证券代码：000887 证券简称： 公告编号：2014-27
证券代码：125887 证券简称：
安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第一会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第一次会议于日在
公司会议室召开。会议通知于5月9日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董
事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议，通过了以下
一、选举董事长和副董事长
董事会推选夏鼎湖先生担任公司董事长，马小鹏先生担任公司副董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、提名并审议总经理、董事会秘书及证券事务代表人选
同意聘任夏迎松先生担任公司总经理、饶建民先生担任董事会秘书、蒋孝安先
生担任公司证券事务代表。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、提名并审议副总经理及财务总监人选
同意聘任严江威先生担任公司常务副总经理，方炳虎先生、朱宝宁先生、张海
潮先生、陈兴华先生、祝明元先生担任公司副总经理，易善兵先生担任公司财务总监。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于选举四个委员会委员及主任委员的议案
1、战略委员会委员：夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、严江威先生、沙
宝森先生，其中夏鼎湖先生为主任委员；
2、审计委员会委员：马有海先生、马小鹏先生、严江威先生、董建平先生、沙
宝森先生，其中马有海先生为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：董建平先生、夏鼎湖先生、夏迎松先生、沙宝森先
生、马有海先生，其中董建平先生为主任委员；
4、提名委员会委员：沙宝森先生、夏鼎湖先生、夏迎松先生、马有海先生、董
建平先生，其中沙宝森先生为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、关于投资设立天津中鼎汽车零部件有限公司的议案
详见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级
管理人员事项发表了独立意见，内容参见公司于日刊登在巨潮资讯
网（.cn）的《关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
安徽中鼎密封件股份有限公司
附件1：公司董事会聘任高级管理人员简历
夏鼎湖 男，1944年7月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎
集团董事长兼总经理、党委书记，董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、
橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽
车相关工业分会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500
名企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业
家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、 “首届功勋徽商” “优秀
中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。系实际控制人，直接持有
公司739,656股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马小鹏 男，1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件
厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经
理等职务。现任中鼎集团副董事长、副董事长。目前未持有公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏迎松 男，1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。1999
年毕业于美国Morehead州立大学。2002年12月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封
件有限公司总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎集团董事，董事、总
经理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
严江威 男，1962年10月出生，大专学历，中共党员，工程师。1982年进入
宁国密封件厂，历任实验室主任、炼胶厂厂长、研究所所长、中鼎汽车零部件有限公
司副总经理、宁国中鼎副总经理、技术中心副主任，现任董事、常务副总经
理，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公
司100,800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沙宝森 男，1943年8月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程
师。历任哈尔滨工业大学助教、山西榆次液压件厂技术员、工程师、设计组长、经营
科工程师、副科长，机械工业部基础件局计划处副科长、规划处副处长，国家机械委
通用零部件局规划处副处长、机械电子工业部基础产品司重点任务处处长、办公室主
任、助理巡视员、副司长，国务院稽察特派员总署09办事处办事处主任、机关纪委
委员，中央大企业工委国企监事会04办事处主任（正局）、机关纪委委员，国务院国
有企业监督管理委员会04办事处主任（正局）、机关纪委委员，中国液压气动密封件
工业协会副理事长。2005年10月至2013年12月任中国液压气动密封件工业协会
理事长，2010年8月至今担任江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事，2010年
10月至今，担任山东泰丰液压股份有限公司独立董事。2013年6月至今担任邵阳维
克液压股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董建平 男，1953年5月出生，毕业于天津大学内燃机专业，大学学历，高级
工程师，中共党员。历任中国汽车工业总公司规划司副司长，中汽振兴汽车零部件有
限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司董事长、总经理，北京
现代汽车有限公司采购本部副本部长，北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人，
中国汽车工业协会助理秘书长、秘书长，现任中国汽车工业协会顾问,独立
董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马有海 男，1966年9月出生，安徽肥东人，大学学历，注册会计师，资产评
