博士生导师，经济学博士。冯先生现任西安交通大学经济与金融学院教授，西安交通大学中国金融市场与企业发展研究中心主任，西安宝德自动化股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，证券代码：300023)独立董事，天茂实业集团股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，证券代码：000627)独立董事，中国工业经济研究会常务副理事长，中国企业管理研究会副理事长。冯先生长期从事经济和金融教育与行政管理工作，在经济和金融领域拥有丰富的经验。
　　罗仲伟
　　现年60岁，经济学博士。罗先生现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，中国社会科学院创新工程项目首席研究员。兼任中国社会科学院中小企业研究中心主任，全国人大“中小企业促进法”修法顾问，中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员，中共中央组织部“西部之光”学者导师，中国社会科学院研究生院MBA案例研究中心主任。罗先生曾任浙江中国小商品城(6.210,-0.21, -3.27%)集团股份有限公司(上海证券交易所上市公司，证券代码：600415)及四川浪莎控股股份有限公司(上海证券交易所上市公司，证券代码：600137)独立董事。罗先生长期从事产业和企业战略、企业管理、中小企业发展与政策、国有企业发展与改革等领域研究工作。在企业发展战略规划、企业管理等方面拥有丰富的经验。
　　现年47岁，复旦大学理学硕士、经济学博士。刘先生曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事，中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理，上海社科院经济景气研究中心主任、研究员(教授)、博士生导师，亨得利控股有限公司、上海集优机械股份有限公司(香港联交所上市公司，证券代码：02345)、经纬纺织机械股份有限公司(香港联交所上市公司，证券代码：00350)、长安基金管理有限公司独立董事。现任亨得利控股有限公司首席经济学家兼复旦大学证券研究所副所长、上海新华传媒(7.670, -0.19, -2.42%)股份有限公司(上海证券交易所上市公司，证券代码600825)、上海紫江企业(5.020, -0.17, -3.28%)集团股份有限公司(上海证券交易所上市公司，证券代码600210)、长安信托有限公司独立董事。刘先生长期从事经济学领域研究工作，在经济运行、企业管理等方面拥有丰富的经验。
　　姜付秀
　　现年46岁，经济学博士、管理学(会计学)博士后。姜先生现任中国人民大学商学院财务与金融系主任、教授、博士生导师，烟台龙源电力技术股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，证券代码：300105)、北京众信国际旅行社股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，证券代码：002707)、朗姿股份(37.630, 0.00, 0.00%)有限公司(深圳证券交易所上市公司，证券代码：002612)、山东齐星铁塔(24.890, 0.06, 0.24%)科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，证券代码：002359)四家上市公司独立董事。姜先生长期从事经济领域研究工作，在公司治理、财务管理等方面拥有丰富的经验。
　　监事会候选人履历
　　张晓旭
　　现年52岁，大学本科学历，高级会计师。张先生于1982年在辽宁省抚顺市第一建筑公司参加工作，曾先后担任辽宁省抚顺市第一建筑公司会计;辽宁发电厂会计、主任会计师;辽宁能港发电有限公司财务部副主任、主任、副总会计师、总会计师;天津市津能投资公司财务部副经理、经理;2013年12月起任天津能源投资集团有限公司资金结算中心经理。张先生长期从事财务管理工作，具有较丰富的实际工作经验。
　　刘全成
　　现年52岁，大学学历，高级会计师。刘先生曾任新乡火电厂总会计师;洛阳首阳山电厂总会计师;中国大唐集团公司河南分公司监察审计部主任、副总会计师兼财务与产权管理部主任、总会计师;中国大唐集团公司财务管理部副主任;本公司总会计师;2016年1月起任中国大唐集团公司财务管理部主任。现任广西桂冠电力(7.200, 0.11, 1.55%)股份有限公司(证券代码：600236)董事。刘先生长期从事电力企业财务管理工作，有丰富的财务管理经验。
　　余美萍
　　现年53岁，大学学历，高级经济师、高级政工师。余女士曾任西安市政府经济研究中心干部;国家监察部第一监察局主任科员;中央纪委第一纪检监察室四处副处长，企业指导处处长;中国大唐集团公司监察局副局长，中国大唐集团公司监察部(党组纪检组办公室)副主任(主持工作)。现任本公司党组成员、党组纪检组组长。余女士长期从事纪检监察工作，有着丰富的纪检监察和企业监督管理工作经验。
　　现年47岁，硕士研究生学历，高级经济师。郭女士曾任中国水利电力物资总公司开发部副经理，人力资源部副主任、主任，副总经济师兼进出口公司经理;中国大唐集团公司人力资源部领导人员管理处处长，2014年3月起任本公司人力资源部主任。郭女士熟悉电力企业人力资源开发与管理工作，有丰富的电力企业人力资源管理经验。
　　附件2：
　　大唐国际发电股份有限公司
　　经修订的2015年年度股东大会授权委托书
　　兹委托先生(女士)代表本人(本公司)，出席日召开的贵公司2015年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
　　委托人签名(盖章)： 受托人签名
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人股票帐号：
　　委托人持股数额：
　　委托日期：2016年月日
　　备注：
　　1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
　　2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　关于媒体报道的澄清公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、媒体报道
　　近日，大唐国际发电股份有限公司(“公司”)关注到《每日经济新闻》刊登了一篇名为《巨亏煤化工项目被曝偷排 大唐发电逃避遇环保掣肘》的报道。
　　二、澄清说明
　　公司针对上述媒体报道进行了核查，现说明如下：
　　1、2016年4月，公司控股子公司多伦煤化工公司发生蒸发塘坝体渗漏。为解决影响装置安全环保和高质量运行的制约因素，结合检修安排，于日起，多伦煤化工公司开始陆续组织系统停车、开展环保隐患排查治理。截至日，全部装置停运进入检修状态。多伦煤化工公司利用检修机会加快环保设施整改完善，重点解决周边群众反映的“声、光、味”问题，强化水系统管控，确保满足环保要求后再恢复生产。
　　2、日，多伦煤化工公司雇用的三辆装运回用水、用于多伦煤化工公司内部灰渣场喷淋抑尘的罐车被进入工作场所的周边村民围堵在灰渣场内;就该事件，公司及地方政府与村民正在进行积极沟通，化解矛盾。预期该事项不会对公司的生产经营造成较大影响。
　　三、其他事项说明
　　日，公司与中国大唐集团公司签署了《煤化工及相关项目重组框架协议》，多伦煤化工公司属该次重组范围内资产。截至目前，相关重组事项仍在积极推进中。有关煤化工重组事项的进展情况，公司将根据上市地相关规则另行发布公告。
　　本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(.cn)为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
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