估师。1988年参加工作，曾任安徽省肥东县白云石矿财务科长，合肥会计师事务所、
安徽精诚会计师事务所项目经理，华证会计师事务所经理，天健光华会计师事务所高
级经理，天健正信会计师事务所高级经理，现任合肥立方制药股份有限公司财务总监。
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
方炳虎 男，1970年2月出生，工程师，MBA学历。1991年进入安徽机械工
业公司从事车用变速箱设计工作；1997年－1999年在美国威斯康辛州密尔沃基AED
学习汽车发动机设计和制造；1999年11月进入中鼎集团，历任产品工程师、进出口
部业务员、总经理外事助理、国际市场开发部副部长、国际市场开发经理、进出口公
司经理，现任副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，持有公司101,340股股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
朱宝宁 男，1971年9月出生，工程师，大学学历。1993年8月进入中鼎集
团，历任中鼎汽车零部件有限公司结构技术工程师、中鼎希尔密封件有限公司技术科
长、安徽宁国中鼎密封件有限公司油封车间经理、密封件事业部经理、公司
技术中心副主任，现任副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系，持有公司101,520股股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
张海潮 男，1970年8月出生，本科学历，1993年1月进入中鼎集团，先后
从事橡胶材料试验、配方研究及技术管理工作，历任材料事业部技术科科长、技术中
心副主任等职，现任副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
陈兴华 男，1974年10月出生，工程师，大学学历。1995年8月进入中鼎集
团。历任中鼎汽车零部件有限公司技术员、技术科长，安徽宁国中鼎密封件有限公司
密封件事业部技术质量科长、工程技术部技术科长、国际部技术主管、制品一部副经
理，制品一部经理、制品部经理，现任副总经理。与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司101,111股股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
祝明元 男，1970年2月出生，工程师，大学学历。1990年10月进入中鼎集
团，历任技术员、技术质量科长、模具部编程工程师、制品部生产科长，汽
车二部经理、汽车部经理，现任副总经理。与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司100,800股股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
饶建民 男，1974年4月出生，大专学历。2001年进入中鼎工作，历任财务
部银行税务会计、中鼎健宁公司财务科长、中鼎置业有限公司财务经理，现任中鼎股
份董事会秘书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
易善兵 男，1977年3月出生，中国科学技术大学工商管理专业在读研究生，
高级会计师。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科
科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经
理，现任财务总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，持有公司101,700股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
附件2：公司董事会聘任证券事务代表简历
蒋孝安 男，1982年1月出生，蚌埠学院经济管理专业毕业，大专学历。2010
年6月进入中鼎工作，历任中鼎集团环保办环保专员、公司证券事务部办事员、公司
证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件3：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书
证券事务代表
安徽省宁国经济技术开发区
安徽省宁国经济技术开发区证券代码：000887 证券简称： 公告编号：2015-58
安徽中鼎密封件股份有限公司2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网
站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
股票上市交易所
深圳证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
营业收入（元）
3,182,283,064.12
2,277,548,676.91
归属于上市公司股东的净利润（元）
386,681,405.90
286,148,975.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
378,703,274.98
252,383,249.50
经营活动产生的现金流量净额（元）
320,218,729.43
164,231,903.24
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本报告期末
本报告期末比上年度末增
总资产（元）
6,673,903,922.39
5,426,246,607.84
归属于上市公司股东的净资产（元）
3,247,128,021.70
2,931,061,075.56
（2）前10名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数
前10名普通股股东持股情况
持普通股数
持有有限售条件的普通股数量
质押或冻结情况
安徽中鼎控股
（集团）股份有
境内非国有法
547,193,977
304,600,000
华宝信托有限
责任公司－时
节好雨21号集
合资金信托
11,768,487
有限公司－范
境内自然人
境内自然人
中融国际信托
有限公司－08
境内自然人
境内自然人
境内自然人
上述股东关联关系或一致行动
⑴ 公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；⑵公司未知其他股东之间是否存在关联
关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
明（如有）
截止日，公司前10名股东中，股东期货有限公司－范地英通过
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,500,000股股份；股东
杨青通过股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,700,000股股份、
通过普通证券账户持有公司2,200,000股股份；股东戴新云通过德邦证券有限责任公司客
户信用交易担保证券账户持有公司5,525,651股股份、通过普通证券账户持有公司80,500
股股份；股东王珠松通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
4,680,000股股份、通过普通证券账户持有公司526,900股股份；股东朱永兰通过
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,866,648股股份；股东李泳兴通过广
发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,800,000股股份。
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
1、行业分析
橡胶密封件产业属于基础件产业，广泛应用于航空航天、工程机械、汽车、冶金矿山机械、机车车辆、
农用机械、机床设备、船舶、化工、电力等领域。公司目前生产的橡胶制品主要配套于汽车、航空航天、
石油和天然气、工程机械、高铁、军工等行业。
随着科学技术的发展，越是现代化、高水平的主机和重大技术装备，对橡胶密封件的技术及性能要求
也越高。其中高端密封件严重依赖进口，其要求技术水平、制造水平成熟，在产品性能方面注重耐高低温、
耐老化以及高压高速环境下稳定运行，公司作为配套的相关产业的龙头企业，具有自主知识产权的研发能
力和核心技术，有能力实现进口替代，完全符合国家产业政策且系重点支持方向，发展前景十分广阔。
2、政策及发展机遇
我国橡胶密封件高端产品长期依赖进口，技术及性能落后于主机发展，公司已积极向高附加值的高端
密封件产品领域拓展，不仅符合国家产业政策鼓励的投资方向，满足国内市场的需求、替代进口，改变我
国橡胶密封件行业的高新技术产品相对落后状况，提高国际竞争力，对推动我国橡胶密封件行业的发展具
有积极而深远的意义。
3、风险因素分析
公司产品的原材料成本约占产品成本比重的60％左右，原材料价格主要受国际原油价格和天然胶价格
变化的影响，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率。
公司已实施全球采购战略，建立全球采购信息平台，力争做到采购成本的最优化；充分利用供应商的
资源，对部分大宗物资有针对性的同供应商建立战略合作，从市场供应链及技术方面强强联合，降低原材
4、发展战略
依据国家相关产业规划及经济结构调整政策，利用公司海外生产基地和研发销售团队，加快公司产品
结构的转型升级，加大环保汽车、航空航天、石化、关键装备用高端密封件产品的市场开拓力度；
加强企业创新能力建设，积极推动企业产业升级，努力提升公司产品附加值；运用资本手段做大做强上市
公司，不断整合国内外，不断完善延伸产业链及产品应用领域。
“十三五”期间，力争进入全球非轮胎橡胶行业前15强，将公司打造成具备国际竞争力的高端制造企业，
为广大股东创造更多的价值。
5、经营计划
(1)、积极提升品牌影响力，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。
(2)、整合公司境内外资源，统一部署，实现全球“开发、生产、配套一体化”的战略定位，提升公司在
各跨国车企全球配套平台中同步研发的比重，加大环保汽车、航空航天、石化、关键装备用高端密
封件产品的开拓力度，提高公司的国际竞争力。
(3)、加强自主创新，加快开发节能与产品步伐，继续提升自主研发能力和核心技术，掌握先
进产品的核心竞争力。
(4)、优化产品结构，集中拓展国内的高端密封件等高附加值非汽车产品领域，形成进口替
代竞争力。
(5)、通过对公司全球市场资源的有效整合，公司将从单一的零部件供应商向集成、总成系统供应商
的方向拓展。并着力打造集电商系统、仓储中心和售后服务2S连锁店为一体的汽车后市场O2O电商平台。
(6)、全面实施企业内部控制规范，提高公司风险防范能力，提升企业经营管理水平、盈利能力和持
续发展能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2015年，本公司新设天鼎联创密封技术（北京）有限公司、上海宁鼎汽车零部件有限公司。上述公司
自设立之日起，纳入合并范围。
2015年收购德国WEGU纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用证券代码：000887 证券简称： 公告编号：2015-71
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于收到政府项目补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下称“公司”）收到了政府项目补贴，
具体情况如下：
根据《工业和信息化部关于下达2015年工业转型升级（部门预算）第一批资金
计划的通知》（工信部规[号），公司“轿车动力总成系统以及传动系统旋转
密封”项目获得中央财政补助资金第一批计划1242万元，近日已经收到该笔资金支
公司“轿车动力总成系统以及传动系统旋转密封” 项目将采用多种纳、微米材
料与特种橡胶共混、并用、改性、复合等新技术、新工艺，提高密封产品的耐压、耐
高温、耐磨损、耐油等性能，并降低橡胶制品的内耗生热、提高其耐动态老化性能，
提高密封件产品的质量可靠性，建成年产3450万件动力总成及传动系统高端密封件
的生产规模。项目对于提升公司在高端密封领域的技术进步和市场竞争力具有重要的
公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理，有关
本次补贴的最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2010-46
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股子公司股东变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司的控股子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以下简称“中鼎减震”，
本公司持有其95%股权）的原股东上海汇众经济发展有限公司将其持有的中鼎减震
5%股权经上海联合产权交易所挂牌转让给上海华中实业(集团)有限公司（以下简称
“上海华中”），该股权转让的审批手续及工商变更事宜已于日办
上述股权变更完成后，本公司持有中鼎减震的95%股权不变，上海华中持有中
鼎减震的5%股权，公司主营业务不变。
安徽中鼎密封件股份有限公司北京市 东城区
达内时代科技集团有限公司
公司成立于2002年，先后获得美国国际数据集团IDG、集富亚洲JAFCOASIA、美国高盛集团的三轮投资，并于2014年在美国纳斯达克成功上市。集团经过12年运营，以中关村科技园区为依托，在中国软件业发达城市——北京、上海、广州、深圳、大连、沈阳南京、武汉、杭州、西安、苏州、成都、太原、30多个大城市，建立了107个分支机构，占地3万平米，员工4000多人。公司主营业务部门包括：软件研发中心、软件人才外包中心、软件人才服务中心、职业教育培训中心。业务合作企业累计45000家，与IBM、微软、摩托罗拉、华为、中软、用友、Yahoo、阿里巴巴、TOM、新浪、搜狐、百度、联想、神州数码、大唐电信、亚信等知名IT企业具有广泛深入的业务合作，同时在职业教育领域为全行业累计培养输送了15万多名中高级软件人才。
2014年上市以来，公司业务扩展迅速，各业务部门人才需求旺盛，紧急招聘！
欢迎广大业内资深人士、专业技术人才，应往届优秀毕业生加入达内！
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